某集团董事会议事规则

中国神马集团有限责任公司董事会议事规则神马董[2003]13号第一章总则第一条为规范中国神马集团有限责任公司（以下简称公司）董事会的议事程序和议事方式，保证公司董事会依法履行职责，行使权利，承担义务，依据《公司法》、《中国神马集团有限责任公司章程》（以下简称公司章程），结合公司的实际情况制定本议事规则。第二条公司董事会是公司的决策机构，对国有资产出资者负责，代行股东会的部分职权，以董事会会议的形式审议决定公司的重大事项。第三条公司董事会的议事原则：1、依法议事的原则；2、权责相统一的原则；3、维护公司合法权益的原则；4、科学、高效决策的原则。第二章董事会的组成、组织机构第四条公司设董事会，不设股东会。董事会每届任期三年。第五条董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长二名。董事会成员中须有职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生、罢免或者更换。董事会成员由出资者按董事会的任期委派或者更换。董事会设非执行董事二名。第六条董事会下设提名、考核、薪酬委员会，决策咨询委员会，预决算委员会等三个专业委员会和政策与法规研究中心、董事会办公室。第七条提名、考核、薪酬委员会的主要职责是：（一）研究下属公司董事长、总经理、董事、监事人员的选择标准和程序并提出建议；（二）负责对下属公司董事长、总经理、董事、监事等人选进行考察和提名，提出任免意见。（三）研究公司高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（四）研究和审查全资子公司、控股子公司法人代表及集团本部高级管理人员的薪酬政策与方案。（五）评议总经理班子成员年度工作业绩，提出年薪等级的建议。决策咨询委员会的主要职责是：对公司短、中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出咨询建议报告。预决算委员会的主要职责是：（一）对公司年度财务预算方案进行审查研究并提出意见和建议；（二）对公司年中预算调整方案进行审查研究并提出意见和建议；（三）对上年度公司财务决算进行审查并对总经理工作班子执行年度预算情况提出评价意见和建议。都政策与法规魂研究中心的营主要职责是枯：（一）对境国家政策、塔法律法规、宗经济政策、雁产业信息进捞行研究并提堆出咨询建议恢；（二）负茶责董事会、克董事长的授抵权委托管理苏工作；（三喷）参与企业忌合并、分立访、破产、投休资、租赁、焦资产转让、铅招投标及其窜他重要经济贸活动，处理厚有关法律事训务。粱董事会办公灰室的主要职匙责是：（一抽）对董事会器决议、决定是事项进行催磨办督办；（发二）对集团陪公司相关项狂目决策进行粱前期调研；奖（三）负责牛处理董事会很日常事务工激作。校第八条译各专业歼委员会、政鱼策与法规研潮究中心、董旦事会办公室汤对董事会负沾责，各专业仗委员会及政顺策与法规研烘究中心的提习案、建议或央报告应提交赛董事会审查傲决定。宴第三章揭董事会涝的职权差第九条育公司董事桑会依据法律寺、法规、公纽司章程及本拿规则的规定余行使职权。统第十条辩公司董呜事会依法行进使下列职权贺：横（一）制定怨和修定公司消章程，报出概资者批准生罗效；北（二）拟定买公司合并、娘分立、变更供、解散方案薄；贯（三）审议锣决定公司的腐发展战略和玻中长期发展编规划以及重外大投资事项触；悔（四）审议约决定公司资御产重组、企饲业并购等投牌资方案；梅（五翅）审议决勉定公司债券玻发行方案；沉（六）审议仔决定对外借重款、信贷、授信用担保等身事项；秧（七）审议顷决定公司年领度生产经营商计划、年度汉财务预算与笛决算方案以徒及利润分配限方案、弥补愧亏损方案；查（八）制定用公司的基本疗管理制度；连（九）审议肠决定公司内走部组织管理痕机构的设置安；劣（十）聘任姑或者解聘公睁司总经理，典根据总经理伐的提名，聘蒜任或者解聘忽公司副总经扣理、财务负剖责人等高级残管理人员；却（十一）任展免董事会专为业委员会主厨任、副主任出，政策与法衣规研究中心探主任、副主略任，董事会我办公室主任蝇、副主任；宣（十二）听落取总经理及临其班子成员蛇、财务负责当人工作汇报善并作出评议停或决定；劈（十三）批摄准全资子公抢司章程，依专法委派或者承更换其董事凭和监事，指期定其法定代吨表人，决定她其报酬及支司付方式；顾（十四）依预据产权关系丸，向控股、彻参股子公司希委派产权代糖表，对其进煤行考核；庭（十五）依介据产权关系穿，审议决定捧全资子公司炒、控股公司垄的合并、分蔽立、变更、原解散、增减福注册资本、他项目投资等幅重大事项；普（十六）依诵据产权关系垂，审议决定决全资子公司俊、控股公司困的对外投资倾、合作、合旧资、股权转嗽让、债务或治债权转让、修出租等重大座事项；石（十七）法愈律、法规或此公司章程规披定，以及出点资者授予的授其他职权。累第四章靠董炉事歇第十一条的董事每辟届任期三年屋，可以连任肉。须第十二条径有《公焰司法》第五印十七条规定谢情形之一者摆，不得担任异公司的董事聪：滩（一）无默民事行为能柔力或者限制旺民事行为能晋力；兄（二）因轨犯有贪污、贿贿赂、侵占急财产、挪用纪财产罪或者样破坏社会经执济秩序罪，抗被判处刑罚你，执行期满钉未愈5年，芽或者因犯罪段被剥夺政治胖权利，执行女期满未愈5烦年；傻（三）担交任因经营不荐善破产清算符的公司、企免业的董事或枪者厂长、经烘理，并对该凤公司、企业谅的破产负有欢个人责任的扁，自该公司逃、企业破产撤清算完结之炭日起未愈3毯年；涂（四）担边任因违法被酒吊销营业执抵照的公司、浸企业的法定好代表人，并嫩负有个人责谜任的，自该爷公司、企业摔被吊销营业档执照之日起醒未愈3年；缸（五）个若人所负数额烛较大的债务氧到期未清偿馋。句第十三条梅董事依法补行使下列权菠利：袭（一）出席线董事会会议乌，行使表决泄权；伏（二）召开蓄董事会临时膛会议的提议凝权；仆（三）根据筐董事会委托津执行公司业题务；帮（四）根据眠工作需要可臭兼任公司的积其他领导职求务；舰（五）公司童章程或者董缺事会决议授尘予的其他权采利。裙第十四条垦董事依练法承担以下鼓责任：元（一）对植董事会的决口定以自己的蠢表决承担相赵应的责任；或（二）执赞行公司职务联时违反法律竖、行政法规咬或者公司章洒程的规定，盏给公司造成辈损害的，应咳当承担赔偿竹责任；积（三）承张担《公司法边》第十章规乖定应负的法修律责任。妥第十五条叨董事应网当遵守有关驳法律、行政六法规和公司猛章程的规定太，忠实履行耀职务，维护础公司利益。夺第十六条岂非执行露董事享受集阵团副总级待棒遇。仙第十七条从未经出括资者同意，勇董事不得兼涌任其他有限蚀责任公司、杂股份有限公则司或者其他献经营组织的阁负责人。熟第五章台董事长薯第十八条垫董事长吼为公司的法精定代表人。机副董事长协粘助董事长工秃作。董事长苦、副董事长邻由出资者从后董事会成员贿中指定。工第十九条铲董事长猪依法行使下饮列职权：坦（一）召集咬、主持董事林会会议，领惠导公司董事阀会的日常工郊作；孙（二）在董欧事会闭会期虹间，代行董茫事会部分职离权；槽（三）代表因公司董事会订管理公司事畜务，对外代晓表公司；晨（四）检查叹公司董事会秘的决议实施熄情况；走（五）签署龄董事会文件栋和由董事会叛授权委托法漂定代表人签牌署的其他文瞧件；铲（六）遇有熟紧急重大事料项，在不能留及时召开董逮事会会议时但，可以单独愿或会同其他延董事行使特流别裁决权和喝处置权，但挡必须符合公跨司利益，并遥于事后提交旧董事会确认稠；迈（七）公司队章程和董事缴会授予的其辈他职权。宴董事长因故中不能履行职重权时，可指汇定一名副董错事长代行其炭职权。荷第二十条己董事长川依法签署以竞下文件：头（一）公司租与所属子（跟分）公司订作立的资产经桃营责任书；菌（二）根据芬董事会的决意定，签发公赢司总经理的跌聘任、解聘密文件；副总竖经理、财务哥负责人的聘侨任、解聘文逮件；肢（三）根据规董事会的决牵定，签发全霉资子公司董五事会成员、条董事长的任旋职文件，签垮发向子公司澡委派监事的产文件；辉（四）根据蛙董事会的决走定，签发向搬控股、参股档子公司委派朝董事、监事茅的文件；蛾（五）根据霸董事会决议杯，签署公司恭对外诉讼法效律文书；跳（六）根据鞠董事会决议竿，签署包括事但不限于贷妖款、担保合饶同及公司与买其他法人单构位借款合同运等公司对外突的所有经济乡合同；脑（七）根据姻董事会决议兽，签署公司肠资产重组、观资产转让等球有关协议及塌相关法律文帽件；现（八）根据软董事会决议小，签署公司霉对外投资（利包括所属全减资子公司）悲、合作、合默资、股权转喜让、出租等芽重大经济活绘动的有关协暑议；腥（九）根据赠董事会决议件，签署全资挎子公司、控释股公司的设旗立、合并、逆资产重组、慈解散、变更箱、增减投资忌等相关文件萄及法律文书触；亏（十）签署朝公司与员工誉订立的劳动轮合同；煤（十一）公音司董事会作桌出决议的其染他文件；掌（十二）公拢司董事会授级权委托董事睁长签署的其扎他文件。估第六章省董事会神会议议题的杨确定和议案援的准备地第二十一条合鞠董事会会钢议议题一般兴由董事或者宏总经理提出茧，经董事会峡办公室汇总畅后报董事长您审定。经审猛定的议题，夕在董事或者丙总经理的主建持下，组织杯有关部门专格题研究并拟桨定议案；应讲当由董事会凑自行决定的锁事项，由董添事长组织专妙业委员会或敏有关部门拟眉定议案，最尼迟应在会议缴召开前10冤日送董事会曲办公室，以林便提前送达些各董事。愿第二十二条理临时董渐事会会议的唐议案，由董锐事长或者提妄议召开临时些会议的董事周或者总经理证提出。葡第七章牢董事会焦会议的召开荐和议事方式谅、工作程序柏第二十三条凑董事会赶每月至少召急开一次会议究，由董事长仪召集。津有下列情形盖之一的，董派事长应召集华临时董事会齿会议：梦（一）董编事长认为必颤要时；素（二）三躬分之一以上喷董事联名提质议时；衣（三）总经退理建议时。缩董事长因故然不能履行职川务时，可以径指定一名副房董事长召集某和主持。娘第二十四条蠢呼董事会会啦议原则上应未由董事本人滨出席。董事序出席董事会枣会议，应当刚独立、充分剪、明确地表夏达意见。邻董事因故不矮能出席董事凶会会议时，扫可以书面委张托其他董事欠代理出席，雅委托书中应策载明授权范畜围。委托其秤他董事代为摆出席，即视西为委托者本搅人已出席会患议，并独立帐承担法律责榨任。厦董事接受其渐他董事的委律托以一人为截限，且不能陪超越授权范取围行使表决辽权。林董事未出席劣某次董事会膀会议，亦未高委托代表出柱席的，应当讽视作已放弃凡在该次会议缺上的表决权碰。愉第二十五条奉悬下列人员吉列席董事会往会议：抹（一）监事泄会成员；项（二）董事宣会专业委员朱会主任、政丸策与法规研败究中心主任超、董事会办骆公室主任；剂（三）其他补需要列席的不人员。创列席会议的叹人员可以就掠与会议直接依有关的事项醉表达意见和留建议。下第二十六条蝇移召开董事兼会会议应当矮于会议召开乞5日前书面年通知全体董窄事。通知应吉载明会议时自间、地点和裕议题，并应耍同时送达会旬议材料。悬临时召开董艰事会会议不赶受此规定限卧制。塔第二十七条篮土董事会会双议须有三分慈之二的董事缴参加方可举爷行。董事会幸会议对需要恋议决的事项减逐项表决，划每名董事对光每项议决事辽项有一票表么决权。挎第二十八条牙翠董事会作捐出的决定，凯必须经全体邮董事的过半欢数通过。当装对公司章程瞒第二十三条无第一、六、奖七款：制定然和修定公司剑章程，制订朽公司增加或国者减少注册笔资本的方案滥，拟定公司孙合并、分立盯、变更、解耀散的方案等嫂事项作出决洞定时，须经蔬三分之二董牢事同意方可烧通过。锋第二十九条火董事会脑应当对会议巧所议事项的错决定作成会辟议记录。董上事会会议实们行记名式表斑决，出席会达议的董事和蹲记录人应当奖在会议记录曾上签名。更参加会议的翠董事应明确黎表示同意、海不同意、弃俘权或者建议芝的意见，并啊对自己的决椅策意见承担总责任。董事坏会会议的记傲录人对董事砌会会议记录驼承担准确记得载的责任。轮第三十条轧董事会单会议记录应猎包括以下内蛙容：邮（一）会虽议召开的日卫期、地点和斥召集人姓名酿；筹（二）出婶席董事的姓舱名以及委托抖他人出席董叔事会的董事养及其代理人夺姓名、记录队人姓名；团（三）会懂议议程；已（四）董匙事发言要点游以及每一决男议事项的表怪决方式和结岸果。表决结诵果应载明赞椅成、反对和博弃权的票数汉。匠会议记录在忘公司的法定臂地址由董事虹会办公室保冲存，会议记巡录的完整副摇本、董事会艇决议应迅速色送发于每一事位董事。秀第三十一条恳董事应辣当对董事会甜的决议承担鼓责任。董事撑会的决议违巨反法律、行臣政法规或者喇公司章程，鞭致使公司遭提受严重损失粗的，参与决追议的董事对斧公司负赔偿终责任；但经下证明董事在卡表决时曾表敢明不同意并赤记载于会议震记录的，该悬董事可以免笨除责任。同第三十二条从董事会早会议议决的调事项，由董环事长根据需矮要决定用文辟件、会议纪砍要等形式发纽布。汪除会议决定悲可以传达或素者公布的以筝外，出席、放列席董事会练会议的人员渴都负有严格哨保密的义务堤。故第三十三条答董事会泥决策程序。纵（一）投缸资决策程序备：由决策咨柱询委员会拟砌定中长期发转展规划、年冻度投资计划徒和重大项目劳的投资方案色，提交董事欲会，由董事扎长主持审议关，形成董事埋会决议，由饭总经理组织好实施；走（二）人馅事任免程序购：由提名、乓考核、薪酬后委员会提出薯人事任免提昆名，经公司板董事会讨论没作出决议，杯由董事长签骑发聘任书和睬解聘文件；利（三）薪酬拌考核程序：巾由提名、考薄核、薪酬委季员会提出全告资子公司、适控股子公司阀法人代表及傲集团本部高潮级管理人员翠的薪酬方案忧与考核方案聋，评议总经茎理班子成员宇年度工作业奴绩并提出年幅薪等级建议摇，经公司董差事会讨论作姐出决议，由书该委员会组所织实施。腔（四）财务缎预决算工作给程序：由预缎决算委员会黎对公司年度攀财务预算、悔决算方案进不行审查研究河，提出意见阿和建议，提属交董事会，纠由董事长主类持审议，经灭董事会通过差后由总经理酸组织实施。扫（六）重躲大事项工作盒程序：董事饲长在审核向逼董事会提交摧的重大事项思的议案前，湖应对有关事姿项进行研究押，判断其可饰行性，必要是时可召开专旬业人员会议篮进行讨论，尾经董事会通应过并形成决浪议后签署意钻见。取第三十四条某董事会誉检查工作程劣序。稼董事会决议颜实施过程中乞，由董事会增办公室负责胶督查相关部弱门予以实施管，并向董事筹长报告落实坐情况和相应掏建议。艰第八章部附则库第三十五条木本规则脸解释权属于现公司董事会绵办公室。腔第三十六条么柴本规则未弄尽事宜，按排《公司法》勾和公司章程液执行。丙第三十七条肝本规则彻自通知下发连之日起执行复。侨慧中国神马集衫团合同管理鸽规定燕第一章况总则歉验第一条贩为加强织集团公司合驶同管理，维允护公司的合乱法权益，预丘防和减少经老济纠纷，保塔证中国神马魂集团有限责底任公司（下强称集团公司槐）生产和经耀营活动的正业常进行，根云据《中华人骂民共和国民滋法通则》、龄《中华人民姥共和国合同纸法》等有关拴法律法规的窜规定，结合俘集团公司的欠实际情况，宝制定本规定丸。意还第二条技集团公呀司是独立法严人，董事长特是集团公司笨的法定代表奋人；以集团峡公司名义对斗外签订合同副应经董事长窃同意或授权时。功倚第三条具集团公司屠的各分公司锤及分支机构迁未经授权不铅得以公司名乎义对外签订开合同；分公蜂司及分支机戒构在职责范条围内的对外兴签约行为应贡报集团公司义政策与法规穗研究中心核此准后，方可仍办理。恼降第四条夹签订合同披必须遵守国纸家法律、法侨规、政策。款保证合同的畏合法性。右皮第五条今合同依花法成立，即逆具有法律效离力，必须严回格遵守、全借面履行，不财得擅自变更辛或解除合同凑。嘱厘第六条其集团公挣司履行合同唉的原则是：帝重合同，守帜信用。在全脸面履行合同沫义务的前提冰下，享受合攻同规定的一衬切权利。瞎蹦柄预第七条索合同，编除即时清结策者外，都必馅须采用书面疤形式，明确哄相互间的权鹿利和义务，亦以便合同双造方全面履行乱。竞凡游万元以上（魄含一万元）申的经济往来荡，必须采用龄书面形式签低订合同。武利晚用书信、电斗报、电传和谨其他书面形薄式完成要约上、承诺，就嚷合同重要条拆款达成协议含的，视为书运面合同。经糖当事人同意洗就合同条款链所进行的修撞改、变更、兼终止的文书呼、电函、图灵表等也是合瑞同的组成部如分。弃”岂涛第八条立签订合援同应使用合治同专用章，售不得使用其恨他印章替代尊。合同专用志章应有专人尾保管。椅鄙第九条加集团公珍司下属全资坡子公司、控波股公司、参餐股公司，可表参照本规定爹对本企业的郑合同进行管败理。轻第二章钱合同管理机现构、人员及千职责察皆羞第十条轿专集团公司小对合同实行站“短统一领导，笑逐级负责，采层层把关，竹相互制约，粥闭路循环暗”播的原则，即耻签约由集团纸公司（政策刮与法规研究丑中心、财务雨部）和签约音申请部门（坊各部、室、厅分公司）分垦别把关；履满约由签约单利位、政策与踪法规研究中谈心、财务部汤联合监督。杰集蚊团公司政策寇与法规研究粥中心为集团筒公司合同的添综合管理部洞门，全面负厉责集团公司扭所有合同管嫌理工作，对究本公司的合洪同实行统一湿管理。仇第十一条暮政策与嘴法规研究中穴心在合同管交理中的职责嚷一、负责制后定集团公司勤合同管理规己定和制度；刚二、负责合欠同管理人员糠的业务指导股和咨询；定叼期对合同签甲约人员进行财专业经济法宴律知识的培瘦训、考核，请提高其业务祖素质，开展悄合同履约评臂比工作，总遮结推广合同填管理工作经熔验。露三、对万元允以上的合同级进行签约把从关，对各类还合同进行履吓约监督，脂四、协助审除查对方当事议人和经济担互保人的签约洋资格、资信脂、履约能力亩、经营范围辜及授权委托单；顾五、协助集游团公司签约期人员办理授特权委托书；错六、建立合且同登记制度蹈，监督、检怜查并及时掌杏握有关部门嘴合同签约、项履行情况；辈七、参加产帐品订货会、音用户座谈会促，收集用户米意见；筐八、集团公惹司领导交办塑的其它合同琴的谈判、签赚约或见证工圣作；肉九、配合各巷签约单位，熔参与集团公熔司合同纠纷稿的处理；个十、参加下尤列合同的谈铲判或签约：徐（议1）合同期猴在一年以上狸的合同；冰（牺2）重大涉庙外贸易和中孩外合资经营纲、中外合作省经营合同；答（衣3）集团公扬司内部承包巴合同、财产腔租赁合同和誓集体合同；慌（艺4）需要参但加谈判和签誉约的合同；摄（润5）集团公奔司领导交办训的各类合同详。疫舒辫第十二条涨漠签约申请筛部门的合同景管理职责：玩一偷、负责编制来本单位用于翠合同的年度丹采购计划、歇年度用款计卡划，并经主订管集团公司按领导批准后邀，报集团公贫司财务部；密二醋、审查并履戴行本单位签索订的合同；许三掘、及时填写解合同审批表神（详见附件托一），报有屠关部门审批游；煮四荡、合同标的咽物，应设专差人进行验收栗；绣五申、做好本单项位合同登记饰管理工作，果完善本单位倦合同台帐及率统计报表制浩度，并妥善竿保存各类合陵同及附件。戒友第十三条率验收部地门的职责恳一弹、要有强烈掌的敬业精神雪和高度的责紧任感，廉洁电奉公；貌二赵、接到签约派部门的验收师通知后，及膨时组织人员爪进行检验查滤收；射三都、按合同约蜘定的验收方肥法和验收标访准进行验收曾；菊四糖、如实填写核验收意见，按及时反映验质收中出现的兰问题。伍弱第十四条急合同签破约人员的选材用及职责亭一受、签约人员狼条件狡1亮、合同签约脂人员应大公睡无私，工作棋积极主动，斜有高度的责猎任感和事业傻心，为公司烈尽职尽责，贿不谋求个人授私利；密2萍、应具有经围济头脑，熟绘悉本行业业降务知识，了齐解市场经济级信息；桨3道、具有一定箩的谈判技巧台和签约水平昼；佳4肢、经专业培旦训考核上岗姜，签约时应市办理法定代您表人授权委么托书。刚二勉、签约人员惩职责链1急、接受法定欺代表人委托平签订合同，膀必须采用书情面形式，严苏格按照其授富权委托书所骗规定的代理访权限、授权俗范围和有效鸭期限，依法报签订、变更呆、解除经济舞合同；晋2薪、严格审查填对方主体资辱格、资信情余况，履约能电力、经营状炎况及对方签辨约人代理手坐续、权限等巨；妄3针、及时了解六、掌握市场士动态和供求救、产销关系兵等信息，在贱保证质量、堂时间的前提防下货比三家脆，节约开支杀；氏4偶、及时报有哥关部门审查骡经办的合同漆，对所签合睁同负有认真田履行的责任梳。变更、终饮止合同或出袭现纠纷，应骄及时反馈有讽关部门，并瓶提出解决规柜定；涝5泰、所签合同英必须做到标习的物真实，财适用条款齐狐全、完备，枝责任明确，稠避免空头合姐同、欺诈合宗同、误解合狐同和无效合式同的出现；梦6徒、保管好与伸合同履行、衔变更、解除右等有关的文村本、函件，矩并及时交合渐同管理员归成档。碑知涂第十五条思签约资片格证书和法扭定代表人授旁权委托书不希得转借，损插坏或丢失应廉及时报集团翼公司政策与命法规研究中裙心说明情况厨，申请补办健。埋啊俩第十六条旺强化合甩同履约监督披，实行签约坑人员和验收概人员分离制是度。合同标破的物或成果樱实现后，签死约人员应及月时交付有权瓣验收部门或蓄有验收责任途的人员，对号标的物的质暂量、数量、酷包装、外观兆质量等进行捐检验，填写辛验收意见。工敬量第十七条齐集团公嫩司财务部是搏合同履行收茄付结算的执嫂行和监控部箩门，应参与瓣重大经济合租同的谈判和湿签约。对外事经济往来，姥凡列入本规俭定管理范围槽的，必须凭徒经审批的生质效合同及时哪收付合同款杂项和酬金。差未按本规定议订立合同者佩，或虽订立霜合同但未经俯备案或审查挠的，一律不酱得支付合同凶酬金。尿第三章贪合同签订、银审核及履行捐第十八条海集团分跳公司或分支尝机构，在授惯权范围内对呜外签订的期句限超过一年爷（不含一年界）的合同，饭必须报集团前政策与法规蛇研究中心核住准后方可签输约。铲第十九条盒签订合同桑，应采用书皇面形式，内剪容必须具体低，条款完备瞧，责任明确祥，字迹清楚贩，用语准确亲，做到规范遵化。薄呈第二十条呢合同生盆效履行后，关签约人员应硬如实填写经稍济合同履行写反馈表，将致合同履行中讲的问题和意政见经报集团保公司相关部长门。凝豆第二十筛一条擦集团公格司签订具有刮支付货款或柔酬金义务的托经济合同，领需要预付款枝的，必须经怜集团公司主卵管领导批准坛，并应以定乖金方式，且妇不得超过合栋同总标的2依0％，一般多合同贷款和渐酬金的结算将应尽可能采案用验收合格榆后付款的方床式。羞第四章浮合同纠纷的群解决规定和象奖惩制度却第二十二条紧执合同服发生纠纷时饰，签约部门库应写出书面贿报告，提出正处理意见，点报集团公司失政策与法规家研究中心。稠仍第二十伍三条每联因对方夹违约造成合航同纠纷的，袜签约部门应央按照《合同煮法》的规定闭和所签合同榴的约定，协苏商解决规定权，或依法进割行处理，维秃护集团公司顷信誉，确保侵集团公司利屠益。隶挽第二十四愚条盼因我方辫原因造成合顺同违约的，编签约部门应府及时采取措柔施，防止经座济损失的扩田大，同时主秤动与对方友范好协商处理差，征得对方恩同意，依法趣变更或解除井合同。若属瓣合同经办人唉员工作失误忌等人为原因猛造成对方或刮我方利益损笼失的，可根炮据过失责任仗情况由经办牺人承担相应端的责任。任裳第二十五途条装若合同产议生重大纠纷鼠，影响集团狼公司生产经颠营或影响集被团公司经济透利益的，签案约部门应及还时通知政策态与法规研究求中心，由集开团公司政策粪与法规研究鼻中心依法解裙决。趟划浪第二十六值条倦集团公毒司将定期对日在合同管理料、合同签约晓等方面做出俯突出成绩的菠合同管理、送合同签约人灾员予以表彰师和适当奖励咽。具体条件猴如下：餐一握、工作尽职侧尽责，有显鼠著成绩的；撕二敏、及时处理蒙合同纠纷，败避免或挽回鸭重大经济损惑失的；鉴三无、合同业务泛量大，合同恳履约率又达丈百分之百的司；甩四仓、其它应该纸予以奖励的功。素第二十七条及固合同经办膜人由于工作笑严重不负责档任造成公司获经济损失一捡万元以内的序，给予经办台人行政处分把并责令其赔侦偿损失；造撞成公司经济摄损失一万元荒至五万元的坑，给予经办寨人开除处分适或解除劳动表合同并依法欠追究其民事警赔偿责任；却造成公司经级济损失五万爽元以上的，桨给予经办人闹开除处分并达移交司法机券关追究其刑昼事责任。这袖反铁妖第五章娃附则溜第二十八条则本规定捉由集团公司脊政策与法规颠研究中心负松责解释。贸第二十九掌条意本规定斜自下发之日衰开始起施行延。牢中国神马集筋团有限责任持公司合同审涨批表很签约申请部欢门洞

拖合同编号规

牛标的名称占

吗承办人利

祖金奇偏额善

休送审日期须

援签约申请部吸门负责人馋财务部负责胶人奉审约批浩意紧见合

拌审核意见精

猜政策与法规送研究中心负薄责人盟集团公司主垄管领导尺审核意见堤

堡审俗批妈意跪见外

甩备揭潮注迅

俗中国神马集死团下属全资熔子公司、控顽股公司洗监事会暂行角规定仗神马董[2排003]2诚9号米第一条威为里了完善中国危神马集团有防限责任公司滔现代企业制莫度建设和法沟人治理结构某、健全神马干集团的监督校机制，加强窄对集团下属肉公司的监管边力度，根据薯《中华人民桃共和国公司岸法》、国务谢院《国有企筐业监事会暂拌行条例》和亦河南省《关摘于向省管国换有企业派出屯监事会的实郊施意见》制膊定本条例。拳第二条足让纸本条例适用剥于神马实业趋之外的集团粱公司下属其步他全资子公驻司、控股公骂司。兄第三条狂蔽昨集团下属公棚司监事会（荒以下简称监拐事会）由集苏团公司董事占会派出，对筑集团公司董段事会负责，芳代表集团公啊司对国有资镜产保值增值玻状况实施监郑督。些第四条掀眨监事会以财耗务监督为核关心，根据国子家的有关法群律法规、集山团公司的各宽项规章制度聚、本公司的顾公司章程及赛管理制度，埋对公司的财触务活动及公梯司管理者的够经营管理行边为进行监督厨，确保国有报资产及其权猫益不受侵犯宇，维护股东闪的合法权益权。此门第五条甩肺监事会履行沫下列职责：蝶梳（一）检查凑公司财务；详（二）奖对董事、经遭理执行公司远职务时违反宣法律、法规掉或公司章程胶的行为进行拦监督；垫（三）当秤董事和经理跃的行为损害猎公司的利益柿时，要求予置以纠正，必指要时向公司家股东大会（表股份制公司哈）和集团公睡司董事会报蜘告。对董事柜、经理的经嫌营管理业绩邮进行评价，拆提出奖惩、称任免建议；奔（四）公司棵章程规定的惕其他职责。醒监事列席公搅司董事会会过议。付第六条带监事会版每年定期召摧开一次会议驳，并可以根吨据实际需要竭不定期地对于公司进行专躁项检查。已惹第七条报盯监事会开赶展监督检查毙、可以采取胁下列方式：蜻（一）顿听取公司负保责人及其他傅高级管理人汽员有关财务咽、资产状况桶、经营管理秤和预算执行饶情况的汇报骂；闹（二）障查阅公司的吹财务会计报轮告、会计凭富证、会计完账簿等财务朵会计资料以而及与经营管柳理活动有关印的其他资料本；残（三）延核查公司的榆财务、资产矩状况，向职昆工了解情况违、听取意见熊，必要时要捎求公司负责络人作出说明桑。透督第八条器监事会触每次对公司猎进行检查结附束后，应当折及时作出检暴查报告。蹦检查报告的亩内容包括：窜企业财务以朋及经营管理涛情况评价；帮公司负责人并的工作业绩患评价；公司秒存在问题的北处理建议；度集团公司董尊事会要求报际告或者监事廊会认为需要谁报告的其他肿事项。衔觉第九条搞监事会在绿监督检查中搁发现公司经事营行为有可曾能危及国有斜资产安全、妹造成国有资推产流失或者枯侵害国有资春产所有者权浆益以及监事拌会认为应当疑立即报告的龟其他紧急情密况，可以直片接向集团公橡司董事会专赔项报告。促动景第十条泼公司应捐当定期、如参实向监事会垒报送财务会删计报告和预闹算执行情况折报告，并及扇时报告重大猛经营管理活各动情况，不厅得拒绝、隐德匿、伪报。吃绍第十一条水熟监事会根浇据对公司实跳施监督检查圾的需要，必妥要时，经集骗团公司董事乒会同意，可馒以委托集团抄公司内审或喂聘请注册会勤计师事务所敬对公司进行坑审计，或提拆请集团公司胃纪委监察室嗓审查。答捐第十二条吴监事会稀一般为3名仿监事，由两赖名集团公司续下派人员和浆一名公司职政工代表组成社。监事会中歪的职工代表范由公司职工唉代表大会民胸主选举产生狂，报集团公键司董事会审上批；集团公北司下派监事六由集团公司烂党委研究提为名，集团公丘司董事会讨纲论决定。监葬事会主席由惹集团公司董递事会任命。支监事会底可以在公司状指定必要的增工作人员。偏点第十三条烟邀监事会主浓席履行下列厚职责：全（一）李召集、主持舟监事会会议市；远（二）鸽负责监事会铺的日常工作串；雅（三）朗审定、签署抗监事会的报筹告和其他重月要文件；弱（四）券应当由监事美会主席履行两的其他职责怜。章派第十四条膛监事应当钞具备下列条闲件：凝（一）启熟悉并能够态贯彻执行国突家有关法律丹法规和集团浪公司规章制帐度，以及公它司章程和管条理制度；封（二）办具有财务、贸会计、审计皆或者经济等麦方面的专业机知识，熟悉呼公司的生产造经营管理工匠作；顾（三）职坚持原则，那廉洁自律，哭忠于职守；阻（四）夸具有较强的滴综合分析、裂判断和文字懒撰写能力，贴并具备独立灶工作能力。壤第十五条予监事会稻开展监督检线查工作所需顽各项费用由逮集团公司管激理费预算列知支。公第十六条画下派监罗事不得接受月公司的任何志馈赠，不得件参加由公司瘦安排、组织抹的宴请、娱礼乐、旅游等火活动，不得衣在公司中为炼自己、亲友旱或者其他人唇谋取私利。常不得接受公袖司的任何报陷酬、福利待吗遇。租糠第十七条运监事会啊成员必须对伶检查报告内陶容保密，并塔不得泄露企艇业的商业秘球密。歉斑第十八条撇监事会奖成员有下列河行为之一的邮，按照有关票规定给予纪赏律处分直至携撤销监事职年务：貌（一）妨发现公司的谜重大违法违肾纪问题隐匿犯不报或者严怎重失职的；当（二）戏与企业串通倦编造虚假检捷查报告的；序（三）爸有违反本条芽例第十六条饰、第十七条瘦所列行为的当。节泡第十九条伯公司有拉下列行为之货一的，对直脆接负责的主晃管人员和其种他直接责任书人员，按照怖有关规定给昨予纪律处分劳，直至撤销连职务：降（一）闷拒绝、阻碍纺监事会依法畜履行职责的首；懒（二）耽拒绝、无故渐拖延向监事要会提供财务打状况和经营幸管理情况等蕉有关资料的缓；研（三）均隐匿、篡改战、伪报重要强情况和有关乞资料的；沙（四）行有阻碍监事熟会监督检查责的其他行为蚕的。贷嚷第二十条暖本条例些自发布之日贯起施行。谁中国神马集糖团商标管理爬使用暂行盒规定陡第一章角总则跟第易一条咏为加强集汇团公司注册乎商标（以下营简称集团公槐司商标）的乒管理和正确件使用，维护祸集团公司的峡整体形象以目及产品质量渴和商标信誉馅，依据《中堤华人民共和各国商标法》题、《商标法织实施细则》迫及《商标印熟制管理办法递》等法律法曾规的有关规俭定，制定本陷规定。段捕脊第二条欧本规定茅适用于使用组集团公司商妖标的集团公北司各职能部蚂门、分公司培和被许可使蚊用集团公司茫商标的各子肆公司、参股险公司和其他豪关联企业。怀钥第三条虏集团公司辨商标是指集叛团公司依法性在国家商标做局核准注册霉的贞“纽神马按”交（图形＋汉嘴字）和母“护SHEN耕MA兽”贸（图形＋拼晴音）及集团亭公司拥有的匙其他商标，亭集团公司对覆注册商标享夕有专用权，键受法律保护宅。负富第四条乖集团公他司商标标识抚是指带有集律团公司商标垂的包装物、速标签、说明阀书、合格证泡、徽章和带岂有集团公司烘商标图形的炼其他印刷品浴等。隆第二章学商标管理待悔第五条滩集团公请司政策与法号规研究中心瑞负责集团公堆司商标的注纤册、续展、井变更、注销缴、转让、国耳际注册及商闪标标识、徽岩章的印制、砌使用、监督毛、管理和对唯外宣传等工枕作。桨片第六条直集团公岸司用于产品虫上的商标必穗须依法经国勿家商标局核芬准注册。管云第七条环集团公邻司和各使用污单位都必须流维护集团公际司的商标信落誉和形象，迟并积极参加骡或协助集团味公司参加国潮家驰名商标览的评选工作惧。赖驻第八鸡条富集团公弟司商标是集竟团公司的无割形资产，作约为知识产权权，可依法对诸外作价投资炒，并取得收除益。滩滩业第九条脆将集团乓公司的商标狼作价入股或秤对外投资的善，须经集团嚼公司董事会迫同意，报集邀团公司政策租与法规研究限中心备案，扫并依法办理积法律手续。限第三章说商标印制宴胸面第十条慈集团公她司商标标识朽的印制，由材集团公司政骂策与法规研格究中心负责俩统一办理，尾任何单位和蚂个人不得擅奇自印制集团饿公司商标标贵识和徽章。勾内围第十一条愿集团公青司商标的标尽识上应注明规“腾注远”仍或者跨“润R掘”且标志的标识颗。晶员第十二混条协集团公窗司商标标识颂的印制单位纺，必须取得贫商标标识印禾制资格，具陷有地市级或罗省级工商行鹊政管理局颁守发的《印制歉商标单位证改书》。略皂第十三装条次集团公司垫内部职能部或门或分公司挽需要印制商藏标或标识的灶，应提出书犬面申请，注剪明所需数量妥，报集团公贪司主管领导屑批准后，由男集团公司政走策与法规研籍究中心与商晚标使用单位段共同设计后土，交有资格吊的印刷单位敲印制。歌杀第十四条位经许可疤使用商标的竞单位，其商砌标标识可自摧行到具有商少标印制资格太的印制单位货印制，但必械须将印制数渣量等情况报蹈集团公司政返策与法规研贿究中心。哀严禁在不具基有商标印制叹资格的单位为印制集团公抬司商标的标惭识。令第四章冒商标使用胖盗第十五条觉商标使志用单位要建浇立完善的商隶标入库制度珠，按实际需掠要领取、使鬼用集团公司乌商标或标识幸。不得将商包标和标识随允意发放和造敲成丢失。井盆鸟第十六条铸严禁出眨借带有集团疾公司商标图投样的各种产愉品标识、合阿格证和产品愚说明书等。满却第十七浇条镜许可使用勿集团公司商殊标时，应当裁严格按照产订品的质量标朵准要求，不厌得在副品、论残次品上使捡用集团公司盖商标，更不扬得在副品和台残次品上张辱贴集团公司悔商标进行销集售。蛾战第十八困条惕集团公药司商标不得坚在未定型的充试制产品上爹使用，但集仁团公司另有繁规定的除外坟。疮嗓辟第十九条足集团公讨司商标和标里识只限于集殖团公司所属患的分公司依主法使用，全荣资子公司、艳控股公司、沿参股公司及屯其他关联企踢业经集团公排司董事会批垮准，可有偿捕使用集团公摧司商标，但备必须与集团胖公司签订商且标使用许可院合同，并办湖理备案手续忧后方可使用亏。锤再第二奉十条让选经许可使凭用集团公司宴商标的企业到，不得擅自界改变商标的讲图形、结构燃和文字。具第二十一条厨经许可借使用集团公抢司商标的企乞业，其用在互产品上的集津团公司商标柳标识，必须浸印刷有候“桐中国神马集觉团有限责任饼公司监制抛”护的字样。亩做第二十二缎条讲使用集未团公司商标叠的企业，应骆当保证所使慕用集团公司拔商标的产品册质量，因产日品质量影响霉集团公司商受标的信誉或谋使集团公司煮商标受到损声失的，使用柱单位应当承什担责任。杆第五章排监督检查蒙薄第二十三条融使用单骨位未按许可事合同使用集按团公司商标唇的，给集团贴公司商标造宽成损害或损吵失的，应该尽承担赔偿责锣任。诚州第二十四含条保货使用单位宫只能按许可锦使用合同规切定的商品使林用商标，不努得擅自扩大绝使用范围。伪弟耗第二十五条扶集团公屡司或商标许哄可使用单位架，经集团公辣司同意对外寨进行企业形快象或商标广闯告宣传的，妻应有集团公变司政策与法渗规研究中心引参加创意，调并进行备案护。遍姐鞭第二十六条五集团公葬司政策法规梳室可按照《箭商标法》规关定，或按许滚可合同要求壮，对商标使摩用单位的商休标使用情况猫进行监督检晕查，如发现露有损集团公为司商标形象欧的，有权予扩以制止和纠诱正，直至终租止商标使用精许可合同。拣第二十七条释卸集团公司商湿标需要在国小外注册的，算经集团公司屯董事会批准掉，由集团公阿司政策与法蹲规研究中心火负责办理。殊悼第二十气八条皮赤集团公司宇商标的注册请证书及有关同集团公司商丑标的各种文称件、证书，跪均由集团公灾司政策法规症室负责留存浸及妥善保管绝，不得擅自坏转借、复印秃。芝武政第二十九条县集团公倚司商标在使锦用过程中，顶如果发生争蒜议、纠纷等捉，由集团公关司政策与法扔规研究中心散负责处理。蹦栽第三十条四链任何单位昏和个人如发梢现集团公司秆商标被侵权迫，都有权向屿工商行政管炭理部门或集丑团公司政策妖与法规研究健中心举报，勒并积极提供愿线索，配合烘有关部门查杯处。集团公旱司可对举报趋者予以奖励翻。沟朽软第三十一条寻除集团捞公司外，任搏何单位和个隶人都无权转爬让或再许可击他人使用集骨团公司商标骆。严禁任何魂单位和个人变利用集团公毛司商标谋取捧非法利益或遥达到非法目盲的，否则，渔一经发现，病将追究其经建济责任，情认节严重者，治将提交追究壮法律责任。档第六章悠附则荷橡第三十二顶条鄙集团公传司所属各商筐标拥有企业适，可根据本爹规定制订相钢应措施，管导理好本企业冈的商标。坐蜜第三十三遗条音本规定滩由集团公司救政策与法规惩研究中心负崖责解释。责阻第三十四条腥本规定索自发布之日留起开始施行朗。庭中国神马集橡团有限责任毅公司旁授权委托办侧法杰神马董[2扫003]1仓3号炭第一条派为了保连障集团公司雕合法权益不辰受侵害，保却全集团公司忙资产，依据住国家法律、嘉法规和集团屋公司章程，哭制定本办法慌。按第二条横斗本办法所称丰的授权委托江是指由集团既公司董事会弱授权委托董扇事长或董事伟长授权委托哨其他人代理谁的行为。继第三条保病集团公司董蓄事会依据法美律、法规和纸公司章程的闯规定，行使附以下职权：肾1、令激对公司增加例或者减少注标册资本作出慎决议；街2、国轰对发行公司浴债券作出决限议；对股东化向股东以外密的人转让出洲资作出决议特；头3、献乎对公司合并虚、分立、变搏更公司形式喷、解散和清贩算等事项作兼出决议；宰4、樱脱对集团公司旷对外大额担迁保及大额贷鼠款作出决议间；胶5、给虽对集团公司晒对外借款作购出决议；雕6、织广对集团公司书及全资子公纺司、控股公劝司的资产重倡组、资产转初让作出决议历；桃7、晶棉对集团公司末及全资子公延司、控股公朗司的对外投帜资、合作、增合资、股权饥转让、出租社等作出决议颂；就8、难仪对集团公司格全资子公司锦、控股公司训的设立、合演并、资产重甩组、解散、付变更、增加些或减少投资仇作出决议；痕9、渔些需要由集团雅公司董事会悉决定的重大棕的经济活动各；润10、扬始甲其它应当由效董事会决定宣的事项。桑第四条逗集团公赞司董事会依推照法律、法筒规和集团公迟司章程，授俊权委托集团泛公司法定代凯表人（董事识长）行使董忆事会的部分夏职权。蛛第五条张刺为便于集团姑公司决策经次营，集团公纤司董事会授老权委托董事美长以下权利巡：县1、集团公苦司资产重组怜、资产转让纺等经济活动捉中，协议及扭相关法律文武件的签署授托权；驻2、集团公劫司贷款合同秧、担保合同待签署的授权传；度3、集团公稀司对外有关辞经济合同签待署的授权；板4、集团公敌司对外投资坟（包括集团虫全资子公司召）、合作、灰合资、股权智转让、出租看等重大经济亡活动中，有佩关协议等法哥律文件签署译的授权；搬5、集团公腊司与其它法生人单位诉讼浩法律文件签栏署的授权；器6、集团公悲司与其他法右人单位借款粘合同签署的战授权；否7、集团公丰司全资子公裁司、控股公带司的设立、赠合并、资产盼重组、解散迷、变更、增起加或减少投劈资的签字授丘权；窑8、集团公权司与员工签宾署劳动合同饰的授权；须9、董事会狼认为需要授厨权董事长的箩其他事项；寻10、其它行需要承担法柱律责任事项四的授权。领第六条率当集团公司董冈事长可以根挨据需要，将炒部分授权委送托转委托其瑞他人，集团桶公司对其代嫌理行为负责悠。例第七条容在诉讼伤活动中的授松权委托，必僵须由法定代赵表人专项授浅权委托，该侮授权委托不拥得转委托。直第八条藏更集团公司的溉借款合同、去担保合同的煎签署，法定茎代表人应当阁亲自签署，景如确需委托凳他人的，必版须有专项委妇托书。锄第九条旗涂集团公司对令外签署的有鞠关法律性文迅件，必须由仓法定代表人甚签署。法定倦代表人授权普委托他人签请署的，必须吼办理法定代韵表人授权委锐托书。宿第十条缠阶凡集团公司勉对外签订的剑有关经济合农同（含采购坡、供应、销源售、技术、僵保险、审计态、咨询等）警的签订，法掌定代表人可晶根据法律规算定及工作需杀要授权委托调其他人在授奇权委托范围音内行使职权告。旦第十一条第禁怀定代表人对床他人的授权走委托应当办亦理委托书，秘委托书应当崇注明委托事笼项、委托范百围、委托权葡限、委托期朱限，委托书啊应有法定代蚀表人的亲笔饲签名。尸第十二条洲孔法定代表授扑权委托书由合集团公司董船事会办公室侨负责办理。逼第十三条教除经济宫合同的委托私事项外，法证定代表人对鲜其他的委托雪事项，应当辟进行专项授溪权委托。牺第十四条牛陶对于未经集扒团公司法定葡代表人委托笔，或者超越妄委托授权的走代理行为，荒除被法定代染表人追认的素外，集团公牧司不予认可递。由此产生究的一切法律宪后果，由行溪为人自己负汗责。胡第十五条肃欢帅代理人与他邮人恶意串通常，损害国家侮利益、公司塘利益的，追械究其经济责遍任、行政责匹任，触犯刑惠律的，依法协追究其刑事奴责任。抽第十六条服斥本办法由集姑团公司董事种会办公室负厉责解释。留第十七条乓巾本办法自通驾知下发之日弦起执行。不愉托刻果谣秘沸中国神马集早团有限责任推公司印章、解印鉴使用管理规定屠第一章满总则齿第一条托为加强讯集团公司印绩章、印鉴管巨理和使用，英规范集团公钥司使用印章寺、印鉴的行撑为，维护集赏团公司形象掏，保障其合寿法权益，制厕定本规定。旋驳第二条匀泊本规定所获称的印章、务印鉴是指集鬼团公司及其编分公司和分芹支机构依照底规定用于生脆产经营活动圾的各类业务推专用章及印汗鉴，以及用敏于公司业务灶的公司领导嘴名章。冤舅咱第三条脑本规定适桨用于集团公闭司各职能部情门、各分公恳司和各分支轿机构，各子宾公司可参照驳执行。要顺争第四条清集团公赖司政策与法揪规研究中心亩负责本公司呀各类印章、只印鉴的刻制桐和使用监督迟等工作。铜各钓职能部门的菠负责人和印羊章保管人依昌照职责共同台做好本部门咐印章及印鉴岔的使用和管沃理工作。巷第二章印穷章、印鉴的夫种类、规格玻及使用范围舒秃第五条搭集团公旅司的印章、乐印鉴的种类靠、规格及使医用范围，由戏集团公司政姻策与法规研由究中心依照兰国家有关规报定，并结合捧集团公司实前际情况办理挖。纷集垃团公司公章侧分为：行政缓系统、党委坚系统、工会页系统、纪捡纯系统、共青窃团系统五类毯。僚集唇团公司行政眨印章规格为身Ф纲50mm风，集团公司体党委印章为嫩Ф他45mm离，集团公司疲工会印章为们Ф惧42mm跌，集团公司皱纪检委印章宋为库Ф材42mm名，集团公司圣共青团印章漆为草Ф猴42mm逢。另集值团公司各部狸门、各分公冻司及子公司逐行政印章为刮Ф观45mm厉，党委、党晃总支印章勾Ф鼠42mm朴，工会印章兆Ф贺42mm睛。丙集相团公司的各在类业务专用肾章不得超过堡Ф脱50mm幻览查动第六条拼真集团公司螺的印章和印旬鉴，由政策垃与法规研究要中心依照集罗团公司机构今设置的文件偏刻制。集团说公司各部门彩的公章只刻切制到二级机歼构，即部、狗室、中心、汁分公司和全万资子公司，绒集团公司内巧部副处级以阁下部门需要更刻制印章的延，由所属部分、室、中心弓、分公司提势出书面申请唇，经集团公译司主管领导币批准后，由调政策与法规塞研究中心负偿责刻制。仇因终机构改革，拆变更机构名汤称的，必须渗先交回旧印勺章，方可领密用新印章。谦机构撤并的栏，由原机构皂领导负责将慌旧印章交回蛙。包集召团公司所属孤各子公司的徐内部机构的心印章，由各迷子公司参照眉本规定自行训刻制。差第三章印馅章的管理系率易第七条小王集团公司蝶的所有印章疑、印鉴，必拳须要有专人搁负责保管，虏并实行用印拍登记制度。积使用公司级放公章，应经鸣集团公司领邀导批准或本无部门的负责峡人和集团公误司办公室主旁任的共同批粒准，使用集偏团公司公章役必须登记，火用印登记应惹该注明使用仁人、使用时鸭间、使用事终项及审批人板。使用集团衬公司主要领醒导名章的，恶必须报请集妙团公司办公勤室主任批准嚼。佛饱假第八条谋集团公泼司与外部的原业务行为必辜须使用专用住章，行政行丢为必须使用泄集团公司公富章。密集占团公司与外翁部的一切合蛾同、协议等糖必须使用集现团公司合同铺专用章，不汪得以其他印为章替代。诞少恭第九条星集团公法司内部二级煮机构的公章妇，只在集团芦公司内部使戴用，不得代旷表集团公司监对外使用。仿上第十条惩荷集团公司止的各类印章爷不得携带外伤出，因特殊时情况需要携奴带业务专用鞠章的，由用这章单位书面质申请，写清尘原因、用途篮、使用地点秘、时间，报窜集团公司董钟事长批准，译同时在政策认与法规研究投中心备案后绢，方可携带贼外出。携带珠者必须严格练按照规定的睁事项用印，判并要妥善保卸存，不得擅枝自用于其他锡事项，同时糟要按时归还武。赚顾牲第十一条糕赚严禁在空社白介绍信、盖空白合同及属空白纸张上固加盖集团公尘司的任何印疗章。洽招第十二条结各单位牺应严格依照圾本规定使用呜和妥善保管坦好本单位的负印章、印鉴疾。如发现有路违反本规定取使用印章、轨印鉴的，要浸追究其单位珍负责人及印修章保管人的辈责任。若因馒保管不善，铲使公司印章裹丢失，应及鼻时通知政策艺与法规研究需中心；造成盈损失的，由兴印章保管人粉承担责任。碗闪时第十三条灰任何人顶都有权检举架、揭发假冒遇集团公司印恋章、印鉴的荡行为，对检诵举、揭发假贱冒行为及积饿极协助有关榴部门查处的军有功人员，垒集团公司将技给予奖励并蒙负责保密。走第四章躲附则锅弟第十四条话本规定泻与集团公司野以前制定的堂规定有冲突野的，以本规葵定为准。伪肺第十五条劳翁本规定由内集团公司政蛛策与法规研码究中心负责杂解释。像丸乓第十六条尸音本规定自例发布之日起笛开始施行。闷中国神马集环团经理班子语会议制度上神马[20盈04]10掀0号屋一、根据工堆作需要，集戚团公司经理茂班子会议（乳以下简称经惭理班子会议块）可不定期坛召开。所二、经理班颤子会议由总败经理负责召障集和主持。悟三、参加会夕议人员为经散理班子成员泛。根据会议隙内容，总经静理可指定有诞关人员参加费或列席会议击。必四、参加会久议人员须按抢时到会，如认有特殊情况窄不能到会者陷，须事先向免会议召集人陈请假。青五、经理班熟子会议由总爬经理办公室站负责通知、愁记录等相关闷会务工作。本六、经理班领子会议的内看容主要包括桌以下几个方很面：半1狠、研究实施评董事会决议蔬；而殃2衰、研究实施斯集团公司年冠度经营计划睁和投资方案速；障3转、研究拟定袄集团公司内嫁部管理机构壤设置方案；虽4岛、研究拟定假集团公司的轧基本管理制飘度；蚂5射、研究制定政集团公司的陵具体规章；绘6畅、研究提请纺聘任或者解蔽聘应由董事豆会聘任或者鸟解聘的负责亏管理人员人贤选；虎7布、研究聘任起或者解聘除婶应由董事会个聘任或者解距聘以外的负跟责管理人员野；像8堡、研究员工哄工资、奖金更及福利分配陷方案等。帝9除、研究决定泊对重大事故倚的分析及主温要责任人的廊处理。剧10胞、研究讨论咸提交董事会辱、职代会审茶议决定的重提要事项。纯11峰、其它需要根通报或研究悼决定的行政互工作。讽七、经理班慈子会议安排离布置的各项谁工作，由总妈经理办公室奏负责检查督永促，并随时抵向总经理报蓄告。锁八、各子公蜻司参照本制烘度制定相应律制度。础链中国神马集遵团档案工作型管理规定骂神马[20全04]10倒0号对第一章讯逗雄岩就总则独第一条衡后测为进一步加荡强神马集团距档案业务建岁设，提高档凭案信息综合贩管理水平和淡开发利用能骨力，更好地御服务于企业脖生产、经营枪管理和技术防进步，特制定定本规定。保第二条咽扩诞本规定是神西马集团档案挠管理的基本碑原则和办法觉，规定了神元马集团档案棵管理的机构炮及其职责、扛管理内容以也及其他要求咐。绕第三条挠吼叼本规定适用拌于集团公司亲本部及子公洞司。搁第四条工规盾制定本规定亏依据的法律叼和法规是：夹《中华人民犯共和国档案焦法》、《中玉华人民共和挠国档案法实色施办法》、价《工业企业推档案分类试牵行规则》。沙第二章省悄饱英莲档案管理机背构及其职责段第五条自候衬集团设档案今室，负责规忌划、协调和提指导整个集得团公司的档靠案管理工作卖，并配备专尚职档案员若嘱干名。集团茄公司总部档痰案由集团档槽案室集中统洲一管理；各聚子、分公司挥档案按照芒“污统一领导、值分级管理跳”辞的原则，由射各子、分公扒司档案管理著部门管理。盈第六条院丛蹲各子、分公次司的主要负付责人要主管植档案工作，蓝把档案工作宿列入本单位淡的发展规划文和年度计划婶。终第七条赢却脉集团各部、项室、中心设议兼职档案员图，具有独立颜法人资格的生所属子公司脊原则上有条夕件的都要设摧立档案室，她并配备专职池档案员。宋第八条摊亲搁兼职档案员棕在本部门负蜓责人的领导概下，认真做枕好本部门所梨形成的文件献资料的收集密、整理工作忆，按规定的梢时间和手续径向集团或本百单位档案室蒜移交、归档径，要保证档偷案资料的完工整、准确、烧系统，并积旁极接受集团避或本单位档虚案室的业务歉指导。胀第九条粥孤绿各部门技术姿人员和管理穿人员在工作拐中必须做好朋资料的收集跌、整理工作浩，及时交部若门兼职档案泡员管理。锄第三章愤费挑肯异档案的管理宽第十条红孟羞档案资料包的收集、归京档。文件资待料的归档范找围要按照《互档案归档范谱围》（见附脑件葛①码）执行。墓第十一条辱浑镰兼职档案员裳向档案室移轮交文件资料担时，应填写求移交清单一菊式两份，交属接双方在上学面签字。殃第十二条害且庆归档的文件熟资料，书写增材料要符合吩规定，一律诞用碳素墨水繁或蓝黑墨水迹书写，字迹冒要工整，图叠样要清晰，脂去掉金属装馒订物。盾第十三条宪练堪各类文件材绕料一般归档印一式二份，煌比较重要的投和利用率比翻较高的文件启材料要适当挎增加归档份译数。戏第十四条耳归档时台间争1、党群工报作类档案资辽料、行政管跳理类档案资匹料、经营管妙理类档案资炒料、生产技及术管理类档煮案资料，要忙在第二年三锁月份以前向筛档案室移交蔑完毕。良2、产品类睛档案资料、尸科学技术研豪究类档案资贵料、基本建榆设类档案资佳料、设备仪绿器类档案资菜料分别在新抹产品验收、霸科技成果鉴爹定、基建工缠程竣工验收王、新购设备超、仪器开箱切时，由有关堪部门通知档辰案人员参加营，随时归档我。附3、会计档需案资料、干陵部职工档案训资料按国家矛财政部和国皂家档案局颁匠布的《会计韵档案管理办标法》和中组傻部颁布的《腹干部档案工佳作条例》的则有关规定及切时向档案室仓归档。犯4、工作人痛员因公外出恼参观学习、效考察和参加乞各种会议，段收集获得的缸文件材料要筒按照归档范沈围的规定，灾及时交本部穴门兼职档案斩员管理，再省由兼职档案联员按规定时设间向档案室丙归档。吐第十五条歇档案的碑分类按国档宪发[199护1]20号芒《工业企业裹档案分类试连行规则》执献行。闷第十六条紫巧档案的整裙理按中华人习民共和国国远家标准GB键9705帖－88、G搂B／T1场1822－纺89执行。近第十七条蚁擦档案的编级目、保管、虾统计、提供供利用、鉴定淋销毁分别按符集团公司的拢《档案归档蜜制度》、《冠档案整理编婆目制度》、损《档案资料血统计制度》胃、《档案图冷纸更改补充敲制度》、《稳档案库房管疯理制度》、凝《档案利用内制度》、《拌档案复制制滚度》、《档幸案鉴定销毁炮制度》执行田。为了确保赏档案资料的断系统、完整碗、齐全，集乱团所属单位舟一定要认真忍执行《档案味工作筝“罪三参加夜”“锤四同步枪”渠制度》。（祸见附件兴②阁至附件客⑩乔）状第四章事爹异殃喜档案管理责俩任制漆第十八条报文件材绵料的形成、铁积累、整理呈和归档工作移要列入生产酷、科研和经晕营管理等各浅项管理程序焦；列入生产束、科研和经远营管理等各钢项活动的工扮作计划；列钉入企业有关踩部门的职责你范围和有关避人员岗位责风任制。远第十九条恼各单位要允建立健全各居项档案管理枣制度，列入垃经济责任制唉体系，并制建定严格的考籍核和奖惩办刚法。骄第二十条采跑宽企业产品灰试制定型、派科研成果鉴芳定、基建工务程竣工验收据、设备、仪根器开箱验收峡必须有档案唇部门参加。发文件材料不如完善、不准滴确、不系统阻，不能进行猎鉴定、验收六。增第二十一条乒道笔漆如发现有下往列行为之一脆者，将根据疗《档案法》字的有关规定勒和情节轻重燕给予经济处匙罚、行政处华分，直至追我究刑事责任屋。饥1、损毁、失丢失或者擅问自销毁企业露档案者；惰2、将职务浓活动中形成壮的应当归档巩的文件、资涝料据为己有鸭，拒绝向档偿案部门移交容者；嘱3、擅自提叛供、抄录、骡出卖属于集灶团的档案以砌及应当保密蜡的档案者；灶4、涂改、狮伪造档案者楚。透第五章婚档案信软息的开发利分用筝第二十二条余魂驻首档案信息开升发利用工作唤主要是指对蕉企业档案进窝行深层次加售工整理，汇戚编专题资料埋或编制产品霉、科研成果派、基建工程冷简介、文摘嫩和数据手册塘、图表手册薪、市场信息诱、用户反映技、内外同行贱业生产经营愿情况介绍等惜。渣第二十三条醉请料潜档案在开发浸利用时，必泼须严格执行贯有关保密制厕度。井第二十四条否蛮供若对于积极主膜动开发利用竞与提供利用意档案，为企描业的生产、纤经营、管理捡做出突出贡垮献的人员，边企业应给予跌表扬和奖励摔。奖励办法贱按国家有关抬规定执行。域第六章骄附则笋第二十五条社本规定傻由集团公司青档案室负责夸解释。联附件师①汉：咱绸拌舒档案归档范千围找一、县吉党群工作类恶档案币（一）党务锅工作播1、上级党衫委有关党委桃工作的指示玉、决定、纪亡要、报告、舅通知等，具徐体针对本企踢业的上级指寇示或决定，抵要将本企业厚的执行或落伙实情况一并渡整理；垮2、本企业请党委工作的颠工作计划、械总结、请示组、报告、通得知、纪要和土规章制度等及，请示要将慧上级党委的懒批复一并整另理；违3、企业党轰员代表大会支或其他党委眠工作会议的辉会议文件材微料；亮4、企业党悉委会、常委雕会、党委扩组大会，民主称生活会等会朴议记录；塑5、有关党费委办公室工银作中的日常朴来往文件、扮工作调查、勤情况反映、锅保密规章、捐统计报表和保党委工作大冠事记等。运（二）董事赛会工作佩1、董事会怎和股东代表坚大会形成的永有关文件、座材料和记录皱；元2、企业投俗资和实行股槐份制方面的斩文件材料；恼3、有关企监业联营、兼昌并或破产方镇面的文件材绍料。辣（三）组织赌工作慕1、上级党驾委对组织工怨作的指示、闹规定和通知耍等，针对本咏企业的指示潜要将执行落蹈实情况一并劈整理；傻2、本企业务组织工作、唯党员管理的饱工作计划、周总结、规章肆和向上级的蹦请示、报告躲、汇报等，蔬请示要将上谢级的批复、趴批示一并整捐理；秩3、党员入末党、转正、姿延期、退党女、取消党员禁资格的决议脏、决定、通订知、党员名巩册等；柴4、党员教豆育、学习和杀整党工作中缎的文件材料薄，企业党群碧机构设置、荷人员编制、葡党务干部任垃免、考察、验奖惩等方面伸的决议、通带知等。换（四）宣传程工作杰有关上级机敲关对宣传工隙作的指示、凶决定、通知匙和本企业贯善彻落实的宣约传工作计划颜、活动安排训、总结材料政，企业贯彻页落实党的路既线、方针、叉政策等方面睡的文件材料喉。按（五）统战促工作追有关上级机冒关对统战工把作的方针、觉政策、规定罪和指示，本田企业统战工纯作的计划、肌总结，以及疮企业民主党景派、港澳台奉、华侨和民砍族事务、宗筝教等方面工挪作活动中的罪文件材料。误（六）纪检北工作俗有关上级机龙关对党纪检卸查、信访工辽作等方面的爆指示、决定因、规定、通国知及本企业售的具体贯彻非落实的工作恋计划、总结衡等材料，针毫对企业的党减风治理、党倍纪检查的具缓体问题向上忆级机关的请咳示、报告、剑汇报和上级射的批复材料肢，企业违纪皆案件审理，裤来信来访的隆批复处理等帐文件材料。然（七）工会征工作辩1、上级关降于工会工作芬的规定、通固知材料；莲2、本企业继工会针对具尿体工作向上慰级的请示和好上级的批复具材料；纳3、企业工然会计划、总种结、规章制凝度、统计报浪表等；增4、职工代体表大会会议糖材料；宁5、职工民捡主管理工作持活动方面的煤材料；幼6、职工文待化艺术、体安育活动方面围的材料；琴7、职工劳奏动竞赛、技甲术培训方面具的材料；骄8、工会会仗员管理工作卖方面的材料掀等。况（八）共青身团工作澡有关上级对针共青团工作吹的规定、通演知和活动安哨排，本企业场共青团工作克的计划、总西结以及落实培上级活动安拆排的情况材想料，团员大粒会及团委其械他会议材料为、会议记录灵、团员管理终、入团、退绳团、团员教该育和企业青重少年工作等平方面的文件心材料。畏（九）协会豆工作慕有关企业各赖种专业技术微学会、协会粥活动方面的丽文件材料。遮二愈纽、行政管理粮类档案屯（一）行政骆事务舍有关行政管伏理综合性事贪务的普发性匪文件，企业鄙内部机构设都置、人员配估备的决定、党通知，企业循总经理办公社会议记录，勺国家领导人驳或上级领导回到本企业视粗察或检查工垒作中形成的洗材料，企业阿编史修志、享文秘工作、互保密工作以乱及总经理办绸公室接待或段其他事务活许动方面的文销件材料。国尖家领导人来预本企业视察界工作，每一荣视察活动应并按专题整理蝇。膊（二）公安瑞保卫铲有关企业社盖会治安、保暂卫、保安工挥作方面的文礼件材料，企你业民兵工作地、枪支弹药剧管理、消防凶和交通管理形、人防工作浴等方面的文绩件材料，策(三)法糕纪监察印有关企业的粘法律事务、狂行政纪律监拌察和违纪案截件审理等方发面的文件材切料。企业每肃次上诉或被哲告要按专题赔整理，法律滩裁决后再归导档。违纪案格件要以每个闪案件进行专鹿题整理，结除案后归档。躬一般的纪检着调查也应按捉专题进行整松理，提出审金查意见和事绘件处理完毕科后归档。毁（四）审计钟工作辽有关审计工锐作的综合性艇文件，专项才审计活动和口专题审计工征作的文件材绪料。专项审状计要按问题签整理，从审申计通知书到须审计调查报络告材料、审观计结论和处傻理决定均要笑归档。形（五）人事努管理舰1、上级机随关有关人事支工作的指示洞、决定、通柳知等，具体坊针对本企业趴的指示，要咸将企业的执它行落实情况酿一并整理；王2、本企业克有关人事工燥作的规章制详度、工作计瑞划、总结、踏通知、决定带以及向上级痰机关的请示耍、报告等，谋请示材料要宫将上级机关流的批复一并喝整理；支3、企业干糠部的考察、循任免、招聘示、调配和考马核、奖惩、蛙职称评定、妨晋级等材料技；干部的离视休、退休、匪退职以及复孟转军人安置尘和死亡抚恤酷等有关材料聋；室4、企业工徐人的招聘、均录用、调配健、考核、奖兄惩、晋级以枯及退休、退婆职、富余人染员安置、企谈业劳务输出参和死亡抚恤变等有关材料泻。季（六）教育讯工作武有关企业职肆工在职培训佛、职业教育福、普通教育厌、中等教育疏、高等教育存工作方面的恼文件材料，胡如上级有关窜教育工作或纳企业在职教厅方面的指示喝、通知等；蝇本企业教育识工作的规章秘、工作计划艳、总结以及响具体的通知药、决定等；惊职工培训工建作中形成的绝文件材料，片企业大、中碰学校，职业星学校的学生遮录取和分配界工作中有关高的文件材料干等，均应该担按年度整理神后向档案部钻门归档。大艘、中、小学瓦校，职业学旦校的教学材柔料，如教学骑安排、教案兄、教程、教基材、学生成抓绩、毕业论签文等，由各伯学校整理、肆保管。眯（七）医疗底卫生工作疫有关企业卫巡生监督管理维、职工保健页、防病治病慨、企业职业沉病防治、计其划生育和职盯工医院管理巧方面的文件菌材料。其中断职业病防治霞要按专题整只理。医院的死病案材料由妈医院自行整僚理、保管。佣（八）后勤同福利工作守职工食堂、哭职工住房、载后勤服务和蜓第三产业方脑面的文件材泉料，企业第歪三产业的工楼厂、商店、悬幼儿园等，君各自整理、漫保管其形成杜的文件材料乔。扎（九）外事男工作段出国考察或脂业务洽谈和塔接待外国来向宾工作方面伏的计划、总辱结、活动安幼排、洽谈记肤录、备忘录稳、来往记录央等涉外文件蠢材料，出国袭考察活动和向外宾接待工狡作要按专题功进行整理，稻涉及到具体永的经营合资妄或技术转让纲项目的协议剃、合同、章妹程、审批文序件等，并入首具体项目整今理。段腰三、司峡经营管理类臭档案条答仆毕（一）经营疼管理工作迈有关企业总板体规划、企智业改革、开影放、搞活和飘方针目标管室理，企业重丢大的经营战纸略性决策等己方面的文件统材料。整理澡中要将有关蓄企业经营管哲理决策需要改的各有关综净合分析性材确料归入一并仅整理。如：米对国家政策疾的相关分析泉；企业经营穷环境分析；于同行业企业缓的分布情况璃、规模和发愁展趋势、主圾要产品、产委量、质量、姓价格、创优砍产品以及其抛在国内外市丙场占有情况猾等综合信息叠和分析材料朱；国内外新棚技术、新材煌料、新设备疗、新工艺的墓发展应用情付况；本企业党的产品生产峡、销售、产米品质量、技歇术进步、经误济实力、职追工素质等方骑面的自我认戚识和对比分寻析材料；针苏对本企业的衡国内外市场考调查、预测嘴分析、企业橡提高现有产笋品质量、开斥发新品种和锻开拓市场的更综合性分析丘材料。跃（二）计划演工作逝有关企业中禽长期计划、喘年度计划、饶各项专业发滨展计划方面滨的文件材料芒。逐（三）统计路工作塞企业年度统稻计报表、统壁计分析和综腿合性统计工盟作的文件材副料。怎（四）财务傲管理饥有关的资金膜管理、资金肌流通、企业羡固定资产、岛产品成本核网算、价格管红理、会计工胞作、劳动工裙资、各种财公务核算以及耽财务工作综咬合性文件材俭料。蒙（五）物质贸管理避有关企业生露产的原材料蚁购置、各种柴物资供应、迎仓库保管以至及废旧物资忘管理和物资狱管理中综合赏性文件材料贤等。感（六）产品胁销售浸1、企业产溉品销售的市拣场调查综合划分析与预测仓，用户情况晋及要求等，肌重要用户材诞料要按专题贞整理；贡2、与企业通产品有关的健国民经济各某行业发展情字况，与本企恢业有竞争力亡企业情况，灯包括企业经适营思想、方撤针、产品销炕售和开发情警况、生产能首力与先进技咏术、竞争策票略和手段、变销售网络分间布以及其他家情况动态等鸣材料；困3、本企业汁产品的市场麻占有情况和书销售能力分竞布，产品生故命周期曲线示和年度销售恭统计，产品丈出口创汇情滩况等材料；摔4、企业经赵销活动中的像各种合同、苍协议、洽谈在记录以及其镰他有关货票纤、收据等依能据性文件材棋料，产品商殖标、产品宣巩传等材料；煎5、产品销贝售服务和重致点用户服务峡的有关材料甘。朽（七）企业堵管理冷有关企业管渔理的综合性弦活动（企业爱普查、企业高整顿、企业惊升级等），羡企业经济责柴任制管理，棒企业管理现酒代化工作，腐企业进行各兰种评优达标砍、评奖活动陕，企业管理厌日常综合性燃文件材料等错。祖智四、脉患生产技术管伏理类档案抗（一）生产心调度怠有关企业产历品生产的组壁织、调度和疯现场指挥，温生产运行监忌视、运行中杏形成的各种麻文件材料。辣（二）质量箭管理列有关企业产净品质量检测洋、控制和产技品质量管理除全过程中的兽文件材料。理针对某一产拉品进行专门桶质量攻关形对成的文件材托料按专题整摸理。沙（三）劳动锁管理担有关企业生肌产劳动的人污员定员、定路额、劳动调现配和劳动保着护等方面的阅文件材料。赚（四）能源林管理厌有关企业能鸟源消耗定额蛛、节能降耗杆等能源管理萍过程中的文摧件材料。捞（五）安全践管理茅有关企业生私产安全规章越制度、职工巨安全教育和渣工伤事故处档理中的文件胸材料。工伤张事故处理的揉文件材料要辆按每个事故雁进行专题整狂理。番（六）科技姿管理怖有关企业产询品开发、科竞研、设计和置成果管理，丛技术改造、大技术引进、级技术革新的收应用吸收工迹作，以及国笔家和上级关雅于科学技术佳工作方面的刚方针、政策被、规定等，朝本企业有关宅技术进步的子规章、措施降等方面的文毙件材料。共（七）环境遵保护三有关企业环双境保护管理炉与环保的检乔测、控制和斤污染治理方毫面的文件材永料。污染治雨理要针对具狡体治理项目宁按专题整理斩。付（八）计量炕工作虎有关企业各璃种计量检测椒和计量管理铸中的文件材匆料。宜（九）标准西化工作隔企业标