大连海创集团国有资产管理、投资融资质量及环境管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量及环境管理体系文件 QEM-01质量及环境境管理手手册第一版 受受控编号号：行政人事部部财务部资产管理部部开发建设事事业部编 制审 核批 准发布日期：2000991 实施施日期：2000991大连海创投投资集团团有限公公司版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：1/38质量及环境境管理手手册发 布 令 大大连海创创集团，依依据GBB/T119000120008质质量管理理体系 要求求和GT00环理 范用，结合公司实际情况

2、,建立质量及环境管理体系，现予以批准发布，于2009年9月1日起实施。公量境的规阐质环针述量境体要是实量环理规件为全工照作为大连海海创集团团的最高高管理者者，我郑郑重承诺诺：保证证按照顾顾客要求求、相关关方要求求和国家家法律法法规的要要求建立立质量及及环境管管理体系系，实施施和保持持并持续续改进其其运行的的有效性性，来满满足顾客客和相关关方的要要求，达达到顾客客和相关关方满意意。总经理：2009年年9月11日版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：2/38质量及环境境管理手手册管理者代表表任命书书 兹任命命伏广锦锦为大连连海创集集团有限限公司质质量及环环境管理

3、理体系管管理者代代表，其其职责如如下： 1、负负责确保保中汇家家具质量量及环境境管理体体系的建建立、实实施和保保持； 2、负负责在公公司内提提高顾客客意识、法法规意识识和环境境保护意意识； 3、向向总经理理汇报体体系运行行情况； 4、就就体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。总经理：2009年年8月11日版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：3/38质量及环境境管理手手册公司简介大连海创投投资集团团有限公公司成立立于20008年年，注册册资本66.5亿亿元，是是大连高高新区管管委会直直属的国国有独资资集团。集团下辖行行政人事事部、财财务部、资资产管理理部、开

4、开发建设设事业部部四个非非独立法法人部门门，和大大连高新新技术担担保投资资有限公公司、大大连海融融高新创创业投资资基金有有限公司司、大连连海创房房地产开开发有限限公司、大大连高新新区物业业管理有有限公司司、大连连高新区区广源热热力有限限公司、大大连海泰泰控股有有限公司司六家独独立法人人单位，承承担着大大连高新新区国有有资产管管理、投投资融资资和开发发建设三三大职能能，为大大连高新新区的可可持续快快速发展展保驾护护航。海纳百川，蓄蓄滴水而而成汪洋洋；创就就梦想，积积跬步而而就千里里。海创创人将秉秉承和发发扬“人争第第一，事事争一流流，唯旗旗誓夺，敢敢为人先先”的海创创精神，按按照国际际化百年年大

5、企业业的发展展要求，立立足 高高新区，服服务全社社会，努努力建设设成为一一个有高高度社会会责任感感、实力力雄厚的的国际化化大集团团。海创集团将将为大连连和高新新区经济济和社会会的腾飞飞做出积积极的贡贡献！地址：大连连市高新新园区七七贤岭礼礼贤街333号电话：04411-8488209905传真：04411-8488209906网址：n版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：4/38质量及环境境管理手手册质量方针质量第一；技术先进；以人为本；顾客满意。环境方针严格守法；持续改进；预防污染；节能降耗；版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-0

6、01页码：5/38质量及环境境管理手手册目 录录手册条款ISO90001ISO1440011页码1范围61.1总则则61.2应用用62引用标准准63术语和定定义64管理体系系484.1总要要求 文文件要求求494.2.11总则.4494.2.22 管理理手册.4494.2.33文件控控制4.2.334.4.5594.2.44记录控控制4.2.444.5.44105管理职责责54.4.11115.1管理理承诺5.1115.2以顾顾客为关关注焦点点5.2115.3质量量及环境境方针5.34.2115.4策划划5.44.3115.4.11质量目目标5.4.11115.4.22环境因因素4.3.111

7、25.4.33法律法法规和其其它要求求4.3.22125.4.44环境目目标指标标和方案案4.3.33125.4.55管理体体系策划划5.4.22135.5职责责、权限限与沟通通1135.5.11职责和和权限.11135.5.22管理者者代表.11175.5.33内部沟沟通5.5.334.4.33175.6管理理评审5.64.6175.6.11总则5.6.11175.6.22评审输输入5.6.22185.6.33评审输输出5.6.33186 资源管管理64.4.11196.1资源源提供1196.2人力力资源1196.2.11总则.11196.2.22能力、意意识和培培训.22196.3基础础设

8、施1206.4工作作环境1207 产品实实现721版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：6/38质量及环境境管理手手册目 录录7.1产品品实现的的策划7.1217.2与顾顾客有关关的过程程7.2217.2.11与产品品有关的的要求的的确定7.2.11217.2.22与产品品有关的的要求的的评审7.2.22227.2.33顾客沟沟通7.2.33227.3 设设计与开开发（删删减）7.3237.4采购购7.4237.4.11采购过过程7.4.11237.4.22采购信信息7.4.22237.4.33采购产产品的验验证7.4.33237.5生产产和服务务提供7.5

9、247.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.11247.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认（删减减）7.5.22 247.5.33标识和和可追溯溯性7.5.33247.5.44顾客财财产（删删减）7.5.44257.5.55产品防防护7.5.55257.5.66运行控控制4.4.66257.5.77应急准准备与响响应4.4.77267.6监视视和测量量设备的的控制（删删减）1278 测量、分分析和改改进8288.1总则则8.1288.2监视视和测量量8.2288.2.11顾客满满意8.2.11288.2.22内部审审核.55298.2.33质量过过程的监监视和测测量8.2.3329

10、8.2.44环境过过程的监监视和测测量4.5.11308.2.55合规性性评价4.5.22308.2.66产品的的监视和和测量8.2.44308.3不合合格控制制8.3328.4数据据分析8.4328.5改进进8.5348.5.11持续改改进8.5.11348.5.22纠正措措施.33348.5.33预防措措施8.5.334.5.33349 质量及及环境管管理手册册管理36附录A：组组织结构构图附录B：职职能分配配表附录C: 程序文文件清单单附录D：手手册更改改记录版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：7/38质量及环境境管理手手册1 范围1.1 总总则质量

11、及环环境管理理手册依依据GBB/T119000120008质质量管理理体系 要求求和GT00环理 范用规定了大连海创集团质量及环境管理体系要求：1）证实海海创公司司有能力力稳定的的提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品和服服务；2）通过体体系充分分、适宜宜、有效效的运行行和持续续改进，实实现所覆覆盖的产产品、过过程、组组织单元元、场所所符合顾顾客和适适用的法法律法规规要求，旨旨在增强强顾客和和相关方方满意。1.2 应应用1）质量量及环境境管理手手册适适用于大大连海创创集团的的固定资资产管理理、项目目开发过过程的控控制；2）也适用用于第二二方顾客客对本公公司质量量及环境境管理的的能力

12、进进行审核核、评定定；3）向第三三方认证证机构对对大连海海创集团团的质量量及环境境管理体体系的符符合性审审核提供供证实，达达到认证证、注册册的目的的。体系覆盖的的产品和和活动范范围：固固定资产产管理、工工程项目目开发建建设。 删减的说明明：1）本公司司提供固固定资产产管理和和工程项项目开发发，项目目设计委委托设计计院进行行，本公公司不进进行产品品设计活活动，因因此删减减ISOO90001标准准7.33条款。2）本公司司无特殊殊过程，不不需要进进行过程程确认，因因此删减减ISOO90001标准准7.55.2条条款。3）本公司司无顾客客财产，因因此删减减标准77.5.4条款款。4）本公司司无监视视

13、和测量量设备，因因此删减减标准77.6条条款。2 引用标标准100dI900量体 和100i O028量体 200i O0：0环理 范用3 术语和和定义本采B100量体 和和/410环理 范用中语义术1）文件 doccumeent版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：8/38质量及环境境管理手手册信息及其承承载媒介介。媒介可以是是纸张，计计算机磁磁盘、光光盘或其其他电子子媒体，照照片或标标准样品品，或它它们的组组合。2）环境 envviroonmeent组织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间

14、的相相互关系系。3）环境因因素 eenviironnmenntall asspecct 一一个组织织的活动动、产品品或服务务中能与与环境发生生相互作作用的要要素。 注注：重要要环境因因素是指指具有或或能够产产生重大大环境影影响的环环境因素素。4）环境影影响 eenviironnmenntall immpacct 全全部或部部分地由由组织的环环境因素素给环境境造成的的任何有有害或有有益的变变化。5）环境目目标 eenviironnmenntall obbjecctivve 与与组织所要要实现的的环境方方针相一一致的总总体环境境目的。6）环境方方针 eenviironnmenntall pooli

15、ccy 组组织对其其环境表表现（行行为）的的总体意意图和方方向所做做的正式式阐述。注：环境方方针为采采取措施施，以及及建立环环境目标标和环境指指标提供供了一个个框架。7）环境指指标 eenviironnmenntall taargeet直接来自环环境目标标，或为为实现环环境目标标所需规规定并满满足的具具体的表表现（行行为）要要求，它它们可适适用于整整个组织织或其局局部。8）相关方方 innterrestted parrty关注组织的的环境表表现（行行为）或或受其环环境表现现（行为为）影响响的个人人或团体体。9）不符合合 noon-cconfformmityy未满足要求求。10）预防防措施ppr

16、evventtivee acctioon 消消除潜在在不符合合 (33.155) 原原因所采采取的措措施。11）污染染预防 preevenntioon oof ppolllutiion 为为了降低低有害的的环境影影响 (3.77)而采采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。注：污染预预防可包包括源的的减少或或消除、过过程、产产品或服服务的更更改、资资源的有有效利用用、材版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：9/38质量及环境境管理手手册料或能源

17、替替代、再再利用、恢恢复、再再循环、回回收和处处理。管系要1 大连连海创集集团依据据GB/T199001120008质质量管理理体系 要求求、GT00环理 范用结合大连海创集团的实际情况，建立质量及环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，实现顾客和相关方满意的宗旨。4.1.22职责1)总经理理负责方方针和目目标的制制定和发发布，负负责批准准质量量及环境境管理手手册并并予以颁颁布，确确保质量量及环境境体系的的持续改改进；2)管理者者代表负负责体系系策划，确确保体系系运行有有效；3)行政人人事部负负责组织织编写大大连海创创集团的的质量量及环境境管理手手册和和程序序文件，并并负责

18、体体系的日日常管理理，同时时负责本本部门所所分管的的过程在在公司的的应用；4)其他部部门负责责分管范范围内的的过程控控制。4.1.33管理内内容和控控制要求求 海海创公司司按照下下列步骤骤策划和和控制质质量及环环境管理理体系：1）确定管管理体系系所需要要的过程程及其在在大连海海创集团团的应用用，详见见附录DD；2）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；（见图图1）3）确定所所需的准准则和方方法，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；4）确保提提供必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和监视；5）监视、测测量（适适用时）和和分析这这些过程程；6）采取有有效的措措施并实实施，实实

19、现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。本公司的外外包过程程包括：设计、施施工、监监理、勘勘察、销销售、物物业等过过程。4.2 文文件要求求4.2.11总则大连海创集集团建立立质量及及环境管管理体系系，体系系文件是是体系运运行的依依据，是是全体员员工开展展各项质质量及环环境活动动所遵循循的法规规性文件件和准则则，起到到相互沟沟通并指指导统一一行动的的作用。所所有与质质量及环环境管理理体系有有关的文文件均应应受控。大连海创集集团的体体系文件件包括：1）形成文文件的方方针和目目标；版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：100/388质量及环境

20、境管理手手册2）质量及及环境管管理手册册；3）标准要要求形成成文件的的程序和和记录；4）公司确确定的为为确保其其过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包包括记录录；5）适当范范围的外外来文件件。4.2.22 质量量及环境境管理手手册大连海创集集团按照照GB/T199001120008质质量管理理体系 要求求、GT00环理 范用依据质量管理八项基本原则和过程方法，结合海创公司实际情况和产品的特点，编写了质量及环境管理手册，本手册是大连海创集团的管理体系的纲领性文件，其具体内容包括：1）体系文文件的结结构，对对方针、目目标的描描述，引引用所用用的程序序文件、支支持性文文件；2）确定了了QM

21、SS及EMMS的范范围，包包括所覆覆盖的产产品，涉涉及的体体系过程程、组织织单元及及场所； 3）表述了了QMSS及EMMS所包包括的过过程顺序序和相互互关系，即即大连海海创集团团的管理理体系所所确定的的管理职职责、资资源管理理、测量量分析和和改进四四个过程程及其包包含的子子过程之之间的相相互作用用；了体系过控改法4.2.33 文件件控制 为为了保证证大连海海创集团团的管理理体系涉涉及的所所有部门门和场所所得到和和使用的的相应文文件都是是有效版版本，防防止使用用作废的的文件，严严格实施施文件控控制。行行政人事事部归口口管理体体系文件件。记录录是一种种特殊类类型的文文件，依依据本手手册4.2.44

22、的要求求控制，海海创公司司编制并并执行文文件控制制程序，文文件控制制的内容容包括：1）文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；2）在必要要时应对对文件进进行评审审和更新新，并再再次批准准后发布布；3）采取有有效的标标识，使使文件的的更改和和现行修修改状态态得到标标识；4）文件的的发放和和使用应应确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有关版本本；5）确保文文件保持持清晰、易易于识别别；6）确保外外来文件件，包括括与产品品、环境境有关的的法律法法规、图图样、技技术标准准、验收收标准等等得到识别，并并控制其其分发，确确保外来来文件处处于受控控状态；7）防止作作废文件件的非预预期

23、使用用，应从从所有发发放和使使用现场场收回，若若因某种种原因而而保留作作废文件件时，应应对这些些文件进进行登记记，并做做适当的的标识。 支持持文件文文件控制制程序4.2.44 记录录控制记提合和QMSS及EMMS效的应进格制。4行行政人事事部是记记录的归归口管理理部门，各各职能部部门分级级管理，记记录的收收集、整整理由发发生版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：111/388质量及环境境管理手手册部门负责。行行政人事事部负责责编制记记录控制制程序，规规定建立立并保持持记录。形形成文件件的记记录控制制程序规规定了记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期

24、限限和处置置所需的的控制。记记录控制制范围包包括有关关QMSS及EMMS运行行记录，有有关产品品质量记记录，有有关合同同记录等等其他必必要的记记录。支持文文件记记录控制制程序版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：122/388质量及环境境管理手手册5 管理职职责5.1 管管理承诺诺总经理对QQMS及及EMSS的建立立、实施施、保持持和改进进其有效效性作出出承诺，并并通过以以下活动动为管理理承诺提提供证据据：1）向公司司全体员员工传达达满足顾顾客和相相关方及及适用的的法律法法规要求求的重要要性；2）制定满满足要求求的质量量及环境境方针和和目标，保保证顾客客和相

25、关关方的要要求得到到实现；3）适时对对QMSS及EMMS的适适宜性、充充分性、有有效性及及其持续续改进的的有效性性进行管管理评审审，使管管理承诺诺得到落落实；4）明确大大连海创创集团内内部职责责、权限限，并提提供和获获得充分分的资源源，保证证QMSS及EMMS持续续有效的的运行。5.2 以以顾客为为关注焦焦点 总总经理应应以增强强顾客满满意为目目的，通通过识别别顾客要要求，监监测顾客客满意程程度，实实现以顾顾客为关关注焦点点。 5.3质量量及环境境方针 总经经理组织织制定质质量方针针和环境境方针。5.3.11质量方方针：1）质量方方针与公公司的宗宗旨相适适应；2）质量方方针包括括满足顾顾客要求

26、求、法律律法规要要求和持持续改进进QMSS有效性性的承诺诺；3）质量方方针为大大连海创创集团制制定质量量目标和和评审质质量目标标提供框框架。5.3.22环境方方针环境方针是是公司最最高管理理层对持持续改进进和预防防污染的的承诺，是是对环境境法律、法法规的承承诺，体体现了海海创公司司的环境境意图和和原则，并并提供建建立和评评审环境境目标和和指标的的框架。5.3.33对方针针的管理理要求海团量境的批发评修改施控2）采取各各种宣传传手段和和方法，使使质量及及环境方方针在大大连海创创集团内内部得到到沟通和和理解；3）当公众众需要获获取环境境方针时时，应向向公众提提供海创创公司的的环境方方针；4）应在管

27、管理评审审或适当当时，对对质量及及环境方方针的持持续适宜宜性进行行评审。具具体要求求参见管管理评审审控制程程序。5.4 策策划5.4.11 质量量目标总经理负责责大连海海创集团团在相关关职能和和层次上上建立质质量目标标，对质质量目标标的要求求包括：版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：133/388质量及环境境管理手手册1）在质量量方针要要求的框框架内制制定质量量目标，与与质量方方针保持持一致；2）所制订订的质量量目标应应是可测测量，具具有可操操作性和和可测量量性；3）质量目目标的内内容应包包括满足足大连海海创集团团的产品品要求所所需的内内容。支持文文件 质

28、质量目标标5.4.22 环境境因素大连海创集集团建立立、实施施并保持持环境境因素的的识别和和评价控控制程序序，对对以下活活动实施施控制：1) 识别别环境管管理体系系覆盖范范围内的的活动、产产品和服服务中，能能够控制制或有可可能施加加影响的的环境因因素，此此时应考考虑到已已纳入计计划的或或新的开开发、新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素；2) 判别别出那些些对环境境具有，或或可能具具有重大大影响的的因素（即即重要环环境因素素）。公司将这些些信息形形成文件件并及时时更新。公司在建立立、实施施和保持持环境管管理体系系时，对对重要环环境因素素加以考考虑。支持文文件环环境因素素的识别别和评价价

29、控制程程序5.4.33法律法法规和其其它要求求公司建立、实实施并保保持法法律法规规和其它它要求控控制程序序，对对以下活活动实施施控制：1) 识别别适用于于其活动动、产品品和服务务中环境境因素的的法律、法法规要求求和其他他要求，并并建立获获取这些些要求的的渠道;2) 确定定这些要要求是如如何适用用于它的的环境因因素的。公司在建立立、实施施和保持持环境管管理体系系时，对对这些适适用的法法律、法法规要求求和其他他环境要要求加以以考虑。支持文文件法法律法规规和其它它要求控控制程序序5.4.44 环境境目标、指指标和方方案公公司对内内部各个个有关职职能和层层次，建建立、实实施并保保持环境境目标和和指标。

30、环环境目标标和指标标形成文文件。对对目标和和指标的的要求包包括:1) 只要要有可能能，就应应使目标标和指标标可测量量。2) 目标标和指标标应与环环境方针针相一致致，并包包括对污污染预防防、持续续改进和和遵守适适用的法法律、法法规要求求及组织织应遵守守的其他他要求的的承诺。 33) 公公司在建建立和评评审环境境目标时时，应考考虑法律律、法规规要求和和其他应应遵守的的要求，以以及重要要环境因因素。同同时，还还应考虑虑可选的的技术方方案、海海创公司司的财务务、运行行和经营营要求，以以及相关关方的观观点。 环环境目标标和指标标由管理理者代表表组织制制定，总总经理批批准。 支持持文件环环境目标标和指标标

31、公公司制定定、实施施并保持持旨在实实现环境境目标和和指标的的环境管管理方案案，内容容包括：版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：144/388质量及环境境管理手手册1) 规定定公司内内各有关关职能和和层次实实现环境境目标和和指标的的职责；2) 实现现目标和和指标的的方法和和时间表表。环境管理理方案由由行政人人事部制制定，总总经理批批准。5.4.55管理体体系策划划为实现公司司的质量量及环境境方针和和目标，总总经理组组织对大大连海创创集团的的QMSS及EMMS 过过程进行行策划:1）对管理理体系过过程的策策划，要要满足质质量及环环境目标标和本手手册4.1的要要

32、求，形形成文件件，并加加以控制制和管理理；2）确定管管理体系系所需的的过程及及其在海海创公司司的应用用，包括括明确过过程的顺顺序和相相互作用用；3）确定过过程的输输入、输输出活动动，并作作出相应应的规定定，使过过程得到到有效的的运行；4）提供为为实现目目标所需需的资源源配备，包包括：人人力资源源、设备备、设施施、工作作环境等等，以支支持过程程的运行行，并对对过程的的运行进进行监视视、测量量和分析析，实现现这些过过程活动动策划的的结果和和持续改改进；5）对大连连海创集集团的管管理体系系因各种种原因导导致的变变更进行行策划和和实施时时，应保保持体系系的适宜宜性和完完整性。5.5 职职责、权权限和沟

33、沟通为实现大连连海创集集团的方方针和目目标，有有效的开开展各项项活动，总总经理确确定并批批准大连连海创集集团的组组织机构构，确保保组织内内部的各各职能部部门、管管理执行行人员和和验证人人员的职职责、权权限和相相互关系系得到规规定，并并通过内内部之间间的沟通通，确保保大连海海创集团团的管理理体系的的有效运运行，使使体系管管理具有有成效。集组构质理过责表附和C5.5.11 职责责和权限限一、总经理理(大连连海创集集团的最最高管理理者)1）营造并并保持满满足顾客客要求的的重要性性的意识识和环境境意识，并并确保理理解和满满足顾客客要求和和适用的的环境法法律法规规要求。2）根据企企业的总总方针，策策划并

34、批批准公司司的质量量及环境境方针、目目标。3）规定各各级管理理人员的的职责、权权限和相相互关系系，并为为质量及及环境体体系有效效运行提提供充分分的人力力、物力力和财力力资源。4）负责质质量及环环境管理理体系的的策划与与改进。5）任命管管理者代代表，定定期对质质量及环环境管理理体系进进行管理理评审。6）对产品品质量、安安全生产产、环境境保护负负全责。二、 副总总经理1）协助总总经理的的工作；版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：155/388质量及环境境管理手手册2）领导所所属部门门的各项项工作；3）对所属属部门的的各项工工作负全全责；4）负责批批准所属属部门

35、制制定的各各种工作作文件。三、各部门门负责人人的通用用职责1）负责本本部门质质量及环环境目标标的制定定和评审审工作，并并对目标标的实现现情况负负责；2）负责识识别和控控制本部部门的环环境因素素；3）负责协协助行政政人事部部对本部部门员工工的培训训；4）负责本本部门使使用的设设备、设设施的管管理；5）负责本本部门使使用的文文件和记记录的管管理；6）负责对对本部门门发生的的不合格格进行纠纠正；7）负责本本部门的的纠正和和预防措措施的制制定和实实施。其他部门的的职责权权限在职职务说明明书中中规定。5.5.22 管理理者代表表管理者代表表由总经经理任命命，其职职责、权权限是：1） 负责责按GBB/T1

36、19000120008和GGB/TT24000120004标准准，结合合海创公公司的实实际情况况建立质质量及环环境管理理体系，确确保体系系所需过过程得到到控制，保保持体系系的有效效运行，并并持续改改进；2） 领导导进行内内部审核核活动，向向总经理理报告质质量及环环境管理理体系的的业绩和和改进的的需求；保连集围不高意环护；负责责大连海海创集团团内部质质量及环环境活动动的组织织与协调调工作，以以及对大大连海创创集团外外部质量量及环境境活动的的联络和和协调工工作；负责责管理评评审的准准备工作作。5.5.33 沟通通与信息息交流公公司确定定建立并并执行信信息交流流控制程程序，对对质量及及环境体体系的有

37、有关信息息进行沟沟通。沟沟通的内内容包括括:1）质量体体系有效效性的信信息，包包括质量量目标的的实现情情况、内内部审核核结果、管管理评审审结果、顾顾客满意意分析等等；2）有关环环境因素素和环境境管理体体系的信信息,包包括:公公司内部部各层次次和职能能间的信信息交流流；与外外部相关关方联络络的接收收、形成成文件和和答复。对对于重要要环境因因素，管管理者代代表决定定是否与与外界相相关方进进行信息息交流，并并将其决决定形成成文件。如如决定进进行外部部交流，应应规定交交流的方方式，并并由行政政人事部部予以实实施。 支持持文件信信息交流流控制程程序5.6 管管理评审审版本：1修订：0大连海创集集团管理理

38、体系文文件编号：QEEM-001页码：166/388质量及环境境管理手手册5.6.11 总则则 评审内内容及要要求按的间持评以大创的QMSS及EMMS（包针标续宜充和性足相和法要。管理评审至至少每年年进行一一次，两两次时间间间隔不不能超过过12个个月。 职责1）总经理理负责组组织实施施管理评评审；2）管理者者代表负负责管理理评审的的准备工工作，并并报告管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议，组组织主管部门门编写管管理评审审报告，经经总经理理批准后后，下发发至各相相关部门门，并监监督执行行；3）行政人人事部是是管理评评审的归归口管理理部门，负负责管理理评审计计划的制制定，组组织收集集并报告告评

39、审所所需的输输入材料料，记录录评审结结果，并并对评审审输出后后所需采采取的纠纠正、预预防措施施实施情情况进行行跟踪验验证；4）各相关关职能部部门负责责准备和和提供与与本部门门工作有有关的评评审输入入书面材材料，并并负责对对评审输输出结果果实施纠纠正、预预防措施施。5.6.22 评审审输入管理评审输输入应包包括以下下方面信信息，并并形成书书面材料料：1）审核的的结果，包包括内审审、认证证审核、监监督审核核、顾客客审核等等结果；2）合规性性评价的的结果；3）顾客反反馈，包包括顾客客满意度度的测量量结果，与与顾客沟沟通结果果及顾客客的抱怨怨和投诉诉等；和外部部相关方方的交流流，包括括投诉；5）过程的

40、的业绩和和产品的的符合性性；6）环境表表现；7）目标和和指标的的实现情情况；和措状析括质息分利处9）以往管管理评审审的跟踪踪措施的的实施结结果及有有效性；10）可能能影响管管理体系系的变更更，包括括内、外外部环境境变化，如如法律法法规的修修订，新新技术、新新材料、新新工艺、新新设备开开发应用用，以及及市场财财务变化化、体系系的重大大变更等等；依据当前公公司业绩绩分析结结果，找找出能对对有关产产品、过过程和体体系有所所改进的的建议和和措施。5.6.33 评评审输出出 管理评评审以会会议形式式进行，对对有关部部门和人人员所输输入的信信息进行行充分的的讨论和和评价，主主管部门门建立管管理评审审会议记

41、记录。 管理评评审输出出，形成成管理评评审报告告，由总总经理对对大连海海创集团团的方针针、目标标和管理理版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：177/388质量及环境境管理手手册体系运行的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行评价价，并作作出包括括以下方方面的决决定和措措施：1）管理体体系及其其过程有有效性的的改进的的决定和和措施；2）顾客要要求有关关的产品品的改进进和措施施；3）资源需需求、配配置的决决定和措措施。 管理评评审输出出后所需需采取的的纠正、预预防措施施由各相相关部门门实施，行行政人事事部进行行跟踪验验证。支持文文件 管管理评审审控制程程序版本：

42、1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：188/388质量及环境境管理手手册6 资源源管理6.1 资资源提供供资源是大连连海创集集团建立立质量及及环境体体系，实实施方针针、目标标的必要要条件。为为了实施施、保持持管理体体系，并并持续改改进其有有效性，以以满足顾顾客和相相关方要要求，总总经理应应确定并并及时提提供必要要的资源源。资源源包括人人力资源源、基础础设施、工工作环境境等资源源。6.2 人人力资源源6.2.11 总则则 目的对产品/服服务质量量工作有有影响的的人员，以以及从事事可能具具有重大大环境影影响的人人员，应应规定相相应的岗岗位任职职能力要要求，并并进行教

43、教育、培培训，用用以提高高技能，胜胜任其本本职岗位位工作，满满足质量量及环境境体系的的要求。 职责1）总经理理是人力力资源的的主管领领导，负负责对人人员的配配备、教教育、培培训的实实施进行行监控，并并对其有有效性负负责2）行政人人事部是是人力资资源配备备培训的的归口管管理部门门，负责责培训计计划的制制定并组组织实施施，负责责上岗人人员的基基础考核核，并对对培训结结果进行行评价关负单工位培配施计 管理内内容及要要求管管理体系系的确力的确管理理体系的工员备的知技领其所的岗2）对人员员能力的的确认可可依据本本人受教教育的程程度和接接受培训训考核所所具备的的专业知知识和技技能，以以及工作作经历和和经验

44、；3）根据需需求，适适宜的配配备从事事管理体体系有关关过程的的人员，保保证体系系实施的的有效性性。6.2.22 能力力、培训训和意识识目目的 大大连海创创集团通通过培训训提高员员工的工工作能力力，增强强员工质质量意识识和环境境保护意意识，使使员工能能够满足足所从事事的工作作要求。 管理内内容及要要求1）凡从事事影响质质量和环环境保护护工作的的人员，根根据所必必须具备备的能力力要求进进行培训训；2）行政人人事部制制定年年度培训训计划，经经总经理理审批后后实施；版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：199/388质量及环境境管理手手册3）员工培培训可选选择内培培

45、和外培培两种方方式，培培训后要要通过笔笔试和实实际操作作等考核核形式验验证其培培训结果果的有效效性；4）各类人人员的教教育培训训，技能能和经验验考核，其其岗位资资格的认认可、评评价，由由培训的的主管部部门予以以记录并并建立员员工培训训档案。 支支持文件件 员员工培训训控制程程序6.3 基基础设施施6.3.11为使产产品能够够符合规规定的要要求，满满足环境境保护的的要求，公公司确定定、提供供并维护护必要的的基础设设施。6.3.22海创公公司的基基础设施施包括： 11) 建建筑物、工工作场所所和相关关的设施施；2) 过程程设备（硬硬件和软软件）；3）支持性性服务（包包括运输输、通讯讯和信息息系统。

46、6.3.33行政人人事部归归口管理理公司的的基础设设施，相相关部门门配合行行政人事事部的工工作。对对设施的的管理要要求参见见基础础设施控控制程序序。 支持持文件基基础设施施控制程程序6.4 工工作环境境6.4.11各职能能部门负负责确定定本部门门各场所所的工作作环境要要求，并并对影响响工作环环境的有有关因素素加以管管理。6.4.22行政人人事部负负责组织织有关部部门和人人员进行行监督、检检查、评评价。6.4.33各部门门应按规规定要求求实施本本单位的的工作环环境管理理与控制制，确保保工作环环境满足足产品生生产和产产品质量量要求。 支持持文件岗岗位规范范版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文

47、文件编号：QEEM-001页码：200/388质量及环境境管理手手册7、产品实实现7.1产品品实现的的策划7.1.11目的 为为确保大大连海创创集团的的产品/服务满满足顾客客和适用用法律法法规的要要求，对对产品/服务实实现所需需的过程程进行策策划。7.1.22职责部发部对/实程策其关配7.1.33管理内内容及要要求资资产部和和开发部部按照顾顾客对产产品/服服务的要要求、相相关法律律法规要要求，对对产品/服务实实现所需需的过程程进行策策划，策策划的过过程与管管理体系系其他过过程的要要求相一一致。策策划应包包括以下下方面的的内容：1）确定产产品/服服务的质质量目标标和要求求；2）针对产产品/服服务

48、的质质量目标标和要求求，确定定产品/服务实实现所需需的过程程和子过过程，建建立过程程文件，确确保过程程有效运运行和受受控，确确定过程程所需的的人力、设设备、设设施等资资源，确确保产品品/服务务得以实实现；3）确定产产品/服服务实现现过程所所要求的的验证、确确认、监监视、测测量、检检验、试试验活动动，以及及各阶段段产品的的接收准准则；4）根据方方针、目目标和指指标，确确定与已已识别的的重要环环境因素素有关的的运行和和活动。5）为实现现过程及及其产品品/服务务满足要要求，确确定适宜宜的记录录，证实实过程和和结果的的符合性性和有效效性。对对于特殊殊的产品品/服务务、项目目或合同同，应编编制质量量计划

49、。质质量计划划应与质质量体系系的其它它要求相相一致。质质量计划划由主管管副总经经理审批批。7.2与顾顾客有关关的过程程为了满足顾顾客和适适用法律律法规的的要求，海海创集团团确保顾顾客对产产品/服服务的要要求，予予以识别别、确认认、评审审，并与与顾客沟沟通，准准确了解解和明确确这些要要求，予予以实施施和控制制。7.2.11与产品品有关的的要求的的确定 资资产管理理部负责责在房屋屋租赁时时确定顾顾客的要要求，开开发建设设部负责责在房屋屋销售时时确定顾顾客的要要求。与产品/服服务有关关的要求求包括：1）顾客规规定的要要求，包包括对交交付后活活动的要要求；版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件

50、编号：QEEM-001页码：211/388页质量及环境境管理手手册2）顾客未未做规定定，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必须须的要求求；3）产品应应满足有有关的环环境、安安全、健健康等方方面及有有关的法法律法规规的要求求；4）本公司司确定的的附加要要求。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审为为明确与与产品有有关的要要求，确确保本公公司具有有履约的的能力，资资产管理理部/开开发建设设部应对对产品/服务要要求进行行评审。评评审必须须在向顾顾客作出出提供产产品的承承诺之前前进行，评评审的内内容包括括：1）产品要要求已得得到规定定；2）与以前前表达不不一致的的标准、合合同或订订单规定定的要

51、求求已予以以解决；3）海创公公司有能能力满足足顾客要要求，即即标书、合合同或订订单规定定的要求求包括对对质量、数数量和交交货期等等相关的的全部要要求。如如果顾客客提供没没有形成成文件的的要求，如如口头订订单、电电话记录录等，相相关部门门在接受受顾客要要求前应应对顾客客要求进进行确认认。当当产品要要发生变变更时，要要确保相相关文件件得到修修改，并并确保相相关人员员知道已已变更的的要求，并并予以实实施。合合同或订订单的评评审结果果及相应应措施应应保持记记录。7.2.33顾客沟沟通 资产部部、开发发部负责责与顾客客沟通。 与顾客客沟通的的内容包包括：1）产品信信息；2）问询、合合同或订订单的处处理，

52、包包括对其其修改；3）顾客反反馈，包包括顾客客抱怨。沟沟通方式式：投标标、报价价、定货货、信函函、网络络、信箱箱以及走走访、会会议、电电话、电电传、问问卷调查查等。顾顾客的沟沟通应予予以记录录并保持持。 支支持文件件顾客客投诉控控制程序序73设计计和开发发 删减本条款款。版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：222/388质量及环境境管理手手册7.4采购购 采购购控制的的范围包包括设计计、施工工、监理理、勘察察、销售售、物业业等过程程的外包包、办公公用品的的采购。7.4.11采购过过程行行政人事事部负责责办公用用品的采采购，开开发建设设部负责责工程设设计、施

53、施工、勘勘察、监监理的委委托，资资产管理理部负责责物业的的委托。对对采购过过程要严严格控制制与管理理，制定定相关管管理标准准，对供供方进行行评价、选选择和控控制，并并予以记记录，确确保所采采购的产产品和服服务符合合公司的的采购要要求。为为满足大大连海创创集团产产品质量量要求，选选择供方方要对其其质量保保证能力力进行调调查，调调查评价价主要包包括产品品/服务务质量、价价格、交交货期以以及供方方质量体体系保证证能力。对对供方选选择与评评价包括括外包过过程中的的供方，公公司应每每年进行行一次再再评价，并并经主管管领导批批准，确确定年度度合格的的供方，对对合格供供方要建建立名录录和档案案加以保保存。采

54、采购必须须在经批批准的合合格供方方范围内内采购。7.4.22采购信信息采采购信息息应准确确表述拟拟采购的的产品要要求（含含外包过过程要求求），适适当时包包括：1）产品验验收依据据、准则则、标准准、技术术规范；2）采购产产品的项项目要求求，要明明确采购购产品的的名称、材材质、规规格、型型号或其其他准确确标识；3）采购产产品的过过程要求求，如对对采购产产品涉及及的特殊殊过程，要要求供方方提供有有关质量量验证证证据；4）程序批批准要求求，包括括双方遵遵守的程程序和协协议；5）设备批批准要求求；6）与采购购产品有有关的供供方人员员资格要要求；7）对供方方与采购购产品有有关的管管理体系系要求。采采购文件

55、件包括标标书、合合同和协协议、订订单等。在在与供方方沟通前前，采购购文件需需经审批批，确保保所规定定的采购购要求是是充分的的、适宜宜的。7.4.33采购产产品的验验证凡凡是采购购的产品品，均需需由相关关部门实实施验证证。实实施采购购产品/服务验验证、检检验活动动的结果果，应予予以记录录并保存存。当当公司以以及顾客客拟在供供方现场场对采购购产品实实施验证证时，要要在采购购文件中中规定验验证的安安排和产产品放行行的方法法。支持文文件采采购控制制程序版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：233/388质量及环境境管理手手册7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和

56、和服务提提供的控控制目目的对产品生产产和服务务提供的的过程实实施有效效的策划划和控制制，确保保产品/服务符符合规定定的要求求。职职责 开开发建设设部负责责工程项项目开发发过程的的控制，资资产管理理部负责责资产管管理过程程的控制制。管管理内容容及要求求1) 获获得表述述产品/服务特特性的信信息； 22) 编制并并使用必必要的作作业指导导书； 33) 使用适适宜的设设备； 44) 获得和和使用监监视和测测量设备备； 55) 实施监监视和测测量； 66) 实施产产品/服服务放行行、交付付和交付付后的活活动。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认 删删减本条条款。7.5.33标识和和可追溯溯性在

57、在工程开开发、服服务提供供过程中中为防止止原材料料、房屋屋等发生生混淆和和错用、误误用，保保证工程程/服务务质量，根根据实际际需要和和合同要要求应进进行唯一一性标识识和记录录，并使使其具有有可追溯溯性。管管理内容容及要求求工程项目的的标识采采用标牌牌和记录录等形式式，其内内容能反反映工程程名称、地地址等信信息。状状态标识识指产品品所处的的检验和和试验状状态，即即合格、不不合格、待待检、待待定等可可采用标标牌、印印章、区区域各种种记录等等；2）开发建建设部和和资产管管理部是是标识和和可追溯溯性的归归口管理理部门,确定标标识的使使用范围围和方法法，确保保有可追追溯性要要求的产产品/服服务进行行唯一

58、性性标识；3）在产品品有可追追溯性要要求的场场合，应应建立产产品唯一一性标识识并予以以记录，以以实现可可追溯性性。7.5.44顾客财财产删减本条款款。7.5.55产品防防护为为了保证证工程和和房屋质质量，对对工程和和房屋的的防护和和交付过过程进行行控制。开开发建设设部要求求施工方方对工程程进行防防护，并并监督检检查。版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：244/388质量及环境境管理手手册资资产管理理部要求求物业公公司对出出租的房房屋进行行防护，并并监督检检查。支持文文件 项项目开发发控制程程序 资资产管理理控制程程序7.5.66环境保保护运行行控制公公司根

59、据据方针、目目标和指指标，识识别和策策划与所所确定的的重要环环境因素素有关的的运行，包包括：1）项目建建设2）产品设设计和开开发3）采购4）贮存运运输5）开发过过程6）设施维维护7）动力运运行8）产品服服务9） 废物物处理10）污染染预防11）危险险品管理理12）节约约资源与与能源等等。公公司制定定并执行行环境境运行控控制程序序，以以确保它它们通过过下列方方式在规规定的条条件下进进行：1）对于缺缺乏成文文程序可可能导致致偏离环环境方针针、目标标和指标标的情况况，建立立、实施施并保持持成文的的程序予予以控制制； 22) 在在程序中中对运行行准则予予以规定定；3) 对于于公司使使用的产产品和服服务

60、中所所确定的的重要环环境因素素，建立立、实施施并保持持程序，并并和供方方及承包包方就适适用的程程序和要要求进行行沟通。支持文文件环环境运行行控制程程序7.5.77 应急急准备与与响应公公司应确确定可能能对环境境造成影影响的潜潜在的紧紧急情况况或事故故，包括括：火灾灾、爆炸炸、泄露露、自然然灾害等等。公公司建立立、实施施并保持持应急急准备和和响应控控制程序序，并并规定响响应措施施。措施施包括：版本：1修订：0大连海创集集团管理理体系文文件编号：QEEM-001页码：255/388质量及环境境管理手手册1) 现场场危险的的类型，如如存在易易燃液体体，贮罐罐、压缩缩气体等等，以及及发生溅溅洒或意意外