食材配送服务方案

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食材配送服务方案

目录

第一章项目总体规划9

第一节项目概况12

一、项目概况12

二、总体要求12三、具体项目要求14

第二节项目背景与现状22

第三节项目整体设想25

一、总体方案25

二、供货流程27

三、质量保障措施30

四、配送时间保证措施38

五、人员配备方案39

六、服务承诺41

七、服务要求43

八、验收方式、标准及要求44

第四节项目重难点及应对措施46

一、本项目实施中的重点和难点46

二、具体应对措施46

第二章项目组织结构48

第一节管理机构48

一、管理机构图48

二、人员配备48

第二节人员职责划分51

第三节拟投入本项目的人员情况60

第三章公司管理规章制度61

第一节文明服务制度61

第二节绩效考核制度62

第三节人事管理制度64

第四节安全防范管理制度65

第五节食品检验制度67

第六节食品安全管理制度69

第七节运送管理制度73

第八节货物盘点制度74

第九节货源可追溯管理制度76

第十节经营管理制度79

第十一节财务管理制度87

第十二节客户沟通及投诉处理管理制度89

第四章食材配送管理制度94

第一节从业人员健康管理制度95

第二节原料采购查验管理制度96

第三节卫生管理制度99

第四节食品包装、存储、运输管理制度100

第五节问题食品召回管理制度103

第六节质量投诉处理制度105

第七节质检人员考核、管理和培训制度107

第八节文明服务制度——服务规范109

第九节食材进货制度111

第十节从业人员学习培训制度112

第十一节食材安全管理制度113

第十二节食材配送制度118

第十三节食材配送安全管理制度119

第十四节库房、冷库管理制度122

第十五节原材料、成品库房管理制度124

第十六节食材配送日常工作质量检查制度125

第十七节食材配送中心及加工中心卫生制度126

第十八节食材配送设备及用具管理制度131

第十九节食材原材料入库管理制度132

第二十节食材原材料出库管理制度134

第二十一节食材原料盘点制度135

第五章食材采购标准137

第一节杂粮类137

第二节坚果炒货157

第三节干果类167

第四节食用菌类170

第五节畜、禽、冷鲜肉类175

第六节蔬菜类产品196

第七节水果类产品214

第八节定型包装类产品218

第六章食材配送标准218

第一节供应产品规格标准219

第二节肉类配送222

第三节蔬菜配送225

第四节鸡蛋配送234

第五节豆制品配送237

第六节水果配送240

第七节米线面条配送241

第八节大米配送242

第九节面粉配送245

第十节大豆油配送246

第十一节水产品配送247

第十二节冻品配送249

第十三节调料、副食及其他配送252

第十四节食材配送设备253

第七章供货流程255

第一节工作流程图255

一、采购流程255

二、检测流程255

三、客服流程256

四、供货流程图256

第二节供货流程细则257

一、接受订单环节258

二、仓库出货环节258

三、物流送货环节259

第三节物流各环节标准260

一、冷链配送货运体系260

二、运输标准261

三、装卸搬运标准261

四、仓储标准261

五、加工、包装标准262

六、配送标准263

七、冷链物流管理标准263

第四节运输计划264

一、运输安排264

二、装卸安排264

三、派发及善后处理等安排265

四、配送安排266

五、货源保障266

第五节供货时间266

一、服务的执行时间表及其实施措施266

二、影响合同执行的关键时间及因素268

第八章配送方案270

第一节总体方案271

一、总体方案271

二、配送范围271

三、配送、运输方式及路线272

四、配送流程272

第二节配送方案实施计划及执行标准273

一、配送方案实施计划273

二、执行标准274

第三节配送服务体系274

一、物流配送作业系统275

二、物流配送信息系统277

三、食品物流配送体系的完善277

第四节配送过程准时、安全、卫生的保证措施278

一、补货、退货、换货响应时间承诺278

二、配送时间保证措施278

三、配送安全保障措施279

四、配送过程卫生保障措施281

第九章食材加工方案285

第一节加工方案285

一、粗加工285

二、精加工286

三、称量分装286

四、食材加工规范要求286

第二节食材加工质量控制措施287

一、人员要求288

二、场所卫生维护289

三、设备及工器具维护290

四、生产过程控制及记录291

第十章食材检测方案291

第一节检测流程291

一、蔬菜农药残留检测制度292

二、食材检验流程292

第二节检验标准293

一、调料类检验标准293

二、生鲜类检验标准294

三、产品出配送部检验标准296

第三节检测设备296

一、玻璃仪器296

二、培养基（试剂）296

三、辅助设备297

第十一章质量保证方案309

第一节质量保证标准309

第二节质量保证承诺312

第三节质量保证措施313

一、选择供应商和核查食材原料来源地情况313

二、严格执行食材采购查验制度314

三、采购环节质量保证措施314

四、仓储环节质量保证措施316

五、运输环节质量保证措施317

第十二章售后服务方案317

第一节服务理念及优势318

一、服务理念与定位318

二、服务目标318

三、服务模式319

四、服务特色319

五、服务措施320

六、服务优势322

第二节服务承诺323

第三节售后服务方案325

一、售后服务计划325

二、售后服务能力327

第四节本地化服务328

一、本地化服务承诺328

二、本地化售后服务机构329

第五节售后服务内容329

第六节配送响应时间承诺331

第十三章应急预案332

第一节食材安全应急预案332

第二节突发紧急配送事件应急预案337

第三节配送车辆或物资被抢事件应急预案339

第四节配送车辆遭遇围困应急预案341

第五节冷藏运送车突发情况应急预案342

第六节新冠病毒、流感等传染性疾病应急预案342

第七节突发火灾事故应急预案345

第八节突发停水应急预案348

第九节突发停电应急预案349

第十节防洪防台风应急预案349

第十一节食物中毒事件应急预案350

第十二节不合格品退换货应急预案351

第十三节补货、退换货应急预案355

第十四节突发食品安全事故应急预案355

说明

一、如招标文件评分标准中有“公司管理规章制度”，可参照第三章；

二、如招标文件评分标准中有“食材采购方案”，可参照第五章；

三、如招标文件评分标准中有“食材供应方案”，可参照第七章；

四、如招标文件评分标准中有“物流配送方案”，可参照第八章；

五、如招标文件评分标准中有“食材检测能力”，可参照第十章；

六、如招标文件评分标准中有“质量保证措施”，可参照第十一章；

七、如招标文件评分标准中有“售后服务方案”，可参照第十二章；

八、如招标文件评分标准中有“应急预案”，可参照第十三章。

编制依据

一、《中华人民共和国食品安全法》；

二、《中华人民共和国食品安全法实施条例》；

三、《中华人民共和国产品质量法》；

四、《中华人民共和国消费者权益保护法》；

五、《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》；

六、《国务院办公厅关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》；

七、本项目招标文件；

八、本项目其他相关资料。

第一章项目总体规划

第一节项目概况

一、项目概况

（一）项目编号

（二）项目名称

二、总体要求

1.所供的物品必须符合《中华人民共和国食品安全法》要求。

2.所提供食材均为非转基因食品，且应符合食品安全标准。（在实质性响应一览表中做出承诺）

3.投标人需承诺所供的物品必须符合国家有关标准，保证无异味、无霉烂变质，如不符合招标文件所描述的质量标准，必须退货并承担违约责任。（在实质性响应一览表中做出承诺）

4.所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应批次的合格检验证明。（在实质性响应一览表中做出承诺）

5.投标货物必须各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。（在实质性响应一览表中做出承诺）

6.投标人必须负责中标货物的运输、质量检测等工作，所产生的费用由投标人负责。（在实质性响应一览表中做出承诺）

7.物品具体需求量以实际供应前一天通知的为准。

8.投标人不得将中标项目转包、分包，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由投标人自行承担。

9.采购人可不定期不少于五次要求投标人提供采购人所指定食材的质量或安全检验报告。食材质量检验的费用由投标人承担。检验在投标人交货的最终目的地进行。（在实质性响应一览表中做出承诺）

10.投标人应积极配合采购人解决特殊情况下所需要的接待用餐，如果不能全部提供需要的计划材料清单上的货物，由采购人代买的，投标人需要实报实销发生的相关费用。

11.由于采购人工作的特殊性，投标人应做好本单位工作人员的教育工作，遵守采购人各项规定。

12.投标人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知投标人。因投标人原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外），采购人有权自行采购，并由投标人承担由此产生的一切损失和费用。

13.投标人不得变更供应商品，应严格按招标要求（含商标、名称、产地、规格和重量等）供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应书面向采购人申请。

14.采购人按合同对商品进行认真验收，对不符合规格要求的商品，投标人必须无条件退货；投标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对投标人予以处罚，除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。

15.投标人须开具国家正式发票。投标人按供应商品的销售额开具发票。

三、具体项目要求

（一）肉类

1.所供货物应保持较好的外观和质量等级，符合国家食品部门的有关标准，保证无异味、无霉烂变质，肉类保证来源于正规肉联厂，供货时须提交肉联厂的验收单及当批次有效的动物检疫合格证复印件（原件备查）。

鲜肉确保每日新鲜，冷冻肉要求肉体冻实而坚硬，无化冻现象，肉质紧密而有弹性，色泽均匀，不粘手，交货时干净、新鲜、无异味，冷冻鱼类要求鱼眼睛清亮，角膜透明，鳞片上覆有冻结的透明黏液层，皮肤天然色泽明显。

2.所有货物规格符合采购人提交的日采购计划中明确的具体需求。

3.冷冻禽类食品解冻后净重量不少于90%，冷冻肉类食品解冻后净重量不少于92%，冷冻水产类食品解冻后净重量不少于82%，解冻时间为4小时以内（室温20℃）。所有冷冻食品要求清晰列出产品品牌、规格、类型、包装方式、包装净重、含冰量等相关参数。

4.鲜肉[边猪（白条猪）]净重35KG以上，去头、去蹄、去板油、去内脏。

（二）粮油

1.投标人需每2个月向采购方提供所供应的米、油、辅料、佐料的产品检验报告。

2.供应产品的质量要求：

①米、油、面粉、豆类货物必须符合卫生，不得有腐烂、变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不结、混有异物或者其他感官性状异常，并可能对人体健康有害的物质。

②米、油：保证来源于稳中有各正规厂家等，要提供QS认证、国家机关发出的产品检验合格证书。

包装食品：包装箱完整，同时包装箱要印有注册商标、生产厂家名称、厂址、出厂日期、产品合格证、保质期限、产品成份、厂家电话号码。

散装豆类：提供生产厂家营业执照、卫生许可证、国家机关发出的产品检验合格证书。

投标人所提供产品质量必须要符合行业标准要求，不得有掺假、变质、变味、过期等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。

③投标人在供应过程中，如果发生出现质量问题或造成食物中毒，如变质等情况，经查实后确属供方责任，投标人应承担全部责任，主要包括食物中毒人员医疗费、误工费、事故处理费等，直至追究刑事责任。

3.执行标准：

①大米品种要求为标一晚三级米。

②米类执行标准：GB2762-2012GB2761-2011GB2761-2014GB1354—2009

③大米的质量标准：除符合标准一等米外，要求：

碎米总量≤17%（国家标准：≤35%）

小碎米总量≤2%（国家标准：≤%）

不完善粒≤%（国家标准：≤%）

黄米粒按国家标准执行。

检验项目

单位

标准要求

镉（以Cd计）≤

mg/kg

汞(以Hg计）≤

mg/kg

六六六(以成品粮计）≤

mg/kg

滴滴涕((以成品粮计）≤

mg/kg

黄曲霉毒素B1≤

mg/kg

10

④油类执行标准：

SB/T10292-1998《食用调和油》国家标准

检验项目

单位

标准要求

透明度

-----

透明

气味、滋味

-----

气味、口感较好

色泽（罗维朋比色计槽）≤

-----

Y：40；R：

水分及挥发物≤

%

杂质≤

%

酸价≤

MgKOH/g

过氧化值≤

Meq/kg

12

熔点

℃

-----

冷冻试验(℃冷藏）

-----

-----

GB1534-2003《花生油》国家标准

检验项目

标准要求

一级

二级

色泽(罗维朋比色槽）≤

黄15；红

黄25；红4

气味，滋味

具有花生油固有的气味和滋味，无异味

透明度澄清、透明

澄清、透明

酸值（KOH）/（mg/g）≤

水分及挥发物/(%）≤

不溶性杂质(%）≤

加热试验(280℃）≤

无析出物，罗维朋比色；

黄色值不变，

红色值增加小于

微量析出物，

罗维朋比色；

黄色值不变，

红色值增加小于，

蓝色值增加小于

溶剂残留量/(mg/kg）

不得检出

不得检出

过氧化值/(mmol/kg）≤

要求提供的食用油生产厂家信誉良好，有明确的商品标签，有生产日期、保质期、质量等级，不许以次充好、以假充真。如将毛油当一级或二级油进行销售，将低价位的植物油掺入高价位植物油中进行销售，牟取暴利，一经查处，投标人将承担全部责任。

（三）瓜果蔬菜、辅料、佐料

供应产品的质量要求：

辅料、佐料类必须为正规厂家的产品，瓜、果、蔬菜必须是优质货品，不得含有残留农药或污染物，投标人必须保证所供应的蔬菜符合卫生质量标准，同时承担因所供蔬菜问题引起的一切事故后果。卫生质量指标，应符合我国无公害蔬菜上的卫生指标规定。

项目指标（mg/kg）

项目指标（mg/kg）

甲胺磷

不得检出

甲拌磷

不得检出

氧化乐果

不得检出

甲基对硫磷

不得检出

呋喃丹

不得检出

百菌清

≤

多菌灵

≤

汞（以Hg计）

≤

铅（以Pb计）

≤

砷（以As计）

≤

氟（以F计）

≤

硝酸盐（以NaNO3计）

瓜果类≤600；叶菜根茎类≤1200

亚硝酸盐（以NaNO2计）

≤4

具体感观要求：

从蔬菜色泽看，各种蔬菜都应具有本品种固有的颜色，大多数有发亮的光泽，以此显示蔬菜的成熟度及鲜嫩程度；

从蔬菜气味看，多数蔬菜具有清馨、甘辛香、甜酸香等气味，可凭嗅觉识别不同品种的质量，不允许有腐烂变质的亚硝酸盐味和其他异常气味；

从蔬菜滋味看，因品种不同而各异，多数蔬菜滋味甘淡、甜酸、清爽鲜美，少数具有辛酸、苦涩等特殊风味以刺激食欲，如失去本品种原有的滋即为异常；

从蔬菜形态看，应尽量避免由于客观因素而造成的各种非正常、不新鲜的蔬菜，例如萎蔫、枯塌、损伤、病变、虫害侵蚀等引起的形态异常等。

叶菜类：大白菜、小白菜、菠菜、甘蓝、荠菜、空心菜、茼蒿、苋菜、芹菜等绿叶菜类。

属同一品种规格，肉质鲜嫩形态好，色泽正常，茎基部削平，无枯黄叶、病叶、泥土、明显机械伤和病虫害伤，无烧心焦边、腐烂等现象，无抽苔（菜心除外），无畸形、异味，结球叶菜要结球适度，花椰菜应新鲜洁白，不带叶麸，无畸形花。

茄果类：番茄、茄子、甜椒、辣椒等。

属同一品种规格，果实整洁，成熟度适中，番茄花蒂不明显，无裂果及空洞现象，茄果不能有裂蒂及果皮变硬现象，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤。

瓜果类：黄瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜、南瓜、毛节瓜等。

属同一品种规格，形状、色泽一致，瓜条均匀，无疤点，无断裂，无腐烂、畸形、异味、明显机械伤，不带泥土。

根菜类：萝卜、胡萝卜等。

属同一品种规格，皮细光滑，大小均匀，肉质脆嫩致密新鲜，无腐烂、畸形、裂痕、糠心、异味，不带泥沙，不带茎叶和须根。

薯芋类：马铃薯、芋、姜等。

属同一品种规格，色泽一致，不带泥沙，不带须根、茎叶，不干瘪，无腐烂、畸形、异味、明显机械伤、病虫害斑，马铃薯无发芽，皮不变绿。

葱蒜类：葱、蒜、韭菜、洋葱等。

属同一品种规格，允许葱、青蒜类保留干净须根，葱、蒜、韭菜不带老叶，蒜头、洋葱去根去枯叶，可食部分新鲜幼嫩，无腐烂、畸形、异味。

豆类：扁豆、豌豆、毛豆等。

属同一品种规格，形态完整，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，豆荚类新鲜、幼嫩、均匀，豆仁类籽粒饱满，较均匀，无发芽，不带泥土杂质。

水生菜类：藕、慈菇、茭白、马蹄、菱等。

属同一品种规格，肉质嫩，成熟度适中，无腐烂、畸形、异味，无明显机械伤，不带泥土和杂质，不干瘪，茭白不黑心。

食用菌类：蘑菇、草菇、香菇、木耳等。

属同一品种规格，蘑菇、草菇菌盖圆整略展开，柄粗壮，菌膜紧，菇柄切削平整，不浸泡水（蘑菇允许浸盐水保鲜），新鲜，无杂质，无畸形菇，无腐烂、异味。

芽苗类：绿豆芽、黄豆芽、香樁苗等。

芽苗幼嫩，不带豆壳杂质，新鲜，不浸水，无腐烂、异味。

3.食品供应链要求：

所有食品的来源必须清晰。蔬菜来源应当于受到地方政府部门监管的自有基地、商品菜基地或蔬菜专业流通市场，严禁收购散户农民的蔬菜供应。

4.售后服务

质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量，由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（四）干货及腊味：

干货制品的质量基本标准要求符合国家相关行业标准，干爽，不霉烂、整齐、均匀、完整，无虫蛀、无杂质，保持应有的色泽。确保产品质量稳定，保证营养丰富、绿色安全、海味浓郁、易存放、食用方便，保质期长。从加工、包装、运输、贮存到销售全部符合国家规定标准。尤其是二氧化硫残留量、总砷含量不超过国家卫生标准；木耳类的水分含量不能超过国家标准要求，采购方可根据实际情况对需要的干货制品进行品质抽检，对质量未达到国家标准的干货制品采购人有权拒绝接受。

第二节项目背景与现状

学校食堂的食品安全卫生同样关系到学生的健康与学校的稳定发展。近年来学校食物中毒事件频频发生，为学校安全敲响了警钟。学生是祖国的未来，学生的健康牵动着千万个家庭的心，学校一旦发生食品卫生问题往往影响到一个大群体，轻者影响学生学习，重者影响社会的稳定性。同时发生食品卫生问题也影响学校的正常学习和工作秩序，使学校声誉下降。

高校食堂是学校总结，规范本中心各岗位的工作；

3.组织中心的政治、业务学习，经常进行思想教育和法纪、安全教育；

4.认真抓好采购质量、食品卫生和安全生产工作；做好中心工作人员的招聘，调动和使用，关心员工生活，尽力解决员工的困难；

5.开展批评与自我批评的民主生活会，加强员工的团结协作精神，协调好员工之间、部门与部门之间的关系；

6.严格财务制度，管理好中心的各项经费开支；

7.加强对本中心采购成本核算工作，做到降低成本，减少不必要开支，加强管理争取最大效益；

8.加强对本中心固定资产管理工作，使其保养维护好，使用好，让固定资产保值、增值；

9.认真负责的完成中心各项工作任务。

（二）经理助理

1.配送中心设经理助理岗一名，经理助理在经理的领导下，负责组织调度实施采购工作。

2.负责抓好安全生产，行车安全，防止事故发生的工作。

3.合理调度中心车辆，降低采购运输成本和中心车辆维护经费的把关工作。

4.加强民主管理，主动与各食堂联系，听取食堂对采购物资质量和价格意见，勤跑市场了解价格，货比三家，对各类食品的定价，做到准确、公平、合理。

5.不断改进工作，提高服务质量。

6.负责中心采购员的工作安排。

7.检查工作任务完成情况，记录员工作数量与质量，回访和了解各食堂对采购员的评价和意见，作为考评依据。

8.努力学习，加强自身廉政建设，做到廉洁自律。

9.认真负责的完成各项工作任务。

（三）质量卫生监督员

1.中心设质量卫生监督员一名，由经理助理担任，具体负责在中心经理的领导下，依据相关的卫生制度行使监督员权利，负责监督中心物资采购质量、卫生等工作，检查和监督工作场所、营业场所的卫生工作；

2.严格检查各项物资生产厂家的营业执照、生产许可证、食品卫生许可证、从业人员健康合格证等有效证件，做好各类证件的留档工作；

3.每天做好采购物资的检查工作；

4.认真负责的完成各项工作任务。

（四）切配员

1.中心设切配员20名，切配员每天准时做好各单位物资需求量的记录；

2.严格做好分料、拣料、称料工作，做到一丝不苟，保证质量，把好所配送物资的质量关；

3.每天按时完成各个单位配送任务；

4.认真深入了解各市场价格信息，及时向经理汇报市场供应情况和价格变化情况；

5.准确、公正、合理的制定好各类饮食物资的采购价格；

6.认真负责的完成其他各项工作任务。

（五）配送员司机

1.中心设配送司机15名，每天完成配送规定出车任务；

2.协助切配员完成向配送单位物资的搬运、设备的回收；

3.按时对所属车辆进行保养、维护、检查；

4.严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车；

5.司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作；

6.认真负责的完成其他各项工作任务。

第二节人员职责划分

一、总经理工作职责

负责食材配送项目的整体工作调度、指挥和管理，按照操作规范工作。

二、行政人事经理工作职责

1.在总经理的直接领导下，全面负责配送中心的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。

2.负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

3.负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。

4.熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作。

5.负责调查分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时提出改善措施和办法。

6.解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理人事劳资纠纷。

7.完成上级交办的其他任务。

三、行政人事文员工作职责

1.在部门经理的工作指导下，协助做好部门经理的日常工作。

2.按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续。

3.协助部门经理落实员工劳动合同的签订、续订、保证每位员工劳动合同及时签订。

4.及时将公司各部门的申购汇总给采购部、定期发放办公用品、建立办公用品台账。

5.记录人员考勤。

6.完成上级交办的其他任务。

四、财务部经理工作职责

1.负责财务部的日常管理工作及财务部所属员工工作的指导及培训，根据公司的经营情况做出财务分析说明，为公司管理层的决策提供可靠的数据，为公司提供全面的财务、会计服务协调财务部与其他相关部门接口的工作，保证财务部门的各项工作能按时保质的完成。

2.熟悉国家相关财税法律法规，在合理的范围内合理避税，为公司节约营运成本。

3.完成上级交办的其他任务。

五、财务部会计工作职责

1.按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结按期提出会计报表。按照国家会计制度规定妥善保管会计凭证、帐簿、等档案资料。

2.完成上级交办的其他任务。

六、财务部出纳工作职责

1.收、付款业务工作目标——目标细化：

（1）收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误；

（2）收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账。

2.现金管理工作目标——目标细化：

（1）根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行；

（2）完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符。

3.账目记录工作目标——目标细化：

对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚。

4.工资发放与日常报销工作目标——目标细化：

（1）协同公司综合管理部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确；

（2）根据公司的规定，办理有关款项的报销工作。

5.原始凭证管理目标——目标细化：

（1）审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企相关规定。

（2）定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管。

6.支票、印章管理目标——目标细化：

（1）按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据。

（2）按照企业相关规定保管相关印章，外出使用无遗失、丢失等现象发生。

7.完成上级交办的其他任务。

七、物流部经理工作职责

1.全面负责物流部的管理工作，协调仓储物流接口的关系，制定和执行仓储物流工作计划，完善仓库物流及外部仓库管理各项作业规范及流程，提高内部运作效率，有效降低仓储物流总成本；

2.负责根据实际运作情况，对公司仓库管理体系、物流管理体系进行相应规划、建立和完善，实现公司库存管理、内部物流及外部物流系统的优化；

3.负责科学规划和调整仓储材料和成品的库存和库位，提出改进方案，合理利用仓库空间，保证仓库最大化的使用率；

4.负责组织仓储物流部门正常运作的准确无误与高效率，监控仓库的安全、温湿度及清洁等日常工作，使其符合国家相关规定，确保物资储存，运输和防护符合规定要求；

5.负责监控仓储存货物资的质量状况，建立呆滞不良存货协调处理机制，及时提报和组织异常库存处理，避免存货超储、短缺、毁坏等现象，确保库存物资安全、有效。

6.规划督导库房环境，合理控制库存，配合采购部组织季节性屯货。

7.贯彻物资管理制度，完善库存及配送管理。落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉等安全、卫生措施，确保保管配送全过程的安全。

8.组织落实月末盘点，完善档案积累及帐务管理，确保帐物相符、帐帐相符，及时反馈各种信息，并按制度要求及时完成各项报表、报告。

9.完成上级交办的其他任务。

八、收货员工作职责

主要负责在货物入库过程中选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时段与人员的工作时间、地点、班次等。

1.制定相应的货物入库管理制度及工作流程。

2.建立货物入库台帐，每日进行货物入库记录及统计。

3.严格按照手续办理产品入库。

4.完成上级交办的其他任务。

九、仓库保管员工作职责

1.主要负责保管区内物资的保管工作，对保管区内的货物，做到账、卡清楚，账卡物相符。

2.定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害。

3.定期检查保管区内的通风设施、照明设施、防雨防潮设施的情况，保持库区内通风、干燥、温湿度适宜。

4.定期检查保管的货物品种、数量、质量状况，定期或不定期地对保管货物进行盘点，及时掌握保管物资的动态。

5.严格执行保管区的安全检查，包括消防器材的配备及有效性，区内电器线路的使用状况，是否存在老化，破损等安全隐患。

6.完成上级交办的其他任务。

十、发货员职责

1.主要负责货物出库过程中选用搬运工具与调配工作人员，并安排工具使用时段，以及人员的工作时间、地点、班次等。

2.严格按照出库凭证发放货物，做到账、卡、物相符。

3.严格对货物进行复查，当出库货物与所载内容不相符合时应及时处理，视具体情况，对出库货物进行加工包装或整理。

4.严格监督货物的装载上车，进行现场指挥管理。

5.完成上级交办的其他任务。

十一、拣货员职责

1.核对货物品种、数量、规格、等级、型号和重量，照凭单拣选货物，认真完成每日的拣货作业任务。

2.对拣出的货物进行复核，验货物的包装、标志，对出库待运的货物进行包装、拼装、改装或加固包装，对经拼装、改装和换装的货物填写装箱单。

3.在出库货物的外包装上设置收货人的标记。

4.按货物的运输方式、流向和收货地点将出库货物分类整理、分单集中，填写货物启运单，通知运输部门提货发运。

5.对货物进行搬运、整理、堆码。

6.鉴定货运质量，分析货物残损原因，划分运输事故责任。

7.办理货物交接手续。

8.完成上级交办的其他任务。

十二、客服订单人员工作职责

1.处理客户投诉。

2.异常处理，若有异常情况要第一时间向上级反馈，自己能处理的自己处理，处理不了的一定要反应。

3.顾客满意程度的统计分析工作以及客服档案时时更新。

4.完成上级交办的其他任务。

十三、采购部经理工作职责

1.主持采购部的全面工作。

2.领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4.制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5.制定物资采购原则，并督导实施。

6.做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7.定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8.带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9.控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11.进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12.完成上级交办的其他任务。

十四、送货员工作职责

1.保证装卸、搬运和行车时商品的绝对安全，避免人身伤害。

2.运输途中，司机要遵守交通规则，正常行驶。禁止超速、抢行，避免因急刹车造成人员的伤害火货物的损伤。

3.商品在出货前，要详细检查货物是否齐备、齐全。

4.在规定时间内将货物交到顾客手中并要求顾客签订收货单。

5.完成上级交办的其他任务。

第三节拟投入本项目的人员情况

序号

姓名

性别

职务

身份证号

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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第三章公司管理规章制度

第一节文明服务制度

1.热爱本职工作，努力学习相关知识，提高业务水平，牢固树立“客户至上、服务第一”的宗旨和全心全意为客户服务的思想。

2.执行配送任务期间穿戴整洁、大方，佩戴工作卡，保持仪表端庄，精神饱满，不得有不雅观的举止。

3.主动向客户问好，待人彬彬有礼，举止文雅，谈吐清楚，用词准确。

4.在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。

5.遵守岗位职责，明确分工，各司其职，团结协作，互相监督，按质按量完成本职工作。

6.积极为他人排忧解难，对客户的投诉、批评、建议、要及时进行调整处理或向上级汇报，做到事事落实，不能推诿、扯皮、推卸责任，更不允许有打击报复现象发生。

第二节绩效考核制度

一、考核目的

最大限度激励员工发挥个人潜能，提高工作绩效，进而提高公司的整体效益，同时也为员工薪酬、职务调整等方面提供科学、合理的管理依据。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有人员。

三、考核作用

1.职务调整、奖金分配的直接依据；

2.为下一年度考核提供原始依据；

3.发现管理盲点，提供管理经验。

四、考核原则

以量化的业绩和日常工作表现为依据，坚持公开、公正、透明的原则。

1.一致性：一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少保持3-4个考核周期：

2.客观性：考评真实、客观的反映员工实际工作情况，避免因光环效应、任人唯亲、个人偏见等带来的误差；

3.时限性：仅以当期（当月/当季/当年)的原始记录数据考核。

五、考核内容

1.根据部门分工不同，在各部门考核不同的内容，具体见绩效考核手册；

2.具体考核内容由工作态度、纪律性、团队协作、工作质量、出勤等内容构成；

3.根据实际考核情况，公司将逐渐修改、完善考核体系，争取更为客观实际。

六、考核时间

1.月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效；

2.季度考核：次季度的第2个星期考核上季度的绩效；

3.半年考核：每年7月第2个星期开始；

4.年度考核：在次年1月的第2个星期考核。

七、考核流程

1.数据收集：收集员工客观数据，如考勤、违纪、奖励等情况；

2.填写表格：相关考核人员填写考核表格，为被考核人打分；

3.计算结果：根据考核细则计算被考核人考核得分；

4.绩效沟通：依据结果与被考核人进行绩效考核评价，指导工作，帮助提高；

5.完善体系：根据实际情况，对考核体系讨论、完善，修订。

八、考核结果

1.公示考核结果；

2.根据考核体系规定进行考核激励。

3.将考核文件、表格安全存档，以备查阅，防止考核文档被无关者查阅。

第三节人事管理制度

1.员工上班做到不迟到、不早退。

2.员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。

3.严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。

4.下班后必须关闭水、电、气、门、窗，消除一切安全隐患。

5.工作人员上班时间不能随意会客，严禁外人进入配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。

6.员工严禁随意互相辱骂，应相互尊重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重给予处罚，直至扭送至公安机关。

7.上班时间严禁做工作之外的事情。

8.服从上级领导，认真完成各项任务。

9.休假事先要向公司办公室请假，批准方可。

10.如需辞职，必须以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离职手续。

11.增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。

12.员工除完成每日配送的各环节基本工作之外，还需要完成本公司正常运转的相关工作。

13.员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通、勤于沟通、确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。

14.员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助，以达到工作上精益求精，提供工作效率。

第四节安全防范管理制度

为了有效防止和消除一切事故隐患，落实“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害”的“四不伤害”原则，确保员工工作期间及工作外安全，杜绝由于自身过失给自己造成伤害，公司现对员工安全防范管理规定如下：

1.凡来公司应聘人员必须是身体健康、无传染性疾病者方可录用，隐瞒患病事实者一经查实按违约解除劳动合同。

2.新录用员工，必须接受公司安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。

3.公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。

4.公司给有需要的员工提供住宿和就餐、洗浴场所，员工必须按要求在公司内食宿，若私自离开公司、外出，在家中或途中发生的一切意外事故责任均由其本人自行负责。

5.公司生产、后勤、职能部门人员休假实行轮换调休，调休必须按照公司规定办理相关手续；所有员工在休假期间所发生的一切人身伤亡或疾病医疗事故责任自行负责。

6.员工上下班必须自觉遵守交通规则，不遵守交通法规的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。

7.员工在工作范畴外或不遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。

8.员工必须严格遵守、执行公司安全管理制度，按车间岗位工艺流程以及安全规定进行操作，确保人身安全。

9.生产线员工正常上班时期间，必须穿戴规定要求的劳动防护用品，按规范操作，否则，发生不安全事故，责任自负。

10.各部门负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神不佳员工一律不许上岗。

第五节食品检验制度

1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

2.食品经营者必须遵守本制度。

3.列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料等食品。

4.经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索票制度》作出规定。

5.经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

（1）中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

（2）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

（3）根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

（4）限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；

（5）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

6.食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

7.经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。

8.经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

9.市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。

10.市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。

11.经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。

第六节食品安全管理制度

根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品卫生管理工作，制定如下制度：

一、岗位责任制度

1.负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。

2.管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。

3.购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。

二、从业人员卫生管理制度

1.凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。

2.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

3.注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。

三、销售管理制度

1.经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。

2.《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。

3.食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。

4.散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。

5.生鲜食品应纳入“该项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。

6.熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。

四、仓库管理制度

1.食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。

2.食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。

3.食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。

五、除虫灭害制度

1.食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。

2.应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。

六、卫生检查及奖惩制度

1.卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。

2.卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。

第七节运送管理制度

1.公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。

2.驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。

3.驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。

4.驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

5.晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。

6.驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。

7.驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。

8.驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。

9.驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。

第八节货物盘点制度

1.权责

（1）由库管及配送中心主管负责盘点工作。

（2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。

2.库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。

3.对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。

4.库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。

5.库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。

6.库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。

7.所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。

8.所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。

9.盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。

10.鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

11.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。

12.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。

第九节货源可追溯管理制度

一、目的

保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

二、范围

适用于产品的跟踪、定位。

三、职责

1.管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

2.业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给于追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给于追溯和纠正。

3.生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

4.品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

四、实施要求

1.业务部接到客户的质量问反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。

2.管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。

3.责任部门要根据问题的现象，追出产生问题的根源，无论是哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。

4.管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理作出处理。

5.业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。

五、溯源工作的日常管理

1.日常资料记录及其保存

（1）记录产品采购的具体资料

（2）采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台帐，发货时要在发货单上注明该编号。

（3）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。

（4）所有记录最后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。成品仓发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该发货单与所记录的内容一致并保存。

2.公司的溯源途径

市场反馈一一发货单一一采购各环节一一检验员一一产品

六、强化溯源意识加强组织管理

1.管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

2.各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

3.管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据ㄍ溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。

4.常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。

第十节经营管理制度

一、保密管理 

为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。

1.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。

2.公司秘密包括下列秘密事项：

（1）公司经营发展决策中的秘密事项； 

（2）人事决策中的秘密事项； 

（3）专有技术；

（4）客户信息、产销渠道、产销策略、 营销计划、定价政策和重要的合同、单据；

（5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 

（6）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本； 

（7）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3.公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

4.属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

5.记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。

6.公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。

7.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

二、行政管理

（一）工作纪律

1.上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。

2.上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。

3.工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的抖音视频、新闻、玩电子游戏、微信QQ上网聊天等，营造良好的工作范围。

4.员工应养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时应注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。

5.电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用,不做私用。最后离开公司的员工应确保门、窗、灯、空调均关闭。

6.危险物品严禁带入办公区域。

7.工作文件作废时，需做撕毁处理;办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。

8.做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。

（二）考勤管理制度

1.公司实行大小周工作制，大周实行双休，小周实行单休。

工作时间：正常上班时间为：上午8:30-11:30,下午13:30-17:30,晚上19:00-22:30（特殊岗位另行安排）

【注：后勤人员晚上不需出勤】。

2.公司实行打卡考勤。员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日6次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到或旷工计算。忘记打卡的员工，需要报告经理签字批准补签。

3.所有员工须按工作时间按时上下班。不能准时到岗或因公事外出时，需事前报告经理同意并告知行政，否则按迟到或旷工处理。根据业务工作的特殊性，业务员在晚上工作至凌晨2点之后时，次日早晨可适当推退到岗时间，但是否可推迟、可推迟时长必须报备经理批准同意。

4.迟到、早退、旷工：退于上班时间视为迟到，早于下班时间视为早退，无故离岗超过3小时视为旷工。

凡迟到、早退者处罚10元/小时（不到1小时作1小时计算），旷工者罚50元/小时（不到1小时作1小时计算）。无故旷工5天及以上者公司可直接辞退员工。

特别条款，在一个自然月份里，允许迟到二次（不晚于9:00）,给员工应急时使用。

5.员工生病、有事可向公司请假。

（1）请假程序：按规定填写《请假条》，经经理书面批准同意后方可按批示休假。

（2）请假规定：员工可享有病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假，其中婚假、产假、丧假、工伤假、年休假为全薪假。

病假：员工因患病或非因公负伤可请病假，累计休假不得超过3个月。病假期间不享受原有工资及福利待遇。

事假：员工因事可请事假，但全年累计休假不得超过20天。事假期间不享受原有工资及福利待遇。

婚假：3天。实行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男满25周岁，女满23周岁初次结婚即为晚婚）。

其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假与年休假不可重复享受。

产假：女性员工因生产可请产假，按国家政策生育的，女职工可享受98天产假，其中产前可以休假15天，非按国家政策生育的则不能享受本产假。

丧假：员工因直系亲属离世可请丧假，假期3天，休假期间享受原有工资及福利待遇。外地职工可按往返丧葬地实际路程时间延长休假，但延长期的工资按事假标准计算）。

工伤假：员工因工负伤可请工伤假，享受原有工资及福利待遇。

年休假：员工每年可享受5天年休假，本公司工龄每满一年可加休2天，休假期间享受原有工资福利待遇。

年休假不跨年调休=特别条款，在一个自然月份里，允许请假（病假或事假）2次，不扣工资，但每次不得超过4小时。

（三）会议、学习培训及接待管理制度

1.会议中，做好会议记录，及时整理会议内容、落实会议要求。

2.凡公司安排的学习培训，学习者须按规定参加，不迟到不早退，遵守现场纪律，无故缺席或迟到、早退者，一经发现，将处以100-500元/次的罚款。

在学习过程中，参与人员应做好学习记录。学习完成后，及时整理学习笔记，积极分享学习心得给其他同事。

3.在公司客户来访接待、参展接待中，员工应仪表整洁，举止大方，积极、主动、热情的做好接待及服务工作，严禁客户来访时置之不理、粗暴无理。

（四）档案管理制度

1.公司档案资料由行政负责收集、整理、归档。

2.公司的档案资料包括：釆购单、出货单、人事档案、各类合同等。

3.公司档案资料除管理者外，其他员工不可随意拿动、翻阅。

（五）办公设备、设施、用品管理制度

1.公司办公设备、设施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。

2.公司办公设备、设施需集体爱惜维护，发现办公设备、设施（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政报检、报修，以便及时解决问题。

3.公司办公用品实行统一管理，领用时需到行政处签写《办公用品领用登记表》。缺乏的必备办公用品可报行政处申请采购。

（六）费用开支管理及报账细则

1.产生办公费用开支前，经手人应向经理汇报，经理同意后方可开支。费用产生后需开具发票或者收据，凭发票或收据报账。

2.公司办公费用开支单据由行政进行统一汇总、整理、申请报账。

（七）仓储管理制度

1.公司设有货仓，由仓储管理人员（行政）专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

2.货品采购、入库、出库流程

（1）由业务员制作PI,PI经销售副总审核通过后方可发往客户；

（2）订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》；

（3）《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购；

（4）货品釆购后，交行政进行入库登记；

（5）业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认；

（6）货品出库后，由业务员全程负责出货事宣，

3.需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

4.货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

5.根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录办公系统。

（八）卫生、安全管理制度

1.爱护办公环境卫生，做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

2.公司公共区域卫生每周进行一次大扫除，时间定在每周最后一个工作日下班前清扫。

3.可在办公室内饮食，但餐盒需及时扔到室外垃圾桶，以减小办公室异味。

4.树立“安全第一、预防为主”的安全防范意识，及时发现和消除安全隐患并向上级或行政人员报告。

5.注意信息安全：不得将公司软件及网络账户账号提供给他人或用于工作以外的用途；不得选用未经公司认可的软件及网络账号账户；妥善保管个人办公电脑，釆取适当的保护措施以防止信息资料被篡改。

6.注意交通安全。遵守车辆、交通管理规定。

7.注意办公用电安全，不私接电源，改换电路，不私用大功率电器设备。

8.落实防盗措施。办公区域无人时应及时锁好门窗、桌柜，个人贵重物品不存放于工作场所。

9.不得携带违禁品、易燃易爆等危险物品进入工作区域。

第十一节财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部门职责范围

1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4.编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5.进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6.建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7.负责公司材料库、办公用品库的管理。

8.参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9.及时核算和上缴各种税金。

10.参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11.会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、会计岗位职责

1.负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

2.全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

3.负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

4.对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

5.每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

6.负责装订、管理会计