经济犯罪研究

经济犯罪研究中央党校政法教研部赵永红博士第一页，共四十九页。经济犯罪概念

在市场经济运行领域中，为谋取不法利益，侵犯国家经济管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。第二页，共四十九页。

8类经济犯罪1、生产、销售伪劣商品罪

2、走私罪

3、妨害对公司、企业的管理秩序罪

4、破坏金融管理秩序罪

5、金融诈骗罪

6、危害税收征管罪

7、侵犯知识产权罪

8、扰乱市场秩序罪第三页，共四十九页。

二、生产、销售伪劣商品犯罪(一)生产、销售伪劣商品犯罪构成特征1、客体：侵害消费者合法权益，破坏经济秩序2、客观方面：生产、销售伪劣商品的行为3、主体：都是一般主体，自然人和单位都可以构成4、主观方面都是故意第四页，共四十九页。（二）生产、销售伪劣商品罪分类1、行为犯生产、销售有毒、有害食品罪违反国家食品卫生法规，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为。第五页，共四十九页。第六页，共四十九页。2、危险犯（1）生产、销售假药罪

违反药品管理法规，生产、销售假药，足以严重危害人体健康的行为。（2）生产、销售不符合卫生标准的食品罪违反国家食品卫生管理法规，生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的行为。第七页，共四十九页。（3）生产、销售不符合卫生标准的医用器材罪生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人体健康的行为。第八页，共四十九页。3、结果犯（1）生产、销售劣药罪生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为（2）生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，造成严重后果的行为。第九页，共四十九页。（3）生产、销售不符合安全标准的产品罪

生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知是以上不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，造成严重后果的行为。

第十页，共四十九页。（4）生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪

生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，使生产遭受较大损失的行为（5）生产、销售伪劣产品罪第十一页，共四十九页。（三）生产、销售伪劣产品罪

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上的行为。

第十二页，共四十九页。1、实行行为在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格的产品冒充合格的产品。2、销售金额与本罪的犯罪未遂问题销售金额货值金额第十三页，共四十九页。3、生产、销售伪劣产品罪与其他生产、销售伪劣商品罪之间的关系法规竞合：特别法优于一般法（1）主体竞合（叛逃罪、军人叛逃罪）（2）犯罪对象竞合（盗窃罪、盗窃枪支、弹药、爆炸物罪，本节规定的犯罪）（3）犯罪手段竞合（诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪）（4）犯罪目的（传播淫秽物品罪、传播淫秽物品牟利罪）第十四页，共四十九页。（1）生产、销售141条至148条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照本节140条的规定定罪处罚。（2）生产、销售141条至148条所列产品，构成各该条规定的犯罪，同时又构成本节140条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第十五页，共四十九页。三、走私罪

（一）走私罪概念

违法海关管理法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄走私物品进出国（边）境的行为。第十六页，共四十九页。1、走私武器、弹药罪2、走私核材料罪3、走私假币罪4、走私文物罪5、走私贵重金属罪6、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪7、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪8、走私淫秽物品罪9、走私废物罪10、走私普通货物、物品罪第十七页，共四十九页。（二）走私的三种类型1、绕关走私2、瞒关走私3、间接走私（准走私）第十八页，共四十九页。（1）购买行为——购赃行为直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的；直接向走私人非法收购走私进口的其他货物、物品，数额较大的。（2）特定运输、收购、贩卖行为内海、领海、内河、内湖，运输、收购、贩卖禁止进出口物品行为；内海、领海、内河、内湖，运输、收购、贩卖限制进出口物品，没有合法证明，数额较大。第十九页，共四十九页。四、洗钱罪(MoneyLaundering)（一）概念明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。第二十页，共四十九页。（二）客体对象：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益上游犯罪（原生犯罪、前因罪）第二十一页，共四十九页。（三）客观方面1、提供资金账户的2、协助将财产转换为现金或者金融票据的3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4、协助将资金汇往境外的5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。第二十二页，共四十九页。（四）主体主体。自然人、单位都可以构成。是否包括上游犯罪人本人，有不同看法。事后不可罚行为重复评价第二十三页，共四十九页。（五）主观方面故意，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益包括：确知、知道可能是第二十四页，共四十九页。五、经济诈骗犯罪1、种类集资诈骗罪贷款诈骗罪票据诈骗罪金融凭证诈骗罪有价证券诈骗罪保险诈骗罪信用卡诈骗罪信用证诈骗罪合同诈骗罪第二十五页，共四十九页。2、“以非法占有为目的”——非法使用(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的(2)非法获取资金后逃跑的(3)肆意挥霍骗取资全的(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的(5)抽逃、转移资全、隐匿财产，以逃避返还资金的(6)隐匿、销毁帐目，或者假破产，假倒闭，以逃避返还资全的(7)其他非法转移资金，拒不返还的行为第二十六页，共四十九页。3、经济诈骗罪与民事欺诈的区别第二十七页，共四十九页。六、信用卡犯罪（一）信用卡概念1、信用卡，由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。贷记卡信用卡电子支付卡准贷记卡借记卡第二十八页，共四十九页。2、信用卡法律关系

发卡银行持卡人

特约商户储蓄合同借款合同

结算关系

商品买卖合同劳务合同第二十九页，共四十九页。（二）信用卡犯罪种类1、伪造、变造金融票证罪伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，信用证或者附随的单据、文件，伪造信用卡的行为。第三十页，共四十九页。2、妨害信用卡管理罪（1）明知是伪造的信用卡而持有、运输（2）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大（3）非法持有他人信用卡，数量较大（4）使用虚假的身份证明骗领信用卡（5）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的第三十一页，共四十九页。3、窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为第三十二页，共四十九页。4、信用卡诈骗罪以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗，数额较（5000元）的行为。第三十三页，共四十九页。（三）信用卡诈骗罪的行为方式1、使用伪造的信用卡2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡3、使用作废的信用卡4、冒用他人信用卡5、恶意透支的

第三十四页，共四十九页。恶意透支的几个要件：1、主体是信用卡的合法持有人2、主观上具有非法占有的目的3、客观上的两种表现形式：第一种是超过规定限额透支第二种是超过规定期限透支4、限制条件：经发卡银行催收后仍不归还第三十五页，共四十九页。七、知识产权犯罪问题（一）知识产权犯罪分类1、侵犯商标权的犯罪（假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪）2、侵犯商业秘密罪3、侵犯著作权的犯罪（侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪）4、假冒专利罪第三十六页，共四十九页。（二）侵犯商标权的犯罪1、假冒注册商标罪未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为。

反向假冒：未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为。第三十七页，共四十九页。

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。同一种商品相同的商标使用第三十八页，共四十九页。2、销售假冒注册商标的商品罪

销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额在五万元以上的行为。第三十九页，共四十九页。明知：（1）知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的；（2）因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的；（3）伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的；（4）其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。

第四十页，共四十九页。（三）侵犯商业秘密罪（1）非法获取他人商业秘密（2）披露、使用、允许他人用非法获取的商业秘密（3）披露、使用、允许他人用合法知悉的他人的商业秘密（4）第三人的非法使用、披露他人的商业秘密第四十一页，共四十九页。商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。第四十二页，共四十九页。（四）侵犯著作权罪（1）未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的；

（2）出版他人享有专有出版权的图书的；

（3）未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像的；

（4）制作、出售假冒他人署名的美术作品的。第四十三页，共四十九页。违法所得数额在三万元以上；或者具有下列情形之一的：（1）非法经营数额在五万元以上的；（2）未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计在一千张（份）以上的；（3）其他严重情节的情形。

第四十四页，共四十九页。八、刑罚对犯罪预防第四十五页，共四十九页。对犯罪人的功能（1）惩罚功能报应目的（2）剥夺功能（3）教育改造功能对被害人的功能——安抚功能对其他人的功能——威慑功能刑罚功能与刑罚目的对应图特殊预防一般预防刑罚目的刑罚功能预防犯罪刑罚的不可避免性、及时性第四十六页，共四十九页。犯罪原因与刑罚对犯罪预防的关系犯罪原因时间、季节地理、气候政治、经济、社会保障、教育、就业状况、家庭、文化传统、风俗遗传、生理、思想、价值观念、道德、法律意识、意志力、心理个体社会自然刑罚的作用心理强制思想改造扬汤止沸釜底抽薪第四十七页，共四十九页。不当之处，请批评指正！谢谢!联系电话：

第四十八页，共四十九页。内容总结经济犯罪研究。二、生产、销售伪劣商品犯罪。2、客观方面：生产、销售