上市公告书及招股说明书文件波导股份

宁波波导上市公告

日期：2000-07-

宁波波 有限上市推荐人:公◆简称:波◆上市日期:200076◆代码◆股本总额:16,000◆上市地点:◆可流通股本:4,000◆本次上市流通股本:1,600所对本公 ,均不构成对本公司的总股本:16,000可流通股本:4,000本次上市流通股本:1,600上市日期:200076 贵公司经股东大会通过并报经中国监督管理证监字[2000]684,000万股,每股面值1元,溢价,价为每股16.00元,委托公司主承销。贵公司变更前资本为120,000,000.00元,变更后资本为160,000,000.00元。根据我们的审验,截至2000年6月26日止,除申购利息外,承销机构已将所募集的股款627,724,000.00元(已扣除部分费用12,276,000.00元)缴入贵公司,贵公司费用总额为15,951,482.73元,实际募集款为陆亿贰仟肆佰零肆万捌仟拾柒元贰角柒分(￥624,048,517.2740,000,000.00584,048,517.27元,与缴入股款相关的资产均为货币。附件一、变更前后资本、实收股本对照表宁波永德会计师中国会计 中国会计 2000年6月26(2)募金入帐情公司工商银行奉化市开立的帐户(帐号:236002450321199)2000年6月16日收到公司缴入的股款元,于2000年6月23日收到公司缴入的股款255,724,000.00万元,共计627,724,000.00元。公司费用总额为人民币15,951,482.73元。除申购利息外,公司本次实际募集款为624,048,517.27元,其中增加股本40,000,000.00元,增加资本公积584,048,517.27:本公司董事长,,1958年出生,中,曾波市电子仪表工业公司外经处处长、宁波市机电设备招标中心、宁波市电子仪表工业公司经理、等职,现为宁波市电子信息总经理、。先生:本公司副董事长、总经理,经济管理,1963年出生,曾任奉化市波导董事长、总经理。获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市科技创新先生:本公司董事、副总经理,中专,1945年出生,中,高级经济师,曾波市服装公司会计、宁波电容器总厂副厂长、厂长等职,现为公司控股子公司宁波新容电气总经理。先生:本公司董事、副总经理,工学,1964年出生,讲师,曾任奉化市波导副总经理。先生:本公司董事、副总经理,工业管理,1964年出生,曾任奉化市波导副总经理。先生:本公司董事、副总经理,工学,1964年出生,曾任奉化市波导有先生:本公司董事,本科,1945年出生,中,高级工程师,曾任余姚市二轻工业局副、余姚市外经办、余姚市科委、书记、宁波市电子仪表工业局副等职,现为宁波电子信息副总经理。先生:本公司董事,大专,1944年出生,中,电子专业工程师,1969年后,曾先后在宁波能电源厂、宁波电子产品例行试验站、中国电子宁波公司等处工作,现任中国电子宁波公司总经理。卓凯甫先生:本公司董事,大学普通班,1951年出生,中,工程师,曾宁波金米利电子副总经理、宁波电缆厂书记、宁波能电源厂厂长、书王川先生:本公司董事,本科,1966年出生,中,工程师,曾波达华电讯技术部长、宁波华宇电子总经理、支部书记、宁波市电子仪表方茂坤先生:本公司董事,1956科长,宁波电容器总厂副厂长,宁波无线电九厂厂长,现波市工业投资黄建华先生:本公司监事、监事会召集人,本科,1956年出生,中,曾任37793政治处正连干事、东海航空兵政治部正营干事、37795政治处、宁波市电子仪表工业局政治处副、宁波电子信息政治处等职,现为宁波电子信息副书记、纪委书记。先生:本公司监事,大学普通班,1950年出生,中,工程师,曾波无线电七厂副厂长,宁波企业公司副总经理,宁波亚中精细化工副总经理,宁波电子信息综合处处长等职,现为宁波电子信息有限浪先生:本公司监事,初中,1942年出生,曾任奉化市波导副总经理,现任奉化波导科技发展总经理。先生:本公司监事,,1963年出生,曾在电子工程系研究开发CT-2,现任本公司副总工程师、奉化波导。先生:本公司监事,工学,1965年出生,工程师,现任奉化波导结构设计室。马思甜先生:本公司董事会、总经理助理,管理工程,中,1964年出生,讲师,曾波大学工商经济系副、宁波保税区石油化工所助理、中国宁波外贸发展总经理助理等职。潘光明先生:本公司副总经理,大专,1952年出生,曾任市无线电厂副长、电子科技工程公司董事长、长江电子电器科技公司董事长、长江建筑工程公司董事长等职。限公 通讯系统开发、制造、修子公 存在控制关系的关联方的资本及其变化企业名称 本期增 宁波新容电气USD360 USD360宁波新日电容器2,000 2,000宁波保税区宏容工贸1,477 1,477宁波富容电子USD180 USD180宁波容昌经营50 50宁波能电源 1000 1,000宁波波导销售公 500 500存在控制关系的关联方所持或权益及其变化 本年增 本年 宁波新容电气USD270 宁波新日电容器 宁波保税区宏容工贸万万万万万万宁波能电万万奉化波导科技发展(二)关联1.1999、1998、19971999 占同类金额 占同类金 占同类金额比例 金额比 奉化波导科技发展 奉化波导科技发展97-99年从本公司所购货物均为各类型寻呼机;波电子信息99年从本公司所购货物为试销,该公司职工使奉化波导科技发展向公司波导系统寻呼机仅限在奉化波导科技发展直接或间接参股的传呼台销售。结算价格按结算时公司当月对非关联方销售相应机型的平均实得价结算(扣除销售包干费)。报告期内无高于或低1999 1997 金额比例 金额比 奉化波导科技发展 奉化波导科技发展 宁波电子信息为本公司借款提供担保,金额3,500万150万奉化波导科技发展为本公司借款提供担保,金额为6,100万及100万。1种 数量(万股 占总股 其中: (1)投资者 2股东名 持有类持股数量(万股)宁波电子信息发起人法人 奉化波导科技发展发起人法人 奉化市大桥镇资产经营总公 宁波市工业投资公 南星电子 社会公众股 江苏省技术公 社会公股 中国电子宁波公 发起人法人 海富邦技术发展社会公众 基金安 社会公股 基金兴 社会公股 基金兴 社会公股 基金 社会公众股 基金 社会公众股 199912312000616国报》、《报》、《》登的《宁波波导招股 19981997 1.252.11本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《中民法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则》、《所上市规则》和有关法律、的规定,并自上市之日1、按照法律、的规定程序和要求披露重大的信息,并接受主管机关、3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或持本公司发生变化时,在报告主管机关、所的同时向投资者公布。4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生误导用已获得的消息和其他不正当直接或间接从事活动。1、本次上市流通为向一般投资者上网定价的1,600万股。根据有关规定,向一般投资者和投资基金配售的1,750万股普通股将于本次1600万股普通股上市之日起三个月后上市流通,向投资者配售的650万股普通股将于本次1600万股普通股上市之日起六个月后上市流通。2、根据本公司编制并经宁波市永德会计师出具的永德审字(2000)48号预测审核报告,本公司2000年预计实现净利润5,150万元,按后股本全0.323、前后净资产总额和每股净资公司前净资产总额为15422万元,前每股净资产为1.285元;公司后净资产总额为77827万元,每股净资产为4.86元(已扣除费用)。4根据宁波市地方税务局甬地税一[1997]140号、甬地税一[1998]150,公 年所得税先征后退;根据宁波市地方税务局甬地税一[1999]167号文件,公司生产的BCPF600、BCPF2000中文信息传呼机、BNPK300数字寻呼机、GSM个人移动所实现的利润给予先征后退1999年度企业所得税。经宁波市地方税务公司下属合资合作企业宁波新容电气、宁波新日电容器、宁波富容电子享受外商投资企业政策。宁波能电源根据宁波市地方税务局甬地税一(税)发[1999]6号文件,1999年度企业所得税享受先征后退政策。根据国发(2000)2精神,本公司2000年所得税按法定税率33％5、截止本公告书公布之日,本公司无重大事项6、除本公司招股说明书及其概要和本上市公告书披露的事项外,1、所上市通知23、中国关于本公司公开的批准文件(证监〔2000〕68456、预测报告及会计师审核报7810、公司1112、其他备查文件十三、法定代表人: 传真地址:深南东路5002号地王商业中心商业大楼8层联系人:胡剑飞传真上市推荐人 公法定代表人:地址:市阜外万通广场B座12:联系人:、宁波波导有限司000元资产金 据 款 款 备 款 存货 备 用 价旧值计用递延借计 款 据.款款资费金2款款用.-递