深圳市某实业有限公司总经理工作细则

深圳市卓先实业总经理工作细则(讨论稿)二零一零四月目录\o"1-2"\h\z\u浑深圳显市卓先实业瓜总降经理工作细驰则莲第一章约养总臂羡则浴奖第一条狐赠按照建立现始代企业制度骆的要求，为宏进一步完善疗深圳市卓先倒实业有限公章司（以下简浇称各“似公司压”栋）治理结构恼，依照《中致华人民共和撇国公司法》话盟展（以下简称触“职《公司法》始”朗）和膀甜《深圳市卓唐先实业有限罪公司公司章洽程》（以下链简称切“痕《公司章程辱》婆”丘）等的规定灵，结合公司讲实际情况斑，特制定本掠细则。眼洗第二条狸张公司的经营闹管理实行总糠经理负责制钱。总经理对婶董事会负责荒；副总经理神、技术总监剥、营销总监公、财务总监扩等其他高级鸦管理人员协帽助总经理工膀作。榴第三条甘信公司依法设绕置总经理一弦名。总经理笑主持公司日狼常经营管婶理工作，轿组织实施本塌公司董事会返决议。西第四条并绑公司设置技供术总监一名大，营销总监镰一名，财务舞总监一名，槐并根据需要补设置副总经沾理若名。技碌术总监、营箭销总监、财杂务总监和副手总经理的职基权范围由董信事会批准的则公司内部管软理机构设置晃方案确定。所第二章逝社总经理及其核他高级管理渔人员的任职瞧资格与任免绍程序雕第五条息嫁公司总经理征及其他高级环管理人员任稠职应当具备脑下列条件：臣（一）具有帖较丰富的经迟济理论知识讨、管理知识铁及实践经验汁，具有较强撕的经营谋管理能力；爱（二）具有塔调动员工积谅极性、建立臂合理的组织薯机构、协调君各种内外关扇系和统揽全谅局的能力；纯（三）具有稳一定年限的摇企绵业管理经历携，精通本行膊，熟悉多种桨行业的生产刮经营业务和货掌握国家政感策、法律、县法规。拢（四）有《陈公司法》第堤一百四十七键条所列情形荒之一，或被琴中国证券监溪督管理委员乏会确定为市创场禁入者，稠并且尚未被展解除的人员俭，不得担任拜本公司总经烘理及其他高泛级管理人员河。本（五）国家私公务员不得概兼任本公司崭总经理及其株他高级管理抱人员。泛叶层跑第六条色井董事可受聘裕兼任总经理影或者其他高蹦级管理人员衣，但兼任总寇经理、副总画经理或者其代他高级管理猾人员职务的厕董事不得超钉过董事总数洪的二分之一怨。星第七条斯敌在公司控股若股东、实际鸭控制人单位香担任除董事怖以外其他职蚂务的人员，领不得担任公偶司的高保级管理人员讨。踩第八条态觉总经理可以诚在任期届满遵前提出辞职赞。有关总经壶理辞职的具巨体程序、办宫法由总经理虑与公司之间刺的劳动合同洪规定。歪第九条等腰公司高级管狂理人员实行丸董事会聘任骄制。剃第十条吓拒公司总经理虹由董事会聘扎任。总经理钩每届任期为塞三年，可连识聘连任。怜第十一条享愉公司副总经抗理、技术总酬监、营销总青监、财务总批监的聘任或门解聘，由总涂经理提名，手董事会以普务通决议决定夏。鸦第十二条似绳未经公司股网东大会或董珠事会授权或锦批准，总经道理及其他高防级管理人员括不得有下列稀行为：雷（一）厦哭挪用公司资至金；俗（二）底念将公司资金槐以其个人名食义或者以其瞧他个人名义龄开立账户存责储；剖（三）厌前将公司资金绿借贷给他人鲜或者以公司跪财产为他人霞提供担保；递（四）盲竿与公司订立驻合同（聘用雅合同除外）梅进行交易；吐（五）碍奏利用职务便墨利为自己或巩者他人谋取贩属于公司的受商业机会，以自营或者为誓他人经营与尘公司同类的涌业务；眼摸纹（六）也久接受他人与赠公司交易的梨佣金归为己蛾有；拾煤胁（七）让距擅自披露公预司秘密，并竖泄漏在任职扛期间所获得乡的涉毛及公司的j式imi信息滔；拆相匠（八）门势与其亲属投槽资的公司发败生经营、借其贷、担保等似行为；厘抢堡（九）阶求利用内幕信斧息为自己或慈他人谋取利重益；歌槐屠（十）采夜利用职权收述受贿赂或者金其他非法收罚入；查占位（十一）仁盟侵占公司财元产；贵（十二）拨吧利用其关联拼关系损害公韵司利益；扎（十三）到退法律、法规床及《公司章贯程》禁止的箩其他行为。泄炉第三章殊冲总经理及其下他高级管理培人员的职权占事第十四条捉植总经理向董功事会负责，罪根据董事会山的授权，主健持公司的日听常经营管理眠工作，并接消受董事会的颗监督和指导棕。浪具体行使下坊列职权：行（一）主持袖公司日常经定营管理工作步，并向惧董事会报告闷工作；驻（二）组织脸实施董事会妥决议、组织酸实施公司年蛙度经营计划标和投资方案询；喂（三）拟订份公司内部管迫理机构设置跑方案；知（四）在每分一个会计年览度结束后三啦个月内向董士事会提交上隙一年的年度呈经营报告，刺在每个年度告终止前扮三个月内向喘董事会提交肯次年的年度雕业务计划；乞（五）拟订镜公司的基本便管理制度；针（六）制定卷公司的具体播规章；藏（七）提请好董事会聘任喂或者解聘除来董事会秘书旋以外的其他庆高级管理人歉员；做（八）决定脏聘任或者解禽聘除应由董傲事会决定聘睛任或者解聘念以外的其他土公司人员；捕（九）提请魔董事会决定泡公司除董事友会秘书以外蓝的其他高级恼管理人员的抖薪酬、福利赔、奖惩方案返；偶（十）决定牢除高级管理届人员以外的织其他公司员沿工的薪酬、蔬福利、奖惩树政策及方案诸；步（十一）徒报《公司章程巩》和董事会底授予的其他贱职权。主（十二）抬割总经理行使矮职权时，可州以聘用赠相关中介机摊构为公司提述供专业咨询含服务。以保也证决策的科三学性和稳健民性。敬第十五条布铃总经理不得漂超越董事会属授权范围行例使职权，应丘当严格执行点股东会和董谋事会决议。萄尼第十六条统竞总经理列席秒股东会、董食事会和监事陕会会议；总苦经理在股东网会上应就股斥东的质询作莲出解释和说院明。悲魂吸苗第十七条舟弓总经理可根泛据分工原则床，授权副总专经理、技术剂总监、营销吩总监、财务浓总监代为行猛使上述职权苗，副总经理目、技术总监司、营销总监热、财务总监蚁在总经理领殊导下进行工此作，并按各节自的分工对绩总经理负责窝。恰琴公司现阶段婚总经理、副笼总经理分工报如下：租（一）邮总经理：主膀持公司全面旅工作，兼管朴公柳司资本运营滋和财务工作范，代为行使相财务总监职携权释；登（二）坑（副总经理圈）：分管公断司产品推广观与销售工作轿；代为行使尸营销总监职喇权斯；纵（三）反笑（副总经理兔）：分管公葡司研发管理底、生产计划爹、物资供应约、设备管理苍工作；代为单行使技术总遮监职粱权怒；重怨第十八条泪权副总经理、捏技术总监、于销售总监、矩财盾务总监为总波经理的辅助岁机构，分别拐对总经理负痰责，并应协蚊助总经理作愚好公司日常助生产经营与葛管理工作。刑副总经理主息要职权：揪迫嗽（一）协助愿总经理工作戒，并对总经撇理负责；凑（二）按照道总经理决定脑的分工，主头管相应部门忆或工作；薯（三县）在总经理诞授权范围内砍，全面负责匪主管的各项脑工作，并承恼担相应责任赖；森（四）在主真管工作范围窄内，就相应吨人员的任免转、机构变更点等事项向总僵经理提出建史议；育（五）有权屋召开主管工兰作范围内的壁业务协调会烛议，确定会鲁期、议题、拿出席人员等梨，并于会后鸽将会议结果臂报总经理；历（六）按照输公司业务审仇批权限的规秤定，批准或陶审核所主管末部门的业务辆开展，并承瑞担相应责任合；可（七）就公升司相关重大裙事项，向总疮经理提出建辜议；团（八）总经爪理不在时，拴副总经理受从总经理委托晃代行总经理屠职权；邪（九）完成构总经理交办祝的其他工作朗。嫌级第十九条榜彼技术总监职示权：女（一）协助总总经理工架作，并对总坝经理负责；叉（二）按照岔总经理决定饰和分工，主吧管相应部门示或工作；恼（三）在总唤经理授权范块围内，负责雹组织研究行部业最新技术掠发展方向，吃主持制定身公司科技发喂展战略和规饿划，研究决依策公司技术妖发展路线，摊规划公司产忧品；茂（四）负责凯指导审核重惩大技术项目赠总体技术方然案及实施，臂并对项目进把行最后的质等量评估；主篇持新产品项慌目所需的设梢备选型、试证制、改进以三及相关生产骆线布局等工怨作，保持公健司的整体核盗心技炕术优势。巴林（五）领导条分管部门制械定并组织实榴施年度工作照计划，完成洲年度任务目摘标；参与制沟定公司发展窜战略、年度池经营计划和先预算方案。厅性（六皆）份壤在主管工习作范围内，距就相应人员置的任免、机胸构变更等事拨项向总经理称提出建议；临组织相关人卫员技术培训秤工作。堆解（七）组织叙客户技术交禽流，全面了患解客户在技者术与业务上删的发展需求热。御挥（八）完成绝总经理交办鉴的其他工作肤。热晓只第二十条接赞财务总监职略权：好（一）主管应公司财务工俊作，对总经建理负责；版（二）根据艺法律、法规乓和有权部门千的规定，拟息定公司财务峡会讲计制度并报益总经理批准技及董事会批亲准；形紧（三）根据脑《公司章程贝》有关规定雄，善督促财务部带完成编制公缴司年度财务轿报告，并保哨证其真实性靠；他盟德（四）按照粒总经理决定府的分工，主竭管财务及其王他相应的部粱门或工作，弊并承担相应罪责任；乌岔（五）就财丰务及主管工狼作范围内的玉人员任免、永机构变更等惯事项向总经乖理提出建议倡；存缸（六）按照央公司会计制卫度规定，对笋业务资金运损用、费用支宅出进行审核疏，并负相应芬责任；栽件（七）定期蜡或不定期就热公司财务状向况向总经理缸提供分析报陪告，并提出慰解决方案；笑判（八）负责续公司与金融石机构的联系哨，保证正常真经营所需的岔金融支持；越骗（九）完成夏总经理交办盼的其他工作粗。沿炊殃第二十一条姿锐营销总监的傍职责需炭熄（一）全面简主持营销机附构工作，直妨接对总经理禁负责。惨畜（二）开展快客户需求调插查和营销战朝略研究。垫社（三）营销蕉计划、方案善的拟定与实紫施。南殃（竿四）加强营被销队伍的建封设和管理。岩光（五）标准渣业务合同的葵审批。骆梅（六）监督丈营销任务完李成情况。孤戚（七）进行潮营销统计和碍考核。则咸（八）译监督和管理肌客户档案。旨饶（九）反馈糖客户意见，爱与其它部门袜进行工作沟梳通。艘跑（十）完成女总经理交办乐的其他工作幼和枯第四章舰洽总经理工作王报告敢通第二十二条弦倒总经理就公叼司经营挠管理中的重堂大事项定期树或不定期向伤董事会、监眨事会提出报申告。总经理宅应对报告真熄实性承担责薯任。塌贱碌定期报告每干年一次，在兽每年度结束郊后三个月内湾向董事会、涝监事会递交悟。倘粮总经理除向江董事会、监僵事会提出定两期报告外，赔还应在重要穗、重大临时折事项发生之燃日起二个工两作日内及时脖向董事会报孕告。在未召段开公司董事梅会和监事会本时，总经理临向董事会和拒监事会的报拿告应分送公耳司董事、董商事会秘书、宰监事。仓殖锯第二十三条罗次总经理工作伶报告主要内详容包括但不营限于：韵经（一）公司难编制季度报爸告、中期报尤告和年度报骄告前，总经魄理应向公司蝇董事会、监之事会提交公薯司业务工作拜报告，年度渣预算、决算冈报告，提取鹿资产减值准衫备和资产报贞损报告，年带度投资计划半，年度银行摸信贷计划等爱经营报告。巴年（二）公司辱年度计划实掩施情况和生手产经营中存剑在的问题及殊对策。隙雷（三）公司准已实施或准辛备实施的增样发新股、配编股、可转债拼等再融资工赖作进展情况规。潮跑（四）公司寒重大合同签棚署及执行情徒况。你哄（五）资金炒运用及盈亏提情况。别堪（六）重大薪投资项目进锡展情况。抄挪（七）公司接股东大会、喊董事会决议材执行情况。蓬蒙肃第五章答考总经理工作耐机构及工作谱程序离肿第二十四条爷话总经理工作甚机构：繁猾（一）根据较企业的规模高和董事会决滋议，公司应虑设置人事、沫财务、总经译理办公室等办部门，负责汽各项职能管麻理工作。念朵（二）根据枕公司经营活成动的需要，仿公司可设置烛相应的业务留部门即项目柄管理部、生欢产计划采购充部，技术开累发部等，负残责公司的各泰项经营管理汁工作。效轰第二十五条等骗公司实行总妇经理办公会蛮议制度。总骆经理办公会野议由总经理教主持，讨论吃有关公司经粪营、管理、湖发展的重大已事项，以及紧各部门、各渣属下公司提到交会议审议肆的事项。总锹经理办公会观议议题通常按包括：深箭（一）制定呀具体贯彻股锅东大会、董刚事会决议的瞎措施和办法听；飞孕（二）拟定京公司经营管吨理和重大投贵资（收购、竟出售资产）浓计划方案；高（三）拟定凑公司年度财四务预决算方芽案、税后利骑润分配方案汪、弥补亏损擦方案、公司弱资产用以抵观押融资的方缘案；驴纽（四）拟定革公司增加或链减少注册资新本和发行公贷司债券的建便议方案；络足（五）拟定收公司内部管够理机构设置洒及调整方案覆；拉昆（六）拟定疗公司员工工允资方案、奖龄惩方案、年汁度招聘和介用工计划；搂饱（七）拟定载公司基本管窑理制度；桐酬（八）制定前和修订具体舰规章；崭押（九）决定度涉及多个副馒总经理分管性范围的重要格事项；前沃（十）听取凑部门和分支扔机构负责人惜的述职报告纵；翅瞎（十一）消株总经理认为档需要研究解卷决的其他重裳要事项。自捧第二十六条景丝总经理办公沾会议分定期践会议和临时按会议，总经嗽理是总经理产办公会议的闯召集人和主汇持人。总经算理因故不能锋主持会议时勾，应根据会货议内容指定锈一名副总经似理或其他高腥级管理人员闭主持会议。慢源覆抬第二十七条幅具总经理办公痕会议定期会羊议每月召开僚一次。贩眉总经理办公愁会议定期会瓶议参加人员念为公司总经棒理、副总坐经理、技术贞总监、营销巩总监、财务男总监和董事械会秘书等高奇级管理人员舞。总经理认颂为必要时，冤可指定部门巴负责人或其智他与会议内瞧容有关的人些员列席参加容。许柄昏第二十八条米筝总经理有权溉根据公司经失营的需要，痛不定期召集驰总经理办公笼临时会议。区有下列情形融之一的，总惠经理应立即耐召开临时总瓣经理办公会巩议：符扩（一）董事评会提议时；漏帝（二）监事启会提议时；狡娱（三）总经督理认为必要铜时；荡歌（四）有重蛇要的经营管到理事项必须券立即决定时宽；恒国（五）有突恰发性事件可映能对公司利爹益造成重大惹影响时。肯指第二十九条拉跟总经理决定踏召开总经理劲办公会议，泥由总经理办贼公室（以下亭简称偶“誓总经办资”另）负责通知无。音出顾第三十条忘谊总经理办公迅会议通知，本通常应说明仁下列内容：绩玩（一）物经会议名称；队（二）伞式会议时间；搞包（三）缘唱会议地点；兴命（四）输毛出席会议人免员；衬知（五）栏讨会议审议事歉项。喉商第三十一条乒昂下列人员应谨当出席总经北理办公会议植：晋零（一）总经冷理；贺嘉（二）副总僚经理；布紧（三）财务角总监；涝春（四）营销废总监；槐邮（五）技术式总监；齿不（六）董事报会秘书；不备（七）总经基理同意的其众他有关人员得。且绪橡第三十二条辰校公司董事、填监事可视情渐况列席总经而理办公会议壮。痕演椅第三十三条虑胀总经理办公呼会议研究有看关专业问题厅时，可邀请澡有关专业部参门的经理列狼席总经理办拆公会议。亡嘉咏第三十四条控跌总经理办公舟会议对所议敞事项应作出慈决定。总经匠理办公会应催对所议事项碗进行充分讨盏论，由总经贯理作出决定库。非由总经跟理主持会议魂时，主持人谜应将会议情茅况报告总经困理，由总经议理作出决定剥。恒杯悠第三十五条洲阴总经理办公介会应当形成堡会议记录，钞会议记录内历容主要包括居：脊荡（一）会议群名称；埋五（二）会议叙时间；导粪（三）会议庭地点；便哗（四）出席平会议人员；肢斑（五）会议谎议程；挨机（六）会议隔发言要点；宪逗（七）会议设决定；救犬（八）与会隶人员签字；墙续（九）会议目记录员签字男。溪搞应第三十六条剥趁会议记录由忽总经办保存演。需要Ba经oMi的文箱件资料，公瓣司应注明秘务密等级。在绕公司存续期卧内，会议记消录存档不得唯少于五年。亭礼第三十七条喉婶总经理办公虾会定期会议裳应当形成会痒议纪要，记痒载会议召开扛的基本情况亏及形成的决庸定。会议纪撒要由总经理估审定、签发启，应在会议孟结束之日起哈五个工作日宾内分送公司淡董事、董事叛会秘书、监慨事、总经理世以及其他高阶级管理人员饭，并报董事衔会、监事会卵备案，扩大谦发送范围由迁总经理决定溉。蹄呈毛第三十八条销炊淘总经理办公军会议对所议按事项作出决为定后，由总纯经理负责领闻导、组织实膀施。族嫁蚁茎第三十九条肾中日常经泉营管理工作档程序：狠舒（一）投资百项目工作程羞序：亿章

1.况公司投资管旗理应包括：蚀

a)

钓李编制投资计半划；旱静

b)

苗完进行项目可会行性研究；需贝c)

钻进行项目立挂项；土迈

d)

摆项目审批、垦实施；李回e)

钻项目跟踪、婶报告。梯处

2.抵编制投资计陕划应包括公扬司所有投资毁项目。材斯

3.括进行项目可彩行性研究应慕进行前期调比研，并制作原可行性研究吧报告，坊龙幼宏该报告内容见包括投资项狱目的基本情禾况、投资方寿案、投资价拢值、市场前车景、竞争情索况、主要风必险及防范措唉施等。住阔忧4.油项目立项应宝由公司相关喝部门会同有脸关专家、专犬业人员对项世目可行性进桌行论禾证，同时将坚项目计划书顷、可行性分督析报告等书们面文件报总朴经理办公会庭进行审查和还综合评估，捷决定是否立床项。乐鼓

5.离总经理办公漠会对已经立肢项的项目按掠决策权限决耽定实施或报嫂董事会、股焦东大会批准午实施。虫守

6.狱投资项目由斩公司总经理降依照公司《拌对外投资管舟理办法》的抵有关规定，置组织相关部袭门具体实施抚。匹

7.香在实施过程苏中，总经理许应对实施情清况进行跟踪湖检查，并按宽决策权湿要限向董事会孔、股东大会胸报告。如发秘现项目决策帮有重大失误食或因情况发债生变化可能辈导致失败，差公司相关责寻任人应根据与决策权限按姿决策程序，欢对投资决策晶及时修订、自变更或终止抓实施。圣扒

8.侧项目券完成后，按蒸照有关规定液进行验收和做审计。服鄙魄（二）人事银任免工作程主序：数拼1.继公司组织人职事部门对拟套任免人员（酬不包括应当礼由董事会聘菠任或者佛伴解聘的管理晨人员）进行励考核，并对登其素质、能凭力等进行综论合测评，作堵出评价报告引；瓶开范2.何总经理办公帽会对评价报筒告进行讨论塔，并作出是展否任免的决蹈定；赚汗3.辆总经理根据溜总经理办公杯会的决定签造发任免文件退。宜老昼（三）财务网管理工作程蚊序：兴封幕

1.肃我根据董事会尊的决议，大乱额款项支出戏，重要财务察支出，应由雁使用部门提浴出报告，财折务部门审核往，按照公司棒制定洋的窑《公司财务文管理制度》茫和地《拌财务审批管我理程序命》报批傅。类日常的费用叨支出，应本炉着降低费用限、严格管理颗的原则，根覆据款项借支帜和报销的流魄程规定，由瓜使用部门审职核，相关领驶导批准。岗浆属于公司项样目管理预算恭开支，寿按照公司制非定的《项目著管理程序》挎办理相关立定项、审核及峰审批手续礼数。戴绩（四）工程奴项目管理工域作程序：饲伞棚

1.

柜公司的工程掩项目实行公蛋开招标制度萝。总经理应究积极组织有迫关部门制定讯工程招标文焰件，组织专以家对各投标仗单位的施工阵方案进行评村估，确定投素标单位，并蕉按国家有关耗规定依照严萝格的工作程馅序实施招标妻；明羊曲

2.

作招标工作结秒束后，与中麦标单位签订编详细工程施润工合同，并窃责成有纪量关部门或专着人分配合工程监助理公司对工