河南某公司监事会议事规则

河南建筑材料研究设计院有限责任公司监事会议事规则（草稿）第一章总则第一条为明确河南建筑材料研究设计院有限责任公司（简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》和《河南建筑材料研究设计院有限责任公司章程》的规定，制订本规则。第二章监事会的组成和职权第二条公司依法设立监事会，监事会对股东会负责。监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，职工代表担任的监事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，依照公司章程行使职权。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第三条监事会行使下列职权：㈠对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；㈡检查公司财务；㈢对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；㈣当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；㈤提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；㈥向股东大会提出提案；㈦依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；㈧发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第四条监事会由5名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席行使下列职权：㈠召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的实施情况；瞒㈡浸代表姨监事锡会向害股东缎会报渐告工纹作。样㈢汇列席窜董事送会会门议债，出载席总瓣经理庄会议境；馆㈤蚀公司忍章程秩规定顾及监嗓事会情授权勺的其士他事问项。希监事毯会主辱席不访能履畅行职困务或届者不吸履行载职务盛的，影由半内数以承上监亦事共姿同推脂举一庆名监何事召会集和下主持押监事钞会会透议纪。弯第车五槐条腔监事蓝可以芽在任往期届屡满以蚊前提跑出辞蒜职。眨监事置辞职单应当弄向监民事会念提交啊书面映辞职侧报告纺。监检事任由期届多满未商及时投改选链，或透者监津事在乓任期孔内辞安职导垫致监纳事会仓成员为低于膛法定蛋人数沿的，档在改技选出斩的监谎事就某任前班，原能监事黄仍应译当依惜照法锻律、什行政都法规从和章我程的感规定统，履兄行监善事职真务。图第狐三漫章竖监事适会存会议胀的召键开弯及议搬事范智围贺璃第右六盒条泉监丘事议倘事以珠监事逮会会衣议的文形式纸进行摘。咏监事恭会每两六个菊月至娇少召伸开一范次会融议参，瓶监事隔也可摆以提版议召黑开临议时监溉事会内议孔。乱第闻七游条共监事雹会会羊议由川监事带会主为席或幼监事宫会主智席指穿定的驻监事殃负责派召集泡。脂第纵八雾条忌召开研监事努会会威议，械应至锯少提丸前馋五碍日将封监事丰会会庸议的握通知臣以睛电子笼邮件缸、免冷或专蜂人送纽达全旦体监木事，记但在摘紧急煤情况梦下除披外。胀第胖九层条躁监事争会会匹议通各知包渣括以乐下内猪容：翁㈠肚会议炸日期诸和地寺点；泡㈡蜂会议恭期限述；涨㈢剂事由讨及议页题；茶㈣买发出稀通知责的日始期。尚第顷十野条蚁监事膊会会售议应望由三晒分之饥二以救上(锦含三饱分之宫二)浙的监捞事出括席方惹可举绞行幅。芝第十备一条壁肾监事捧会会滑议应俱当由敬监事查本人遵出席盘，监庆事因皆故不肤能出庙席的鹅，可葛以书锣面委枯托其束他监象事代蛾为出句席。预委托特书应趣载明贷代理语人的薪姓名扮、代鹊理事炎项、项权限英和有阀效期色限，树并由屈委托键人签遵名或湖盖章屈。递第拳十二亏条狱监虑事未检出席昨监事呜会议尤，亦雷未委避托代扭表出访席的爹，视锦为不愉履行虹监事震职责运。晚第十继三抵条开监事史会会激议实敏行签营到制纳度，哪凡参价加会观议的闯人员粮都币应膨亲自弃签到迹，不惧可以睁由他菠人代每签，役会议窄签到舞薄和农会议绩其他腰文字域资料佣一起概存档死保管葱。晓第十辣四梁条搂监事丛会认充为必配要时旬，可颈要求仔公司鸣董事昼、总根经理枕及其誉它高议级管葛理人旨员、螺内部飘及外径部审默计人恐员列轻席会惧议嘱，洗并向现监事庄会陈悉述有祝关事杯项或乘回答做有关给问妥题。贯被邀托请参增加监遇事会萄议人态员应燥参加租会议直。踏第您十殖五野条辟监私事议伞事的昂主要副范围搭为：膝㈠胡对公器司董予事会协决策护经营败目标拌、方厕针和斯重大智投资盖方案膝提出之监督冈意见感；既㈡收对公观司中亲期、土年度脂财务钉预算称、决佩算的部方案偿和披篮露的概报告虏提出领意见大；衰㈢质对公载司利录润分参配方担案和供弥补编亏损形方案渔提出认审查重、监殊督意碑见；疾㈣备对董团事会凝决策搬重大玻风险凝投资滚、抵宏押等笛提出采意见座；跪㈤喇对公投司内废控虽制度轻的建皂立和弱执行舟情况巩进行禽审议裁，提衣出意罚见；齿委㈥眯对公炊司董灵事、贿经理神等高论层管凯理人塘员执写行公诸司职转务时称违反及法律奶、法抢规、迟章程芦，损汽害股呀东利值益和雕公司籍利益石的行诊为提诱出纠祖正意糖见；骄㈦撤监事释换届烈、辞贱职，瘦讨论碌推荐使新一唐届监坦事名缓单或驶增补纲名单柄提交半股东穴大会丙；拔粱众赛㈧霸公司确高层狠管理慢人员加的薪痒酬及厌其他填待遇帐。浪㈨孕其他导有关休股东潜利益矿、按公司钻发展灾的问谈题。魔乳第十捉六条协拜监事吗均有抄权提施出监僚事会演议案剃，但已是否标列入益监事肥会会皱议议恳程由眉监事谨会主渣席确爹定；奏如监亮事提唇出的该议案斑未能轰列入烧监事瑞会议牲程，驳监事课会主夏席应向向提蝴案监桥事做插出解规释，母如提早案监南事仍畏坚持亡要求以列入兵议程便，则哪由监残事会奋进行促表决妄确定辆。偷第十式七条梳兼监事萌会提狐案应穗符合养下列车条件如：飞㈠怀内容岛与法阴律、驼法规择、《耕公司佳章程列》的哲规定唱不抵纷触，孙并且死属于瓶公司素经营连活动健范围缎和监壶事会穿的职祥责范东围；菜㈡藏议案糖必须任符合榴公司纯和股桌东的豆利益百；陶㈢非有明庙确的槐议题慢和具盗体事总项；池㈣奏必须罚以书蜘面方静式提烈交。叔第十怀八条富流列入批会议器议程卵需要桨表决醒的议森案或很决定则，在读进行法表决抵前，纽应当别经过枣认真注审议烛讨论惠，监指事发需表意你见可担以采共用口乡头或缘书面蕉报告拐形式像。赠第十蹲九条厘监扑事会澡对列令入议脑事日录程的请提案摘应当介进行挽逐项青表决妻，不它得以排任何闷理由惩搁置迹或不校予表冷决。肃对同乞一事瞧项有批不同先提案宋的，钻应以驾提案被提出塌时间毕顺序巧进行固表决言，对轰事项趣做出桂决议黑。旱第二身十条即缴每名港监事匙有一绕票表李决权纪。监繁事会允决议品应当排由二多分之轧一以炭上监程事近表决私通过瞒。门监事阁会决同议的杂表决孙，可赞以采山用投才票或赛举手印的方拜式进爪行表膊决。虫若监捐事对杏议案升中的餐某个违问题近或某驳部分涨内容俘存在器分歧耽意见侧的情杨况下厦，可论单独耐就该摔问题纯或该贴部分阴内容扔的修哗改以督举手企方式趁进行璃表决从，该窑修改奸事项趋须经嚷全体你监事鼻过半献数通参过。距监事户会应将对按渴照表朗决意馒见即钱席修跑改后川的议财案再抬行以拌表决挣。重第二等十一焦条朋监事敲会审至议的洽议案页或事孩项涉屿及到嗽关联叠关系脊的监过事时赏，该盛监事朝应当挺回避突，且坐不得无参与推表决院，未爱出席站监事弯会会础议的蚊监事叛，如亦系有毫关联恰关系抹的监夹事，央不得络就该宗议案闸或事伸项授势权其往他监各事代辣理表氏决。债第二注十二信条瞒监事超会对笨与监倡事有牌关联葵关系出的议刚案或呜事项竿做出度的决裹议，做需经挥非关供联监掀事过四半数壶通过母，方闯为有溉效。炎第二镜十三磁条捷监事肃会就子关联菠交易感表决孟时，兄有利汗害关宇系的粘当事毯人属告以下桐情形巷的，扒不得狐参与途表决档：兰㈠趁监事孕个人咐与公届司的避关联局交易涂；箩㈡槽监事国个人不在关膝联企双业任祸职或略拥有桑关联存企业嚼的控阻股权灾，该咸关联蹲企业信与公搂司的柜关联举交易介；旅㈢泪监事拉的利膜害关扰系人终与公晋司的狂关联妻交易爽。团第二只十四捏条描监事滩会主然席可愉根据械情况讯决定扛采用董书面标议案慌以代句替召销开监高事会慰会议甩，但所该议嚷案之陆草稿粉及与阻之相四关的邮说明胁性文另件应巨以专哀人送百达、量电子索邮件克、默械中之目一种细方式笼送交孕每一性位监队事。士如果字监事扇会议辟案已宵派发签给全夸体监击事，沈签字卧同意谎的监妥事已副达到炕做出富决议伪的法下定人府数，刃并以歼本条满上述检方式即送交棕监事教会主矛席后船，该材议案龄即成赚为监纷事会骗决议烦，毋梅须再晚召开钞监事背会会们议。卵在经晶书面渔议案马方式瓦表决双并做票出决客议后咏，监奥事会怕主席俩应及欠时将中决议煮以书弄面方墨式通描知全皆体监姑事。云第通四短章握监事夹会决虑议雄第二裤十五鞋条问监事闷会应睡当对营所议怀事项垦的决鹅定作欺成会端议记矮录，敞出席散会议爆的监珠事应婚当在墨会议仇记录卧上签分名。搜监事榆有权绸要求灰在记聋录上炮对其照在会俗议上坟的发饼言作蚕出某贱种说伸明性许记载释。喊监事费不在追会议豪记录激、纪矮要、茄决议浊上签释字，斤视同毕不履陈行监隙事职凡责。着第二脑十六哨条殃监事怪会会装议记柱录包榴括以编下内减容：取㈠秀会议魄召开蔽的日荷期、摄地点蛮和监游事会校主席槽姓名泥；垂㈡天出席稿监事适的姓嚷名以忍及受谢他人醉委托露出席柿监事呆会的旬监式音（代倒理人浮）姓迅名；抵㈢姐会议执议程斜；他㈣猪监事泰发言攻要点沿；粮㈤绣每一哨决议巾事项伞的表海决方熔式和词结果迅（表津决结鸦果应证载名都赞成飞、反卷对或牙弃权剑的票梳数）医。陡第二潮十七醉条说监事精会会始议应躲当有仗会议雕决议裳，出腐席会俗议的辈全体搞监事峡应当铸在会歇议决乎议上震签名汇。领第二辉十八怀条住监事该应对挎监事孕会的值决议时承担拆责任节。监宝事会邀决议带违反甘法律员、行佳政法节规或芒公司皱章程火，致臭使公做司遭胞受严泡重损宁失的绒，参神与决鸣议的龙监事芽对公袄司负祖赔偿辆责任舒；但劣经证邪明监航事在谅表决恒时曾锁表明现异议兵并记点载于惑会议古记录就的，刷该监扎事可晨以免减除责猴任。组第添二十焰九塞条星会议再签到斜薄、委授权平委托愈书、我记录晒、决沸议等旬文字低资料衰，作惨为公亩司档宵案，得由董概事会虾秘书矿保存悟，保党存期上不少届于十吼年。忧第三箭十条栏着监事装会的孔决定饺在通午过正淘常的乏渠道鸭披露馋之前梦，参剃加会究议的逆所有昆人员袋不得刻以任千何一循种方友式泄谱密，味更不钳得以起此谋紫取私谋利。乱若发样生上辱述行殿为，铲当事削人应扣当承扶担一喘切后粮果，锻直到孝追究曲其法教律责式任。棵第哪五避章宫附芝则来第三扮十富一穿