定增种业股份

价格：6.00元/12- 指指本次、本次非公开发行、非公开指敦煌种业以6.00元/股的价格非公开80,000,000（含80,000,000股）A股、募金总额不超48,000.00万元（48,000.00万元）对象、对指本次非公开的2名对象，具体为：融卓投资、指指指酒泉地区现代农业（控股）公中国指中国监督管理指所达指指会计师（特殊普通合伙人指指《中民公司法《法指《中民法指指元，万

英文名称：GansuDunhuangSeedCo.,成立日期：19981228上市日期：2004115日上市地：资本：447,802,080.00元物引限范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、；房地产开发(凭资质证经营)、商品房销售(凭证经营)；、化肥、地膜等农业生产资料的销售， 1、2014年9月25日，人召开六届董事会第一次临时会议，会议审议通过了与本次有关的议案。发[2014]276号），原则同意人本次非公开方案。3、2014年10月17日，人召开2014年第二次临时股东大会，逐项审4、2015年4月16日，人召开六届董事会第五次临时会议，明确本次的数量为8,000万股，募金总额为48,000.00万元。5、2015年9月29日，人召开六届董事会第九次临时会议；2015年10的有效期及股东大会对董事会的有效期至2016年2月3日。、年月日，公司收到中国监督管理《关于核准省敦煌种业非公开的》（证监[2015]1865号），核准公司非公开不超过8,000万股新股。120151014款项全部以现金支付。2015年10月15日，会计师（特殊普合伙）出具了“验字[2015] 日止，主承销商指定的收款银行已收到款480,000,000元，其中，融卓投资缴付360,000,000.00元；星利达投资缴付120,000,000.00元。、年月日，信达将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述的剩余款项划转至公司开立的募金专项账户中。2015 年月日止，公司已收到非公开普通股（）净额为465,295,257.30元。其中新增资本（股本）为 司办理本次新增登记手续。本次非公开的种类为普通股（）本次的面值为1.00元1、方案确定的价根据公司本次的方案及《省敦煌种业非公开发时会议决议公告日，即2014年9月26日。本次所的价格为定价基准日前二十个日均价的百分之九十，即6.00元/股。若公司在定价基公开价格将按以下办法作相应调整：红为D，调整后价格为P1，则：股本数为N，调整后价格为P1。 序号12--（二）（自然人控股36,000699-1916经营或商品和技术的除外）2011819与（自然人投资或控股12,0005062013723与（四）对象与 人市西城区金融街富凯B座12

序号数1-2-3 -4-5-6-7-8-9 ---

序号数1-2345 -6-7-8-9-------- 理关系不会发生变化，亦不会因本次产生同业竞争或潜在同业竞争。年月年月年月20151-620142013201220151-6201420132012末末末流动比率（倍速动比率（倍资产负债率（合并应收账款周转率（次存货周转率（次每股净现金流量（元平均净资产收益率（非前（（（（公司主要从事、棉花及业务，具体为玉米、瓜菜等农作物种主要系公司根据“强、稳食品、调棉花、提管理”的发展战略，压缩了棉花业务，导致棉花业务销量下降所致。2014年度营业收入125,586.04万元，较上年同期减少61,895.14万元，下降33.01%，公司的、棉花和业务收棉花、棉籽油销售收入下降都是受行业形势影响，2014年国内玉米严重过2014年末，公司决定停止棉籽油收购加工业务。20151-6201420151-6月归属母公司股东的净利润分别为-12,909.681,733.74万元、-32,405.76万元、-10,363.34万元，情况出现较大波动2012年末、2013年末、201420156月末，公司合并报表的款，为满足农产品收购的需要，公司从银行借入了大量的流动。本次非公开募金到位后，假设以2015年6月30日的资产、负债为基础，按照募金48,000.00计算，公司的资产负债率将从前的65.89%降低为57.24%，将有利于改善人的偿债指标，增强人的偿债能力。2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月人经营活动产生 1、业公司是被国家九部委联合认定的农业国家重点龙头企业，系国家首2012、2013、2014年度收入占营业收入分别为50.37%、57.75%67.72%，呈逐年上升趋势，体现了人“聚焦主业，做大做强产业”的近年，受进口棉价低于国内棉花收购价格及下游棉纺企业需求影响，3、业价格长期倒挂，公司棉籽油业务亏损，2014年棉籽油生产较少，棉籽油销售收入大幅下降。2014年末，公司决定停止棉籽油收购加工业务。果蔬加工业务将净额将全部用于补充公司流动。（一）充裕的有利于公司在行业整合中保持行业龙头企业地位现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》，根据意见和通知公司管理层在对市场充分调研的基础上，认为未来3-5年行业的整合将司作为国家首批“育繁推”重点扶持企业，地处国家三大育种之一的 有玉米、水稻、小麦、棉花、瓜菜等自有知识品种60个。未来，随着公司西北、中部等主要玉米种植区，发挥在适宜种植地区普遍具有的高产、早优500多个县建立了网络。并加大产品力度，提升公司的市场竞争实力。（五）降低财务费用，改善公司能力以2015年6月30日合并财务报表数据计算，假设本次非公开已顺利完成，每股净资产由1.28元上升至2.19元，股东价值进一步提升。本次非公开对象的锁定期为36个