上公司关联交易议案

1、上市企业关系交易议案今天，给大家介绍的是上市企业关系交易议案，内容仅供参照。上市企业关系交易议案1本企业及董事会全体成员保证通知内容的真实、正确和完满,没有虚假记录、误导性陈述或重要遗漏。一、关系交易基本状况(一)关系交易归纳依照xx市xx新能源科技股份有限企业(以下简称xx新能或公司)及其全资子企业xxxx年度经营计划,企业全资子企业陕西xx新能源科技有限企业拟与关系方汉中市科瑞思矿业有限企业(以下简称科瑞思)进行平常关系交易,预计总金额约2800万元人民币。企业于xxxx年4月17日召开的第三届董事会第三十四次会议对上述关系交易事项进行了审议:以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议经

2、过了关于企业xxxx年度平常关系交易预计的议案,关系董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。该关系交易不用经过股东大会赞成。(二)预计关系交易种类和金额单位:万元年实质发生金额关系交易种类关系人xxxx年预计金额占同类业务发生金额比率(%)向关系人采买原科瑞思28001800.4984.44%资料小计28001800.49-年年初至显露日与上述关系人累计已发生的各种关系交易的金额:xxxx年1月1日至显露日,本企业从科瑞思采买原资料453.48万元。二、关系人介绍和关系关系1.基本状况:汉中市科瑞思矿业有限企业注册资本100万元,20 xx年9月21日成立,为喀什东方股权投资发

3、展有限企业的全资子企业,注册地址:城固县五郎工业园九号,主营业务为矿石加工、石英系列制品的生产和销售;生产销售石英系列高附加值、高端产品、下游产品、石英管等。截止xxxx年12月31日,未经审计的财务数据以下:总财富5098.49万元,净财富1400.14万元。与上市企业的关系关系:科瑞思为企业第二大股东喀什东方股权投资发展有限企业的全资子企业。吻合xx证券交易所股票上市规则条对关系法人的规定。3.履约能力解析:上述关系交易系正常的生产经营所需。各关系方财务经营正常、财务状况和资信优异,是依法存续且经营正常的企业,关系方科瑞思拟供货产品石英砂已经过声威部门检测,产质量量合格。三、关系交易主要内

4、容及定价政策年预计企业全资子企业从汉中科瑞思采买原资料石英砂约2800万元;定价政策、定价依照:企业全资子企业将与关系方依照实质需求进行业务来往,以市场公允价格确定结算价格,结算方式为协议结算,交易程序吻合国家法律法规的规定。四、关系交易目的及对企业的影响1、企业与上述关系方的平常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了企业的生产经营和连续发展。2、企业平常的交易吻合公开、公正、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对企业的独立性有任何影响。五、独立董事及监事会意见企业独立董事认为:企业本关系交易事项系企业xxxx年平常经营所需,吻合公开、公正、公正的原则,定价公允,不存在

5、损害企业股东,特别是中小股东利益的状况。本次关系交易已经企业董事会审议通过,相关关系董事均回避表决。该关系交易决议程序吻合企业法、xx证券交易所上市规则、企业章程等法律法规及规范性文件规定,我们赞成本次日常关系交易预计事宜。企业监事会认为:企业及其全资子企业xxxx年度预计发生的日常关系交易是在公正合理、双方协商一致的基础进步行的,交易价格的确定吻合公开、公正、公正的原则,交易方式吻合市场规则,交易价格公允,没有损害企业及企业非关系股东、特别是中小股东的利益。监事会对企业上述关系交易无异议。六、保荐机建立议企业保荐机构中信建投证券股份有限企业认为:新能xxxx年度平常关系交易计划吻合企业正常经

6、营活动的需要,关系交易计划已经独立董事、监事认可并公布了建议,吻合企业法、xx证券交易所股票上市规则、xx证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引等法规和企业章程的规定。中信建投证券对xx新能预计xxxx年度平常关系交易事项无异议,并提示企业在交易实质发生时的保持定价的公允性。七、备查文件目录1.xx市xx新能源科技股份有限企业第三届董事会第三十四次会议定策2.xx市xx新能源科技股份有限企业独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立建议xx市xx新能源科技股份有限企业第三届监事会第二十一次会议定策4.中信建投证券股份有限企业关于xx市xx新能源科技股份有限企业预计xxxx年度平常关系

7、交易的核查建议特此通知。市xx新能源科技股份有限企业董事会年四月二十一日上市企业关系交易议案2本企业及其董事会全体成员保证信息显露内容的真实、正确、完整，没有虚假记录、误导性陈述也许重要遗漏。一、预计全年平常关系交易的基本状况、关系交易预计xxxx年占同类交易的20 xx年关系人相关企业股票走势吉林xx种类总数(万元)比率(%)总数(万元)采买原资料及xx市xx实业10,000-12,00040-507,660.46包装物有限责任企业二、关系方介绍和关系关系1、xx市xx实业有限责任企业法人代表:修刚注册资本:7,028万元主营业务:梅花鹿饲养梅花鹿系列产品加工药材种植销售建筑资料金属资料煤炭

8、及制品化工产品批发包装资料包装品制造装潢纸制贫分装销售油墨销售铝塑制品制造玻璃制品制造食用糖食用乙醇及农副产品批发*地址:西环委1组2、关系方为本企业的控股股东。3、履约能力解析:因本关系交易为向关系方采买原资料及包装物行为，不存在关系方向上市企业支付的款项形成坏帐的可能性。4、考虑到企业医药业得发展、各种原资料、包装物及物价上涨等诸多因素，预计xxxx年与该关系人进行的平常关系交易总数为10,000-12,000万元。三、定价政策和定价依照1、定价政策和定价依照:市场定价。2、本次交易没有产生利益转移事项。3、本次交易标的没有特别性。四、交易目的和交易对上市企业的影响1、此项关系交易是向关系

9、方购买企业所需的原资料及包装物事项，保证企业原资料及包装物的集中采买很有必要，预计将连续此交易。2、选择与关系方进行交易，主若是可以集中采买企业所需的原资料及包装物，从而降低成本、供货及时、保证质量。3、此关系交易是公允的，无损害上市企业利益行为，此类关系交易对企业本期以及未来财务状况、经营成就没有影响。4、此类关系交易全部是本企业的控股子企业吉林xx延边企业、延吉企业、洮南企业等与控股股东之间发生的原资料及包装物采买，对本企业的独立性没有影响，也不因此类关系交易而对关系人形成依赖性。五、审议程序1、本企业第六届董事会第二十一次会议，出席会议董事全部同意并以签字投票方式，审议并经过了此项议案。2、独立董事毕焱、李明、高真茹对平常关系交易进行了预先认真审查，认为关系交易是因正常的生产经营需要而发生的，关系交易是依照市场化原则而运作的，关系交易的价格公正合理，吻合相关法规和企业章程的规定，未损害广大中小股东的利益。赞成将该项议案提请企业股东大会审议。的3、此项关系交易尚须获得本企业20 xx年度股东大会