项目管理策划控制程序

PAGEPAGE12项目管理策划控制程序目的和范围本程序所指项目管理策划为项目合同签订后及项目经理部成立后，由公司机关管理层、项目经理部针对具体的工程项目，依据投标文件、合同文件、项目管理目标责任书等进行的项目管理策划活动。本程序属于公司管理体系文件中的第二层次，其上级文件为《公司一体化管理体系手册》。本程序适用于公司直管项目，二级单位自管项目参照执行。定义项目管理策划项目管理策划由项目管理规划和项目管理配套策划组成。项目管理规划又包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划，项目管理配套策划包括项目管理规划策划以外的所有项目管理策划内容。项目管理规划大纲是指导项目管理的纲领性文件，是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件。是指导项目部进行《项目管理实施规划》编制的重要依据。对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。项目中标后，由公司机关各业务系统依据投标文件、合同文件及相关市场信息、环境信息并结合本单位资源情况进行编制。项目管理实施规划是《项目管理规划大纲》的进一步深化与细化，依据《项目管理规划大纲》编制，需把规划大纲策划过程的决策意图体现在实施规划中。由项目经理组织项目人员编制，是指导施工项目实施阶段管理的文件。项目管理配套策划是与项目管理规划相关联的项目管理策划过程。是项目管理规划的支撑措施。项目管理目标责任书由企业法定代表人根据施工合同和经营管理目标要求明确规定工程项目经理部应达到的安全、质量、进度、成本等控制目标的文件。本制度主要应对的风险点项目管理因缺少依据导致项目管理混乱、履约困难；项目策划文件编制不及时，不能够有效的指导施工；管理职责职能部门工程管理部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订及实施情况的监督、检查和指导。安全环保部负责项目管理策划中安全、职业健康、环保计划的指导、实施监督。技术质量部负责项目管理策划中技术方案、进度计划、资源配置计划等的指导、实施监督。财务管理部负责项目管理策划中“成本计划”的指导、实施监督。经营预算部负责“成本计划”中有关造价内容的指导、实施监督。对限额以上的“成本计划”备案。二级单位负责组织自管项目《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》的编制、审批。负责监督自管项目部项目管理策划的执行。项目经理部项目经理负责组织项目部相关人员编写《项目管理实施规划》，完成审批后组织实施。管理内容项目管理策划准备《项目管理规划大纲》：项目施工合同签订后，市场部进行合同交底。公司各业务系统根据《项目管理规划大纲编制任务表》分工认真分析项目特点，结合投标文件、施工合同、公司实际情况等，对施工项目进行全面宏观策划。《项目管理实施规划》：公司组建项目经理部，项目经理部与公司签定《项目管理目标责任书》。项目经理按照《项目管理实施规划编制任务表》组织项目主要管理人员及各相关部门负责人在施工合同交底的基础上，对项目各种风险因素进行评估，认真分析《项目管理目标责任书》、投标文件、设计文件、施工合同、环境分析资料和同类项目相关资料及公司相关制度要求等，依据《项目管理规划大纲》，对所承担的施工项目进行全面精细策划。《项目管理规划大纲》主要内容依据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），结合项目特点，就以下主要内容进行策划：项目概况：应包括项目的功能、投资、设计、环境、建设要求、实施条件（合同条件、现场条件、法规条件、资源条件）等，不同的项目管理者可根据各自管理的要求确定内容。项目范围管理：规划应对项目的过程范围和最终可交付工程的范围进行描述。项目管理目标规划：应明确质量、成本、进度和职业健康安全的总目标并进行可能的目标分解。项目管理组织规划：应包括组织结构形式、组织构架、确定项目经理和职能部门、主要成员人选及拟建立的规章制度等。项目成本管理规划项目进度管理规划项目质量管理规划项目职业健康安全与环境管理规划项目采购与资源管理规划项目信息管理规划：主要指信息管理体系的总体思路、内容框架和信息流设计等规划。项目沟通管理规划：主要指项目管理组织就项目所涉及的各有关组织及个人相互之间的信息沟通、关系协调等工作的规划。项目风险管理规划：主要对重大风险因素进行预测、估计风险量、进行风险控制、转移或自留的规划。项目收尾管理规划：包括工程收尾、管理收尾、行政收尾等方面的规划。其中5.2.5至5.2.9的内容应包括管理依据、程序、计划、实施、控制和协调等方面。《项目管理实施规划》主要内容：依据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），结合项目特点，就以下主要内容进行策划：项目概况工程名称、工程地址、建设规模、主要结构形式、采用新材料和新工艺情况等建设单位、监理单位、设计单位情况合同工期、质量及安全要求合同价款、付款方式、付款条件承包工作内容（包括合同中约定的主要施工内容、合同约定由乙方采购的内容、合同对分包商的管理要求、试运行服务等）项目管理目标质量管理目标职业健康、环境、安全管理目标进度目标成本管理目标文明施工管理目标项目组织策划组织机构图人员配置及主要职责：列表说明项目班子成员、各部门人员配置情况及主要职责风险管理策划风险管理策划应覆盖对潜在的意外损失进行辨识、评估、预防和控制的全过程。项目部要结合施工合同、招标文件及项目内、外部环境因素等识别项目潜在风险，并根据风险发生的频率、后果程度预测风险大小、预估损失值，找出风险监控重点。对各种引起风险的因素进行分解，根据风险因素影响度的大小顺序逐一确定风险对策，采取风险回避、损失控制、风险分隔、风险转移的手段控制风险。进一步明确风险管理责任。列明主要潜在风险一览表，重点风险控制项，可以但不只限于以下方面：技术方面商务方面环境方面安全方面现场策划施工平面布置：包括施工总平面图和单位施工平面图。依据现场实际条件，合理规划施工、办公、生活区域，按不同施工阶段依据施工组织设计进行施工平面图设计、调整，满足正常施工要求。CI策划：依据公司标识规范进行策划临建设施配置：合理配置现场临建设施，满足施工要求。可列表明确临建设施的名称、规格型号、单位、计划数量及计划进场时间、设施来源主要施工方法见项目施工组织设计或施工方案内相关内容要求。项目分包计划：依据合同条件，结合内部施工能力，制定合理的分包计划。列表说明分包区段划分、分包内容、分包模式、计价方式、招标计划、招标方式及预计进场时间。项目进度计划：统筹考虑工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、机械使用计划等，依据施工合同编制总进度计划、各单位工程或子项目节点工期、重要里程碑节点等。项目资源配置计划人力资源计划：依据施工进度安排，列明现场各时期分包管理人员配置、作业人员需求计划物资资源计划：主要材料供应计划：分类（自采、甲供）列表明确材料名称、规格型号、单位、计划数量及计划进场时间、供应单位周转材料供应计划：列表明确周转材料名称、规格型号、单位、计划数量及计划进场时间、供应单位主要机械设备供应计划：列表明确设备名称、规格型号、单位、计划数量及计划进场时间、预计退场时间、设备来源（租、分包带或购）、主要用途主要办公设施供应计划：列表明确设备名称、规格型号、单位、计划数量及计划进场时间、设施来源质量计划项目质量计划体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，体现从资源投入到完成工程最终检验和试验到交付、保修的全过程控制。主要内容见技术质量部相关文件。环境、职业健康、安全计划全面考虑需开展的安全、环境、职业健康活动和采取的措施，确保职工在安全、环保、健康的环境中创造安全可靠的工程产品。主要内容见安全环保部相关文件要求。成本计划依据施工合同、公司下达的责任成本，参照以往同类工程资料制定项目计划成本，并按成本要素进行目标分解，制定切实可行的成本控制措施，并确定责任归属。具体内容见财务管理部的相关文件要求。资金计划见财务管理部相关要求，主要内容应包括收支计划、现金余缺应对预案。对外关系策划创造良好的外部环境，确保顺利开展施工生产经营活动，根据各岗位工作性质和需要分工合作，明确各岗位对外沟通协调责任，建立全方位、多层次的对外关系协调网络。相关方包括各级政府建设主管部门、参与项目建设的投资方、业主、设计、监理单位，环保、消防、卫生、劳动、公安等相关部门直到项目周边组织，以及各供应单位、分包单位等。项目收尾计划主要包括项目的竣工收尾、验收、结算、回访保修等相关内容。项目管理规划编制定稿《项目管理规划大纲》按照分工表由公司相关业务部门编制。《项目管理实施规划》编制、项目讨论及项目经理审核定稿项目经理组织项目部相关人员分工编制，集体讨论、审核、修改定稿，按要求组织相关人员签字，按规定上报相关组织审核。《项目管理实施规划》评审公司集中有经验、具备较高水平的人员成立项目策划评审小组，负责对项目部上报的《项目管理实施规划》进行评审，形成具体的评审意见，并签字确认后返回项目部。项目部根据评审小组的评审意见进一步修改、完善后返回评审小组再评审，直至通过。项目管理规划的审核《项目管理规划大纲》由公司各业务系统负责人审核。《项目管理实施规划》由公司工程管理部、技术质量部、安全环保部、经营预算部、财务管理部联合审核。项目管理规划批准《项目管理规划大纲》由公司各业务系统主管领导审批。《项目管理实施规划》由公司主管工程副总经理审批。项目管理规划文档控制《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》为公司项目管理内控文件。具体要求：《项目管理规划大纲》由公司工程管理部、技术质量部、安全环保部、财务管理部、经营预算部控制。《项目管理实施规划》由项目经理部控制。《项目管理实施规划》的更改《项目管理实施规划》在实施过程中需动态管理，当项目策划文档需要更改时，按原编、审、批程序执行。项目管理规划编审时间及留存要求《项目管理规划大纲》于合同签订后10个工作日内编、审、批完成。《项目管理实施规划》在项目经理部成立30天内，由项目经理主持编制本项目的《项目管理实施规划》初稿，提交评审小组5个工作日内评审完毕，提出评审意见反馈至项目部修改直到通过。项目部及时报送相关部门于3个工作日内审核完毕。《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》批准后，各部分内容由主审部门保存。项目管理规划的执行项目经理组织项目部管理人员进行交底，并落实执行责任。项目经理组织项目管理人员对项目策划执行过程进行检查。公司相关部门（或内审员）对项目部每季度进行1次综合管理体系运行情况检查时，监督本程序的实施。记录《项目管理规划大纲编制任务表》项目策划记录-001《项目管理实施规划编制任务表》项目策划记录-002《项目管理规划大纲审批表》项目策划记录-003《项目管理实施规划审批表》项目策划记录-0047流程图7.1《项目管理实施规划》流程图项目策划流程-001项目策划流程-001《项目管理实施规划》流程图法律、法规，施工合同及现场施工条件法律、法规，施工合同及现场施工条件项目管理目标责任书相关管理制度要求设计资料环境分析资料同类项目相关资料准准备制定文件编写制定文件编写任务表项目部人员分工编制项目部人员分工编制项目经理组织讨论、修改定稿项目经理组织讨论、修改定稿报送评审小组评审报送评审小组评审相关部门审核相关部门审核主审部门存档备案主审部门存档备案相关领导审批相关领导审批项目策划记录-001

中国xx工程项目管理表格项目管理规划大纲编制任务表表格编号22MCC-QD-003项目名称项目编码序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目战略定位2投标策略3合同谈判策略4项目目标（质量、安全、环境、工期、成本等）5项目部组成及人员配备6项目部权限7成本测算及控制策略8资金情况分析及保障策略9重大风险点及防控策略10项目安全生产策划11重大工期节点12设计及技术管理策略13主要资源组织方式（临时设施配置、分包采购、物资采购、周转材料采购、施工设备采购等）14文化风俗禁忌15税务筹划16其它17汇总制表审核批准时间时间时间中国xx工程项目管理表格项目管理实施规划编制任务表表格编号22MCC-ZZ-003项目名称项目编码序号计划名称责任部门/人完成期限审核人批准人1项目调查2组织机构及岗位设置3合同管理计划4资金管理计划5设计管理计划6技术管理计划7物资及施工设备管理计划8分包管理计划9工期管理计划10成本管理计划11质量管理计划12安全与职业健康管理计划13环境管理、节能减排计划14廉政实施计划15CI实施计划16危机公关实施计划17收尾管理计划18信息与沟通管理计划19综合事务管理计划20其他实施计划21汇总编制审核批准时间时间时间项目策划记录-003项目管理规划大纲审批表名称：编制：工程管理部：日期：技术质量部：日期：安全环保部：日期：经营预算部：日期：财务管理部：日期：批准：公司主管工