房地产公司全套业务流程图

-.z.房地产公司关键业务流程目录一、人事行政部行政－01会议管理流程…………………04行政－02专项档案管理流程……………05行政－03固定资产采购领用管理流程…………………06行政－04公文管理〔发文〕流程………07行政－05公文管理〔收文〕流程………08行政－06办公用品采购领用管理流程…………………09行政－07网络信息管理流程……………10行政－08重要档案借阅管理流程………11行政－09文书档案管理流程……………12行政－10秘书日常事务管理流程………13人事－01培训方案管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03员工定薪管理流程……………16人事－04职位说明书管理流程…………17人事－05绩效考核管理流程……………18人事－06－劳动合同管理流程……………19二、市场开展部市场－01公司年度经营方案制订流程…………………20市场－02产品定位报告编写流程………21市场－03可研分析工作流程……………22市场－04销售方案管理流程……………23市场－05销售价格管理流程……………24市场－06销售工作督察工作流程………25市场－07物业销售流程…………………26市场－08市场推广流程…………………27市场－09广告宣传流程…………………28市场－10合同签定流程…………………29市场－11销售优惠管理流程……………30市场－12销售资料管理流程……………31市场－13房屋交付流程…………………32市场－14客户投诉处理流程……………33市场－15信息管理流程…………………34三、资金财务部财务－01费用报销管理流程……………35财务－02 资产购置管理流程……………36财务－03资产入帐管理流程……………37财务－04资产调用管理流程……………38财务－05资产处置管理流程……………39财务－06资产盘点管理流程……………40财务－07资金流入管理流程……………41财务－08资金流出管理流程……………42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明……………………43工程－01方案设计管理流程……………44工程－02初步设计管理流程……………45工程－03施工图设计管理流程…………46工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47工程－05开工准备工作管理流程………48工程－06施工图会审管理流程…………49工程－07工程进度与方案管理流程……50工程－08设计变更管理流程……………51工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………52工程－10根底及主体工程构造验收管理流程…………53工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………54工程－12技术资料管理流程……………55工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………56工程－14保修期内工程维修管理流程…………………57工程－15材料检验管理流程……………58五、造价审计部造价－01工程本钱方案编制流程………59造价－02工程工程总承包招标管理流程………………60造价－03监理招标管理流程……………61造价－04分包工程招标管理流程………62造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程…………63造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………64造价－07工程合同管理流程……………65造价－08费用签证管理流程……………66造价－09工程款中期支付管理流程……67造价－10工程结算支付管理流程………68造价－11履约保证金退还管理流程……69造价－12造价信息管理流程……………70造价－13审计工作检查考核管理流程…………………71造价－14审计档案资料管理流程………72会议管理流程编号：行政－01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场完毕纪要发文开场完毕纪要发文会议申请会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批纪要发文承办总裁审批承办、监视承办、监视专项档案管理流程编号：行政－02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场开场完毕收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结完毕收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核主管领导审核总裁审批总裁审批固定资产管理流程编号：行政－03编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导总裁审批市场调查询价编制方案预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采购选定供给商完毕汇总年度需求方案制定年度需求方案开场总裁审批市场调查询价编制方案预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采购选定供给商完毕汇总年度需求方案制定年度需求方案开场人事行政总监审核人事行政总监审核采购申请财务总监审核采购申请财务总监审核公文〔发文〕管理流程编号：行政－04编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导总裁审批完毕开场归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修改总裁审批完毕开场归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修改相关领导会签相关领导会签公文〔收文〕管理流程编号：行政－05编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导完毕归档听取汇报整理反应信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承办开场完毕归档听取汇报整理反应信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承办开场主管领导批办主管领导批办办公用品采购领用管理流程编号：行政－06编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导完毕各部门领用数量公布选定供给商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制方案预算市场调查询价汇总需求方案提出采购需求开场完毕各部门领用数量公布选定供给商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制方案预算市场调查询价汇总需求方案提出采购需求开场人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政－07编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开场完毕优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开场完毕人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核重要档案借阅管理流程编号：行政－08编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导总裁审批审批调出档案登记归档完毕归还查阅填写调阅单开场重要档案借阅总裁审批审批调出档案登记归档完毕归还查阅填写调阅单开场重要档案借阅主管领导审核主管领导审核文书档案管理流程编号：行政－09编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导总裁审批审批销毁完毕档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案总裁审批审批销毁完毕档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开场收集、整理开场收集、整理主管领导审核主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政－10编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场开场工作预测制定工作方案整合资源制定行动方案督办、反应工作进度安排完毕沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核培训方案管理流程编号：人事－01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场开场发放培训需求表发放培训需求表培训需求分析提出培训需求培训需求分析提出培训需求否否制定年度培训方案总经理审批审批制定年度培训方案总经理审批审批是是实施准备实施准备组织实施内外培训组织实施内外培训二级培训培训评估考核二级培训培训评估考核完毕培训年度分析报告相关资料归档完毕培训年度分析报告相关资料归档招聘管理流程编号：人事－02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场开场用人部门/单位正职审核用人部门/单位正职审核填报"招聘需求审批表"填报"招聘需求审批表"分管副总审定分管副总审定调整招聘需求人力资源总监审核确认调整招聘需求人力资源总监审核确认否是总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息发布招聘信息应聘资料收集、筛选应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总审核组织用人部门/单位分管副总审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写"面试评价记录表"对专业技能方面作出评价填写"面试评价记录表"对根本素质、求职动机等作出评价填写"面试评价记录表"对专业技能方面作出评价填写"面试评价记录表"对根本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核人力资源总监审核结果反应总裁或其授权人审批审批结果反应总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员被录取人员未录取人员进入试用期进入试用期通知被录取人员报到通知被录取人员报到告知、材料归档完毕完毕办理入职手续办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事－03编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导填制"员工薪资标准确认表"填制"员工薪资标准确认表"明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施完毕根据招聘商定结果总裁审批审批开场职位说明书管理流程编号：人事－04编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开场组织编写及修正审批审核确认实施整理存档完毕开场组织编写及修正审批审核确认实施整理存档完毕编写或修正职位说明书编写或修正职位说明书通过通过不通过不通过绩效考核管理流程编号：人事－05编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导开场年初下发绩效考核手册开场年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反应面谈无法达成共识反应面谈就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进展季度或年度能力素质自评进展季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进展年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进展年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反应无法达成共识结果反应考核结果的应用考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部完毕完毕劳动合同管理流程编号：人事－06编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导试用考核录用并签订劳动合同开场试用考核录用并签订劳动合同开场延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格延长试用或终止试用、解除劳动合同辞职/辞退审批履行劳动合同合格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意续签考核续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不合格终止劳动合同解除劳动合同合格终止劳动合同双方协商不同意终止劳动合同双方协商同意完毕签订并履行劳动合同完毕签订并履行劳动合同公司年度经营方案制订流程编号：市场－01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门市场开展部相关领导开场开场各工程公司制定年度综合方案各工程公司制定年度综合方案总师办确定工程年度工期方案总师办确定工程年度工期方案副总审核市场开展部编制公司年度经营方案初稿财务部确定年度财务预算方案副总审核市场开展部编制公司年度经营方案初稿财务部确定年度财务预算方案人事行政部确定年度人事行政方案人事行政部确定年度人事行政方案初稿进展修改、调整初稿进展修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总经理审批总经理审批公司办公室成文下发各工程公司、各部门公司办公室成文下发各工程公司、各部门完毕完毕产品定位报告编写流程编号：市场－02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门市场开展部/筹划公司相关领导开场开场市场开展部/筹划公司根据市调报告等根底资料对工程进展深化研究市场开展部/筹划公司根据市调报告等根底资料对工程进展深化研究完成工程定位报告初稿完成工程定位报告初稿组织相关部门召开提报会组织相关部门召开提报会工程总经理审核修改完善报告工程总经理审核修改完善报告分管副总审核分管副总审核总经理审批总经理审批工程公司、总师办按正式文本编制设计任务书工程公司、总师办按正式文本编制设计任务书完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞可研分析工作流程编号：市场－03编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门市场开展部/筹划公司相关领导开场开场市场开展部/筹划公司根据可研分析要求，对工程进展市场调研市场开展部/筹划公司根据可研分析要求，对工程进展市场调研资金财务部提供财务数据分析资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、工程规划、财务分析等资料，进展分析汇总根据市场调研、产品定位、工程规划、财务分析等资料，进展分析汇总总师办提供规划建筑指标分析总师办提供规划建筑指标分析编制"工程可行性研究报告"初稿编制"工程可行性研究报告"初稿组织相关部门进展讨论或征求相关部门意见，并进展修改组织相关部门进展讨论或征求相关部门意见，并进展修改分管副总审核分管副总审核总经理审批进展完善，正稿成文总经理审批进展完善，正稿成文传送至相关单位或部门传送至相关单位或部门工程公司、相关部门备份工程公司、相关部门备份完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞。销售方案管理流程编号：市场－04编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场工程营销副总审核销售部根据集团年度经营方案，制定月/年筹划和销售方案工程营销副总审核销售部根据集团年度经营方案，制定月/年筹划和销售方案工程总经理审批工程总经理审批公司市场开展局部析汇总公司市场开展局部析汇总副总审批副总审批工程公司按方案执行工作工程公司按方案执行工作完毕完毕销售价格管理流程编号：市场－05编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部/筹划公司相关领导开场开场工程公司/筹划公司进展市场调研工程公司/筹划公司进展市场调研工程公司/筹划公司制定价格方案工程公司/筹划公司制定价格方案召开会议进展讨论召开会议进展讨论工程总经理审批工程总经理审批工程公司确定价格表工程公司确定价格表市场开展部进展定价分析市场开展部进展定价分析分管副总审核分管副总审核总经理审批总经理审批人事行政部发文人事行政部发文工程公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价工程公司按批文执行销售市场开展部、财务部备案市场开展部、财务部备案完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞销售工作督查工作流程编号：市场－06编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门市场开展部相关领导开场开场组织成立销售检查小组组织成立销售检查小组制定销售检查方案方案制定销售检查方案方案形成检查报告报副总、总经理财务审计部对工程公司进展销售检查形成检查报告报副总、总经理财务审计部对工程公司进展销售检查监事会监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文工程公司进展整改、处理工程公司进展整改、处理形成整改报告报副总、总经理市场开展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总、总经理市场开展部检查整改、处理结果完毕完毕物业销售流程编号：市场－07编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场客户接待客户接待客户资料登记客户资料登记购置意向购置意向签订预售协议签订预售协议签约通知签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议财务部付款签订购房合同终止协议终止合同终止合同逾期未付款 按揭贷款一次性付款按揭贷款一次性付款款项到帐款项到帐相关部门资料归档相关部门资料归档合同履行完毕合同履行完毕交房交房完毕完毕市场推广流程编号：市场－08编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部/筹划公司相关领导开场开场工程公司营销部或营销筹划公司制定筹划推广方案工程公司营销部或营销筹划公司制定筹划推广方案讨论研究讨论研究修改定稿修改定稿总经理审批工程公司编制推广预算总经理审批工程公司编制推广预算市场开展部备案市场开展部备案市场开展部协助、监视工程公司按方案执行市场开展部协助、监视工程公司按方案执行效果反应效果反应方案调整完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞广告宣传流程编号：市场－09编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部/筹划公司相关领导开场开场销售部或营销筹划公司制定季/月度广告宣传方案销售部或营销筹划公司制定季/月度广告宣传方案工程公司营销副总审核工程公司营销副总审核法律参谋审核筹划公司进展样稿设计并成初稿法律参谋审核筹划公司进展样稿设计并成初稿总经理审批总经理审批市场开展部备案筹划公司制作正稿、发布市场开展部备案筹划公司制作正稿、发布进展效果评估进展效果评估市场开展部备案工程公司完成评估报告市场开展部备案工程公司完成评估报告为下次广告提供参考完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞合同签定流程编号：市场－10编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司/筹划公司销售部相关领导开场开场签订预售协议签订预售协议向客户解释合同条款向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核销售经理合同审核财务部合同审核财务部合同审核销售副总审批销售副总审批财务收取合同约定款项财务收取合同约定款项盖合同章、法人章盖合同章、法人章合同交给客户合同交给客户财务部合同存档财务部合同存档房屋销售状况更改房屋销售状况更改财务部备案财务部备案完毕完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为"筹划公司〞销售优惠管理流程编号：市场－11编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场销售经理确认销售人员填写优惠申请单销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核营销副总审核财务部审核财务部审核工程总经理审批工程总经理审批市场开展部建议权限外权限内市场开展部建议分管副总审核分管副总审核总经理审批总经理审批市场开展部根据领导意见确定优惠事宜市场开展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行优惠执行办公室、财务部存档办公室、财务部存档完毕完毕销售资料管理流程编号：市场－12编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场"商品房买卖合同"、各种选房卡优惠卡、"订购书"及其他协议拟订"商品房买卖合同"、各种选房卡优惠卡、"订购书"及其他协议拟订工程公司各部门会签工程公司各部门会签总经理审批法律参谋修正总经理审批法律参谋修正"买卖合同"报房管处工商局备案审查"买卖合同"报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场开展部备案审查选房卡及各优惠卡报市场开展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过 专人负责合同等资料领用管理专人负责合同等资料领用管理财务部监视、印章管理合同、协议签订财务部监视、印章管理合同、协议签订市场开展部合同抽查市场开展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档合同房管处备案、办公室、财务部存档完毕完毕房屋交付流程编号：市场－13编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场销售接待，相关资料审验销售接待，相关资料审验填写"商品房交接书"填写"商品房交接书"财务部缴纳各相关费用财务部缴纳各相关费用陪同客户验房陪同客户验房填写"房屋交付验收单"填写"房屋交付验收单"物管处签订物管缴费协议、预缴物管费物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续客户办理水电过户手续物管处领取"产品说明书"、"业主手册"、相关图纸及房屋钥匙物管处领取"产品说明书"、"业主手册"、相关图纸及房屋钥匙完毕完毕客户投诉处理流程编号：市场－14编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场销售员接待客户投诉，并完成记录销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进展了解调查，填写处理方法直接责任人进展了解调查，填写处理方法总经理审批总经理审批一般问题公司领导审批重大问题公司领导审批处理方法告知客户处理方法告知客户相关部门具体处理实施相关部门具体处理实施处理结果销售部验证处理结果销售部验证带着客户验证带着客户验证相关部门归档备案相关部门归档备案完毕完毕信息管理流程编号：市场－15编制日期：2011-05-12第次修改修改日期:相关部门工程公司销售部相关领导开场开场工程公司确定营销软件管理员工程公司确定营销软件管理员**软件公司对销售人员进展使用培训**软件公司对销售人员进展使用培训管理员负责工程根底建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记管理员负责工程根底建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记**软件公司进展升级和全程使用效劳**软件公司进展升级和全程使用效劳销售部经理审核确认销售部经理审核确认市场开展部协助解决使用问题和定期培训事宜市场开展部协助解决使用问题和定期培训事宜工程公司财务部提供收款数据工程公司财务部提供收款数据市场开展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料工程营销副总督查市场开展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料工程营销副总督查市场开展部定期分析整理销售报表市场开展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导销售报表定期报集团领导完毕完毕费用报销管理流程编号：财务—01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始开始否部门负责人审核填写报销单或发票签字部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过退回报销人财务经理审核否财务经理审核否通过总经理审批 不需要 总经理审批 通过 报销入帐 需要报销入帐董事长审批 否董事长审批 通过结束结束资产购置管理流程编号：财务—02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始开始年度预算或资产购置方案年度预算或资产购置方案 否部门负责人审核提出购置申请、资产采购单部门负责人审核提出购置申请、资产采购单否通过财务部经理审核财务部经理审核 通过总经理审批总经理审批 不需要需要董事长审批董事长审批 通过 否部门负责人审核安排供给商报价或重新报价部门负责人审核安排供给商报价或重新报价 否 通过财务部经理审核财务部经理审核通过总经理审批总经理审批 不需要 需要董事长审批 通过 董事长审批财务入帐财务入帐签订采购合同并实施采购签订采购合同并实施采购结束结束资产入帐管理流程编号：财务—03编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始开始收到供给商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用资产调用管理流程编号：财务—04编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始开始 否调入部门填写申请单调入部门填写申请单调出部门协调安排调出部门协调安排是否同意是否同意资产管理部门负责人审核 同意资产管理部门负责人审核 通过财务部经理审核财务部经理审核 通过总经理审批不需要总经理审批需要 董事长审批通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用结束资产调用资产处置管理流程编号：财务—05编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开始相关部门资金财务部相关领导填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开始 否部门负责人审核部门负责人审核 通过财务部经理审核财务部经理审核 通过总经理审批 不需要总经理审批 通过需要董事长审批董事长审批 通过 报废资产处理报废资产处理按规定向税务部门申报按规定向税务部门申报调整帐目调整帐目结束结束资产盘点管理流程编号：财务—06编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始开始提出年度盘点方案提出年度盘点方案确定盘点流程及人员培训确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格下发盘点要求和表格配合、参与配合、参与资产盘点资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告 是复核是否帐实相符编写资产盘点报告否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告 通过财务部经理审核财务部经理审核通过 总经理审批 不需要 总经理审批 通过需要 董事长审批通过董事长审批调整明细帐按审批意见落实差异处理调整明细帐按审批意见落实差异处理完毕完毕资金流入管理流程编号：财务—07编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导总经理审批填写用款申请单开始总经理审批填写用款申请单开始拨付资金 否拨付资金结束收款入帐 通过结束收款入帐资金流出管理流程编号：财务—08编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：开始相关部门资金财务部相关领导开始填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核董事长审批财务经理审核董事长审批财务经理审核 通过 通过总经理审批 不需要总经理审批财务出纳办理 通过财务出纳办理 需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否工程管理流程编制说明：1、在工程—01"方案设计管理流程"中，定位报告由公司市场开展部提供。2、在工程—02"初步设计管理流程"中，分〔子〕公司总师办是指各分〔子〕公司总工，有的分〔子〕公司不设总工，应由分〔子〕公司工程部承当流程所规定的职能。其它流程中出现的分〔子〕公司总师办同本条解释。3、在工程—02"初步设计管理流程"中，分公司分管领导是指各分〔子〕公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程—04"总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程"中，包含市政、景观、综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01"方案设计管理流程"执行，其它市政、综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程—08"设计变更管理流程"中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、构造平安有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号：工程—01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门公司总师办相关领导开始开始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书初步选定设计单位编写方案设计任务书公司总工审定方案设计任务书内部初审公司总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同分公司签订设计合同设计合同备案设计合同备案设计院进展方案设计公司市场开展部、造价审计部参与内审设计院进展方案设计公司市场开展部、造价审计部参与内审公司总工审定方案设计内部初审公司总工审定方案设计内部初审分公司参与内审分公司参与内审组织公司专题会议评审组织公司专题会议评审总经理审批总经理审批分公司办理申报手续分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结束结束初步设计管理流程编号：工程—02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司总师办相关领导开始开始分析已批准的设计方案分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审公司造价审计部、总师办复审公司造价审计部、总师办复审公司总工审定公司总工审定地质勘察委托，相关资料收集地质勘察委托，相关资料收集设计合同报公司总师办、造价审计部、备案设计合同报公司总师办、造价审计部、备案委托设计院进展初步设计委托设计院进展初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审分公司分管领导审查初步设计内部初审公司造价审计部、总师办复审公司造价审计部、总师办复审公司总工审定公司总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报公司总师办备案正式扩初文件报公司总师办备案完毕完毕施工图设计管理流程编号：工程—03编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司总师办相关领导开场开场分析已批准的扩初设计文件分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审公司造价审计部、总师办复审公司造价审计部、总师办复审公司总工审定公司总工审定地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同公司总师办、造价审计部备案委托设计院进展施工图设计设计合同公司总师办、造价审计部备案委托设计院进展施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查施工图设计内部初审分公司分管领导审查公司造价审计部、总师办复审公司造价审计部、总师办复审公司总工审定公司总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图公司总师办、造价审计部、市场开展部备案正式施工图公司总师办、造价审计部、市场开展部备案完毕完毕总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程—04编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司总师办相关领导开场开场公司造价审计部、总师办审定确定配套工程公司造价审计部、总师办审定确定配套工程公司总工审定公司总工审定收集相关资料收集相关资料委托施工图设计单位进展综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进展方案设计委托施工图设计单位进展综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进展方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案设计合同集团总师办、造价审计部备案分公司分管领导审查对各方案进展内部初审分公司分管领导审查对各方案进展内部初审公司总师办复审公司总师办复审公司总工审定公司总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进展初审分公司分管领导审查综合管线及分系统进展初审公司造价审计部、总师办复审公司造价审计部、总师办复审公司总工审定公司总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场开展部备案正式图纸集团总师办、造价审计部、市场开展部备案完毕完毕开工准备工作管理流程编号：工程—05编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场分公司造价审计部进展监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进展监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进展施工招标质量、平安监视申请，施工许可证申办分公司造价审计部进展施工招标质量、平安监视申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订"工程工程管理实施总体方案"分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订"工程工程管理实施总体方案"公司总师办复审公司总师办复审公司总工审定公司总工审定对监理单位进展准备工作的检查，审查"监理规划"、"监理实施细则"，主持召开第一次工地会议等对监理单位进展准备工作的检查，审查"监理规划"、"监理实施细则"，主持召开第一次工地会议等"施工组织设计"报公司总师办备案对施工单位的施工准备工作进展检查，审批"施工组织设计"等"施工组织设计"报公司总师办备案对施工单位的施工准备工作进展检查，审批"施工组织设计"等审批开工报告〔下达开工令〕审批开工报告〔下达开工令〕完毕完毕施工图会审管理流程编号：工程—06编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司总师办相关领导开场开场分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件公司总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审公司总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审公司总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进展图纸会审公司总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进展图纸会审分公司工程部负责收集、整理"图纸会审纪要"分公司工程部负责收集、整理"图纸会审纪要"组织各相关单位审查"图纸会审纪要"组织各相关单位审查"图纸会审纪要"组织各相关单位在"图纸会审纪要"上盖章公司总师办、造价审计部复审"图纸会审纪要"组织各相关单位在"图纸会审纪要"上盖章公司总师办、造价审计部复审"图纸会审纪要"发放"图纸会审纪要"发放"图纸会审纪要""图纸会审纪要"报公司总师办、造价审计部备案"图纸会审纪要"报公司总师办、造价审计部备案根据"图纸会审纪要"内容根据"图纸会审纪要"内容做好跟踪效劳工作完毕完毕工程进度与方案管理流程编号：工程—07编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场"工程工程管理实施总体方案"已审批"工程工程管理实施总体方案"已审批编制工程年度进度方案公司总师办审核编制工程年度进度方案公司总师办审核公司总工审定公司总工审定公司下达年度工程实施方案文件公司下达年度工程实施方案文件编制季度进度方案和月进度方案编制季度进度方案和月进度方案经公司总师办审核后、公司下达季度工程实施方案文件经公司总师办审核后、公司下达季度工程实施方案文件执行季度方案和月度方案执行季度方案和月度方案公司季度检查工程部对工程进度进展日常检查公司季度检查工程部对工程进度进展日常检查每年年底每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度方案和月度方案进展比照。每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度方案和月度方案进展比照。实现方案目标严重偏离方案目标实现方案目标严重偏离方案目标分公司分管领导审核填写方案调整审批表进展原因分析分公司分管领导审核填写方案调整审批表进展原因分析公司总师办复审公司总师办复审公司总工审定公司总工审定对年度方案执行情况进展总结并编制年度完成情况汇总表对年度方案执行情况进展总结并编制年度完成情况汇总表公司总师办对年方案执行情况进展评估公司总师办对年方案执行情况进展评估完毕完毕设计变更管理流程编号：工程—08编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司总师办相关领导开场开场监理单位提出设计变更建立单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更监理单位提出设计变更建立单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核分公司总师办审查分公司分管领导审核公司总师办、造价审计部审查公司总师办、造价审计部审查一般变更重大变更一般变更重大变更公司总工审定公司总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司总师办、造价审计部备案重大变更的联系单及修改图纸上报公司总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见。〔设计院出图〕设计单位审查、签署设计变更意见。〔设计院出图〕下发设计变更下发设计变更完毕完毕质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程—09编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进展分析在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进展分析质量缺陷质量事故质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进展审批施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进展审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报公司总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进展分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建立行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。〔按地方规定上报建立行政主管部门〕设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进展处理并做好记录公司总师办确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。〔重大质量事故处理结果上报建立行政主管部门备案〕分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案完毕事故处理方案报公司总师办备案根底及主体工程构造验收管理流程编号：工程—10编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场主体构造工程已完成±主体构造工程已完成±按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请构造验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请构造验收并通知勘察、设计等相关部门公司总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加构造验收公司总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加构造验收监理单位出具评估报告〔汇报材料〕设计单位对构造工程进展评估施工单位对构造工程施工过程进展汇报监理单位出具评估报告〔汇报材料〕设计单位对构造工程进展评估施工单位对构造工程施工过程进展汇报提出整改意见，构造工程验收记录五方责任主体签章构造验收记录报公司总师办备案提出整改意见，构造工程验收记录五方责任主体签章构造验收记录报公司总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进展施工整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进展施工完毕完毕单位工程竣工验收管理流程编号：工程—11编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进展预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收公司总师办参加验收施工单位对工程施工过程进展汇报设计单位对工程进展评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报公司总师办备案完毕施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收〔提交竣工报告〕施工单位工程技术资料移交建立行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建立单位向各方汇报工程全过程监控情况开场技术资料管理流程编号：工程—12编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导工程技术资料工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进展收集并进展分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料〔监理、质监审查通过〕方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、方案报表等在各阶段及时报送公司总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进展内部存档并移交物业一套联系单开场完毕工程综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程—13编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收完毕，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进展配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。完毕公司总师办参加预验收开场保修期内工程维修管理流程编号：工程—14编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场由于一般工程质量问题〔非构造原因〕引起业主的投诉由于一般工程质量问题〔非构造原因〕引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进展实地踏勘分析并分类汇总配合物业对投诉的问题进展实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进展维修检查维修结果、业主满意。假设是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进展回复。完毕保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的〔非构造〕质量问题。保修期外建立维修档案材料检验管理流程编号：工程—15编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司工程部相关领导开场开场合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进展报验监理单位进展质保资料查验工程部对进场材料进展抽查不合格材料严禁使用完毕按进度提出材料进场方案工程本钱方案编制流程编号：造价—01编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门分〔子〕公司造价审计部相关领导形成正式本钱方案文件形成正式本钱方案文件公司造价审计部备案组织实施完毕公司分管领导审批开场施工总承包招标已完毕分公司总师办、工程部提供相关资料编制工程本钱方案工程本钱方案内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核公司造价审计部复核调整工程本钱方案工程工程总承包招标管理流程编号：造价—02编制日期：2011-05-12第次修改