贵阳新世界房地产有限公司项目管理办法

1、管 理 表 格管 理 表 格PAGE 10PAGE 84项目管理办法贵阳新世界界房地产产有限公公司(工程)二OO六年年九月目 录 第一部分 公公司部门门职责项目管理部部二、工程管管理部规划设计质量技术管管理开发报建第二部分 组织织及工作作关系图图一 、公司司组织架架构图（部部分）二、项目部部架构三、现场工工程管理理关系图图四、项目管管理工作作关系示示意图了了五、甲供材材料（设设备）供供应的管管理办法法六、乙供材材料（设设备）供供应的管管理办法法第三部分 项项目部及及岗位职职责细则则（一）、项项目部职职责（二）、项项目部项项目经理理职责（三）、土土建装修修工程师师职责（四）、水水电、设设备、园园

2、林工程程师职责责第四部分 项目部部员工行行为规范范第五部分 作业业文件一、对对施工企企业质量量、安全全检查监监督办法法（二）、建建设项目目设计变变更、地地勘控制制办法（三）、建建设项目目施工过过程控制制办法（四）承承包方计计量检测测能力的的管理办办法第六部分 管理程程序及办办法一、设计变变更签证证程序二、合同评评审控制制程序三、工程物物资采购购供应管管理办法法四、 特急急项目管管理程序序五、零星土土方工程程暂行操操作程序序六、门窗防防渗漏施施工管理理工作程程序七、 屋面面工程防防水施工工管理工工作程序序八、 外外墙防渗渗水施工工管理工工作程序序九、 住宅宅卫生间间防渗施施工管理理工作程程序十、

3、园林工工程项目目部工程程质量管管理办法法第一部分 公公司部门门职责项目管理部部）项目管管理部是是项目建建设全过过程的组组织者，也也是项目目建造阶阶段的执执行者和和责任者者；）在项目目各期方方案经公公司批准准后，执执行相关关项目工工程的全全过程组组织，落落实工程程建造工工作，并并对做最最后建造造成果负负责；）配合项项目营销销部完成成项目销销售所需需要的有有关各项项工作；）负责工工程建成成后的调调试、验验收及政政府部门门组织的的检查和和验收，并并负责将将建成的的物业、固固定资产产、项目目资料移移交给物物管公司司，确实实完成物物业交付付使用工工作；）负责项项目在工工程建造造过程中中日常事事务处理理，

4、包括括周边关关系、政政府有关关部门、各各承建单单位、突突发事件件的沟通通、协调调和处理理，保证证项目建建造工作作的顺利利进行；）负责工工程施工工过程中中，建造造成本的的有效控控制及合合同条款款的落实实执行，协协助合同同管理部部编制项项目每月月经济报报告，有有效控制制工程造造价；）负责编编制、落落实及必必要时修修订工程程总体进进度计划划，有效效控制工工程进度度，保障障工程建建造工期期；）负责落落实执行行必要的的质量和和技术管管理措施施，有效效控制工工程质量量和安全全，保障障建造成成品符合合设计要要求和建建造规范范；）在工程程建造过过程中遇遇到重大大技术方方案和技技术问题题时，应应主动组组织相关关

5、单位及及时处理理，并接接受公司司及时管管理人员员的指导导和帮助助，并随随时接受受技术监监理人员员的质量量监督；）在工程程和招标标之前，提提供项目目招标计计划、设设计要求求、图纸纸等完整整的招标标资料，参与并协助采购/合同管理部完成招标工作；）根据现现场情况况，准确确及按时时提交工工程进度度的审核核，供采采购/合合同管理理部处理理审批工工程进度度款；）依据项项目的总总体工期期计划，提提交报建建报验工工作计划划时间表表及相应应的图纸纸等技术术资料，以以配合开开发做好好报建工工作；）在公司司预结算算部门组组织，合合同管理理部的配配合下，协协助编制制及完成成项目的的工程结结算；）负责完完成公司司管理层

6、层交办的的其他工工作。二、工程管管理部规划设计）根据公公司经营营计划目目标，提提出开发发计划，包包括项目目定位、建建设标准准、配套套设施，并并在得到到批准后后实施；）根据政政府批出出的项目目土地使使用条件件和规划划建设指指标，公公司的开开发计划划、销售售计划及及市场研研究资料料，组织织项目的的规划设设计工作作；）提供满满足报建建审批、工工程施工工要求的的设计文文件；）组织管管理和协协调设计计顾问公公司的工工作，使使其按设设计顾问问合同和和项目工工程计划划的要求求完成设设计文件件，经审审批后发发出；审审核设计计费的支支出；）负责设设计变更更管理，审审批和发发出设计计变更指指令；）负责面面积技术术

7、指标管管理）统筹产产品规划划面积的的计算和和管理；）负责规规划技术术的管理理；）负责楼楼宇销售售图纸及及销售面面积的审审核及管管理工作作。）负责项项目开发发各建设设阶段，施施工各阶阶段和各各项目，材材料设备备和工程程质量的的设计验验收；）提出对对设计、施施工承包包单位，选选用设备备、材料料的评标标或合同同审核意意见；质量技术管管理）负责各各项目工工程建造造过程中中施工技技术、质质量及安安全工作作监督、检检查；）编制公公司工程程技术管管理规程程、制度度，并经经公司正正式批准准后监督督、执行行；对公司各项项目工程程施工过过程中各各项材料料（设备备）报验验程序、工工程质量量检查验验收程序序及其实实施

8、效果果做出监监督、检检查；）对各项项目施工工过程中中设计图图纸、技技术文件件管理工工作做出出监督和和检查；）组织项项目施工工开始前前施工图图纸会审审，对项项目现场场施工管管理体系系进行监监督、检检查，对对项目施施工监理理工作体体系和监监理工作作质量作作出监督督和评估估；）负责对对项目技技术资料料管理的的监督指指导，项项目施工工图纸修修改的报报备；）制定建建筑工程程通病的的防止措措施；）项目重重大质量量的处理理；）施工工工程中技技术的交交流和推推广；）其他文文明生产产管理与与监督。开发报建）负责完完成工程程设计、施施工所需需要的政政府报建建、报验验工作；）根据公公司要求求，负责责领取有有关施工工

9、许可证证、规划划许可证证、预售售证、验验收合格格证件等等，保证证公司销销售计划划的按时时执行；）收集政政府有关关房地产产开发方方面的法法律法规规要求、变变化，并并及时提提供有关关动向、建建议供公公司管理理层决策策参考；）与政府府各主管管部门保保持良好好沟通，建建立、健健全对外外关系网网络，保保证公司司开发审审批手续续的顺利利进行。第二部分 组织织及工作作关系图图一 、公司司组织架架构图（部部分）二、项目部部架构工程总监工程总监项目一项目二项目三项目四水电工程电气工程土建工程绿化工程三、现场工工程管理理关系图图项目组项目组土建工程师水电工程师电气工程师施工总包监理单位分包A分包B分包C绿化工程师

10、四、项目管管理工作作关系示示意图了了施工总包单位施工总包单位社会监理建设方项目部材料部项目五、甲供材材料（设设备）供供应的管管理办法法施工总包单位施工总包单位储备（使用）现场工程师材料（设备）供应部门监理六、乙供材材料（设设备）供供应的管管理办法法施工总包单位施工总包单位储备（使用）现场工程师材料（设备）监理第三部分 项项目部及及岗位职职责细则则（一）、项项目部职职责一、根据公公司下达达的项目目开发计计划，代代表公司司对一标标段建设设工程的的施工阶阶段的全全过程实实施质量量控制、进进度控制制、成本本控制和和组织协协调，并并达到公公司预期期的建设设计划目目标和质质量目标标。二、负责考考察和挑挑选

11、工程程施工单单位，参参与监理理招标和和工程施施工招标标工作，对对各参与与投标的的相关单单位提出出综合性性的评核核意见。并并向公司司作出书书面汇报报，为公公司决策策提供参与与建议。三、配合或或参与预预算合同同部对本本项目工工程的合合同谈判判和合同同草拟。四、按照公公司开发发建设计计划，编编制项目目工程的的总体施施工计划划，做好好施工前前的准备备工作。五、发布开开工令和和停工令令。六、支持和和督促监监理公司司严格按按照建设设工程的的监理程程序对工工程实施施全面监监理。七、负责处处理和解解决施工工中出现现的技术术问题和和质量问问题。八、对主要要建筑材材料或装装修材料料实施样样板确认认的签署署。九、审

12、核并并签署施施工单位位的项目目工程施施工组织织设计或或施工工方案。十、配合相相关部门门作好现现场签证证。十一、审核核施工单单位的工工程进度度款的申申请以及及施工材材料计划划。十二、每月月定期向向公司报报送工程程进度报报表。十三、工程程项目的的实施过过程中，根根据公司司对项目目的各项项计划和和指标进进行细化化，对项项目的进进度、质质量、造造价实施施全面的的控制。随随时向公公司汇报报项目开开发过程程中出现现的重大大问题，为为公司调调整项目目开发计计划提供供可靠的的依据。十四、协调调项目施施工过程程中与有有关政府府主管部部门、设设计单位位、监理理单位、施施工单位位以及公公司其他他部门的的工作关关系，

13、及及时协调调解决在在施工过过程中出出现的有有关问题题。十五、组织织专业验验收和工工程竣工工验收，办办理工程程移交和和物业移移交。十六、配合合做好物物业交付付使用，协协助物业业部做好好楼宇保保修期内内的物业业维修跟跟踪服务务。十七、完成成公司领领导交办办的其他他工作。（二）、项项目部项项目经理理职责一、根据公公司经营营目标，带带领部门门的全体体员工，打打造一支支优秀的的工程管管理队伍伍，完成成公司下下达部门门的各项项工程管管理任务务和工作作指标。二、对工程程总监负负责，全全面负责责本部门门的日常常业务及及管理工工作。三、签发工工程开工工令和停停工令。四、负责工工程进度度款的签签证和有有关工程程相

14、关文文件的签签署。五、组织落落实工程程建设项项目的施施工前期期准备、施施工建造造全过程程的各项项管理工工作，组组织编制制项目实实施计划划。六、督促、检检查和跟跟踪各项项工程施施工计划划和工作作计划的的落实情情况，及及时与相相关部门门协调解解决施工工管理过过程中出出现的问问题。七、负责协协调项目目建设过过程中与与公司外外（如：建设行行政主管管部门、城城管、质质量监督督站等）有有关部门门以及设设计单位位、监理理单位、施施工单位位及其公公司其他他部门之之间的工工作关系系。八、对施工工单位的的综合素素质进行行评审，为为公司选选用合作作伙伴的的决策提提供客观观和中肯肯的意见见。九、充分调调动部门门员工的

15、的工作积积极性，做做好工程程监理组组织工作作，督促促、指导导部门的的现场监监理工程程师按照照工程管管理制度度和工作作标准，严严格履行行工作职职责，做做好工程程建造的的过程控控制。十、组织主主持建设设项目的的单位工工程竣工工质量验验收。十一、负责责部门人人员工作作安排，考考核本部部门员工工的工作作表现和和工作绩绩效，并并综合作作出评价价，提出出员工的的任免和和奖惩意意见。十二、定期期或不定定期组织织员工业业务（专专业技术术）培训训。十三、每月月定期向向公司书书面汇报报项目项项目的实实施情况况。十四、完成成领导交交办的其其他工作作。（三）、土土建装修修工程师师职责一、对项目目经理负负责，按按部门工

16、工作目标标实施工工程监理理。二、监督施施工单位位按照设设计要求求和合同同约定，完完成项目目工程的的施工任任务，并并密切会会同监理理公司对对工程质质量、进进度和成成本以及及安全文文明施工工进行有有效的监监控。三、审核施施工单位位的工程程付款申申请，对对工程量量和质量量的准确确性和合合理性签签署意见见。四、熟识建建筑施工工规范和和施工工工序，对对建筑施施工过程程中的关关键序实实施旁站站监督（如如对基础础工程、钢钢筋工程程、混凝凝土工程程、防水水工程、装装修工程程等）。五、编写施施工进度度计划和和形象进进度控制制图表以以及晴雨雨表。六、定期或或不定期期对施工工单位的的劳动力力和施工工进场物物料进行行

17、检查，密密切注视视工地动动态情况况的变化化，发现现问题及及时向上上级汇报报。七、检查施施工材料料的质量量，坚持持材料先先试验后后使用的的原则，严严格施工工材料样样板制度度，把好好施工材材料质量量大关。八、协同监监理公司司进行隐隐蔽工程程验收和和中间验验收。九、协调各各专业单单位之间间的关系系，督促促施工单单位按质质、按量量、按进进度计划划完成既既定的工工程任务务。十、参加本本项目召召开的每每周工程程例会，及及时指出出土建装装修施工工过程中中出现的的问题，并并提出解解决意见见，配合合相关部部门作好好现场签签证。十一、详细细记录土土建装修修、工程程进展情情况，工工作天内内做好工工程监理理记录（施施

18、工日志志）。十二、审查查并熟悉悉设计图图纸，善善于发现现问题和和解决问问题，参参与图纸纸会审。十三、负责责跟踪项项目的图图纸和修修改文件件收发状状况，协协助收集集和整理理竣工资资料和工工程文件件的归档档。十四、密切切同物业业部联系系，做好好物业使使用交接接，并协协助做好好物业保保修期内内的质量量返修工工作。十五、进行行项目分分析，及及时总结结经验，编编写土建建装修工工程项目目的监理理总结。十六、完成成领导交交办的其其他工作作。（四）、水水电、设设备、园园林工程程师职责责一、对项目目经理负负责，按按部门工工作目标标，实施施工程监监理。二、监督施施工单位位按照设设计要求求和合同同约定，完完成项目目

19、工程的的施工任任务，并并密切会会同监理理公司对对工程质质量、进进度和成成本以及及安全文文明施工工进行有有效的监监控。三、审核施施工单位位的工程程付款申申请，对对工程量量和质量量的准确确性和合合格性签签署意见见。四、审查并并熟识设设计图纸纸，善于于发现问问题和解解决问题题，参与与图纸会会审。五、熟识建建筑安装装规范和和施工工工序，对对建筑安安装施工工过程中中的关键键工序实实施旁站站监督。六、编写施施工进度度计划和和形象进进度控制制图表。七、定期或或不定期期对施工工单位的的劳动力力和施工工进场物物料进行行检查，密密切注视视工地动动态情况况的变化化，发现现问题及及时向上上级汇报报。八、检查施施工材料

20、料的质量量，坚持持材料先先试验后后使用的的原则，严严格施工工材料样样板制度度，把好好施工材材料质量量大关。九、配合相相关部门门作好签签证，对对工程量量和质量量的准确确性和合合格性签签署意见见。十、协同监监理公司司进行隐隐蔽工程程验收和和中间验验收。十一、负责责对机电电、设备备、水电电安装工工程项目目的施工工监理，做做好工程程成本控控制。协协调各专专业单位位之间的的关系、督督促施工工单位按按质、按按量、按按计划完完成既定定的工程程任务。十二、参加加本项目目召开的的每周工工程例会会，及时时指出机机电和水水电安装装工程等等的施工工过程中中出现的的问题，并并提出解解决意见见。十三、协调调各施工工单位相

21、相互之间间的关系系，及时时解决施施工出现现的技术术问题。十四、详细细记录水水电、电电讯、煤煤气及设设备安装装等工程程进展情情况，工工作天内内做好工工程监理理记录（施施工日志志）。十五、负责责安装工工程的隐隐蔽工程程验收和和工程竣竣工验收收。十六、密切切同管理理部门联联系，做做好物业业使用交交接，并并协助做做好物业业保修期期的质量量返修工工作。十七、进行行项目分分析，及及时总结结经验，编编写安装装工程项项目的监监理总结结。十九、完成成领导交交办的其其他工作作。第四部分 项目部员员工行为为规范一、遵守公公司各项项规章制制度，积积极服从从领导工工作安排排，对工工作认真真负责，一一丝不苟苟；二、廉洁奉

22、奉公，不不谋私利利，主动动接受监监督，不不利用职职务之便便牟取私私利，具具有良好好的职业业操守；三、工作中中严谨求求实，坚坚持真理理，坚持持原则，说说明问题题要理由由充分、数数据准确确，不卑卑不亢；四、刻苦钻钻研科学学技术，爱爱岗敬业业。努力力学习专专业文化化知识，熟熟悉本职职工作，不不断提高高业务水水平和工工作能力力；五、在对工工程的监监理过程程中，严严格按照照建筑施施工技术术规范、图图纸设计计要求实实施工程程监督。严严格施工工程序、技技术规范范、文明明施工管管理规定定要求，操操作规程程和质量量安全标标准，决决不弄虚虚作假、欺欺上瞒下下。六、严禁擅擅离职守守，委托托他人代代打考勤勤卡。七、因

23、事请请假应事事先向部部门经理理请示，获获批准后后方可请请假。八、因工作作确需安安排加班班时（如如节假日日），加加班人员员在值班班当天应应填写好好值班班情况记记录，详详细记录录当天值值班工地地的主要要情况，并并做好交交班记录录。九、在办公公室内，注注意环境境卫生，不不高谈阔阔论，大大声喧哗哗，共同同创造良良好的办办公环境境。十、到工地地现场要要注意安安全，穿穿戴好安安全防护护用品（如如劳保鞋鞋和戴好好安全帽帽等）。十一、树立立全局观观念和团团队精神神意识，公公司内部部部门与与部门之之间，岗岗位与岗岗位之间间需相互互加强沟沟通，团团结协作作，互谅谅互助，努努力营造造好在“新世界界”品牌下下的优秀秀

24、团队文化化。第五部分 作业业文件一、对对施工企企业质量量、安全全检查监监督办法法1、目的明确对施工工企业的的质量、安安全管理理进行检检查监督督的办法法，促进进施工企企业质量量安全管管理水平平的提高高，减少少质量安安全事故故的发生生。2、范围本程序适用用于对公公司开发发项目的的施工承承包方进进行质量量、安全全管理的的检查监监督。3、程序31质量量、安全全管理目目标的制制定根据公司开开发项目目的实际际情况，通通过监理理单位对对开发项项目的施施工承包包主的质质量管理理目标和和安全管管理目标标进行控控制。各各施工企企业的质质量管理理目标和和安全管管理目标标的制定定和实施施由监理理的负责责监督，并并每周

25、向向项目部部汇报。32质量量、安全全管理方方案的审审核3211各施工工企业承承建的重重点工程程、特殊殊工程通通过监理理单位要要求施工工企业制制订书面面的质量量管理方方案和安安全管理理方案，由由监理单单位组织织召开管管理方案案审核会会，对工工程的质质量管理理方案、安安全管理理方案进进行讨论论审核，并并由监理理单位整整理出书书面的方方案审核核会议纪纪要交项项目部上上报相关关主管领领导。3222督促监监理单位位监督各各施工企企业按方方案审核核会议纪纪要的要要求对方方案进行行修改完完善。33质量量、安全全管理检检查，项项目部监监督监理理单位督督促施工工单位做做好以下下内容工工作：3311制定检检查计划

26、划3322组成检检查组织织3333安排检检查范围围3344总结检检查结果果、推广广先进，落落实整改改意见34项目目部现场场代表平平时根据据工程情情况。协协同监理理单位对对各施工工企业进进行不定定期的抽抽查，详详细填写写质量量、安全全管理抽抽查记录录。现现场代表表根据情情况做周周检、月月检，检检查情况况记入“工程管管理日记记”，检查查的内容容针对工工程中容容易出现现质量、安安全隐患患的部位位（如现现浇梁、柱柱、“四口”、施工工外架等等）。项项目经理理每周、每每月分别别对现场场代表的的周检、月月检进行行检查并并询问相相关情况况。并到到现场进进行实地地检查，并并填写相相应检查查表，同同时将检检查表交

27、交主管领领导审核核并汇报报相关情情况。35现场场代表在在对监理理单位、施施工单位位的抽查查过程中中，当发发现承包包方屡犯犯同样错错误时，现现场代表表须在224小时时内向承承包方发发出“整改通通知单”。如属属监理单单位的问问题，现现场代表表直接将将“整改通通知单”发往监监理单位位，如属属其他承承包方的的问题，现现场代表表将“整改通通知单”发往监监理单位位，由监监理单位位监督其其他承包包方进行行整改。“整改通知单”要求承包方分析相关原因，同时制定纠正措施和预防措施，现场代表进行相应验收和跟踪验证，并将相关情况记入“工程管理日记”，并将有关情况向项目经理和主管领导汇报。36工程程部对重重大质量量、安

28、全全事故的的处理。当当施工现现场发生生重大质质量、安安全事故故时，监监理单位位首先与与现场代代表联系系，现场场代表在在2小时时内将情情况向部部门经理理和公司司主管领领导汇报报，公司司安排做做进一步步的处理理措施。现现场代表表协助监监理单位位监督承承包方按按国家有有关规定定对重大大质量、安安全事故故进行处处理。现现场代表表和工程程部经理理将情况况记入“工程管管理日记记”，同时时将有关关情况（包包括事故故原因、处处理经过过、处理理结果、纠纠正和预预防措施施的跟踪踪验证结结果等）。4相关记记录41年度度质量管管理和安安全管理理目标42质量量和安全全管理方方案审核核会议纪纪要43检查查结果通通报44质

29、量量、安全全管理抽抽查记录录45工程程管理日日记（二）、建建设项目目设计变变更、地地勘控制制办法1、目的为对建设项项目设计计变更，地地勘单位位所提供供的服务务实施监监控，制制定本文文件。2、适用范范围本文件适用用于本公公司对建建设项目目设计变变更、地地勘所实实施监控控活动的的管理。3、工作程程序31设计计变更项目部接到到设计变变更后，交交由现场场代表对对设计变变更做符符合性审审查，防防止设计计变更中中设计单单位的错错误或疏疏漏，符符合性审审查以现现场代表表在设计计变更通通知单上上签字作作为完成成符合性性审查的的确认方方式。设设计变更更由现场场代表在在二个工工作日内内送到监监理单位位，由监监理单

30、位位发给施施工单位位。必要要时现场场代表可可将设计计变更用用电话通通知监理理单位，并并做记录录，同时时报部门门领导。32对地地勘服务务提出要要求3211设计单单位对地地勘单位位提出要要求，经经项目部部复核后后成为地地勘任务务委托书书中的一一部分。3222项目部部要求地地勘承包包方必须须按现行行的有关关勘察规规范进行行地勘。33对地地勘报告告质量的的检查3311由项目目部驻现现场代表表，审查查地勘报报告是否否按地勘勘任务委委托书中中要求的的项目和和标准进进行。3322必要时时邀请地地勘报告告学会对对地勘报报告的质质量进行行评价。3333通过施施工单位位按基础础施工图图纸放线线开挖基基槽，检检验实

31、际际地质状状况与地地勘报告告有无不不符合的的地方，地地勘单位位要提出出鉴定或或处理意意见报监监理单位位审核。必必要时对对设计的的施工图图进行设设计调整整，使地地勘和基基础施工工图设计计相互协协调。4、相关记记录41地勘勘合同与与地勘任任务委托托书42图纸纸会审纪纪要43施工工图纸验验收记录录44施工工图纸发发放记录录（三）、建建设项目目施工过过程控制制办法1、目的为在建设项项目施工工过程中中对监理理单位、施施工单位位所提供供的监理理服务、施施工服务务实施监监控，制制定本文文件。2、适用范范围本文件适用用于对建建设项目目施工过过程中本本公司所所实施的的监控活活动的管管理3、工作程程序31概述述3

32、111本公司司对所开开发的项项目，均均委托监监理单位位对该项项目施工工过程实实施监控控和协调调检查、处处理施工工过程的的重要活活动以实实现对施施工过程程的监控控。3122对监理理服务实实施监控控的主要要内容有有：1）审查确确认监理理规划；2）监理服服务质量量的检查查3133对施工工服务实实施监控控的主要要内容有有：1）参加图图纸会审审和技术术交底；2）参加施施工组织织设计；3）对重要要施工环环节进行行施工质质量检查查和施工工工艺监监督；4）参加质质量事故故处理3144在施工工过程的的主要协协调活动动有：1）处理设设计变更更；2）参加现现场协调调会32监理理规划的的审查和和确认通常情况下下，委托

33、托监理单单位实施施施工过过程的质质量控制制和进行行控制。3211监理委委托合同同签订后后，十五五日内，监监理单位位应提交交该建设设项目施施工监理理的监理理规划或或监理方方案，对对监理服服务活动动内容、主主要监理理措施，各各阶段的的监理目目标和监监理服务务质量做做出陈述述和承诺诺。该监监理规划划经公司司审查确确认后，作作为检查查、评价价其监理理服务质质量是否否达到合合同要求求的主要要依据。3222项目部部收到监监理单位位提交的的监理规规划后，由由项目部部对该规规划进行行审查，主主要审查查内容为为；1）现场监监理组织织的构成成情况能能否满足足该项目目实施监监控的需需要；2）所承诺诺的监理理活动内内

34、容和监监理措施施是否符符合国家家对施工工及监理理的规定定，是否否覆盖了了合同约约定的服服务内容容，能否否实施本本公司对对该工程程项目的的质量和和进度的的期望；3）所提供供的各阶阶段的监监理目标标是滞与与本公司司对各阶阶段施工工所期望望的质量量和进行行目标相相一致。3233审查认认为该监监理规划划满足上上述要求求时，由由工程部部正式行行为（记记入“监理规规划审查查意见表表”）向监监理单位位通告认认可意见见，当认认可存在在不能满满足要求求之处时时，亦由由工程部部正式行行文，要要求监理理单位做做出澄清清或修改改。3244澄清、修修改监理理规划的的过程由由审查人人负责与与监理单单位相协协调，直直至达成

35、成一致意意见。33监理理服务质质量的检检查3311项目部部驻现场场代表在在重要施施工环节节实施监监控的同同时，观观察监理理活动是是否按规规定要求求进行，当当发现未未按规定定和/或或承诺实实施监控控时，工工程部驻驻现场代代表依据据监理单单位提交交的监理理服务记记录和驻驻现场代代表书面面提交的的观察意意见，随随时检查查监理单单位是否否已提供供了符合合监理委委托合同同和监理理规划所所规定的的服务。当当发现问问题时，正正式行文文（记入入“监理服服务监控控意见表表”）给监监理单位位要求纠纠正。3322监理单单位应提提交给工工程部的的监理服服务记录录及审查查内容有有：1）监理月月报：主主要审查查“投资、进

36、进度、质质量控制制”内容及及当月存存在的主主要问题题及下一一步解决决的措施施计划；现场代代表审查查完并签签署审查查意见，如如月报存存在与工工程实际际情况不不符合等等问题时时，按33.3.1执行行。2）专题报报告：主主要审查查报告内内容的严严重性，如如是对工工程质量量及重大大安全情情况的报报告，现现场代表表在收到到报告当当日应及及时签署署意见报报总工、部部门经理理审批盖盖章后返返回监理理单位，并并跟踪检检查，督督促监理理报交相相应报告告。 3）监监理单位位还应提提交以下下监理文文书资料料： a)对对施工单单位质量量体系地地审查意意见表； b)审审核施工工单位提提出地承承包工程程项目及及承包单单位

37、地资资格意见见； c)督督促施工工单位检检查安全全生产、文文明施工工地意见见； d)监监理单位位认为还还需提交交地其它它监理资资料。 3333现现场代表表对发现现地问题题，提出出纠正要要求和对对纠正效效果检查查地意见见，工程程部检查查监理服服务记录录所发现现地问题题，提出出地纠正正要求和和对纠正正效果检检查意见见分别计计入各自自地“工程管管理日记记”中。“工程管理理日记”记录对对施工过过程实施施监控所所发生地地活动，不不必逐日日记载。34图纸纸会审和和技术交交底 项项目部组组织相关关人员（必必须包括括现场代代表）、施施工单位位技术人人员参加加监理单单位组织织底图纸纸会审，审审查施工工图纸有有无

38、部合合理与部部便施工工底地方方，尤其其是水电电、暖通通专业、建建筑与结结构等之之间是否否有矛盾盾底地方方。设计计交底底底主要内内容：设设计总图图与构造造要求，特特殊部位位做法及及有关标标准、关关键结构构部位底底施工要要求，以以及各专专业穿插插施工要要求等。根根据参加加会审和和技术交交底人员员提出底底意见，由由监理单单位整理理编写会会审纪要要，监理理单位协协助建设设单位进进行审批批，现场场代表督督促设计计单位及及时书面面答复会会审纪要要中提出出底问题题，并签签字盖章章后方予予实施。35施工工组织设设计的审审查 项目目部驻现现场代表表，审核核监理单单位对施施工组织织设计审审查意见见的可行行性，审审

39、查的重重点是能能否保证证项目施施工进度度与工程程质量，为此所采用的方法，配备的人员和设备等，提出具体审核意见报告项目经理，由项目部正式行文（记入“施工组织设计审查意见表”）发给监理单位，再由监理单位发给施工单位。 36施工工质量检检查和施施工工艺艺监督 除委委托监理理单位对对施工过过程进行行施工质质量检查查和施工工工艺监监督外，对对隐蔽工工程和影影响工程程投资的的施工工工序由驻驻现场代代表进行行施工质质量检查查和施工工工艺监监督。现现场代表表对施工工单位的的试验取取样（如如混凝土土试块、砂砂浆试块块、水泥泥取样等等）的认认可必须须以有监监理单位位的现场场见证记记录为前前提条件件，以保保证试验验

40、取样的的科学和和真实性性。没有有监理单单位的现现场见证证，施工工单位的的试验取取样无效效，现场场代表代代表公司司进一步步追究相相关承包包方的服服务质量量，并要要求相关关承包方方分析原原因，采采取纠正正措施和和预防措措施，同同时对相相关的措措施进行行跟踪和和验证，并并在“工程管管理日记记”中做相相应记录录。 3.66.1驻驻现场代代表参加加隐蔽工工程如：基础工工程等施施工质量量检查和和施工工工艺监督督，并将将检查和和签证的的情况计计入“工程管管理日记记”中。 3662驻驻现场代代表参加加基础开开挖前测测量地面面方格网网标高，以以及土石石方类别别的划分分等影响响工程投投资的检检查，将将检查结结果计

41、入入“工程管管理日记记”中。 377质量事事故的处处理 当发生生质量事事故时，驻驻现场代代表向本本部门经经理报告告，并督督促监理理现场代代表组织织分析事事故原因因，采取取纠正措措施，并并跟踪检检查纠正正效果，督督促监理理单位做做好“质量事事故处理理记录”同时由由现场代代表计入入“工程管管理日记记”中 388设计变变更的协协调办理理 驻现场场代表协协调处理理施工中中发现的的图纸问问题，要要求设计计单位给给以书面面答复，保保证连续续施工。3.9相关关记录 39.1技技术交底底与图纸纸会审纪纪要 39.2施施工图纸纸和设计计变更通通知收发发记录 3. 9.3监理理规划审审查意见见表 39.4监监理服

42、务务监控意意见表 39.5施施工组织织设计审审查意见见表 39.6工工程管理理日记 39.7质质量事故故处理记记录（四）承承包方计计量检测测能力的的管理办办法1目的 为对对承包方方计量检检测能力力的有效效性实施施监控，制制定本规规定。2适用范范围 本规规定适应应于监理理、施工工承包方方在监理理过程、施施工过程程所使用用的计量量检测设设备的监监控。3工作程程序 311基本要要求 3111本本公司所所委托的的监理单单位、施施工单位位在监理理过程、施施工过程程用于工工程测量量和质量量检验的的计量检检测设备备应符合合下列要要求 a)在检定定、校准准的有效效期内； b)计量设设备必须须经有资资质的检检测

43、单位位进行计计量，并并出具使使用合格格证 3112施施工单位位部具备备检验能能力，委委托其他他单位检检验质量量的项目目，选择择的承检检单位必必须是获获得政府府有关主主管部门门认可，具具有该项项目检验验能力得得单位。 32控制制方式 3211在委托托监理、施施工单位位时将本本规定发发至监理理、施工工单位，并并在委托托合同或或补充协协议中订订入要求求其遵守守本规定定和接受受本公司司检查得得内容。 3222委委托监理理单位在在开工前前审查施施工单位位质量保保证能力力时要求求施工单单位提供供下列资资料，并并据以审审查计量量检测设设备与检检测能力力是否符符合3.1得要要求 aa)施工工单位在在该工程程项

44、目所所用计量量检测设设备及检检定/校校准有效效得清单单; bb)质量量检验中中委托其其他机构构检验的的项目及及承检单单位名单单; cc)能够够证明承承检单位位具有获获得认可可得检验验能力得得资料. 3.22.3对对审核认认为符合合要求的的,上述述资料应应报本公公司一份份. 3.22.4本本公司驻驻现场代代表在进进行工程程管理时时,应随随时关注注施工单单位在用用计量检检测设备备的情况况,当发发现有不不符合33.1要要求的事事实时,通知监监理单位位,由其其签发整整改通知知单责成成施工单单位整改改并报告告整改情情况. 提出要要求和处处理的情情况由驻驻现场代代表计入入”工程管管理日记记”. 3.2.5

45、5监理、施施工单位位违反33。1的的要求，应应对由此此产生的的后果负负全部责责任。5相关记录录 411工程管管理日记记第六部分 管理程程序及办办法一、设计变变更签证证程序 目的：确认认合理的的设计变变更签证证程序，从从而控制制设计变变更、签签证的费费用。范围：适用用于所有有在建工工程的设设计变更更及签证证项目。职责：3.1.工工程部是是签证实实施的见见证部门门。3.1.11.项目目主管确确认签证证及设计计变更实实施的情情况及工工程量。3.1.22.部门门经理负负责签证证的审批批。3.2.设设计部是是设计变变更的见见证部门门。3.2.11.项目目主管对对设计变变更单进进行确认认及说明明变更原原因

46、。3.2.22.部门门经理负负责设计计变更的的审批。3.3.预预算部对对设计变变更及签签证进行行费用核核算。程序：4.1.设设计变更更。4.1.11.工程程在施工工过程 ，若发发现施工工图纸属属于较大大结构性性问题，必必须及时时上报公公司主管管老总，并并与设计计单位联联系研究究决定，由由设计单单位出修修改施工工图或变变更设计计通知。4.1.22.设计计部审核核设计变变更，经经主管人人及部门门经理签签字盖章章确认后后，转发发给工程程部。4.1.33.工程程部主管管人员每每月5日日前，整整理汇总总上月11日至330日（331日）发发生的设设计变更更单，并并在每张张变更单单上注明明实施情情况。汇汇总

47、单经经主办人人及经理理确认后后，送预预算部。4.1.44.预算算部确定定核实设设计变更更费用后后，作为为工程结结算价的的一部分分。4.2.签签证：4.2.11.签证证项目发发生后，工工程部主主管人及及时确认认签证单单。认真真核实签签证工程程量及详详细说明明施工工工艺及实实施情况况。4.2.22.签证证单需监监理、工工程主办办人及部部门经理理三人共共同签认认，并加加盖各自自公章确确认。4.2.33.点工工签认：4.2.33.1.在工程程签证中中原则上上不认点点工形式式出现。如如有特殊殊原因需需发生点点工且数数量较大大时，必必须由主主办人员员所在部部门经理理同意后后方可进进行施工工。4.2.33.

48、2.点工原原则上是是以现定定额站规规定（每每工222.800），故故在税前前进行结结算。4.2.33.3.若按定定额站人人工价规规定进行行施工有有难度，经经部门经经理认可可，以书书面形式式在签证证单上写写明原因因、工作作内容，由由预算部部、工程程部及乙乙方三方方人员共共同谈定定点工单单价。4.2.44.各种种土方工工程不得得有土方方签证单单，该项项目操作作执行关关于建筑筑垃圾清清运及土土方工程程的暂行行管理方方法。4.2.55.每月月5日前前，工程程部主管管人整理理上月11日至330日（331日）发发生的签签证单，汇汇总确认认后送预预算部。4.2.66.预算算部确定定核实签签证费用用后，作作为

49、工程程结算价价的一部部分。4.3.备备注：4.3.11.设计计变更、签签证项目目发生后后，工程程部主管管人员须须当日发发生当日日确认，事事后补办办的设计计变更、签签证预算算部不予予计算，事事后补办办设计变变更、签签证不予予计算。4.3.22.设计计变更、签签证单每每月分别别作汇总总表，见见附表一一、二。4.3.33.所有有设计变变更、签签证单上上有关价价格、费费用的确确认时，需需由预算算部参与与确定。4.3.44.设计计变更、签签证单均均一式五五份，送送预算部部的设计计变更、签签证单必必须为原原件。4.3.55.预算算部在办办理结算算时有权权复查签签证、变变更的内内容，若若发觉与与定额不不符时

50、，不不予结算算。4.3.66. 若若发生特特殊情况况难以结结算的项项目，则则注明由由审价单单位作最最终确定定。5、本工程程文件应应发放到到下列人人员： 陈总总、童传传友、吴吴健勇、毛毛永平；设计部部、预算算部、工工程部、配配套部全全体人员员。注：1、持持有本文文件者应应严格按按此文件件要求执执行。 22、若认认为本文文件有不不合理之之处应及及时向本本文件的的审批人人提出修修改意见见。 编制： 校对： 审审批： 发放放号：二、合同评评审控制制程序三、工程物物资采购购供应管管理办法法目的对建设工程程的物资资采购供供应过程程进行控控制。适用范围适用于本公公司所有有建设项项目的物物资采购购供应活活动。

51、职责工程部负责责组织实实施，公公司其他他部门配配合。工作内容及及程序4.1计划划性采购购4.1.11工程部部现场代代表督促促施工单单位按建建筑工程程承包合合同的的约定上上报“物资需需求计划划”，该计计划按月月或按季季一次性性编报，该该计划报报送工程程部。4.1.22该计划划应明确确物资的的名称、型型号、规规格、数数量，需需要时间间等（如如有特殊殊要求，须须加以说说明）。4.1.33该计划划由工程程部分管管人员按按设计图图纸核对对，审查查无误后后签署意意见，工工程部审审查的时时间是55个工作作日。4.2零星星采购4.2.11工程因因特殊情情况需零零星采购购或计划划外采购购物资时时，工程程部现场场

52、代表督督促施工工单位填填写“请购单单”，明确确物资的的名称、型型号、数数量、用用途等。4.2.22“请购单单”的审查查程序按按4.11执行。4.3物资资采购合合同条款款的审查查、审批批、签订订。4.3.11物资供供应商必必须是合合格的供供方，是是合格供供方中满满足质优优价廉和和售后服服务的一一家。4.3.22合同中中所需物物资必须须与设计计图纸中中物资的的技术参参数相吻吻合。4.3.33合同中中必须有有确保产产品质量量和售后后服务，交交货期承承诺的条条款。4.3.44对于采采购工程程项目所所用的原原材料，半半成品及及成品，合合同须界界定提供供样品（由由于产品品特性不不能提供供样品的的除外）。4

53、.3.55合同中中物资的的价格及及付款方方式能被被公司接接受。4.3.66合同由由工程部部初审，再再由公司司合同采采购部门门审查后后报总经经理批准准。4.4直供供物资的的验收管管理4.41材材料到达达施工现现场后，工工程部驻驻现场代代表召集集施工单单位有关关人员进进行进场场材料的的验收。验收是查验验以下内内容：材料的品种种、规格格、型号号与订货货要求（含含样品）相相符；具有要求提提供的质质量证明明资料（如如合格证证、质保保书、检检验报告告等）；数量与订货货要求吻吻合；是否发生损损坏；是否具有必必要的相相关资料料。4.4.22对完全全符合上上述A和和B要求求的予以以接收，工工程部人人员负责责做出

54、“工程材材料验收收记录”，同时时将材料料移交施施工单位位管理。4.4.33对查验验不符合合要求的的，分别别按以下下方式处处理。A）不符合合4.44.1中中A/BB要求的的和发生生损坏的的部分，予予以拒收收，由供供货方将将物资立立即撤出出现场，工工程部经经办人负负责记入入“不合格格工程物物资记录录”，工程程现场代代表记入入“工程管管理日记记”。B）对数量量不符合合或缺少少相关资资料的，工工程部经经办人做做出记录录并要求求送货经经办人签签名证实实，随即即通知供供货单位位，要求求其补齐齐数量或或相关资资料。当供货方不不能补齐齐相关资资料而由由此可能能影响使使用、安安装时，该该批材料料拒收，并并记入“

55、不合格格工程物物资记录录”中。工工程现场场代表记记入“工程管管理日记记”。4.4.44在将已已验收材材料移交交施工单单位的同同时，工工程部经经办人负负责将与与该材料料有关的的书面资资料复制制一份，交交施工单单位保存存。4.4.55对需要要使用样样品作为为验收依依据的材材料，其其样品由由供货单单位提供供，经工工程部确确认后由由工程部部经办人人与供货货单位代代表共同同签名。样样品应一一式二份份，工程程部、施施工单位位各保存存一份。工工程部应应及时将将样品移移交工程程部现场场代表，半半成品及及成品的的样品数数量由工工程部与与供货单单位协商商提供。样品移交时时，工程程部现场场代表、接接收单位位分别在在

56、“样品移移交清单单”上签名名。移交交清单上上记载样样品的规规格、型型号、产产地、产产品质量量要求（如如产品执执行的标标准，主主要技术术参数等等）和移移交时间间。4.4.66材料移移交施工工单位后后，对按按国家有有关规定定或施工工单位自自己的规规定需要要进行质质量检查查的，委委托监理理单位监监督施工工单位实实施质量量检验。对对检验不不合格的的材料，监监理单位位代表向向工程部部出具检检验不合合格的书书面依据据，该批批材料退退回工程程部，由由工程部部按不不合格品品的控制制的规规定办理理。 四、 特急急项目管管理程序序目的：提高高组织的的应变能能力。原因：工作作实践表表明，每每项工程程都有特特急项目目

57、发生，这这些项目目由于要要求急，没没有时间间等待履履行正式式的合同同后再施施工，而而这些项项目多发发生于销销售高峰峰时期，为为在客户户心目中中时刻保保持一个个优秀发发展商的的形象，必必须及时时处理某某些问题题，目前前公司的的合同正正式审批批手续有有若干道环环节，如如果每个个人一天天，需用用八个工工作日，再再加上公公休日，办办公地点点不同，个个别人临临时有其其他工作作影响。此此外，合合作方的的合同也也有审批批手续，通通常组织织合同申申报到审审批通过过需三周周时间，这这对一个个较大的的项目是是可以起起到严密密控制的的目的，但但对一个个小项目目却造成成时间的的损失和和管理成成本的浪浪费。因因此制定定

58、此特急急项目管管理程序序，以解解决上述述问题，达达到提高高组织的的应变能能力的目目的。范围：由于于主项目目确立之之后，必必然随之之而发生生的小项项目可列列入特急急项目范范围，根根据过去去工作经经验总结结，下列列工作可可列入特特急项目目管理程程序：3.1水、电电、煤、电电话等市市政配套套工程，提提前介入入土建施施工遇到到的工地地障碍和和堆场清清理；配配套工程程由于技技术要求求改变管管位和加加快施工工进度需需要配合合的人工工；四大大管线爆爆裂和损损坏（物物业公司司无法检检修）的的应急项项目；配配套工程程进场施施工需要要的临时时简易砖砖瓦用房房搭建。3.2因工工地施工工临时拆拆除围墙墙影响物物业公司

59、司的草皮皮翻挖和和临时人人行道增增设，围围墙和绿绿化翻土土及请物物业公司司恢复草草皮的费费用。3.3由于于各施工工队和四四大公司司共同交交叉施工工，而工工地要求求达不到到公司销售售标准增增加的清清扫人工工。3.4两个个工程项项目之间间的小空空白点，设设计上的的盲地处处理，和和因项目目改变而而引起的的临时水水、电杆杆移位等等。3.5公司司办公室室、工程程部搬场场和清理理需要的的人工。3.6配合合公司各各类促销销宣传活活动需要要对周围围环境做做部分调调整的零零星项目目增加工工程量。3.7总经经理口头头授意的的小项目目。程序：工程程部主管管经理或或工程师师接总经经理层或或兄弟部部门书面面要求后后，经

60、判判断可列列入此特特急程序序的，应应及时向向主管副副总请示示（可以以是口头头形式）并并着手准准备工作作，经分分管副总总同意后后即可组组织施工工，并同同时拟书书面报告告及委托托协议报报分管副副总及预预算部，协协议由当当事人上上级领导导与施工工方负责责人签字字即生效效，内容容应包括括：暂估估造价、结结算办法法、完成成时间等等。报告告须含下下述内容容：项目目缘由及及主办人人、暂估估造价、分分供商选选择方法法并说明明原因、工工作计划划、其他他须说明明事项。结算：凭委委托协议议及竣工工图或签签证即可可申报结结算。本程序文件件应发放放到下列列人员：工程部、预预算部全全体人员员。五 六、门窗防防渗漏施施工管