董事会职责及议事规则

董事会职责及议事规则第一章总则第一条为明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事规则，充分发挥董XX（下简称“公司章程，特制定本规则。第二章董事会职责3第三条董事会具体行使下列职权：（一）审定公司的经营计划和投资方案。（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。（六）决定公司内部管理机构的设置。（七定聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事项。（八）制定公司的基本管理制度。（九）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作。（十）法律法规或公司章程规定的其他职权。第四条董事会对公司经营发展承担相应责任，并负有定期向开发区管委会汇报经营状况和向监事会提供查阅所需资料的义务，随时接受监事会的监督。第三章董事长职责第五条董事会设董事长一人，由开发区管委会任命产生，是公司法定代表人。第六条董事长具体行使以下职权：（一）召集并主持董事会会议。（二聘任书。（三会决议执行情况的汇报。（四权和处置权，但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益。（五务活动。（六）法律法规规定的应由法定代表人行使的其他职权。第七条董事会休会期间，董事长有依照法律法规、公司章程及董事会决议而代行董事会部分职权的权限。第四章董事职责忠实履行职责，维护公司利益。要做到：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权。（二）未经授权，不得以公司名义订立合同或者进行交易。（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（四活动。（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人。（七会。（八）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。（九）不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。第九条董事依法享有以下权限：（一）出席董事会议，参与董事会决策。（二）办理公司业务，具体包括：1．执行董事会决议委托的业务。2．处理董事会委托分管的日常事务。第十条董事应当谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律法规以及国家各项政策的要求。（二况。（三法规允许，不得将其处置权转授他人。（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第十一条公司章程未列明或者未经董事会合法授权，任何董事不得代表公司或者董事会行事。第五章董事会议事规则第十二条董事会议事方式包括董事会会议和董事会临时会议。第十三条董事会会议每半年召开一次，应由半数以上董事出席方可举行。10名董事代其行使职权。第十五条公司总经理应列席董事会会议，董事长可视董事会职责及议事规则需要邀请公司分管副总经理和各中心（各子公司）负责人列席会议。5议：（一）董事长认为必要时。（二）三分之一以上董事联名提议时。（三）监事会提议时。第十七条董事会表决实行一人一票制。第十八条董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。第十九条董事会应作会议记录，并将所议事项的决定整理成会议纪要，出内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。（二）出席董事的姓名