工程项目精细化的管理手册的范本

...wd...wd...wd目录中铁五局工程工程精细化管理手册10第一章总那么10第一条为加强中铁五局〔集团〕〔以下简称局〕工程工程管理，夯实工程管理根底，标准工程管理行为，健全工程管理体系，不断提高工程工程管理水平、盈利能力和核心竞争力，使工程管理工作更加标准化、标准化、专业化、程序化和系统化，有效促进局的可持续开展，特制定本手册。10第二条本手册适用于局及子公司在建的国内外各类工程工程。本手册按照?中国中铁股份工程工程精细化管理方法?的篇章构造和条款内容编制。局属各单位应制订相应的细那么作为执行本手册的配套文件。10第三条工程工程管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖〞原那么，工程层面的标准化、精细化突出表达在工程管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、本钱控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13化〞管理内容。10第四条局、子公司层面实行法人管工程，工程管理的集约化突出表达在“12大集中〞管控，包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理筹划集中进展、责任本钱集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进展。目的是增强局、子公司对工程的控制力，实现工程管理由前台管理向前台和后台协同管理转变，提高工程运行质量。10第五条工程工程实施分级管理。局是工程工程管理的管控层，局指、子公司是工程工程管理的主责层，子公司工程部是工程工程管理的执行层，作业队是工程工程管理的操作层。局合同本钱管理部是组织指导工程工程精细化管理的归口部门。11第二章投标管理11第六条标前调查11第七条投标评审11第八条工程投标总结11第九条合同签订12第三章前期筹划13第十条经营交底13第十一条施工调查13第十二条管理交底14第十三条工程管理筹划书14第四章组织管理15第十四条工程管理委员会15第十五条工程管理机构及职责15第十六条建立标准化流程21第十七条工程部岗位及定员23第十八条岗位责任书24第十九条工程部经济承包责任书24第二十条工程管理报告24第五章产品清单和责任矩阵25第二十一条建立工程产品清单25第二十二条建立工程管理责任矩阵26第二十三条试点推行26第六章后台管理26第二十四条建立完善后台管控体系26第二十五条后台支持、效劳及督导27第二十六条关键要素资源后台集中管控28第二十七条加强信息化建立，强化后台管控28第七章合同管理29第二十八条合同管理原那么29第二十九条工程合同管理职责分工29第三十条合同评审和签订30第三十一条合同履行31第三十二条例外管理32第八章本钱管理33第三十三条本钱要素控制33第三十四条责任本钱管理体系34第三十五条工程部责任本钱管理分工35第三十六条本钱调查与筹划36第三十七条责任本钱预算编制37第三十八条责任本钱预算审批和下达38第三十九条责任本钱分解与方案38第四十条责任本钱控制39第四十一条责任本钱计价41第四十二条责任本钱分析41第四十三条工程责任本钱检查及预警42第四十四条责任本钱考核和奖惩42第四十五条变更索赔〔二次经营〕管理44第九章物资管理45第四十六条物资市场调查45第四十七条物资方案管理46第四十八条物资供给商管理46第四十九条物资采购47第五十条物资验收与检验49第五十一条物资使用与盘点50第五十二条物资核算50第五十三条周转材料和小型机具管理51第五十四条物资调差资料管理53第五十五条工地剩余物资和废旧物资处理53第十章设备管理53第五十六条编制机械设备配置方案53第五十七条机械设备的集中装备采购54第五十八条机械设备租赁管理54第五十九条机械设备进〔退〕场管理55第六十条机械设备现场管理55第六十一条特种机械设备管理56第六十二条机械设备内业管理56第十一章分包管理57第六十三条分包模式57第六十四条分包原那么57第六十五条劳务队伍选择57第六十六条劳务企业使用57第六十七条劳务企业进场58第六十八条分包方的现场管理59第六十九条分包限价及结算59第七十条劳务队伍考评62第十二章进度管理63第七十一条工程进度管理的要求63第七十二条施工进度跟踪64第七十三条施工进度检查与方案调整64第十三章技术管理65第七十四条技术管理体系65第七十五条设计文件审核66第七十六条工程设计变更67第七十七条标准标准68第七十八条工程测量69第七十九条施工组织设计和方案71第八十条技术交底74第八十一条试验检测管理76第八十二条技术资料83第八十三条科技管理83第八十四条节能减排85第八十五条平安质量技术管理85第八十六条物资设备相关技术管理工作86第八十七条工程计量与收方结算87第八十八条过程控制87第八十九条竣工文件及竣工交验88第十四章平安管理91第九十条平安生产保证体系91第九十一条平安生产筹划92第九十二条平安教育93第九十三条平安防护94第九十四条平安检查94第九十六条平安事故报告及处理96第九十七条“平安标准工地〞创立、申报96第十五章质量管理97第九十八条质量筹划97第九十九条三检及工程首件制98第一百条工程旁站99第一百零一条领导带班99第一百零二条隐蔽施工及质量评定100第一百零三条成品保护及工程创优101第一百零四条质量事故报告及处置101第十六章环境职业安康卫生管理103第一百零五条环境管理103第一百零六条职业安康卫生管理104第十七章财务管理106第一百零七条财务机构和人员管理106第一百零八条财务政策106第一百零九条财务根底管理107第一百一十条合同保函及保证金107第一百一十一条预算管理107第一百一十二条资金管理108第一百一十三条债权债务管理109第一百一十四条劳务人员工资支付管理110第一百一十五条收入、本钱、费用核算110第一百一十六条财务决算110第一百一十七条经济活动分析111第一百一十八条税务管理112第一百一十九条会计档案整理112第一百二十条财务监察113第十八章薪酬与绩效管理113第一百二十一条薪酬分配管理113第一百二十二条领导班子绩效考核分配113第一百二十三条一般员工绩效管理114第一百二十四条期末考核的根本条件114第一百二十五条亏损工程责任追究制114第十九章审计与监察管理115第一百二十六条内部审计115第一百二十七条外部审计116第一百二十八条效能监察117第二十章综合事务管理118第一百二十九条制度建立118第一百三十条驻地管理119第一百三十一条办公用品管理119第一百三十二条荣誉资料的管理119第一百三十三条保险集中管理119第一百三十四条印章管理120第一百三十五条施工影像管理120第二十一章收尾管理121第一百三十六条收尾工程确实认121第一百三十七条收尾工程人员管理121第一百三十八条收尾工程费用管理121第一百三十九条竣工结算管理122第一百四十条工程竣工验收122第一百四十一条工作移交123第一百四十二条工程资料归档及移交123第一百四十三条工程总结和工程部撤销124第一百四十四条工程投诉管理125第二十二章作业层建立126第一百四十五条作业层的组成126第一百四十六条管理重点126第一百四十七条作业层的培训127第一百四十八条作业层培育开展127第二十三章工程文化建立128第一百四十九条工程文化建立128第二十四章后评价131第一百五十条工程后评价的目的131第一百五十一条具体评价内容131第二十五章监视与检查132第一百五十二条监视与检查132第二十六章附那么133第一百五十三条术语解释133第一百五十四条发布试行133中铁五局工程工程精细化管理手册前言工程工程是我们建筑施工企业生存开展的根底、经营效益的主要来源、企业管理的重中之重。工程工程管理创新是一项不断探索实践的过程，只有遵循建筑市场开展的规律，不断适应市场竞争的要求，才能真正实现工程管理的创新。我们现行的以工程经理责任制为核心的前台管理模式，存在着管理模式滞后、管理责任不清、管理方式粗放、管理执行不力、管理资源短缺等诸多弊端，已完全不能适应新形势下市场竞争的要求。目前，随着建筑市场的不断标准，市场竞争更多是拼实力、比管理、靠信誉，如果管理跟不上，再好的市场也拿不到好的订单，更谈不上取得好的效益。因此，全面推行工程工程精细化管理，是对工程工程管理的一次重大改革创新，是对现行工程管理模式进展的颠覆性变革，是新形势下企业改革开展的必然选择和迫切需要。工程工程精细化管理，是以本钱管理为核心，以本钱管理集约化、施工控制标准化、制度程序标准化为集成，以程序化、标准化、数据化、信息化为支撑，以“13化管理〞和“12个集中管控〞为主要内容，以法人〔后台〕与工程部〔前台〕共同管理工程为手段的工程系统管理。其主要内涵就是新模式，创立产品清单和责任矩阵，同时以工程本钱管理为核心，以效益最大化为根本的全员、全过程、全覆盖的系统管理。全面推行工程工程精细化管理的根本目的，就是通过加强企业法人对工程的直接收控，强化企业和工程两个管理责任，抓住“本钱管理〞这个核心，强化“过程控制〞这条主线，让精细化管理的触角延伸到工程投标、本钱核算、施工生产组织、流程管控、调概索赔、工程清算等各个环节，覆盖到平安质量管理、劳务队伍管理、物资采购供给、机械设备租赁、环境保护、节能减排等各个方面，从而创造更高的管理效率和更大的经济效益。它既是企业体制机制创新的内在要求，更是企业提质增效的唯一选择。2014年7月11日，股份公司隆重举行全面推行工程工程精细化管理发动大会，标志着以本钱管理为核心的工程工程精细化管理工作在全公司范围内正式全面铺开。全面推行工程工程精细化管理，是局党委和局结合企业新一轮改革所做出的一项重大决策，对于我局当前和今后的开展都具有重大的战略意义和现实意义。我们必须紧紧抓住这个有利时机，按照股份公司的统一部署和要求，立即启动我局的工程工程精细化管理工作，通过工程工程管理创新，为企业注入新活力；通过提升管理，使企业有新的开展；通过抓好现场来赢得市场，改善企业开展空间；通过提升经济效益，有力提高企业开展质量，夯实筑牢企业的开展根基。标准化、集约化和精细化是企业管理递进开展的一种根本趋势，标准化和集约化〔集中控制〕是实现管理精细化的根底，精细化是企业管理和工程管理的最高境界。集约化和精细化突出了企业法人层面和工程层面对于工程工程的后台与前台共管理念，标准化和精细化那么进一步表达了工程部层面和工程作业层面的标准有序和精益管理，从而将促进整个工程管理体系的科学有效运转。近年来，我局大力推行的工程标准化管理、集约化管理，是我局开展平安质量管理和经济管理的重要抓手，是我局实现工程平安质量进度全面可控、创效水平稳步提升的根本保障，是经过实践充分检验的成功经历。工程精细化管理，本身包含着工程标准化管理和集约化管理的内容，是对标准化管理和集约化管理的丰富和拓展。因此，我局推行工程精细化管理，决不能扬弃我局工程标准化管理和集约化管理的好的做法，而是必须与之有机结合起来，涵盖从工程工程开场到完毕的各个环节，形成具有我局特色的工程精细化管理体系，实现我局工程工程管理质的飞跃。把“精细化〞理念贯穿到工程管理的全过程，通过“精细化〞的规划、分析、控制、操作和核算，建立起一套科学合理的工程管理机制，通过强化执行力建立，整体提升工程利润水平，实现企业全面管理及开展质量的根本转变，是摆在我们面前荣耀而艰巨的任务。在实施中我们要重点抓好管理体系的流程控制，从体系建立、责任到人、保障措施、经济支持，检查整改、考核评价、奖惩兑现等各方面，多角度、全方位、立体化进展全面的系统管理。从机制上进一步健全质量、平安、进度、本钱管理体系；从技术上强化各类质量、平安、进度、本钱管理保证措施；从落实上抓好整改、考核兑现，有力保证施工生产的有序和高效进展。通过大力推进工程工程精细化管理，更加标准我们的日常经济行为，从根本上提升全局的本钱和财务管理水平，为提高经济效益真正起到积极的促进作用。我们要以?中铁五局工程工程精细化管理手册?为引领，进一步完善工程精细化管理的制度体系、管理标准、作业标准，不断探索、总结和推广企业精细化管理的方式和方法，逐步建立起一套适合我局特点的科学、标准、操作性强的精细化管理制度体系，实现管理体制机制和管理模式的全面创新。中铁五局工程工程精细化管理手册第一章总那么第一条为加强中铁五局〔集团〕〔以下简称局〕工程工程管理，夯实工程管理根底，标准工程管理行为，健全工程管理体系，不断提高工程工程管理水平、盈利能力和核心竞争力，使工程管理工作更加标准化、标准化、专业化、程序化和系统化，有效促进局的可持续开展，特制定本手册。第二条本手册适用于局及子公司在建的国内外各类工程工程。本手册按照?中国中铁股份工程工程精细化管理方法?的篇章构造和条款内容编制。局属各单位应制订相应的细那么作为执行本手册的配套文件。第三条工程工程管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖〞原那么，工程层面的标准化、精细化突出表达在工程管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、本钱控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13化〞管理内容。第四条局、子公司层面实行法人管工程，工程管理的集约化突出表达在“12大集中〞管控，包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理筹划集中进展、责任本钱集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进展。目的是增强局、子公司对工程的控制力，实现工程管理由前台管理向前台和后台协同管理转变，提高工程运行质量。第五条工程工程实施分级管理。局是工程工程管理的管控层，局指、子公司是工程工程管理的主责层，子公司工程部是工程工程管理的执行层，作业队是工程工程管理的操作层。局合同本钱管理部是组织指导工程工程精细化管理的归口部门。第二章投标管理第六条标前调查局在投标前应详细了解工程的工程情况、标段划分、招标条件与资格要求等信息，包括对所在地市场调查、建立方情况调查、施工场地情况调查、供给商调查以及竞争对手调查等，认真进展分析,并形成调查报告。有条件时，应安排拟任工程经理参与标前调查和投标工作。第七条投标评审根据?中铁五局〔集团〕投标评审管理方法?，组织相关部门对投标工程进展投标评审。第八条工程投标总结工程开标后，局应收集汇总开标信息，建立并完善投标信息数据库。局〔经开部〕应及时对工程投标进展总结，填写?工程投标总结表?，未中标工程即行终止，中标工程进入工程实施阶段。第九条合同签订工程中标后，局〔工经部〕依据?中铁五局〔集团〕建立工程施工合同管理方法?组织相关部门进展合同评审。1.合同评审由工经部牵头组织，经开部、法律部、合同部、工程管理部、财务部等相关部门配合。2.合同评审重点是合同条款与招标文件的一致性，假设合同条款与招标文件一致，不再进展合同评审，视投标评审为合同评审，假设有差异须依据?中铁五局〔集团〕建立工程施工合同管理方法?进展合同评审，并根据评审意见与建立单位商谈，按程序签订正式合同。3.在签订合同之前各相关部门须配合工程部或投标子公司办理履约保函、加盖合同专用章或单位公章、请示并陪同领导参与签约仪式等事宜。支持文件1.?中铁五局〔集团〕投标评审管理方法?2.?中铁五局〔集团〕建立工程施工合同管理方法?相关表格记录1．?工程业主根本情况调查表?(501)2．?工程施工现场情况调查表?(502)3.?工程投标评审申请表?〔503〕4.?工程投标评审表?(504)5.?工程投标总结表?(505)6.?工程合同评审申请表?7.?工程合同评审表?第三章前期筹划第十条经营交底工程中标后投标主责单位经营开发部及时向局相关部门进展交底。1.交底时间收到业主中标通知书3日内。2.交底内容投标汇报材料(投标过程情况、不平衡报价实施情况、后期变更索赔方向、相关资源情况等)，同时移交招投标文件。3.交底对象工程管理部、工经部、合同部、人资部、安质部、科技部、财务部、法律部、机备部、物资部等相关部门。4.交底方式由经营开发部通知相关部门派员到经营开发部信息科拷贝交底资料电子版并签认。第十一条施工调查1.施工调查分工局中标的铁路工程，以及其他需要局组织施工调查的工程，由局负责组织；子公司中标的工程，由子公司负责组织。2.人员组成由分管领导牵头，工程管理部组织，科技部、经开部、平安质量部、人力资源部、合同部、工经部、物资部、机设部、试验检测中心和工程部相关人员参加，必要时邀请上级单位或专家参与。3.时间安排工程中标后三天之内，施工调查组必须到现场。调查持续时间根据工程大小和难易程度，以3到5天为宜。4.施工调查和施工调查报告施工调查和施工调查报告的内容，以及具体的编制要求，详见?施工调查管理方法?。各参加调查部门按要求提出书面资料，由工程管理部汇总后形成施工调查报告，经分管生产领导审批后实施。施工调查报告作为管理交底、编制工程管理筹划书和实施性施工组织设计的依据。第十二条管理交底施工调查完毕后公司应及时组织对新中标工程进展施工阶段管理交底。交底内容包括：工程组织管理模式、技术管理、工经管理、平安质量环保管理、财务管理、工程管理〔包括产品清单和责任矩阵〕、法律事务管理、业绩考核及党群工作交底。相关业务部门应将局下发的作业指导书作为交底内容之一。第十三条工程管理筹划书1.?工程管理筹划书?是工程管理的纲领性文件，由工程经理主持编制，工程部各部门分工合作。2.?工程管理筹划书?在工程进场一个月内编制完成。公司合同本钱部牵头，组织公司相关部门、工程部相关人员参加评审，工程部在十日内按评审意见进展完善，由公司分管领导审批后执行。3.?工程管理筹划书?的主要内容和编制要求，详见?工程管理筹划书编制指南?。4.?工程管理筹划书编制指南?由公司合同本钱管理部负责编写和解释。支持性文件：?施工调查管理方法?由工程部负责编制?工程管理筹划书编制指南?由合同本钱部负责编制第四章组织管理第十四条工程管理委员会各管理层级成立以总经理〔工程经理〕为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的工程管理委员会〔简称项管会〕，负责工程平安管理、质量管理、本钱控制、进度管理等重大事项的决策和监视。第十五条工程管理机构及职责1.工程部组织机构应参照图1?通用工程部组织机构图?设置。图1通用工程部组织机构图会会计机电工程师材料工程师环保工程师质量工程师平安工程师造价工程师试验工程师劳务管理员测量工程师资料员技术工程师出纳调度财务部工程部试验室工经部安质部物机部总会计师总工程师总经济师平安生产总监副经理企业支持系统：人力资源财务资金工程管理与质量平安、技术、合同、采购、机械设备政工行政企业本部参谋专家组工程经理公司本部支持系统：人力资源、财务资金工程管理与质量平安、技术、本钱、合同、采购、机械设备、政工行政参谋专家文员员综合办公室注：公司参照上图建立工程部组织机构时，工程部的职能部门及岗位设置应依据实际情况进展适当调整，虚框表示可根据工程规模调整。2.公司层面工程管理职能公司层面工程管理职能参见表1。表1公司层面工程主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项经营开发部工程管理部合同管理部工经部财务部物资部机备部安全质量部试验检测中心科技部企业开展部人力资源部审计部公司办党群部门劳务中心法律事务部1投标投标★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆合同评审☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆招投标文件资料和有关事项交底★2前期筹划施工调查★☆☆☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆产品清单☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆责任矩阵☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工程管理筹划书★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3组织管理、薪酬、考核组建工程部☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆工程领导班子绩效考核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆4技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆测量复核☆★☆试验控制☆☆★☆科研和节能减排☆☆☆☆☆★☆5平安质量管理体系建立☆☆★☆☆☆平安质量职业安康环保管理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故调查与处理☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆监视检查与持续改进☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6进度管理进度控制★☆☆☆☆☆☆☆☆7合同管理合同范本、审批程序☆☆☆☆☆☆☆☆★8物资机械设备管理限价、采购、周转材料、核算〔含合同〕☆☆☆☆★☆☆☆☆☆供给商管理★☆机械设备购置、配备、租赁、验收☆☆☆★☆☆☆9分包管理准入、考核评价☆☆☆☆☆☆☆☆★☆限价、合同、决算审批☆★☆☆☆☆☆☆☆10财务管理预算、债权债务管理☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆资金、税务管理☆☆★☆责任本钱考核☆☆★☆☆☆☆经济活动分析、财务决算☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆11责任本钱管理测算、下达、分解、分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆责任本钱检查☆★☆☆☆☆☆☆变更索赔☆☆★☆☆☆☆☆12审计管理审计与监察、后评价☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理信息系统建立、应用、维护☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆14综合管理工程月度报告★☆☆☆☆☆☆施工生产综合大检查★☆☆☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理费用控制☆☆☆★☆☆☆☆☆外部清算☆☆★☆☆☆内部清算☆★☆☆☆施工总结☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注:“★〞为主责部门，“☆〞为辅责部门，下同。3.工程层面工程管理职能工程层面工程管理职能参见表2。表2工程部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期筹划施工调查☆☆★☆☆☆

工程管理筹划书☆☆★☆☆☆☆产品清单☆☆☆☆☆★☆责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件

☆★☆☆☆

测量复核

★

试验控制

☆

★

科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3平安质量管理

☆☆☆★☆☆☆4进度管理进度控制

☆★☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算〔含合同〕

★☆☆☆☆☆供给商管理☆★☆☆

周转材料、机械设备配置及验收

★☆☆☆☆☆6分包管理准入、考核评价

☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆

☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8责任本钱管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔

☆☆☆☆★☆9后评价

☆★☆☆☆☆10信息化管理

☆☆★☆☆☆☆11综合管理工程月度、季度、年度报告☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★

12文化建立工程文化和团队理念★

13收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆

★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆第十六条建立标准化流程公司负责建立并完善工程管理标准流程。1.工程管理工作流程主要包括〔但不限于〕以下十二大类：工程前期控制、工程部以工程产品清单和责任矩阵为主线的各项管理、施工组织设计管理、平安质量环保管理、劳务企业管理、物资机械管理、合同管理、责任本钱预算管理及考核、工程经济管理、财务管理、经济活动分析、竣工及收尾管理等流程。工程管理根本流程见图2。2.由子公司对每一类管理流程可细分为假设干业务流程，如工程前期控制管理中，可细分为施工调查流程、工程管理筹划流程、工程管理交底流程、二次经营筹划流程、工料机限价测定流程、设计概算过失漏审核流程、设计文件审核流程等。图2工程管理根本流程图工程管理职能企业层级的工程管理职能工程投标启动指定工程的联系人或中标人的主要参与人协助工程投标、市场调查、现场调查工程授权组织工程投标签订工程承建合同履约保函准备机电工程师测算工程目标本钱、现金流，确定工程本钱、进度、质量、平安、环保等目标审批?工程管理筹划书?签订工程经济承包责任书组建工程部企业为工程部配备资源、提供效劳工程管理能力评价或工程检查考核技术工程师工程本钱预警工程进度预警平安生产预警会计纳工程资料归档工程最终绩效考核奖励工程部撤销工程部撤离工程资金管理工程物资管理设备料具管理劳务分包管理工程技术管理工程合同管理工程本钱控制工程进度控制工程平安管理工程质量管理工程环保管理撤销履约保函明确工程本钱、工期、质量、平安、环保控制目标及措施制定?工程管理筹划书?建立现场管理机构现场准备及工程开工工程结算控制、工程风险控制、工程效能监察、工程审计尾款、保修款清收工程资料整理、归档、移交工程结算工程总结工程保修工程竣工、交付?工程月度报告?、工程部月度、季度、年度本钱、进度、资金分析，平安、环保、文明施工检查投标保函准备第十七条工程部岗位及定员1.公司按照投标承诺结合工程部定编定员的相关要求，根据实际情况确定新建工程部所需派员的数量。在满足人员根本需要的情况下，人员配备按一专多能，一岗多责，动态管理要求配置。2.工程部岗位设置参照表3。表3工程部岗位设置参照表序号部门岗位名称人员配置主要职责1工程班子成员经理1主要负责生产组织等行政工作，配合工程书记开展党群工作。2书记1主要负责党群工作，配合经理开展生产组织工作。3总工程师1技术及试验工作4副经理1-2配合经理分管生产、工程施工组织及控制、物资采购、机械租赁控制及劳务管理5平安生产总监1平安生产、质量及环保监视6财务部部长1全面负责财务部工作7部员1-2会计、出纳工作8工程部部长1全面负责工程部工作9工程师1-3负责技术方案、施工组织设计、产品清单分析和编制汇总管理责任矩阵、调度、工程资料、工程测量等10试验室主任1全面负责试验室工作11工程师按实际需要配置负责试验相关工作12综合办公室主任1全面负责综合办公室工作13部员1-2后勤及现场保安、党务、工会、纪委、团委、信息管理、公共关系及其他有关事务14汽车司机1-215工经部部长1全面负责工程经济部工作16工程师1-2负责合同、劳务管理、工程本钱、计量、变更索赔、竣工结算管理17安质部部长1全面负责平安质量部工作18工程师1-2负责质量、平安、环保工作19物机部部长1全面负责物资设备部工作20部员1-2负责工程机械、电气管理及本钱核算、工程材料采购、租赁及本钱核算等说明：工程部机构和人员根据工程部管理模式及满足施工现场需要配置。第十八条岗位责任书内容包括：部门目标〔职能管理目标、职业水准目标、提供效劳目标〕、岗位职责简述、“三条红线〞、“八个注意〞、部门根本职能要求〔包括组织实施能力、产品交付能力、指导培训能力等〕、部门岗位资格要求〔学历要求、专业背景要求、知识技能要求、思想素质要求〕、实现目标的根本路线、产品列表等。第十九条工程部经济承包责任书1.公司在?工程管理筹划书?的根底上,明确工程部的管理目标、公司及工程部权责关系、考核及奖罚等内容，制定?工程部经济承包责任书?，待工程责任本钱预算下达后，经公司总经理与工程经理签字后生效。2.公司应对工程实行经济承包管理责任制。完成责任本钱后，所取得的超额利润由公司对工程部进展奖励，以调动承包人员和其他员工的积极性。3.2亿元以上工程可实行模拟股权承包，2亿元以下的工程可实行大额风险抵押经济承包，考核根据相应方法执行。第二十条工程管理报告工程经理根据工程实施的具体情况，按照管理筹划书的内容和格式编制?工程月度报告?、?工程季度报告?、?工程年度报告?并按时上报公司，公司工程管理部组织有关部门和人员对工程管理报告进展分析并及时反响。第五章产品清单和责任矩阵第二十一条建立工程产品清单1．工程产品清单的建立：由子公司指导工程部管理层根据?中铁五局工程产品清单编制指南?对产品进展大项分类；工程部职能部门根据专业分工对产品进展分解，形成?工程产品清单?初稿，经工程部管理层专题讨论，报子公司批准，以文件形式正式确立，建立一段时间内相对确定的?工程产品清单?。2．工程产品是工程构成和工程预算的根本单元。工程产品清单是指利用工作分解构造〔WBS〕技术，制定工程分解构造标准，全面梳理工程的工程产品、组织产品、管理产品、社会产品，对构成工程的根本单元或者工程工作单元进展标识和定义，通过工程层、阶段层、产品分类层、产品包层四个层面分解，最终细化到工程产品层，形成工程产品集合。3．建立工程产品清单应到达的效果。工程产品清单是工程部管理的纲领性文件，工程通过分解形成产品，使工程全过程条理清楚；工程产品清单的应用，应使工程管理从建立目标、明确责任、保证资源、建立制度、方案统计、本钱控制以及管理报告的整个过程实现精细化。4．工程产品清单预算管理建立基于工程产品清单的预算体系。工程产品预算由局督导，子公司组织制定，工程部参与编制。主要包括：制定工程工程产品清单；制定基于工程产品清单的工程量清单；制定工程量清单项下的本钱单价；形成单项产品预算；工程产品清单所列全部产品的预算即构成基于工程产品清单的全面预算体系。确定本钱单价的方式包括：执行公司指导价、限价库、企业定额，参考相关行业定额分析、市场询价，或通过施工组织分析确定工料机本钱。第二十二条建立工程管理责任矩阵由公司(包括子公司及局指)指导工程部建立管理工作责任矩阵，运用WBS技术，全面梳理工程部职能管理和效劳的具体工作，建立工程管理工作清单，形成管理责任矩阵的纵列；运用RAM的方法，将工程管理工作清单中的每一项工作指派到每一个部门及岗位，形成管理责任矩阵的横排；纵列和横排穿插局部是岗位角色对每项工作的责任关系〔如主持、协助、参与、检查等〕，可用不同符号表示岗位角色的不同责任。工程部应以管理工作责任矩阵为根底，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。第二十三条试点推行局根据各子公司情况选择工程试点，逐步推行实施工程产品清单和责任矩阵管理。支持文件?中铁五局工程产品清单编制指南?本钱管理部编制第六章后台管理第二十四条建立完善后台管控体系由公司建立相应的后台管控体系，确定后台管控内容及工作职责，制定并完善后台管控制度，明晰前后台操作程序和运行机制，实现公司后台对工程部关键资源要素的有效管控。公司后台本钱管控根本职责包括但不限于：1.构建责任本钱管理体系和业务流程；2.建立本钱要素价格体系并监视执行；3.建立临时工程建立标准并监视执行；4.搭建大型机械设备、周转料管理信息平台，做好内部调配使用；5.组织劳务分包竞标，组织规定范围内的主要物资和大型设备的集中招标采购；6.审定工程部劳务分包、物资〔含周转材料〕和机械设备采购、租赁合同；7.审批劳务结算、物资采购数量、周转材料和机械租赁结算；实行集中结算、集中审批、集中支付。8.督导下属单位全面使用?中国中铁工程本钱管理信息化系统?；9.定期考核工程部责任本钱执行情况，并根据考核结果，及时给予足额兑现，对亏损工程进展问责。第二十五条后台支持、效劳及督导公司通过制订工程工程管理手册、临时工程建立标准等标准，明确各项业务工作标准、明晰管理和作业流程、统一输出格式，标准工程各项管理行为。以工程本钱控制为着力点，从标前预控、工地调查、管理筹划、方案比选、本钱要素量价控制、进度平安管控、变更索赔、核算分析、绩效考核等工程管理的方面，提供强有力的后台支持、效劳及督导功能。第二十六条关键要素资源后台集中管控公司已将工程分包单价的控制、材料采购价格的控制、材料耗用数量的控制、设备租赁价格和数量的控制、工程量结算的控制、资金支付的控制等关键要素纳入后台控制的工作重点，将工程部合同签订、劳务分包、价格管控、收方结算、方案审批、物资采购、设备采购租赁、资产管理、资金使用、利益分配等关键性工作，通过信息管控平台或其他手段，加强审查、审批力度，催促工程部执行与落实。第二十七条加强信息化建立，强化后台管控1.大力推进信息化建立，统一规划，开发整合本钱管理、合同管理、进度管理、材料设备管理、技术管理、财务管理、劳务分包管理及平安、质量、环保管理等信息系统，争取早日实现系统集成，进一步提高系统运行能力，加快工作速度，提高工作效率。2.局将大力推广使用?中国中铁工程本钱管理信息化系统?，并建立有效的后台卡控机制。公司应充分发挥?中国中铁工程本钱管理信息化系统?对工程实行后台控制的核心作用，督导工程部依托?中国中铁工程本钱管理信息化系统?信息平台，开展合同管理、方案预控、责任本钱预算、验工计价、变更索赔、数量控制、费用控制、收方结算、核算分析、绩效考核、报表等日常业务工作，局及子公司那么通过后台实现在线实时审批、实时监控、实时预警等功能，并以支付为根本控制手段，对工程实施全业务覆盖、全过程管控，通过有效控制，标准工程各项管理行为。第七章合同管理第二十八条合同管理原那么1.局、子公司应对合同实行分级统一管理，对工程部适当授权。2.分类管理原那么。工程部所签订的合同，根据要素的不同，分为分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同、其他合同(临时用地、技术效劳咨询)等，分类进展管理。3.统一管理原那么。各子公司应根据局要求使用局统一发布的合同范本、授权书文本，并根据合同重要程度确定分级评审方法。第二十九条工程合同管理职责分工工程部应指定专人管理合同,并上报子公司。物资部是物资类合同管理的主责部门；机设部是机械设备类合同管理工作的主责部门;合同部是分包合同管理工作的主责部门，同时负责建立工程施工合同履行过程管理;办公室是其它类合同管理的主责部门，其他类合同包括〔但不限于〕临时用地合同、租车合同、租房合同等。其它特殊合同由相应承办部门主责。各部门合同管理职责为：组织合同评审，负责向局或子公司有关职能部门报送合同评审，建立合同管理台账，负责合同实施工作及合同封闭工作。财务部负责合同价款的支付，并监视合同的履行。第三十条合同评审和签订1.订立合同前，承办部门应当详细掌握合作方的以下情况：主体资格是否真实、合法，资信情况是否全面、可靠，是否有履约能力，应要求对方提交?企业法人营业执照?、?组织机构代码证?、?资质证书?、?平安生产许可证?、?法定代表人身份证明书?、业绩证明材料、?法定代表人授权委托书?或?代理协议?等。对方应提交的相关证书等资料，作为合同附件。资料为复印件的，应当加盖单位公章。2.工程部应成立合同评审小组，工程经理任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人及经办人员任组员，对拟签合同进展评审，分析评估合同的可行性、经济性、适宜性、合法性以及表述的完整性、准确性，掌握合同风险，制定风险防范措施，形成书面评审意见。3.工程各类合同正式签订前，首先应在工程内部进展初审，初审由工程合同管理领导小组集体评审通过，可以采取会议或会签的方式，初审通过后应根据子公司管理制度要求上报审批。劳务合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同按规定上报子公司审批。4.签订合同除当场能结清的合同外，必须采用书面形式。5.工程部在签订合同时必须采用局公布的各类合同范本，且不能随意更改。没有指定范本的，工程承办部门可以比照类似范本拟定合同文本。6.工程部要按照子公司合同签订程序和审批意见签订正式合同，严禁不按程序和审批意见擅自对外签订合同。7.签订合同时原那么上应当让签约对方先行签字盖章，或者双方同时签字盖章。加盖骑缝章，由法定代表人或授权委托人在每页上签字。严禁将仅有我方已签字、盖章、无合同条款具体内容的合同末页，交、寄给对方签字盖章。严禁向对方出具盖有我方印章的空白合同书。8.未经子公司批准，工程部不得为另一方提供任何形式的担保。第三十一条合同履行1.合同交底：在建立施工合同签订后，工程部工经部及时就合同的重点内容对其他部门进展交底。其他合同由工程部责任部门对所签订的合同传递到相关部门，并就重点内容进展交底。2.合同变更、转让、解除：合同履行期间发生变更、转让、解除的，应及时签订补充合同或完善相关手续，并执行原合同的评审和审批程序。工程经理变更的，应及时办理变更手续，通知合同另一方当事人。3.合同纠纷：工程部发生纠纷时，应及时报告所属单位法律事务机构，不得隐瞒和私自处理。工程部在收到司法部门或行政执法机关送达的法律文书〔包括但不限于传票、应诉通知书、起诉状副本、裁定书、判决书、处分决定书等法律文书〕时，应当立即上报所属单位法律事务机构，不得滞留。对合同纠纷、诉讼和仲裁案件，合同实施单位及其他有关部门有责任认真做好证据收集等工作，确保合同纠纷、诉讼和仲裁案件能得到充分合理的处置。4.分类管理合同根底资料，包括(但不限于)以下文件：招标文件、投标文件、各类合同、补充合同〔协议〕；标准、标准及有关技术文件；图纸、工程量清单；业主、监理的各种批示批复、开工指令、工程签证、变更指令、检查验收文件、质量评比通报、信函等；会议纪要、备忘录；测量记录、试验检验报告、施工质量记录、隐蔽工程记录、施工日志、各类报告、申请、报表、验工计价、气象记录及图表、业主及监理的书面答复等；反映工程实施情况的照片、录像资料；来往函件、数据电文、财务结算凭证;在工程实施过程中形成的各种记录文件等。工程合同必须进展编号存档，按规定分类分别建立合同管理台帐，台帐中所登记的合同信息与合同内容、编号保持一致，实行“一合同一登记〞原那么。各类合同管理台帐应明确反映合同履行、封闭的根本情况。工程各部门分发合同应做好?合同分发记录表?，注明分发日期、合同接收人、合同去向等情况，分发记录上应有分发人和接收人的亲笔签名。第三十二条例外管理工程实施过程中，发生偏离制度、程序、方案和预算的事件，工程部需将偏离事件以“例外事件〞报告给子公司审批，实行例外管理。支持文件：1.?中国中铁股份公司合同管理方法?〔中铁股份法[2007]159号〕；2.?中国中铁股份法律纠纷案件管理暂行方法?(中铁股份法务[2021]122号)；3.?中铁五局重大决策法律论证及合同、规章制度法律审核管理方法?(中铁五法〔2021〕516号)；4.?中铁五局法律纠纷案件管理假设干规定?(中铁五法〔2021〕440号);第八章本钱管理第三十三条本钱要素控制影响工程本钱的主要因素有：1．工程管理体制机制与管理水平；2．架子队和劳务分包模式与承包价格；3．物资集采模式，自购材料的价格与现场材料消耗；4．机械设备的合理配置、维护和消耗以及租赁价格；5．施工技术方案的优化设计与相应的资源配置；6．工程工期与进度安排；7．质量标准与施工控制水平；8．施工平安状况；9．大小临设置方案与规模、标准；10．工程外部环境因素；11．工程部资金支付情况；12．技术创新能力与应用。第三十四条责任本钱管理体系建立局、子公司、工程部、架子队四级本钱管理体系1.局是本钱管理的管控层，负责研究制定局本钱管理制度，构建本钱管理体系，建立和使用工程管理信息平台，构建全局劳务分包指导价格和红线本钱预算价格体系，组织、检查、督导、协调和监管工程工程本钱管理工作，负责直管工程、共管工程和托管工程的目标利润的核定、决策。本钱管理部是本钱管理的主责部门；局指作为局的派出机构，代表局对工程本钱管理行使检查、指导、催促和监控职能。2.子公司是本钱管理的主责层，负责制定子公司的工程本钱管理实施细那么，建立公司劳务分包限价和公司责任本钱预算价格体系，组织工程部开展本钱管理工作。组织责任本钱预算编制，测定和下达工程责任本钱指标，检查、指导和监控工程部的本钱方案、过程控制和核算分析，审批合同、结算和支付事项，负责对工程部绩效考核和奖惩兑现。负责组建局托管工程和自管工程。本钱管理部是本钱管理的主责部门。3.工程部是本钱管理的执行层，负责建立工程部的本钱管理体系，施行以工程经理为第一责任人的本钱管理责任制。参与责任本钱测算，落实上级的各项管理制度，分解本钱管理目标，具体负责本钱方案、本钱过程控制和核算分析，确保全面完成上级单位下达的责任本钱目标和目标利润指标。工经部是工程本钱管理的主责部门。4.架子队是工程本钱管理的操作层，负责执行工程部管理制度和责任本钱承包合同，直接负责作业班组的验工数量和主材消耗、统配机械的管控，负责落实作业工班经济责任承包、考核、兑现。核算员具体负责架子队本钱管理的日常工作。第三十五条工程部责任本钱管理分工工程部职能部门根据本钱要素的构成，各司其职，做好责任本钱管理的各项工作，见表4。表4工程部责任本钱管理责任矩阵序号责任本钱工程责任本钱管理工作内容综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部一分包本钱1、分包单价控制分包单价的合理性☆★☆

2、结算数量控制收方数量，计算标准、结果准确★☆3、工程质量审核收方工程的质量，确保其质检合格☆★☆4、扣款奖罚控制领料、水电费、罚款等扣款及时、准确☆☆☆☆★☆二材料费1、材料单价控制材料采购单价的合理性

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2、材料质量控制进场材料质量符合设计及标准要求

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3、材料消耗量控制材料消耗量在设计数量及额定损耗量之内

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4、周转料配置方案制定周转材料配置方案，确保方案的技术可行、经济合理☆★☆5、周转料调配与消耗制定周转材料调配方案，控制现场消耗摊销，确保施工需要、经济合理★☆☆三机械费1、机械配置方案

制定机械配置方案，确保其满足施工组织要求、经济合理☆★☆2、机械调配方案

制定机械配置方案，控制现场消耗，确保现场需要、经济合理★☆☆3、机械油耗、电力消耗控制机械油耗及电耗在定额用量之内★☆☆4、零租机械现场调配方案制定零租机械需求方案，确保其满足施工组织要求、经济合