经理层管理制度

经理层管理制度第一章总则目的为了加强经理层程序化管理，提高经理层管理运作效率，特制订本管理制度。原则（一）遵循程序化管理原则；（二）采取书面述职报告管理原则；（三）实行信息披露管理原则。适用范围本管理制度适用于）XX有限责任（集团）公司及其（以下简称“集团公司”）。第二章经理层例会制度经理层管理原则（一）经理层要营造“民主、可观、公证”的议事气氛；（二）经理层每次会议本着“一事一议”原则；（三）每次经理层会议议题要明确，且事先必须准备好相关资料；（四）总经理办公会平均每月一次，业务协调会或经营业务计划协调会视情况而采取不定期召开。经理层会议安排时间（一）每年1-2月份，经理层召开公司经营计划会议，其会议主要内容包括年度经营计划、投计划、财务预算计划、公司战略实施计划、重大人事变动计划、上年度经营计划完成情况总结与考评。（二）每年6-7月，经理层召开年度中期计划完成总结会，调整和修正年度经营计划目标和实施措施等。（三）每年8-9月份，经理层召开集团公司经营计划完成情况总结会议。其他时间召开的经理层会议主要是处理日常的生产经营调度会、资金计划协调会、专题研究会或例外事件处理协调会等。经理层会前准备管理部秘书根据总经理或会议议题要求，事先准备相关会议资料，在会议召开前1-2天，将该资料送达到各参会人员。经理层会议通知（一）会议时间：经理层定于XX月XX日召开经理层会议。（二）会议地点：集团公司办公楼会议室。（三）会议内容：经理层会议内容由经理层具体确定。（四）会议主持人经理层会议由总裁主持，如因特殊情况，总裁不能出席会议，由副总裁主持会议。（五）参会人员总裁、营销副总裁、技术副总裁、行政副总裁、子公司总经理、集团公司各部门经理、子公司副总经理等。经理层会议议程（一）会议主持人发言会议主持人宣布会议主题内容、会议议题、会议时间安排等相关事项，做简短的会议动员，重点强调本次会议须解决的几个重点问题。（二）主题发言人发言根据会议议题由副总裁、子公司总经理或其他成员作主题发言啊，并对相关问题进行充分讨论，广泛听取与会人员的建议和意见，并就解决方案达成共识。（三）会议主持人总结发言会议主持人作最后归纳、总结发言，落实解决方案并责成相关人员负责实施落实。会议纪要总裁秘书负责撰写会议纪要，上报总裁进行审核，参会人员在会议纪要上分别签字，并按会议纪要形成的决议进行执行。第三章述职报告制度总裁述职（一）述职对象：董事会、董事长（二）述职频次：每半年（三）述职形式：主要采取书面报告（四）述职内容集团公司经营计划或目标完成情况、经营业绩、公司战略方案实施情况及重大投资项目完成情况。第十一条副总裁述职（一）述职对象：总裁（二）述职频次：每月一次（三）述职形式：主要采取书面报告（四）述职内容所负责业务单元经营计划或目标完成情况、经营业绩、财务预算执行和变动调整情况及重大事件处理情况。第四章经理层信息披露第十二条经理层信息披露的目的为了保护保护股东和债权人及其他利益相关者的利益，规避经营管理风险，在适当时间、适当地点，采取适当形式进行对外信息披露。第十三条经理层信息披露（一）信息披露对象：董事会和员工（二）信息披露渠道企业内部网站、内部刊物、书面通报等。（三）信息披露时间：分为年度、半年和季度或不定期。（四）信息披露内容1．集团公司的经营状况（资产负债表、损益表、现金流量表等）、投资收益、重大项目投资计划执行情况、集团公司战略实施情况；2．集团公司技术、营销、生产、质量运行情况及组织变革、管理创新、管理制度建设及员工职业发展和绩效考核等；3．集团公司面前面临的经营风险和规避措施。（五）信息披露要求1．总裁秘书全面负责经理层信息对外披露；2．所有对外发布信息均经总裁审核后方可对外公布；3．信息披露人要按公司要求的信息披露渠道对外发布相关信息；4．信息披露人负责组织相关利益者提出的问题进行解答；5．将信息披露出现的问题由信息披露人负责以书面形式上报总