华为公司管理制度

1、企业管理制度有限企业OO五年四月目录职工守则1用工、考勤制度1奖惩制度2考勤制度3财务管理制度1董事会岗位职责4行政办公室岗位职责5人力资源部岗位职责7财务部岗位职责9业务拓展部岗位职责11研究开发部岗位职责13差旅费开支管理规定15关于试用期职工出差补助待遇的规定17合同管理规定18计算机使用管理规定20文件保密规定22物品采买领用管理规定24会议规则26年假审批流程27附件一:年假申请表29附件二;出差申请表30附件三:差旅费报销单32附件四:_月份花销估量33职工守则.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法律和社会公德。二.热爱企业，为企业的生计和发展努力工作，各处保护企业的信誉

2、和利益。三.自觉遵守企业的各项规章制度，遵照调动，遵照指挥，成立优异的职业道德。.讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，珍爱企业财物，加强集体意识。五.努力学习业务技术，不断提高个人素质。.职工对企业的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或建议，原则上应书面逐级反响和报告。用工、考勤制度企业依照工作需要，聘任及调入职工，视情况均要试用一至三个月。企业职工在试用期满后，经核查合格后由企业正式聘任，签校订式用工合同，并享受企业规定的所有正式职工享有的福利待遇。企业依照工作需要和职位级别及职工的实质情况（年龄、学历、薪水资历、自己的专长、工作见效、身体情况等）确定和调整相应的薪水等级，并确定调整

3、职工的工作岗位；企业推行每周五天工作制；职工必定在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守企业相关规定和制度。奖惩制度（一）奖励由企业依照全年经营效益并结合职工详尽工作表现审察评定。吻合以下情况之一者，都可获奖励：对国家和社会有功，用实质行动保护了社会及企业的利益，为企业争得荣誉，成绩明显，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作获取优异成绩者；努力研究业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为企业获取明显的经济效益者；工作责任心强，及时发现或消除事故隐患、拥堵了工作漏洞，碰到突发性事件时，能及时采用应急措施，使企业防备了重要经济损失或使损失减至最低者。（二）处分职工有以下行为之一者，应

4、受处分：违纪乱纪，对社会及企业造成危害和重要损失；严重违犯操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设施损毁事故者；工作渎职或人为因素，使工作出现重要差错，使企业的信誉及经济受到损失者；违犯企业的规章制度，如不遵照管理和调动，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；泄露企业机密情报或捏造文件妄图行骗者；在对内对外交往中，态度僵直，工作作风恶劣，影响职工间的团结和对外业务来往及企业声誉者。（三）依照职工的违纪、过失程度以及所造成的结果分别恩赐扣发薪金、警告、贬职、留用察看、开除（清除劳动合同）等6种处分。详尽方法由办公室一致制定和推行。考勤制度一.工作流程工作时间：每周工作的总时

5、数为40小时，上班时间为周一至周五，上午8：30-下午5：30（中午12：00-13：00为用餐时间）。上班时间开始9：05至10：00内到班者，按迟到办理，每1分钟扣1元，依此类推。高出60分钟以上者，按旷工半天办理。提前60分钟以内下班者按早退办理，每1分钟扣1元，依此类推。高出60分钟早退者，按旷工半天办理。旷工的薪水扣除：旷工半天扣除一天薪水；旷工1天扣两天薪水。上班时间因公出门，职工需经部门经理赞成；部门经理需经主管副总经理（含总经理）赞成。二.法定节假日元旦：全体放假1天（1月1日）春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全

6、体放假3天（10月1日、2日、3日）三.请假流程请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理赞成赞成，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）赞成赞成。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，职工请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。病假：职工因病请病假，须在当日10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写职工“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含

7、总经理）赞成后，交人力资源部保留。病、事假时期如遇公休日视同假期。不吻合手续者，按旷工办理。事假：职工因私事请事假，须提前填写职工“请假单”，经部门经理或主管副总经理（含总经理）赞成后，交人力资源部保留。因紧急情况不能够早先办理请假手续的，事后应及时补办。没有办理请假手续的按旷工办理。婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。婚假为3天；晚婚假为10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。丧假：职工的直系家属（父亲母亲、配偶、子女）亡故，恩赐假期3天。女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1个月请假；享受产假者不再享受年休假。陪产假：男职工在配偶生产时，可申请陪产假

8、3天。申请时必定供应女方生产的有效医院证明。四.请假时期的薪水支付1.事假待遇：a)当月薪水本月工作日数事假天数计扣薪水；b)员工在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪本月工作日数请假天数。病假待遇：a)拥有医院病假证明的，每个月能够享受一天带薪病假；b)没有医院病假证明或当月已享受带薪病假的，按当月薪水本月工作日数病假天数计扣薪水。享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的职工，企业支付薪水。.加班原则：企业激励职工在每天8小时工作制内高效率完成本职工作。职工只享受倒休；但在夜晚和周六、周日举行的培训、职工大会、娱乐活动不算加班；每个月累计加班不得高出36小时；职工加班需早先填写“加

9、班申请单”，经部门经理（含总经理）签字赞成并报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。六.旷工办理每旷工一天，扣发两天薪水；全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职办理或除名办理，企业不作任何补偿。属以下情况之一，按旷工办理：未经请假或请假未经赞成而擅自不上班或走动工作岗位的；没有正当原因或早先没有办理续假手续而超假的。.激励企业将如期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互帮活动；晋升核查活动；寿辰庆贺；看望、慰问职工及职工家属；成立各种俱乐部；等等。并依照全年经营效益并结合职工详尽工作表现审察评定，吻合以下情况之一者，均可获取精神/物质奖励（100元起，上不封顶

10、）或提薪提职：国家和社会有功，用实质行动保护了社会及企业的利益，为企业争得荣誉，成绩明显，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作获取优异成绩者；努力研究业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为企业获取明显的经济效益者；工作责任心强，及时发现或消除事故隐患、拥堵了工作漏洞，碰到突发性事件时，能及时采用应急措施，使企业防备了重要经济损失或使损失减至最低者。八.拘束口头警告处分及限时改正：对违犯企业规章制度、阻挡工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的职工恩赐的口头明确指正。口头警告的有效期为1-2周。由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。书面警告处分及

11、限时改正：对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到企业要求的职工将由部门负责人恩赐该职工发第一版面警告，同时书面通知人力资源部记录在案。书面警告的有效期为2-4周。部门负责人应列出职工应该改进的详尽行为，职工应达到的详尽业绩标准及限时。获取书面警告的职工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年关奖的资格。清除劳动关系：关于严重违犯企业规章制度或在接到警告后，仍不能够达到企业要求的，企业将按规定清除与其的劳动关系。由部门经理和人力资源部执行并记录在案。九.方法口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决职工违规行为或工作态度、工作作风、工

12、作效率、工作业绩不良的情况。常口头警告达第二次者将碰到书面警告，书面警告达第二次者将停止聘任。但企业其实不是必定按上述序次执行每一步骤，当管理部门认为必要时，能够加快口头、书面警告处分及限时改正和停止聘任的步骤，并可直接追究职工对企业造成损失而应负的经济责任。职工碰到第一次书面警告依以下标准扣减薪水或处分：书面警告一次扣减当月10%的薪水或处以停薪留职一个月的处分，在停薪留职时期职工若与其他企业成立任何形式的劳动关系将视为严重违犯企业规章制度，本企业有马上与其清除劳动关系其实不予任何形式的补偿的权益。.严重违犯企业规定标准个工作年度内碰到2次书面警告违犯考勤制度年内累计3次月核查未达标财务管理

13、制度第一章总则第一条为了规范企业财务工作，提高工作效率，加强估量管理，特制定经费支出内部控制制度。第二条本制度要求财务部作为职能部门充发散挥其控制、督查、服务作用。第二章部门职能第三条财务部负责企业全盘账务和钱币出入的管理，包括：企业平常的会计审察和记账；企业内部花销估量和控制；与当地财政部门、工商、税务、银行来往业务的办理；每个月财务报表的编制和解析；平常收付款核算。第三章财务审批程序第四条借款程序企业人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监赞成方可借支或报销。因公出差人员的食、宿标准、差旅补助，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高。借款时应填写现金借款单或支票领用单；属于企业经营

14、性借款需附采买申请单，应填写日期、预计执行日期、明细、用途、数量、单价、估量、金额、合同、协议等。所有采买业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门估量额度内，并经以下程序赞成：经办人部门负责人主管副总经理财务总监任何部门或个人均不得以任何原因违犯此程序，否则财务有权拒绝办理。财务部依照业务情况解析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时间或不能够支付的原因，并向总经理说明。第五条报销程序估量内资本审批程序以下：经办人部门负责人主管副总经理财务总监；通讯费支出、交通费支出由财务总监进行审察。估量外资本的审批：财务部对部门估量支出进行严格控制，一般情况下不相同意超估量开支。凡估量外支出必定报财务总

15、监，由总经理审察。报销花销、差旅费程序1）常办公用品报销必定经人力资源部一致购置报销；2）固定财富的购置报总经理赞成后才能办理；3）所有报销票据必定是合法税务认可的票据；4）经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制花销报销单；5）经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；6）经办人将报销收据票据填制支付证明单；7）经办人填写票据时不能够用铅笔或圆珠笔。经办人（填制花销或差旅报销单）部门负责人（证明人）财务（复核）总经理（审批）出纳员（办理）4、使用支票程序（1）支票由出纳员保留，开出的现金、转帐支票及各种划出款凭证，必定由总经理审批后，方可支出汇出；（2）设置支票备查登记本，登记购入支票日

16、期、开出日期、支票号码、用途、支票仰头、金额。经办人（填制支票领用单）部门负责人（审察）财务（审核）总经理（审批）出纳员（办理）5、领用备用金程序借支人（部门负责人填制借支单列明借支原因、还款计划）财务总监（审察）总经理（审批）出纳员（办理）第四章借款、报销要求第六条职工借现金时填写现金借款单，报销现金借款时填写差旅费报销单、花销报销审批单或支出证明单，写清借款金额和报销金额。第七条借支票填写支票领用单，支票领用单应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。借支票的报账应填写花销报销审批单或支出证明单，写清借款金额和报销金额。第八条借款人员应及时报账，关于高出七天未报账并未说明原因的，除特别情况外

17、，财务总监有权限制再次借款或发下班资时从薪水里予以抵扣。第九条没有借款的报销业务直接填写花销报销审批单或支出证明单，但需写清事由、报销金额等。第五章报销票据的要求第十条所有报销票据必定真实有效。第十一条报销时由报销人填写差旅费报销单、花销报销审批单或支出证明单，差旅费报销单、花销报销审批单或支出证明单的填写和报销发票有不吻合规定之处，财务部有权不予报销。第十二条为保证原始凭证的完满与整齐，在报销时应将所有原始票据整齐粘贴上填写原始凭证张数。如票据纷乱不符和要求，财务部将退回并要求报销人整理后再报账。第六章附则第十三条本制度由企业财务部负责讲解。第十四条本制度自觉布之日起执行。董事会岗位职责部门

18、名称：董事会对谁负责：全体股东大会主要职责：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定企业的发展战略、规划、经营目标、计划和投资方案；4、拟订企业的年度财务估量方案、决算方案；5、制定企业的利润分派方案和填充损失方案；6、拟订企业增加或减少注册资本的方案以及刊行企业债券的方案；7、决定企业重要财富的抵押、出租、发包和转让；8、制定企业合并、分立、解散的方案；9、决定企业内部管理机构的设置、调整；10、聘任或解聘企业经理，依照经理的提名，聘任或解聘企业副经理、财务负责人，决定其酬金事项；11、拟订企业章程改正方案；12、提出企业的破产申请；13、制定企业的基本管

19、理制度；14、负责企业其他重要事项及方案的谈论、研究。行政办公室岗位职责部门：行政办公室直接上级：总经理部门性质：总经理行政指挥的做事机构管理权限：受总经理委托，执行协调各部门工作，对企业平常办公序次、行政文书、原辅资料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并担当执行企业规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对办公序次、行政文秘、基建项目、原辅资料供应全过程推行管理、督查、协调的专职管理部门，对所担当的工作负责。主要职责：1、坚决遵照总经理的一致指挥，认真执行其工作指令，所有管理行为向总经理负责；2、严格遵守企业规章制度,认真执行其工作职责；3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和

20、办理平常势务；4、负责汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言文稿审察工作；5、及时收集和认识各部门的工作动向，协助总经理完成各部门之间相关的业务工作，掌握全企业主要活动情况，编写企业年度大事记；6、依照企业领导建议，负责召集企业办公会讲和其他相关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议定策的贯彻推行；7、负责企业行政文书的办理，做好出入的登记、传达、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；8、负责企业的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报

21、刊订阅、发散工作；9、协助参加企业发展规划的拟订年度经营计划的编制和企业重要决议事项的谈论；10、负责组织企业通用管理标准规章制度的拟订、改正和编写工作，协助参加专用管理标准及管理制度的拟订、谈论、改正工作；11、组织企业投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招招标、动工、竣工、估量、决算等相关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的督查管理工作；12、负责编制办公用品及备品配件的供应计划。认真组织原辅资料、备品配件等零星资料的供应=采买，做好进、出、存库统计核算工作；13、负责组织全企业职工大会工作，睁开年度总结评比和表彰活动；14、负责做好企业嘉宾的款待安排，做好重要会议的组

22、织、会务工作；15、负责企业对上级主管部门联系，企业相关法律咨询和联系工作；16、负责做好企业的宣传报导工作；17、完成企业领导交办的其他工作任务。人力资源部岗位职责部门名称：人力资源部直接上级：分管副总经理部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门管理权限：受分管副总经理委托，执行对企业人事、劳动薪水管理权限，并担当执行企业规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对企业人事工作全过程中的各个环节推行管理、督查、协调、培训、核查评比的专职管理管理部门，对所担当的工作负责主要职责：1坚决遵照分管副总经理的一致指挥，认真执行其工作指令，所有管理行为向主管领导负责；2严格执行企业规章制度，认

23、真执行其工作职责；3负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的制定、检查、校订及执行；4负责制定企业人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、解析并提出改进工作建讲和建议；5负责对本部门工作目标的制定、执行及控制；6负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好企业各部门及相关岗位定员定编工作，结合企业实质，合理控制劳动力总量及薪水总数，及时组织定额的控制、解析、校订、补充，保证劳动定额的合理性和正确性，杜绝劳动力的浪费；7负责人事核查、观察工作。成立人事档案资料库，规范人才培养、观察选拔工作程序，组织如期或不如期的人事考证、核查、观察的选拔工作；8编制年、季、月度

24、劳动力平衡计划和薪水计划。抓好劳动力的合理流动和安排；9制定劳动人事统计工作制度。成立健全人事劳资统计核算标准，如期编制劳资人事等相关的统计报表；如期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；10负责做好企业职工劳动纪律管理工作。如期或不如期抽查企业劳动纪律执行情况，及时核查，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和企业劳动管理制度，负责招聘、录取、辞退工作，组织签署劳动合同，依法对职工推行管理；12负责鉴定各岗位薪水标准。做好劳动薪水统计工作，负责对平常薪水、加班薪水的报批和审察工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13负责对职工劳动保护

25、用品定额和计划管理工作；14配合相关部门做好安全教育工作。参加职工伤亡事故的检查办理，提出办理建议；15负责编制培训大纲，抓好职工培训工作。在抓职工基础普及教育的同时，渐渐推行岗前培训与技术、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及系统；16认真做好企业领导交办的其他工作任务。财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，执行对企业财务会计工作全过程的管理权限，并担当报告企业规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对企业会计核算管理、财务核算管理、企业经营过程推行财务督查、稽核、

26、审计、检查、协调停指导的专职管理部门，对所担当的工作负责主要职责：1、坚决遵照分管副总经理的一致指挥，认真执行其工作指令，所有管理行为向主管领导负责；2、严格遵守国家财务工作规定和企业规章制度，认真执行其工作职责；3、组织编制企业年、季度成本、利润、资本、花销等相关的财务指标计划。如期检查、督查、核查计划的执行情况，结合经营实质，及时调整和控制计划的推行；4、负责制定企业财务、会计核算管理制度。成立健全企业财务管理、会计核算、稽核审计等相关制度，督促、各项制度的推行和执行；5、负责按规定进行成本核算。如期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务解析及经济活动解析

27、报告。会同业务拓展部、研究开发部等相关部门，组织经济行动解析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进建讲和建议。同时，提出经济报警细风险控制措施，展望企业经营发展方向；7、有权参加各种经营会议，参加企业生产经营决议；8、负责固定财富及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审察手续，正确计提折旧，如期组织盘点，做到账、卡、物三吻合；9、负责流动资本的管理。如期组织盘点盘点，做到账卡物吻合。同时，差异不相同部门，层层分解资本占用额，合理地有计划地调动占用资本；10、负责对企业低值易耗品盘点核对。会同相关部门做好盘点盘点工作，并提出平常采买、领用、保留等工作建讲和要求，杜绝浪费；

28、11、负责企业产品成本的核算工作。拟订规范的成本核算方法，正确分摊成本花销。制定适合企业特点和管理要求的核算方法，渐渐推行企业内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本花销及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、花销控制合理化；12、负责企业资本缴、拔、准时上交税款。办理现、现金出入和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保留库存现金，保留好相关印章、空白收据、空白支票；13、负责企业财务审计和会计稽核工作。加强会计督查和审计督查，加强会计档案的管理工作，依占相关规定，对企业财务出入进行严格督查和检查；14、负责进销物质货款把关。对进销物质预支款要严格审察，采买货款支付除

29、按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审察签字赞成，方可支付；15、认真完成企业领导交办的其他工作任务。业务拓展部岗位职责部门名称：业务拓展部直接上级：分管副总经理部门性质：企业产品的经营销售及售后服务管理权限：受分管副总经理委托，执行对企业产品的经营销售过程中的管理权限，担当执行企业规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能；负责对企业产品价值实现过程中各销售环节推行管理、督查、协调、服务的专职管理部门，对所担当的工作负责主要职责：1、坚决遵照分管领导一致指挥，认真的执行其工作指令，所有管理行为向主管领导负责；2、严格执行企业规章制度，认真执行其工作职责；3、负责制定销售管理制度。拟

30、订销售管理方法、产品及物质管理制度、明确销售工作标准、成立销售管理网络，协调、指导、调动、检查、核查；4、负责编制年、季、月度销售计划。并准时交研究开发部、财务部等相关部门，便于一致平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资本。同时，随时关注生产计划完成进度和督查产质量量问题；5、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，成立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；6、积极睁开市场检查、解析和展望。做好市场信息的收集、整理和反响，掌握市场动向，积极合时、合理有效地开辟新的业务网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大企业产品的市场据有率；7、负责对营销网点人、财、物

31、和业务工作管理、督查、协调、核查等工作；8、负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时办理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；9、负责制定本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的核查、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动向，做好耐心认真的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；10、负责做好广告宣传，正确编制年度销售花销及广告花销计划；11、准时完成企业领导交办的其他工作。研究开发部岗位职责部门名称：研究开发部直接上级：分管副总经理部门性质：生产技术管理管理权限：受分管副总经理委托，执行对企业技术引进、新产品开发研究、新技术推行应用、技术指导与督查等全过程管理权限，并担当执行企

32、业规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对企业产品推行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、推行技术督查和协调的专职管理部门，对所担当的工作负责。主要职责：1、坚决遵照分管副总经理的一致指挥，认真执行其工作指令，所有管理行为向分管领导负责；2、严格遵守企业规章制度，认真执行其工作职责；3、负责制定企业技术管理制度。负责成立和完满产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促相关部门成立和完满设施、质量、能源等管理标准及制度；4、组织和编制企业技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟订、改

33、正、补充、推行等一系列技术组织和管理工作；5、负责拟订和改正技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等相关的技术规定；6、负责企业新技术引进和产品开发工作的计划、推行，保证产品品种不断更新和扩大；7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8、研究和探究科学的流水作业规律，认真做好各种技术信息和资料收集、整理、解析、研究汇总、归档保留工作，为渐渐实现企业现代化销售的目标，供应可靠的指导依照；9、负责制定企业产品的企业一致标准，实现产品的规范化管理；10、编制企业产品标准，按年度审察、补充、修拟订额内容；11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保留工作制度；12、及

34、时指导、办理、协调停解决产品出现的技术问题，保证经营工作的正常进行；13、及时收集整理国内外产品发展信息，及时掌握产品发展趋势；14、负责编制企业技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的介绍引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15、组织技术成就及技术经济效益的谈论工作；16、负责企业技术管理制度拟订检查、督查、指导、核查专业管理工作；17、准时完成企业领导交办的其他工作任务。差旅费开支管理规定第一条为保证出差职工工作与生活的需要，并贯彻节约节约、艰辛创业的精神，依照我企业实质，特制定本规定。第二条本规定适用于企业内不推行经济承包责任制的职工。第三条职工出差的交通

35、费及补助(一)职工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特别情况工作需要时，须经总经理赞成。(二)职工出差的市内交通一般不得乘出租灵巧车辆。因工作需要开支的公共车辆交通费可凭证据报销。(三)出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实质乘坐硬座的，可发给实质所乘硬座票价的一部分作为补助费。恩赐补助的乘车时间为：晚八时至次日晨七时，时间在车上六小时以上。补助标准：乘慢车和直快的，按座位票价的60%发放；乘特快车的，按50%发放。第四条职工出差的伙食补助费（一）工出差的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：一般地区30元；特别地区（深圳、珠海、厦门、汕头和海南省）50元。（二）职工出差属以下

36、几种情况时，补助标准为20元：（三）1.职工到外处行政、企业、事业单位实习，可在该单位就餐时；（四）2.职工由企业派遗到外处参加不认可学历的培训、进修时；（五）3.职工出门参加由企业已缴纳会务费的各种会议时。第五条职工出差的住宿费职工出差住宿费按职务级别、出差地区种类执行标准为：(一)一般职工：一般地区50元；特别地区70元。(二)部门正、副经理：一般地区70元；特别地区90元。（三）部门经理以上：一般地区100元；特别地区120元。如遇特别情况工作需要，住宿费高出上述规准时，须提前请示总经理赞成。第六条职工经企业赞成到外处就医，只报销往返车船费、住宿费，不报市内交通费、伙食补助费。凡未经企业

37、赞成，自行到外处就医的，所有花销自理。第七条工作人员趁出差或调动工作之便，早先经领导赞成就近回家探亲做事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。若是绕道车船费小于直线单程车、船费时，凭车、船票按实报销，绕道及在家时期一律不报销出差伙食费、住宿费和市内交通费。第八条职工出差遇公休日时，只享受出差补助，不再按加班计考勤。第九条财务部人员对付差旅费各项票据予以认真审察，如发现有违犯上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违犯规定的，按企业相关制度予以查处。第十条第十条本规定由财务部负责讲解。第十一条第十一条本规定自宣布之日起执行。关于试用期职工出差补助待遇的规

38、定依照企业相关规定，新职工进企业必定有三个月试用期。在试用期时期，员工到项目上实习，出差补助按以下标准执行：1、出差补助：50元/日出差补助包括：伙食补助20元/日，住宿补助30元/日。2、交通费按职工差旅费开支管理规定报销。3、其他花销不予报销。上述花销由企业报销列账。若是项目经理认为试用期职工能够胜任项目上的某些工作，其发生的相关费用（电话费、市内交通费、其他花销）由项目上报销，花销列在项目内。新职工试用期结束后，停止执行上述规定。本规定自下发之日起执行。本规定由财务部负责讲解。合同管理规定第一章总则第十五条为保证本企业合同制定和签署的顺畅与慎重，对企业经营管理活动起到有效看守和促进作用，

39、特拟订本规定。第十六条本规定中之合同包括各种涉及本企业经营管理活动的合同、协议、意向书等文体。第二章合同制定第三条企业对外进行经营付款或项目合作必定在谈判后制定合同，谈判过程中如涉及到企业重要权益问题，须请示企业主要领导。第四条合同条款由经办部门撰写，包括对方提交的合同草案，必定经律师或法律顾问审订和经办部门经理确认后交总经理审批。第五条总经理审批后，经办部门应及时对相应条款进行改正和与对方再洽谈，行政办公室可依照总经理指示进行催办和查办。第三章合同签署第六条合同中之代表签字一般由总经理签字，特别情况可由总经理授权相关人员签字。第七条总经理签字之合同，行政办公室直接加印并作好签章记录；其他人员

40、签署的合同须提交“印签使用登记清单（或称用印申请单）”，由总经理签字后，行政办公室方可加印。第八条合同签署须按合同签署流程单要求渐渐落实，两页以上的合同须加盖骑缝章。第四章合同存档第九条所有合同文本必定一式四份：交对方两份原件，在本企业保留两份原件中，一份由行政办公室存档，另一份由财务部存档，经办部门保留复印件。第十条相关人员盘问存档合同，非特别情况，不得带走原件；需要供应复印件的，必定有企业主要领导的签字赞成。第五章附则第十一条本规定自觉布之日起执行，由行政办公室负责讲解。计算机使用管理规定为规范*企业所属计算机的一致管理，对计算机使用作以下规定：第一条除系统管理员外，个人对计算机不得进行拆

41、卸、组装及系统软件的安装，如有需要需向技术部提出需求申请。第二条除系统管理员外，个人不得改正计算机的设置（包括IP、计算机名称、组等）不得设开机密码。第三条除系统管理员外，不得自己擅自安装软件。第四条个人对自己使用的计算机负责，另不得擅自搬动企业的计算机相关设施，在调离企业前需由系统管理员确认计算机的软硬件设施正常、圆满。第五条从企业外拿来的计算机及软盘需经系统管理员检查后方可使用，同时不要轻易打开陌生人发送的邮件。第六条企业职工不得擅自输入/输出计算机资料和数据、频闭USB接口，所有数据资料的输入/输出由系统管理员经过局域主机把关，并登记数据输入/输出记录。第七条企业经过防火墙上网，特别权限

42、需向技术部申请。第八条企业职工不能够接见与工作没关的网站及我国法律所严禁的网站。第九条电脑一致由系统管理员安装杀毒软件，不得任意关闭杀毒软件或安装其他杀毒软件。第十条个人负责保持所用计算机及隶属设施的干净卫生。第十一条财务部负责企业各部门计算机的分派，技术部负责技术支持。第十二条计算机维修流程规范：.电脑有问题先填写申请单，需注明故障现象，及故障的紧急程度。二.经所属部门经理签字。三.交至技术部。四.技术部依照故障的情况及需讨情况，一致安排人员办理。五.故障消除后由申请人及双方经理签字后确认。注明：如遇特别情况可先办理故障再补交申请单；所有软硬件系统安装的需求均由局域网系统管理员完成，其他和专

43、业相关的系统的安装由技术部一致安排。文件保密规定为加强对企业保密文件、成就的管理，杜绝失、泄事件的发生，保证安全，结合实质情况，制定本规定。第一条本规定中的保密文件和资料系指各种载体中注明为绝密、机密、奥秘和内部文件，不能够公开的商业成就和未注明公开的内部文件、资料以及未公开的各种会议文件。第二条由行政办公室指派专人负责管理。企业主要领导和各部室的负责人，为保密责任人，负有主要领导责任；保留员负有直接责任。第三条存放的场所必定吻合保密和防火、防盗等安全要求。第四条阅读保密文件和档案，必定在办公室或档案室，不得将其携带至宿舍及公共场所。第五条借阅时要办理登记手续，文件当日阅退；因工作需要暂时借用

44、时，应稳当保留，注意保密，用后及时退还保留部门，个人不得长远保留。第六条印制或复印时，严格依照规定范围和赞成份数执行，不得擅自多印多留，过渡样纸必定销毁。第七条复制的文件视同原件相同管理，用事后要及时清退。第八条不得擅自拷贝(刻制)本规定中的所有文件和成就。第九条对外供应成就(光盘)必定经行政办公室登记备案。第十条作废图纸等过渡资料由各部、室列清单送别政办公室一致销毁。第十一条各部、室使用局域网计算机信息系统，要采用权限控制，不得进行越权操作。第十二条外单位人员来我企业做事、联系工作、安装软件、洽谈业务时，应由相关人员在场陪同，未经企业领导赞成或技术部采用安全措施，严禁外单位人员将手提电脑接入

45、中心局域网。第十三条各部、室如发现保密文件、成就及过渡资料扔掉必定用书面形式向行政办公室报告，并应积极查找，如出现失、泄事件，酌情相应办理。以上规定全体职工务必认真执行。物品采买领用管理规定第一章总则第一条为了使物品采买领用管理做到标准化、规范化，保证物品使用合理、高效，特拟订本规定。第二条本规定适用于企业所有的物品、设施，包括固定财富和低值易耗品。第二章采买第三条各部门在每个月18日前将下月所需采买的物品设施清单交与行政办公室，行政办公室对各部门所需采买的物品、设施进行汇总、平衡后，拟订下采买计划，报财务总监审察赞成，交与财务部备款或领款。由行政办公室进行采买，特别或名贵物品由行政办公室与物品所需部门共同采买。第三章领用第四条行政办公室与财务部门负责办理各项物品和设施的查收、入库、领用手续并成立统计台帐备查。一、依照原始记录对物品、设施的领购进行登记。二、每个月1718日进行盘点盘问。做到帐物吻合、帐据吻合。对单位价值较大的物品、设施要如期与财务进行核对。第五条职工领用办公及其他物品，需要认真填写“物品领用登记表”。第