纸业公司关键管理流程汇编

纸业公司关键管理流程汇编目录TOC\o"1-2"\h\z\u7879TOC\o"1-1"\h\u147341、公司级流程 6206361-1.1主业务流程图 756511-2.1年度经营目标管理流程图 9197651-3.1经营决策流程图 12232761-4.1月度生产计划管理流程图 15315881-5.1财务预算管理流程图 17215922、党群工作部流程图 1953352-1.1安全管理流程图 20168852-2.1安全事故处理流程图 22155482-2.2安全事故处理管理标准 2372232-3.1治安事件处理流程图 24193962-4.1工伤事故处理流程图 26232513、行政管理部流程图 28321163-1.1办公文件管理流程图 29274763-2.1公司制度、流程管理流程图 3243193-3.1档案管理流程图 35167453-4.1会议管理流程图 37164393-5.1内部审计流程图 40303953-6.1工资发放管理流程图 43199273-7.1人力资源规划流程图 45241293-8.1人力资源招聘流程图 4868363-9.1试用期管理流程图 51203393-10.1内部调动管理流程图 5364973-11.1离职管理流程图 56204223-12.1岗位薪酬调整流程图 58189403-13.1劳动争议处理流程图 60136553-14.1公司重大活动组织流程图 6237803-15.1来客接待工作流程图 64296204、财务部流程图 66261554-1.1费用报销流程图 6731054-2.1筹资管理流程图 69160274-3.1借款管理流程图 7194204-4.1财务分析流程图 73310514-5.1固定资产管理流程图 7599284-6.1成本管理流程图 7873825、采购供应部流程图 802045-1.1计划内物料采购流程图 81321175-2.1招标管理流程图 84238205-3.1应急采购流程图 8740995-4.1采购退换货流程图 89191026、基建物管部流程图 9115936-1.1基建与技改项目规划流程图 9280146-1.2基建与技改项目规划管理标准 9314846-2.1原煤采购流程图 94155686-3.1麦草采购流程图 9664656-3.2麦草采购管理标准 97319106-4.1成品出入库管理流程图 98124807、技术研发中心流程图 100246447-1.1新产品开发流程图 101312807-1.2新产品开发管理标准 102202727-2.1产品中长期研发规划流程图 104213347-2.2产品中长期研发规划管理标准 105151458、生产技术部流程图 106281128-1.1设备管理流程图 1076788-2.1生产工艺管理流程图 109154068-2.2生产工艺管理标准 110276898-3.1质量管理流程图 111144458-3.2质量管理标准 112105488-4.1过程质量事故处理流程图 114224278-4.2过程质量事故处理管理标准 11515089、环境保护部流程图 116234209-1.1环保项目规划流程图 117211279-2.1环保事故处理流程图 119313279-3.1新建项目管理流程图 1211603010、销售公司流程图 1232214510-1.1销售管理流程图 1242282410-2.1订单处理流程图 1271886910-3.1合同管理流程图 1291848410-4.1货款回收管理流程图 1312846310-5.1市场调研流程图 133666410-6.1客户管理流程图 1352574910-7.1客户投诉处理流程图 1372568510-8.1物流公司工作流程图 1401761611、进出口公司流程图 1421903611-1.1客户管理流程图 1431285111-2.1外贸订单处理流程图 145228611-3.1原材料进口流程图 1471303111-4.1设备进口流程图 14924490流程图绘制符号 15131177（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准） 151

1、公司级流程1-1主业务流程图1-2年度经营目标管理流程图1-3经营决策流程图1-4月度生产计划管理流程图1-5财务预算管理流程图

1-1.1主业务流程图部门名称公司流程名称主业务流程图层次1任务概要主业务流程部门技术开发中心销售/进出口行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂节点ABCDEFG市场调研市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

1-1.2主业务流程管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料新产品开发A3任务程序《产品研发方案》《新产品鉴定报告》根据市场调研结果及销售公司、进出口公司反馈的市场信息，技术开发中心进行新产品研发及技术改进开发周期内新产品研发立项后，遵循企业产品研发流程，由技术开发中心、销售部门、生产技术部、供应部门等组成鉴定委员会予以鉴定评审后适时推向市场，必要时委托专业机构进行鉴定任务重点市场信息收集，新产品开发市场开发B3任务程序《销售政策》通过展会推介、区域市场业务人员直销等方式进行产品的推广和市场开发计划时间内任务重点产品推广，市场开发订单管理B4任务程序客户订单销售部门对客户信息、订单进行管理随时任务重点订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序《月度生产计划》《物料申购单》《产品质量标准》《产品工艺标准》根据销售订单计划制订公司生产计划，采购部门依据生产计划进行物料采购，满足生产需求生产周期内根据销售订单计划和生产计划，技术处下达生产工艺各分厂组织生产并进行生产过程中的协调及质量、成本、安全等的管理任务重点生产计划、物料供应、生产管理仓储物流管理E8B9任务程序《成品入库单》《成品出库单》成品处对产成品仓储进行管理依需要而定物流公司按照销售订单要求组织物流发运任务重点产成品出入库、物流管理售后服务A11任务程序《客户档案》《客户投诉记录》销售公司对客户进行售后服务，及时反馈客户使用信息并对客户投诉进行处理随时任务重点售后服务、客户投诉处理

1-2.1年度经营目标管理流程图部门名称公司流程名称年度经营目标管理流程图层次1任务概要公司年度经营目标管理的制定与执行部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE部门的现状调研与发展预测报告部门的现状调研与发展预测报告复核审批审批审核审核123456789制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告结束企业年度经营目标分解制定目标管理责任书签订目标管理责任书企业年度经营目标草案企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书1011执行过程中是否发现问题复核目标调整建议审批审核是否12公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-2.2年度经营目标管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料企业发展战略实施调研报告D2任务程序每年11月中旬，由企管处组织公司各职能部门、分厂编写本职能部门、分厂当年工作现状与经营现状总结及发展预测报告半个月公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》任务重点公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》中所有材料必须真实、可靠制定企业年度经营目标草案D3任务程序《企业发展战略规划》《企业年度经营目标草案》企管处把各职能部门、分厂的报告进行汇总，与企业发展战略规划对照，提出下年度经营目标草案10个工作日内呈报分管副总详细审核，并补充自己的意见5个工作日内呈报公司总经理复核2个工作日内呈报公司董事长，董事长应召开专门会议讨论，会上由企管处介绍《企业年度经营目标草案》内容，会议讨论通过1个工作日内《企业年度经营目标草案》批准后，由董事会下达会议纪要或其他形式的文件1个工作日内任务重点制定《企业年度经营目标草案》年度企业目标分解D4任务程序《企业年度经营目标》《各职能部门、各分厂的目标分解表》《企业年度经营目标草案》经批准后，由企管处正式成文《企业年度经营目标》，下发给各职能部门部长、各分厂厂长人手一份2个工作日内由企管处将《企业年度经营目标》按部门分解；制定各职能部门、分厂的年度目标，要求年度目标必须有明确的量化指标和任务3个工作日内按公司内部各职能部门、分厂的职能，由企管处与各职能部门、分厂反复协商，确定具体的目标与考核指标3个工作日内任务重点目标分解签订目标管理责任书D6任务程序各部门、分厂《目标管理责任书》由企管处起草各职能部门、分厂的《目标管理责任书》草稿1个工作日内呈报分管副总审核1个工作日内呈报公司总经理审批1个工作日内由企管处主持仪式，由公司总经理与各职能部门、各分厂负责人签订《目标管理责任书》1个工作日内《目标管理责任书》由企管处统一保管，以备考核任务重点签订《目标管理责任书》

第2页（共2页）目标执行过程跟踪D7任务程序《目标管理跟踪单》各职能部门、分厂执行目标管理责任书按月度检查由企管处按月度、季度对目标执行情况进行跟踪检查，填写《目标管理跟踪单》按季度检查任务重点检查目标完成情况目标调整建议D9任务程序《目标调整建议报告》如果在执行过程中发现问题，则由企管处对问题进行分析，提出目标调整建议，经分管副总审核后提交总经理进行审批依具体情况而定总经理审批通过，则进行目标调整，继续执行任务重点目标调整年度经营管理总结报告D10任务程序《年度经营管理总结报告》各职能部门、分厂拟写本部门年度经营管理总结报告12月下旬5个工作日内各职能部门、分厂的年度经营管理总结报告由企管处汇总，并编写公司《年度经营管理总结报告》5个工作日内呈报分管副总审核1个工作日内呈报公司总经理复核1个工作日内呈报董事长审批1个工作日内制定下一年度经营目标计划，返回流程起点每年11月中旬任务重点拟写《年度经营管理总结报告》次年元月

1-3.1经营决策流程图部门名称公司流程名称经营决策流程图层次1任务概要公司经营决策管理部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE提出需要决策的问题提出需要决策的问题拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充批示意见成文汇总反馈意见总结成文结束审批审批审批审批审核审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发现问题是1234567否89权限外公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

1-3.2经营决策管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出需要决策的问题E2任务程序由公司各职能部门、各分厂根据工作情况，将超越本职能部门、本分厂权限而不能决定的问题，在部门内部会议上提出并讨论，准备呈报公司总经理或董事会决策。1个工作日内任务重点提出需要决策的问题决策报告审批D3任务程序《决策请求报告》由提出问题的职能部门或分厂拟写决策请求报告，报告中应详细说明问题的原因、现有条件、存在的困难、备选的解决方案等内容。2个工作日内呈报企管处审核，如有必要，进行相应的补充1个工作日内呈报分管副总审批1个工作日内呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策1个工作日内如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，与报告一同上报董事长。董事长收到报告后，应及时召开董事会会议，并做出最后决策。1个工作日内任务重点部门拟写的决策请求报告中反映的问题应准确、及时公司总经理及董事长的审批权限应明确执行决策意见D4任务程序《决策请求报告》的批示报告的批示意见由企管处整理成文，下发给相关部门执行1个工作日内企管处将文件存档1个工作日内任务重点各部门按批示意见执行执行过程中意见反馈D5任务程序《执行中反馈意见报告》部门在执行过程中，若发现问题需要进一步决策，应及时将执行情况和意见反馈给企管处，由企管处将反馈意见汇总成文，并提出相应的改进措施3个工作日内呈报分管副总审批1个工作日内呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策；如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，与报告一同呈报公司董事长1个工作日内董事长收到报告后，应及时召开董事会会议，并做出最后决策1个工作日内任务重点及时发现问题，并予以妥善处理

第2页（共2页）执行批示意见D7任务程序《决策执行情况总结报告》《决策审批意见》《反馈审批意见》企管处整理成文，下发相关部门，并进行备案；各职能部门严格按照《决策审批意见》及《反馈审批意见》执行5个工作日内任务重点各职能部门或各分厂执行决策意见依具体业务而定执行情况总结D8任务程序《决策执行情况总结报告》各职能部门应及时对决策执行情况进行分析，拟写本部门总结报告，并上报企管处1个工作日内企管处将各职能部门、各分厂的执行情况及时总结成文，作为制定公司发展决策的依据5个工作日内《决策执行情况总结报告》由企管处存档1个工作日内任务重点各部门及企管处进行工作总结依具体业务而定

1-4.1月度生产计划管理流程图部门名称公司流程名称月度生产计划管理流程图层次1任务概要公司月度生产计划的制定和执行部门总经理分管副总行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂销售/进出口节点ABCDEFGH审批审批123456789结束产品入库采购1011报表呈报生产过程调度汇总统计报表各机台生产计划汇总用料计划月度订单计划产品出库组织生产生产用料计划汇总用料计划公司月度生产计划存档、下发采购12开始公司年度经营目标计划审核审核13公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

1-4.2月度生产计划管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料制订月度订单计划H3任务程序《月度订单计划》销售公司/进出口公司每月25号前制订下月订单计划，载明客户名称、所需品种数量、生产机台及生产日期、交货期、质量要求、包装要求等信息每月25日前任务重点订单计划制订制定月度生产计划D6任务程序《公司月度销售战略》《公司月度生产计划》由生产处组织各分厂厂长，召开月度生产计划会议，按照月度销售订单计划，协调、制订各分厂、各机台月度生产计划1个工作日内月度机台生产计划经生产技术副总审批后，各分厂制订物料需求计划，分别报采购供应部、基建物管部1个工作日内企管处综合各部门月度计划，形成《公司月度生产计划》，经行政副总审核、总经理审批后正式下达1个工作日内任务重点制定月度生产详细计划生产过程调度F9G9任务程序依生产过程确定，生产调度会议每月5日召开《生产记录》《生产调度会议纪要》《调度单》各分厂组织生产，生产处对各分厂的生产过程进行协调、管理生产处按照季度、月度召开生产调度会议，对生产过程中的各种问题进行平衡、协调和调度任务重点生产过程中的安全、质量和成本等因素的控制汇总统计报表F11G11F12任务程序《工厂生产统计报表》《公司生产统计报表》各分厂编制《生产统计报表》1个工作日内生产处汇总、编制公司的《生产统计报表》1个工作日内呈报生产技术副总审批1个工作日内呈报上级管理部门1个工作日内任务重点生产统计报表编制呈报

1-5.1财务预算管理流程图部门名称公司流程名称财务预算管理流程层次1任务概要财务预算管理部门董事长总经理财务副总财务部各分管副总各部门/分厂节点ABCDEF112345678910超额？审批开始修订部门年度资金预算结束否是11编制年度目标总预算编制部门年度资金预算草案审批预算汇总平衡审核审核复核审核复核执行预算执行评价下达预算并进行执行监控公司年度预算是否需修订公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

1-5.2财务预算管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料年度目标总预算F2D2任务程序《部门年度财务预算》草稿、《公司年度目标总预算》草稿及正稿每年12月初，各部门编写部门年度资金预算草案12月10日前财务部汇集各部门信息，编制年度目标总预算5个工作日内经财务副总、总经理审核后，提交公司董事会，对年度目标总预算进行审批2个工作日内任务重点编制年度目标总预算修订部门年度资金预算F3E4任务程序《公司年度目标总预算》、《部门年度财务预算》草稿根据确定的公司年度目标总预算，各部门编制部门年度资金预算3个工作日内分管副总对部门年度资金预算进行审核1个工作日内任务重点编制部门年度资金预算预算汇总平衡D5D6任务程序《部门年度财务预算》草稿财务部对各部门年度资金预算进行汇总1个工作日内超出公司年度目标总预算，则返回各部门重新编制2个工作日内任务重点财务部对各部门年度预算进行汇总平衡公司年度预算D7任务程序《公司年度财务预算》草稿及正稿根据各部门年度资金预算，由财务部编制《公司年度财务预算》草稿2个工作日内经财务副总、总经理审核后，提交公司董事会进行审批1个工作日内任务重点编制公司年度预算下达预算并监控执行D8F8任务程序《公司年度财务预算》将董事会审批确定的公司月度财务预算下达各部门并执行财务部对各部门预算执行情况进行监督控制任务重点下达预算并执行预算修订D9任务程序《公司年度财务预算修订建议》财务部每季度（或每半年）对年度预算执行情况进行考核，并根据需要对预算进行修订如需修订，由财务部提出修订建议，经财务副总、总经理审核后提交董事会讨论进行审批董事会审批通过后对财务预算进行修订任务重点预算修订预算执行评价任务程序《公司财务预算执行评价报告》每年11月底，财务部对各部门预算执行情况进行评价任务重点预算执行评价

2、党群工作部流程图2-1安全管理流程图2-2安全事故处理流程图2-3治安事件处理流程图2-4工伤事故处理流程图

2-1.1安全管理流程图部门名称党群工作部流程名称安全管理流程层次2任务概要安全标准制定、审批、执行、监督、整改等部门总经理分管副总人力资源处安全处各部门/分厂各车间节点ABCDEF开始开始制定安全管理标准组织安全培训监督、执行安全管理标准审核审批下发安全管理标准执行安全管理标准监督落实安全管理标准整改通知书主持事故处理流程发现问题或隐患发生事故参加安全培训参加安全培训整改（督促）整改督促整改转事故处理流程整改合格是否是结束否否是12345678910111213公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期2-1.2安全管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料制定安全管理标准D2任务程序《安全管理标准（草案）》安全处制定安全管理标准计划日期内任务重点标准科学、合理、操作性强，结合企业实际标准审核A3B3任务程序《安全管理标准（草案）》分管副总和总经理分别审核、审批标准2个工作日内任务重点标准审核下发安全标准C4任务程序总经理审批通过后，由安全处下发安全标准1个工作日内任务重点标准下发组织安全培训C5D5任务程序培训计划表、培训考试题人力资源处和安全处共同组织安全规程培训10工作日内任务重点培训应是全员参加，并做好培训考核监督落实安全管理标准D6任务程序会议纪要安全处定期或不定期监督落实安全管理标准随时定期召开安全会议根据公司规定任务重点抽查要做到深入、细致，普查要做到全面、无遗漏整改D8D9D10任务程序《安全隐患整改通知书》若在检查中发现问题或隐患，安全处立即出具整改书，限期整改即时安全处对各分厂/车间整改过程进行督促检查整改期内整改期满后，由整改单位写出整改报告，安全处对整改情况进行检查，检查不合格，责令限期重新整改依具体情况而定任务重点整改通知书的下达必须及时，时间限定和人员责任界定清晰

2-2.1安全事故处理流程图部门名称党群工作部流程名称安全事故处理流程图层次3任务概要安全事故的调查、分析、整改部门董事长总经理分管副总安全处各部门/分厂各车间节点ABCDEF审批审批开始发生事故安全巡检紧急处理紧急处理并报告上级事故调查和分析指导处理事故处理意见书配合调查和分析配合调查和分析审批审批下达处理意见书落实处理意见落实处理意见事故总结结束督促落实现场指挥调度1234567891011公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期2-2.2安全事故处理管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料安全巡检D2任务程序《安全巡检记录》安全处及各分厂/车间安全员对生产各环节进行巡检随时任务重点定期不定期巡检，发现问题及时汇报紧急处理F3E3D3任务程序生产工作过程中发生安全事故，为防止事故进一步扩大造成更严重后果，车间应在发生事故的第一时间采取必要的处理措施，同时向上级汇报即时上级领导应在收到汇报信息后立即赶赴事故现场，根据情况进行调度指挥任务重点冷静，迅速，最大可能减少损失调查和分析D4任务程序事故分析报告安全处召集设备、动力、技术、生产等部门人员组成事故调查处理小组，对事故原因进行调查和分析即时任务重点认真深入调查，不放过任何一处疑点拟写事故处理意见D5任务程序《事故处理意见书》安全处根据事故调查处理小组的意见拟写《事故处理意见书》1个工作日内任务重点本着科学，客观，合理，公平的原则审批C6B6A6任务程序《事故处理意见书》根据事故等级和审批权限，轻微事故、一般事故、重大事故处理意见分别由分管副总、总经理、董事长审批1个工作日内任务重点高层审批事故处理意见意见落实F8E8D8任务程序《事故处理意见书》安全处下达处理意见后，负责督促落实处理意见，必要时根据公司相关制度进行责任追究和行政处罚规定时间内任务重点监督落实处理意见事故总结D9任务程序《安全事故总结》事故处理意见落实后，安全处总结事故的经验教训，拟写事故总结，经分管副总审批后组织相关人员进行学习，并存档2个工作日内任务重点总结报告，学习

2-3.1治安事件处理流程图部门名称党群工作部流程名称治安事件处理流程层次3任务概要治安事件接报、处理部门公安部门分管副总保卫处长保卫人员各部门/分厂节点ABCDE223456789101112131开始事件报告平息、处理治安事件提供必要的配合结束报警能够稳妥处理现场处理，或电话指示处理意见能够稳妥处理出警，处理配合公安部门处理是否确定处理意见，督促落实发现治安事件或接警请示上级事件处理报告存档审批审核是否公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期2-3.2治安事件处理管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料发现治安事件D2E2F2任务程序护卫队员巡逻时发现治安事件的端倪或正在发生治安事件保卫人员接到员工的报告随时任务重点提高警惕，加大巡逻力度平息处理治安事件D2E2F2任务程序护卫队员或门卫经警在接到事件报告后应在第一时间赶赴现场，进行相应的处理，妥善平息事端即时如事件难以很快平息，保卫人员应根据事态形势决定是否需要汇报上级领导任务重点合法，冷静，耐心，镇定的处理保卫副处长处理C6任务程序如护卫队员或经警无法妥善处理治安事件，保卫处长需立即赶赴现场，或同时电话指示处理意见即时根据事件的性质与事态发展情况，决定是否报告分管副总即时如事态严重，分管副总应赶赴现场，同时电话指示处理意见即时任务重点根据事态发展报告相关领导指挥处理确定处理意见C7D8任务程序《治安事件处理意见书》妥善处置事件后，保卫处长协同相关人员共同确定处理意见，并督促落实必要时，发布书面通报批评，以示警示1个工作日内任务重点发布处理意见及通报报警处理C10D10E10任务程序《治安事件处理报告》如事态严重需报公安机关处理，由分管副总或保卫处长决定是否报警报警后，所有相关人员保持冷静，并妥善保护现场，等待并配合公安部门处理根据需要事件处理完毕后，保卫处相关人员写出事件处理报告，报分管副总审批后存档备查1个工作日内任务重点报警处理，写出报告备案

2-4.1工伤事故处理流程图部门名称党群工作部流程名称工伤事故处理流程图层次3任务概要工伤事故的调查、处理、善后及相关手续办理部门总经理分管副总劳动保障部门/保险公司人力资源处安全处各部门/分厂节点ABCDEF发生工伤发生工伤事故紧急处理事故报告审批落实处理意见开始处理事故调查分析工伤事故处理意见书审核下达处理意见督促意见实施办理相关手续进行相应的备案、补偿、岗位调整、薪资调整等处理事故总结结束123456789公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期2-4.2工伤事故处理管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料紧急处理F3E3任务程序发生工伤事故后，当事车间进行紧急处理，尽可能避免人员伤亡和设备损坏，同时向上级部门汇报即时安全处接到报告后迅速派人赶赴事故现场，协调相关部门进行事故处理即时任务重点冷静，迅速，最大可能减少损失事故调查分析E4任务程序事故分析报告安全处根据需要召集生产技术及相关部门人员组成事故调查处理小组，对事故原因、过程进行调查和分析1个工作日内任务重点认真调查，客观分析拟写事故处理意见书E5任务程序《工伤事故处理意见书》安全处根据事故调查处理小组的意见拟写《工伤事故处理意见书》1个工作日内任务重点本着客观、合理、公正的原则审批E6任务程序《工伤事故处理意见书》经分管副总审核后，提交总经理审批1个工作日内安全处将审批通过后的意见书下达至相关部门1个工作日内任务重点意见审批下达意见落实C7D7E7F7任务程序相关资料和表格根据处理意见，各分厂进行人员调配、事故整改、受伤人员护理安排等工作依具体情况而定人力资源处进行相应的岗位变更备案、工伤补偿、薪资调整等处理安全处联系社保部门或保险公司办理相应的赔偿、备案等手续任务重点快速、及时、周到，以安抚受伤人员，充分体现以人为本的企业理念事故总结E10任务程序《工伤事故总结》事故处理意见落实后，安全处总结事故的经验教训，拟写事故总结登记、存档，并组织相关人员进行学习3个工作日内任务重点事故总结

3、行政管理部流程图3-1办公文件管理流程图3-2公司制度、流程管理流程图3-3档案管理流程图3-4会议管理流程图3-5内部审计管理流程图3-6工资发放管理流程图3-7人力资源规划流程图3-8人力资源招聘流程图3-9试用期管理流程图3-10内部调动管理流程图3-11离职管理流程图3-12岗位薪酬调整流程图3-13劳动争议处理流程图3-14公司重大活动组织流程图3-15来客接待工作流程图

3-1.1办公文件管理流程图部门名称行政管理部流程名称文件管理流程层次3任务概要公司及部门文件的起草、下发及统一管理部门董事长总经理分管副总办公室各部门/分厂外单位节点ABCDEF112345审批审批开始起草文件/报告/请示权限外结束接收文件处理印刷/打印文件转发、传阅审查、编号文件存档起草文件678910111213是否需要会签文件会签是否审核下发文件文件存档执行文件文件定期整理发送文件审批审批权限外审核文件定期整理执行领导批示公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-1.2办公文件管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料起草文件C2任务程序文件草案由公司各部门/分厂根据工作需要，起草公司文件，交给办公室，各部门/分厂如有需要请示的问题，需写成报告上交办公室依文件情况而定办公室审核文件是否需要会签，需要会签的文件交由相应部门会签1个工作日内任务重点起草文件审查编号C4任务程序《公司文件管理办法》由办公室对文件进行审查，并进行编号处理1个工作日内上报分管副总审核1个工作日内上报公司总经理审批、签发1个工作日内超越总经理审批权限的，需提交董事长审批1个工作日内任务重点文件的审查、签发印制文件C5任务程序相关文件由办公室负责安排印制文件（打印、印刷等）1个工作日内任务重点及时印制文件下发文件C6任务程序相关文件由办公室负责将文件下发给相关执行部门1个工作日内任务重点及时、准确的下发文件外单位文件处理C9任务程序相关文件由办公室负责接收外单位送来的文件和各分厂发来的请示报告1个工作日内上报分管副总审核1个工作日内上报公司总经理审批、签发1个工作日内超越总经理审批权限的，需提交董事长审批1个工作日内任务重点文件的接收、批示和签发

第2页（共2页）文件转发或传阅C10任务程序相关文件根据批示意见，由办公室负责将外单位发送来的文件，在公司内部相关执行部门、分厂下发或传阅1个工作日内各部门/分厂报送的请示报告，根据批示意见，由办公室负责在公司内部相关执行部门/分厂下发或传阅1个工作日内任务重点文件转发或传阅文件存档C7C11任务程序相关文件由办公室负责将文件存档1个工作日内任务重点文件存档文件定期整理C8C12任务程序相关文件由办公室负责将保存的文件进行定期整理每半年1次任务重点文件定期整理

3-2.1公司制度、流程管理流程图部门名称行政管理部流程名称公司制度、流程管理流程层次2任务概要公司及部门制度和流程的起草、下发及统一管理部门董事长总经理各分管副总企管处办公室各部门/分厂节点ABCDEF112345审批审批开始拟订制度、流程草案部门实施提出制定/修订制度、流程否权限外结束分发、登记拟订发文通知备案，监督执行公司实施失效制度/流程收回审核公司级制度/流程备案678910111213审核、校对编号审核、编号、备案是审批销毁或存档存档销毁或存档公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-2.2公司制度、流程管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出制定/修订制度、流程建议F2C2任务程序制度/流程制定（修订）报告根据工作需要，各部门/分厂提出建立或修订制度/流程的建议依需要而定各部门/分厂向分管副总提出报告，说明制定制度/流程的意义、目的、基本内容分管副总审批1个工作日内任务重点根据需要提出制定（修订）制度/流程的建议拟订制度、流程草案F3C3任务程序制度、流程草稿各部门/分厂拟订制度、流程草稿，报分管副总审核依需要而定分管副总审核制度、流程草稿1个工作日内审核未通过的，返回重新拟订任务重点草拟或修订文件、制度审核校对D5D6任务程序制度、流程校对稿部门分管副总审批通过后，若是公司级制度、流程，则转入企管处，由企管处负责对制度、流程初稿进行审核校对并进行统一编号1个工作日内部门分管副总审批通过后，若是部门级制度、流程，则报企管处审核并进行编号备案后，在部门内实施1个工作日内任务重点文件的审核编号高层审批B6A6任务程序制度、流程校对稿企管处将校对并编号的文件提报公司总经理，根据需要可召开总经理办公会议进行审批1个工作日内超出总经理审批权限的，在总经理审批后，提报董事长审批1个工作日内任务重点公司高层对文件进行审批拟订发文通知E7任务程序制度、流程正稿、发文通知公司高层审批通过后，由办公室拟订发文通知1个工作日内任务重点拟订发文通知分发存档C8E8E9D9任务程序制度、流程正稿发文通知经办公室主任审核后由办公室秘书负责发放到相关部门，并做好分发登记和存档1个工作日内企管处对正式下发的制度、流程进行备案1个工作日内任务重点制度、流程正式下发后，各相关部门贯彻实施，企管处对制度、流程的实施情况进行监督检查

第2页（共2页）失效制度、流程处理D10C11D12E12任务程序失效的制度、流程由企管处负责将失效的制度、流程收回2个工作日内报行政副总审核确定失效文件的处理方式：销毁或存档可销毁处理的，由企管处备案后交办公室进行销毁需要留档的，由企管处备案后交办公室进行归档保存2个工作日内任务重点失效制度、流程收回并进行处理

3-3.1档案管理流程图部门名称行政管理部流程名称档案管理流程图层次2任务概要档案的分级、归档、借阅、销毁等部门董事长总经理分管副总办公室各部门/分厂外单位节点ABCDEF审批审批档案资料提交发送文件资料提出调阅档案书面申请审批审批提出调阅档案书面申请开始定期向各部门搜集档案资料鉴别入档文件整理、分级归档办理调档、借阅和归还手续销毁档案档案资料满销毁年限结束秘密机密绝密否是123456789公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

3-3.2档案管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料定期搜集档案资料D2E2F2任务程序各种相关应入档资料办公室每月向各部门搜集档案资料每月各部门根据搜集整理的种类，及时向办公室提交随时办公室随时整理外部单位（政府、协会、团体等）的发文、函件、商业信息等任务重点应入档资料包括：重要的公司（部门）会议材料；上级机关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料；本公司（部门）对外的正式发文与有关单位来往的文书；请示与上级机关的批复；反映主要职能活动的报告、总结；各种工作计划、总结、报告、统计报表及简报；合同、协议书；干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料；大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；其他有保存价值的重要、比较重要的资料等档案形态包括：纸媒介；电磁、胶片媒介；实物等其他形式外部来文，凡注明机密、绝密等字样的保密文件由办公室作为第一接收部门，进行登记后由办公室主任迳送各分管副总批办，办理完毕后根据情况存档、分阅或销毁整理、分级归档D4任务程序档案目录清单、档案保存根据泄漏可能对公司造成的影响大小，将档案资料分为绝密、机密、秘密三级，并在存档年限、借阅审批等环节实行分级管理1个工作日内将分级的档案资料分类登记、归档1个工作日内任务重点分级合理，分类清晰档案销毁D8任务程序《档案销毁记录表》公司档案可分为永久、十年、三年，三级保存期限任务重点每月5日前，对上月底满保存期限的档案资料进行销毁，同时登记《档案销毁记录表》，表格应载明日期、档案目录、形态、销毁方式、实施人等项目，对不同形态和媒介的档案资料，可采用粉碎、打浆、焚毁、消磁、格式化等形式予以销毁，由档案管理员实施，办公室主任参与监销，并签字确认。3个工作日内

3-4.1会议管理流程图部门名称行政管理部流程名称会议管理流程层次2任务概要会议的计划、审批、通知、记录等部门总经理分管副总办公室各部门/分厂节点ABCD开始提出会议申请开始提出会议申请部门自行组织备案、会议纪要归档会议准备会议通知会议召开会议服务会议纪要会议决议和纪要下发结束审批审核审批审核是否是否B级会议A级会议A级会议B级会议提出会议申请会议决议执行决议执行监督和催办会议纪要12345678910111213是否定期B类会议？是否C级会议？编制统计报表公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-4.2会议管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出会议申请D1任务程序《会议申请表》各部门（含办公室）提出会议举办申请；即时任务重点均以书面形式提交会议级别判定C2D2任务程序《会议申请表》会议管理制度提出会议申请部门根据以下标准判断是否C级会议（即部门内部会议）：公司级别的员工代表大会、总结表彰会、动员大会以及其他各部门均应参加的重要会议为A级会议；部门间协调召开的质量分析会、生产调度会、专题会议、项目会议等为B级会议；比较重要的B级会议，如招标评审、产品评审等建议列入A类会议管理部门内部召开的、不需要其他部门人员参加的各种例会、考评会、目标分解会议等为C级会议即时任务重点如会议级别判断有疑问，需经办公室判定定期会议判定C3任务程序《会议申请表》会议管理制度定期会议指每年、季、月、周等按照固定周期召开的主题、议程、参加人员相同或相近的会议，反之，根据生产经营情况随时召集的各类临时会议、事故分析会、质量分析等为不定期会议1个工作日内任务重点定期的B类会议由办公室确定会议日期和时间即可召开，非定期的B类会议需要分管副总审批，所有A类会议需由总经理审批。会议通知C5任务程序《会议通知》或口头通知非定期A类会议需提前五天、定期A类和非定期B类提前二天、定期B类提前一天做好会议通知。规定工作日内任务重点会议准备C6任务程序根据会议的级别、参会人数、参会最高领导层级等要素确定和落实会场、主持人、会议用品、记录人、会议材料等会议前任务重点办公室负责会议准备工作会议召开和服务C7任务程序按照议程召开会议，并做好会场秩序维护、会场茶水、空调、扩音投影等设备的维护等服务和保障工作会议全程任务重点注重每个细节，并随时冷静妥善地应对各种意外

第2页（共2页）会议纪要C8任务程序《会议纪要》指定会议记录人尽可能详细地进行会议记录，重要会议必须借助录音笔进行校核。1个工作日内任务重点纪要上要载明时间、地点、参会人员、主持人、议程、决议事项、事项负责部门（人）、限定完成时间、事项督办部门等监督和催办C11任务程序《会议纪要》及相关决议文件会议决议事项催办单办公室根据会议决议精神，随时对各部门的会议决议执行情况进行监督和催办依具体情况而定任务重点形成会议决议后需专人监督催办，跟踪决议落实情况会议纪要存档C12任务程序档案管理流程或相关制度根据档案管理流程进行归档处理任务重点重要的A类会议纪要永久保存，一般A类和重要的B类会议纪要保存十年，其他保存三年。

3-5.1内部审计流程图部门名称行政管理部流程名称内部审计流程图层次2任务概要制订审计计划，进行公司内部审计部门董事长总经理分管副总审计处审计对象节点ABCDE112345678910复核复核审批配合审计审批配合审计审批审批结束开始审计实施编制年度审计计划审计报告审计实施审计报告审计结果处理执行审核报请专案审计组织审计发现问题组织审计审核权限外公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

3-5.2内部审计管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料审计计划编制和审批D2任务程序《年度审计计划》审计处根据公司年度经营计划编写《年度审计计划》，主要包括公司经营成果审计、财务收支审计、中高层管理人员离任审计等，并定期执行审计计划1月份制订上半年审计计划；6月份制订下半年审计计划将编写的审计计划报送行政副总审核行政副总对审计处提报的审计计划审核后交公司总经理审批3个工作日内总经理审批签署意见后交公司董事长审批3个工作日内董事长及时审批审计计划，将审批通过的审计计划下发给行政副总组织计划的实施3个工作日内任务重点年度审计计划的制订定期组织审计C3D3D4任务程序审批后的《年度审计计划》《审计报告》行政副总根据董事长批复后的审计计划，组织安排审计处进行各项审计工作。定期审计每年3次，分别定在4月中旬、8月中旬和12月中旬依计划情况而定审计处按计划进行具体审计工作，通知相关审计对象准备配合审计工作审计处按照审计计划定期对相关对象进行全面、客观、公正的审计依审计对象而定将审计中发现的问题汇总整理，拟写《审计报告》，上报行政副总审核、总经理复核、董事长审批任务重点定期、全面、客观、公正地进行审计工作专案审计C5C6D6任务程序《专案审计建议》《专案审计计划》《专案审计报告》行政副总对公司日常运作中出现的突发问题（事件），以及对员工工作中出现的过失等问题，提出专案审计，编写《专案审计建议》和《专案审计计划》2个工作日内将专案审计建议和计划呈报总经理批示1个工作日内总经理审批后交董事长批示，董事长签署审批意见后，下发行政副总组织审计1个工作日内行政副总执行董事长批示的专案审计计划，领导审计处组织实施专案审计工作依审计对象而定审计处按照审计计划对相关审计对象进行全面、客观、公正的专案审计，并将审计结果汇总整理，拟写《专案审计报告》，上报行政副总审核、总经理复核、董事长审批任务重点及时发现公司经营运作中的各类问题，制订并组织实施专案审计计划

第2页（共2页）审计报告审批D7任务程序审批后的定期《审计报告》审批后的《专案审批报告》行政副总对审计处上报的《审计报告》进行全面审核，签署意见后，上报总经理审批2个工作日内专案审计，总经理签署审批意见后，上报董事长审批2个工作日内董事长签署审批意见，下发行政副总2个工作日内任务重点《审计报告》审批审计结果处理D8任务程序《审计结果处理办法》审计处将董事长审批后的审计报告备案留存1个工作日内审计处根据董事长的批示，编写《审计结果处理办法》2个工作日内将审计结果处理办法依次报行政副总审核、总经理复核、董事长审批总经理、董事长对上报的审计处理办法签批意见后，下发行政副总2个工作日内任务重点制订审计结果处理办法和措施执行审计结果处理办法D9任务程序《审计结果处理办法》审计处严格执行董事长批示的处理办法及措施将审计结果转告审计对象1个工作日内对于专案审计和离任审计等《审计结果处理办法》中涉及员工的部分，交由人力资源处执行及时任务重点严格执行《审计结果处理办法》

3-6.1工资发放管理流程图部门名称行政管理部流程名称工资发放管理流程图层次3任务概要工资发放管理部门分管副总财务部行政管理部各部门/分厂节点ABCD人事变动记录人事变动记录奖惩记录保险及其他人事记录确定工资标准，计算扣发金额计算职工工资年度工资总额计划工资发放汇总表部门工资发放表职工个人工资单发放工资结束开始考勤记录计算月度工资总额是审批否各部门工资汇总是否超过工资总额审核123456789公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-6.2工资发放管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料工资计算D1D2D3任务程序考勤记录及奖惩记录各分厂统计职工考勤记录及奖惩记录根据考核及奖惩情况计算职工工资每个月初企管处根据工资标准及办公室提供的考勤数据计算各职能部门职工工资每个月初任务重点计算各部门/分厂员工工资计算月度工资总额C2C3任务程序人事变动记录，保险及其他人事记录，年度工资总额计划人力资源处结合人事变动情况、保险及其他人事记录，根据年度工资总额计划，计算各部门月度工资总额依具体情况而定任务重点人力资源处根据年度工资总额计算月度工资总额工资审核C4C5A5任务程序各部门工资汇总表企管处对各分厂工资计算情况进行审核并汇总，确定各部门提交的职工工资总额是否超过公司月度工资总额超过月度工资总额的，返回各分厂重新计算未超过月度工资总额的，将汇总后的工资表交由分管副总进行审核分管副总审核通过的，转交财务部即时任务重点对于各部门工资情况进行汇总并审核计算并发放工资B6B7任务程序工资发放汇总表，部门工资发放表及职工个人工资单财务部对工资汇总表进行审核，制作工资发放汇总表财务部根据工资发放汇总表，分别制定各部门工资发放表以及职工个人工资单财务部根据工资发放表及员工个人工资单，进行工资发放根据公司规定而定任务重点财务部审核工资表并进行发放

3-7.1人力资源规划流程图部门名称行政管理部流程名称人力资源规划流程图层次2任务概要人力资源规划管理部门董事长总经理分管副总人力资源处各部门负责人节点ABCDE112345678910开始审核1112进行组织结构/资源分析制订组织结构及岗位设置/调整计划制订/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)复核审批制订/调整人力资源需求预测、人力资源供给计划及长期培训规划制订人力资源规划草案人力资源规划方案沟通与实施对应的招聘/培训费用预测审核复核审批方案调整建议结束13是否是否实施过程中发现问题实施评估继续实施审核审批是否公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-7.2人力资源规划管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料进行组织结构和企业资源分析D2任务程序《企业发展战略规划》目前的组织机构、岗位设置、职务说明书人力资源处根据企业发展战略规划、目前组织架构、岗位设置、职位描述、职位要求进行组织结构/企业资源分析每3～5年一次任务重点企业组织结构和企业资源分析制订组织结构及岗位设置/调整计划D3D4任务程序组织结构、岗位设置、人员配置草案制订组织结构及岗位设置或调整计划10个工作日内制定或调整岗位人员配置计划，即每个岗位的人员数量及任职资格10个工作日内组织结构、岗位设置及人员配置草案经分管副总审核后分别提交总经理、董事长审批5个工作日内任务重点制订或调整组织结构、岗位设置及人员配置计划制订人力资源需求预测、供给计划及长期培训规划D5E5任务程序人力资源需求预测、供给计划、长期培训规划草案人力资源处会同各部门负责人制订或调整人力资源需求预测（时间、人数、能力要求）、人力资源供给计划（时间、人数、能力要求）及长期培训规划（政策、需求、考核）15个工作日内任务重点根据实际工作需要制订/调整人力资源需求预测、供给计划即长期培训规划招聘/培训费用预测D6任务程序招聘/培训费用预算草案人力资源处根据人力资源需求预测、培训规划草案编制对应的招聘/培训费用预测5个工作日内任务重点招聘和培训费用预测人力资源规划方案D7任务程序《人力资源规划草案》人力资源处编制《人力资源规划草案》，草案内容应包括：人力资源供给计划、培训规划、招聘及培训费用预算、人力资源管理政策的调整建议及风险评估等10个工作日内草案经分管副总审核后分别提交公司总经理、董事长进行审批2个工作日内人力资源处根据审批意见编订《人力资源规划方案》3个工作日内任务重点人力资源规划草案编制、审批

第2页（共2页）方案实施D8任务程序《人力资源规划方案》、调整建议《人力资源规划方案》由人力资源处组织实施实施周期内，人力资源处每年12月对实施过程中出现的问题进行追踪分析，并提出方案调整建议，经分管副总审核后提交总经理审批，对规划方案进行调整10个工作日内任务重点规划方案的实施追踪、评估和调整，要与次年的人力资源工作计划相匹配实施评估D12任务程序《人力资源规划评估报告》人力资源规划实施周期结束，由人力资源处组织进行实施评估，并进入下一轮规划周期10个工作日内任务重点人力资源规划评估

3-8.1人力资源招聘流程图部门名称行政管理部流程名称人力资源招聘流程图层次3任务概要人力资源招聘部门董事长总经理分管副总人力资源处用人单位节点ABCDE112345678910开始人员需求1112审批确定招聘方式审批审核复核权限外增补申请有无编制否是外部招聘内部招聘延期或取消是否是否发布招聘信息确定招聘渠道发布招聘信息收集筛选简历初试/笔试收集筛选推荐/自荐信通过用人单位复试简历存档发出录用通知通过是否是否结束试用131415161718特殊岗位人员复试复试通过通过否否是是复试通过是否公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-8.2人力资源招聘管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出人员招聘需求E2E3E4D4任务程序《岗位编制增补及人员招聘申请表》用人单位出现人员空缺依具体情况而定如果有岗位编制，则由用人单位拟写《人员招聘申请表》报人力资源处如果无岗位编制，则由用人单位拟写《岗位编制增补及人员招聘申请表》报人力资源处岗位编制增补申请经人力资源处审核后呈报行政副总、总经理审批，如需增补特殊岗位或高级技术人员，需呈报董事长审批2个工作日内任务重点提出招聘需求确定招聘方式D5任务程序《人力资源招聘管理制度》人力资源处根据人员招聘需求情况确定招聘方式1个工作日内招聘应本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”的原则，为企业内部员工提供发展的平台，同时也有利于降低招聘费用任务重点确定招聘方式，内部招聘优先内部招聘D7D10任务程序人员招聘公告在企业内部发布招聘公告，包括招聘岗位、职责说明、人数、资历技能要求、薪资待遇、应聘时间及程序安排等信息1个工作日内收集推荐信或自荐信，对应聘人员进行初步资格审定筛选依具体情况而定所有应聘者机会均等任务重点发布招聘信息，对应聘人员进行初步筛选外部招聘D8D9D10任务程序《人员招聘申请表》、人员招聘信息、《应聘人员登记表》人力资源处提出招聘渠道建议，经分管副总审批后确定。常用的外部招聘渠道有招聘会、媒体招聘广告、网络招聘、校园招聘及猎头等依具体情况而定人力资源处根据用人单位提出的人员招聘申请报告拟写招聘信息，经分管副总审批后对外发布。招聘信息应包括招聘岗位、职责说明、人数、资历技能要求、应聘时间及程序安排等收集应聘简历，对应聘人员进行初步资格审定筛选任务重点确定招聘渠道，发布招聘信息，对应聘人员进行初步筛选

第2页（共2页）初试/笔试D11D13任务程序初试/笔试试题、《应聘人员登记表》及相关证明文件对初步筛选合格的人员通知并进行初试或笔试1～2个工作日内通过者发出复试通知，未通过者由人力资源处进行简历存档任务重点初试或笔试复试E12C14B14A14任务程序《应聘人员登记表》及相关证明文件初试通过的应聘人员，根据招聘岗位性质，由人力资源处组织复试一般岗位人员，由招聘岗位的直接主管、用人单位负责人、人力资源处共同复试；科级/车间主任级中层管理人员、一般技术人员，由用人单位负责人、行政副总共同复试；处级/分厂厂长级管理人员及中级技术人员，经行政副总复试通过后，报总经理进行复试（可组织相关副总及专家共同复试）；部级/副总级高层管理人员、高级技术人员及特殊岗位人员，经总经理复试通过后报董事长组织相关高层及专家共同复试确定依具体情况而定任务重点根据招聘岗位性质组织复试录用D16任务程序复试意见、《录用通知》复试通过者，由人力资源处拟订录用名单，报相关高层审批：一般岗位人员、科级/车间主任级管理人员、一般技术人员，由行政副总审批；处级/分厂级管理人员、中级技术人员，由总经理审批；部级、副总、总经理、高级技术人员及特殊岗位人员，由董事长审批确定即时由人力资源处发出录用通知，录用通知应包括以下内容：岗位名称、岗位职责、薪资待遇、试用期、报到时间及其他需说明事项等即时任务重点相关高层审批后发出录用通知试用E17任务程序《员工档案登记表》、人力资源管理制度录用人员如期报到后，由人力资源处办理新员工入职手续，经岗前培训合格后安排到相关岗位进行试用1个工作日内录用人员未能如期到岗或岗前培训不合格，则人力资源处重新安排招聘依具体情况而定新入员工试用期间，人力资源处应对试用情况进行跟踪试用期满，由人力资源处组织，与用人单位共同对新入员工进行考核，考核合格者办理转正手续任务重点录用人员入职、试用、考核、转正手续办理

3-9.1试用期管理流程图部门名称行政管理部流程名称试用期管理流程图层次3任务概要试用期管理部门总经理分管副总人力资源处用人单位试用人员节点ABC3341执行有针对性的培训计划根据试用期管理规定进行工作试用考核解除劳动合同结束是56872开始新员工入职是否需培训否是否合格培训考核是否合格是审批审批转正申请审核审核否否转正办理权限外是9101112公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-9.2试用期管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料培训需求分析C3任务程序培训需求分析记录新员工入职后，由人力资源处进行培训需求分析，根据学历、经验、培训历史等判断是否需要进行培训对于需要培训的人员根据培训需求有针对性地执行培训计划对于不需要培训的人员根据试用期管理规定安排到岗位进行工作1个工作日内任务重点人力资源处对试用人员进行培训需求分析培训考核C5C6任务程序培训考核记录培训结束，由培训中心对培训人员进行考核3个工作日内培训合格的人员根据试用期管理规定进行工作1个工作日内培训不合格的人员予以解除劳动合同1个工作日内任务重点对于参与培训人员进行培训考核试用考核C7D7任务程序《试用期考核表》试用期考核记录试用期结束，由人力资源处制作试用期考核表，并发放至用人单位1个工作日内人力资源处与用人单位主管领导共同填写员工试用期考核表，对其试用期表现进行评估1个工作日内任务重点试用期结束，组织试用人员考核转正或离职C10C11任务程序《试用期考核表》转正申请表员工档案试用考核合格的人员进行转正录用由试用人员填写转正申请表，用人单位、人力资源处分别签署意见后交分管副总审批处级、分厂厂长级以上人员及重要技术岗位人员的转正申请需报总经理进行审批2个工作日内试用员工不能胜任本岗位工作，经考核不合格的解除聘用合同1个工作日内任务重点转正手续办理

3-10.1内部调动管理流程图部门名称行政管理部流程名称内部调动管理流程图层次3任务概要内部调动管理部门总经理/分管副总人力资源处各部门负责人职位调动人员节点ABCD开始提出人员调动建议根据业务情况进行人员调动需求分析提出人员调动申请根据业务情况进行人员调动需求分析核对员工绩效评估，相应资质要求，及调出岗位情况开始提出人员调动建议根据业务情况进行人员调动需求分析提出人员调动申请根据业务情况进行人员调动需求分析核对员工绩效评估，相应资质要求，及调出岗位情况结果通知协同调入部门与调出部门进行协调建议职级职等，制定调令草案协同部门负责人与员工进行沟通下达调令根据内部调配制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束否通过核对是未通过根据调配制度进行签署根据调配制度进行签署未通过通过通过12345678910111213订单产品订单产品生产追踪公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期3-10.2内部调动管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料员工评估B1任务程序员工评估档案记录由人力资源处对员工进行职业生涯规划、绩效进行评估、技能进行评估即时由各部门负责人审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果，以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行人员及岗位调整分析任务重点人力资源处对员工进行评估需求分析及人员调动提出A2A3C2C3任务程序人员调动建议及人员调动申请由分管副总或总经理根据公司业务情况进行高管人员及特殊岗位人员调动需求分析1个工作日内根据人员调动需求分析提出人员调动建议1个工作日内由各部门负责人根据部门业务情况进行人员调动需求分析1个工作日内根据人员调动需求分析提出人员调动申请1个工作日内任务重点进行人员需求分析并提出人员调动调动人员评估核对B4B5B6任务程序调动人员评估核对记录由人力资源处核对调动人员绩效评估由人力资源处核对调动人员资质要求由人力资源处对调出岗位情况进行核对，并判断该员工是否符合岗位调动要求对于考核结果不符合调动要求的人员，由人力资源处将结果通知相关部门领导对于核对通过的人员，由人力资源处协同调入部门与调出部门进行协调3个工作日内任务重点对于调动人员进行评估核对职级职等确定B7C7A8B9任务程序职级职等建议及调令草案由人力资源处进行协调后提出职级职等建议，并制定调令草案1个工作日内由部门负责人根据调配方案对调令草案进行签署部门负责人签署通过后，一般岗位调动人员交由分管副总签署，高管人员或特殊岗位的调动人员交由总经理签署分管副总或总经理签署通过后，由人力资源处协同部门负责人与员工进行沟通，说明职位调动的业务需求，做好职位调动人员的思想工作3个工作日部门负责人、分管副总或总经理签署未通过，返回人力资源处重新制定职级职等及调令即时任务重点确定调动人员的职级职等

第2页（共2页）调令下达及交接B10D10任务程序调令及工作交接单沟通结束后，由人力资源处进行调令下达下达调令调动的员工根据内部调配制度进行工作交接，保证工作持续正常运行3个工作日内任务重点调令下达及调动员工工作交接档案调整B11任务程序员工档案由人力资源处修改调动人员档案由人力资源处修改调动人员业务权限即时任务重点人力资源处对调动人员档案进行调整

3-11.1离职管理流程图部门名称行政管理部流程名称离职管理流程图层次3任务概要离职管理流程部门分管副总/总经理员工部门/办公室/财务部人力资源处离职人员节点ABCD根据情况进行挽留根据情况进行挽留修改员工信息档案库工作交接解除劳动合同结清各项人事手续工资结算转移员工档案结束主动提出辞职解聘/辞退/合同到期员工到达退休年龄沟通了解辞职原因与员工进行谈话与沟通开始1234586910117审批接受?汇总退休/解聘/辞退/合同到期人员名单物品归还是否公司名称AAXX纸业有限公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期

3-11.2离职管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关