珠海市豪基建筑工程有限公司章程

1、珠海市豪基建筑工程有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定有蔡明宏、蔡常青共同出资，设立有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。 第一一章 公公司名称称和住所所 第一一条 公公司名称称：珠珠海市豪豪基建筑筑工程有有限公司司第二条 公公司住所所：珠海海市梅华华西路221000号绿怡怡居商场场D第二章 公公司经营营范围 第三条条 公司司经营范范围：建建筑工程程、机电电工程、室室内外装装饰工程程、沙石石土工程程、园林林绿化工工程、市市政工程程、水利利水电工工程、商商务服务务、社会会信息咨咨询、劳劳务信息息咨询、物物业

2、管理理、商业业批发、零零售。第三章 公公司注册册资本 第四条条 公司司注册资资本：人人民币550万元元（伍拾拾万元人人民币）。公司增加或或减少注注册资本本，必须须召开股股东会并并由全体体股东通通过并作作出决议议。公司司减少注注册资本本，还应应当自作作出决议议之日起起十日内内通知债债权人，并并于三十十日内在在报纸上上至少公公告三次次。公司司变更注注册资本本应依法法向登记记机关办办理变更更登记手手续。第四章 股股东的名名称、出出资方式式、出资资额 第五条条 股东东的名称称、出资资方式及及出资额额如下：蔡明宏，身身份证号号码：44409921119799031136881X。住址：广东东省信宜宜市新

3、宝宝镇枫木木黄塘村村5号。蔡常青，身身份证号号码：444044211197440111322213。住址：珠海海市斗门门区井岸岸镇五福福村344号。股东出资方方式、出出资额和和出资比比例如下下：蔡明宏 ，出出资额225万元元，占注注册资本本的500%，出出资方式式 货币币。蔡常青， 出资额额25万万元，占占注册资资本的550%，出出资方式式 货币币 。各股东应当当于公司司注册登登记前足足额缴纳纳各自所所认缴 公司成成立后，应应向股东东签发出出资证明明书。第五章 股股东的权权利和义义务第七条 股股东享有有如下权权利：(1)参加或或推选代代表参加加股东会会并根据据其出资资份额享享有表决决权;(2)

4、了解公公司经营营状况和和财务状状况;(3)选举和和被选举举为董事事或监事事;(4)依照法法律、法法规和公公司章程程的规定定获取股股利并转转让;(5)优先购购买其他他股东转转让的出出资;(6)优先购购买公司司新增的的注册资资本;(7)公司终终止后，依依法分得得公司的的剩余财财产;(8)有权查查阅股东东会会议议记录和和公司财财务报告告;第八条条 股东东承担以以下义务务：(1)遵守公公司章程程;(2)按期缴缴纳所认认缴的出出资;(3)依其所所认缴的的出资额额承担公公司的债债务;(4)在公公司办理理登记注注册手续续后，股股东不得得抽回投投资; 第六六章 股股东转让让出资的的条件第九条条 股东东之间可可

5、以相互互转让部部分出资资。第十条条 股东东转让出出资由股股东会讨讨论通过过。股东东向股东东以外的的人转让让其出资资时，必必须经全全体股东东过半数数同意;不同意意转让的的股东应应当购买买该转让让的出资资，如果果不购买买该转让让的出资资，视为为同意转转让。股东依法转转让其出出资后，由由公司将将受让人人的名称称、住所所以及受受让的出出资额记记载于股股东名册册。 第七章 公司的的机构及及其产生生办法、职职权、议议事规则则第十二二条 股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的权权力机构构，行使使下列职职权：(1)决定公公司的经经营方针针和投资资计划;(2)选举和和更换董董事，决决定有关关董事长长、董事事的

6、报酬酬事项;(3)选举和和更换由由股东代代表出任任的监事事，决定定监事的的报酬事事项;(4)审议批批准董事事长的报报告;(5)审议批批准监事事的报告告;(6)审议批批准公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案;(7)审议批批准公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损的方案案;(8)对公司司增加或或者减少少注册资资本作出出决议;(9)对发行行公司债债券作出出决议;(100)对股股东向股股东以外外的人转转让出资资作出决决议;(111)对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式，解解散和清清算等事事项作出出决议;(122)修改改公司章章程。第十三三条 股股东会的的首次会会议由出出资最多多的股东东召集和

7、和主持。第十四四条 股股东会会会议由股股东按照照出资比比例行使使表决权权。第十五五条 股股东会会会议分为为定期会会议和临临时会议议，并应应当于会会议召开开十五日日以前通通知全体体股东。定定期会议议应每半半年召开开一次，临临时会议议由代表表四分之之一以上上表决权权的股东东，董事事长、董董事或者者监事提提议方可可召开。股股东出席席股东会会议也可可书面委委托他人人参加股股东会议议，行使使委托书书中载明明的权力力。第十六六条 股股东会会会议由董董事长召召集并主主持。董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长书面委委托其他他董事召召集并主主持，被被委托人人全权履履行董事事长的职职权。第十七七

8、条 股股东会会会议应对对所议事事项作出出决议，决决议应由由代表二二分之二二以上表表决权的的股东表表决通过过，但股股东会对对公司增增加或减减少注册册资本、分分立、合合并、解解散或变变更公司司形式、修修改公司司章程所所作出的的决议，应应由代表表三分之之二以上上表决权权的股东东表决通通过。股股东会应应当对所所议事项项的决定定作出会会议纪录录，出席席会议的的股东应应当在会会议记录录上签名名。第十八八条 公公司设董董事会成员为为7人，由由股东会会选举产产生。董董事任期期3年，任任期届满满，可连连选连任任。董事事在任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。董董事会设设董事长长1人，由由董事会会选举

9、产产生。董董事长任任期3年年，任期期届满，可可连选连连任。董董事长为为公司法法定代表表人，对对公司股股东会负负责。董事会会行使下下列职权权：(1)负责召召集和主主持股东东会，检检查股东东会会议议的落实实情况，并并向股东东会报告告工作;(2)执行股股东会决决议;(3)决定公公司的经经营计划划和投资资方案;(4)制订公公司的年年度财务务方案、决决算方案案;(5)制订公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案;(6)制订公公司增加加或者减减少注册册资本的的方案;(7)拟订公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散的方方案;(8)决定公公司内部部管理机机构的设设置;(9)提名并并选举公公司总经经

10、理(以以下简称称为经理理)人选选，根据据经理的的提名，聘聘任或者者解聘公公司副经经理，财财务负责责人，决决定其报报酬事项项;(100)制定定公司的的基本管管理制度度;(111)在发发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权须须符合公公司利益益，并在在事后向向股东会会报告。董事长长为公司司的法定定代表人人，董事事长行使使下列职职权：(1)负责召召集和主主持董事事会，检检查董事事会的落落实情况况，并向向股东会会和董事事会报告告工作;(2)执行股股东会决决议和董董事会决决议;(3)代表公公司签署署有关文文件;(4)在发生生战

11、争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权须须符合公公司利益益，并在在事后向向股东会会和董事事会报告告;第十九九条 董董事会由由董事长长召集并并主持。董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，依依次由副副董事长长和董事事长指定定的其他他董事召召集和主主持。三三分之一一以上董董事可以以提议召召开董事事会会议议，并应应于会议议召开十十日前通通知全体体董事。第二十十条 董董事会必必须有三三分之二二以上的的董事出出席方为为有效，董董事因故故不能亲亲自出席席董事会会会议时时，必须须书面委委托他人人参加，由由被委托托人履行行委托书书中载明

12、明的权力力。对所所议事项项作出的的决定应应由占全全体董事事三分之之二以上上的董事事表决通通过方为为有效，并并应作成成会议记记录，出出席会议议的董事事应当在在会议记记录上签签名。二二十一条条 公司司设经理理1名，副副经理若若干，由由董事会会聘任或或者解聘聘，经理理对董事事会负责责，行使使下列职职权：(1)主持公公司的生生产经营营管理工工作;(2)组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案;(3)拟定公公司内部部管理机机构设置置方案;(4)拟定公公司的基基本管理理制度;(5)制定公公司的具具体规章章;(6)提请聘聘任或者者解聘公公司副经经理，财财务负责责人;(7)聘任或或者解聘聘除应由由董事长长

13、聘任或或者解聘聘以外的的负责管管理人员员;经理列列席股东东会会议议和董事事会会议议。第二十十二条 公司设设监事11人，由由公司股股东会选选举产生生。监事事任期每每届3年年，任期期届满，可可连选连连任。第二十十三条 监事行行使下列列职权：(1)检查公公司财务务;(2)对董董事长、董董事、经经理行使使公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督;(3)当董董事长、董董事、和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事长、董董事、和和经理予予以纠正正;(4)提议召召开临时时股东会会;监事列列席股东东会会议议和董事事会会议议。第二十四条条 公司司董事长长、董事事、经理理、财

14、务务负责人人不得兼兼任公司司监事。第八章 公公司的法法定代表表人第二十十五条 董事长长为公司司的法定定代表人人，任期期为三年年，由董董事会选选举产和和罢免，任任期届满满，可连连选连任任。第二十十六条 董事长长行使下下列职权权：(1)负责召召集和主主持董事事会，检检查董事事会的落落实情况况，并向向股东会会和董事事会报告告工作;(2)执行股股东会决决议和董董事会决决议;(3)代表公公司签署署有关文文件;(4)提名公公司经理理人选，交交董事会会任免。(5)在发发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权须须符合公公司利益益，并

15、在在事后向向股东会会和董事事会报告告;第九章 财财务、会会计、利利润分配配及劳动动用工制制度第二十十七条 公司应应当依照照法律、行行政法规规和国务务院财政政主管部部门的规规定建立立本公司司的财务务、会计计制度，并并应在每每一会计计年度终终了时制制作财务务会计报报告，委委托国家家承认的的会计师师事务所所审计并并出据书书面报告告，并应应于第二二年三月月三十一一日前送送交各股股东。第二十十八条 公司利利润分配配按照公公司法及及有关法法律、法法规，国国务院财财政主管管部门的的规定执执行。第二十九条条 劳动动用工制制度按国国家法律律、法规规及国务务院劳动动部门的的有关规规定执行行。第十章章 公司司的解散

16、散事由与与清算办办法第三十十条 公公司的营营业期限限为二十十年，从从企业业法人营营业执照照签发发之日起起计算。第三十十一条 公司有有下列情情形之一一的，可可以解散散：(1)公司章章程规定定的营业业期限届届满或者者公司章章程规定定的其他他解散事事由出现现时;(2)股东会会决议解解散;(3)因公司司合并或或者分立立需要解解散的;(4)公司违违反法律律、行政政法规被被依法责责令关闭闭的;(5)不可抗抗力事件件致使公公司无法法继续经经营时;(6)宣告破破产。第三十二条条 公司司解散时时，应依依公司司法的的规定成成立清算算组对公公司进行行清算。清清算结束束后，清清算组应应当制作作清算报报告，报报股东会会

17、或者有有关主管管机关确确认，并并报送公公司登记记机关，申申请注销销公司登登记，公公告公司司终止。第十一章 股东认认为需要要规定的的其他事事项第三十十三条 公司根根据需要要或涉及及公司登登记事项项变更的的可修改改公司章章程，修修改后的的公司章章程不得得与法律律、法规规相抵触触，修改改公司章章程应由由全体股股东表决决通过。修修改后的的公司章章程应送送原公司司登记机机关备案案，涉及及变更登登记事项项的，同同时应向向公司登登记机关关做变更更登记。第三十十四条 公司章章程的解解释权属属于股东东会。第三十十五条 公司登登记事项项以公司司登记机机关核定定的为准准。第三十十六条 本章程程经各方方出资人人共同订

18、订立，自自公司设设立之日日起生效效。第三十七条条 本章章程一式式四份，股股东各留留存一份份，公司司留存一一份并报报公司登登记机关关备案一一份。 全全体股东东盖章:一人有限公公司章程程(一人有限限公司(不设董董事会)章程范范本，仅仅供参考考)为适应应社会主主义市场场经济的的需求，发发展生产产力，依依据中中华人民民共和国国公司法法(以以下简称称公司司法)及有关关法律、行行政法规规的规定定，由XXXX出出资设立立一人有有限责任任公司(以下简简称公司司)，特特制定本本章程。公司名名称和住住所公司名名称：珠珠海市XXXX有有限公司司公司住住所：珠珠海市.公司经经营范围围第三条条 公司司经营范范围是：经营

19、范范围以公公司登记记机关核核准登记记为准，公公司应当当在核准准的经营营范围内内从事活活动。公司注注册资本本第四条条 公司司的注册册资本：XX万万元。公公司减少少注册资资本时，必必须编制制资产负负债表及及财产清清单。应应当自作作出决定定之日起起十日内内通知债债权人，并并于三十十日内在在报纸上上公告。公公司变更更注册资资本应依依法向登登记机关关办理变变更登记记手续。股东姓姓名(或或名称)、出资资方式、出出资额、出出资时间间股东的的姓名(或名称称)如下下：XXXX 身份份证号码码为：112344567789112344567789 住所：XXXXX股东的的出资额额、出资资比例、出出资方式式如下：XX

20、XX 出资资人民币币XX万万元，占占注册资资本1000%，其其中XXX年XXX月XXX日货币币(或者者实物、知知识产权权、土地地使用权权等)XXX万元元。股东应应当于公公司注册册登记前前足额缴缴纳各自自所认缴缴的出资资额。股东可可以依法法以非货货币出资资，但必必须按照照法律法法规的规规定办理理有关手手续。公司成成立后，应应当向股股东签发发出资证证明书，出出资证明明书载明明下列事事项：公司名名称;公司成成立日期期;公司注注册资本本;股东的的姓名或或者名称称、缴纳纳的出资资额和出出资日期期;出资证证明书的的编号和和核发日日期出资证证明书由由公司盖盖章。公司置置备股东东名册，记记载下列列事项：股东的

21、的姓名或或者名称称及住所所股东的的出资额额出资证证明书编编号记载于于股东名名册的股股东，可可以依股股东名册册主张行行使股东东权利。公司应应当依法法将股东东的姓名名或者名名称及其其出资额额向公司司登记机机关登记记;登记记事项发发生变更更的，应应当办理理变更登登记。未未经登记记或者变变更登记记的，不不得对抗抗第三人人。股东转转让出资资的条件件第十一一条 股股东可以以转让其其部分或或全部出出资。第十二二条 股股东依法法转让其其出资后后，由公公司将受受让人的的姓名(或名称称)、住住所以及及受让的的出资额额记载于于股东名名册。公司的的机构及及其产生生办法、职职权、议议事规则则第十三三条 股股东行使使下列

22、职职权：决定公公司的经经营方针针和投资资计划;更换执执行董事事、监事事，决定定有关执执行董事事、监事事的报酬酬事项;审定批批准执行行董事的的报告;审定批批准监事事的报告告;审定批批准公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案;审定批批准公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案;对公司司增加或或者减少少注册资资本作出出决定;对发行行公司债债券作出出决定;对公司司合并、分分立、解解散、清清算或者者变更公公司形式式作出决决定;制定和和修改公公司章程程。股东作作出上述述所列决决定时，应应当采用用书面形形式，并并由股东东签名后后备置于于公司。第十四四条 公公司不设设董事会会，设执执行董事事一名，执执行

23、董事事行使董董事会权权利。执执行董事事由股东东任命产产生。执执行董事事任期届届满，可可以连任任。在任任期届满满前，股股东不得得无故解解除其职职务。第十五五条 执执行董事事对股东东负责，按按公司司法有有关规定定行使职职权。第十六六条 执执行董事事应当将将其根据据本章程程规定的的事项所所作出的的决定以以书面形形式报送送股东。第十七七条 公公司设立立经营管管理机构构，经营营管理机机构设经经理一人人，并根根据公司司情况设设若干管管理部门门。公司经经营管理理机构的的经理由由执行董董事兼任任(或者者聘任)。经理理对股东东负责，按按公司司法有有关规定定行使职职权。第十八八条 执执行董事事、经理理不得将将公司

24、资资产以其其个人名名义或者者以其他他个人名名义开立立帐户存存储。执执行董事事、经理理不得以以公司资资产为本本公司的的股东或或者其他他个人、债债务提供供担保。第十九九条 执执行董事事、经理理不得自自营或者者为他人人经营与与本公司司同类的的业务或或者从事事损害本本公司利利益的活活动。从从事上述述业务或或者活动动的，所所有收入入应当归归公司所所有。执行董董事、经经理除公公司章程程规定或或者股东东同意以以外，不不得同本本公司订订立合同同或者交交易。执行董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程的的规定，给给公司造造成损害害的，应应当依法法承担赔赔偿责任任。第二十十条 执执

25、行董事事和经理理的任职职资格应应当符合合法律法法规和国国家有关关规定。经理及及高级管管理人员员有营私私舞弊或或严重失失职行为为的，股股东有权权随时解解聘。第二十十一条 公司不不设监事事会，设设监事一一名，监监事由股股东委任任，任期期三年。监监事在任任期届满满前，股股东不得得无故解解除其职职务。公公司执行行董事、经经理不得得兼任监监事。第二十十二条 监事行行使下列列职权：(一)检查公公司财务务;(二)对执行行董事、经经理执行行公司职职务时的的行为进进行监督督，对违违反法律律、行政政法规、公公司章程程或者股股东决定定的执行行董事、经经理提出出罢免的的建议;(三)当执行行董事、经经理的行行为损害害公

26、司的的利益时时，要求求执行董董事、经经理予以以纠正;(四)依照公公司法第第一百五五十二条条的规定定，对执执行董事事、经理理提起诉诉讼。公司的的法定代代表人第二十十三条 执行董董事为公公司法定定代表人人，由股股东任命命产生，任任期三年年。任期期届满，可可以连任任。第二十十四条 执行董董事行使使下列职职权：(一)执行和和检查股股东落实实情况(二)代表公公司签署署有关文文件(三)在发生生战争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权必必须符合合公司利利益，并并在事后后向股东东报告;(四)其他职职权;财务、会会计、利利润分配配及劳动动制

27、度第二十十五条 公司应应当依照照法律法法规和有有关主管管部门的的规定建建立财务务、会计计制度，依依法纳税税。第二十十六条 公司应应当在每每一会计计年度终终了时编编制财务务会计报报告，并并依法经经会计师师事务所所审计。财务会会计报告告应当依依照法律律、行政政法规和和国务院院财政部部门的规规定制作作。第二十十七条 公司分分配当年年税后利利润时，应应当提取取利润的的百分之之十列入入公司法法定公积积金。公公司法定定公积金金累计额额为公司司注册资资本的百百分之五五十以上上的，可可以不再再提取。公司法法定公积积金不足足以弥补补上一年年度公司司亏损的的，在依依照前款款规定提提取法定定公积金金之前，应应当先用

28、用当年利利润弥补补亏损。公司从从税后利利润中提提取法定定公积金金后，经经股东同同意还可可以从税税后利润润中提取取任意公公积金。公公司弥补补亏损和和提取公公积金后后所余税税后利润润，按照照股东的的出资比比例分配配。第二十十八条 公司的的公积金金用与弥弥补公司司的亏损损、扩大大公司生生产经营营或者转转为增加加公司资资本。但但资本公公积金不不得用于于弥补公公司的亏亏损。第二十十九条 法定公公积金转转为资本本时，所所留存的的该项公公积金不不得少于于转增前前公司注注册资本本的百分分之二十十五。第三十十条 公公司除法法定的会会计帐簿簿外，不不得另立立会计帐帐簿。第三十十一条 对公司司资产，不不得以任任何个

29、人人名义开开立帐户户存储。第三十十二条 劳动用用工制度度按国家家法律、法法规及国国务院劳劳动部门门的有关关规定执执行。公司的的解散事事由与清清算办法法第三十十三条 公司的的营业期期限XXX年，从从企业业法人营营业执照照签发发之日起起计算。第三十十四条 公司合合并或者者分立，由由公司股股东按照照公司司法及及其他有有关法律律法规的的规定办办理。第三十十五条 公司有有下列情情形之一一的可以以解散：公司章章程规定定的营业业期限届届满或者者公司章章程规定定其他解解散事由由出现;股东决决定解散散;因公司司合并或或者分立立需要解解散;依法被被吊销营营业执照照、责令令关闭或或者被撤撤销;被依法法宣告破破产第三十十六条 除前条条款第(三)项项解散事事由外，公公司在其其他解散散事由出出现之日日起十五五日内由由股东确确定成立立清算组组。清算算组自成成立之日