9001和EICC管理评审报告范例

PAGE15页会议时间:2017年8月02日9:00会议时间:2017年8月02日9:00主持:林生地 点:写字楼2号会议室记录:周四莉序号输入项目议 决 内 容完成日期1以往管理评审所采取措施的实施情况2015年管理评审需跟进事项已全部跟进结案2017-8-22与质量管理体系相关的内外部因素的变化暂无变化2017-8-23顾客满意顾客满意调查：营业部于2016年共發出70份調查表,收到客戶完成滿意度調查表共48份,各項調查較佳滿意度的仍是產品質量和配合度等方面,客戶普遍認為需改善的項目仍為按時交貨和產品價格這兩塊區域.2017-8-2顾客投诉：品质部统计2016年度(2016.5月至2017.5月)共出货3027批次，其中客户反馈14批次，退货/投诉率为0.46%；目标设定≤0.8%，未超目标要求；2017-8-24目标的实现程度--ISO90012016年汇总各部门的KPI，其中不达标有16项，主要分布：生产部、工程部、制模部、采购部、品质部等部门，不达标之项，DCC每季度汇总以电邮形式发给各责任单位进行分析改善且进行了效果验证。2017-8-25过程绩效以及产品和服务的符合性IQC统计2016年度的原材料、零配件、辅料、外发电镀的品质检验及统计，每个月均达目标值。过程：统计2016年生产连冲、单冲、包装一组、装配：过程检验，数据均以达标，其中生产包装及注塑：：在当年5月合96.67、97.44%，设定目标(98%)已分析改善，QA出货检验，统计2016年出货记录显示，每月均达目标值2017-8-26不合格以及纠正措施IQC201682份纠正预防措施：回复合格并已验证OK有75份，回复合格率91.46%，总体改善效果良好；其次有7批次因供应商暂无相关来料，需待下批来料时再对改善效果做进一步验证；IPQC：连冲/单冲/装配一组/注塑IPQC组2016年度无重大问题需发出纠正预防措施CAR;另：装配IPQC：2016年度发出2份纠正预防措施,其中一份已验证改善效果OK.另一份待生产时再确认验证.3.QA：2016年度(2016.5~2017.5)共发出纠正预防措施7份：已验证OK，2017-8-27监视和测量结果公司建立了品质管理系统，从采购来料（含客户提供材料）权有专人负责。不合格产品返工后进行再次检验。2017-8-28不良质量成本分析报告无9应对风险和机遇所采取措施的有效性公司应对风险和机遇建立了《风险和机遇评估分析表》，从质量风险、环境风险、环境机遇人文环境政策环境经济环境经营风险、等角度全面分析了公司的风险和机遇，从运行几个月结果来看，基本都在管控范围，分析透彻。2017-8-2仓库对风险和机遇的评估对部分工作单据实行无纸化的可行性研究及建议；档案管理实行电子化的可行性研究；10对照维护目标的绩效评审PMC全面设备效率定义及目标值：定义：机器负荷时间-停机异常时间/负荷时间X100%X投入生产数量-不良数量/投入生产数量X100%；目标值：IATF16949产品，连冲产品≥80%，单冲产品≥80%实际值：2016年IATF16949：连冲无生产，单冲产品OEE≥81.64&2017-8-2年机电/机修组冲床外发大保养，2016年共保养27台，2017年上半年保养7台，总保养费用约162万元。根据生产安排，2017年仍将陆续把部分需要大保养的冲床外发保养。2017-8-211相关方的反馈；员工反馈：行政/人事部根据2016年员工代表会议所收集到的员工意见：生产部注塑同事建议提高夜宵/改善回馈：修订《员工福利管理指引》，提高夜餐/夜宵标准，夜宵6元/个，夜餐10元/个修订《WLA02-WI-040食堂管理指引》延长空调开放时间2017-8-2政府方面反馈：A)1.利待遇和全勤评奖。”修订《员工假期管理指引》，2016年10月1日生效，产假奖励假80天，陪产假15天2.据2017年2月1修改，以达到更好保护女职工。修订《女职工保护管理指引》，增加相关福利，2017年2月1日生效，B）通过政府方面的检验与验收2017-8-2供应商的反馈：采购部主要针对以下7个项目进行《供应商意见反馈调查表》1）初期合作细节描述；2）相关人员服务态度；3）采购订单数量及交期；4）产品验收标准、方法是否清晰；5）我司技术支持及处理情况；6）对帐、结算是否及时；7）与我司交易金额所占比重本次调查共发出85份，收回46份，各供应商对伟能综合评分结果为：A级（很满意）-28个，B级（满意）16个，C级（一般）-2个。D级（很差）0个。从数据看出95%的供应商对伟能是满意的。2017-8-212新模具开发模具维修年度新产品共开发19款，（连冲或带组装产品7个，单冲或CNC产品12个）模具维修2050套，转款转型约500套，机上调校约17000套，疑难模具维修17项2017-8-213新设施的制造可行性评估无14资源的充分性设施:以现行的设备进行生产,无特别要求.对生产设备每天进行点检,每月进行保养.生产现场采用5S管制办法进行管理；人员:公司产品依客户的要求进行生产,特殊制程定时监控.无设计开发，公司对特殊制程、品质判定的相关人员进行了教育训练.送外有资质的国家认可的实验室校验，取得合格证书；现有的设施人员能满足现有的要求。2017-8-215审核结果1-内审总结：2016年共开出4个CAR,与2015年的4个保持平怛，说明我们的体系维护有效，但仍然需要持续改善；不符合主要体现在：生产产品的标识和可追溯性、产品的监测、供应商管理等不符合；所有的CAR各部门已提交改善措施，DCC已跟进验证结果OK。内审实施有效2017-8-22-认证公司审核总结：2016年外审不符合项同15年保持平恒，主要反映出的问题点：是采购部人员变动频繁故对供应商管理不当，要求采购部对采购人员进行培训及做好供应商管理从而使公司品质体系运行得到良好的改善，此问题点已改善ok提交给TUV录给DCC受控发行2017-8-23强；其次，在不合格品控制方面应当加强纠正预防措施的回复并进行效果验证；员工的岗位技能培训也有待加强。2017-8-216外部供方的绩效采购部对供应商的成本控制：零配件:综合2016年度单价浮动百分比来看，总体下调约18%，下面3款配件比较有代表性的76878-0007 节省成本为HKD254,05576649-0001节省成本为HKD46,51676649-0002A节省成本为HKD77,331总节省成本HKD377,902.00包材纸箱厂从2016年10月到2017年7月份因国内环保严查，要求企业整改导致产能降低，造成市场求过于供的情况下，材料短缺价格暴涨，包材价格上调35-37%,在今年2月份，要求供应商调价，曾降价5%，到2017年7月份再次上涨15%，整体升幅已超过50%0.04%，共计节省金额约为HKD60,000非物料采购：对于辅料成本也有相应的控制，从2016年5月份至2017年5月份节省成本共计RMB47,686-13+44主要原因是期间有更换供应商(合航转给永艺发)，同时也有些是老产品几年后来订单，重新调整价格所致。2017-8-217生产计划及物料损耗控制生产计划与协调：1.生产过程内部按SO的交期协调控制,配合PMC的出货计划。2.合理调配生产各组资源，使现场人力/优化调配使用。物料/配件/模具等导致延误的，会在制造例会上与相应部门进行协商处理。生产内部有延误，如推及影响到最后出货的，由责任组别发出延期。生产物料损耗：统计2016年生产物料损耗资料显示，均在设定控制目标范围2017-8-218仓库管理、产品储存1、仓库货物符合仓储8防要求，部分有温湿度要求的货物储存在干燥仓；2、出货给客户的成品按照要求打带及缠绕保护膜，本年度有一单成品运输及包装客诉；3、有温湿度要求的成品与电镀原材料按照规定储存在干燥仓；4、未发生大批量因仓储原因导致的批量性不合格品；5、危险废物的转运速度与频率在安全办的帮助下有较快的提升；6、在成品已经入库的情况下，成品出货可以在PMC规定的时间或提前完成装车2017-8-219对现有操作更改进行的制造可行性评估工程部优化<<WI-E-T-003生产部用油指引>>，对各项生产用油进行分类及统一。将所有作业指导书上之用油说明改为参照WI-E-T-003，避免因更改用油型号或供货商而导致未及时更新或遗漏更新。新增CCD检查工序，于相关作业指导书内增加CCD检查工序，以详细规范作业过程。2017-8-220新产品进行的制造可行性评估过程设计及IATF16949产品的APQP、PPAP执行状况报告:年度TS产品报价仅16Q0195，工艺要求为正常冲压，伟能可以满足生产.产品标示较多形位公差，如接单开新模，需做相应模具设计评估。另表面处理电泳，启沛已不生产，接单时需重新评估加工商。IATF16949产品798450213已计划从怡发收回伟能生产。2.评估装配件022232实际尺寸，客户图纸要求后，放宽至2.395“Max。3.以17ET059改善模具，加大压料面积，待确认效果。内审针对IATF16949应的管理指引，按照IATF16949（2016）要求，新增产品安全特性管控，已完成程序受控，以及目前的汽车产品安全特性客户确认（无安全特性要求），在后续新汽车产品开发时，继续跟进此标准的符合性，有效性实施。2016年度无新的汽车产品过程开发。2017-8-221持续改进活动旧版TS16949标准将于2018年10月前失效。公司在2017年正式导入新版IATF16949(冠智达)给本公司做品质体系辅导，按辅导老师的建议在体系文件中增加新的标准要求及进行记录控制，经过6个月辅导、修订，公司品质体系架构按新版要求已实施运行。DCC将预计在2017年的年度申请换证审核工作，安排第三方（TUV）认证公司进行换证审核工作！公司体系文件已增加新标准要求且发行各部门，望各部门负责人带领本部门人员实质落实新标准要求的实施运行，以便顺利通过TUV换证审核2017-8-2EICC事项221、劳工a）b）禁用童工，公司没有使用童工，目前也没有未成年工工作时间，公司执行EICC要求，保证周总工时不超60小时，符合七休一；所有员工加班都是自愿。e）人道待遇，公司严格按照《禁止骚扰或虐待管制程序》要求没有发现对员工实施的不人道待遇，符合标准要求。不歧视，公司自组建以来，无任何歧视行为。自由结社，选举出员工代表，并定期举行员工代表与管理层沟通会议。2017-8-22、健康安全管理食堂及宿舍。2017-8-23、环境要求。2017-8-24、道德规范公司建立了一整套道德规范管理制度，遵循最高标准的道德要求。2017-8-25、管理体系公司有计划地全面开展了EICC关活动与EICC标准要求、EICC政策及相关法律法规的符合性。对供应商已按EICC体系要求进行评估，并依要求提供社会责任承诺书，对EICC合格供应商进行汇总管理。2017-8-2QMR提出持续改进项目：1.生产部2项：1）生产自动化改进、生产工艺优化；2）降低损耗、降低库存，控制库存呆滞料2.PMC：材料交货准时率需分开统计：A首次交货装时率，B退货不良再次交货准进率3.采购部：对供应商评审后的优、良、差结果未反馈给供应商参见《管理评审