公司管理人员规章制度

1、公司管理人员规章制度 为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司的实际情况，制定本规定。 总经办总经理1.机构构管理的的审批权权限提出董事会会属下工工作机构构的设立立、调整整、撤销销方案，提提交董事事会审议议；审批公司属属下全资资或控股股子公司司工作机机构的设设立、调调整、撤撤销方案案；2.对外投投资的审审批权限限审批对外投投资中交交易涉及及的资产产总额不不超过公公司最近近一期经经审计总总资产的的5%（该该笔交易易涉及的的资产总总额同时时存在账账面值和和评估值值的，以以较高者者作为计计算数据据）的投投资项目目；审批对外投投资

2、中交交易标的的（如股股权）在在最近一一个会计计年度相相关的主主营业务务收入不不超过公公司最近近一个会会计年度度经审计计主营业业务收入入的5%的投资资项目；审批对外投投资中交交易标的的（如股股权）在在最近一一个会计计年度相相关的净净利润不不超过公公司最近近一个会会计年度度经审计计净利润润的5%的的投资项项目；审批对外投投资中交交易的成成交金额额（含承承担债务务和费用用）不超超过公司司最近一一期经审审计净资资产的55%的投投资项目目；审批对外投投资中交交易产生生的利润润不超过过公司最最近一个个会计年年度经审审计净利利润的55%的投投资项目目；3.银行借借款及财财产抵押押的审批批权限经营性借款款：审

3、批批年度内内总金额额不超过过50000万元元的银行行借款，以以及签署署银行借借款可能能涉及的的到资产产抵押、担担保合同同；非经营性借借款：审审批年度度内总金金额不超超过30000万万元的银银行借款款，以及及签署银银行借款款可能涉涉及的到到资产抵抵押、担担保合同同；审批公司属属下全资资或控股股子公司司年度内内借款总总金额不不超过550000万元的的银行借借款；审批参股公公司年度度内借款款总金额额不超过过10000万元，按按投资比比例分担担的银行行借款的的表决权权；4.公益性性支出审审批权限限，审批公公司年度度内总金金额不超超过2000万元元的公益益性支出出；5.投资权权益及固固定资产产处置的的审

4、批权权限审批年度内内总金额额不超过过10000万元元的投资资权益（评评估价计计）的处处置。审批年度内内总金额额不超过过10000万元元经营性性固定资资产（净净值计）的的清理处处置；6.薪酬酬管理的的审批权权限审批由公司司经理层层提出的的除公司司高级管管理人员员以外的的员工的的薪酬标标准管理理办法；审批公司员员工奖惩惩条例中中规定的的奖罚事事项或其其他专项项奖励事事项；财务总监1. 宣传传贯彻执执行国家家各项财财政、税税收、法法规和制制度，按按照企企业会计计准则、工工业企业业会计制制度及及河北顺顺盛铝合合金模板板有限公公司财务务管理制制度，组组织制订订适合本本企业的的内部财财务管理理制度，按按管

5、理权权限经审审核批准准后组织织实施，并并根据具具体情况况适时作作出修订订和完善善。对于于违反财财政纪律律和财务务会计制制度的问问题，及及时进行行制止纠纠正，保保证企业业各项财财务活动动在国家家规定和和企业制制度范围围内进行行；2.协助助本企业业总经理理(厂长长)对经经济效益益指标负负责。根根据经营营目标，组组织制定定实施年年、季、月月财务、成成本、资资金预算算方案，督督促财务务部门分分解、下下达、考考核各项项财务预预算指标标，督促促财务部部门及相相关部门门对预算算差异及及时分析析和控制制；3.根据据企业生生产经营营、基建建技改的的需要，组组织对资资金的预预算、筹筹集、分分配。协协调、监监督对采

6、采购、储储备、生生产、销销售等各各环节资资金的合合理使用用，努力力降低资资金成本本，提高高资金使使用效益益；4.负责责企业价价格管理理工作，包包括：对对外产品品定价，供供货合同同定价及及相应经经济合同同的签审审；对内内核算价价格的制制订、修修订及审审定发布布；5.负责组组织对企企业的产产权界定定、财产产清查、投投出资产产的盘点点、清理理、审核核工作。参参与企业业对外投投资、联联营、参参股等重重大经济济事项的的决策，定定期组织织企业内内部各项项资产的的清查、盘盘点，确确保企业业资产的的安全性性、完整整性；6.负责责组织、指指导企业业内部财财务核算算工作，不不断完善善内部财财务管理理的各项项基础工

7、工作，协协调监督督企业经经济核算算中各部部门与财财务部门门的关系系；协调调解决财财务成本本核算中中出现的的问题及及矛盾，确确保会计计核算工工作的及及时性、真真实性、合合法性、合合理性；7.负责所所在企业业与霍煤煤炭素公公司之间间财务信信息的联联系与沟沟通。按按月向霍霍煤碳素素公司反反馈财务务信息资资料，按按期向霍霍煤碳素素公司财财务部门门报告财财务状况况，对于于所在企企业重大大财务事事项，及及时向霍霍煤碳素素公司分分管财务务副总报报告，并并提出本本人主观观意见；8.负责企企业财务务人员的的考核、聘聘用和调调配，培培养、锻锻炼、提提高会计计人员的的业务素素质和政政治素质质；生产副总1. 协助助总

8、经理理负责日日常安全全管理工工作；2. 认真真贯彻执执行国家家劳动保保护方针针、政策策及企业业劳动保保护制度度和安全全规程；3. 经常常检查基基层单位位的安全全活动情情况，定定期组织织安全检检查并做做好节假假日的安安全工作作；4.对生产产过程中中发生的的重大事事故和重重大未遂遂事故，进进行调查查和处理理，并采采取有力力措施消消除隐患患避免重重复发生生；5.贯彻安安全生产产原则，在在组织安安排生产产的同时时，也要要安排好好安全工工作，并并保证安安全优于于生产；6.组织好好职工劳劳动纪律律和安全全教育，对对违反劳劳动纪律律者及时时进行教教育和处处罚，防防止发生生安全事事故；7.负责组组织编制制本中

9、心心及所属属单位的的安全技技术管理理制度和和设备的的安全操操作规程程；8.负责职职业病的的防治工工作，对对从事高高温、尘尘毒作业业区工作作的职工工定期进进行身体体检查，做做好劳动动保护用用品的发发放工作作；9.负责后后勤集团团的机动动车的安安全管理理工作；10.负责责压力容容器及易易燃、易易爆和危危险品的的管理；11.定期期对建筑筑物和设设备进行行安全检检查，发发现问题题要积极极采取措措施，及及时处理理；12.一旦旦发生事事故，指指挥各中中心积极极进行抢抢救、抢抢修，并并做好善善后工作作；营销副总1.协助总总经理制制定公司司营销战战略，并并据此制制定公司司营销计计划，经经公司总总经理批批准后组

10、组织实施施；2.定期对对行业发发展趋势势、市场场营销环环境、企企业目标标计划完完成情况况等经济济活动进进行核查查分析，及及时调整整营销策策略和计计划，制制订预防防和纠正正措施，确确保完成成营销目目标任务务；3.根据市市场及同同行业情情况制订订公司新新产品市市场价格格，经批批准后执执行；4.公司重重大营销销合同的的谈判与与签订；5.主持制制定、修修订营销销系统主主管的工工作程序序、规章章制度和和考核办办法，经经批准后后实施；6.协助总总经理建建立、调调整公司司营销组组织、细细分市场场，建立立、拓展展、调整整市场营营销网络络；7.分解下下达年度度的工作作目标和和市场营营销预算算，并根根据市场场和公

11、司司实际情情况及时时调整和和有效控控制；8.定期和和不定期期走访重重点客户户，检查查指导区区域营销销团队的的工作，及及时了解解和处理理问题；9.参与公公司部门门及以上上的组织织结构建建设，加加强营销销团队培培训，提提出激励励营销部部门及团团队的绩绩效考评评原则和和方法，建建设积极极向上、和和谐创新新的营销销团队；10.抓好好经费的的审核与与控制。依依据财务务制度审审批下级级部门的的各项花花费并确确认支出出的合理理性，监监督并控控制下级级部门的的费用支支出； 财务务部财务部经理理1.负责协协助财务务总监组组织本公公司的财财务管理理和经济济核算工工作；2.制定和和管理税税收政策策及程序序；3.建立

12、健健全公司司内部核核算的组组织、指指导和数数据管理理体系，以以及核算算和财务务管理的的规章制制度；4.组织公公司有关关部门开开展经济济活动分分析，组组织编制制公司财财务计划划、成本本计划、努努力降低低成本、增增收节支支、提高高效益；5.参与项项目部与与施工队队、采供供部与材材料供应应商的结结算；6.认真贯贯彻国家家的财经经方针政政策，执执行会计计制度和和财务管管理方法法，监督督执行会会议决议议；7.负责全全公司财财务人员员的业务务指导和和学习的的工作，合合理协调调各岗位位工作，并并考核财财会人员员工作业业绩，不不断提高高财务人人员的业业务素质质；8.完成领领导布置置的其他他工作；9.负责会会计

13、监交交工作；税政会计1.建立各各用户开开票信息息档案，开开具增值值税发票票； 2.每月抄抄税，汇汇编税票票；3.按需购购买发票票；4.税收（增增值税进进项）网网上认证证；5.准确计计算增值值税、城城建税、教教育费附附加、印印花税等等各项税税金；6.按时进进行申报报（国税税、地税税）并缴缴纳；7.建立应应交税金金、主营营业务收收入、其其他业务务收入台台账，并并及时与与明细帐帐、总账账核对；8.按期（月月）整理理装订纳纳税申报报表；9.整理税税务局各各资料及及税收文文件和相相关税收收政策；10.按照照用户部部的用热热资料进进行应税税及免税税面积、金金额的分分类统计计；11.每月月进行产产发局的的工

14、业产产销总值值及主要要产品产产品产量量、工业业企业主主要经济济指标、固固定资产产投资完完成情况况、固定定资产投投资统计计基层准准表、主主要工业业产品销销售库存存订货报报表、规规模以下下主要能能源产品品产量报报表、法法人基本本情况表表、产业业活动单单位基本本情况表表、成本本费用调调查表、信信息化情情况主要要指标表表、企业业普查表表，以及及年度统统计表的的报送；12.根据据公司内内部部门门报表内内容，每每月负责责收集各各项指标标（煤、水水、电、耗耗材、油油、收费费）数据据。并向向领导汇汇报；13.整理理各年度度统计申申报表，并并装订成成册，备备案；14.整理理并与材材料设备备部库管管核对各各材料设

15、设备入库库情况；15.整理理并与材材料设备备部库管管核对各各材料设设备出库库情况；材料会计1.负责材材料物资资的明细细核算；审核材料采采购单据据审批的的健全、合合法及单单据数量量金额的的正确性性；进行材料物物资的明明细核算算；对采购部及及仓库的的不合法法、不合合理的单单据进行行沟通；每月3日前前完成用用友材料料核算的的期末处处理及采采购入库库与暂估估凭证的的处理；核对材料物物资账面面余额与与实际的的一致性性；定期与仓管管员核对对帐存的的一致性性；2.负责应应付账款款的明细细核算；审核采购用用款审批批单的有有效性；对实际无应应付项的的用款审审批单要要求退还还或同采采购部沟沟通查明明原因；对应付账

16、款款进行明明细核算算；每月与采购购业务员员进行应应付账款款的核对对工作；及时调调整串户户现象；3.参与材材料物资资的清查查盘点；对材料物资资的清查查盘点提提供账面面的数量量余额；会同有关部部门对材材料物资资进行清清查盘点点；4.同有关关部门拟拟定材料料物资的的核算与与管理方方法；参与拟定材材料物资资的管理理方法；参与拟定本本部门有有关材料料物资核核算部门门的更改改；对材料物资资有关管管理及核核算办法法提出合合理的建建议；5.会计档档案管理理；负责装订会会计凭证证，年度度会计账账薄，并并及时整整理归档档；6.完成其其他工作作完成上级领领导安排排的临时时任务；审核会计1.审核各各部门编编制的费费用

17、报表表，办理理收入、成成本、资资金等会会计核算算，按时时编制各各种财务务报表，使使经营成成果得到到准确及及时反映映。根据据国家有有关规定定，严格格发票管管理。并并定期检检查发票票使用情情况；2.负责公公司财务务收支核核算，即即对各类类报表的的审核、监监督及核核销工作作3.编制并并审核记记账凭证证、录入入电脑、核核对总帐帐、明细细账、登登记账薄薄、科目目汇总表表及财务务报表；4.协调出出纳员进进行资金金业务管管理；5.编制应应收、应应付、往往来款项项报表，每每月传达达到公司司各部门门进行账账目核对对； 市场场销售部部市场销售部部经理1.对销售售任务的的完成情情况负责责；2.对回款款率的完完成情况

18、况负责；3.对本部部门员工工制度执执行情况况负责。随随时对部部门员工工进行监监督和指指导，向向公司提提出对员员工的惩惩罚和奖奖励建议议；4.对本部部门员工工的专业业知识培培训负责责。每周周定期对对过去一一周所发发生的重重点业务务及技术术问题组组织大家家进行讨讨论和学学习；5.对本部部门办公公设备和和车辆的的使用及及管理负负责。责责任到人人，发现现问题及及时向公公司主管管领导提提出奖惩惩建议；6.负责制制定年度度工作计计划、月月度工作作计划、周周工作计计划、日日工作计计划，并并负责监监督计划划的执行行及完成成情况。如如在具体体执行过过程中遇遇特殊情情况需变变更计划划的应及及时向公公司主管管领导提

19、提出建议议；7.对本部部门工作作严格负负责，及及时处理理工作中中出现的的任何问问题，协协调与各各部门的的工作关关系，对对重大问问题及时时向公司司主管领领导汇报报。对本本部门各各员工出出现的所所有问题题负有连连带责任任；市场营销业业务经理理1.根据公公司的要要求，负负责制定定月度、年年度销售售计划。并并带领销销售人员努力完成成营业额额；2.对市场场的动态态要有敏敏锐的观观察力，定定期对市市场进行行了解和和分析，并根据市场场的变化化制定相相应销售售策略，带带领销售售人员进进行市场场攻略；3.参加公公司总经经理会议议，回报报工作进进展情况况，接受受总经理理的工作作指导和下达的的任务，并并且及时时准确

20、的的向员工工传达。带带领部门门员工努努力完成任务务；4.建立良良好的社社会关系系，树立立企业品品牌和社社会知名名度；5.对公司司的销售售档案进进行整理理，并且且备份存存档，对对重要的的VIPP客户进进行亲自自接待，并并且大客客户进行行定期回回访，建建立长久久的客户户关系；6.制定部部门销售售人员的的绩效考考核办法法，和奖奖励制度度，并且且亲自考考核落实；7.对部门门员工客客户的分分类进行行划分，解解决销售售员之间间的客户户纠纷；8.制定月月度、年年度部门门培训计计划，并并逐一落落实，帮帮助员工工在短时时间内掌握销售售技巧；9.与总经经理一起起制定公公司的宣宣传计划划，并按按计划进进行落实实，维

21、护护好与媒体的关关系，利利用媒体体的关系系定期进进行宣传传；10.开拓拓性的进进行工作作，开展展省外的的销售渠渠道，在在全国形形成一个个良好的销售网络络； 工程部部工程部经理理1.认真贯贯彻执行行公司的的各项管管理规章章制度逐级建建立健全全项目部部各项管管理规章章制度；2.项目经经理是建建筑施工工企业的的基层领领导者和和施工生生产指挥挥者，对对工程的的全面工工作负有有直接责责任；3.项目经经理应对对项目工工程进行行组织管管理、计计划管理理、施工工及技术术管理、质质量管理理、资源源管理、安安全文明明施工管管理、外外联协调调管理、竣竣工交验验管理；4.组织做做好工程程施工准准备工作作、对工工程现场

22、场施工进进行全面面管理，完完成公司司下达的的施工生生产任务务及各项项主要工工程技术术经济指指标；5.组织编编制工程程施工组组织设计计，组织织并进行行施工技技术交底底；6.组织编编制工程程施工进进度计划划、做好好工程施施工进度度实施安安排，确确保工程程施工进进度按合合同要求求完成；7.抓好工工程施工工质量及及材料质质量的管管理，保保证工程程施工质质量，争争创优质质工程，树树立公司司形象，对对用户负负责；8.对施工工安全生生产负责责，重视视安全施施工，抓抓好安全全施工教教育、加加强现场场管理，保保证现场场施工安安全；9.组织落落实施工工组织设设计中安安全技术术措施，组组织并监监督工程程中安全全技术

23、交交底和设设备设施施验收制制度的实实施；10.对施施工现场场定期进进行安全全生产检检查，发发现施工工生产中中不安全全问题，组组织制定定措施并并及时解解决。对对上级提提出的安安全生产产与管理理方面的的问题要要定时、定定人、定定措施予予以解决决；11.发生生事故，要要做好现现场保护护与抢救救工作并并及时上上报，组组织配合合事故的的调查，认认真落实实制定的的防范措措施，吸吸取事故故教训；12.重视视文明施施工、环环境保护护及职业业健康工工作发展展，积极极创建文文明施工工、环境境保护及及职业健健康模范范工地；13.勤俭俭办事，反反对浪费费，厉行行节俭，加加强对原原材料机机具、劳劳动力的的管理，努努力降

24、低低工程成成本；14.建立立健全和和完善用用工管理理手续，外外包队的的使用必必须及时时向有关关部门申申报。严严格用工工制度与与管理，适适时组织织上岗安安全教育育，对外外包队的的健康与与安全负负责，加加强劳动动保护工工作；15.组织织处理工工程变更更洽商，组组织处理理工程事事故、问问题纠纷纷协调、组组织工程程自检、配配合甲方方阶段性性检查验验收及工工程验收收、组织织好工程程撤场善善后处理理；16.组织织做好工工程资料料台账的的收集、整整理，建建档、交交验规范范化管理理；17.树立立公司利利益第一一的宗旨旨，维护护公司的的形象与与声誉，洁洁身自律律，杜绝绝一切违违法行为为的发生生；18.协助助配合

25、公公司其他他部门进进行相关关业务工工作；19.完成成领导交交办的其其他工作作；工程部主管管1.项目的的目标管管理：对对项目的的整体目目标进行行明确下下达，并并将目标标进行分分解，做做到责任任到位，并并对目标标完成情情况进行行监督检检查和调调整；2.对项目目施工准准备、施施工进度度、质量量、施工工安全、现现场管理理、投资资控制及及工程拨拨款进行行审核、监监督检查查； 3.对施工工过程中中出现的的重大问问题进行行决策和和处理； 4.负责审审核施工工材料的的选用和和对材料料供应商商的评价价； 5.负责组组织工程程中新材材料、新新工艺、新新结构、新新技术的的技术论论证、审审核； 6.对施施工组织织设计

26、/方案重重大技术术措施和和经济方方案的初初步审查查意见审审核； 7.对工程程中出现现的不合合格处理理方案进进行审批批并对结结果进行行确认；8.组织竣竣工验收收及移交交； 9.监督检检查工程程和项目目文件资资料的管管理； 10.负责责工程监监理的管管理；对监理单位位提交的的项目目监理规规划进进行审核核； 根据监理聘聘用合同同对监理理单位的的工作进进行监督督检查和和考核；对监理单位位提出的的工程实实施与工工程管理理过程中中的重要要问题给给予及时时解决。协协调其与与相关单单位之间间的关系系； 负责监理费费用控制制；11.负责责与设计计单位协协调 ；组织工程技技术人员员进行图图纸预审审；委托监理单单位

27、组织织图纸会会审，对对会审中中提出的的共性问问题和技技术难题题协调拟拟定解决决办法；协调设计单单位与相相关单位位之间的的关系；对施工中各各方提出出的变更更要求进进行审查查控制；12.按公公司的要要求，编编制年度度进度总总计划，报报工程部部经理审审批；13.完成成上级领领导交办办的其他他工作； 物资资部物资部主管管1.负责制制定并完完善物资资部各类类管理制制度的制制定与贯贯彻实施施；2.负责制制定并完完善物资资部各项项工作流流程、操操作标准准的制定定与监督督执行；3.根据企企业经营营管理整整体要求求，制定定库房管管理、出出入库管管理等各各项制度度并贯彻彻实施；4.各类物物资的装装卸、搬搬运及配配

28、送管理理；5.仓库叉叉车等装装卸、搬搬运工具具的管理理；6.仓库消消防、治治安管理理，避免免出现安安全事故故；7.企业所所购各类类物资入入库前的的验收，产产品或物物资出库库前的质质量检查查，对验验收不合合格的物物资拒绝绝办理出出入库作作业并提提出处理理意见；8.监督并并指导协协助各仓仓官员规规范各类类物资的的出入库库管理；9.物资规规划，合合理利用用仓容及及各种资资源，协协助指导导各仓管管员各类类物资摆摆放得当当；10.各类类物资的的合理存存储和保保管，控控制库存存，尽量量减少库库存损失失；11.各类类物资库库存盘点点管理，为为采购、生生产等运运营部门门提供准准确的库库存数据据；12.协助助工

29、厂部部合理处处理滞料料、废料料；13.合理理调配下下属员工工，指导导他们开开展工作作，监督督他们执执行计划划，努力力提高他他们的积积极性；14.负责责物资部部与其他他职能部部门的沟沟通、协协调事宜宜；15.完成成上级领领导交办办的其他他工作；采购员1.熟练掌掌握工地地所需各各种材料料的规格格，色泽泽、质量量、等级级要求多多方探讨讨，尽量量做到货货比三家家，价廉廉物美，在在保证质质量的前前提下考考虑合理理的价格格进行采采购； 2.以公司司的利益益为重，增增强职业业道德意意识。禁禁止以任任何方式式损公肥肥私，收收受商家家回扣，一一经发现现将追求求一切责责任； 3.对工地地所需材材料，应应督促工工地

30、班组组提前柒柒天开具具材料单单，经项项目经理理认可后后，有计计划地安安排采购购，保证证所需材材料及时时准确地地送抵工工地；4.凡采购购的材料料入库，均均须办理理入库手手续，由由仓管员员验收，以以免因责责任心不不强面造造成不必必要的损损失；5.对所采采购的材材料，应应要求供供货商随随货配送送产品合合格证及及质保书书为甲方方和工程程验收提提供有效效凭证；6.在采购购材料时时，若遇遇到材料料价格涨涨幅过高高，采购购员不得得擅作主主张，应应及时报报告主管管，再由由主管报报告总经经理；7.积极配配合财务务部门做做好财务务支票、现现金的领领取和核核算工作作；8.若因采采购材料料不及时时或材料料质量问问题，

31、造造成工期期延误或或安全问问题，轻轻则处以以罚款通通报全公公司，重重则将追追究其法法律责任任；9.若发现现采购人人员有贪贪污行为为，除扣扣除全年年奖金外外，并视视其情节节轻重相相应地扣扣除工资资，情节节严重的的将追究究法律责责任；10.对于于施工现现场临时时急需采采购的材材料应及及时给予予配合，若若特殊情情况需现现场人员员直接采采购的小小量物品品，应给给予指导导和监督督并审核核确认；11.完成成上级领领导交办办的其他他任务；物资部仓仓库管理理员1.认真贯贯彻执行行公司的的经济政政策和各各项规章章制度，遵遵守财经经纪律，任任何人不不得以权权谋私、假假公济私私，损害害公司利利益；2.物资要要合理放

32、放置，要要给物资资进仓具具备场所所，库存存物资要要规格化化排列，做做到标识识明显，品品种、规规格清楚楚，一目目了然，随随要随到到，保持持库容整整洁美观观；3.物资入入出库手手续要完完整，做做到以下下几点根据货单和和发票、品品种规格格逐件清清点，登登记入库库，办妥妥手续；若出现货帐帐不符，应应先暂收收，并立立即通知知供方会会同落实实，分清清责任，及及时处理理；健全领料制制度，严严格领料料手续，实实行专人人领料，审审批领料料和以旧旧换新，工工具等制制度；4.严格控控制物资资的库存存量，既既要保证证施工需需要，又又要防止止物资积积压，出出现物资资积压及及时反映映，避免免物资拥拥塞，循循环不良良而造成

33、成损耗；5.仓库物物资储存存，要坚坚持先进进先用后后进后用用的原则则，做到到以下几几点；每季度重点点盘点一一次，年年终全面面盘点对对账，防防止物资资变质、变变形，力力求降低低损耗；出现盘盈盘盘亏，要要查明原原因，上上报公司司处理；6.健全物物资，收收、发、存存等明细细账，严严格领料料手续，执执行审批批制度，做做到有帐帐必有物物，有物物必有帐帐，帐物物相符，按按规定及及时编制制物资报报表；7.机械工工具的领领用；旧的工具尚尚可修复复，有权权拒发；工具损坏确确须领新新，应写写明原因因，报主主管审批批，方可可补发，但但必须实实行以旧旧/坏换换新制度度；工具实行谁谁使用谁谁保管谁谁负责的的原则，丢丢失

34、工具具照价赔赔偿；工具如数记记入工具具卡，作作为保管管使用凭凭证；8.严格遵遵守材料料物资管管理制度度，库存存物资未未经主管管签字不不得借出出，不得得任意动动用；9.负责废废旧材料料及包装装品回收收及管理理费用；10.提高高警惕，增增加安全全意识，无无关人员员不得进进入仓库库，做好好“四防”工作，防防火、防防盗、防防水、防防腐，建建立必要要的防护护措施，确确保仓库库物资不不受损失失；11.若因因仓库负负责人渎渎职或管管理不善善，造成成仓库材材料物资资损失，必必须追查查仓库负负责人的的责任，轻轻则处以以相应的的罚款或或赔偿，情情节严重重者将承承担法律律责任；12.完成成上级领领导交办办的其他他任

35、务；物资部材料料保管员员1.生产所所需物资资实行派派购进货货单制度度。派购购单根据据所需物物资由分分项保管管填写。派派购单印印章齐全全，物资资名称、规规格、型型号、计计量单位位、价格格、数量量、金额额、供货货单位、进进货时间间要填写写清楚准准确。派派购单由由保管、分分片领导导、采购购、验收收、主任任签字。2.各验收收人员使使用的各各种计量量器具应应定期进进行核验验，确保保验收工工作准确确。3.验收时时要严格格核对物物资的有有关手续续凭证，并并做好登登记。4.对所到到物资实实行三人人（验收收员、保保管员、总总帐监督督员）以以上验收收制度。原原则上物物资到货货，随到到随验，已已验与未未验物资资要分

36、开开存放，特特殊情况况下，一一般物资资材料必必须2天天、大宗宗材料必必须在77天以内内验收完完毕。对对伪劣物物资材料料和与派派购单不不符的不不予验收收。5.验收单单实行四四联制。送送货单位位和参加加验收人人员各一一份。参参加验收收人员必必须在验验收单上上签字，即即验收单单有效。验验单必须须注明所所收物资资时间、送送货单位位、品名名、规格格、型号号、数量量等。验验收、保保管、总总帐监督督员，要要及时认认真填记记到货台台帐。6.周六、周周日原则则上不进进货物。特特殊情况况下由用用料单位位申请，经经当日值值班矿领领导签字字，经营营科办理理急用手手续，物物管中心心方可按按程序进进货发料料。物资部生产产

37、统计员员1.做好生生产物资资内部供供应服务务工作，提提出节能能降耗合合理化建建议，及及时与采采购部沟沟通确保保供应运运转正常常；2.负责模模具制造造部的物物资数据据统计工工作；3.负责环环境安全全健康管管理体系系的实施施、保持持、改进进，确保保各项采采购工作作符合安安全环境境体系的的要求；4.严格按按计划、按按定额认认真负责责地审批批发料，随随时掌握握物资供供、管、用用的情况况，按月月、季进进行综合合平衡，列列出关键键，制定定措施，狠狠抓落实实，配合合使用部部门搞好好综合利利用，做做好合理理储备；5.认真学学习和贯贯彻执行行有关物物资法规规和政策策，努力力学习物物资管理理知识，不不断提高高政策

38、水水平和业业务水平平；6.认真学学习和贯贯彻执行行有关物物资法规规和政策策，努力力学习物物资管理理知识，不不断提高高政策水水平和业业务水平平；7.努力学学习统计计法规和和物资统统计知识识，不断断提高业业务水平平；8.正确、完完整、及及时编报报各种物物资统计计报表，确确保报表表的真实实性、全全面性、统统一性、及及时性；9.定期开开展统计计分析，通通过对物物资供、管管、用以以及资金金占用的的分析，发发现问题题，找出出原因，提提出建议议，以供供领导和和计划员员改进工工作和管管理；10.加强强各种原原始单据据的管理理，设置置物资收收、消、拨拨、存统统计台帐帐，做好好资金积积累，定定期核实实，杜绝绝错、

39、漏漏现象，物物资产品品出库时时在现场场办好一一切出库库手续，做做好物资资产品的的“先进先先出”；11.完成成领导和和上级机机关布置置的其它它任务； 综合合办综合办主管管1.服从从总经办办的领导导和指挥挥；2.负责员员工劳动动合同的的签订、人人事招聘聘、辞退退、培训训工作，组组织新来来员工学学习员工工手册；3.负责管管理全司司员工各各类考勤勤、工资资审核的的申报工工作；4.根据据上级要要求和工工作需要要，组织织拟订修修改公司司行政、人人事管理理制度，并并协助上上级做好好公司各各项政策及各各项管理理制度的的宣传、解解释和贯贯彻落实实；5.根据公公司年度度经营计计划，协协助上级级拟定本本部门年年度/

40、季季度/月月度工作作计划，并并参与各各部门岗岗位考核核工作；6.根据公公司档案案管理的的有关规规定，收收集和整整理公司司的有关关档案、资资料进行行归档，提提供相关关部门的的信息查查询；7.与相关关部门配配合，做做好卫生生、绿化化、安全全保卫、消消防设施施维护、固固定资产产的管理理登记工工作；8.根据政政府部门门的规定定，作好好公司的的工商登登记、变变更、年年检注销销手续，以以及各检检验部门门检验报报告备案案，9.根据公公司各部部门的工工作需要要，组织织下属做做好对各各部门的的配合与与服务；10.根据据公司办办公用品品及设施施管理办办法，做做好全公公司所配配备的办办公用品品或设施施的日常常维护与

41、与保养，负负责办公公用品发发放与领领用记；11.及时时向上级级汇报本本职工作作情况，认认真完成成上级交交给的其其他临时时性工作作任务；12.负责责对外联联络与公公共关系系工作，参参加当地地政府通通知的各各类会议议，并传传达相关关会议内内容；人事员1.负责本本部的行行政管理理和日常常事务，协协助总经经理搞好好各部门门之间的的综合协协调，落落实公司司规章制制度，沟沟通内外外联系，保保证上情情下达和和下情上上报，负负责对会会议文件件决定的的事项进进行催办办，查办办和落实实，负责责全公司司组织系系统及工工作职责责研讨和和修订。2.人力资资源管理理与发展展组织架构的的设计、岗岗位描述述、人力力规划编编制

42、、考考勤管理理的工作作；招聘使用：提供工工作分析析的有关关资料，使使部门人人力资源源计划与与组织的的战略协协调一致致，对申申请人进进行面试试作最终终录用和和委派决决定，对对提升、调调迁、奖奖惩和辞辞退做出出决定，职职务分析析和工作作分析的的编写，制制定人力力资源计计划，通通过这些些使企业业内部“人事宜宜”即采用用科学的的方法，按按照工作作岗位要要求，将将员工安安排到合合适的岗岗位，来来实现人人力资源源；工作报酬：制定合合理的薪薪酬福利利制度，劳劳付酬，论论功行赏赏，通过过报酬、保保险和福福利等手手段对员员工的工工作成果果给予肯肯定和保保障。其其次，促促使员工工提高士士气和生生产效率率的各种种激

43、励策策略也是是对员工工工作绩绩效的一一种有效效报偿。培训开发发：现在的的市场无无疑应是是产品质质量的竞竞争，说说到底是是才的竞竞争，是是一个企企业整体体素质的的竞争。一一个产品品质量的的好坏，也也是一个个企业所所有岗位位技能的的集中体体现，所所以应把把全员培培训作为为企业立立业之本本，追求求全员卓卓越，以以人为本本的管理理方式。提提供培训训开发需需求和待待培训者者名单，制制定并实实施培训训开发计计划：主主要指职职业技能能培训和和业品质质的培训训，为员员工发展展提供咨咨询，规规范在职职培训开开发的指指导，通通过培训训开发来来“提高员员工能力力”和“发挥员员工能力力”以此改改进员工工的行为为方式，

44、达达到期望望的标准准；人员考考核：主要要负责工工作考核核，满意意度调查查，研究究工作绩绩效考核核系统和和意度评评价系统统，制定定纪律奖奖惩制度度，以工工作职责责来制定定绩效考考核标准准，通过过这些活活动可以以公平的的决定员员工的地地位和待待遇，可可以促进进人力资资源开发发和合理理利用，并并且提高高和维持持企业的的经营的的高效率率；3.负责公公司各项项规章制制度的修修订，制制定及检检查监督督。运用刚刚柔并济济的管理理模式，制制定一套套符合企企业自身身的管理理制度，运运用利和和组织系系统，强强行进行行指挥、控控制、命命令、硬硬性管理理来达到到目的；4.负责责总务管管理。没有有后勤的的保障，就就保证

45、不不了生产产稳定正正常的进进行。首首先要制制定相关关制度，加加强对宿宿舍、食食堂、水水电、办办公用品品、零星星修缮、部部分固定定资产、卫卫生、环环境、车车辆的管管理；5.安全全保卫。加加强对人人员进出出、公务务访客、车车辆物品品出入、消消防安全全、防盗盗防灾、职职业安全全防护等等的管理理，同时时对员工工进行安安全教育育，贯彻彻“安全第第一”“预防防为主”的指导导思想，创创造一个个安宁祥祥和的工工作、生生活环境境，保证证公司员员工的生生命财产产安全；6.强调企企业精神神，创建建公司的的企业文文化。企业业文化不不但能反反映出企企业生产产经营活活动中的的战略目目标，群群体意识识价值观观念和道道德规范

46、范，还能能凝集企企业员工工的归属属感、积积极性和和创造性性，引导导企业员员工为企企业和社社会的发发展而努努力，同同时企业业文化还还具有两两种约束束力，一一种是硬硬的约束束力、制制度，一一种是软软的约束束力、无无形的，就就是活跃跃企业的的文化生生活，良良好的生生活环境境和业余余文化生生活；7.塑造造企业形形象；企业精神形形象它对于员工工有强大大的凝聚聚力，感感召力，引引导力和和约束力力，能增增加员工工对企业业的信任任感，自自豪感和和荣誉感感；企业环境形形象。因为为创造良良好的企企业环境境，是企企业生产产经营活活动顺利利进行的的前提和和基础，而而充分认认识企业业环境的的特征又又是创造造良好企企业环

47、境境的基础础；企业员工工形象。制制定员员工日常常行为规规范，因因为良好好的员工工素质和和形象，是是企业形形象的重重要构成成要素，也也是企业业文化的的具体落落实。员员工良好好的仪表表装束、言言谈举止止、工作作能力、科科学文化化水平、精精神风貌貌、工作作效率等等都会给给社会公公众一个个整体印印象；后勤专员1.制定有有关生活活、后勤勤保障和和管理规规章制度度，检查查执行情情况，不不断使后后勤工作作逐步走走上规范范化、制制度化；2.制定定全中心心工作、生生活用房房基建发发展规划划、办理理基建审审批手续续，对现现有工作作用房进进行管理理。维修修房屋，保保管基建建资料及及档案；3.承办办全中心心办公用用具

48、添置置、分配配以及有有关固定定资产管管理，定定期清理理登记；4.承办办办公用品品的采购购、供应应、管理理，劳保保用品发发放管理理；5.负责全全中心电电、水及及配电房房、上下下管道、电电话的管管理维修修，保障障畅通；6.负责本本中心环环境卫生生、站容容站貌、绿绿化等管管理工作作；7.承担中中心内部部综合治治理，定定期检查查单位消消防设备备，消除除安全事事故隐患患；8.承办办中心各各种会议议的会务务和领导导办公室室杂务工工作；9.承办全全中心房房改工作作及公有有住房管管理；10.完成成上级和和中心领领导交办办的其他他工作；小车司机1.本公司司司机必必须遵守守中华华人民共共和国道道路交通通管理条条例

49、及及有关交交通安全全管理的的规章规规则，安安全驾车车。并应应遵守本本企业各各公司其其他相关关的规章章制度；2.司机应应爱惜公公司车辆辆，平时时要注意意车辆的的保养，经经常检查查车辆的的主要机机件。每每月至少少用半天天时间对对自己所所开车辆辆进行检检修，确确保车辆辆正常行行驶；3.司机应应每天抽抽适当时时间擦洗洗自己所所开车辆辆，经常常保持车车辆的清清洁(包包括车内内、车外外和引擎擎的清洁洁)；4.出车前前，要例例行检查查车辆的的水、电电、机油油及其他他机件性性能是否否正常，发发现不正正常时，要要立即加加补或调调整。出出车回来来，要检检查存油油量，发发现存油油不足一一格时，应应立即加加油，不不得

50、出车车时才临临时去加加油；5.司机发发现所驾驾车辆有有故障时时要立即即检修。不不会检修修的，应应立即报报告综合合办主管管，并提提出具体体的维修修意见(包括维维修项目目和大致致需要的的经费等等)。未未经批准准，不许许私自将将车辆送送厂维修修；6.出车在在外或出出车归来来停放车车辆，一一定要注注意选取取停放地地点和位位置，不不能在不不准停车车的路段段或危险险地段停停车。司司机离开开车辆时时，要锁锁好保险险锁，防防止车辆辆被盗；7.司机对对自己所所开车辆辆的各种种证件的的有效性性应经常常检查，出出车时一一定保证证证件齐齐全；8.晚间司司机要注注意休息息，不准准开疲劳劳车，不不准酒后后驾车；9.司机驾

51、驾车一定定要遵守守交通规规则，文文明开车车，不准准危险驾驾车(包包括高速速、爬头头、紧跟跟、争道道、赛车车等)；10.司机机因故意意违章或或证件不不全被罚罚款的，费费用不予予报销。违违章造成成后果由由当事人人负责；11.公司司员工乘乘车时在在车内不不准吸烟烟。公司司外的客客人在车车内吸烟烟时，可可婉转告告知本公公司陪同同人，但但不能直直接制止止；12.司机机对乘车车人要热热情、礼礼貌，说说话应文文明。车车内客人人谈话时时，除非非客人主主动搭话话，不准准随便插插嘴；13.接送送员工上上下班的的司机，要要准时出出车，不不得误点点；14.上班班时间内内司机未未被派出出车的，应应随时在在司机室室等候出

52、出车。不不准随便便乱窜其其他办公公室。有有要事确确需离开开司机室室时，要要告知综综合办主主管去向向和所需需时间，经经批准后后方可离离开；出出车外出出回来，应应立即到到办公室室报到；15.司机机对综合合办主任任的工作作安排，应应无条件件服从，不不准借故故拖延或或拒不出出车，有有公事应应随叫随随到；16.司机机出车执执行任务务，遇特特殊情况况不能按按时返回回的，应应及时设设法通知知综合办办主管，并并说明原原因；17.不论论什么时时间，司司机手机机必须保保持开机机状态；18.下班班后，应应将车辆辆停放规规定地点点保管，不不准私自自用车；19.司司机未经经领导批批准，不不得将自自己保管管的车辆辆随便交

53、交给他人人驾驶或或练习驾驾驶；严严禁将车车辆交给给无证人人员驾驶驶；任何何人不得得利用公公司车辆辆学开车车；20.司机机全年安安全行车车，未出出交通事事故的，给给予奖励励3000元；21.小车车司机对对各级领领导在车车内的谈谈话保密密；22.综合合办公室室每月负负责对司司机进行行考核，对对于工作作勤奋、遵遵守制度度、表现现突出的的，可视视具体情情况给予予嘉奖、记记功、晋晋级等奖奖励；对对工作怠怠慢、违违反制度度、发生生事故者者，视具具体情节节给予警警告、记记过、降降级直至至除名处处理；23.完成成上级交交给的其其他工作作；炊事员1.注意食食品新鲜鲜，对变变质食品品不得加加工烹调调；2.烧煮食食

54、品充分分加热，中中心温度度达到770以上，烧烧熟烧透透、不外外熟里生生；3.剩余饭饭菜不得得再次供应应，所以以炊事员员应配合合总务做做好计划划，避免免浪费；4.不用盛盛放生食食品或未未消毒容容器盛放放烧熟食食物；5.当天切切配的原原料，当当天烹调调加工；6.做好生生食品的的拣、洗洗工作，剔剔除腐烂烂（腐败败）变质质、污物物及杂质质；7.认真执执行餐具具消毒程程序，达达到消毒毒要求并并做好记记录；8.每餐作作好留样样备查并并做好记记录，不不按要求求留样一一次扣发发工资110元；9.必须持持有效健健康证上上岗；上上班时要要穿工作作服、戴戴好工作作帽,若若不穿戴戴发现一一次扣工工资100元；10.制

55、售售直接入入囗食品品时要戴戴好手套套或用镊镊子拿取取食物；11.工作作时不吸吸烟、不不面对食食品咳嗽嗽、打喷喷嚔，发发现患有有疾病或或带菌者者立即调调离食品品工作岗岗位；12.食品品用器皿皿要坚持持一刮、二二洗、三三过、四四消毒、五五保洁制制度、专专间专用用、生熟熟分开；13.环境境卫生坚坚持做到到，不随随地吐痰痰，不乱乱扔、乱乱堆、乱乱放、无无尘土、无无蚊蝇、无无蟑螂、无无老鼠，无无变质的的原料成成品；卫卫生打扫扫不干净净、不彻彻底发现现一次扣扣发100元； 技术部部技术部主管管1.在总监监领导下下，负责责主持本本部的全全面工作作，组织织并监督督本部人人员全面面完成本本部职责责范围内内的各项

56、项工作任任务；2.贯彻落落实本部部岗位责责任制和和工作标标准，密密切与生生产、品品质、市市场、采采购等部部门的工工作关系系，加强强与有关关部门的的协作配配合工作作；3.负责组组织制定定公司技技术管理理制度和和技术工工艺标准准；4.负责及及时指导导、处理理、协调调和解决决生产过过程中出出现的技技术问题题，保证证生产正正常进行行，确保保公司生生产计划划的按时时完成；5.负责做做好本部部的技术术图纸，技技术资料料的归档档管理工工作。负负责制定定严格的的技术资资料管理理制度、合合理、充充分的利利用技术术资料；6.组织制制定新产产品的样样件试制制工作及及现有产产品加工工的改进进工作；7.主持公公司产品品

57、加工能能力、技技术可行行性分析析与工程程报价工工作；8.根据产产品图纸纸要求进进行工艺艺方案、工工艺流程程的设计计，编制制工艺、质质量控制制点指导导书等工工艺文件件；9.组织制制定产品品工时定定额；10.建全全本部门门的质量量保证体体系文件件，组织织落实本本部门产产品质量量认证准准备工作作及相关关档案的的归档管管理；11.组织织制定并并监督实实施工艺艺执行纪纪律与持持续完善善；12.组织织执行产产品成本本核算，每每月从市市场部随随机抽取取现场在在制品110种零零部件，进进行加工工成本分分析并报报告；13.编制制本部门门工作计计划、月月度、季季度和年年度报告告；14.负责责对本部部门人员员的培训

58、训和考核核工作；15.完成成上级交交办的其其他工作作；工厂部工厂部厂长长1.参与公公司重大大经营决决策，协协调和组组织工厂厂各环节节有效的的运营，按按董事长长及总经经理的要要求制定定工厂年年度工作作规划、战战略目标标与中远远期研发发规划；2.负责主主持工厂厂的全面面管理工工作（研研发、生生产、品品质、仓仓库物流流)，同同时采购购用量、交交期和采采购技术术标准的的提出与与跟催，组组织并督督促工厂厂各部门门人员全全面完成成职责范范围内的的各项工工作任务务；3.在工厂厂内部认认真贯彻彻执行国国家有关关质量方方针政策策、法律律法规和和公司各各项政策策和管理理制度，努努力宣传传今御龙龙公司企企业文化化；

59、4.负责推推进ISSO90000管管理体系系工作建建设,建建立工厂厂质量标标准，完完善工厂厂内部各各项管理理制度和和工作流流程；5.负责制制定工厂厂玉石床床及医疗疗器械生生产技术术标准、作作业指导导书，负负责新产产品的研研发与实实施，负负责研发发项目的的立项与与申报、人人员分工工和开发发计划的的拟定工工作；6.负责研研发各项项软硬件件设施的的总体规规划及日日常管理理工作，为为研发部部各岗位位提供必必要的环环境、人人力、财财力和物物力资源源；全面面监控新新品成本本、质量量和进度度，主持持各阶段段评审工工作；7.协助完完成公司司质量目目标的达达成分析析与技改改，制订订研发铝铝合金模模板的费费用预算

60、算，对开开发成本本的整体体控制和和协调；8.参与新新产品新新技术供供应商的的开发、考考察、筛筛选工作作；9.加强研研发团队队建设,营造互互相关爱爱、团结结协作、不不断进取取的团队队气氛，不不断提高高员工综综合素质质和满意意度；10.每年年参加铝铝合金模模板行业业展会及及对外技技术交流流、不断断了解行行业发展展趋势和和竞争对对手状况况；11.监督督所属项项目试产产、试用用、试销销过程中中发现的的产品不不良问题题进行改改进和完完善；监监督所属属项目资资料的编编写、标标准化、归归档；负负责所属属项目文文件和封封样样品品的审查查工作，并并确保各各种资料料和样品品准确齐齐全等技技术的保保密工作作管控；1