华彩咨询公司-某某控股会议决策制度

1、三鼎控股会议决策制度PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.三鼎控股会议决策制度200X年年5月目 录TOC h z t 样式 标题 2 + 居中,1 HYPERLINK l _Toc87178239 第一章总总则 PAGEREF _Toc87178239 h 1 HYPERLINK l _Toc87178240 第二章董董事会会会议制度度和议事事规则 PAGEREF _Toc87178240 h 1 HYPERLINK l _Toc87178241 第三章总总裁办公公会会议议制度和和议

2、事规规则 PAGEREF _Toc87178241 h 3 HYPERLINK l _Toc87178242 第四章专专业工作作会议制制度和议议事规则则 PAGEREF _Toc87178242 h 5 HYPERLINK l _Toc87178243 第五章部部门会议议制度和和议事规规则 PAGEREF _Toc87178243 h 7 HYPERLINK l _Toc87178244 第六章附附则 PAGEREF _Toc87178244 h 8PAGE 13 总则为规范三鼎鼎控股会会议决策策制度，明明确决策策层、经经营层和和执行层层的决策策责任和和权力，保保障决策策层、经经营层正正确行使

3、使职权，提提高工作作效率，促促进决策策科学化化和民主主化，制制定本制制度。本制度所称称会议决决策主要要包括董董事会会会议、总总裁办公公会会议议、专业业工作会会议和部部门会议议的有关关决策事事宜。董事会会议议制度和和议事规规则董事会是在在董事长长领导下下的经营营决策机机构，行行使集团团的管理理和重大大决策职职能。董董事会通通过会议议形式做做出决策策，会议议决策应应以维护护出资者者和集团团利益为为行为准准则，并并符合集集团章程程规定的的董事长长的职权权范围：制定集团的的经营方方针、发发展规划划和决定定年度生生产经营营计划；制订集团的的年度财财务预算算方案、决决算方案案和决定定限额以以下的投投资方案

4、案；决定集团内内部管理理机构设设置；制订集团的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；决定集团下下属企业业的分立立、合并并、停业业、变更更集团形形式、解解散和清清算等重重大事项项；拟订集团章章程，审审议批准准集团的的基本管管理制度度和经营营机制重重要变动动方案；提出董事长长和其他他高管报报酬的支支付方式式建议以以及决定定董事会会人选；决定聘任、解解聘集团团总裁、副副总裁、总总监等高高级管理理人员，决决定其报报酬和奖奖惩；听取并审查查集团总总裁和副副总裁、职职能中心心总监、子子集团总总裁的工工作报告告；向三鼎董事事会汇报报工作，执执行集团团和集团团董事会会的各项项决定；董事会授权权集团董董事长决决

5、定的其其他事项项。董事会会议议的参加加人员包包括董事事长、总总裁、副副总裁、职职能中心心总监等等高级管管理人员员，为使使董事会会决策更更加科学学化，可可以吸收收一定的的外部专专家参加加董事会会。董事会会议议由董事事长召集集和主持持，董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定总总裁或集集团其他他高级管管理人员员召集和和主持。董事会会议议的形式式分为：季度会会议、临临时会议议。季度会议。季季度会议议在每季季度末的的最后11周内召召开，主主要审议议集团季季度经营营目标的的完成情情况及处处理其他他有关重重大决策策事宜。 临时会议。有有下列情情况之一一时，董董事长应应在5个个工作日日内召

6、开开临时董董事会会会议：董事长认为为必要时时；经三分之一一以上高高级管理理人员联联名提议议时。董事会会议议议题在在以下规规定的范范围内确确定：集团章程规规定的属属于董事事长决策策范围内内的事项项；董事长或三三分之一一以上高高级管理理人员联联名提议议的事项项；董事长提议议的决策策事项；集团内外部部环境发发生重大大变化必必须作出出决定的的事项；董事会年度度会议、半半年度会会议规定定的事项项。董事会会议议由董事事会秘书书承办会会务事项项。董事会秘书书负责收收集会议议所议事事项的议议案和有有关材料料，经整整理后提提呈董事事长确定定会议议议程及会会议通知知。 召开定期会会议，董董事会秘秘书一般般应于会会

7、议召开开前5日日书面通通知全体体董事会会成员（含含董事长长特聘顾顾问），并并告知董董事会议议的议题题、议程程和重要要议题的的原则意意见。召开临时会会议，董董事会秘秘书一般般应在会会议召开开前2日日将议案案及有关关材料提提交给高高级管理理人员；如遇特特殊情况况，可不不受上述述规定限限制。召开董事会会议的通通知由董董事长或或董事长长指定主主持董事事会议的的总裁或或其他高高级管理理人员决决定发出出。董事事会会议议通知包包括以下下内容：会议日期、时时间、地地点和会会议期限限；会议事由及及议题；发出通知的的日期。董事会会议议应有三三分之二二以上的的成员出出席方可可举行。董董事会会会议应当当由本人人出席，

8、本本人因故故不能出出席时，可可书面提提交关于于决策事事项的倾倾向性意意见。董事会会议议实行集集体决策策，通过过举手或或书面表表决形式式形成决决议。会会议决议议实行简简单多数数通过和和董事长长肯定的的双重原原则，即即有应到到会高级级管理人人员半数数以上通通过且董董事长肯肯定方为为有效；在特殊殊情况下下董事长长享有会会议决议议的最终终裁决权权。董事会会议议的召集集人应保保证各位位董事会会成员对对所讨论论的议题题充分表表达意见见，董事事会会议议对所讨讨论的议议题应逐逐项进行行，与会会人员应应以认真真、负责责的态度度对所讨讨论的议议题逐项项明确表表示意见见。董事事长特聘聘顾问应应当就会会议决策策事项向

9、向董事会会发表独独立意见见。董事会会议议由董事事会秘书书负责记记录，出出席会议议的高级级管理人人员，应应当在会会议记录录上签名名，并承承担相应应的责任任。出席席会议的的高级管管理人员员有权要要求在记记录上对对其在会会议上的的发言作作出说明明性记载载。董事事会会议议记录由由董事会会秘书签签名并整整理归档档保存。董事会会议议记录包包括以下下内容：会议召开的的日期、地地点和主主持人姓姓名；出席会议人人员的姓姓名；会议议程；每位出席会会议人员员的发言言要点；董事长特聘聘顾问的的独立意意见；每一决议事事项的表表决方式式和结果果。出席人员要要求记载载的其他他事项；董事会可根根据所议议事项，邀邀请其他他有关

10、人人员列席席会议。董事会会议议后，对对要求保保密的内内容，与与会人员员必须保保守秘密密，违者者追究其其相关责责任。总裁办公会会会议制制度和议议事规则则总裁对董事事会负责责，其他他高级管管理人员员对总裁裁负责。成立总裁办办公会作作为集团团日常经经营管理理的决策策议事机机构和董董事会的的执行机机构。总总裁办公公会由总总裁担任任主任，成成员包括括子集团团总裁和和总部职职能中心心总监等等高级管管理人员员。总裁全面主主持集团团日常生生产经营营工作，对对集团确确定的战战略规划划和年度度经营目目标负有有组织实实施和提提出调整整建议的的责任；根据董董事长授授权，总总裁可在在董事长长授权范范围内独独立或召召开总

11、裁裁办公会会会议进进行决策策。总裁裁主要权权限包括括：集团日常经经营管理理决策权权，包括括签发日日常行政政、业务务等文件件以及根根据董事事会授权权代表集集团签署署各种重重大合同同、协议议等方面面的权力力；对董事会经经营目标标和重大大投资决决策的建建议权和和董事会会授权范范围内的的审批权权；对所辖人员员的人事事管理权权；对集团各项项工作的的监控权权；对下级之间间工作争争议的裁裁决权；董事会预算算内的财财务审批批权；提议召开董董事会临临时会议议；集团章程或或董事会会赋予的的其他权权力。总裁办公会会会议制制度是为为确保总总裁有效效行使职职权而建建立的一一种工作作例会制制度。一一般每周周召开一一次，也

12、也可由总总裁根据据集团经经营的实实际情况况决定会会议周期期。有下下列情形形之一时时，应立立即召开开总裁办办公会会会议：董事长提出出时；总裁认为必必要时；有重要经营营事项必必须立即即决定时时；有突发性事事件发生生时。总裁办公会会会议由由总裁召召集和主主持，也也可由总总裁指定定的其他他高级管管理人员员召集和和主持。总裁办公会会会议议议题在以以下规定定的范围围内确定定：集团章程规规定的决决策事项项；董事长提议议的决策策或需要要沟通协协调的事事项；二名以上副副总裁、总总监等高高级管理理人员提提议的决决策或需需要沟通通协调的的事项；对集团生产产经营产产生重大大影响必必须作出出决定的的事项；生产经营中中的

13、其他他相关事事项。总裁办公会会会议的的参加人人员包括括总裁、副副总裁、职职能中心心总监，董董事会秘秘书以及及与会议议所议事事项相关关的部门门或单位位负责人人可列席席会议。总裁办公会会会议由由集团办办公室承承办会务务事项。集团办公室室负责收收集会议议所议事事项的有有关材料料，经整整理后提提呈总裁裁确定会会议议程程。集团团办公室室一般应应于会议议召开前前1日通通知全体体与会人人员，并并告知会会议的议议题、议议程。如如遇特殊殊情况，可可不受上上述规定定限制。总裁办公会会会议的的主持人人应充分分调动与与会人员员的积极极性，使使各位参参会人员员对所讨讨论的议议题充分分表达意意见，与与会人员员也应以以认真

14、、负负责的态态度参与与议题的的讨论。 总裁办公公会会议议对所议议事项应应做到有有议有决决。总裁裁办公会会会议的的议题分分为决策策事项和和非决策策事项。决决策事项项按照民民主集中中制的原原则由总总裁在充充分听取取各方意意见的基基础上最最终做出出决定。非非决策事事项（包包括会议议沟通事事项和工工作协调调事项）则则应在充充分沟通通和讨论论之后由由参会人人员达成成一致性性的意见见，达到到沟通情情况、权权衡利弊弊、求同同存异、解解决问题题的目的的。总裁办公会会会议由由集团办办公室人人员负责责记录并并整理归归档保存存，会议议记录应应包括以以下内容容：会议召开的的时间、地地点；会议主持人人、出席席列席会会议

15、人员员、记录录人的姓姓名；会议议程与与主要议议题；参会人员的的发言要要点；会议所议事事项达成成的结果果。总裁办公会会会议所所议事项项需要形形成会议议纪要下下发执行行的，由由集团办办公室根根据会议议记录整整理成文文并经总总裁签发发后下发发有关单单位或部部门遵照照执行。专业工作会会议制度度和议事事规则根据董事会会授权，副副总裁和和职能中中心总监监协助总总裁工作作，并就就分管工工作对总总裁负责责。副总裁和职职能中心心总监可可在分管管领域和和董事会会授权的的范围内内行使职职权，独独立或通通过专业业工作会会议进行行决策。副总裁的主主要权限限包括：授权范围内内的经营营决策权权、人事事管理权权、奖惩惩决定权

16、权、工作作监控权权；对直接下级级之间工工作争议议的裁决决权；预算内的财财务审批批权；董事会赋予予的其他他权力。职能中心总总监的主主要权限限包括：授权范围内内的经营营决策权权、人事事管理权权、奖惩惩决定权权、工作作监控权权；对直接下级级之间工工作争议议的裁决决权；预算范围内内的财务务审核权权；董事会赋予予的其他他权力。专业工作会会议制度度是为确确保总裁裁、副总总裁、职职能中心心总监等等集团高高级管理理人员有有效行使使职权而而建立的的一种工工作例会会制度。一一般每月月召开一一次，也也可由总总裁、副副总裁和和职能中中心总监监根据分分管领域域的具体体工作情情况确定定会议周周期。总总裁、副副总裁和和职能

17、中中心总监监可通过过专业工工作会议议制度对对分管领领域的工工作进行行指导、协协调和做做出决策策。专业工作会会议包括括：战略略规划与与经营计计划评审审会议、财财务预算算评审会会议、财财务分析析会议、人人力资源源会议、企企业管理理会议、新新产品开开发会议议、供应应商管理理评审与与采购工工作会议议以及其其他涉及及多个部部门的协协调会议议和专题题会议。专业工作会会议根据据业务涉涉及范围围可分别别由总裁裁、副总总裁、总总监召集集和主持持。专业工作会会议议题题在以下下规定的的范围内内确定：总裁提议的的与本专专业领域域有关的的工作要要求或其其他相关关事项；副总裁和主主管职能能中心总总监提议议的事项项；多位部

18、门或或单位负负责人提提议的决决策或需需要沟通通协调的的事项；集团高管层层人员分分管领域域发生重重大变化化必须作作出决定定的事项项；专业工作会会议的参参加人员员一般包包括总裁裁、相关关职能中中心总监监、中心心下属部部门负责责人，以以及由总总裁或总总监指定定的具体体工作人人员。与与会议所所议事项项有关的的总部其其他职能能部门负负责人或或具体工工作人员员可列席席会议。 专业工作作会议由由总裁指指定的部部门承办办会务事事项。该该部门负负责收集集会议所所议事项项的有关关材料，经经整理后后提呈总总裁确定定会议议议题和议议程。会会议承办办部门一一般应于于会议召召开前224日日通知全全体与会会人员，并并告知会

19、会议的议议题、议议程。如如遇特殊殊情况，可可不受上上述规定定限制。专业工作会会议的主主持人应应充分调调动与会会人员的的积极性性，使各各位参会会人员对对所讨论论的议题题充分表表达意见见，与会会人员也也应以认认真、负负责的态态度参与与议题的的讨论。专业工作会会议应努努力提高高会议质质量和工工作效率率，对所所议事项项应迅速速决断。需需要决策策的事项项一般应应由主管管总裁在在充分听听取各方方意见的的基础上上当场做做出决定定。非决决策事项项（包括括会议沟沟通事项项和工作作协调事事项）则则应在分分管的副副总裁或或总监下下通过充充分沟通通和讨论论由参会会人员达达成一致致性的意意见，达达到沟通通情况、解解决问

20、题题的目的的。专业工作会会议由会会议承办办部门负负责记录录，会议议记录应应包括以以下内容容：会议召开的的时间、地地点；会议主持人人、出席席、列席席会议人人员、记记录人的的姓名；会议议程与与主要议议题；参会人员的的发言要要点；会议所议事事项达成成的结果果。专业工作会会议所议议事项需需要形成成会议纪纪要下发发执行的的，由会会议承办办部门根根据会议议记录整整理成文文并经总总裁签发发后下发发有关单单位或部部门遵照照执行。部门会议制制度和议议事规则则总部各职能能中心应应根据职职能分工工认真履履行部门门职责，在在授权范范围内开开展工作作。部门会议制制度是为为确保职职能中心心总监有有效履行行职责而而建立的的一种工工作会议议制度。部部门会议议可以定定期（一一般每周周召开11次）或或不定期期召开，各各职能中中心可通通过部门门会议对对本中心心职责范范围内的的工作进进行安排排、指导导、沟通通和协调调。部门会议应应由各中中心总监监召集和和主持。部门会议的的议题、议议程和参参加人员员由总监监在部门门职责范范围内根根据具体体工作情情况确定定。部门会议应应努