某矿业股份有限公司营销管理手册

1、 营销管理手册 PAGE 1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 营销管理手手册 版版次： 一 受控号号： 批准准： 审核： 编制制： 杨昱 辽宁亿亿龙矿业业股份有有限公司司 年 月 日颁布年 月 日实施施注：一人多多职的须须合并履履行所在在岗位职职责修改一览表表修改日期版本号/修修订号修改人审 核批 准目 录TOC o 1-1 h z u1.营销销公司组组织架构构52.营销销公司总总经理职职位说明明书63.营销销公司经经理职位位说明书书74.营销销经理职职位说明明书85.营销销助理职职位说明

2、明书96.20013年年销售提提成制度度107.客户户管理办办法128.服务务管理程程序149.销售售合同管管理程序序1610.销销售订单单管理程程序1911.样样品管理理办法2112.产产品发货货管理程程序2313产品品价格管管理办法法2514销售售发票管管理规定定2615市场场信息管管理规定定2816差旅旅费管理理制度28质量信息反反馈单34顾客满意度度调查表表35客户意见反反馈一览览表36顾客满意度度调查统统计表37客户接待申申请表38潜在客户名名录39客户资料表表40合同审批单单41产品购销合合同范本本42合同清单43合同借阅登登记表44生产任务通通知单45工作联络函函46检验报告单单

3、47发货单通知知单48样品发放记记录表49出库单550采购单551入库通知单单52物资出门证证53报价单554特价申请单单55发票申请单单56发票领用登登记表57发票邮寄登登记表58 HYPERLINK l _Toc320345261 业务开发拜拜访流程程60 HYPERLINK l _Toc320345261 销售合同评评审流程程61 HYPERLINK l _Toc320345261 客户投诉处处理流程程62 HYPERLINK l _Toc320345261 客户管理流流程63 HYPERLINK l _Toc320345261 销售订单管管理流程程64 HYPERLINK l _Toc

4、320345261 产品定价流流程65 HYPERLINK l _Toc320345261 产品出库发发货管理理流程66 HYPERLINK l _Toc320345261 客户发票管管理流程程67 HYPERLINK l _Toc320345261 市场信息收收集流程程68 HYPERLINK l _Toc320345261 市场信息分分析、发发布流程程69营销公司组组织图营销公司总总经理职职位说明明书岗位编号版本号变更更记录岗位名称营销公司总总经理下辖岗位名称及人数数直接下级间接下级上级主管直接上级：常务副副总裁营销公司经经理营销经理营销助理销售内勤间接上级：总裁1人6人1人1人基本素质要

5、要求1学历：本科科以上，管理、市市场营销销、公共共关系等等专业。2工作经历：企业管管理、市市场营销销管理33年以上上工作经经验；3基本技能要要求：具具备基本本的办公公软件使使用能力力，网络络基本应应用能力力，具有有很强的的领导能能力、判判断与决决策能力力、人际际能力、沟沟通能力力、影响响力、计计划与执执行能力力、客户户服务能能力4任职素质要要求：受受过战略略管理、战战略市场场营销、变变革管理理、管理理能力开开发、财财务管理理等方面面的培训训。5优先条件：岗位权限1常务副总裁裁授权范范围内合合同的审审批权；2产品定价审审核权；3公司销售政政策审核核权；4公司重大决决策参与与权；5对直接下级级人员

6、调调配、奖奖惩的建建议权和和任免的的提名权权；6对所属下级级工作安安排有建建议、监监督、检检查权；7营销预算内内费用审审批权；工作方式以执行、领领导、组组织、审审核、审审批、确确认、参参与、沟沟通、协协调等工工作方式式完成工工作。岗位职责1参与公司发发展战略略及规划划的制定定；公司司年度销销售计划划完成的的第一责责任人。2年度销售计计划制定定、分解解及落实实，包括括可实施施的销售售收入、回回款、产产品构成成、费用用等；3负责组织对对外报价价的确认认，参加加投标、及及重大商商务谈判判、合同同签订等等销售工工作；4负责大客户户的开发发、维护护和管理理工作，并并建立优优质客户户的开发发、维护护和管理

7、理制度；5组织销售系系统员工工掌握市市场动态态，分析析市场发发展趋势势，收集集国内外外相关行行业政策策、竞争争对手信信息、客客户信息息等，负负责为公公司决策策提供建建议和信信息支持持，定期期向常务务副总裁裁、总裁裁汇报；6根据公司的的规划及及批准，建建立、完完善销售售系统的的内部管管理体系系。包括括培训、考考核、绩绩效、费费用控制制等，负负责完成成销售系系统内部部的人员员选拔、补补充，保保证销售售团队的的良性发发展；7协调处理销销售部门门与生产产、技术术开发、采采购、财财务等公公司其他他部门之之间的工工作关系系；8负责完成公公司安排排的其他他工作营销公司经经理职位位说明书书岗位编号版本号变更更

8、记录岗位名称营销公司经经理下辖岗位名称及人数数直接下级间接下级上级主管直接上级：营销公司司总经理理营销经理营销助理销售内勤间接上级：常务副副总裁6人1人 1人人基本素质要要求1学历：本科科以上，管理、市市场营销销、公共共关系等等专业。2工作经历：企业管管理、市市场营销销管理33年以上上工作经经验；3基本技能要要求：具具备基本本的办公公软件使使用能力力，网络络基本应应用能力力；具对市场场营销工工作有深深刻认知知；具有有敏锐的的市场感感知、把把握市场场动态和和市场方方向的能能力；高高度的工工作热情情，良好好的团队队合作精精神，优优秀的沟沟通、协协调、组组织与开开拓能力力； 4任职素质要要求：受受过

9、市场场营销、管管理能力力开发、财财务管理理等方面面的培训训。5优先条件：岗位权限1调阅销售市市场相关关信息、资资料、文文件的权权利；2参与市场划划分及客客户考核核的提议议权；3参与市场运运行管理理的各项项方案决决策的建建议权；4品牌及销售售宣传广广告资料料的提议议权：5产品开发和和价格变变动的提提议权；6负责销售队队伍的绩绩效考核核初审权权。7公司制度范范围内的的费用审审批权。工作方式以执行、领领导、组组织、审审核、审审批、确确认、参参与、沟沟通、协协调等工工作方式式完成工工作。岗位职责1根据全国区区域市场场发展和和公司的的战略规规划，制制定总体体销售战战略、销销售计划划及量化化销售目目标；

10、要求严严格按照照全年、月月度销售售计划执执行；达达成每个个月销售售任务额额。2制定全年销销售费用用预算，完完成公司司下达的的销售任任务；配配合直属属领导及及公司要要求进行行全年费费用预算算编制；3分解销售任任务指标标，制定定责任、费费用评价价办法；根据销销售相关关考核制制度考核核每人月月度指标标完成情情况；每每人每月月按制度度严格控控制费用用；4组织、领导导销售队队伍完成成销售目目标，协协调处理理各类市市场问题题；积极极协助业业务人员员解决客客户关于于产品质质量、运运输、客客户服务务等问题题；5制定、调整整销售运运营政策策；根据据市场反反馈情况况，及时时建议调调整运营营政策，取取得上级级主管领

11、领导的认认可后及及时调整整；6汇总、协调调货源需需求计划划以及制制定货源源调配计计划；设设置销售售内勤人人员做工工厂联络络专员，根根据相关关政策，销销售内勤勤人员进进行货源源调配计计划，及及时有效效解决问问题；7调整销售区区域布局局及业务务评价；根据业业务量及及业务人人员状况况进行布布局调整整建议，取取得上级级主管领领导认可可后及时时调整，并并及时对对业务进进行评价价；8负责各销售售货款跟跟进与结结算；根根据公司司相关财财务制度度与提成成制度，进进行货款款的跟踪踪与结算算，将应应收账款款与坏账账风险降降到最低低；9负责销售队队伍各项项技能培培训与指指导工作作，提高高人员的的销售素素质；定定期对

12、新新人及老老业务人人员进行行培训，交交流学习习或外聘聘专家，使使每位业业务人员员均能成成为销售售精英；10负责进行产产品的市市场动态态分析及及市场信信息反馈馈；设立立情报部部门，对对产品市市做情报报反馈，收收集一手手信息为为管理层层经营决决策等提提供参考考资料；11负责了解竞竞争对手手产品的的市场状状况及发发展趋势势；设立立情报部部，了解解竞争对对手产品品、专业业技术人人员情况况，为公公司管理理层经营营决策及及人才储储备提供供一手资资料；12后备人才培培养；在在发展业业务同时时，积极极为公司司进行储储备人才才，使得得公司良良好平稳稳发展；13协调销售关关系；根根据公司司制度及及实际情情况积极极

13、协调销销售人员员关系，鼓鼓励团队队合作，避避免业务务人员发发生抢单单等不良良现象；14制定销售额额，市场场覆盖率率，市场场占有率率等各项项评价指指标；根根据一年年的经营营状况，进进行公司司各项评评价指标标核算工工作，为为管理层层提供参参考资料料。15电子商务平平台推广广应用；招聘专专业人才才对阿里里巴巴、搜搜索引擎擎的建设设，配合合销售团团队积累累网络营营销客户户，扩大大客户群群体，同同时为海海外贸易易进行铺铺垫；16带领团队参参加行业业展会；搜集客客户资料料及同行行业客户户信息；17完成直接上上级交代代的其他他临时任任务；按按照直属属领导要要求积极极完成临临时工作作，全力力配合公公司发展展。

14、营销经理职职位说明明书岗位编号版本号变更更记录岗位名称营销经理下辖岗位名称及人数数直接下级间接下级上级主管直接上级：营销公公司经理理 无无间接上级：营销公公司总经经理基本素质要要求1学历：大专专以上，管管理或营营销相关关专业。2工作经历：2年以上上销售工作作经验；3基本技能要要求：业业务拓展展力强，有有良好的的市场判判断能力力和洞察察力；善于与与人沟通通，有良良好的商商务洽谈谈能力；有良好好的团队队合作精精神，有有敬业精精神；4任职素质要要求：极极强的目目标管理理意识和和事业责责任心，能能承受挫挫折与工工作压力力。5优先条件：岗位权限1依据公司产产品价格格体系报报价权；2业务人员权权利范围围内

15、样品品赠送；3合同签订权权；4567工作方式以执行、确确认、参参与、沟沟通、协协调等工工作方式式完成工工作。岗位职责1负责协助进进行市场场拓展工工作；2负责独立完完成客户户开发、报报价、洽洽谈、签签约、回回款与售售后维护护工作；3负责协助上上级领导导完成销销售所涉涉及的各各种信息息汇总、数数据分析析、业务务报表等等；4上级领导交交办的其其他工作作。5678营销助理职职位说明明书岗位编号版本号变更更记录岗位名称营销助理下辖岗位名称及人数数直接下级间接下级上级主管直接上级：营销公公司经理理无间接上级：营销公公司总经经理基本素质要要求1学历： 大大专以上上，统计计、市场场营销或或相关专专业；2工作经

16、历： 一年以上上销售统统计、管管理等工工作经验验；3基本技能要要求：对对市场营营销工作作有所了了解，熟练掌掌握统计计软件，熟练操操作办公公软件； 4任职素质要要求：具具有良好好的职业业道德和和敬业精精神，高高度的工工作热情情，具有团团队合作作精神。5优先条件：岗位权限1 234567工作方式以执行、组组织、审审核、确确认、参参与、沟沟通、协协调等工工作方式式完成工工作。岗位职责1负责建立、管管理、维维护营销销公司文文件数据据档案，为为部门制制定正确确的销售售方案、销销售计划划提供决决策依据据；2负责编制销销售月报报，为公公司制定定正确的的销售策策略提供供及时、准准确的决决策依据据；3负责编制并

17、并修改市市场部有有关文件件，以保保证市场场部按照照公司的的管理模模式及质质量标准准进行工工作；4负责与其他他部门协协调客户户有关技技术方面面的需求求，以保保证及时时满足客客户要求求，从而而保持和和扩大公公司的市市场份额额；5负责迅速而而准确地地将销售售回款的的登记、应应收账款款的统计计等信息息录入，为为公司的的运行提提供及时时和可靠靠的数据据基础；6负责随时了了解客户户的变化化，配合合营销经经理的业业务工作作，保证证公司能能够及时时满足客客户的需需求；7负责管理公公司销售售合同文文本，建建立合同同台帐及及合同档档案；8负责费用的的办理、登登记、汇汇款及费费用单据据的登记记、报销销；9负责市订单

18、单的建立立、提供供销售发发票的开开具信息息；10负责营销公公司会议议的记录录并形成成会议议纪要；11负责定期将将已执行行完毕符符合提成成核算条条件的上上报财务务计算提提成；12负责人员录录用、调调转、出出勤情况况的统计计及跟踪踪；13负责领导交交办的其其它临时时性工作作。2013年年产品销销售提成成制度目的：加大销售激激励力度度，调动动员工积积极性，增增强业务务人员市市场开拓拓能力，提提高我司司产品市市场竞争争力，特特制定本本制度。范围：本制度适用用于公司司营销公公司的全全体员工工以及兼兼职业务务人员。职责：营销公司：负责产产品销售售提成的的核算。财务部：负负责依据据制度进进行审核核。总裁办、

19、综综合管理理部：负责将将审批的的销售提提成在工工资中发发放。四、产品销销售提成成核算办办法计算公式如如下：应发提成=销售回回款净额额*售价价系数*收款系系数销售回款净净额=每每月266日至次次月255日止收收回货款款金额-当月劳劳务费合合计收款系数：对于按照合合同约定定如期回回款的，提提成比例例系数为为1.00 ；按照合同约约定未按按时回款款，回款款周期超超过1个个月的，系系数为00.5；三个月回款款周期后后收回货货款的，系系数为00；售价系数：各产品品具体提提成比例例如下：a为产品销销售价格格出厂价格以以公司制制定价格格表为准准。 提成成比例产品类别a出厂价价格（审审批后）a出厂价价格出厂价

20、格a-出厂价价格粉体产品1%2%20%石材产品0.5%1%20%五、发放原原则业务人员发发放比例例业务员实发发提成=应发提提成*770%发放时间从20133年6月月起，次次二月末末公司将将发放当当月销售售提成。（例例：20013年年8月下下发20013年年6月提提成）；坏账处理坏账定义：按照合同约约定未按按时回款款，回款款周期超超过三个个月的。责任分解任何企业的的经营行行为都具具有风险险，因此此，在销销售过程程中，业业务人员员在严格格执行公公司管理理规定严严格恪守守职业道道德的条条件下形形成坏帐帐，公司司在确认认后将与与业务人人员共同同承担责责任和风风险，公公司、业业务员承承担责任任和风险险各

21、半。对于业务人人员在异异常应收收账款发发生时能能及时采采取有效效的措施施（如发发出、取取得客户户确认的的催款单单、法律律函），并并立即向向公司上上报的人人员，在在出现坏坏帐给公公司造成成损失时时，公司司将根据据表现减减轻处罚罚；处罚罚金额为为形成坏坏帐账面面金额的的30%-500%。对于因为不不可抗力力的原因因(包括：水灾、火火灾、风风灾、地地震、海海啸、雷雷击、疫疫病、扣扣押、骚骚动或其其他非当当事人所所能控制制的类似似原因)给公司司造成应应收账款款损失的的、因公公司决策策或公司司相关部部门的失失误或失失职（如如质量问问题处理理）给公公司造成成应收账账款损失失的，查查实后公公司将酌酌情减免免

22、对业务务人员的的处罚。对于业务人人员因为为主观失失误或故故意隐瞒瞒而造成成应收账账款无法法收回的的，业务务人员将将1000%承担担坏帐账账面金额额。处理方式：根据责任分分解结果果，在第第四个月月起按业业务人员员当月工工资及其其本人应应领取的的提成总总额之550%扣扣除，用用于冲抵抵业务员员本人应应承担责责任部分分坏账，直直至责任任部分坏坏账冲抵抵完毕；在业务员催催回该笔笔坏款月月度给予予扣除工工资返还还；服务人员激激励营销助理应应发提成成额度=营销公公司业务务员应发发提成*（5%-20%），具具体视实实际贡献献之评估估。销售内勤应应发提成成额度=承担服服务营销销公司业业务员应应发提成成*（2%

23、-10%），具具体视实实际贡献献之评估估。对于服务人人员应发发提成的的实际发发放比例例营销公公司部长长及业务务人员享享有考评评权。六、其他营销公司每每月300日前将将本月应应发销售售提成表表及业务务人员坏坏账扣除除工资明明细表制制作完毕毕并发送送财务部部；财务部次月月2日前前审核完完毕并将将签字后后表格返返回营销销公司；营销公司将将财务部部审核后后的表格格呈报销销售主管管总经理理审批后后，于次次月4日日前提供供各公司司劳资人人员。 各公司劳资资人员根根据营销销公司提提供签批批表单做做到当月月工资。客户管理办办法一、目的的加强并规范范公司客客户基础础管理二、管理理方式公司客户管管理的主主导部门门

24、是营销销公司，由由营销公公司经理理直接管管理；各营销经理理定期上上报所有有客户管管理资料料。三、流程程图(以以VISSIO形形式后附附）四、工作程程序客户开发管管理为配合业务务开发，营营销公司司定期会会对营销销经理进进行必要要的培训训（例如如：如何何寻找潜潜在客户户、如何何接近客客户、接接近客户户的步骤骤、客户户拜访技技巧、推推销洽谈谈的技巧巧、如何何取得客客户信任任、如何何留住老老客户等等等）专专题培训训。公司定期由由营销公公司总经经理、营营销公司司经理确确定需要要开发的的新客户户范围，选选定新客客户开发发计划的的主攻方方向；营销经理根根据下达达的客户户开发计计划选定定具体的的新客户户，进行

25、行专门细细致调查查，整理理制作“潜在客客户名录录”，分析析潜在客客户的情情况，为为新客户户开发提提供背景景资料。根根据“潜在客客户名录录”，选定定主攻客客户，同同时寻求求最佳的的开发方方法和渠渠道，确确保客户户开发工工作顺利利进行。客户拜访管管理营销经理分分析整理理客户信信息，确确定访问问对象，制制定拜访访计划。营销经理向向主管领领导提出出拜访申申请，列列出可能能需要支支出的费费用进行行审批，审审批通过过后实施施拜访。营销经理对对客户进进行拜访访时要做做好前期期准备工工作，如如礼品购购买、相相关资料料、信息息的准备备等；访访客后要要向提交交出差报告告详细上上报拜访访工作情情况。客户接待管管理营

26、销经理确确定接待待对象、人人数等相相关事宜宜；制定定接待计计划，包包括是否否安排就就餐、所所需车辆辆、需要要陪同人人员、是是否需要要会议等等，具体体填写“客户接接待申请请表”。营销经理向向上级领领导提出出接待申申请（包包括费用用），按照公公司审批批流程进进行审批批；接待待客户时时做好客客户前期期准备工工作，如如礼品购购买、相相关资料料、信息息的准备备等；营销经理接接待客户户后对支支出的费费用经审审批后实实行报销销。客户信息管管理客户档案建建立每开发一个个新客户户，均应应建立客客户档案案；客户档案信信息应包包括：客户名名称、法法定代表表人、地地址、邮邮编、电电话、传传真、经经营范围围、注册册资本

27、等等，具体体详见“客户资资料表”。基本信息修修改均须须记入客客户档案案；详细记录每每次与客客户沟通通的结果果，以电电子表格格形式存存在。积累客户年年度业绩绩和财务务状况报报告。客户信息收收集管理理每月日日各营销销经理将将整理汇汇总的客客户资料料表发到到营销助助理指定定邮箱。由由营销助助理建立立客户档档案，做做好客户户隶属工工作。每一客户的的基础销销售信息息统一存存档管理理，包括括销售出出库单、销售合合同、客客户签字字确认的的配货协协议、客客户对账账单，销销售发票票复印件件等。客户信息安安全管理理营销经理调调离公司司时，不不得将客客户资料料带走，营销公司将派专人对其客户资料接收、整理、归档。客户

28、信息未未经常务务副总裁裁或营销销公司总总经理许许可，任任何人不不得随意意调阅客客户档案案。客户订货管管理报价管理：产品价价格管理理办法合同管理：销售合合同管理理办法、订订单管理理办法货物管理：样品管管理办法法、发货货管理办办法货款管理：营销经经理应严严格按照照合同跟跟踪货款款安全到到账客户服务管管理详见服务务管理程程序六、相关文文件产品价格管管理办法法销售合同管管理办法法订单管理办办法样品管理类类办法发货管理办办法七、相关表表单潜在客户名名录客户接待申申请表客户资料表表服务管理程程序一、目的的以优优良的服服务满足足客户的需需求，取取得客户户的信任任，提高高企业信信誉。二、范围适用用于公司司客户

29、服服务售前前、售中中、售后后全过程程。三、职责营销公司：负责客户投投诉、客客户意见见反馈信信息收集集、分析析，及退退换货管管理；负责客户服服务热线线的管理理，客户户提出的的技术疑疑问的解解答和指指导；市场信息反反馈收集集、分析析；负责接待客客户的来来访，并并定期对对所属客客户进行行回访负责客户订订货的全全过程管管理；生产部负责生产产满足客客户需求求的产品品采购部负责自产产产品物料料采购，外外采成品品的采购购。技术质检部部负责技术术支持，相关产品的检测要求服务，质量问题的客户投诉的处理。综合管理部部负责货物物的出库库以及发发运；总裁办负负责管理理问题的的客户投投诉的处处理流程图(以以VISSIO

30、形形式后附附）工作程序售前服务营销公司制制定公司司展会、新新产品、新新客户各各时期相相关计划划，并按按计划组组织实施施；将技术质检检部及企企划部门门提供的的产品说说明、样样品、产产品介绍绍、样本本、图片片等宣传传资料，提提供各营营销经理理；营销经理组组织实施施产品推推广计划划，并做做好记录录；负责责客户的开发，并并将客户户资料建建档留存存。售中服务营营销公司司在产品品交付时时，应对对客户讲解解产品使使用要求求及使用用方法，避避免由于于使用不不当造成成损失；售后服务营销经理按按合同约约定进行行售后服服务,及及时与客客户沟通通产品使使用情况况，征求求客户意见见，获得得客户满意意；客户回访：营销经经

31、理应定定期对所所辖销售售范围内内的客户户进行回回访（每每月不能少少于一次次），及及时沟通通了解客客户需求求，征询询使用情情况。营销经理收收到市场场反馈意意见时，将将其登记记在“客户意见见反馈一一览表”中并及及时传递递给相关关部门；客户投诉营销经理接接到客户投诉诉时，将将其登记记在“质量信信息反馈馈单”；营销公司经经理对客户投诉诉进行综综合分析析，将发发现的问问题转给给各相关关部门；接到营销公公司的 “质量信信息反馈馈单”后,总裁裁办/技术质质检部按按纠正正、预防防措施管管理程序序组织织有关部部门进行行原因分分析并采采取适当当的纠正正、预防防措施；责任部门对对问题应应及时解解决，并并通过营营销公

32、司司答复客户户；以上活动的的每一个个接口，相相关部门门要做到到及时、准准确，保保证客户户反馈处处理及时时率1000%；应保存存相关记记录。客户满意度度测量每年年末营营销公司司营销经经理负责责向客户户发送“客户满意意度调查查表” 进行行客户满意意度测量量，并收收回发送送的调查查表。收回调查表表的数量量不应少少于发送送总数的的80%，否则则需重新新调查。客户满意度度测量也也可与客客户回访访活动同同时进行行，频次次每年不不少于一一次，特特殊情况况时可适适当增加加测量的的次数。营销公司将将所有收收集到客客户信息息按数数据分析析管理程程序进进行分类类、整理理、统计计、分析析，传递递给生产产部、技术质质检

33、部及及相关部部门，作作为纠正正措施、预预防措施施/新产产品开发发等活动动的输入入。六、相关文文件不合格品管管理程序序 纠正、预防防措施管管理程序序 数据分析管管理程序序 七、使用表格质量信信息反馈馈单 客户满意意度调查查表 客户意见见反馈一一览表 销售合同管管理程序序目的为了加强和和规范公公司销售售管理，降降低公司司和销售售人员的的业务风风险,特制订订本办法法；营销公司对对外签订订的各类类销售合合同一律律适用本本办法；合同均应采采用书面面形式，有有关销售售的报价价单、修修改合同同的文书书、图表表、传真真件等均均为合同同的组成成部分；范围适用于公司司所有销销售合同同的管理理。定义A类合同：自产产

34、产品销售售合同；B类合同：外采产品品销售合合同。职责营销公司：负责制制定合同同，并对对合同的的价格及及付款方方式的确确认；技术质检部部：负责对对合同予予以技术术能力的的确认；生产部：负负责对AA类合同同生产能能力及供供货期的的确认；采购部：负负责对AA类合同同物料供供货能力力的确认认，对BB类合同同产品技技术及包包装要求求、采购购周期的的确认；财务部：负负责对合合同利润润审核，负负责辽宁宁亿龙盖盖章管理理；综合管理部部：负责丹丹东亿龙龙盖章管理理；流程图(以以VISSIO形形式后附附）工作程序合同确认与与审批营销经理负负责与客客户沟通通确认合合同的条条款内容容。营销销公司营营销助理理/销售售内

35、勤将将销售合合同文本本中相关关信息及及满足客客户需求求的产品品信息填填写到“合同审审批单”中，传传递给相相关部门门领导进进行沟通通。A类合同审审批：营销公司总总经理和和营销公公司经理理对合同的的商务条条款进行行确认；技术质检部部部长确确定生产产工艺或或技术研研发是否否满足；生产部部长长确定生生产能力力及供货货期是否否满足；采购部部长长对生产产物料供供货能力力的确认认；财务部审核核综合利利润情况况；对于第一次次合作的的客户，合同金额小于等于十万元的常务副总裁审批“合同审批单”。合同金额大于十万元的总裁审批“合同审批单”；后续持续订订货的客客户，合合同金额额小于等等于叁佰佰万元的的常务副副总裁审审

36、批“合同审审批单”。合同同金额大大于叁佰佰万元的的总裁审审批“合同审审批单”；B类合同审审批：营销公司经经理和营销公公司总经经理对合合同的商商务条款款进行确确认；技术质检部部部长确确定技术术条件是否否满足；采购部部长长确定生生产物料料供货期期是否满满足；财务部审核核综合利利润情况况。对于第一次次合作的的客户，合合同金额额小于等等于十万万元的常常务副总总裁审批批“合同审审批单”。合同同金额大大于十万万元的总总裁审批批“合同审审批单”；后续持续订订货的客客户，合合同金额额小于等等于叁佰佰万元的的常务副副总裁审审批“合同审审批单”。合同同金额大大于叁佰佰万元的的总裁审审批“合同审审批单”；合同签订

37、凡正常常销售业业务，要要求必须须与客户户签订销销售合同同，如需需给客户户提供大大量样品品，也必必须与客客户签订订订购协协议。（订订购协议议依据正正常销售售合同审审批流程程）；销售合同一一式两份份，甲乙乙双方各各执一份份合同原原件，客客户如有有特殊要要求除外外。合同盖章前前，合同同责任人人必须在在每份合合同上“委托代代理人”处签字字，否则则不予盖盖章。合同编号按按照文文件编号号管理制制度执执行；合同执行A类合同由由营销公公司直接接下“生产任任务通知知单”，具体体流程按按订单单管理程程序执执行；B类合同由由营销公公司直接接下“采购单单”，具体体流程按按采购购管理程程序执执行；合同变更在对合同确确认

38、过程程中，客客户要求求如有变变更或经经客户同同意供货货周期发发生变更更，营销销公司应应确保合合同得到到修改，并并按原确确认程序序进行合合同变更更评审，并并将更改改内容传传递到相相关部门门；若生生产过程程中遇到到问题，而而不能保保证及时时交货时时，生产产部订单单协调人人应及时时将情况况反馈到到营销公公司，具具体按照照订单单管理程程序执执行。合同档案管管理对于金额在在五万元以以上（包包含五万）的的合同要要求公司司必须存存档我方盖章章原件，原件在在营销公公司存档档。合同档案组组成：合同审批单单；合同原件；（报价价单、产产品规格格书、客客户要求求等资料料，一并并作为合合同附件件）；生产任务通通知单（复

39、复印件）；客户签字确确认的发发货通知知单（复复印件）；销售发票复复印件；合同借阅管管理为了加强合合同档案案管理，增增强合同同的保密密性，要要求借阅阅销售合合同，必必须填写写合同借借阅登记记表，呈呈报销售售主管领领导审批批通过后后，方可可借出；要求必须在在规定日日期内归归还，逾逾期不归归还，查查明原因因，追究究相关人人员责任任。相关文件订单管理理程序 文文件编号号管理制制度 采采购管理理程序相关表单合同审批单单合同范本合同清单合同借阅登登记表订单管理程程序一、目的：为提高工作作效率，减减少出现现失误的的机率，规规范订单单生产管管理，特特制定本本程序。本程序由营营销公司司拟定，经经公司各各相关部部

40、门审核核会签后后，总裁裁办发布布。适用范围适用于公司司销售订订单过程程的管理理。职责营销公司获取市场及及客户采采购意向向，根据据进行合合同评审审的销售售合同及及样品需需求信息息填写“生产任任务通知知单”，经营销销公司经经理审核核后，将将扫描件件发至综综合管理理部销售售内勤。负责发货通知单的传递，及选择发货方式；生产部根据评审过过的“生产任任务通知知单”，组织织生产，且提前48小时以内通知营销公司销售内勤，确定的生产完成时间。技术质检部部根据“生产产任务通通知单”中所列列质量要要求，实实时监控控生产质质量，保保证产品品品质。或或根据市市场需求求对某种种品质实实施优化化，为批批量生产产提供可可行性

41、依依据。采购部A类合同物物料采购购：根据据生产部部提供的的“采购单”，及时时完成生生产用物物资采购购需求。B类合同产产品采购购：根据据营销公公司提供供的“采购单”，及时时完成贸贸易相关关产品采采购需求求。财务部依据生产部部所提供供的信息息，核实实成品或或相关辅辅助材料料/工器器具的库库存量，作作为生产产部生产产依据。同同时提供供相应的的核准数数据，以以保证生生产部成成本控制制。定义生产任务通通知单：指由营销公公司所传传递，并并由生产产部订单单协调人人接收的的信息单单，其必必须包含含且不限限于如下下要素：产品名名称、质质量要求求，产品品数量、生生产周期期、包装装要求等等； 采购单：指由生产部部所

42、提供供的，根根据生产产需求所所要求的的各类生生产用物物资/工工器具等等；营销公司提提供的需需外采成成品需求求。流程图（以以VISSIO形形式后附附）工作程序 订单评审审 营销公司在在签订销销售合同同前，必必须进行行合同评评审，技技术质检检部确认认技术能能力是否否满足，生生产部确确认生产产保障并并明确交交货时间间，采购购部确认认供货周周期能力力是否满满足，财财务部确确认利润润情况，经经过评审审后方可可签订正正式合同同。营销公司签签订销售售合同后后，营销销助理填填写“生产任任务通知知单”，经部部门负责责人签批批后，将将扫描件件发至综综合管理理部销售售内勤邮邮箱。生产部部长长接收“生产任任务通知知单

43、”生产准备生产部依据据“生产任任务通知知单”中所提提供的各各类信息息确认成成品库存存、原辅辅材料库库存，与与生产订订单交叉叉对比后后，给予予采购部部递交“采购单单”。采购部依据据生产部部所传递递的“采购单单”中所列列信息，按按时且保保质保量量地完成成采购需需求，采采购过程程中有任任何变动动，须及及时与生生产部沟沟通并确确认。产品生产生产部依据据营销公公司要求求，在“生产任任务通知知单”许可的的交货周周期内完完成产品品生产，生生产中期期生产部部部长需及及时与销销售内勤勤反馈该该订单生生产情况况，且提提前488小时以以内通知知营销公公司确定定的生产产完成时时间。若若因客观观原因而而导致无无法及时时

44、完成生生产供货货，生产产部必须须以“工作联联络函”形式通通知营销销公司，由由营销公公司负责责联系客客户且达达到客户户满意。产品检验产品生产完完毕，技技术质检检部质检检员按照照检验验管理程程序进进行检验验，且每每批货物物均提供供该批货货物的检检测报告告。产品包装生产部依据据技术质质检部提提供产品品包装说说明及“生产任任务通知知单”要求，进进行合格格产品包包装（包包括产品品标识、产产品合格格证等要要求）；具体按按照产产品包装装标准实实施。产品入库车间班组长长依据实实际检验验合格数数量，填填写“入库通通知单”办理成品品入库手手续，并并附“检验报报告单”；生产部部部长及及时通知知销售内内勤，以以便办理

45、理相应出出库手续续；产品出库订单产品出出库，参参照仓仓储管理理办法实实施；产品发货订单产品发发货，参参照发发货管理理程序实实施。六、相关文文件文件控制制程序 采购管理理程序 产品包装装标准 生产过程程控制管管理程序序 检验管理理程序 发货管理理程序 仓储管理理办法 七、相关表表单合同评审单单生产任务通通知单 采购单单工作联络函函 入库通通知单 检验报告告单样品管理办办法一、目的为规范公司司作为市市场开发发用途的的样品管管理，特特制订本本办法。二、样品的的定义本办法所指指样品为为免费提提供给客客户用于于观察产产品外观观、颜色色、内在在质量作作为采购购标准的的实验阶阶段产品品。主要要为公司司自制产

46、产成品或或直接外外购成品品，包括括原粉、改改性粉体体、石米米、板材材、成材材、荒料料、工业业原料、母母粒等。三、样品费费用核算算价格标标准公司自制产产成品作作为样品品的，按按照该产产品的公公司内部部核算价价格核算算；直接接外购的的产品样样品，按按照该样样品的采采购价格格核算。四、样品领领用审批批额度管管理营销经理所所有邮寄寄客户样样品必须须在营销助助理处登登记；销售初年拓拓展市场场阶段，15kg以内样品我司可承担运费，详细客户信息及费用情况营销助理必须登记。15kg以以上样品品运费原原则上客客户支付付，如需需我司承承担运费费要求营营销经理理提出书书面申请请，营销销公司经经理审批批。领用样品每每

47、次每人人超过225kgg的，由由营销公公司总经理审批批；领用样品每每次每人人超过550kgg的，由由常务副副总裁审审批。五、样品的的准备流流程营销经理根根据提供供给客户户样品的的要求，详详细填写写“生产任任务通知知单”，由营销销助理签签批后将将扫描件件发给生生产部部部长。生产部部长长对“生产任任务通知知单”中所包包含的各各类信息息进行分分类，沟沟通确认认并联合合汇签，组组织生产产。生产完毕，生产部部长及时通知营销公司销售内勤，以便联系后续发货事宜。营销助理接接到生产产部部长长通知后后，以“发货通通知单”通知综综合管理理部，确确保客户户按时收收到样品品。 我司发出的的样品要要求按订单编编号封样样

48、，在生生产部、营销公司分别保存。每个样品需做好相应标识。样品要放置置固定区区域存放放，样品品的存放放场所应应保持清清洁，摆摆放整齐齐有序，环环境条件件（如温温度、湿湿度等）适适宜样品品的储存存。留样样瓶、袋袋要密封封好，出货样样品标识识信息要要求清晰晰必须有有订单编号号、发货货人、发发货日期期。六、样品出出库的签签字审批批流程领用样品时时，营销销助理/销售内内勤按如如下流程程办理签签字，审批后后办理样样品出库库。营销助理营销公公司经理理营销公司司总经理理常务副副总裁主管会会计库管七、样品相相关费用用的账务务处理样品使用的的相关费费用一律律计入与与该样品品相关业业务的发发生部门门。单独独进行帐帐

49、外帐处处理，一一个季度度直接统统计由成成本转销销售费用用。八、发放管管理营销助理对对发出样样品要登登记在“样品发发放记录录表”，要进进行跟踪踪了解用用户情况况，并做做好信息息反馈记记录。对已提供过过该品种种、规格格的产品品样品的的客户不不再重复复提供重重复品种种规格样样品（贸贸易公司司除外）。相关文件 订订单管理理程序 发发货管理理程序 相关表单： 生产任务通通知单发货通知单单样品发放记记录表 产品发货管管理程序序目的：为规范公司司的产品品发货管管理工作作，提高高发货效效率，特特制定本本办法。适用范围适用于公司司发货过过程的管管理。职责综合管理部部是发货的主主管部门门，负责责货运公公司的选选择

50、、评评价，产产品的发发货过程程控制；货运公公司的选选择、评评价按照照供方方评定管管理程序序执行行。营销公司营销公司营营销助理理负责“发货通通知单”的传递递，及选选择发货货方式；生产部负责按照“生产任任务通知知单”生产，如如入库时时间发生生变化及及时通知知营销公公司。四、流程图图(以VVISIIO形式式后附）五、工作程程序接收发货通通知：在无库存时时，营销销公司营营销助理理将签批批的“生产任任务通知知单”、“发货通通知单”同时提提供综合合管理部部销售内内勤；当有库存时时综合管管理部销销售内勤勤应在发发货前11天接收收到“发货通通知单”；接收发货通通知单时时主要审核核以下几几个方面面内容：审核发货

51、通通知单的的审批程程序是否否完整及及正确；核对货物的的名称、型型号、规规格、单单价和数数量是否否与销售售合同一一致。核对收货单单位、到到达地点点、收货货人、收收货人联联系方式式等是否否齐全及及正确。凡在核对过过程中有有产品名名称、规规格型号号不对应应、签字字盖章不不齐全的的、数量量有出入入或有涂涂改以及及手续不不符合要要求的，均均不得发发货。发货准备销售内勤应应提前通通知仓库库管理员员进行备备货，仓仓库管理理员应事事先检查查货品状状态并认认真清点点货品数数量做好好发货准准备。综合管理部部销售内内勤填写写销售“出库单单”，经营销销公司总总经理、常常务副总总裁及财财务部审审核签字字确认后后，仓库库

52、管理员员办理出出库。综合管理部部销售内内勤开具具统一编编号的“物资出出门证”一式两两联（部部门留存存联、门门卫验收收联），“物资出门证”必须包含销售出库单号、物资名称、数量、计量单位、出门时间、运输方式等，且必须经过基地副总经理签批。销售内勤需需在每天天下午四四点以前前备好第第二天应应交运的的“出库单单”、“物资出出门证”，并通通知承运运公司调调派车辆辆：发货承运车辆入入厂装载载产品时时，销售售内勤负负责过磅磅监控、数数量的清清点及按按客户合合同约定定包装等等相关问问题复核核。综合管理部部销售内内勤及承承运人应应于“物流配配货协议议”、“物资出出门证”上签字字。承运车辆出出厂时，门卫要仔细检查

53、“物资出门证”及基地副总经理签字无误后方可放行。发货后处理理销售内勤及及时将发发货信息息反馈给给营销助助理，如如果承运运车辆可可能于营营业时间间外抵达达客户交交货地址址，应及及时通知知到营销销助理及及时转告告客户准准备收货货。销售内勤跟跟踪承运运物流公公司及时时将客户户签收的的“物流配配货协议议”回传，要要求填写写项中内内容必须须完整。销售内勤每每月266日依据据当月发发货记录录与承运运公司根根据送回回的有客客户签收收的“物流配配货协议议”回联、“运费明明细表”及运输发票票核对运运费情况况，应于于每月110日前审核完完毕送至至财务部部，销售内内勤及时时办理运运费付款款；客户签收等等日期考考核计

54、费费标准以以及是否否按约定定时间安安全送到到，均可作作为考核核承运单单位的依依据，若若有逾期期送达或或违反合合同规定定者，依依合同规规定罚扣扣运费。若“物流配配货协议议”签收回回联有相相关条文文的签收收异常者者，除依依规定办办理外，其其运费也也应暂缓缓支付。六、 相相关文件件文件控制制程序 供方评定定管理程程序 包装标准准规定 七、 使使用表格格发货通知单单生产任务通通知单 出库单物资出门证证 物流配货协协议 产品价格管管理办法法目的为统一公司司所有产产品的价价格管理理，特制制定此办法。适用范围适用于公司司自产或或者外采采产品定定价及对对外报价价管理。职责财务部：是是公司对对外价格格的主管管部

55、门，根根据营销销公司提提供的市市场价格格信息、综综合衡量量公司利利润后，提提出公司司价格方方案，经经公司领领导批准准后下发发营销公公司实施施。工作流程(以VIISIOO形式后后附）工作程序产品定价流流程：公司自产产产品：财务部收集集成本费费用数据据，计算算产品生生产的各各种成本本和费用用。营销公司对对市场上上的同类类产品进进行价格格调研分分析，主主要包括括生产厂厂家、产产品型号号、市场场价格、销销售情况况、顾客客心理价价位等方方面，尤尤其是本本公司竞竞争对手手的情况况。营销公司对对新产品品的销量量进行分分析预测测，综合合考虑各各种定价价因素，并并结合公公司的实实际情况况和营销销组合策策略，提提

56、出新产产品的几几种定价价建议方案案。由财务部组组织相关关部门参参加，会会同公司司高层最最终确定定产品价价格。外采产品：财务部收集集成本费费用数据据，计算算出产品的的各种成成本和费费用。财务部会同同公司高高层，确确认合理理利润率率后，最最终确定定产品价价格。产品对外报报价流程程公司常规产产品报价价：营销销经理可可以依据据价格表表中的价价格与客客户进行行沟通与与谈判，也也可以进进行口头头报价； 非常规产品品报价：如客户户需求的的产品为为新产品品即价格格表中未未定价的的产品，营销经理需填写询价单到营销公司营销助理，沟通财务及相关部门确认价格后进行报价； 各级人员报报价权限限营销经理依依据公司司对外价

57、价格表进进行报价价；当有特殊价价格需求求时，执执行公司司特价审审批流程程，未经经批准不不得擅自自报价。 六、 相关文文件无 七、 使使用表格格产品报价单单特价审批单单销售发票管管理规定定一、 目目的为了加强财财务管理理，避免免因管理理不善而而给企业业和个人人造成不不必要的的损失，特特制定本本规定。二、 适适用范围围适用于公司司所有对对外开具具销售发发票的业业务三、 销销售发票票种类增值税专用用发票；增值税普通通发票。流程图(以以VISSIO形形式后附附）工作程序发票申请营销公司营营销经理理填写“发票申申请单”；并提提供销售售合同、“出库单”、客户确认的“物流配货协议”，要求客户信息必须一致；第

58、一次开具增值税发票，必须提供客户的一般纳税人资格证书复印件和详尽的开票信息。发票开具财务部依据据“发票申申请单”提供信信息开具具发票，各各项内容容应完整整、真实实；当客客户有特特殊要求求时，由由营销公公司提出出书面申申请，经经营销公公司总经经理、常常务副总总裁、财财务副总总裁、执执行董事事或总裁批批准。财务部认真真复核开开票信息息，准确确无误后后再打印印发票并并加盖公公司发票票专用章章，通知知营销公公司领取取发票。发票管理 财务部设设立发票票领用登登记台帐帐，发票票领用人人核对所所有信息息无误后后签字领领取；营销公司销销售内勤勤/营销销助理在在财务部部领取发发票后也也应做好好发票领领用及邮邮寄

59、信息息的登记记台账。本本地客户户的发票票由营销销经理在在送货时时由客户签签收确认认，异地地客户由由销售内内勤/营营销助理理联系邮邮寄并跟跟踪收到到情况。特殊情况：发票处理详详见财务务相关管管理规定定，主要要有以下下几种情情况：发票错开；发票丢失；认证过期；六、相关文文件无相关表单发票申请单单出库单 发发货通知知单发票领用登登记表发票邮寄登登记表市场信息管管理规定定目的规范公司信信息管理理体制和和对外信信息发布布管理流流程。范围适用于与公公司相关关的所有有市场信信息。职责营销公司负负责市场场信息收收集、传传达、整整理、应应用在市市场业务务经营管管理中。各相关部门门收集各各自职责责范围内内信息。四

60、、工作流流程市场信息来来源分类类：业务信息：客户购购买公司司产品的的电话、传传真、函函件、电电子邮件件；公司司、客户户之间业业务沟通通电话、传传真、文文件、函函件、电电子邮件件；客户户公司公公开的资资料；市市场人员员收集的的客户秘秘密资料料；营销销公司营营销经理理传呈的的报告、资资料；针针对客户户的分析析报告等等。非业务市场场信息：网络、报报刊、杂杂志和各各种信息息渠道收收集的行行业性文文章、资资料；竞竞争对手手资料、文文件、报报告；公公开的技技术性资资料；外外围媒体体、机构构传送到到集团公公司的电电子邮件件、函件件、资料料；公司司内部业业务分析析文件、报报告；其其他与市市场业务务经营和和管理