人事办管理规定编制模板课件

XXX集团未来三年发展规划企业发展部编制2012年人力资源部工作重点制度修订及完善图例说明图例说明部门或岗位流程动作执行主体流程动作流程图开始转入另一流程流程动作方向内控关注点判断框文档输出是/否判断结束流程图图例开始通过？目录制度名称：人力资源部2012年-2015年组织结构设计流程及功能描述编号：00000000000序号名称页码文件编号1编号：000000000002编号：000000000003编号：000000000004编号：000000000005编号：000000000006789101112131415人事办公室管理制度完善及补充人力资源部修订人事办公室组织机构设置流程及岗位设置部门编号：000000000填表时间：年月日物资管理部仓储物流办公室岗位常规工作时间分解表分解部门仓储办责任人XXX职位总监岗位编号HA000岗位名称仓管办主管专兼职专职序号工作内容工作区间内容描述填表时间：年月日物资管理部仓储物流办公室岗位常规工作时间分解表分解部门仓储办责任人XXX职位主管岗位编号HA000岗位名称库管员专兼职专职序号工作内容工作区间内容描述目录第一章

总则第一条：目的第二条：控制原则第一节：要求第二节：物料范围第三条：控制管理体系第一节：目标和要求第二节：防范措施第三节：规范标准第二章：部门权限第四条：物资管理部权限第五条：仓储办公室岗位权限第六条：财务管理部权限第七条：人力资源部权限第八条：行政事业部权限第九条：其它部门权限第三章

岗位职责第十条：仓储办主管职责第十一条：仓库管理员岗位职责第四章:管理文件控制范围第十二条：控制管理规定、办法及流程第一节：管理规定第二节：管理办法第十三条：编制控制管理作业指导书第一节：目的和作用第二节：具体内容第三节：编制和应用步骤第五章:绩效考核第十四条：仓储管理绩效考核方案第一节：目的第二节：适用范围第三节：定义第四节：考核人职责⑴物资管理部总监考核职责⑵仓储办公室主管考核职责⑶仓储办公室仓库管理员考核职责第五节：内容和要求⑴考核时间⑵考核指标体系⑶考核办法第六章：相关支持文件第十五条：相关制度第十六条：相关质量记录表格第一章

总则第一条：目的为规范仓储过程中的物料控制管理及涉及岗位责任，减少浪费，提高仓储物料的利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：控制原则第一节：要求

仓储物料管理要建立健全仓储财务账册、坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、堆码整齐、标识清楚和先进先出的原则。第二节：物料范围

本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品、辅助材料、产成品、试验品、样品和行政办公物品、耗材以及后勤日消耗品等。第三条：控制管理体系第一节：目标和要求

在实施仓储管理体系过程中，文件和实施程序内容较多，因此，需要涉及各部门各岗位认真履行岗位职责应当充分掌握和了解仓储物料管理工作操作规范、操作规程，熟悉工作流程、目标和要求。第二节：防范措施

建立并完善仓储管理监督、检查、考核制度，杜绝因人为因数而导致仓储物料管理工作的危害、风险和隐患。第三节：规范标准

参照本规定建立健全仓储管理过程中各项工作指引、指导、细则、计划和相关规定（办法）等制度、规范、标准，作为仓储管理作业过程控制文件。第二章：部门权限第四条：物资管理部权限第一节：授权对公司仓储物资控制管理规划、指导、协调、检查、监督、归口管理的责任部门。第二节：下设仓储办公室是授权对仓储物资管理全过程作业控制执行的责任部门。第三节：授权督促相关部门和相关责任人是否积极履行、按时配合工作的责任部门。第五条：仓储办公室岗位权限第一节：定岗定编人员是授权承担仓储物资管理全过程执行作业控制管理的责任人。第六条：财务管理部权限第一节：是授权指导仓库健全相关账目，并督促、检查仓库执行有关财务制度的责任部门。第七条：人力资源部权限第一节：授权指导仓储办公室在岗员工熟悉、了解公司相关制度的责任部门。第二节：授权对仓储办公室在岗在编人员的人事管理、培训教育、绩效考核的责任部门。第三节：授权督促、检查仓储办公室在岗在编人员认真履行相关制度的责任部门。第四节：授权执行仓储办公室在岗在编人员违反相关法律、法规和公司相关制度的奖惩责任部门。第八条：行政事业部权限第一节：授权对仓储办公室在岗在编人员是否执行现场6S管理制度，并督促、检查仓储办公室是否规范执行行政、后勤等有关制度的责任部门。第九条：其它部门权限第一节：授权配合仓储物料控制过程作业关联工作涉及内容，积极履行、按时配合工作的责任部门。第三章

岗位职责第十条：仓储办主管职责第一节：负责对库管区域的分类规划、设计货架摆放与物料分类定置规划和实施、仓储工器具的应用与保管等管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。负责定期制定组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的执行工作。第二节：负责对仓储区域的日常管理和现场6S的执行，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。第三节：负责根据公司的生产、销售能力，确定原材料及产品的标准库存量；及时与生产办和市场营销部沟通，负责保证生产用原材料的库存供给和市场营销部发送产品所需的库存供给；第四节：负责公司的行政办公、后勤日常供需保障能力，确定行政办公及后勤消耗的标准库存量；及时与行政事业部沟通，保证行政办公及后勤消耗的库存供给。第五节：负责定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账，报送财务管理部和采购办公室；第六节：负责定期编制产成品入库、出库及库存台账，送生产办、市场营销部和财务管理部；第七节：负责保证仓储零部件、原材料、半成品、辅助材料、产成品、试验品、样品和行政办公物品、耗材以及后勤日消耗品等仓储环境符合仓储物资的存储要求，确保库存物料的材质不变。第八节：配合生产办、技术办、市场营销部制定项目材料采购及供应计划；第九节：负责起草编制（修订）仓储作业指导规范性文件，并严格按规范性文件执行。第十节：负责监督生产办及时制定现场的用料计划，并适时检查生产办是否按计划控制现场用料。第十一节：负责严格按照仓储控制管理相关规定、办法等进行现场出入库管理，确保现场剩料、废料、退料及时办理相关交接，保证物资安全，流程规范、帐物相符。第十二节：负责配合生产办、项目负责人及财务会计的成本控制工作；配合企业管理办公室搜集、整理项目现场各类物资材料的报验文件。第十三节：负责管理记录项目实施过程中的各项物资及汇总、存档相关资料。第十四节：负责起草编制、修订、制定并实施仓储制度完善及补充管理规定（办法）。第十五节：按时完成上级交代的其它任务。第十一条：仓库管理员岗位职责第一节：负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第二节：负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库物料品种、数量、价格、批次的系统规范记账、电脑录入等日常整理工作，并按照财务管理部要求编制报表。第三节：负责管理出入库货物，如：质量检验与核对、物料码放等；第四节：负责核对货料的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；第五节：按照定置管理规定安排货物的存放地点，登记保管账册和货位编号；第六节：按照生产、销售和内部消耗情况调整、控制库存数量，及时配货；第七节：负责填制、及时向财务管理部报送各种物料出入单据，定期盘点物料，并按照财务管理部要求上报盘点报告；第八节：实施仓储区域的安全管理；第九节：严格执行仓储区域现场6S管理制度和相关仓储管理制度。第十节：按时完成上级交代的其它任务。第十三条：编制控制管理作业指导书第一节：目的和作用在实施仓储管理体系过程中，文件和实施程序内容较多，不便于作业人员学习，因此，单一作业标准需要一份比较系统的指导文件——某某作业指导书。作业指导书编制审批后，要及时组织涉及参与仓储管理员工进行学习培训，学习培训后要及时下发到员工手中，以便于员工随时学习和查阅。作业指导书将成为作业员工工作的依据，也是仓储管理的基础和依据。第二节：具体内容要针对仓储作业过程中不同性质编制不同的作业指导书，不同性质的作业指导书内容也会有所不同。因为有的作业是检查性的，有的是较强重复性的，有的是随机性、有的是临时性；所以，有的作业指导书内容较多，有的则比较简单。以比较复杂的作业指导书为例，编制时要包括（但不限于）十二个项目：(1)功能描述：这一部分是对一个作业工序的基本情况进行细致描述，其作用是使在该作业员工能对这个工序有比较全面的了解。这一项包括工序名称、工作概述、关系、特殊要求、权限、资格和考核要求等七项内容。(2)作业目标和要求：这一部分描述了这个工序各方面的工作目标是什么，有什么要求和标准。这是一个总体的概述，使作业员工对这个工序的工作要达到什么要求有清楚的认识。(3)安全职责：这一部分要使作业员工清楚该工序在安全方面应当遵守的职责是什么，要做好哪些安全工作，要负什么样的责任。(4)职责：这一部分是介绍该工序涉及部门及岗位人员的分工职责，职责应当从实际出发，要明细描述重要输入和重要输出的内容和流程；编制管理者要与时俱进，对其内容进行定期和非定期不断修订，增强可操作性和实效性，能量化的内容尽量量化，避免空洞的内容，既不起界定职责的作用，也无法考核。(5)检查路线和检查标准：顾名思义，这一部分要细致描述定时巡回检查的内容，明确规定巡回检查的路线、检查点和检查的标准，便于作业员工能够正确检查，掌握正常与异常的差别，能够及时处理。(6)作业规范(内容)：对该做应做的具体工作，在此部分中要细致描述作业员工遵守什么规范，执行什么程序。此项规定越细，越易于作业员工在工作中执行。(7)隐患分析及削减措施：在危害(隐患)辨识分析的基础上，这一部分将参与涉及部门及岗位人员的内容列出，按照标准危害(隐患)辨识分析卡的模式逐一编制，使作业员工在工作实施前清楚这项工作的危害和预防措施，所需的准备工作和工作步骤，达到的具体标准等。(8)设备操作规程和参数：仓储管理作业过程中的日常工作中须管理各种设备。因此，作业员工应当掌握这些设备的操作规程和基本参数。掌握了操作规程，才能做到正确的操作。所以，这一部分要将所涉及所有设备的操作规程和基本参数一一列出。(9)作业流程及说明：仓储管理作业过程程序各作业点均有开始和结束前后顺序，绘制作业流程将是作业员工掌握的依据，所以，作业员工要对作业流程一清二楚，否则，出现异常情况就会不知所措，不会处理。因此，这一部分主要把该工作作业流程图附上，流程的操作标准、操作步骤和方法也应当一并列出。(10)管理制度：每个作业员工都应当遵守法律法规和企业的管理制度。在作业前，首先应当告知作业员工应当遵守的管理制度有哪些，做到什么程度。这一项就应列出在该作业指导作业过程中应当遵守的相关制度及内容。(11)应急预案：任何计划性和稳定性的作业程序，都会发生突发事件，所以这一部分必须要拟定应急预案，用来应对突发情况。作为作业员工，在出现突发情况时，能够及时正确处理是至关重要的；所以，作业员工应当清楚遇到意外或紧急情况如何处理。要参考公司《应急突发事件的预防处理方案》中符合实际情况的内容，摘录出来，编入作业指导书。(12)常用法律法规、标准目录及附录：这一部分列出该作业员工应当遵守的法律、法规和标准，供查阅的地点或来源，使作业员工能够了解到这些知识；附录．指根据岗位实际需要列出的内容，如岗位常用的安全知识等。第五章:绩效考核第十四条：仓储管理绩效考核方案第一节：目的为调动仓储在岗在职人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，将通过相关考核、评价，指导仓储在岗在职人员有计划的改进工作,以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。第二节：适用范围适用于仓储办公室在岗在职人员工作考核。第三节：定义考核：是为了实现经营管理目的，制定仓储控制管理作业过程各目标值特定的标准和指标，采取科学、公平、公正的管理方法，对承担仓储控制管理作业过程及结果的各级人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。第四节：考核人职责⑴物资管理部总监考核职责①依据仓储办公室职能和在岗在编人员职责考核标准，对所辖成员进行综合考核监督、指导，并对仓储办公室主管直接考核，依实际考核结果对不足部分进行改善。⑵仓储办公室主管考核职责①对仓库管理员工作实绩如实进行日常记录，并对仓库管理员执行月度考核，针对实绩考核结果和工作不足部分依公司要求进行改善和落实。②配合绩效考核办公室主管对仓储办公室在岗在编人员进行非定期检查考核和评价，并针对相关问题提出可行性建议和指导，针对工作不足部分依公司要求进行改善。⑶仓储办公室仓库管理员考核职责①实事求是反馈自己及工作关联人员的工作实绩并接受考核，针对工作不足部分依主管和公司要求进行改善。②配合绩效考核办公室主管对仓储办公室在岗在编人员和其工作关联人员进行非定期检查考核和评价，针对工作不足部分依公司要求进行改善。⑷绩效考核办公室主管考核职责①定期对仓储办公室主管实施月度绩效考核，并针对相关问题提出可行性建议和指导，依据实际考核结果执行奖罚。②每月组织行政办、财务办、企业办、生产办、营销办相关人员对仓储办公室在岗在编人员进行月度非定期检查考核和评价（不少于3次）；并针对相关问题提出可行性建议和指导，依据实际考核结果执行奖罚。③定期实施仓储办公室在岗在编人员月度、季度、年度考核结果的复评，复评结果定期上报总经理办公会审核，并针对相关问题提出可行性建议和指导，依据实际考核结果执行奖罚。⑸其它部门考核职责①配合绩效考核办公室主管对仓储办公室在岗在编人员进行非定期检查考核和评价，如实反映被考核者日常工作配合情况和工作实绩。⑹总经理办公室考核职责①对绩效考核办公室主管和仓储办公室在岗在编人员的考核实效进行指导与监督，并负责审批月度、季度、年度综合考评汇总结果。⑶考核办法①外部意见和评议：与被评人有工作关系的部门或人员进行评价并协助如实反馈仓储办公室在岗在编人员工作实绩，仓储办主管日常工作要如实记录《人员工作记录表》，并作为下属各项工作考核依据。②重大事件法：绩效考核办公室要为仓储办公室在岗在编人员编制《岗位常规工作时间分解表》，并为每一员工建立考绩日记，专门记录其重要的工作事件，表单见《人员工作记录表》；《人员工作记录表》记录内容包括自查及他查两种情况来源，当天发生情况由仓储主管当天记录，仓储办主管于每周一前将上周《人员工作记录汇总表》反馈至绩效考核办主管处。③考核表：根据不同岗位及职责制订出不同的考核项目，各项目根据对工作重要性订出不同权重和扣分标准。参见《仓库管理员绩效考核表》、《仓储办主管绩效考核表》、《非定期检查绩效考核表》。④直接上级考核：由直接上级依据仓储部门绩效考核表中不同职位考核标准对其下属进行全面考核和评价，直接上级评分占最终总分的40%。⑤部门主管考核：由部门主管依据不同工种考核标准对所有下属进行全面考核和评价，部门主管评分占最终总分的60%。⑥各级考核表交付完成日期为次月3日前，考核依据为《岗位常规工作时间分解表》和《人员工作记录汇总表》内容要求的正确性、及时性、执行程度和主动性。⑦物资管理部总监和绩效考核办主管负责对仓储办公室主管分别进行考核，仓库管理员由仓储办主管负责考核，各级考核表完成后按规定的时间要求提交至绩效考核办主管进行复评。⑧绩效考核办主管负责组织由财务管理部、行政事业部、人力资源部、生产办、市场营销部相关负责人成立的仓储考核小组，实施对《仓库管理员绩效考核表》、《仓储办主管绩效考核表》、《非定期检查绩效考核表》进行复评。⑨复评结果填入《仓库管理员绩效考核表》、《仓储办主管绩效考核表》、《非定期检查绩效考核表》复评栏中后，由绩效考核办主管按规定时限提交行政办公室，由行政办公室按规定的时间移交至总经理办公会议总评，总评结果作为当月、季度、年度综合考评依据。⑩复评小组在复评时可依据以下项目要求进行加减分评分，可评分项目如下：1）加分项目A：主动协助他人完成工作，加2分。B：积极协助他人查找和改善错误，加2分。C：对工作能够提出可行性建议，且建议对仓储管理工作有实质性指导意义，加3-5分。D：通过相关工作努力避免公司损失，加5-10分。E：在本职工作中表现较好有一定成绩根据实际情况酌情加分（最高3分）。2）减分项目A：工作不利给公司带来损失，扣10-20分。B：工作态度消极，扣3-5分。C：不能听从主管工作安排和不主动配合相关部门工作，扣5-10分。D：一月内被工作关连人员/部门投诉，投诉第一次扣10分，投诉二次扣20分，投诉第三次或以上则扣50--100分。⑷考核结果的反馈与奖罚①总分为“每项得分”相加，总分为100分，考核得分>95，奖5%--30%绩效工资；考核得分81-95，不奖不扣，考核得分60-80，扣5%-30%绩效工资；考核得分60以下，扣50%绩效工资；一年内累计考核三次60分以下者或连续2个月考核60分以下者作辞退处理。②绩效考核作为定级、晋升、加薪、调动依据，详情参见《薪资管理制度》。③每月10号前绩效考核办主管如实将考核结果告诉被评人，并用实例说明考核的正确性，最后鼓励其发扬优点、改进缺点、再创佳绩。④绩效考核办主管应认真倾听被评人意见，相互讨论，工作重点放在寻找解决问题途径上，制定出有针对性的改善计划，激励、督促其执行。⑤各级考核人应认真倾听被评人意见，相互讨论，工作重点放在寻找解决问题途径上，制定出有针对性的改善计划，激励、督促其执行。第六章：相关支持文件第十五条：相关制度《薪资管理制度》《员工守则》《仓储相关管理制度及工作流程》《仓储作业指导书》《仓储办日常岗位职责》《公司相关管理制度、规定、办法》《岗位常规工作时间分解表》第十六条：