企业流程设计课件

有限责任公司流程设计成果汇报（征求意见稿）和君创业和君创业管理咨询有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.有限责任公司和君创业和君创业管理咨询有限公司

H&JVAN1汇报说明我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进汇报说明我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调2投资发展部流程：1、投资决策流程2、集团年度经营目标下达流程3、日常投资项目跟踪管理流程投资发展部流程：3投资决策流程直接负责人：投资发展部各部门/下属公司投资发展部外部专家委员会1、外部投资项目、投资机会的相关研究初步方案部门/下属公司配合5、审评（是否投资）8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划主管副总投资决策委员会2、初审3、审批初审5、审批4、项目的可行性论证项目建议书可行性研究报告是否邀请外部专家委员会5、审批（是否投资）6、项目的进一步论证，编写商业计划书商业计划书7、形成投资决议1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议初步方案部门/下属公司配合否是投资决策流程直接负责人：投资发展部各部门/下属公司投资发展部4流程说明流程说明5集团年度经营目标下达流程直接负责人：投资发展部各业务单位投资发展部总经理1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行总经理办公会2、沟通、讨论3、提出下年度公司经营目标草案年度经营目标草案4、审议通过5、汇报6、确定并下达年度经营目标董事会2、沟通、讨论依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析2、沟通、讨论集团年度经营目标下达流程直接负责人：投资发展部各业务单位投资6流程说明流程名称：集团年度经营目标下达流程流程编号：LS-TZFZ-002

一、流程目的：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程

二、流程目标：规范公司的年度经营目标下达工作

三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理、董事会四、流程描述：投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点；投资发展部将公司的战略重点与各业务单位、总经理和总经理办公会沟通、讨论；战略重点确定以后，投资发展部根据本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案；投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议；总经理办公会审议通过下年度经营目标以后，向董事会汇报；总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标；各业务单位根据公司下达的年度经营目标，进行目标分解，形成本单位的经营目标并执行。五、流程文件、表单：《年度经营目标草案》

六、业务风险：年度经营目标制定不准确

、不合理七、流程控制点：年度经营目标草案的编制和审批

控制目的：增强年度经营目标制定的合理性控制手段：投资发展部根据公司下年度的战略重点、本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案，总经理办公会进行审议和决策控制依据：公司经营目标管理规定

流程说明流程名称：集团年度经营目标下达流程7日常投资项目跟踪管理流程直接负责人：投资发展部财务管理部投资发展部总经理办公会4、对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告投资项目经营状况分析报告5、汇报参考投资项目的商业计划书等原始资料，与之作对比投资单位/板块1、向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告2、定期对投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告投资项目经营情况报告3、宏观形势、政策环境、相关行业、市场竞争对手等方面的分析日常投资项目跟踪管理流程直接负责人：投资发展部财务管理部投资8流程说明流程名称：日常投资项目跟踪管理流程流程编号：LS-TZFZ-003

一、流程目的：明确投资项目跟踪管理的整个过程

二、流程目标：规范公司对日常投资项目的监控跟踪管理工作

三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：财务管理部、投资单位/板块、总经理办公会四、流程描述：财务管理部向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告和预算执行情况报告等资料；投资单位/板块定期对本单位的投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告；投资发展部对投资项目的相关行业、市场竞争对手等方面进行分析研究，为项目分析提供依据；投资发展部根据财务管理部、投资单位/板块提供的相关资料，结合本部门的相关分析，并参考项目的商业计划书等原始资料，对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告；投资发展部向总经理办公会汇报投资项目的经营状况分析结果。

五、流程文件、表单：《财务报表》《财务分析报告》《预算执行情况报告》

《投资项目经营情况报告》

《投资项目经营状况分析报告》

六、业务风险：投资项目监控、跟踪不到位

七、流程控制点：投资发展部对投资项目经营状况的分析控制目的：增强投资的合理性控制手段：财务管理部、投资单位/板块提供真实可靠的数据，投资发展部综合各种信息、资料进行详尽分析，确保分析的准确性控制依据：公司投资项目管理规定

流程说明流程名称：日常投资项目跟踪管理流程9企划部流程：1、品牌宣传活动管理流程2、公司形象的媒体宣传管理流程3、品牌使用管理流程企划部流程：10品牌宣传活动管理流程直接负责人：企划部企划部执行部门（景区、总经办等）3、制定品牌宣传活动方案品牌宣传活动方案5、组建临时性管理机构，负责统一指挥，按照活动方案协调各方面的资源进行操作主管副总总经理办公会2、讨论通过4、审阅7、根据执行部门提供的总结报告等资料对活动效果进行评估，编制品牌宣传活动评估报告品牌宣传活动评估报告1、根据公司的品牌战略，制定年度品牌宣传活动计划草案年度品牌宣传活动计划明确品牌宣传活动的目的、具体过程、组织安排及资金预算等内容4、审批6、对活动进行总结，向企划部提供品牌宣传活动总结报告品牌宣传活动总结报告与活动的预期效果作对比，进行差异分析2、审阅是否上报总经理办公会否是需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需由总经理办公会审批8、汇报8、汇报品牌宣传活动管理流程直接负责人：企划部企划部执行部门（景区、11流程说明流程名称：品牌宣传活动管理流程流程编号：LS-QH-001

一、流程目的：明确从制定年度活动计划到活动项目评估的整个过程

二、流程目标：规范公司的品牌宣传活动管理工作

三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：主管副总、总经理办公会、活动执行部门

四、流程描述：企划部根据公司的品牌战略制定年度品牌宣传活动计划；主管副总审阅、总经理办公会讨论通过年度品牌宣传活动计划；企划部根据年度品牌宣传活动计划制定品牌宣传活动方案，方案中应该明确活动的目的、具体过程、组织安排、资金预算等内容；企划部将品牌宣传活动方案报其主管副总审阅，需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需报总经理办公会审批；审批通过后，组建临时性管理机构，由其负责统一指挥，按照活动方案协调各方面的资源进行操作；活动完成后，执行部门对活动进行总结，向企划部提供品牌宣传活动总结报告；企划部根据执行部门提供的总结报告等资料对活动效果进行评估，编制品牌宣传活动评估报告；企划部向主管副总及总经理办公会汇报品牌宣传评估情况。五、流程文件、表单：《年度品牌宣传活动计划》《品牌宣传活动方案》《品牌宣传活动总结报告》《品牌宣传活动评估报告》六、业务风险：品牌宣传活动达不到预期效果

七、流程控制点：品牌宣传活动方案的制定

控制目的：增强品牌宣传活动的合理性、可行性控制手段：企划部根据年度品牌宣传活动计划制定活动方案，主管副总、总经理办公室审批活动方案控制依据：公司品牌宣传活动管理规定

流程说明流程名称：品牌宣传活动管理流程12公司形象的媒体宣传管理流程直接负责人：企划部企划部3、制定媒体宣传方案媒体宣传方案5、与有关媒体接触，提出宣传标准主管副总总经理办公会2、讨论通过4、审阅8、对宣传效果进行评估，编制媒体宣传评估报告媒体宣传评估报告1、根据公司的品牌战略，制定年度媒体宣传计划草案年度媒体宣传计划明确媒体宣传的目的、标准及资金预算等内容4、审批6、与媒体进行商业谈判与宣传的预期效果作对比，进行差异分析7、对媒体宣传工作进行跟踪、监控9、汇报9、汇报2、审阅是否上报总经理办公会否是公司形象的媒体宣传管理流程直接负责人：企划部企划部3、制定媒13流程说明流程名称：公司形象的媒体宣传管理流程流程编号：LS-QH-002

一、流程目的：明确从制定年度媒体宣传计划到宣传效果评估的整个过程

二、流程目标：规范公司的媒体宣传管理工作

三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：主管副总、总经理办公会

四、流程描述：企划部根据公司的品牌战略制定年度媒体宣传计划草案；主管副总审阅、总经理办公会讨论通过年度媒体宣传计划；企划部根据年度媒体宣传计划制定媒体宣传方案，方案中应该明确宣传的目的、标准、资金预算等内容；企划部将媒体宣传方案报主管副总审批，重大媒体宣传活动还需报总经理办公会审批；审批通过后，企划部与有关媒体接触，提出宣传标准；企划部与有关媒体进行商业谈判；企划部对媒体宣传工作进行跟踪、监控；宣传结束后，企划部对宣传效果进行评估，编制媒体宣传评估报告；企划部向主管副总及总经理办公会汇报媒体宣传评估情况。

五、流程文件、表单：《年度媒体宣传计划》《媒体宣传方案》《媒体宣传评估报告》六、业务风险：媒体宣传达不到预期效果

七、流程控制点：媒体宣传方案的制定

控制目的：增强媒体宣传的合理性、可行性控制手段：企划部根据年度媒体宣传计划制定宣传方案，主管副总、总经理办公室审批宣传方案控制依据：公司媒体宣传管理规定

流程说明流程名称：公司形象的媒体宣传管理流程14品牌使用管理流程直接负责人：企划部企划部主管副总总经理办公会3、审查通过8、审批通过2、根据实际需要制定品牌使用方案、广告设计方案等品牌使用方案广告设计方案8、审议通过6、根据投资战略规划选择投资项目，并制定项目建议书项目建议书7、根据项目建议书等资料制定品牌使用方案品牌使用单位投资发展部1、根据公司的品牌管理规定，提供品牌使用的标准或模版4、使用品牌3、审批通过9、授权使用5、提出修改意见品牌使用方案品牌使用是否规范否是5、合理使用品牌使用管理流程直接负责人：企划部企划部主管副总总经理办公会15流程说明流程名称：品牌使用管理流程流程编号：LS-QH-003一、流程目的：明确“灵山”品牌使用管理的整个过程

二、流程目标：规范公司的品牌使用管理工作

三、流程负责人：直接负责人：企划部；间接负责人：投资发展部、品牌使用单位、主管副总、总经理办公会

四、流程描述：企划部根据公司的品牌管理规定，向各单位提供品牌使用的标准或模版；各品牌使用单位根据实际需要，并参照品牌使用的标准或模版制定品牌使用方案、广告设计方案等；企划部审查品牌使用、广告设计等方案，通过后报主管副总审批；审查审批通过后，各品牌使用单位按要求使用品牌；企划部监督各品牌使用单位的品牌使用情况，若发现使用不规范不合理的情况，则提出修改意见；投资发展部根据投资战略规划选择投资项目，并制定项目建议书；企划部根据项目建议书等资料制定品牌使用方案；主管副总审批，总经理办公会审议投资项目的品牌使用方案；通过后，授权使用品牌。五、流程文件、表单：《品牌使用方案》《广告设计方案》《项目建议书》六、业务风险：品牌使用不规范、不统一

七、流程控制点：品牌使用、广告设计方案的审查

控制目的：增强品牌使用的规范性、统一性控制手段：企划部审查品牌使用、广告设计方案，主管副总审批，总经理办公会审议控制依据：公司品牌管理规定和CI使用规范流程说明流程名称：品牌使用管理流程16总经办流程：1、来访接待流程2、行政督办流程3、外部服务流程4、信息反馈流程总经办流程：17来访接待流程直接负责人：总经办相关部门总经办1、提出访问要求来访者总经理8、根据总经理授意进行后续安排5、来访接待准备工作6、安排总经理同来访者会面4、与来访者约定来访时间，做接待准备2、问清来访目的、时间等，向总经理征求意见3、是否方便接待是否7、接待结束，礼貌送走来访者，并作记录接待记录6、如期到访6、同来访者会面来访接待流程直接负责人：总经办相关部门总经办1、提出访问要求18流程说明流程名称：来访接待流程流程编号：LS-ZJB-001

一、流程目的：明确来访接待工作的整个流程

二、流程目标：规范来访接待工作，使来访者对公司满意，维护公司形象三、流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：总经理、相关部门

四、流程描述：来访者提出访问要求；总经办问清来访目的、时间等，向总经理征求意见；总经理就是否方便接待给出意见；若总经理方便接待，则总经办与来访者约定接待时间，并通知相关部门为接待来访者做准备工作；相关部门为接待来访者作准备工作；来访者如期到访，总经办安排总经理同来访者见面；接待结束后，礼貌送走来访者，并做好接待记录；若总经理不方便接待，则总经办根据总经理授意进行后续安排。

五、流程文件、表单：《接待记录》六、业务风险：来访者对公司不满意七、流程控制点：总经办来访接待安排控制目的：保证来访接待工作顺利完成，来访者对安排满意控制手段：来访接待安排控制依据：来访接待流程流程说明流程名称：来访接待流程19行政督办流程直接负责人：总经办总经理总经办相关部门1、下达工作指示、文件批示、会议决议等2、根据指示、批示、决议传达到各部门相关文档3、实施、办理4、催查督办5、向总经理汇报办理情况6、相关材料存档备注：总经办在催查督办过程中掌握以下要点：掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与总经理沟通。掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排，向总经理汇报。掌握办理情况，总经办应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、总经理对事件的评价等情况作好记录。行政督办流程直接负责人：总经办总经理总经办相关部门1、下达工20流程说明流程名称：行政督办流程流程编号：LS-ZJB-002

一、流程目的：明确公司内部行政事务督办的整个流程

二、流程目标：规范总经理的文件批示、工作指示、会议决议的督办工作，保证总经理的命令得到贯彻

三、流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：相关部门、总经理

四、流程描述：总经理下达工作指示、文件批示、会议决议等；总经办根据总经理的指示、批示、会议决议等，将相关信息、文件传达到各部门；各部门按照指示、批示进行办理；总经办负责催查督办，总经办在催查督办过程中掌握以下要点：掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与总经理沟通掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排，向总经理汇报掌握办理情况，总经办应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、总经理对事件的评价等情况作好记录；总经办按时限向总经理汇报办理情况；总经办将相关材料存档。

五、流程文件、表单：《文件》

六、业务风险：相关部门实施办理不及时

七、流程控制点：总经办催查督办

控制目的：确保总经理的会议决议、指示、批示等事项的及时办理控制手段：催查督办控制依据：行政督办流程流程说明流程名称：行政督办流程21外部服务流程直接负责人：总经办总经办总经理1、下达工作指示、会议决议等2、将决议、指示上报总经理相关文档3、下达工作指示、命令5、向上级单位汇报办理情况6、相关材料存档上级单位4、行政督办流程外部服务流程直接负责人：总经办总经办总经理1、下达工作指示、22流程说明流程名称：外部服务流程流程编号：LS-ZJB-003

一、流程目的：明确传达、督办上级单位相关指示的整个流程

二、流程目标：规范上级有关单位工作指示、会议决议的传达、督办工作，保证上级命令得到贯彻

三、流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：总经理、相关部门

四、流程描述：上级有关单位向公司下达工作指示、会议决议等；总经办向总经理汇报上级有关单位下达的指示、决议等，将相关信息、文件上报总经理；总经理根据上级指示、决议下达工作指示、命令；总经办根据总经理的工作指示、命令督促相关部门进行实施、办理，并进行跟踪协调；总经理向上级有关单位汇报办理情况；总经办将相关资料存档。

五、流程文件、表单：《文件》六、业务风险：相关部门实施办理不及时

七、流程控制点：总经办催查督办

控制目的：确保上级单位的会议决议、指示等事项的及时办理控制手段：催查督办控制依据：外部服务流程流程说明流程名称：外部服务流程23信息反馈流程直接负责人：总经办总经办总经理3、每周向各职能部门、下属公司分别下发信息反馈表4、部门负责人填写意见反馈表信息反馈表4、下属公司负责人填写意见反馈表2、通过写信或发E-mail形式反馈信息相关材料存档各职能部门员工下属公司7、审阅信息反馈报告，查收信件或E-mail，并下达工作指示6、总结，编写信息反馈报告5、汇总、分析各方面反馈的信息信息反馈报告1、设置总经理信箱或通知各普通员工总经理的E-mail地址8、行政督办流程信息反馈流程直接负责人：总经办总经办总经理3、每周向各职能部24流程说明流程名称：信息反馈流程流程编号：LS-ZJB-004一、流程目的：明确从收集信息反馈到总经理根据信息反馈下达工作指示的整个过程二、流程目标：规范公司的信息反馈工作，保证信息如实地反映到总经理三、流程负责人：直接负责人：总经办；间接负责人：各职能部门负责人、下属公司负责人、员工、总经理四、流程描述：总经办设置总经理信箱或通知各普通员工总经理的E-mail地址；员工通过写信或发E-mail的形式向总经理反馈信息；总经办每周向各职能部门和下属公司分别下发信息反馈表；各职能部门负责人和下属公司负责人填写信息反馈表；总经办汇总、分析各方面反馈的信息；总经办总结、编写信息反馈报告；总经理审阅信息反馈报告，查收信件或E-mail，并根据信息反馈下达工作指示；总经办根据总经理下达的工作指示督办执行。

五、流程文件、表单：《信息反馈表》《信息反馈报告》六、业务风险：信息反馈不真实、不可靠七、流程控制点：总经办编写信息反馈报告控制目的：确保各部门/下属公司的信息真实有效地反映到总经理控制手段：总经办认真汇总、分析各方面反馈的信息控制依据：公司信息反馈制度流程说明流程名称：信息反馈流程25人力资源部流程：1、人力资源规划流程2、年度培训计划制定流程3、员工招聘流程4、工资发放流程人力资源部流程：26人力资源规划流程直接负责人：人力资源部人力资源部总经理办公会各部门/各单位年度经营目标1、根据公司发展战略确定并下达年度经营目标3、下发人力资源需求表和规划通知人力资源需求表人力资源需求表4、草拟人力资源需求5、了解内部、外部人力资源状况5、人力资源需求分析6、编制人力资源规划草案人力资源规划草案7、总经理办公会审批人力资源规划8、完善定稿人力资源规划9、组织各部门/单位更新现行规划注：人力资源规划内容包括：前期工作的诊断、组织管理规划、晋升规划、人员补充规划、培养开发规划（为企业中长期发展事先准备人才）、配备规划（组织内部人员水平流动）、薪酬规划、考核规划、员工职业生涯规划等。2、经营目标分解，形成本单位人才目标集团年度经营目标下达流程投资发展部人力资源规划流程直接负责人：人力资源部人力资源部总经理办公会27流程说明流程名称：人力资源规划流程流程编号：LS-RLZY-001

一、流程目的：明确人力资源部根据年度经营目标、内外部的需求情况编制人力资源规划的整个流程

二、流程目标：为公司编制人力资源规划，以确保公司人力资源需求

三、流程负责人：直接负责人：人力资源部；间接负责人：总经理办公会、投资发展部、各部门/单位四、流程描述：投资发展部根据公司发展战略提出年度经营目标；各部门/单位将经营目标分解，确定本部门的人才目标；人力资源部根据年度经营目标下发人力资源需求表和规划通知；各部门根据本部门的人才目标提交人力资源需求表；人力资源部根据内外部需求以及各部门的人力资源需求表进行人力资源需求分析；人力资源部依据人力资源需求分析结果编写人力资源规划草案（人力资源规划内容包括：前期工作的诊断、组织管理规划、晋升规划、人员补充规划、培养开发规划（为企业中长期发展事先准备人才）、配备规划（组织内部人员水平流动）、薪酬规划、考核规划、员工职业生涯规划等）；报送总经理办公会审批；经总经理办公会审批后修改定稿；人力资源部组织各部门/单位更新现行人力资源规划。

五、流程文件、表单：《年度经营目标》《人力资源需求表》《人力资源规划草案》《人力资源规划》

六、业务风险：人力资源规划编制不合理，满足不了公司发展需求

七、流程控制点：总经理办公会对人力资源规划的审批

控制目的：保证人力资源规划科学、合理，符合公司发展要求，促进公司人力资源工作的拓展控制手段：总经理办公会审批控制依据：提出的年度经营目标、人才目标以及公司现有人力需求状况流程说明流程名称：人力资源规划流程28年度培训计划制定流程直接负责人：人力资源部总经理人力资源部各部门/单位1、下发培训需求表，征求意见培训需求表2、统计，上报培训需求表3、获取各方面信息，分析汇总，制定计划年度培训计划4、审批年度培训计划5、下发培训计划年度培训计划内部培训流程外部培训流程培训计划的制定考虑上年度考核情况、上年度培训执行情况、公司的定岗定编计划、员工的培训需求等方面应届毕业生培训流程新员工培训流程年度培训计划制定流程直接负责人：人力资源部总经理人力资源部各29流程说明流程名称：年度培训计划制定流程流程编号：LS-RLZY-002

一、流程目的：明确从将各部门培训需求汇总分析后到制定年度分析报告的整个过程

二、流程目标：制定符合公司培训需求的年度培训计划

三、流程负责人：直接负责人：人力资源部；间接负责人：总经理、各部门/单位

四、流程描述：由人力资源部下发培训需求表，征求意见；各部门根据需求填写培训需求表；人力资源部将相关信息汇总、分析后制定年度培训计划交总经理审批（培训计划的制定考虑上年度考核情况、上年度培训执行情况、公司的定岗定编计划、员工的培训需求等方面）；总经理审批年度培训计划；人力资源部下发审批后的年度培训计划，并按计划进行培训。

五、流程文件、表单：《培训需求表》《年度培训计划》

六、业务风险：年度培训计划制定不合理给公司带来的损失

七、流程控制点：年度培训计划的审批

控制目的：保证员工培训顺利、有效、高质量的进行控制手段：总经理审批控制依据：人力资源部对培训需求的分析流程说明流程名称：年度培训计划制定流程30员工招聘流程直接负责人：人力资源部公司领导人力资源部需求部门4、通过学校、招聘机构、网络、广告等多种方式招聘6、共同面试，进行结构化试题考试、背景调查并填写面试评价单是否通过10、整理存档新员工资料，作新员工培训计划是否新进员工培训流程8、部门分管领导面试7、提出人选报告是否通过是员工接收流程9、体检是否合格是否5、根据岗位描述、工作分析、筛选或初试1、部门提出计划外需求，填写补员申请表3、需求部门分管领导审批否参加招聘员工5、填写应聘人员简历应聘人员简历补员申请表面试评价单面试评价单人选报告结构化试题涉及心理分析，性格取向分析，IQ、逻辑能力、专业知识等方面。2、结合定岗定编工作提出意见和建议1、依据定岗定编计划确定需求8、总经理面谈8、总经理办公会讨论员工招聘流程直接负责人：人力资源部公司领导人力资源部需求部门31流程说明流程名称：员工招聘流程流程编号：LS-RLZY-003

一、流程目的：明确人力资源部根据公司需求招聘新员工的整个流程

二、流程目标：熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的员工

三、流程负责人：直接负责人：人力资源部；间接负责人：相关部门负责人、公司领导

四、流程描述：人力资源部依据定岗定编计划确定需求或用人部门提出计划外需求，填写补员申请表报送人力资源部；人力资源部结合定岗定编计划提出书面意见和建议，包括是否必须进行招聘，有没有其他途径解决缺员问题等；提出意见后返还申请部门报送其分管领导；需求部门分管领导审批计划外需求（补员申请表）；人力资源部通过学校、媒体、网络等多种方式进行招聘；应聘人员提供简历，人力资源部根据用人条件筛选或初试；人力资源部与用人部门共同进行面试并填写面试评价单；对面试人员进行背景调查；在面试过程中应该运用涉及心理分析、性格取向分析、IQ、逻辑能力、专业知识等方面的结构化试题进行测试；人力资源部提出人选报告并将面试评价单和人选报告报送公司领导；由需求部门分管领导进行面试，通过后由总经理进行面谈，总经理办公会进行讨论；公司领导面试通过后人力资源部安排体检；新聘员工体检合格后，由人力资源部办理接收、培训相关事宜，同时将新员工资料整理存档。

五、流程文件、表单：《补员申请表》《应聘人员简历》、《面试评价单》、《人选报告》

六、业务风险：招聘到不符合用人部门要求的员工

七、流程控制点1：根据用人条件筛选或初试

控制目的：初步筛选，缩小招聘范围控制手段：初试或筛选控制依据：工作描述体系、工作分析、用人条件流程控制点2：人力资源部和用人部门共同面试控制目的：确保要招聘人员符合人力资源部和用人部门的要求控制手段：共同面试，双方通过，人力资源部填写面试评价单并编制人选报告控制依据：结构化试题、用人条件流程说明流程名称：员工招聘流程32工资发放流程直接负责人：人力资源部人力资源部财务管理部各部门总经理3、由总经理签字3、部长审核签字7、部门领导签字领取工资单，并发到个人考核、社会保险扣减工资月报表4、制作工资数据电子文档、复印公司工资明细表、汇总表送财务管理部5、根据工资明细表和工资数据电子文档办理银行工资划帐工作工资明细表工资汇总表6、制作员工工资单工资单8、员工到银行帐户领取工资工资明细表工资汇总表工资汇总表2、编制全公司工资明细表、汇总表工资明细表工资汇总表1、根据对员工的绩效考核及社会保险扣减情况编制考核、社会保险扣减工资月报表工资发放流程直接负责人：人力资源部人力资源部财务管理部各部门33流程说明流程名称：工资发放流程流程编号：LS-RLZY-004

一、流程目的：明确从编制全公司工资明细表、工资汇总表、制作员工工资单到工资发放的整个流程

二、流程目标：规范公司的工资发放工作

三、流程负责人：直接负责人：人力资源部；间接负责人：总经理、财务管理部、各部门负责人

四、流程描述：人力资源部根据对员工的绩效考核及社会保险扣减情况编制考核、社会保险扣减工资月报表；人力资源部编制全公司工资明细表和工资汇总表；工资汇总表经人力资源部部长审核后交由总经理签字；总经理签字后人力资源部制作工资数据电子文档并复印公司工资明细表和工资汇总表送财务管理部；财务管理部根据工资明细表及工资数据电子文档办理银行工资划帐工作；人力资源部根据扣除个人所得税的工资数据制作员工工资单；人力资源部向各部门负责人发放工资单，由部门负责人交给员工；员工到银行领取工资。

五、流程文件、表单：《工资明细表》

《工资汇总表》《工资单》《考核、社会保险扣减工资月报表》

六、业务风险：工资汇总要准确无误

七、流程控制点：对工资汇总表的审核

控制目的：确保工资汇总表准确控制手段：部长审核签字、总经理签字控制依据：员工工资基数和绩效考核情况流程说明流程名称：工资发放流程34财务管理部流程：1、预算编制、审核、控制流程2、资金管理流程3、费用报销流程财务管理部流程：35预算编制、审核、控制流程直接负责人：财务管理部各部门/下属公司投资发展部审计监察部3、预算编制预算报表9、审批年度预算草案15、汇总编制预算执行报告和差异分析报告财务管理部预算管理委员会4、督促指导7、初审下属公司的投资预算12、根据年度预算方案监督、控制预算的执行情况8、初审、协调平衡各部门损益预算，汇总后编制预算草案11、预算执行10、向各部门下发经审批确定的预算方案13、就预算执行中的重大事项或有关特定问题，接受预算管理委员会的委托组织调查2、根据预算管理委员会的决定，编制并下发预算编制方针预算编制方针年度预算草案年度预算草案年度预算方案预算执行报告差异分析报告16、审议预算执行报告差异分析报告定期向预算管理委员会汇报预算执行情况集团年度经营目标下达流程14、月度提供预算执行反馈，季度提供预算差异分析表5、审核主管领导预算执行反馈差异分析表1、下达预算年度经营目标6、报财务管理部、投资发展部年度经营目标预算编制、审核、控制流程直接负责人：财务管理部各部门/下属公36流程说明流程名称：预算编制、审批、控制流程流程编号：LS-CWGL-001

一、流程目的：明确预算编制、审批、控制的整个流程

二、流程目标：规范公司预算编制、审批、执行、控制的相关工作

三、流程负责人：直接负责人：财务管理部；间接负责人：各部门/下属公司主管领导、预算管理委员会、投资发展部、审计监察部、各部门/下属公司

四、流程描述：预算管理委员会下达预算年度经营目标；财务管理部根据预算管理委员会的决定，编制并下发预算编制的指导方针；各部门/下属公司编制预算，编制完毕后报各部门/下属公司主管领导（主管副总或下属公司总经理）审核；财务管理部督促指导各部门/下属公司编制预算；各部门/下属公司主管领导审核预算；各部门/下属公司将经主管领导审核通过后的预算报送财务管理部，下属公司的投资预算报送投资发展部；投资发展部初审下属公司上报的投资预算，检查是否与公司总体经营目标相符，通过后转交财务管理部；财务管理部根据预算的编制原则，初审、协调平衡各部门的预算，汇总后编制公司的预算草案；预算管理委员会审批财务管理部汇总编制的预算草案；财务管理部将经审批确定的预算方案下发各部门/下属公司执行；各部门/下属公司执行预算；财务管理部根据年度预算方案监督、控制各部门预算的实际执行情况，并定期向预算管理委员会汇报；审计监察部就预算执行中的重大事项或有关特定问题，接受预算管理委员会的委托组织调查；财务管理部每月向各部门/下属公司提供预算执行反馈，每季度提供预算差异分析表；预算执行完毕后，财务管理部按要求汇总编制预算执行情况报告和差异分析报告，报预算管理委员会审议；预算管理委员会审议预算执行情况报告和差异分析报告。

五、流程文件、表单：《年度经营目标》《预算编制方针》《预算报表》《年度预算草案》《年度预算方案》《预算执行反馈》《差异分析表》《预算执行报告》《差异分析报告》六、业务风险：预算编制不合理，控制不力七、流程控制点1：预算管理委员会审批预算草案控制目的：确保预算编制合理，符合公司发展战略控制手段：预算管理委员会对预算草案的审批控制依据：公司全面预算管理制度流程控制点2：财务管理部对预算执行进行监督控制控制目的：保证预算顺利执行，完成年度经营目标控制手段：财务管理部监督预算执行情况，审计监察部组织调查控制依据：公司全面预算管理制度流程说明流程名称：预算编制、审批、控制流程37资金管理流程直接负责人：财务管理部下属公司公司领导各部门1、各部门按实际需求提出用款申请财务管理部2、部门领导审批存档3、年度/季度/月资金预算规划用款申请单资金需求是否在预算内4、资金划拨5、申请特批或修改预算6、审核批准手续、票据是否齐全，审核预算12、根据公司的资金状况，分析筹资、投资机会年度预算编制流程7、主管副总、总经理依权限进行审批13、对某些筹资、投资机会进行可行性分析14、每月汇总制作资金收支表，报公司领导审阅11、管理银行与公司帐户间的关系10、接受/管理资金平衡/调拨资金9、如实反映资金收支情况8、资金划拨15、审阅资金收支表是否资金管理流程直接负责人：财务管理部下属公司公司领导各部门1、38流程说明流程名称：资金管理流程流程编号：LS-CWGL-002一、流程目的：明确公司日常资金管理的整个过程二、流程目标：确保日常资金的使用与预算一致，资金使用得到有效控制三、流程负责人：直接负责人：财务管理部；间接负责人：公司领导、各部门、下属公司四、流程描述：各部门根据实际需求提出用款申请，填写用款申请单；部门领导对需求进行审核；财务管理部制定年度/季度/月资金预算规划；若资金需求在预算内，则财务管理部进行资金划拨；若资金需求不在预算内，则各部门申请特批或者修改预算；财务管理部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算；主管副总、总经理按照权限进行审批；财务管理部进行资金划拨；下属公司如实反映资金收支情况；财务管理部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金；财务管理部管理银行与公司间帐户关系；财务管理部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会；财务管理部对某些筹资、投资机会进行可行性分析；财务管理部每月汇总制作资金收支表，报公司领导审阅；公司领导审阅资金收支表。

五、流程文件、表单：《用款申请单》《资金收支表》六、业务风险：资金使用与预算不一致，资金使用失控七、流程控制点：公司领导对资金需求申请的审批控制目的：确保资金使用得到有效控制控制手段：公司领导按照权限审批资金需求申请，公司预算控制控制依据：公司资金管理制度流程说明流程名称：资金管理流程39费用报销流程直接负责人：财务管理部会计/出纳人员各部门员工部门领导/财务部长/总经理1、填写报销单及其他支持文件财务管理部6、付出现金存档7、付出现金报销单2、依权限审批报销申请3、预算审核4、是否已申请备用金5、报销额是否小于备用金8、收入现金9、帐务处理报销单必须得到审批，具体是指：对于预算内的报销，需要得到相应权限的审批对于预算外的报销，需要得到包括总经理在内的各级领导审批注：报销各项费用时，必须持合法的凭证票据，无税务监制章的发票或无财政局监制章的收费收据，一律不予报销；办理报销业务，须将原始凭证整齐有序地贴在报帐单或差旅费报销单的左上角后面；凡跨年度时间超过一年的合法票据，需写清理由，并经部门责任人批准后，方可报销否是否是是是否否费用报销流程直接负责人：财务管理部会计/出纳人员各部门员工部40流程说明流程名称：费用报销流程流程编号：LS-CWGL-003一、流程目的：明确从填写报销单到付出现金的整个费用报销过程二、流程目标：规范公司的费用报销工作三、流程负责人：直接负责人：财务管理部；间接负责人：各部门员工、部门领导/财务部部长/总经理四、流程描述：员工填写报销单及其他支持文件（注：报销各项费用时，必须持合法的凭证票据，无税务监制章的发票或无财政局监制章的收费收据，一律不予报销；办理报销业务，须将原始凭证整齐有序地贴在报帐单或差旅费报销单的左上角后面；凡跨年度时间超过一年的合法票据，需写清理由，并经部门责任人批准后，方可报销）；部门领导/财务部长/总经理根据权限审批报销申请；财务管理部预算会计审核预算；财务管理部查询员工是否已申请备用金；财务管理部查询员工申请的备用金是否超过报销金额；对于没有申领备用的员工，付出现金；对于备用金少于报销金额的员工，付出现金；对于备用金多于报销金额的员工，收取现金；会计进行帐务处理并存档。

五、流程文件、表单：《报销单》六、业务风险：费用报销不规范七、流程控制点：对报销申请的审批控制目的：规范公司的费用报销工作，控制费用支出控制手段：部门领导/财务管理部部长/总经理根据权限审批报销申请控制依据：费用报销制度流程说明流程名称：费用报销流程41企业管理部流程：1、目标管理流程2、公司制度、流程管理流程3、计算机等IT设备采购申请、验收、登记流程

企业管理部流程：42目标管理流程直接负责人：企业管理部投资发展部总经理办公会各部门/下属公司1、下达年度经营目标财务管理部人力资源部3、根据年度经营目标和目标责任书形成本部门/公司的月度执行目标2、将年度经营目标按绩效考核周期进行分解，形成各部门/下属公司的目标责任书存档企业管理部5、投资分析4、进行日常运营管理，按月提交目标执行情况报表及汇报资料5、财务、资产分析及预算执行情况5、人才目标执行情况分析5、市场目标、管理目标执行情况分析6、分析各部门/下属公司的目标执行情况，每月提交管理监控报告7、审议9、将目标管理监控报告作为绩效考核的依据8、管理监控报告定稿，报送总经理、投资发展部、人力资源部并存档集团年度经营目标下达流程年度经营目标经营目标执行情况报表及汇报资料目标责任书目标管理监控报告目标管理流程直接负责人：企业管理部投资发展部总经理办公会各部43流程说明流程名称：目标管理流程流程编号：LS-QYGL-001一、流程目的：明确公司经营目标分解、执行、监控的整个过程

二、流程目标：规范公司的目标管理工作，为公司的绩效考核和战略制定提供依据

三、流程负责人：直接负责人：企业管理部；间接负责人：投资发展部、总经理办公会、财务管理部、人力资源部、各部门/下属公司四、流程描述：投资发展部根据公司发展战略和各产业板块的投资收益分析制定并下达年度经营目标；企业管理部将年度经营目标按绩效考核周期进行分解，形成各部门/下属公司的目标责任书；各部门/下属公司根据年度经营目标和目标责任书形成本部门/公司的月度执行目标；各部门/下属公司进行日常运营管理，按月提交目标执行情况报表及汇报资料；根据各部门/下属公司提交的目标执行情况报表及汇报资料，投资发展部进行投资分析，企业管理部进行市场目标、管理目标执行情况分析，财务管理部进行财务、资产分析及预算执行情况分析，人力资源部进行人才目标执行情况分析；企业管理部将以上分析进行综合，总结各部门/下属公司的目标执行情况，每月编写并提交目标管理监控报告；总经理办公会审议目标管理监控报告；审议通过后，企业管理部修改定稿目标管理监控报告，报送总经理、投资发展部和人力资源部，并存档；人力资源部将目标管理监控报告作为绩效考核的依据。

五、流程文件、表单：《年度经营目标》《目标责任书》《目标执行情况报表及汇报资料》《目标管理监控报告》六、业务风险：目标管理监控报告编写的准确无误七、流程控制点：目标管理监控报告的编写控制目的：确保公司的目标管理工作运行正常控制手段：目标管理监控报告送总经理办公会审议控制依据：各部门/下属公司的目标执行情况流程说明流程名称：目标管理流程44公司制度、流程管理流程直接负责人：企业管理部企业管理部各职能部门存档分管领导1、根据公司工作需要提出制定新制度、流程的建议1、根据需要，指示相关部门制定新制度、流程制度建设委员会总经办总经理办公会2、向分管领导汇报3、审批4、拟订草案5、审核是否部门内部制度、流程否是7、审核、备案8、初审10、审核11、审议12、制度、流程发放、归档存档存档12、制度、流程编号、备案13、试行A制度、流程草案制度、流程制度、流程试行期为一年9、广泛征求意见，汇总修改6、形成初稿公司制度、流程管理流程直接负责人：企业管理部企业管理部各职能45公司制度、流程管理流程（续）直接负责人：企业管理部企业管理部各职能部门分管领导14、会同各相关部门复审，分析、总结制度建设委员会总经办总经理办公会15、正式执行16、审核18、下发调整说明是否需要调整否是19、收集汇总各方意见20、审议、评定21、审议23、审议、评定存档22、不定期梳理、广泛调研、分析、总结A是否需做较大调整否是17、重新备案存档25、下发调整说明24、重新备案26、按调整执行制度、流程调整说明制度、流程调整说明试行期结束前15个工作日内（有特殊需要的，在试行期内的任何时间）

公司制度、流程管理流程（续）直接负责人：企业管理部企业管理部46流程说明流程名称：公司制度、流程管理流程流程编号：LS-QYGL-002一、流程目的：明确公司（部门）制度、流程制定、调整、执行的整个过程

二、流程目标：规范公司（部门）制度、流程的管理工作，确保制度、流程正常运行

三、流程负责人：直接负责人：企业管理部；间接负责人：各职能部门、分管领导、制度建设委员会、总经办、总经理办公会四、流程描述：公司制度建设委员会根据需要指示相关部门制定新制度、流程，或者各职能部门根据公司工作需要提出制定新制度、流程的建议；各职能部门向公司分管领导提出报告，说明制定制度、流程的意义、目的、基本内容；分管领导审批；拟定制度、流程草案，报分管领导审核；分管领导审核制度、流程草案；审核通过后，形成初稿；若是部门内部的制度、流程，则报企业管理部审核、备案；若是公司的制度、流程，则企业管理部初审制度、流程初稿；企业管理部会同制定部门广泛征求、听取有关部门的意见，做好初稿的征求意见收集、汇总、修改工作；并提请公司制度建设委员会以集中会议或其他形式审核；公司制度建设委员会审核；企业管理部将经公司制度建设委员会审查通过的公司制度、流程，提交总经理办公会审议，审定公司制度、流程的内容、实施日期；总经理办公室负责将通过总经理办公会审定的公司制度、流程发放和归档管理，企业管理部负责对公司制度、流程编号、备案；公司制度、流程自发布之日起即开始实施，在实施过程中执行六个月或一年的试行期；公司制度、流程原则上在试行期结束前15个工作日内（有特殊需要的，在试行期内的任何时间）进行复审，由企业管理部会同制度、流程的制订部门对试行制度、流程进行分析、总结；对不需要调整的制度、流程自动转入正式执行；流程说明流程名称：公司制度、流程管理流程47流程说明（续）流程名称：公司制度、流程管理流程流程编号：LS-QYGL-002对仅需微调的，调整后报公司分管领导审核；经公司分管领导审核后，报企业管理部重新备案，说明调整情况；总经办下发调整说明；对需做较大调整的制度、流程，企业管理部会同相关部门收集汇总各方意见，上报公司制度建设委员会；公司制度建设委员会评定该制度、流程修订、废止或新建；经总经理办公会审议通过后执行；对公司制度、流程不定期进行梳理，由企业管理部会同各职能部门对各项制度、流程实施情况进行广泛调研、分析、总结；公司制度建设委员会评定各项制度、流程修订、废止或新建；企业管理部重新备案，说明调整情况；总经办下发调整说明；各职能部门按照调整执行相关制度、流程。

五、流程文件、表单：《制度、流程》《制度、流程草案》《制度、流程调整说明》六、业务风险：新制度、流程的制定不规范，制度、流程的调整不及时，不能满足公司的实际工作需要七、流程控制点1：新制度、流程的审核、审批

控制目的：确保新制度、流程的制定符合规范，满足公司的实际工作需要控制手段：企业管理部会同相关部门广泛征求意见，分管领导、制度建设委员会、总经理办公会审核、审议控制依据：流程、制度管理办法流程控制点2：制度、流程调整的审议、评定

控制目的：确保制度、流程的调整符合规范，满足公司的实际工作需要控制手段：企业管理部会同相关部门不定期对制度、流程进行梳理，广泛调研、总结分析，制度建设委员会评定、审议，总经理办公会审议控制依据：流程、制度管理办法流程说明（续）流程名称：公司制度、流程管理流程48计算机等IT设备采购申请、验收、登记流程

直接负责人：企业管理部需求部门财务管理部1、提出需求，填写设备申请表5、是否内部调剂6、领用是公司领导7、明确设备的详细配置，填写设备采购单否6、内部调剂设备采购单10、购置、验收，填写设备验收单13、领用行政部14、登记，填写计算机配置清单4、分管领导、总经理审批设备申请表是否11、信息中心进行技术验收、调试12、与供应商交涉计算机配置清单设备申请表、设备验收单9、部长签字确认8、部长签字确认企业管理部2、部门领导签字确认3、预算审核验收是否合格设备申请表、设备验收单基建办4、审核13、登记计算机等IT设备采购申请、验收、登记流程直接负责人：企业管49流程说明流程名称：计算机等IT设备采购申请、验收、登记流程流程编号：LS-QYGL-003

一、流程目的：明确IT设备的购置、验收、登记的整个过程二、流程目标：规范IT设备购置、验收、登记管理工作三、流程负责人：直接负责人：企业管理部；间接负责人：行政部、财务管理部、基建办、需求部门、公司领导四、流程描述：需求部门根据实际需求提出IT设备购置申请并填写IT设备申请表；部门领导签字确认IT设备购置申请；财务管理部对IT设备的购置申请进行预算审核；达到固定资产要求的设备需由基建办审核，分管领导、总经理进行审批；审核审批通过后由企业管理部信息中心会同基建办进行判断是否能够内部调剂；对于能够内部调剂的由基建办进行内部调剂，需求部门办理调剂后的领用手续；对于不能内部调剂的由企业管理部信息中心开出设备的具体名称、型号等详细配置内容，并填写IT设备申请表；企业管理部部长在IT设备申请表上确认签字；行政部部长在IT设备申请表上确认签字后交采购人员；采购人员按照公司采购相关规定进行采购，在采购完毕并经采购人员验收（以不需要试运行及拆开设备的验收为主）确认之后，填写IT设备验收单相关项目（设备名称、日期、供应商、取得金额、质保期限、质保方式、采购人员）后提交由信息中心；

企业管理部信息中心在接到设备验收单后开始技术验收（以需要试运行及拆开设备的验收为主），调试；若技术验收不合格，则退回至采购人员，由其与供应商交涉，并再次填写验收单，提请信息中心验收；验收合格并调试后，交付需求部门，需求部门办理领用手续，达到固定资产要求的设备要在基建办登记；企业管理部进行IT设备登记，填写计算机配置清单。五、流程文件、表单：《设备申请表》《设备采购单》《设备验收单》

《计算机配置清单》

六、业务风险：IT设备的购买是否符合公司的要求

七、流程控制点1：财务部、基建办、公司领导审批设备申请表

控制目的：确保所购IT设备是必须的控制手段：预算会计、基建办审核，主管领导、总经理的审批控制依据：基础设施和工作环境控制程序流程控制点2：IT设备购置的验收控制目的：确保购置设备的质量

控制手段：信息中心进行技术验收并填写设备验收单，不合格的设备退回至采购人员

控制依据：基础设施和工作环境控制程序流程说明流程名称：计算机等IT设备采购申请、验收、登记流程50外联部流程：1、接待流程（灵山景区）2、接待流程（其他景点）3、礼品领用流程外联部流程：51接待流程（灵山景区）直接负责人：外联部相关单位外联部公司领导1、发传真或打电话联系外联部传真2、根据传真或电话记录客情，向部长汇报、请示3、部长批准后，填写客情登记表客情登记表7、陪同景区相关部门7、各项服务传真或电话记录蔬食馆4、做好各项准备工作7、陪同客人凭签单进入景区游览8、游览结束，送礼品并礼貌送走客人餐费单9、向部长汇报情况，并补充客情登记表客情登记表10、按月汇总接待记录月接待记录汇总表相关记录存档7、就餐5、提前到指定地点等候，做好迎接工作6、如期到访4、就餐准备工作4、安排导游做好准备准备工作：1）按规格请示领导陪同；2）按要求领取礼品（礼品领用流程）；3）如需要导游讲解，则通知景区安排导游做好准备；4）如需用餐，则通知蔬食馆做好就餐准备工作领导直接交办或临时突发的接待任务，事后按相关程序及时补办手续注：如是重要领导和贵宾则需要通知景区打开中门并打开佛博馆西侧门和60米平台西侧的铁链；同时通知8110处，将重要领导和贵宾的车辆停置于杏坛广场的西侧，接待流程（灵山景区）直接负责人：外联部相关单位外联部公司领导52流程说明流程名称：接待流程（灵山景区）流程编号：LS-WL-001

一、流程目的：明确从客人来景区前的准备工作到客人游览结束的整个过程二、流程目标：规范公司客人的接待工作三、流程负责人：直接负责人：外联部；间接负责人：公司领导、景区相关部门、蔬食馆四、流程描述：各相关单位发传真或打电话联系外联部，告知客人来访时间、来访人数等信息；外联部接待主管根据传真或电话记录客情，并向部长汇报、请示；部长批准后，填写客情登记表；外联部做好各项接待准备工作，具体包括：按规格请示领导陪同；领取礼品；如需导游讲解，则通知景区相关部门安排导游做好准备；如需用餐，则通知蔬食馆做好就餐准备工作；外联部接待主管提前到指定地点等候客人，并通知景区相关部门做好闸口迎接工作（如是重要领导和贵宾则需要通知景区打开中门并打开佛博馆西侧门和60米平台西侧的铁链；同时通知8110处，将重要领导和贵宾的车辆停置于杏坛广场的西侧）；客人按时来访；接待主管陪客人凭签单进入景区游览，重要领导或贵宾由领导陪同游览景区，导游向客人讲解景区各景点，如不安排导游讲解，则接待主管自行讲解，游览结束后如需用餐，则安排客人用餐，用完餐后填写餐费单；游览结束后，送礼品给客人，礼貌送走客人；接待结束后，接待主管向部长汇报情况，并补充客情登记表，领导直接交办或临时突发的接待任务，事后补齐相关程序补办手续；外联部每月做好接待客人记录汇总，并将相关材料归档。五、流程文件、表单：《传真或电话记录表》《客情登记表》《礼品领用单》《餐费单》《月接待记录汇总表》六、业务风险：接待客人服务质量达不到预期的效果七、流程控制点：各项接待准备工作控制目的：提高接待客人的服务质量，更好地树立公司对外形象控制手段：外联部组织，各相关部门配合做好各项接待准备工作控制依据：接待管理制度流程说明流程名称：接待流程（灵山景区）53接待流程（其他景点）直接负责人：外联部相关单位外联部行政部1、发传真或打电话联系外联部传真7、陪同客人游览4、做好各项准备工作，通知车辆在办公楼等候财务管理部传真或电话记录8、游览结束后及时做好客情记录表9、按月做好接待费用报、结帐工作报、结帐单相关记录存档客情记录表出车管理流程6、迎接客人3、部长批准后，填写客情登记表客情登记表5、如期到访9、费用结算2、接到接待通知后，向部长汇报、请示接待流程（其他景点）直接负责人：外联部相关单位外联部行政部154流程说明流程名称：接待流程（其他景点）流程编号：LS-WL-002

一、流程目的：明确从客人在其他景点游览的准备工作到客人游览结束的整个过程二、流程目标：规范公司客人的接待工作三、流程负责人：直接负责人：外联部；间接负责人：行政部、财务管理部四、流程描述：各相关单位发传真或打电话联系外联部，告知客人来访时间、来访人数等信息；外联部接待主管根据传真或电话记录客情，并向部长汇报、请示；部长批准后，填写客情登记表；外联部做好各项准备工作，通知行政部准备车辆在办公楼等候，做好迎接工作；客人如期来访；外联部做好迎接工作；外联部陪客人到其他景区游览；游览结束后，接待主管及时做好客情记录，并向部长汇报；外联部与财务管理部按月做好接待费用报、结帐工作，并将相关记录表归档。五、流程文件、表单：《传真或电话记录表》《客情登记表》《报、结帐单》六、业务风险：接待客人服务质量达不到预期的效果七、流程控制点：各项接待准备工作控制目的：提高接待客人服务质量控制手段：外联部组织，各相关部门配合做好各项接待准备工作控制依据：接待管理制度流程说明流程名称：接待流程（其他景点）55礼品领用流程直接负责人：外联部外联部文化商务公司1、按要求领用礼品，并在礼品领用单上注明品种、数量、事由等礼品领用单2、提供礼品，并做好相关记录4、退还礼品3、将礼品赠给客人礼品领用单4、接收剩余礼品，并做好退还手续5、向领导请示汇报，批准后领用需要增加的礼品报、结帐单存档礼品退还单5、提供需要增加的礼品，并做好相关记录礼品领用单6、接待结束后向领导汇报，并补充记录礼品领用记录礼品领用单7、按月核对礼品领用情况并报送财务管理部财务管理部礼品是否有剩余8、按月同文化商务公司结算礼品费用礼品退还单礼品是否需要增加是是否否报、结帐单7、按月核对礼品领用情况礼品领用流程直接负责人：外联部外联部文化商务公司1、按要求领56流程说明流程名称：礼品领用流程流程编号：LS-WL-003一、流程目的：明确从礼品领用到礼品结帐的整个过程二、流程目标：规范公司的礼品领用工作三、流程负责人：直接负责人：外联部；间接负责人：文化商务公司、财务管理部四、流程描述：按要求到文化商务公司领用礼品，并在礼品领用单上注明礼品品种、数量、事由等；文化商务公司提供相应礼品，并做好相关记录；外联部接待主管将礼品赠给客人；礼品如有剩余，则将礼品退还给文化商务公司，并做好退还礼品的相关手续；礼品如需增加，则向领导请示、汇报，领导批准后领用需要增加的礼品，并做好礼品领用的相关手续；接待结束后，向领导汇报，并做好礼品补充记录等相关手续；外联部与文化商务公司按月做好礼品领用、核算工作，做到帐目清晰、明确，并将相关记录表、帐单存档；财务管理部与文化商务公司按月进行礼品费用的结算。五、流程文件、表单：《礼品领用单》《礼品退还单》《报、结帐单》六、业务风险：礼品领用数量、费用控制不到位七、流程控制点：部门领导审批控制目的：控制礼品领用费用，节约成本控制手段：部门领导审批礼品的领用申请控制依据：礼品领用原则流程说明流程名称：礼品领用流程57审计监察部流程：1、内部审计流程2、合同评审流程3、诉讼处理流程审计监察部流程：58内部审计流程直接负责人：审计监察部总经理