标准银行创建规范及评分细则

标准银行创建规范及评分细则XXXXXXXXXXX银行项目project01

组织领导与队伍建设02

工作制度建立与执行03

安全设施建设标准04

防卫器械枪械管理1、领导重视，明确安全保卫工作的分管领导和工作职责，分管领导认真履行职责。未明确领导分工的扣20分；未制定岗位职责的扣20分；未按岗位职责要求履职的，发现1项扣5分；在安全评估工作中未合格的网点取消考评资格；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值402、及时传达贯彻上级有关部门的安全保卫工作文件和会议精神，并结合本单位实际研究部署安全保卫工作，细化安全保卫规章制度并组织落实。未及时开会传达学习的扣10分；未细化落实措施的扣20分；学习无书面记录、参会人员未签到的每次扣5分；上级主管部门要求及时传达的重大事项传达不及时的每次扣10分；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值303、在元月份底前签订符合上级要求和自身实际，且责任到人的年度安全保卫责任书、消防安全责任书（可合并）和案件防控责任书（调动人员当月进行补签）。超过时间未签责任书的不参加考评；漏签1人（项）扣10分；责任书内容不完整的扣10分；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值304、配备与业务发展相适应的专职或兼职安全员，安全员职责与权利明确，协助本网点负责人或部门负责人落实各项安全保卫工作制度。协助网点负责人或部门负责人定期开展法制教育、安全防范宣传教育，加强其他安全保卫基础工作建设，安全员休息由网点负责人或部门负责人指定专人顶岗。未按规定配备专职或兼职安全、消防人员的不得分；未制定安全员岗位职责的不得分；对照安全员工作职责要求，发现一处安全员不尽职或履职不到位的扣10分；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值305、配合上级保卫部门应每季度对专、兼职安全员的德、能、勤、绩进行认真考核，掌握专、兼职安全员的思想品德、专业技能、敬业精神情况，及时发现并纠正专、兼职安全员的异常行为或及时调整人员，消除安全隐患。无考核记录的不得分；只有考核结论，无具体考核资料的扣10分；安全员未进行季度考核的每少一次扣5分；非本行与上级保卫部门共同考核的扣10分；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值306、总部保卫部门应定期对专、兼职安全员集中进行安全教育和防范技能培训、演练，各机构按月组织安全教育或防范技能培训、每半年组织一次演练。未进行安全知识、案件防范等教育、技能培训及演练的不得分，少1次扣10分；防爆、防火预案未按规定进行演练的扣20分；01

组织领导与队伍建设考核内容评分标准分值40项目project01

组织领导与队伍建设02

工作制度建立与执行03

安全设施建设标准04

防卫器械枪械管理02工作制度建立与执行分值30考核内容评分标准缺少防抢、防盗、防火预案中的任何一项的不得分；随机提问2名员工，对预案内容不熟悉的，每人次扣5分；预案内容空洞，实用性差，一旦发生紧急情况员工处置不当的的扣10分；7、防抢、防盗、防火等应急处置预案要完善，员工熟悉预案，掌握应急技能，一旦发生紧急事件能熟练按预案正确处置。8、安全保卫工作以不发生责任性刑事案件或治安、灾害等安全事故为年度工作目标。发生刑事案件或治安、灾害等安全事故按要求及时上报。02工作制度建立与执行分值20发生责任性刑事案件的取消考评资格；发生非责任性刑事案件或治安、灾害等安全事故不按要求及时上报的不得分；评分标准考核内容考核内容9、建立健全安全保卫检查登记簿、值班守库登记簿、营业场所安全日志登记簿、金库钥匙交接登记簿、持枪管枪人员审查登记表、枪支弹药检查保养出入柜登记簿、网点款箱押运交接登记簿、进出营业场所人员情况登记簿、自助设备巡查登记簿、监控中心值班登记簿等各项安全防范规章制度及登记簿，登记手续完备（无枪支弹药等可不建立相关登记簿）。02工作制度建立与执行分值60评分标准缺少1项制度扣10分；缺少1种登记簿或登记手续不完备的每处扣10分；未及时登记的发现一项扣10分、不按制度规定执行发现一次违规行为扣10分；考核内容10、现金业务区实行全封闭营业，通勤门或防尾随联动互锁安全门钥匙按制度规定管理、使用，营业与守库期间坚持从内部开门，即开即锁，严防他人尾随。02工作制度建立与执行评分标准发现钥匙管理不符合制度规定要求的不得分；发现防尾随联动门不联动的不得分；营业与守库期间发现从外部开门的不得分；分值40考核内容评分标准11、营业期间严禁外部及无关人员进入营业间。因工作需要进入现金区的检查人员或安装检修设备的人员必须持有总部保卫部门出具的介绍信和本人身份证，经网点人员查验无误且履行登记手续后方可进入现金区。02工作制度建立与执行发现无关人员进入现金区的不得分；对因工作需要进入现金区的人员未按规定要求进行“三证”查验并登记的每一次扣10分；对存在的问题，能及时整改而不整改的不得分；分值40考核内容12、营业网点对外服务窗口前设置1米警戒线；二级以上防护等级的营业场所外厅必须配备专职值班守卫人员。02工作制度建立与执行未执行1米警戒线规定的扣5分；二级以上防护等级的网点，营业外大厅未配备专职保安值守的不得分；分值30评分标准考核内容评分标准13、营业前安全员必须检查安全设施的运行状况，发现故障要及时进行维修，保证安全设施正常运转。02工作制度建立与执行发现1处安全设施不能正常运行的扣10分；隐患不能及时发现并整改的不得分；维修不了的，又不及时向有关部门或分管领导汇报的不得分；分值30考核内容14、坚持双人押运、遵守押运操作规程；押运交接时，操作行为规范，必须在柜台内监控设备下办理款项交接（持械人员严禁进入柜台内），严禁营业人员在柜台外携款候车。02工作制度建立与执行未按押运规程操作的不得分；发现营业人员在柜台外携款候车的不得分；运钞车停靠不在监控范围内的不得分；交接过程未在监控设备下或操作行为不符合制度规定要求的每次扣10分；分值30评分标准15、坚持24小时双人值班、守库制度，守库人员按时到岗，上岗前按规定检查区域内安全情况及安全设施开启情况，严禁空岗、脱岗、迟到、酒后上岗等。02工作制度建立与执行分值30未执行24小时双人值班的发现一次扣10分；脱岗、空岗、酒后上岗的不得分；不按规定时间到岗每次扣10分；安全设施不开启的缺1项扣10分；考核内容评分标准考核内容评分标准16、严格执行交接班制度并及时、认真地填写值班记录，严禁代签、漏签、补签名。未经领导批准不允许擅自让他人代班，严禁无关人员和非当日值班人员入内滞留，严禁在守库室赌博或进行与值班、守库无关的其他活动。交接班登记不及时，内容不完整，代签、漏签、补签名的发现1次扣10分；当班人员私自调班的，1次扣10分；发现闲杂人员或非当班人员进入值班室不得分；在值班室赌博和进行娱乐活动的取消考评资格；分值4002工作制度建立与执行02工作制度建立与执行考核内容评分标准监控设备未始终保持录象记录状态的不得分；录像资料保存天数不够的不得分；监控设备未单独放置在密闭机柜里的不得分；监控设备未锁闭的扣10分；监控设备不能正常工作又不及时报告维修的不得分；17、监控设备始终保持录像记录状态，监控设备应放在在密闭的机柜内并落锁，监控资料保存不少于30天，柜员制监控网点资料保存不少于60天，金库、保管库箱、ATM机等监控资料保存不得少于90天。分值30分值02工作制度建立与执行30考核内容18、行长（主任）或分管领导、内勤主任每月按时进行安全查岗；无特殊情况，非营业时间不得打开金库，夜间不得检查金库。评分标准行长（主任）或分管领导（内勤主任）每月查岗少于2次的扣10分；无特殊情况，非营业时间管库人员打开金库的不得分；02工作制度建立与执行分值20考核内容19、营业网点每日应对在行大堂式和在行穿墙式自助设备进行巡查不少于二次，并做好登记。对离行式自助设备，总部监控中心必须对自助设备实时监控，发现问题及时制止，做好登记并向分管部门报告。评分标准未按制度要求进行巡查的不得分，登记次数或巡查次数不够的每次扣10分；不坚持钥匙、密码专人分开保管并定期清点机内款箱的不得分；未执行钥匙、密码平行交接的，每次扣10分；发现问题未及时报告的不得分。考核内容02工作制度建立与执行4020、认真对待各级安全检查发出的书面整改通知书，切实将安全隐患按要求整改到位。评分标准对公安机关、银监部门和上级单位日常检查指出的问题，在规定的整改时限内未及时整改的每个问题扣20分；对于不能解决的问题、隐患，不及时汇报并采取防范措施的不得分。分值项目project01

组织领导与队伍建设02

工作制度建立与执行03

安全设施建设标准04

防卫器械枪械管理03安全设施建设标准2021、现金出纳业务柜台采用砖石或钢筋混泥土结构，柜台高度、台面设置的凹槽、防弹玻璃安装等符合公安部GA38-2004的要求。未通过公安机关验收取消考评资格；防弹玻璃无质量检测报告的扣10分；防弹玻璃安装不规范的扣10分。分值评分标准考核内容非特殊情况设置通勤门的不得分；现金出入区未安装防尾随联动门的不得分；营业间出入口未安装符合公安部门要求的防抢、防盗安全门的不得分；未安装GA/T73锁具的不得分。03安全设施建设标准3022、柜台通常不设通勤门。因特殊情况必须设通勤门的，应采用坚固的金属防盗门，必须加装自动闭门器，门体锁具应符合GA/T73的要求。营业间出入口安装符合公安部门要求的防抢防盗安全门，现金业务区的出入口安装防尾随缓冲式电控联动门。分值评分标准考核内容金库、守库室、营业室等建筑防范设施未经公安机关验收合格的不得分；库房存放易燃、易爆物品的扣30分，存放其它杂物的扣10分；金库内照明防爆灯功率超过40瓦的扣20分；营业间现金区内未设置卫生间，不能保证全封闭营业的不得分；库房内视频安防监控系统回放图像不能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品的扣20分；库房内只安装1种入侵探测器的扣20分.（红外入侵探测器、震动入侵探测器）03安全设施建设标准5023、金库、守库室、营业室等建筑防范设施需获得公安机关验收合格；库房内严禁存放易燃、易爆物品及其他物品，库内照明防爆灯不得超过40瓦，保持库内整洁；营业室内设置卫生间，实行全封闭营业。分值评分标准考核内容24、营业场所外围有围墙的，围墙高度应达到2.5米以上，并设置防爬越的障碍物或周界报警装置。考核内容围墙高度达不到2.5米以上的扣10分；未设置防攀越的障碍物或周界报警装置的扣10分。03安全设施建设标准20分值评分标准25、营业场所二层（含二层）以下窗户安装金属防护栏。考核内容未安装金属防护栏的不得分；不锈钢防护栏没有穿或插螺纹钢未达标的扣10分；营业用防爆玻璃墙没有加装不锈钢防护栏设施的不得分（地方公安部门允许的除外）。评分标准03安全设施建设标准20分值26、配置监控路数要保证监控不留安全死角，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。金库安装2种以上探测原理的入侵探测器，探测器能探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵。考核内容监控路数不够,安装位置不合理,达不到制度规定要求的缺少一路扣30分；营业内、外厅未安装防盗入侵探测装置的扣10分；回放图像不清晰、有间断的发现一处扣20分，间断超半小时的不得分；金库入侵探测器达不到规定要求的、安装位置不合理的扣20分。评分标准03安全设施建设标准20分值27、自助设备及自助银行应严格按照公安部GA745-2008标准(银行自助设备、自助银行安全防范的规定)安装。考核内容未安装监控系统和报警系统的不得分；未安装紧急求助按钮或具有自动拨号功能的求助电话的不得分；未安装撬窃事件探测报警装置的不得分；安防设施不能正常工作的不得分；装填过程操作不规范、存在安全隐患的每发现一次扣10分。评分标准03安全设施建设标准40分值28、配备符合营业场所安全需要的防卫器具和应急照明设备；守库室安装固定报警电话或安装紧急报警按钮。加强枪械管理，执行枪支弹药领用交接制度，实行枪弹分存分管，定期保养，禁止酒后用枪。考核内容非执行任务期间使用枪支的不得分；支未按规定要求定期擦拭、保养的扣10分；酒后使用枪支的不得分；守库室无固定报警电话或未安装紧急报警按钮、应急照明设备的扣20分。评分标准03安全设施建设标准30分值安全器械配备不足或无法使用的扣10分；安全器械摆放位置不合理的扣10分；未执行枪支、弹药领用、归还交接登记的不得分；无证持枪的不得分；未执行枪弹分存、分管的扣10分；项目project01

组织领导与队伍建设02

工作制度建立与执行03

安全设施建设标准04

防卫器械枪械管理未安装报警电话、报警器或报