流程说明-05-环境试验与校准流程说明

1、东方通信股份有限公司第六十一章 技术质量投资管理第五七一节 环境试验与校准投资决策索引号 技术质量管理环境试验与校准0057投资决策001版本号 200116115341 PAGE 51检测东方通信股份有限公司第六十一五三章 技术质量投资预算管理第五七一节 环境试验与校准投资决策预算启动会议索引号 技术质量管理0环境试验与校准057投资决策预算管理001版本号 20011主题生效日期修改号作者：20002001421 环境试验与校准投资决策预算启动会议作废索引号核准者：索引号日期36115341 PAGE 47预环境试验与校准样品检验管理投资决策预算算启动会议范围1.1 公司范围内所有计量器具

2、的入库检定、周期检定、校准与日常维护1.2 公公司范围围内各种种产品的的环境适适应性试试验1.3 公公司范围围内部分分材料的的检验对对由供应应商提供供的样品品进行检检验的过过程公司司范围内内的所有有的股权权投资、合合作经营营、证券券投资、办办事处和和代表处处的设立立、重组组、增资资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目

3、标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。控制目标2.1确确保计量量器具的的检定过过程符合合法定规规定2.2确确保公司司所有在在用计量量器具处处于有效效期内2.3确确保计量量器具的的检定结结果、产产品的环环境试验验结果及时时反馈给给相关部部门经过过检验的样品能够够达到试试用的标准要要求确保样品的的试用结结论能够够及时反反馈给质质量部门门确保公公司投资资决策符符合公司司总体战战略规划划方向确保所有的的投资决决策经过过既定的的可行性性研究确保投资项项目小组组有合适适的人选选组成，并并落实项项目经理理的责任任确保投资资资金的合合理运用用和良好好回报控制投资项项目的决决策风险

4、险确保公司的的年度目目标符合合长期战战略规划划要求确保总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理参加年年度预算算会议确保各部门门在事先先充分准准备的基基础上参参加会议议确保年度经经营目标标值分解解落实到到相关部部门主要控制点点3.1检检测中心主管对计计量器具具年度周周期检定定标准和计划计划划进行审审批3.2检检测中心心主管对对公司产产品的环环境试验验年度计计划表进进行审批批3.3 检测中心心主管对对来料是是否能检检验作判判断采购员审核核供应商商提供的的样品检测中心主主任对是是否进行行外部检测进行行审核检验员对样样品进行行检验样品试用部部门领导导对样品品试用结结果进行行审

5、核投资管理部部总经理理对外聘中中介机构构/专家家申请理理由进行行审核，确确定是否否需要外外聘专家家投资管理部部总经理理审核项项目小组组成员组组成投资管理部部总经理理审核项项目资料料后交由由战略发发展副总总裁审核核的完整整性、真真实性、可可靠性，并并列是项项目可能能产生的的风险以以及风险险管理方方法战略发展执执行副总总裁审阅阅项目主主要风险险的揭示和和控制状状况投资决策的的程序必必须依照照相关的的权限规规定由不不同级别别的决策策机构（如如：股东东大会、董董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规规模在5500万万元以下下的项目目，其最最终审批批权归战战略发展展

6、副总裁裁，对于于投资规规模在5500万万元以上上的项目目，其最最终审批批权归总总经理办办公会，对对于公司司的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会于9月中旬旬第一个个周末召召开预算算专题会会议，由由各部门门总经理理阐述预预测制定定的依据据，总裁裁、营运运总裁和和相关副副总裁负负责协调调并确定定公司年年度经营营目标值值，以作作为全面面预算编编制的基基础各部门总经经理在预预算会议议纪要上上签字各部门总经经理签收收由总裁裁签署的的预算专专题会议议纪要，附附年度经经营目标标值特定政策4.1若若计量器器具在使使用中发发现失效效,必须须对测量量对象进进行追溯溯4.2生生产线上上自制的的测试工工具应

7、纳入计计量器具具管理行行列投资管理部部的投资资项目必必须参照照公司总总体投资资规划进进行立项项，对于于投资规规划中所所确定的的投资项项目只要要没有特特殊情况况，一般般均应按按时进行行立项对于投资规规模在5500万万元以下下的项目目，其最最终审批批权归战战略发展展执行副总总裁，对对于投资资规模在在5000万元以以上净资资产的110以以下的项项目，其其最终审审批权归归总裁办办公会，对对于在净净资产在在10及以上上的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会质量主管根根据反馈馈的质量量标准草草案执行行意见及及质量分分析报告告，决定定是否需需要修正正质量标标准草案案投资额额大于1100000万元元

8、的项目目，需要要聘请第第三方参参与项目目的可行行性研究究，以降降低投资资风险相关部门财财务部、人人力资源源部、物物资管理理部应该该根据公公司的投投资规划划主动地地配合投投资管理理部组成成进行项目目小组的的组成投资管理部部总经理理应该挑挑选熟悉悉项目管管理和投投资运作作的人员员担任项项目小组组组长项项目经理理，同样样，项目目小组组组长项目目经理也也应与各各部门的的负责人人进行沟沟通、交交流，挑挑选有专专业经验验、有责责任心的的人员组组成项目目小组，进进行人力力资源的的合理调调配，发发挥最大大的功效效在公司投资资管理部部的协调调下，通通过专门门项目小小组进行行可行性性分析等等一系列列必要的的投资决

9、决策准备备（必要要时聘请请中介机机构）。在战略略总体规规划范围围内，尽可能能保证公公司投资资决策的的科学性性、严谨谨性、规规范性总裁、营运运总裁、执执行副总总裁、副副总裁以以及各部部门总经经理必须须在参加加年度预预算会议议前，充充分准备备财务总监汇汇报本年年度财务务状况及及预算执执行情况况所有总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理必须参参加年度度预算会会议，会会议期间间不准借借故离开开会议结束目目标必须须明确落落实到各各部门涉及部门5.1物物资设备备管理部门门供应商商投资管管理部5.2技技术质量量部采购购部5.3质质量部检检测中各各生产部部心5.4 中央研研究院,、

10、客户服服务中心心,、各子公公司试用用部门财务务部人力资源部部物资部采购部生产部总裁办公会会所有部部门投资决策产产品质量量标准制制定预算算启动会会议流程程说明6.1计计量管理理流程说说明 CC-066-0005-0001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部计量工工程师采采购部 计量管理理员工程程师编制制可检计量量器具清清单，送送检测主主管审批批。年度度周期检检定计划划表 采采购人员员向候选选供应商商索样2技术质量部部检测主主管检测主管对对计量器器具年度度周期检检定计划划表进行审审批可检检计量器器具清单单进行审审批，若若不同意意，计量量工程师师重新进进行编制制。32技术质量部部物资管管理部固

11、固定资产产高级专专员采购购部计量工程师师送经审审批的可可检清单单给物资设备备管理部部固定资资产高级级专员制制定计量量器具检检修计划划。计量管管理员按按排计量量器具的的月度送送检计划划表采购购员接受受样品并并与样品品规格要要求核对对421技术质量部部长度计量量工程师师 物资资管理部部相关部部门计量量管理员员采购部部长度计量工工程师收收发物资资管理部部设备管理理部送达达的计量量器具。执行年度计划表、月度计划表若样品不符合样品规格，由采购员退给供应商，通知调换样品522技术质量部部计量工工程师采采购部计量工程师师对分派派的计量量器具进进行检定定。计量量检定员员实施计计量检定定并出据据证书贴贴状态标标

12、识若样品符合合样品检检验规格格，采购购员将样样品提交交技术质质量部进进行检测测63技术质量部部计量工工程师检检测中心心计量工程师师对各计计量工程程师的检检定工作作进行统统计检查，汇总结结果报检检测主管管。计量量主管检检查各部部门送检检计划执执行情况况检测中中心主任任判断样样品是否否需要外外检731技术质量部部检测主主管检测测中心检测主管召召集相关关人员分分析、处处理，并并提出整整改意见见；各计计量工程程师落实实整改措措施。对对发生的的问题进进行分析析并提出出整改意意见若需要外外检，由检检验员送送外检测测步骤涉及部门步骤说明系统操作投资管理部部投资管管理部总总经理总经理根据据公司战战略规划划中的

13、投投资规划划进行投投资项目目立项，确确定项目目小组组组长项目目经理财务部、人人力资源源部、物物资管理理部总经经理部门总经理理根据战略略规划中中的投资资规划主主动配合合投资管管理部，指指定人员参与与项目小小组投资管理部部项目经经理项目小组组组长根据据项目要要求提出出项目组组成员的的能力要要求并在在投资管管理部、财财务部及及相关部部门挑选选人员、初初步确定定或/修改小小组成员员名单投资管理部部项目经经理投资资管理部部项目小组组组长根据据投资额额及项目目复杂程程度判断断是否需要要聘请外部部专家参参加投资管理部部项目经理如果需要外外部专家家参与，则则制作填制制外聘中中介机构构/专家家申请书书，说明原原

14、因和理理由，报报总经理理审批投资管理部部总经理理总经理根据据申报理理由，确确定是否否外聘中中介机构构/专家家申请书书，如果果同意，则则进入中介机机构/专专家外聘聘流程投资管理部部总经理理总经理审核核外聘中中介机构构/专家家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部部投资管管理部总总经理如果不需要要外部专专家参与与，确定定项目小小组名单单，报总总经理审审批投资管理部部投资管管理部总总经理总经理根据据投资项项目的性性质，审批项项目小组组成员名名单投资管理部部投资管管理部总总经理如果项目小小组人选选不当，说明意意见，退退回项目小小组组长长项目经经理修改改投资管理部部投资管管

15、理部总总经理如果项目小小组人选选适当，责成项目目小组组组长项目目经理成成立项目目小组投资管理部部项目经经理项目小组进进行可行行性分析析，进入入投资可可行性分分析流程程投资管理部部投资管管理部项项目小组组项目小组撰撰写相应应的项目目资料，交总经理审批投资管理部部投资管管理部总总经理总经理审核核项目资资料的完完整性和和合理性性，如果果同意，报报战略发发展副总总裁战略略发展执执行副总总裁审核核6.2计计量器具具计量检检定流程程说明 C-006-0005-0022步骤涉及部门步骤说明系统操作12检测中心计计量管理理员工程程师长度计量管管理员工工程师核核对相关关资料,检查附附备件，开据检定通知单23检测

16、中心计计量检定定员工程程师计量检定员员对计量量器具进进行检定定或校准准工程师师根据不不同的分分工，对对计量器器具进行行检定或或校准。23.1检测中心计计量检定定员工程程师计量检定员员工程师师判断计计量器具具是否合合格，若若不合格格，判断断其是否否是新购购。23.2检测中心计计量检定定员工程程师若新购，计计量工程程师对不不合格仪仪表贴不不合格标标签并出出据有效效检定结结果通知知书若不不合格,判断其其是否是是新购23.3检测中心计计量检定定员工程程师计量工程师师把不合合格仪表表退回采采购部若若新购，计计量检定定员对合合格仪表表贴不合合格标签签并出据据有效检检定结果果通知书书33.4检测中心计计量管

17、理理员工程程师若是在用仪仪表,判判断是否否可调整整计量管管理员把把不合格格仪表退退回采购购部3.14检测中心计计量检定定员工程程师可调整，调调整后再再进行计计量或校校准若是是在用仪仪表,判判断是否否可调整整3.24.1检测中心计计量检定定员工程程师检测中心计计量工程程师判断断其是否否合格可可调整,调整后后再进行行计量或或校准34.233检测中心计计量检定定员工程程师检测中心计计量工程程师出据据证书，仪仪表状态态标识，仪仪表返回回使用部部门判断断其是否否合格,34.344检测中心计计量检定定员工程程师若不合格,判断其其能否可可进行修修理出据据证书,仪表状状态标识识,仪表表返回使使用部门门34.4

18、55检测中心计计量检定定员工程程师可修,送修修理组进进行修理理若不合合格,判判断其能能否可进进行修理理4.5检测中心计计量检定定员工程程师不可修,判判断其能能否降级级使用可可修,送送修理组组进行修修理4.15检测中心计计量检定定员工程程师不能降级使使用返回回物流部部不可修修,判断断其能否否降级使使用45.122检测中心计计量检定定员工程程师可降级使用用,作准准用处理理,出据据证书不不能降级级使用返返回物流流部45.233检测中心计计量检定定员工程程师有鉴定资格格的计量量工程师师核准证证书可降降级使用用,作准准用处理理,出据据证书45.344检测主管检检测中心心计量检检定员检测主管签签字批准准计

19、量审审核员核核准证书书65检测中心计计量检定定员工程程师计量检定员员工程师师对仪表表进行状状态标识识67检测中心长长度计量量管理员员工程师师长度计量管管理员工工程师核核对证书书,返回回计量器器具6.3 计计量器具具维护流流程说明明 C-06-0055-0003步骤涉及部门步骤说明系统操作1物资设备管管理部固固定资产产高级专专员技术术质量部部 计量管理理员物资资管理部部固定资资产高级级专员设设备管理理员编制制计量器器具年度度周期检检定计划划表1.12技术质量部部检测主管对对计量器器具年度度周期检检定计划划表进行审审批，若若不同意意，返回回物资设备备管理部部重新修修订；若若同意，设设备管理理员执行

20、行年度计计划表。1.24技术质量部部检测主管对对是否委委外检定定作判断断，若外外检，设设备物资资管理员员执行。1.35技术质量部部物资管理部部若内部检定定，计量量工程师师检定员员实施计计量检定定,根据据测试数数据并出据证证书贴相相应的状状态标识识,返回回物资设备备管理部部固定资资产高级级专员备备案1.46技术质量部部长度计量量工程师师长度计量工工程师收收、发计计量器具具并把各各类证书书归档备备案若委外计计量，设设备管理理员实施施送外检检定2物资设备管管理部固固定资产产高级专专员固定资产,设备管管理根据据生产需需要情况况提出封封存报告告2.1技术质量部部检测主主管检测主管质质量经理理对封存存报告

21、进进行审批批，同意意则执行封存存。3物资设备管管理部设设备管理理员设备管理员员根据生生产需要要情况提提出启封封报告3.1技术质量部部检测主主管技术质量部部检测主主管质量量经理对对启封报报告进行行审批，同同意则进进行启封封4物资设备管管理部固固定资产产设备管管理员固定资产设设备管理理员申报报报废申请请，报技技术副总总裁技术术质量总总监审批批4.17技术质量部部中央研研究院技技术质量量总监技术副总裁裁技术质质量总监监审批，同同意则转转财务部部，若不不同意；计量工工程师判判断其是是否可用用，若可可用则返返回修理理。计量管理理员收、发发计量器器具并把把各类证证书归档档备案6.4材料料检验流流程说明明6

22、.45产品环环境试验验流程说说明 CC-066-0005-0004步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门质质量管理理员工程程师相关部门质质量管理理员工程程师根据据产品环环境试验验计划送送试产品品2检测中心检检验员试试验工程程师试检验员工工程师接接受送试试产品、产品常常温测试试记录，并与试验计划要求核对2.1检测中心检检验员试试验工程程师若不合规定定要求,退回送送试部门门2.2检测中心检检验员试试验工程程师若符合规定定要求,相关资资料送检检测主管管3检测中心检检验员试试验工程程师检测主管判判断送试试样品是是否外检检3.1检测中心检检验员试试验工程程师若需要外检检,由检检验员试试验工程程师送外外试

23、验3.2检测中心检检验员试试验工程程师若不需要外外检，检检验员试试验工程程师对是是否需要要相关人人员配合合作决定定3.3检测中心主主管若需要外部部资源配配合，由由检测主主管进行行具体落落实4检测中心检检验员试试验工程程师检验员试验验工程师师对产品品实施各各种环境境试验并并测试5检测中心检检验员试试验工程程师检验员试验验工程师师判定试试验产品品是否符符合产品品企业标标准5.1检测中心检检验员试试验工程程师若产品符合合产品标标准,产产品及试试验报告告返回送送试部门门5.2检测中心检检验员试试验工程程师若产品不符符合产品品标准,由检验验员试验验工程师师提交试试验报告告,检测测主管签字字6质量部总经经

24、理总经理根据据试验报报告,提提出产品品质量整整改意见见7 主要涉涉及文件件8 主要涉涉及文件件文件名称编制部门主要内容计量器具检检定通知知单 F-06-0055-0001固定定资产安安装申请请单项目目小组能能力模型型物资管理技技使用部部门投资资管理部部项目经经理术质质量部计量器具名名称,出出厂编号号,厂内内编号,计划检检定日期期通知计计量检定定员在规规定时间间内完成成任务固固定资产产安装原原因说明明计量器具送送修通知知单 F-006-0005-0022固定资资产安装装计划技术质量部部物资管管理部器具名称,型号规规格,厂厂内编号号,使用用单位,送修人人,提取取人,检检定结果果和送修修原因,修理结

25、结果及消消耗材料料,复检检结论,借用器器具名称称,修理理工时,归还日日期说明明该计量器器具须修修理主要要包括名名称、规规格、数数量、安安装地点点等计量器具封封存、启启封申请请单 FF-066-0005-0003安安装所需需材料清清单各使用部门门物资管管理部说明计量器器具要封存或或启封的的原因,计量器器具封存存启封审审批内容容主要包包括名称称、规格格、数量量例行试验工工作联系系单 FF-066-0005-0004相关部门联系单位,试品名名称,联联系日期期,计划划使用日日期,试试验项目目,常温温测试,高温试试验,低低温试验验,温度度冲击,交变试试验,烟烟雾试验验,振动动试验,自由跌跌落,碰碰撞试验

26、验,模拟拟运输试试验,试试验条件件及要求求主要包包括试验验件的名名称、规规格及试试验要求求计量器具送送检交接接登记表表 F-06-0055-0005相关部门主要包括送送检单位位、计量量器具名名称、计计量器具具型号、本本厂编号号,送收收收发例行试验年年度计划划表 FF-066-0005-0006技术质量部部产品名称,产品型型号,试试验项目目,时间间安排,送检单单位主要要包括项项目、试试验项目目、设备备清单测试结果通通知单 F-06-0055-0007技术质量部部计量器具名名称,型型号规格格,制造造厂,出出厂编号号,设备备编号,送检单单位证书书封面格格式检定结果通通知单 F-06-0055-000

27、8技术质量部部计量器具名名称,型型号规格格,制造造厂,出出厂编号号,设备备编号,送检单单位,检检定条件件证书封封面格式检定证书 F-06-0055-0009领料料单外聘聘中介机机构/专专家申请请书会议议通知技术质量部部使用部部门投资资管理部部项目小小组计量器具名名称,型型号规格格,制造造厂,出出厂编号号,设备备编号,送检单单位,检检定条件件,温度度 湿度度,测试试日期,有效日日期证书书封面格格式主要要包括名名称、规规格、数数量中介介机构/专家服服务需求求说明，大大致费用用预估计量器具封封存,启启封清单单 F-06-0055-0110物资管理部部计量器具的的统一编编号,名名称,生生产厂家家,型号

28、号,出厂厂编号8填表说明8.1计量器具检检定通知知单 FF-066-0005-0001固固定资产产安装申申请单项项目小组组能力模模型步骤步骤说明1.固定资产设设备管理理员长度度计量检检定员(兼计量量器具收收发)填填写被通通知者姓姓名计量量检定通通知单使使用部门门固定资资产管理理员填写写安装原原因说明明并签字字确认2固定资产设设备管理理员长度度计量检检定员(兼计量量器具收收发)填填写计量量器具名名称、出出厂编号号、厂内内编号、计计划检定定日期8.2计计量器具具送修通通知单 F-006-0005-0022固定资资产安装装计划项项目小组组成员名名单步骤步骤说明1.固定资产设设备管理理员计量量检定工工

29、程师填填写器具具名称、使使用单位位、型号号规格、送送修人、厂厂内编号号、提取取人根据据器具的的损坏原原因开据据送修通通知单物物资管理理部固定定资产管管理员填填写计划划并签字字确认 2检定员固定定资产设设备管理理员计量量检定工工程师填填写检定定结果和和送修原原因、修修理结果果及消耗耗材料，检检定员检检定后签签字确认认3修理员进行行修理，填写修理结果及消耗材料，并签字确认4检定员填写写复检结结论，修修理工时时并签字字确认5计量器具借借用人填填写借用用器具名名称，编编号，归归还日期期并签字字确认8.3计计量器具具封存、启启封申请请单 FF-066-0005-0003安安装所需需材料清清单步骤步骤说明

30、1.相关部门设设备管理理员工程程师根据据当前生生产需要要填写申申请单，包包括计量量器具封封存和启启封原因因安装人人员填写写安装所所需材料料清单并并签字确确认8.4例例行试验验工作联联系单 F-006-0005-0044领料单单步骤步骤说明1.相关部门质质量管理理员工程程师根据据例行试试验要求求填写联系系单位,试品名名称,联联系日期期,联系系人,试试品型号号试验工工作联系系单使用用部门固固定资产产管理员员填写领领料单并并签字确确认2.相关部门质质量工程程师根据据例行试试验需求求填写试试验项目目环境试试验工程程师核对对联系单单并确认认试验工工作开始始时间经理理审核后后签字确确认，仓库库保管员员核对

31、后后签字确确认3.相关部门质质量工程程师根据据试验项项目填写写试验条条件及要要求8.5计量量器具月月度送检检计划表表固定资资产竣工工验收单单预算会会议资料料会议通知步骤步骤说明投资管理部部总经理理在收到到表格后后的2天天内作出出同意或或修改的的决定，返返回至投投资管理理部项目目小组组组长各部门预测测目标值值分析比比较步骤步骤说明投资管理部部总经理理在收到到表格后后的2天天内作出出同意或或修改的的决定，返返回至投投资管理理部项目目小组组组长8.566计量器具送送检交接接登记表表 F-06-0055-0005步骤步骤说明1.生产部门设设备管理理员工程程师根据据计量器器具说明明书和计计量器具具送修通

32、通知单填填写计量量器具送送检登记记表计量量器具、型型号、本本厂编号号、送检检签认、计计划检定定日期8.7计量量器具年年度周期期检定计计划表步骤步骤说明1.计量管理员员编制计计量器具具年度周周期检定定计划表表2.检测主管对对计划表表进行审审核8.688例行试试验年度度计划表表 F-06-0055-0006步骤步骤说明1.试验工程师师根据部部门上报报的例行行试验申申请填写写产品名名称,商商品型号号,试验验项目,时间安安排编制制公司产产品例行行试验计计划表2试验工程师师根据例例行试验验要求填填写送检检单位8.79测测试结果果通知书书步骤步骤说明1.计量工程师师根据测测试数据据出据测测试结果果通知书书

33、8.8100检定结结果通知知书步骤步骤说明1.计量工程师师根据检检定数据据出据检检定结果果通知书书8.1.991检定证证书步骤步骤说明1.计量工程师师根据检检定数据据出据检检定证书书8.7计计量器具具封存,启封清清单 FF-066-0005-0007步骤步骤说明1.固定资产设设备管理理员填写写计量器器具的名名称,出出厂日期期,生产产厂家,型号2.固定资产设设备管理理员为封封存和启启封的计计量器具具统一编编号9职责分分工职责责分工文件编号名名称及联联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率计量器具检检定通知知单F-06-0055-0001物资管理部部技术质质量部固定资产设设备管理理员技术质量部

34、部一天 一天天反馈参见计量器器具定检检计划计量器具送送修通知知单F-06-0055-0002技术质量部部固定资产设设备管理理员物资管理部部技术质量部部一天一天 一天天反馈不定计量器具封封存、启启封申请请单 F-006-0005-0033各使用部门门使用部门设设备工程程师技术质量部部物资管理部部一天一天 一天天反馈不定例行试验工工作联系系单F-06-0055-0004相关部门研发项目经经理技术质量部部4小时参见项目进进程计量器具送送检交接接登记表表 FF-066-0005-0005相关部门固定资产设设备管理理员生产部设备备工程师师2小时送检结束例行试验年年度计划划表F-06-0055-0006技

35、术质量部部试验工程师师技术质量部部2天每年一次计量器具封封存,启启封清单单F-006-0005-0077物资管理部部固定资产设设备管理理员技术质量部部检测主主管半天不定东方通信股份有限公司第三章第二节索引号 预算管理002版本号 20001预算的编制制范围公司的总体体预算的的编制，包包括销售售预算、投投资预算算、信息息技术预预算、研研发预算算、生产产计划、材材料需求求预算、采采购预算算、运输输费预算算、人力力资源预预算、固固定资产产、在建建工程预预算以及及涵盖了了成本预预算、费费用预算算的利润润预算、现现金流量量预算和和资产负负债预算算等。控制目标确保公司对对经营活活动制订订相对准准确的详详细

36、预算算，以作作为内部部控制与与衡量企企业经营营业绩的的依据确保预算的的可操作作性，使使整套预预算体系系经过全全体员工工的共同同努力是是完全可可以运作作的。预预算制定定完成之之后，在在通常情情况下实实际与预预算之间间不会产产生太大大的差异异确保预算编编制的全全面性、真真实性、合合理性和和科学性性确保预算编编制在各各部门之之间的链链式流转转过程，明明确各部部门的职职责和部部门间时时间的衔衔接性确保将销售售目标按按区域、产产品以及及销售负负责人进进行分解解以制定定销售详详细预算算的科学学性和可可行性，并并籍此作作为对销销售部的的绩效考考核依据据之一确保网络工工程部、客客户服务务中心的的各项详详细预算

37、算与系统统或终端端销售部部提供的的销售预预算具有有配比性性确保投资预预算严格格按照公公司战略略行动计计划时间间表中的的投资规规划制定定，从而而实现公公司的年年度经营营目标值值确保研发预预算严格格按照公公司战略略行动计计划时间间表中的的新产品品市场营营销计划划以及研研发计划划制定，从从而实现现公司的的年度经经营目标标值确保以满足足生产计计划的要要求为前前提制定定材料需需求、采采购和运运输等相相关预算算，并通通过预算算控制提提高生产产效率及及降低生生产成本本，以保保证生产产的顺利利进行并并提高产产品的市市场竞争争力在确保生产产顺利进进行的前前提下，以以盘活和和充分利利用闲置置资产以以实现资资产效益

38、益的最优优化为原原则制定定固定资资产预算算，从而而降低资资本运作作成本确保按性能能价格比比优先、选选择合格格供应商商以及保保持合理理安全库库存等原原则制定定采购预预算，并并降低仓仓储成本本确保以充分分开发和和利用公公司现有有人力资资源，引引进合适适的外部部人才，从从而使公公司保持持最佳的的人力资资源配置置为原则则制定人人力资源源预算，以以提高公公司员工工的整体体素质和和凝聚力力确保培训费费用预算算按培训训计划制制定并具具有合理理性和可可配比性性，从而而使员工工掌握工工作必备备的技能能并提高高其自身身素质确保各项成成本费用用的正确确归集和和分摊，以以编制资资产负债债表、损损益表和和现金流流量表预

39、预算主要控制点点销售预算的的编制9月25日日前市场场副总裁裁审批由由市场部部总经理理编制的的预算，若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回市场场部总经经理，要要求其根根据市场场规划、新新产品营营销计划划、产品品市场分分析、区区域市场场分析、广广告与促促销计划划、目标标市场全全年滚动动跟踪表表、已签签署的销销售合同同和历年年销售情情况、合合同预测测一览表表、移动动类预测测月报，结结合代表表处提供供的相关关移动通通信政策策以及移移动、联联通业务务部提供供的市场场目标报报表等资资料，修修改营销销规划方方案，并并对预算算作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回市场场部总经经理，并并由其

40、于于9月330日之之前传递递给相关关部门的的总经理理10月上旬旬，终端端、系统统销售部部总经理理分别与与其所辖辖的区域域总经理理就终端端、系统统销售部部总经理理制定的的主导产产品区域域销售计计划和新新产品区区域销售售计划以以及区域域总经理理制定的的区域产产品销售售能力预预测报告告和区域域产品销销售计划划对销售售目标按按地区和和产品进进行分解解，并确确定分别别按地区区和产品品划分制制定的销销售收入入预算10月100日前，各各区域总总经理召召集其所所辖销售售负责人人召开区区域销售售及服务务预算任任务分解解会议，确确定落实实到各销销售负责责人的销销售收入入预算10月155日前，销销售副总总裁审批批由

41、系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理以及客客户服务务中心主主任分别别制定的的预算，判判断其销销售目标标的分解解方法是是否正确确，销售售目标是是否分解解到区域域、产品品以及具具体的销销售负责责人，网网络工程程部和客客户服务务中心的的预算编编制是否否与相关关系统和和终端产产品的销销售预算算配比，各各项费用用预算是是否合理理、是否否与收入入配比。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回相关关的系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理或客户户服务中中心主任任，要求求其作相相应调整整；若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回各销销售部门门总经理理并由其其传递给给相关部部

42、门总经经理投资、信息息技术和和研发预预算的编编制战略发展副副总裁审审批由投投资管理理部总经经理制定定的预算算，判断断各投资资项目是是否可行行，各项项投资计计划和子子公司发发展战略略是否符符合公司司年度经经营目标标值，子子公司投投资收益益预算和和投资收收益预算算是否真真实，各各项费用用预算和和需求预预算是否否合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回投资资管理部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回投资管管理部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门信息技术副副总裁审审批由信信息技术术部总经经理制定定的预算算，根据据公司整整体信息息技术发发展战略略审核各各项需求求

43、预算和和费用是是否合理理。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回信息息技术部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回投资管管理部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门技术副总裁裁审批由由研发中中心主任任制定的的预算，根根据新产产品营销销计划、研研发规划划和新产产品研发发计划等等资料审审核研发发项目是是否可行行、研发发预算是是否符合合公司年年度经营营目标值值，各项项费用预预算和需需求预算算是否合合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回研发发中心主主任作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回研发发中心主主任，并并由其传传递给相相关部门门生产副总

44、裁裁审批由由新产品品项目经经理制定定的研发发设备需需求、产产品试制制及量产产方案以以及生产产和测试试设备需需求，判判断现有有生产能能力是否否得到充充分利用用、所提提需求和和新产品品试制和和量产方方案是否否合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回新产产品项目目经理作作相应调调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回新产品品项目经经理，并并由其传传递给相相关部门门生产计划和和材料需需求预算算的编制制生产副总裁裁审批由由生产部部总经理理制定的的预算，根根据充分分利用现现有生产产能力和和闲置资资产的原原则审核核原辅材材料、委委托加工工件、备备品备件件、低值值易耗品品和固定定资产需需求预算

45、算的合理理性，以以及是否否满足生生产计划划的需求求。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回生产产部总经经理作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回生产产部总经经理，并并由其传传递给相相关部门门采购预算和和运输费费预算的的编制物资管理部部总经理理汇总各各部门总总经理提提供的需需求预算算，并根根据充分分利用资资源的原原则查询询闲置资资产库台台帐。若若可以用用闲置资资产调拨拨代替采采购，则则物资管管理部总总经理制制定资产产调拨计计划，否否则直接接编制采采购预算算物资管理部部总经理理在编制制预算时时需考虑虑目前运运输能力力能否满满足采购购预算的的要求。若若能够满满足，则则汇总分分析

46、编制制部门特特定和常常规预算算，交物物流副总总裁审批批；若不不能满足足，则物物资管理理部总经经理需根根据采购购预算所所要求的的运输能能力制定定固定资资产需求求预算，并并与其他他部门特特定和常常规预算算一并交交物流副副总裁审审批物流副总裁裁审批物物资管理理部总经经理制定定的预算算，以保保证生产产经营活活动能正正常运行行为原则则，审核核作为制制定采购购预算依依据的经经济批量量、安全全库存模模型、大大修理计计划和资资产调拨拨等的合合理性，以以及运输输费预算算与采购购预算的的配比性性，从而而以最合合适的价价格性能能比为标标准审核核采购预预算和相相关费用用预算的的合理性性。若有有修改意意见，则则将预算算

47、表格退退回物资资管理部部总经理理作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回物资资管理部部总经理理，并由由其传递递给相关关部门人力资源预预算的编编制人力资源部部总经理理审批培培训中心心主任制制定的预预算，根根据人力力资源结结构及其其相应的的素质要要求审核核培训计计划的合合理性、培培训机构构的合格格性和相相关费用用的配比比性。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回培训训中心主主任作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交人事行行政总监监审批人事行政总总监审批批由人力力资源部部总经理理制定或或审批的的预算，判判断人力力资源预预算是否否合理并并相互间间有机衔衔接。若若有修

48、改改意见，则则将预算算表格退退回人力力资源部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回人力资资源部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门固定资产预预算的编编制无财务预算的的编制主管副总裁裁审批其其所辖部部门的总总经理所所提交的的关于制制定或修修改预算算的依据据是否合合理、全全面。若若有修改改意见，则则将预算算表格和和相关编编制依据据退回部部门总经经理要求求作相应应调整，否否则将预预算表格格和相关关编制依依据交回回部门总总经理，并并由其交交财务部部预算会会计汇总总分析预算会计汇汇总各部部门总经经理递交交的预算算表格，并并与本年年度同期期数比较较，对差差异较大大的部分分退

49、回各各部门经经理作相相应调整整或要求求出具详详细的编编制依据据说明；若无重重大差异异事项，则则预算会会计将所所有预算算表格交交财务部部总经理理，以对对现金流流量进行行分析并并编制相相应的预预算11月200日前，预预算会计计完成预预算表格格的汇总总编制工工作，并并同公司司战略目目标值进进行对比比分析，作作必要调调整后编编制包括括资产负负债表预预算、损损益表预预算和现现金流量量表预算算在内的的总预算算特定政策涉及部门财务部市场部系统/终端端销售部部网络工程部部客户服务中中心投资管理部部信息技术部部研发中心新产品项目目小组生产部物资管理部部培训中心人力资源部部其他相关部部门东方通信股份有限公司第三章

50、第三节索引号 预算管理003版本号 20001东方通信股份有限公司第三章第三节索引号 预算管理003版本号 20001主题生效日期修改号作者：200021预算的审批和下达作废索引号核准者：索引号日期预算的审批批和下达达范围公司的全面面预算初初稿经财财务执行行副总裁裁、总裁裁办公会会和董事事会审批批通过后后定稿，由由总裁办办公会负负责将全全面预算算终稿下下达至各各部门并并由财务务总经理理监督预预算的执执行控制目标确保预算的的可操作作性以及及因素的的制订经经过合理理的审核核、批准准过程，并并经过全全体员工工的努力力是完全全可以达达到的。在在正常情情况下，预预算和实实际没有有太大正正负差异异确保预算

51、经经过董事事会审批批从而增增强预算算执行的的严肃性性，并符符合公司司战略发发展要求求确保预算审审批和下下达的审审慎性和和权威性性主要控制点点11月255日前，财财务部总总经理审审批由预预算会计计编制的的总预算算初稿。若若有修改改意见，则则将预算算表格和和修改意意见退回回预算会会计，并并由预算算会计将将修改意意见和相相关预算算表格交交相应的的部门总总经理作作必要调调整；若若没有修修改意见见，则将将总预算算初稿交交财务执执行副总总裁审批批11月277日前，财财务执行行副总裁裁审批由由财务部部总经理理递交的的总预算算初稿。若若有修改改意见，则则将修改改意见和和预算表表格退回回财务部部总经理理，并由由财务部部总经理理通知预预算会计计将修改改意见和和相关预预算表格格交相关关部门总总经理作作必要调调整；若若没有修修改意见见，则财财务执行行副总裁裁通知总总裁秘书书安排召召开专门门针对预预算审批批的总裁裁办公扩扩大会议议，并将将总预算算初稿交交总裁秘秘书各主管副总总裁根据据有关预预算修改改意见和和各部门门分解年年度经营营目标值值审批由由其所辖辖的相关关部门总总经理修修改的预预算表格格。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回部门门总经理理作必要要调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回部门总总经理，并并由其交交给财务务部预算算会计12月5日日总裁办办公扩大大