零售行业计划管理制度

计划管理制度(讨论稿）1/4/2023

总纲一、目的二、适用范围三、责任四、生效日期五、正文

1/4/2023目的

在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定公司的长远规划，并通过近期计划组织实施根据市场需求和公司能力，编制公司的年度、月度计划，使生产经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财务，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化,使公司高效有序地运作。1/4/2023适用范围

公司所有部门之计划工作事务，均适用本规定1/4/2023生效日期

本制度自总经理批准之日起生效执行1/4/2023正文

㈠计划管理的基本原则㈡计划编制的职责分工(三)计划的实施管理(四)计划的调整(五)计划的评估与考核

1/4/2023计划管理的基本原则1、公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。2、统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。3、长期计划：(转下页）1/4/2023长期计划编制长期计划必须遵循的原则(1)长期计划（如三年业务计划）是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容必须考虑以下几个方面：企业产品的发展方向；企业生产的发展规模；企业技术发展水平，技术改造方向；企业技术经济指标将要达到的水平；企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；职工教育培训及人力发展计划；能源及原材料的节约。1/4/2023长期计划编制公司长期计划的主要依据经济发展的需要；市场需要；公司的生产技术条件；国内外科学技术最新成就和发展趋势；技术改进、引进和改善管理、提高员工技术水平以后所能提供的潜力。1/4/2023年度计划(1)年度计划是公司全体职员在计划年度内的行动纲领，又是安排月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。(2)年度计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由分管计划工作的副总负责领导，各业务归口部（室）按"管什么业务，就编什么计划"的原则组织编制各种专业计划。(3)年度计划编制的主要依据：集团主管部门下达的指令及指导性计划；公司总经理提出的年度方针目标；产品订货合同和市场预测资料；长远发展规划；前期预计完成数字及本公司历史统计资料；各种技术经济定额。1/4/2023作业计划划(1)作作业计划划是各部部门为达达成年度度工作目目标及生生产经营营活动的的有序进进行而制制订的具具体实施施计划，，可分为为月度计计划、周周计划、、日计划划。(2)作作业计划划由各部部门组织织编制实实施。(3)作作业计划划编制的的主要依依据：公司主管管部门下下达的指指令及指指导性计计划；对口部门门的实际际工作状状况；产品订货货合同和和市场预预测资料料；年度计划划；前期预计计完成数数字及本本公司历历史同期期统计资资料；经审定过过的各种种技术经经济定额额。12/25/2022计划编制制的职责责分工1、根据据公司生生产经营营要求，，公司系统统计划共共涵盖十十二项专专业计划划（转目录录）。2、编制计划划所需资资料由各各部（室室）、车车间相互互提供，，任何单单位都不不得拒绝绝。3、分解的各各专业计计划的编编制流程程及衔接接分述如如下：（转下页页）12/25/2022销售综合合部《销售计计划》由由销售部部归口管管理，在在计划编编制过程程中应与与促销部部就《促促销计划划》、《《市场开开发计划划》及《《新产品品上市计计划》等等计划进进行研究究，广泛泛征求意意见，达达成一致致。《促销用用品计划划》根据据市场部部《促销销计划》》要求进进行编制制。《市场开开发计划划》、《《促销计计划》及及《新产产品上市市计划》》由市场场部归口口管理。。《新产品品上市计计划》的的编制应应与技术术部进行行协商。。《市场开开发计划划》、《《促销计计划》应应与销售售综合部部进行沟沟通。12/25/2022市场部《市场开开发计划划》、《《促销计计划》及及《新产产品上市市计划》》由市场场部归口口管理。。《新产品品上市计计划》的的编制应应与技术术部进行行协商。。《市场开开发计划划》、《《促销计计划》应应与销售售综合部部进行沟沟通。12/25/2022技术部《新产品品开发计计划》及及《新技技术推广广计划》》由技术术部归口口管理。。《新产品品开发计计划》应应与市场场部进行行衔接。。《新技术术推广计计划》应应会同品品控部、、生产车车间进行行研究。。12/25/2022生产计划划部《生产计计划》由由生产计计划部负负责编制制。《生产计计划》编编制主要要依据《《销售计计划》，，同时应应参考《《新技术术推广计计划》、、《技术术改造计计划》。。《原辅物物料需求求计划》》由生产产计划部部根据《《生产计计划》进进行编制制，在单单耗方面面应做好好与技术术部、及及车间的的衔接。。12/25/2022设备部《设备定定修计划划》及《《设备日日常维修修计划》》由设备备部负责责编制。。上述两两个计计划在在编制制过程程中应应考虑虑生产产车间间及《《生产产计划划》。。《备品品备件件计划划》由由设备备部按按上述述两个个计划划进行行编制制。12/25/2022采购部部《采购购计划划》由由采购购部归归口管管理。。《采购购计划划》的的编制制依据据《原原辅料料需求求计划划》《《备品品备件件需求求计划划》《《杂品品需求求计划划》《《办公公用品品需求求计划划》及及《促促销用用品需需求计计划》》。12/25/2022技改部部《技术术改造造计划划》由由技改改部编编制技改部部应做做好与与生产产计划划部、、生产产车间间及技技术部部之间间的衔衔接工工作。。12/25/2022总经办办《办公公用品品计划划》由由总经经办负负责编编制。。12/25/2022品控部部《品质质控制制计划划》由由品控控部归归口管管理。。《品质质控制制计划划》应应考虑虑《生生产计计划》》安排排，做做好与与生产产车间间、技技术部部及设设备部部的衔衔接。。12/25/2022能源环环保部部《能源源管理理和控控制计计划》》由能能源环环保部部编制制。《能源源管理理和控控制计计划》》应依依据《《生产产计划划》进进行编编制。。12/25/2022人力资资源部部《人力力资源源发展展计划划》由由人力力资源源部负负责。。《人力力资源源发展展计划划》考考虑全全公司司各部部门实实际情情况，，人力力资源源部应应做好好与各各部门门之间间的衔衔接。。12/25/2022财务部部《财务务预算算计划划》由由财务务部组组织编编制。。各部门门在财财务部部的组组织、、协调调下进进行各各项预预算工工作。。12/25/2022计划的的实施施管理理计划前前期控控制计划实实施控控制12/25/2022计划前前期控控制计划所所规定定的各各项任任务是是通过过一定定的计计划指指标来来表示示的。。计划划指标标就是是公司司在计计划期期内在在生产产经营营活动动方面面应该该达到到的目目标和和水平平。为为全面面反映映公司司的生生产经经营活活动，，必须须适当当设置置各种种指标标，建建立健健全公公司的的指标标体系系，完完善和和促进进计划划管理理工作作。计划指标应应按平均先先进水平（（集团目标标）来确定定，一般应应高于上期期实际达到到的水平，，并经过努努力才能实实现的。计划指标实实行分级归归口管理。。公司级指指标(总指指标)由公公司生产计计划部负责责汇总、平平衡、上报报和下达，，各部（室室）、车间间负责归口口管理。工工段级指标标(分指标标)以工段段长为首，，组织有关关职能人员员负责管理理。班组级级指标以班班组长为首首组织工作作人员管理理。为使计划任任务层层落落实，计划划指标必须须进行层层层分解，坚坚持谁管什什么指标，，就分解什什么指标。。分解指标标必须和总总指标保持持平衡和衔衔接，分解解指标执行行情况按规规定路线进进行反馈。。公司级指标标的设置，，须按上级级要求和厂厂内管理工工作的需要要，同指标标归口部门门商定。必须在当年年11月底底正式下达达次年的工工作年度经经营综合计计划。12/25/2022计划实施控控制计划在组织织实施过程程中出现的的问题应及及时处理，，以不影响响生产经营营及各项管管理活动的的正常进行行为首要原原则。接口中出现现的问题由由相关专业业部门主动动协调解决决。如果专业部部门协调未未果，应及及时请示分分管领导。。公司各种例例会制度也也是协调解解决接口问问题的有效效途径。12/25/2022计划的调整整为维护计划划的严肃性性，公司计计划一经上上级主管机机关及公司司领导批准准下达后，，必须严格格执行，各各归口部门门和执行单单位均不得得随意修改改。如确因因客观原因因影响，经经主观努力力仍不能完完成计划时时，在有利利于调动广广大职员完完成计划积积极性的前前提下，可可调整计划划指标，但但必须办理理审批手续续。公司级计划划指标的调调整，由执执行单位提提出书面申申请，送归归口部（室室）签署意意见后，经经生产计划划部审核报报主管副总总审批呈总总经理签批批，属集团团公司下达达的计划指指标，还要要报上级主主管机关审审批，在未未批准前仍仍按原计划划执行。调整年度计计划指标应应提前一个个季度申请请，调整月月度计划指指标应提前前十天申请请。调整某一项项计划指标标，如需同同时相应调调整其他有有关计划指指标时，应应一并上报报，呈请审审批，以保保证计划的的平衡、协协调。调整计划指指标一律以以书面批复复为准，在在未接书面面批复以前前，一律按按原计划考考核