某咨询-巴蜀江油燃煤1123汇报

燃煤公司组织结构、考核、薪酬方案北大纵横管理咨询公司第一页，共五十一页。燃煤公司组织结构图（近期）股东会董事会监事会指挥长总经理总经理工作部综合室计划管理室物资室工程管理室财务管理部经理/计划管理1人审计1人人力资源1人合同文秘1人经理/会计1人出纳1人外派1人经理1人计划管理1人预算管理1人经理/锅炉1人电气1人汽机1人土建1人热控1人安全/环保1人经理1人机械设备、三材岗位1人电气设备及热控产品1人经理1人综合管理1人合同档案管理1人副指挥长常务副总经理7人15人第二页，共五十一页。部门职责—总经理工作部协助总经理负责对公司的全面管理，包括对现场指挥部的计划管理、审计、公司人力资源管理工作等。指挥部上报计划的审核及对指挥部的工作进行监督考核工程进度、工程造价、施工质量、现场安全的检查审核。开展招标工作，并做好招标过程中，指挥部内部的协调配合工作。办理工程施工合同，草拟合同协议，完成合同谈判。合同正本的保管。完成对项目指挥部的审计工作。负责公司的人力资源管理工作。总部对指挥部文件的起草及管理。公文的接收处理，并督促有关部门及时审批、执行。领导交办的其他工作。总经理总经理工作部常务副总经理第三页，共五十一页。部门职责—财务管理部负责建立健全公司财务制度，负责公司及项目的资金管理，负责对项目指挥部的财务管理，负责根据工程进度要求及时付款。建立健全公司财务制度，并监督实施；负责指挥部的财务监督、审核；负责项目的预算审查、监督与控制；依据合同和工程进度情况支付各种款项负责办理工程结算和配合有关部门办理工程竣工决算。

领导交办的其他工作。总经理财务管理部常务副总经理第四页，共五十一页。部门职责—指挥部综合室负责现场指挥部日常管理、文件合同等管理、对外协调负责工程项目建设期间的内外公共关系和联络工作；负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；负责指挥部的会议组织和督促检查有关决议的贯彻落实；负责起草指挥部的综合性文稿；负责指挥部日常事务性工作；负责合同副本及其他文档的保管工作；负责工程档案管理工作；领导交办的其他工作。总经理综合室指挥长常务副总经理副指挥长第五页，共五十一页。部门职责—指挥部工程管理室负责工程进度、造价、质量、安全等方面工作，确保工程优质、按期完成。建立和完善工程现场管理的各种规定并督促各乙方执行；施工单位工程建设计划的审批工作；负责工程进度的检查、督促；组织工程的规划、设计；各项工程招标工作的支持与协助工作；对监理公司的工作进行监督、管理；会同监理公司对施工单位的工作进行监督、管理；对各种工程的验收；协调设计、施工、监理、验收等各单位的关系；领导交办的其他工作。总经理工程管理室指挥长常务副总经理副指挥长第六页，共五十一页。部门职责—指挥部物资室负责工程建设所需要物资的保质、保量、按时供应根据工程进度需要提出物资采购方案，并根据具体情况决定是否招标或采购；各项物资招标工作的支持与协助工作；根据招标合同或具体需要提出物资采购计划；完成建设期所需物资供应及管理工作；对物资使用情况进行盘点记录。领导交办的其他工作。总经理物资室指挥长常务副总经理副指挥长第七页，共五十一页。部门职责—指挥部计划管理室负责工程计划、采购计划的汇总、上报、监督与考核，负责各部门工作计划的汇总、上报、监督与考核。汇总、审核其它部门报来的工程、采购计划及资金使用计划；形成指挥部的统一计划并上报；统一填报统计月、季、年报表；对于各部门以及乙方计划执行情况进行监督、比较、审核；总部及指挥部所需其它计划及统计的编制。领导交办的其他工作。总经理计划管理室指挥长常务副总经理副指挥长第八页，共五十一页。岗位设置—总经理工作部经理兼计划岗：全面负责总经理工作部的工作开展指挥部各项招标工作负责指挥部上报的计划管理工作审计员：负责制定实施指挥部审计工作计划；负责具体建立畅通的沟通渠道和有效的内部监督稽查机制完成对指挥部的审计工作人力资源专员：负责公司人力资源管理的各项工作合同文秘专员：负责组织合同的签订及合同正本的保管公文的接收处理，督促有关部门及时审批、执行公文的起草及下达，公文的保管。审计员经理/兼计划人力资源专员合同文秘专员第九页，共五十一页。岗位设置—财务管理部财务管理部经理兼会计：负责公司财务管理制度的制定，并监督实施负责编制财务预算、资金运用状况与成本分析等工作，编制基本建设项目竣工财务决算协助公司领导进行资金的筹措按照规范的工程价款结算程序及合同、协议的规定支付各种资金财物部出纳：根据会计凭证支付各种工程、设备、基本建设费等款项其它与岗位有关的工作外派会计：根据基本建设工程进度及工程计划，组织编制基本建设资金使用计划负责各种工程物资的明细核算指挥部现金管理，费用报销指挥部人员工资及津贴的发放财务部出纳财务管理部经理外派会计第十页，共五十一页。岗位设置—指挥长/副指挥长指挥长：全面负责现场指挥部的管理工作，对项目的完成负责对指挥部内部的工作人员开展思想政治工作，对工作进行指导负责指挥部内部人员工作绩效进行考核对工程的质量、安全、进度、造价进行检查、管理对于设计、监理、施工单位及其他乙方的工作进行监督、管理对指挥部文件进行审批在权限范围内审批指挥部的各种活动和资金支出与工程建设有关的其它工作副指挥长：协助指挥长完成对指挥部的全面管理工作指挥长副指挥长第十一页，共五十一页。岗位设置—指挥部综合室综合管理室经理：主持指挥部办公室的全面工作，负责指挥部的综合管理对指挥部工作人员的绩效进行考核接受总部和上级机关的审计检查领导交办的其他工作综合管理员：负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；参与公司上网电价、并网协议、调度协议的签定和协议的实施管理；负责指挥部的会议组织和督促检查有关决议的贯彻落实负责指挥部日常事务性工作合同档案管理员：负责办理公文、处理信息，做好指挥部办公室的日常工作工程档案的管理合同副本及其他文档的管理综合管理员综合管理室主管合同档案管理员第十二页，共五十一页。岗位设置—指挥部工程管理室工程管理室经理：负责工程管理室的全面工作，建立和完善工程现场管理的各种规定并督促各乙方执行协助工程施工、监理、监造、调试等招标及承包合同签订；参与施工图及施工组织设计会审。负责工程管理管理的全面工作，负责工程的安全、质量、进度、造价管理工作，工程拔付款，协调解决工程建设存在的问题，组织竣工验收。管理协调解决工程建设存在的问题负责锅炉专业工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查领导交办的其它工作电气专责工程管理室经理汽机专责土建专责热控专责环保专责第十三页，共五十一页。岗位设置—指挥部工程管理室电气专责：负责电气专业工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查汽机专责：负责锅炉专业工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查土建专责：负责土建专业工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查热控专责：负责电气专业工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查环保专责：负责化水、脱硫、除尘等工程管理工作，对监理、承包商的工作进行监督、审查电气专责工程管理室经理汽机专责土建专责热控专责环保专责第十四页，共五十一页。岗位设置—指挥部物资室物资室经理：全面主持物资部工作，负责建设期所需物资供应及管理工作；对物资采购招标进行支持，监督采购合同的执行；确保工程物资按时、按质、按量的供应；合理组织物资，负责督促工程物资的落实，解决实施过程中出现的问题；对施工单位对物资的保管、使用进行监督管理；监督部门内廉政建设；领导交办的其它工作。机械设备、三材物资员物资室经理电气设备热控产品物资员第十五页，共五十一页。岗位设置—指挥部物资室机械设备、三材物资员：审查机械设备及三材物资的采购计划，负责落实，保证供应；机械设备、三材物资招标工作的支持与协助工作；检查采购物资的质量，对施工单位对物资的保管、使用进行监督管理。深入施工现场，了解施工进度，掌握施工单位对机械设备、三材的阶段性需求量，做好平衡工作；通报物资到货情况，编报物资执行情况。电气设备热控产品物资员：审查电气设备热控产品的采购计划，负责落实，保证供应电气设备热控产品招标工作的支持与协助工作；，检查采购物资的质量，对施工单位对物资的保管、使用进行监督管理。深入施工现场，了解施工进度，掌握施工单位对电气设备热控产品的需求量，做好平衡工作；通报物资到货情况，编报物资执行情况。机械设备、三材物资员物资室经理电气设备热控产品物资员第十六页，共五十一页。岗位设置—指挥部计划管理室计划管理室经理：负责计划管理室的全面工作负责工程建设和经营的计划、统计、造价控制等管理工作。对于各部门计划执行情况进行监督、比较、审核

负责组织编制工程年、季、月计划，并按上级要求填报工程统计报表负责检查工程计划执行情况，施工进度及投资控制与完成情况负责工程建设的工期和造价控制管理负责办理工程结算和配合有关部门办理工程竣工决算做好工程拨付款工作领导交办的其他工作计划管理专责计划管理室经理预算管理专责第十七页，共五十一页。岗位设置—指挥部计划管理室计划管理专责：汇总、审核其它部门报来的工程、采购计划及资金使用计划；

对计划进行统计，形成指挥部的统一计划并上报跟据工作计划，对各部门的工作进行考核指挥部及公司所需其它计划、统计的编制其它与计划有关的工作预算管理专责：编制工程项目开工计划，建设进度计划，进度报告，编制网络控制图，负责公司工程建设及安装计划的编制和实施；了解工程设计内容，参加工程概预算，对工程概算、预算、结算工作进行管理审查；做好工程的结算工作和工程造价的经济活动分析；对工程建设及安装的工期和造价控制管理；其它与预算管理有关的工作计划管理专责计划管理室经理预算管理专责第十八页，共五十一页。流程？？？第十九页，共五十一页。燃煤公司组织结构图（远期）董事会总经理总经理工作部财务管理部人力资源部监事会常务副总经理生产运行部安全、环保监察部燃料供应部办公室电厂厂长副总经理营销部经理1人审计1人发展战略1人计划1人文秘1人股东会经理1人销售2人经理/会计1人出纳1人外派1人经理/薪酬考核1人招聘培训专责1人经理1人运行/维修2人经理1人采购员1人经理1人环保/监察员1人经理1人综合管理1人文秘1人13人11人第二十页，共五十一页。部门职责—总经理工作部协助总经理负责对公司的全面管理，制定公司发展战略，发展计划及进行内部审计工作组织建立和完善公司行政管理机制，健全公司现有的各项行政管理制度综合分析电力系统的发展及电网的布局，制定公司长远发展规划负责指挥全网的动行操作、协调生产部门的运行步骤，制订发电计划，保持电力电量供需之间的平衡负责公司经营计划的制订对公司内部进行审计公文的接收处理，并督促有关部门及时审批、执行领导交办的其它工作总经理总经理工作部副总经理常务副总经理第二十一页，共五十一页。部门职责—营销部负责公司上网发电的销售及管理工作建立和完善相关的销售管理办法对电力销售市场进行调查研究及时同计划人员沟通市场需求变化情况各项销售准备工作公司促销方案及广告宣传方案领导交办的其他工作总经理营销部副总经理常务副总经理第二十二页，共五十一页。部门职责—财务管理部负责指挥部财务制度建设，健全财务预算、决算、财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度、税务管理建立健全公司的财务政策与财务制度，并监督其执行参与公司重大财务、投资、业务问题的决策主持编制、下达并监督财务收支计划进行公司财务预算、决算、成本核算与工程结算、税务筹划部门内部组织管理工作、指导部门员工和外派财务人员工作与业务学习领导交办的其他工作总经理财务管理部副总经理常务副总经理第二十三页，共五十一页。部门职责—人力资源部负责公司人力资源管理及策划策划建设公司企业文化，组织相关活动，推动企业文化的建设和完善公司内部人力资源政策的制订与实施制订公司薪酬考核制度的制订与实施组织进行人力资源招聘、考核等工作有针对性的进行人员培训工作领导交办的其他工作总经理人力资源部副总经理常务副总经理第二十四页，共五十一页。部门职责—办公室负责电厂的全面管理工作建立健全电厂管理制度及规范做好电厂生产运行劳动组织管理工作做好电厂工作人员的考核管理工作；负责指挥部的会议组织和督促检查有关决议的贯彻落实；电厂月、季、年工作汇报负责起草电厂的文稿；负责电厂和办公室的日常管理工作；《电厂简报》编辑领导交办的其他工作总经理办公室常务副总经理电厂厂长第二十五页，共五十一页。部门职责—生产运行部负责电厂的生产及维护设备的安全运行保证发供电生产计划的完成保证电网安全运行负责电厂的正常生产负责主辅设备的日常管理及监控，保证设备的正常稳定运行负责主辅设备的检修开展环保工作降低发电生产成本领导交办的其他工作生产运行部总经理常务副总经理电厂厂长第二十六页，共五十一页。部门职责—燃料供应部负责燃料供应及发供电生产运行所需各类物资管理工作按着生产进度计划，做好燃料的采购工作保证燃料质量达到生产技术要求负责燃料的调度、计划统计、检斤负责燃料的堆放，保管领导交办的其他工作燃料供应部总经理常务副总经理电厂厂长第二十七页，共五十一页。部门职责—安全监察部负责对电厂进行各级安全检查工作负责上级安全批示及措施的贯彻落实，监督安全规程制度的执行监督安全防护用品的管理使用检查电力设备安全性管理检查燃料的安全堆放厂区内安全检查做好事故调查分析工作领导交办的其他工作安全监察部总经理常务副总经理电厂厂长第二十八页，共五十一页。岗位职责—电厂厂长全面负责电厂的生产、运行工作，保证电厂低成本、稳定、安全发电建立健全生产运行指挥系统和各级生产技术责任制对电厂的安全、稳定生产进行检查、管理对电厂的工作人员开展思想政治工作，对工作进行指导负责电厂人员工作绩效进行考核负责电厂对外协调工作对电厂文件进行审批在权限范围内审批电厂的各种活动和资金支出与电厂运行有关的其它工作领导交办的其他工作总经理常务副总经理电厂厂长第二十九页，共五十一页。对工程指挥部的考核、薪酬方案总的考核原则：1、首先按进度、预算、质量和安全考核指挥部整体，得出总体奖金；2、然后按业绩、态度、能力考核部门和个人，在项目部内部分配。考核薪酬方案一：按季度划分节点进行考核；基本工资、岗位工资、节点奖、项目结束奖比例大致为：2：3：5：4考核薪酬方案二：按20个节点划分进行考核，每个节点有不同的权重；基本工资、岗位工资、节点奖、项目结束奖比例大致为：5：3：1：1第三十页，共五十一页。考核薪酬方案一第三十一页，共五十一页。1、考核主体总经理、常务副总领导，总经理工作部负责对指挥部整体工作情况的考核。即总经理工作部人员在节点到达后一周内根据计划完成情况、预算情况、工程质量（阶段）和安全情况给出评价，得出总分；报总经理、常务副总批准后得出给指挥部的节点总奖金。由指挥部综合室在指挥长、副指挥长的领导下组织指挥部内部考核，从绩效、态度、能力等方面作出评价。总经理、副总经理根据完成情况和述职报告考核指挥长。总经理、副总经理、指挥长考核副指挥长指挥长、副指挥长考核部门长，部门长考核下属员工。第三十二页，共五十一页。节点奖的考核因素7个节点：2004年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日、2005年3月31日、6月30日、9月30日。每个节点奖总额10万元（一）计划：每个节点设定1—3个关键目标，1—5个次要目标，每个关键目标推迟完成1天扣0.5%，每个次要目标推迟1天扣0.2%。提前…（二）预算：奖励或惩罚节余部分的千分之五（三）质量：完成该阶段建筑工程合格率100%，优良率90%，安装工程合格率100%，优良85%的目标。不能达到目标扣除10%，优良率每提高一个百分点则奖金提高1%。单项工程或阶段成果）获得省、部优质工程奖，提高5%，单项工程获得鲁班奖，奖励10%。（四）安全：无重大责任事故，不扣，有重大事故，发生一起扣除10%。对指挥部员工从绩效、态度、能力方面考核。建议指挥长/部门经理/专责的权重分别权重绩效态度能力正副指挥长60%10%30%部门经理60%20%20%专责60%30%10%第三十三页，共五十一页。项目最终奖考核方案完成2005年9月30日前发电的目标，项目最终奖公司层也应参与分配奖励150万，…计划，预算，质量，安全…（一）计划：每个节点设定1—3个关键目标，1—5个次要目标，如2004年6月30日的指标包括：关键目标：a、6月30日烟尘施工完成；b、6月30日汽机基础施工完成；次要目标：a、5月15日，#3电除尘基础施工完成；5月31日，#4电除尘基础施工完成…每个关键目标推迟完成1天扣0.5%，每个次要目标推迟1天扣0.2%。提前也一样给予奖励…（二）预算：奖励或惩罚节余部分（按预算）的千分之五（三）质量：完成该阶段建筑工程合格率100%，优良率90%，安装工程合格率100%，优良85%的目标。不能达到目标扣除10%，优良率每提高一个百分点则奖金提高1%。单项工程或阶段成果）获得省、部优质工程奖，提高5%，单项工程获得鲁班奖，奖励10%。（四）安全：无重大责任事故，不扣，有重大事故，发生一起扣除10%。对部门和员工的考核按平时业绩、态度、能力加一个最终评价得出。第三十四页，共五十一页。部门/个人考核方案从绩效、态度、能力等方面进行考核部门的考核由指挥长、副指挥长根据上述方面算出得分，排序第一名分数为1.1,第二名为1.03,第三名为0.97,第四名为0.9对部门内员工的要求为，平均分为1，最高和最低必须相差0.2以上，相邻得分不能低于0.03第三十五页，共五十一页。任务考核的举例第三十六页，共五十一页。态度考核的举例第三十七页，共五十一页。态度考核评分细则（能力与之类似）第三十八页，共五十一页。考核结果的应用一、奖金分配，个人考核结果乘以一个层级系数得到个人分配系数。依据此分配奖金。层级系数拟为指挥长4、部门经理3、专责2。二、晋级：岗位工资的晋升，每个节点有一次机会，首先对部门排序，第一的部门最多2个名额，第二1个名额。然后部门内部排序推荐晋级名单。三、淘汰：连续2次，或者累计4次最终分数最低者被淘汰；另外最终评议（项目结束时）结果影响将来进入电厂的职位安排。中途离职（包括辞职和被淘汰的）没有项目最终奖第三十九页，共五十一页。考核方案二主要不同点在于根据20个自然节点进行考核，根据不同节点的重要性分配不同的系数。优点在于符合电力工程建设的自然规律。缺点是由于时间和季度、月度不吻合，需要和业绩、态度、能力等考核进行换算才能分配。同时由于节点分布的不均匀，导致薪酬波动比较大，为了调节这种波动，则导致这部分奖金比例不能过高。第四十页，共五十一页。指挥部薪酬方案一：7个网点、按季考核薪酬总额＝基本工资＋岗位工资＋网点奖金＋项目结束奖金该方案特点：1、季度考核结果影响下一季度内每月的基本工资和岗位工资2、网点奖金与项目结束奖金都与指挥部和个人的考核结果挂钩第四十一页，共五十一页。指挥部薪酬方案一：7个网点、按季考核薪酬总额＝基本工资＋岗位工资＋网点奖金＋项目结束奖金岗位级别岗位工资指挥长一级2000二级1800三级1600部门经理一级1400二级1300三级1200四级1100五级1000专责一级900二级850三级800四级750五级700基本工资基本工资＝原来的岗位工资×1/3＋学历工资＋年工工资学历工资：大专100元、大本150元、硕士200元年工工资：社会工龄每年5元，燃煤公司工龄每年10元岗位工资根据指挥部现行工作中，不同岗位重要性的不同，对公司贡献价值的不同，分为不同的级别，确定不同的岗位工资；其中指挥长分为三级、部门经理分为五级、专责分为五级（见右图）第四十二页，共五十一页。指挥部薪酬方案一：7个网点、按季考核薪酬总额＝基本工资＋岗位工资＋网点奖金＋项目结束奖金网点奖金指挥部的网点奖金额的确定见考核管理制度；其中指挥部的考核系数即为指挥长的考核系数，部门的考核系数即为部门经理的考核系数，个人的考核系数为员工绩效考核系数与部门考核系数的乘积；指挥长的网点奖金＝指挥长的考核系数/∑个人考核系数×指挥部网点奖金总额部门经理的网点奖金＝部门经理的考核系数/∑个人考核系数×指挥部网点奖金总额一般员工的网点奖金＝个人绩效考核系数/∑个人考核系数×指挥部网点奖金总额∑个人考核系数＝指挥长的考核系数＋部门经理考核系数＋个人绩效考核系数项目结束奖金项目结束奖金总额见考核结果；其中指挥部的项目结束考核系数即为指挥长的考核系数，部门项目考核系数即为部门经理的考核系数，个人的项目考核系数为员工项目绩效考核系数与部门考核系数的乘积指挥长的项目结束奖金＝指挥长的考核系数/∑个人考核系数×项目奖金总额部门经理的项目结束奖金＝部门经理的考核系数/∑个人考核系数×项目奖金总额一般员工的项目结束奖金＝个人绩效考核系数/∑个人考核系数×项目奖金总额∑个人考核系数＝指挥长的考核系数＋部门经理考核系数＋个人绩效考核系数第四十三页，共五十一页。指挥部薪酬方案二：20个网点、月度考核和网点

考核相结合该方案特点：1、燃煤公司先确定薪酬总额的水平和各自的比例2、基本工资和绩效工资按月发放，其中基本工资固定不变，绩效工资根据每月考核结果予以相应调整3、网点奖金是在网点结束时，由燃煤公司对指挥部进行考核，由考核结果得出指挥部总的网点奖金，然后在指挥部内部进行分配4、项目结束奖金时整个项目结束时，由燃煤公司对指挥部进行整个项目的考核，由考核结果得出指挥部项目结束奖金总额，然后在指挥部内部分配；5、其中网点奖金和结束奖金的分配过程中都遵循：指挥部长：部门经理：一般职员＝4：3：2的比例进行分配，与指挥部整体考核结果有关，与个人的绩效考核结果无关.薪酬总额＝基本工资＋绩效工资＋网点奖金＋项目结束奖金（5：3：1：1）第四十四页，共五十一页。指挥部薪酬方案二：20个网点、月度考核和网点

考核相结合薪酬总额＝基本工资＋绩效工资＋网点奖金＋项目结束奖金（5：3：1：1）基本工资为了保证员工生活的基本要求，是固定不变的。具体体现基本生活费、员工的学历、职称、岗位价值、在公司的工龄等等。基本工资每月固定不变，按时发放；绩效工资与员工的月度绩效考核结果直接挂钩，调整薪酬的总水平，充分调动员工的积极性指挥长实发的绩效工资＝指挥长的绩效工资×部门考核系数的平均值部门的绩效工资总额＝指挥部总的绩效工资－指挥长实发的绩效工资部门的绩效工资＝部门的绩效工资总额×部门考核系数/∑部门考核系数部门经理实发的绩效工资＝部门经理的绩效工资×部门考核系数部门员工的绩效工资总额＝部门的绩效工资－部门经理的绩效工资员工的绩效工资＝部门员工的绩效工资总额×员工个人的考核系数/∑员工个人的考核系数第四十五页，共五十一页。指挥部薪酬方案二：20个网点、月度考核和网点

考核相结合薪酬总额＝基本工资＋绩效工资＋网点奖金＋项目结束奖金（5：3：1：1）网点奖金工程网点奖金是依据工程网点重要性的不同，依据对不同网点考核结果进行发放。对网点的考核由燃煤公司负责。具体网点奖金总额＝计划网点奖金总额×不同网点奖金比例×不同网点指挥部的考核结果系数网点奖金在指挥部内部的分配参照指挥长：部门经理：一