管理体系策划控制程序

第4页/共4页管理体系策划控制程序1.目的：为落实管理体系要求，在充分理解公司内外部因素及相关方的需求和期望后，确定体系所需的过程以及过程控制的职责和权限，进行管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。2.适用范围：适用于本公司管理层对公司内外部因素及相关方的需求和期望的分析确定，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。3.定义：无4.职责：4.1总经理组织经营团队分析、确定与公司目标和战略方向相关并影响公司体系绩效的内外部因素。4.2总经理或授权人员确定相关方的需求和期望。4.3总经理或授权人员负责确定体系范围，组织各部门进行管理策划，确定体系所需的过程。4.4各部门主要负责人负责本部门的管理活动的策划。5.作业内容：5.1公司经营环境分析流程（形成——内外部环境因素和相关方要求的文件）总经理组织团队→确定经营目标→分析确定外部因素→分析确定内部因素↓↓确定主要相关方→确定相关方的需求和期望→形成相关文件记录资料5.2管理体系策划流程（形成——管理手册和程序文件以及职责和权限说明书）确定组织架构→确定职责权限→过程识别→确定过程相互关系↓编写程序文件←策划过程控制方法和准则←编写手册←确定职能分配5.3策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成——管理计划）策划程序中必要和充分的文件→策划支持性文件→策划记录→形成文件清单5.4公司内外都因素、相关方要求的确定5.4.1内外部因素5.4.1.1总经理组织经营团队，确定公司经营目标与战略方向；及公司使命、愿景、价值观。5.4.1.2总经理组织经营团队，分析确定与目标和战略方向相关的，影响公司体系绩效的内外部因素。5.4.1.3经营团队对这些内外部因素进行监视和评审。5.4.2相关方需求和期望5.4.2.1总经理或授权人员；分析、确定公司的主要相关方。5.4.2.2总经理或授权人员：分析、确定公司主要相关方的需求和期望。5.4.2.3经营团队对这些主要相关方的需求和期望进行监视和评审。5.5管理体系范围确定及体系策划：总经理负责确定管理体系的范围。管理者代表组织相关部门和人员，针对ISO9001/ISO14001/ISO45001标准要求，策划公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，应注意以下要求：5.5.1管理体系策划的时机a)按照质量/环境/职业健康安全管理标准建立、改进管理体系；b)公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.5.2总经理要依据策划的质量/环境/职业健康安全方针、目标，以及管理体系总的要求，组织对管理体系进行策划。5.5.3总经理通过以下活动对体系及其过程进行策划：a)本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制《过程输入输出及绩效评价表》等文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用：b)制定文件《应对风险和机遇的措施控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；c)制定质量/环境/职业健康安全方针、目标、《过程输入输出及绩效评价表》确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；d)确定和提供每个过程实施所需的资源；e)规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f)依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；g)对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5.5.4管理者代表负责识别和策划产品实现所需的管理过程及其文件。质量/环境/职业健康安全体系管理过程的策划应与产品实现过程的要求相一致。5.6管理过程策划5.6.1根据标准要求，应策划过程有效运行和控制以及符合规定要求所需的文件和记录，并应识别法律法规和其他相关要求，制定保证满足产品符合性需要的文件和记录，确保文件是充分和适宜的。5.6.2在策划所需的过程控制的方法和准则时，根据需要，应策划出相关的支持性文件和记录。5.6.3各程序所需支持性文件的策划，应确定：a)根据规范明确要求建立的、必要的：规定、规范、作业指导书、规章制度、准则等；b)规范没有明确要求，根据实际需要的、充分的：规定、规范、作业指导书、规章制度、准则等；c)上述文件应是适宜的，并满足管理体系标准的要求。5.6.4各程序所需记录的策划，应确定：a)根据规范明确要求建立的、必要的：记录、报告、计划、表单等；b)规范没有明确要求，根据实际需要、充分的：记录、报告、计划、表单等；c)上述文件应是适宜的，并满足IS09001/ISO14001/ISO45001标准的要求。5.6.5管理过程策划的控制：a)由管理者代表组织相关部门实施策划过程，相关部门管理人员提出策划的基本意见；b)策划过程应根据企业实际需要，策划出符合标准规范必要的和充分、适宜的文件；c)管理过程的策划，应与产品实现过程的策划相一致，或同时进行；d)管理过程策划的结果，应形成《过程输入输出及绩效评价表》；f)根据《过程输入输出及绩效评价表》，策划和形成《部门文件清单》和《记录管理一览表》；g)上述记录发布前应得到管理者代表的批准。5.7策划输出的文件在发布前，应经总经理批准：a)形成组织机构图及职能分配表；b)形成部门和岗位职责要求；c)管理手册；d)程序文件。5.8质量/环境/职业健康安全管理体系变更的策划5.8.1当确定需要对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更时，该变更应经策划并系统地实施。公司应考虑到：a)变更目的及其潜在后果b)质量/环境/职业健康安全体系的完整性；c)资源的可获得性；d)责任和权限的分配或再分配。5.8.2质量/环境/职业健康安全管理体系策划的文件需要修改时，由修改部门填写《文件修改申请单》，经管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。5.8.3质量/环境/职业健康安全管理体系策划的文件修改后，有关文件、记录由人力资源部负责存档保存。6.相关文件:6.1HB-PD-01《文件控制程序》6.2