股份有限公司(公司法)

股份有限公司

“假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”本节内容一、股份有限公司概念特征二、股份有限公司的设立三、股份有限公司法人治理结构四、股份有限公司的股份和股票一、股份有限公司概念特征（一）股份有限公司的概念

股份有限公司又称股份公司。是指由一定数额的股东组成，其注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。（二）股份有限公司的特征1、募股集资公开2、股东人数限制3、全部股份等额

4、股份自由转让

5、典型资合公司

6、所有权与经营权分离

7、设立要求严格

首席执行官（又称行政总裁、行政总监、执行长或最高执行长；英文：ChiefExecutiveOfficer，CEO）是在一个企业中负责日常营运的最高行政人员。其专业与领导能力，让公司的股东代表（董事）愿意聘请他们，负责公司的经营管理，并对公司及股东们负责。他向公司的董事会（股东代表）负责，而且往往可能就是董事会的成员之一。在公司或组织内部拥有最终的执行权力。在比较小的企业中首席执行官可能同时又是董事会主席和公司的总裁，但在大企业中这些职务往往是由不同的人担任的，避免个人在企业中扮演过大的角色、拥有过多的权力，同时也可以避免公司本身与公司的所有人（即股东）之间发生利益冲突。

马云，浙江杭州人，阿里巴巴集团主要创始人之一。曾任阿里巴巴首席执行官，一手缔造了电商帝国，是《福布斯》杂志创办50多年来成为封面人物的首位大陆企业家，曾获选为未来全球领袖。2013年5月10日，马云正式卸任阿里巴巴集团CEO一职，由陆兆禧接任。

陆兆禧，2013年阿里巴巴新任CEO。陆兆禧1969年出生于广东省广州市，1988年考广州大学入学习酒店管理。大学毕业后，陆兆禧被分配到广州一家四星级酒店，开始了他的第一份工作--酒店服务生。陆兆禧从服务生一步步地做到大堂经理、客房经理、餐厅经理等职位。2013年5月10日，43岁的陆兆禧接替48岁的创始人马云出任集团CEO。

陆兆禧几乎在阿里巴巴所有的业务部门都有任职经历，不过马云看中的并不仅仅是这点。马云在任命邮件中说，陆兆禧有着“对新事物的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力。”

二、股份有限公司的设立(一）设立条件（二）设立程序（一）股份有限公司设立条件1、发起人符合法定人数；2、发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额；3、股份发行、筹办事项符合法律规定；4、发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；5、有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；6、有公司住所。1、人数要求设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。2、资本要求

股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。

资本要求第八十条股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。

股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。

第八十四条以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三十五；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

3、公司章程（1）公司名称和住所；（2）公司经营范围；（3）公司设立方式；（4）公司股份总数、每股金额和注册资本；（5）发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；（6）董事会的组成、职权和议事规则；

（7）公司法定代表人；（8）监事会的组成、职权和议事规则；（9）公司利润分配；（10）公司的解散事由与清算办法；（11）公司的通知和公告办法；（12）股东大会会议认为需要规定的其他事项。（二）股份有限公司的设立程序（1）确定设立方式

可以采取发起设立或募集设立。

（2）订立公司章程

（3）发起人认购股份和向社会公开募集股份

（4）验资

（5）召开创立大会

（6）设立登记

第八十九条发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的，或者发行股份的股款缴足后，发起人在三十日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。创立大会行使下列职权：(一)审议发起人关于公司筹办情况的报告；(二)通过公司章程；(三)选举董事会成员；(四)选举监事会成员；(五)对公司的设立费用进行审核；(六)对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核；(七)发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。创立大会对前款所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。法人治理结构三、股份有限公司法人治理结构（一）股份公司股东权利和义务1、权利2、义务1、股东权利（1）自益权；（2）共益权第三十三条股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。第三十四条股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。2、股东义务（1）足额缴纳股款；（2）公司成立后不得抽回股本；（3）其他义务（一）股东大会1、性质2、职权3、会议召开要求4、决议原则1、性质股份有限公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构2、股东会的职权（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。

3、会议召开要求股东年会：股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

4、决议原则一般决议：股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。特别决议：股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百零五条股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

本法所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东权利内容第一百零五条股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

本法所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

案例：某公司要选举5名董事，公司股份共1000股，股东共10人，其中1名大股东持有510股，其余9名股东共计持有490股。若实行直接投票制，小股东最多会有多少名董事当选？如果实行累积投票制，小股东中至少可以有多少名董事当选？总票数5×1000=5000票大股东持有5×510=2550票投票权；小股东持有2450票投票权直接投票制：大股东可以使自己推选的5名董事全部当选，小股东无法使自己推举的董事当选。累积投票制：大股东投票策略①2550÷5=510②2550÷4=637.5③2550÷3=850④2550÷2=1275小股东策略：①2450÷1=2450②2450÷2=1225③2450÷3=816.6④2450÷4=612.5大股东的最佳策略是推举4人，保证有3名当选，小股东的最佳策略是推举2人，保证2名当选（二）董事会董事会是股份有限公司的执行机构。第一百零八条股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

独立董事（上市公司）独立董事是指独立于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务作出独立判断的董事。中国证监会在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称证监会的《指导意见》）中指出：“上市公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。”

中国独立董事的现状及其存在问题：（一）独立董事独立性不强（二）独立董事的组织机构不健全（三）独立董事的实际地位低下（四）独立董事激励机制与保护机制不健全70年代初的水门事件丑闻促使美国证监会要求所有上市公司设立由独立董事组成的审计委员会，以审查财务报告、控制公司内部违法行为。纽约证券交易所、全美证券商协会、美国证券交易所也纷纷要求上市公司的董事会多数成员为独立董事。殆至1980年，企业圆桌会议、美国律师协会商法分会，不仅要求上市公司的董事会多数成员为独立董事，而且要求董事候选人的任命完全授权给由独立董事构成的提名委员会。到了90年代，大量经营效益滑坡的公司的总裁被独立董事们掌控的董事会扫地出门。在上市公司的董事会席位中，独立董事席位大约为三分之二。2014年6月香港前特首董建华出任阿里巴巴独立董事据报道，文化中国在最近提交给香港联交所的文件中表示，一旦2014年6月的股东会议批准此次收购，该公司将更名为阿里巴巴影业集团。该公司还宣布，曾出演好莱坞电影《致命武器4》和《致命罗密欧》的李连杰，将加盟该公司董事会，担任独立董事。报道称，除了扩大知名度外，目前还不清楚李连杰作为董事将具体从事哪些工作。李连杰因出演《少林寺》、《黄飞鸿》等武侠电影成名，并于上世纪90年代进军好莱坞。（三）监事会股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。四、股份有限公司的股份和股票（一）股份股份是股份有限公司资本的基本构成单位，也是计算股东权利和义务的基本计量单位。（二）股票股票是股份有限公司签发的证明股东持有公司股份的凭证，是股东借以取得股利的一种有价证券。股票的特征1、在公司依法成立后发行；2、是证权证券；3、可转让但不能退还；4、非固定收益；5、是要式证券。（三）股份的分类普通股和优先股记名股和不记名股额面股和无额面股国家股、法人股和社会公众股A股、B股、H股、N股、S股、T股普通股与优先股的区别比较事项优先股普通股红利发放顺序优先较后公司剩余财产优先较后参与公司管理不可以一般没有表决权可以有表决权股息固定不固定风险低高库藏股公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

（1）减少公司注册资本；

（2）与持有本公司股份的其他公司合并；

（3）将股份奖励给本公司职工；

（4）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。

公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

绩优股

绩优股就是业绩优良公司的股票。但对于绩优股的定义国内外却有所不同。在我国，投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。一般而言，每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位，公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10％的股票当属绩优股之列。绩优股具有较高的投资回报和投资价值。垃圾股

垃圾股指的是业绩较差的公司的股票。这类上市公司或者由于行业前景不好，或者由于经营不善等，有的甚至进入亏损行列。一般每股收益在0.10元以下的个股均可称作垃圾股。中国股市首只百元股票“亿安科技”也是从以前的垃圾股“深锦兴”蜕变而来的垃圾股的存在，并不能说这些股票没有一点价值，按照人们日常生活中的废物利用原则，垃圾股同样具有一定的投资价值。特别是在目前企业上市受到一定约束的情况下，上市公司起码还具有“壳资源”的价值。在实际股市里，有一些垃圾股的股价远远超过绩优股的股价，特别是在１９９８年市场热炒资产重组个股之时，一度流行“越穷越光荣”的说法。另一方面部分股市“大黑马”股票均是从垃圾股中产生的，如“科利华”、“ST通机”、“国嘉实业”，中国股市首只百元股票“亿安科技”也是从以前的垃圾股“深锦兴”蜕变而来的。因此垃圾股炒作还是值得考虑的。蓝筹股蓝筹股——股票市场上，投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良，成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。“蓝筹”一词源于西方赌场。在西方赌场中，有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱，红色筹码次之，白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票上就有了这一称谓。美国通用汽车公司、埃克森石油公司和杜邦化学公司等股票，都属于“蓝筹股”。在香港股市中，最有名的蓝筹股当属全球最大商业银行之一的"汇丰控股"。有华资背景的"长江实业"和中资背景的"中信泰富"等，也属蓝筹股之列。红筹股红筹股这一概念诞生于九十年代初期的香港股票市场。中华人民共和国在国际上有时被称为红色中国，相应地，香港和国际投资者把在境外注册、在香港上市的那些带有中国大陆概念的股票称为红筹股什么是上市公司上市公司就是指所发行的股票经国务院证券监督管理机构核准在证券交易所上市交易的股份有限公司。股份有限公司申请股票上市条件

1．股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。

2．公司股本总额不少于人民币五千万元。

3．开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；

4．持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上。

5．公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

6．国务院规定的其他条件。

牛市

所谓“牛市”，也称多头市场，指市场行情普遍看涨，延续时间较长的大升市。①经济因素：股份企业盈利增多、经济处于繁荣时期、利率下降、新兴产业发展、

②政治因素：政府政策、法令颁行、或发生了突变的政治事件都可引起股票价格上涨。

③股票市场本身的因素：如发行抢购风潮、投机者的卖空交易、大户大量购进股票都可引发牛市发生。熊市

所谓"熊市"，也称空头市场，指行情普遍看淡,延续时间相对较长的大跌中。儿子：“什么叫牛市？什么叫熊市？”

股民：“股市上涨叫牛市，下跌叫熊市。”

股民妻子：“我看不是这样吧。”“股市上涨，大部分人挣了点钱，一个个牛烘烘的，走起路来也是抬着头、挺着胸，牛着呢。股市下跌，大部分人赔了钱，一个个垂头丧气，怨天尤人，全熊了。”牛市和熊市不准叫爹

股市大跌，收盘后股民张三也郁闷地回到了家。碰巧儿子放学回家，推门叫了声“爹”，张三勃然大怒，“不能叫爹（跌），要叫加涨（家长）”。股息和红利的区别

股息是股东定期按一定的比率从公司分取的盈利，红利则是在公司分派股息之后按持股比例向股东分配的剩余利润。在分配股息红利时，首先是优先股股东按规定的股息率行使收益分配，然后普通股股东根据余下的利润分取股息，其股息率则不一定是固定的。在分取了股息以后，如果上市公司还有利润可供分配，就可根据情况给普通股股东发放红利。

.夫妻间的股权纠纷

适用婚姻法还是公司法2007年09月23日10:16来源：法制日报离婚前夕丈夫转走股份

北京女孩宋佳与广东男孩李华于2002年10月在北京经婚介所介绍相识，同年11月26日登记结婚。李华是飞达公司的法定代表人，该公司于1997年3月20日登记设立，股东分别为李华、陈力、刘飞。

2003年下半年因公司注册资金达不到1000万元的不能参加招标，于是，飞达公司决定增资。

2004年2月，飞达公司经过两次增资，公司注册资本增加到1518万元。这时，李华以货币出资946万元，以实物出资54万元，占注册资本的65.88%。

李华称，此间前后，他先后向其弟李辉借款，增资的钱都是借的。2006年1月，李华向李辉出具欠条，内容为：本人因个人原因和开展经营业务，累计向李辉借款281万元整。

北京市海淀区法院签发支付令，要求被申请人李华向申请人李辉给付281万元。次月，经李辉申请，北京市海淀区法院向李华发出了执行通知。

于是，兄弟俩签订以股折款协议，李华把其持有的占飞达公司全部注册资本65.88%的股份以281万元的价格转让给李辉，折抵281万元的债权。同时，刘飞、陈力也把自己所持的股份全部转让给了李辉。

2006年8月，飞达公司到北京市工商行政管理局大兴分局办理了股东变更登记手续。没想到1个月之后，飞达公司再变东家，李辉又把一半的股份转让给了他人，并完成了相应的股东变更登记。

就在这一时刻，李华向法院起诉要求与宋佳离婚。到工商局查询后得知真相的宋佳痛心而气愤，“在婚姻关系存续期间，在我不知情的情况下，将属于夫妻共同财产的公司股份转让给其弟，是侵犯了我的财产权。”宋佳称。

于是，宋佳起诉至北京市朝阳区法院，要求宣告李华向李辉转让股份的协议无效。

一审认为符合公司法股权转让规定

一审法院认为，飞达公司系依法设立的有限责任公司，其股东的权利义务按照公司法及其公司章程的相关规定进行调整。我国公司法规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或部分股权，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。本案中，李华依据生效的裁判文书及其与李辉签订的以股折款协议，行使其对公司依法享有的股东权，将其所持股权转让给李辉，符合公司法的相关规定，且已在工商行政管理部门办理了股东变更登记，系依法定程序进行，应视为合法有效。因此判决驳回了宋佳的诉讼请求。

二审重申该案受公司法调整

宋佳不服原审判决，向北京市二中院提起上诉。宋佳认为原审判决适用法律错误，应适用民法通则、婚姻法、合同法等法律，而不适用公司法。

到底如何界定夫妻共同财产？股权转让时是否要经过夫妻另一方的同意？个人单独处分夫妻共同财产的行为是否有效？夫妻间的股权纠纷到底该适用婚姻法还是公司法？这是本案的焦点，是宋佳要的结果，也是许多情况类似处境相同的人们期待的一个答案。

在该案是适用婚姻法还是公司法上，合议庭没有分歧。李华是飞达公司的合法股东，飞达公司系依法设立的有限责任公司，其股东的权利义务应按照公司法及公司章程的相关规定进行调整。所以，本案所涉股权转让协议，应受公司法调整。

在股权转让的效力上，合议庭也一致认为，股权是不同于一般权利的一种特殊的权利，只有股东才能享有，股权转让不应该受到限制，也不受婚姻法调整。但是，合议庭也有一种意见认为，这个案子并不只是一个单纯的股权转让，其实是一个一揽子协议，其中最重要的是在股权转让协议外，还有一个抵消债务的协议。股权转让是有效的，而抵消债务的协议则应该无效，因为它处分的是财产权，可能侵犯了妻子的权益。股权包括身份权和财产权，股权转化的收益应该是共同财产。

然而，该案抵消债务的协议已经得到了生效的裁判文书的确认，已经不需要再去证明和判断。于是，合议庭最后驳回了宋佳的上诉，维持原判。

原告B公司主张：因A2公司拖欠其货款未付，而A1公司、A3公司与A2公司人格混同，三个公司实际控制人王永礼以及A2公司股东等人的个人资产与公司资产混同，均应承担连带清偿责任。一审法院（徐州中院）支持了原告B公司的部分诉讼请求，即：A2公司于判决生效后10日内向B公司支付货款10511710.71元及逾期付款利息；A1公司、A3公司对A2公司的上述债务承担连带清偿责任。但驳回了原告主张的要求实际控制人王永礼以及其他A2公司历史上的其他自然人股东、出纳会计承担连带清偿责任的诉讼请求。二审法院（江苏省高院）维持了一审法院的判决。2013年1月31日最高人民法院公布了指导案例15号：徐工集团工程机械股份有限公司诉成都川交工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案。公司的独立人格、股东有限责任是法人制度的基石，本案通过否认公司法人格，即：要求公司及其关联公司对外承担并列的连带清偿责任，而不要求公司背后的股东以及实际控制人承担连带清偿责任，值得重视。根据《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条的规定，“最高人民法院发布的指导性案例，各级人民法院审判类似案例时应当参照。”

第二十一条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第一百二十四条上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。关联交易的概念何谓交易？何谓关联？?关联交易的概念

关联人：“关联法人”和“关联自然人”

深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3明确规定，具有下列情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：何谓关联？1、直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织；→控股股东\实际控制人2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；→控股子公司3、由上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；→参股公司等4、持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；→其他股东5、中国证监会、本所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织。关联自然人1、直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人；2、上市公司董事、监事及高级管理人员；3、10.1.3条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；关联自然人4、前述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；5、中国证监会、交易所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。上市公司关联人的判定直接、间接的控股股东上市公司控制除上市公司外的公司控制关联自然人控制或担任董、监、高的除上市公司外的公司关联法人直接、间接持股5%以上的自然人①上市公司上市公司董、监、高①、②项家庭成员：配偶、父母、配偶父母、兄弟姐妹及配偶、年满18岁子女及配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶父母关联自然人上述之外但协议或安排约定的；过去及未来12月内的关