停车设备有限公司管理规章制度汇编

1、安徽华星智能停车设备有限公司安徽华星智能停车设备有限公司治理制度汇编治理制度汇编（讨论稿）二0一六年四月二十八日讲 明现代企业的一个重要标志确实是企业内部治理规范化、制度化。企业老总，并不是事无巨细地亲自组织和指挥企业的一切工作，而要紧的是保证企业经营治理步入正常轨道，经规范化、制度化的东西加以引导和约束。由此，企业治理制度的健全与否，关于一个企业的成败具有至关重要的阻碍。本制度汇编分为四部分：一、总则，要紧是治理制度大纲，慨述治理制度编制的精神和原则。二、公司治理制度，制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如治理细则、行政治理制度、生产经营治理制度。三、部门职能及岗位职责，责任制度侧重于

2、规范责任、职权和利益的界限及其关系。四、实务篇，要紧为工作流程、作业规程等。此治理制度本着有用且利于执行的原则进行编制，有不全面或不完善的地点有待补充修改。行政部二0一六年四月二十八日目 录第一部分 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 一、公司治理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . .5二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二部分 公司治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .6第一章 文件治理制度. . . .

3、. . . . . . . . . . . . .6第二章 档案治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章 合同治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .8 第四章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第五章 会议治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 办公用品治理规定. . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 办公设备类固定资产治理. . . . . . . . . . . . 16第八章 公

4、司车辆治理制度. . . . . . . . . . . . . . . 17第九章 职员食堂治理规定. . . . . . . . . . . . . . . 18第十章 职员宿舍治理方法. . . . . . . . . . . . . . . 19第十一章 安全保卫制度. . . . . . . . . . . . . . . . 20第十二章 职员招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . . 21第十三章 工资、奖金及待遇. . . . . . . . . . . . . . 25第十四章 考勤治理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十五

5、章 奖惩制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 27第十六章 费用报销治理方法. . . . . . . . . . . . .29第十七章 专项支出财务报销制度及流程. . . . . . . . . . 36第十八章 仓库治理. . . . . . . . . . . . . . . . . 37第十九章 车间生产治理. . . . . . . . . . . . . . . .41第三部分 各部门职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . . . . .47第一章 行政部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 47第

6、二章 财务部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 50第三章 商务部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 58第四章 技术部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 59第五章 生产部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 60第六章 采购部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 62第四部分 实务篇 第一章 作业规程. . . . . . . . . . . . . . . . . 64第一部分 总 则 为加强企业的规范化治理，完善各项工作制度，促进企业进展壮大，提高经济效益，依照

7、国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。一 、公司治理制度大纲1、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司通过发挥全体职员的积极性、制造性，引导规范职员的行为，实行有效的激励机制，不断提高全体职员的技术、治理、经营水平，完善企业的经营、治理体系。 3、公司提倡全体职员刻苦学习专业技能和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。 4、公司鼓舞职员积极参与企业的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。 5、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，为职员提供收

8、入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位竟制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 职员守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护企业声誉，爱护企业利益。 3、服从领导，关怀下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝白费。 5、不断学习，提高水平，精通

9、业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二部分 公司治理制度文件治理一、为了规范公司的文件治理，确保文件及时传递，以规范公司的各项文件收、发工作。二、文件起草，需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。拟稿人统一填写“文件呈批表”。三、文件审核，各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。行政部负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定（重要机密文件除外）

10、。四、文件签发，文件形成后，由董事长或总经理签发。行政部负责签发后的公司级文件再次复核校对，审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。五、外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压延误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清晰交接事项。 六、文件打印复印，复印机指派专人治理，非专管人员不准乱开机复印。文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第二章 档案治理一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、公司建立档案室，设专人（档案员）负责治理，负责公司档案的收集、建档、保管、借阅

11、。三、各部门应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续，如需接着使用的文件，则办理借阅手续。 四、各部门应明确规定本部门的档案责任人，档案责任人对本部门的档案负责。 五、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作打算和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政部负责归档。 六、各工程项目的土建、规划、立项备案、设计方案等图纸文字技术资料，分不由工程部和技术部等业务部门按业务分工负责归档。 七、各类销售合同、商务合同、协议、标书的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由商务部归档，备份并实行电脑化治理。 八、由投资部进行的投

12、资合作项目、招商引资项目、PPP项目等协议、技术、图纸由投资部负责归档。 九、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、依照档案内容合并整理、立卷； 3、依照档案内容的历史关系，区不保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 十、档案资料借阅需履行登记、签批手续，档案室任何资料借阅都需通过公司领导批准方可借阅。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 合同治理一、为加强合同治理，幸免失误，提高经济效益，依照合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。二、合同的签订1、合同谈判须由总经理

13、与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清晰、准确。6、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不同意在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同的审查批准。合同在正式签订前，必须在律师确认

14、审核之后，按规定上报公司领导审查批准后才能正式签订。四、合同的履行1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同有效履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发觉问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 五、合同的变更、解除1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同

15、的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益动身，从严操纵。3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、变更、解除合同，一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。5、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但专门情况经双方一致同意的例外。6、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律同意免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。7、以变

16、更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发觉，从严惩处。六、合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。处理合同纠纷的原则是：（1）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（2）以双方协商解决为差不多方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引

17、起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。3、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。4、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时刻，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时刻。5、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须积极主动配合并提供相关证据材料。6、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。7、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通

18、知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。七、合同的治理 本公司合同治理具体是：公司由总经理负责，归口治理部门为财务部、档案室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。档案室资料员会同有关部门认真做好合同治理的基础工作。具体如下：（1）建立合同档案；（2）建立合同治理台帐；（3）每月底填写“合同情况月报表”报公司领导。第四章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体职员都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特不注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。 二、公司秘密是关系公司进展和利益，在一定时刻内只限一定范围的职员知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事

19、项： 1、企业经营进展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、加工工艺、生产设计等方面的专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应依照需要，限于一定范围的职员接触。接触公司秘密的职员，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的职员，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管

20、。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定有意或过失泄露企业秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 第五章 会议治理制度一、为规范公司会议治理，提高会议质量，特制定本制度。二、公司例会有：每周六上午召开营销工作会议，每周六下午召开生产例会、每月十五日前财务部召开进销项协调会、每月底财务部召开一次资金回笼会议。三、公司临时会议由董事长、总经理直接召集或由议题涉及业务的主办部门负责人召集，总经理、董事长批准。部门会议由各部门自行召集

21、，由行政部统一安排会议场所。四、会议通知期一般应提早一天以上，通知对象为与会人员、会务服务提供部门；会议通知形式以电话、信息或“会议通知单”通知与会人员；部门内部，一般为电话或口头通知。五、会议召集部门应提早做好会议资料（如会议议程、议题、汇报材料、打算草案、决议、决定草案、与会人应提交资料等）。六、会议组织遵照“谁召集，谁组织”的原则,会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前预备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的讲明。3、会议进行中，主持人应依照会议进行中的实际情况，

22、对议程进行适时、必要的操纵，并有权限定发言时刻和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时刻等会后跟进安排向与会人明确。七、应准时到会，并在“会议签到簿”上签到；遵守会议纪律，与会期间应将手机调到震动或静音，不同意在会场接听电话。 八、所有参加会议的人员在会议规定召开时刻后10分钟内未到的，记为迟到。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议没有结束提早

23、离开会场的，记为早退。凡必须参加会议人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，记为缺席。九、处罚：无正当理由迟到、早退者每次处50元的罚款。缺席者每次处以100元的罚款。凡因通知缘故造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。十、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则。会议记录应尽量采纳实录方式，确保记录的原始性。十一、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名并发放。十二、会议跟进：1、会议决议、决策事项须会后跟进落实，由行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。2、办公会议决定的事项，必须以“决定事

24、项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内执行落实。如有专门情况，难以执行时，应提早将具体缘故和情况反馈到相关部门或公司领导。3、无专门情况，对会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究相关部门负责人的责任。（依照实际情况第一次：200元至1000元的经济处罚，第二次：降职使用或劝其自动离职）十三、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档治理制度和保密制度的有关规定执行。第六章 办公用品治理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、公司日常所用办公用品，各部门依照需

25、要，与每月20日填写“购物申请单”，经部门负责人审核签字后报行政部。二、行政部将各部门上报的“购物申请单”汇总分类，统一进行采购申报，除生产急需用品外，应集中办理采购。三、办公用品采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、批量办公用品、大中型设备器具（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等），必须有两人参加采购，货比三家，务求价廉质优。四、办公用品由行政部统一保管，并指定保管人，每月1-5日办理办公用品发放。五、各部门领用必须填写“办公用品领用单”经本部门负责人签批后，于规定发放日领取。六、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律以旧换新。第七章 办公设备类固定资产治理一、行政部

26、是公司资产治理部门，指立专人为固定资产治理员，负责全公司固定资产的治理，并建立固定资产台帐。二、固定资产治理员负责办公设备类固定资产的申购、登记、编号、建卡、建帐。三、协助财务部门组织对办公设备类固定资产的盘点和清查。四、设备的添置，由使用部门提出办公设备需求申请，经相关领导批准后报行政部，公司内有可调剂的进行调剂解决，无可调剂的进入采购程序。五、设备类固定资产每季度进行现状抽查、盘点，并将盘点报告反馈至财务部门。第八章 公司车辆治理制度一、公司车辆由行政部统一治理。车辆钥匙由行政部专人保管，行政部负责车辆的调派，并对各部门用车进行协调、安排，保证公务车辆的有效合理使用。 二、各部门用车时，填

27、写“派车单”由部门负责签字后交行政部，行政部按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则指派驾驶员和车辆。上班时刻内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。 三、外单位借车，需经公司领导批准后方可安排。 四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 五、驾驶员在下班后或节假日应将车辆停放在指定的地点，并将钥匙交由行政专员保管，如遇专门情况当天不能返回公司的，须及时通知行政专员并得到同意。否则，每次罚款100元。六、车辆油料治理，车辆油

28、料由采购部统一购买油卡，定期充值。实行专车专卡，每月行政部依照行程核算车辆耗油情况。严禁为非公司或他人私车加油，一经发觉给予10倍金额处罚。七、车辆维修保养，公司鼓舞驾驶员自我检修和保养，确需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报公司领导批准后执行，车辆实行定点维修。 八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。驾驶员在每次出车时，要记录出行路线、行程里程数、出行时刻，并将出行记录按月汇总交行政部车辆治理员，由其进行统计核算车辆月使用情况。 九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇专门情况不能按时返回的，应及时通知行政部，并讲明缘故。 十、行政部应对公司所有车辆建

29、立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。车辆相关的各项证件年检审核由驾驶员本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由驾驶员本人负责。行政专员负责督促检查。第九章 职员食堂治理规定一、行政部作为职员食堂的职能治理部门，负责定期对职工食堂治理情况进行全面检查和考核。二、行政部应定期征求就餐人员对食堂卫生情况、饭菜质量、服务态度、就餐环境等方面的意见和建议，不断提高食堂治理水平和服务质量。三、食堂工作人员应持有效的健康合格证明，同时建立工作人员健康档案。食堂工作人员必须穿着整洁工作服，戴工作帽和口罩。四、食堂卫生防护设施齐全，地面

30、、排水沟、墙壁、天花板、门窗及餐厅内桌、椅、台应保持清洁，做到无垃圾污物、无异味、无蚊蝇、无鼠害。五、行政部应加强食堂卫生监督，定期开展卫生监督检查。六、食堂加工或贮存必须做到生熟食品分开、成品与半成品分开，保持贮藏柜、操作台清洁卫生。七、企业为职员安排的工作餐也是公司人性化治理的体现，公司收取职职员作餐每餐2元，目的是为了让职员节约粮食杜绝白费。同时，食堂还为职员提供成本价的各种烧菜和炒菜，供职员自由选择，以提高改善职工伙食质量。八、行政部依照公司各部门的定员、班次及外来人员统计就餐人数。每天上午九点半前，各部门如有人员、班次变动，应及时上报行政部，由行政部核对汇总后，通知食堂就餐人数。由于

31、部门错报或未报造成食堂饭菜白费或预备不足，给予责任部门负责人50-100元处罚。第十章 职员宿舍治理方法一、为规范职员宿舍治理，使职员有个良好的居住、休息环境，制定本规定。二、宿舍入住条件，非合肥籍的职员，公司免费提供住宿。其他因工作需要住公司宿舍的职员或公司领导特批的职员，可享受公司提供的宿舍。三、住宿人员由行政部统一安排房间、床位，不得擅自调换。四、严禁在宿舍内取明火，不准乱接线路、开关，不准使用电炉、电磁灶等大功力电器具。五、人离开宿舍时，应做到人离灯熄、断电节约用电。严禁无人在室内时，开长明灯或长开空调。六、不准在房间墙上乱写乱画及粘贴画报。不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，保持室内外整洁

32、。七、严禁在宿舍内进行赌博等各种形式的非法活动。八、未经同意宿舍不准留宿非本公司人员。九、行政部不定期对职员宿舍进行检查，关于违反上述规定的将给予100-200元处罚。第十一章 安全保卫制度 一、安全保卫工作，由行政部指派专人（安全治理员）负责治理，行政部负责人对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发觉问题，及时采取措施解决。 二、经常对全体职员进行安全教育。对新职员要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 三、落实防火措施： 1、办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损； 2、办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 3、

33、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 四、抓好安全用电：电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；严禁擅自接驳电源和使用大功力额外电器； 五、落实防盗措施：保安夜间实行流淌巡查制度，值班人员每间隔一小时巡视厂房四周及办公楼，并检查办公楼是否关好门窗和电灯。六、安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发觉问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严峻构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十二章 职员招聘、调动、离职等规定一、公司对职员实行合同化治理。所有职员都必须与公司签订劳动合同。职员与公司的关系为合同关

34、系，双方都必须遵守合同。 二、公司行政部，负责公司的人事打算、职员的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理职员的聘用、转岗、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。三、公司各职能部门用人实行定员、定岗。公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 四、因生产或业务进展需要，需要增加用工的，各部门依照实际需要填写“用人申请表”，并提出招聘岗位的差不多要求，报公司领导审批，履行手续后方准实施。 五、各职能部门对聘用职员应本着精简原则，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 上述程序也适用于各级职员的解聘及续聘。六、各职能部门确需增加职

35、员的，按如下原则办理。 1、先在本部门或企业内部调整； 2、内部无法调整的，由用人部门提出用人打算，报公司领导批准后，由行政人事部进行招聘。 七、新聘职员，受聘人必须填写“应聘人员登记表”和“聘用职员审批表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经行政部审查考核，报批公司领导批准，符合聘用条件者，签定劳动合同和竞业限制协议，试用期依照岗位性质设定2-3个月。 八、新职员正式上岗前，必须先同意培训。培训内容包括：公司规章制度及职员手册，公司慨况、安全生产知识，以及公司长远进展战略等。培训由行政部负责。 九、职员试用期间，由行政部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。职员试用期满10天前，由行政部填

36、写“试用期职员鉴定表”，经用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，行政部审核后，报公司领导审批。十、职员调动1、公司职员在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，填写“职员异动审批表”，经行政部征求双方负责人意见后，报公司领导批准。2、公司职员持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新岗位后，以实际聘任岗位和任职时刻为准，其相关待遇以月度分段实施。十一、离职（辞职、辞退、开除） 1、公司有权辞退不合格的职员。职员有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。 2、试用人员在试用期内辞职的应向行政部提出辞职报告，并办理辞职手续。 3、用人部门

37、辞退试用期人员，须依照劳动合同法第二十一条规定，填报“职员离职审批表”讲明理由，经批准后到行政部办理辞退手续。 4、职员与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。职员不得随意辞职，用人部门不准无故辞退职员。 5、合同期内职员辞职的，必须提早1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经公司领导批准后，由行政部办理辞职手续。 6、职员未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 7、职员必须服从部门负责人的工作安排，遵守各项规章制度，凡有不服从领导或违反公司规章制度，并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 8、公司对辞退职员持慎重态度。用人部门对不能胜任工

38、作岗位的职员，能够填报“职员异动审批表”，提出异动理由，经行政部核实，对符合异动的经领导批准后，通知被异动的职员到新的岗位报到，二天不到岗，视为自动离职。 9、聘用期满，合同即告终止。职员或公司不续签聘用合同的，到行政部办理终止合同手续。10、职员辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司往常，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，销售人员须移交业务渠道。否则，行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十三章 工资、奖金及待遇一、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，依照职员的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。二、职职员资结构包括：

39、差不多工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴、劳保补贴等。三、车间职职员资实行绩效工资。1、绩效工资是依照职员考勤表现、工作绩效及生产任务完成情况确定的、不固定的工资酬劳。绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期职员不享受绩效工资。2、绩效工资由部门负责人每月对职员进行考核，确定绩效工资发放标准，并报公司领导审批后交财务部作为工资核算依据。 四、公司鼓舞职员积极向上，多做贡献。职员表现好或贡献大者，所在用人部门可将材料报审，经公司领导批准后予提级及奖励。 五、公司按照国家有关规定为职员办理社会保险。职员享有相应的福利待遇。 六、公司执行国家劳动爱护法规，职员享有相应的劳保待遇

40、。 七、职员享有医疗保险待遇。职员本人的医药费按规定国家相关规定报销。八、职员按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，按加班工资或安排补休。九、职员在公司工作满三年，享受每月100元，孝敬父母补贴。十、职员的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第十四章 考勤治理制度一、作息时刻：秋冬季（10月1日至4月30日）：上午：8:30-12:00 下午：13:00-17:00夏季（5月1日至9月30日）上午：8:00-12:00 下午：13:30-17:30如有调整，以新公布的工作时刻为准，生产部班组作业时刻依照生产任务由车间自行安排，

41、报公司领导批准后执行。二、职员考勤实行指纹打卡，必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时刻不得擅自离开工作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。 三、行政部负责考勤统计，每月将职员出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。四、严格请、销假制度1、职员因私事请假2天以内的由部门负责人批准，3天以上的（含3天）报公司领导批准，公司部门负责人请假，一律由董事长批准。2、请病假必须持有医院证明（包括医院挂号单、病历单、检查单、诊断书等），并经公司领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、缺勤规定：1、迟到、早退、无故脱岗、串岗每次罚款20元。迟到、早退超过1小时按旷工一天处理。2

42、、迟到、早退按月累计，每月达3次按旷工1天处理。3、旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天以上的，或年累计旷工超过6天的，作自动离职处理，解除劳动关系。4、上班时刻禁止外出私事、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。5、未请假或假满未续假或请假未准而擅自不到岗者视为旷工。六、职员在规定的医疗期限内休病假，按下列标准发放：差不多工资标准以合肥市当年最低工资标准计算，连续2年工龄以内（指在本公司参加工作的工龄，以下同）的发差不多工资的60%，2年工龄以上3年工龄以下的发差不多工资的70%，3年工龄以上的发差不多工资的80%。 七、加班治理车间职员实行计件工资制，生产部可依照生产任务需要，

43、安排职员加班，原则上每天加班不超过3小时，并在生产淡季适时安排职员轮休或调休。第十五章 职员奖惩制度 一、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动职员积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。二、对职员的奖惩实行以精神鼓舞和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。三、公司设立以下奖励方法：表扬、嘉奖、记功、记大功、优秀职员奖、突出贡献奖等。 四、对下列表现之一的职员，应当给予奖励：1、提早完成突击性任务且成效显著的；2、在提高产品质量、技术革新、节能降耗、安全生产、市场营销等方面取得显著成绩堪为同仁榜样者；3、在工作中及时发觉或排除质量、安全、设备等隐患，为公司幸免或减少损失的；4、在危机事件中临机应

44、变并采取得当措施，有较大贡献的；5、在事故中果断采取行动爱护人身安全和公司财产安全阻止事态扩大的；6、维护公司规章制度、抵制歪风邪气，维护正常工作秩序，表现突出的；7、对营私舞弊，假公济私、弄虚作假、偷盗等危害公司权益行为能及时举报或设法防止，使公司利益免于损害的；8、为公司争取荣誉，受到国家及当地政府表彰的； 9、其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。五、职员有下列行为之一，经批判教育不改的，视情节轻重，分不给予警告、批判、记过、记大过、降级、辞退、开除等处分，同时给予一定的经济处罚。六、处罚按行为后果的严峻程度分为轻、中、重三个等级，具体为：一般处罚：包含批判、警告，可给予

45、500元以下（含500元）罚款。适用于违纪行为尚未对公司利益、声誉造成损害的行为。有下列情况之一者，第一次予以通报批判处分，重者予以警告处分:1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；2、因工作失误导致错误情节轻微的；3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，阻碍生产秩序、工作秩序的，情节轻微的；中等处罚：包含记过、记大过，可给予500元以上1000元以下罚款。适用于违纪行为虽对公司利益、声誉造成损害，但阻碍较小的行为。有下列情况之一者，第一次给予记过处分，重者予以记大过处分。1、全年累计旷工3-5天者；2、违纪行为情节较严峻的；3、工作不负责，损坏设备、

46、工具，白费办公用品，造成经济损失的； 4、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；5、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，阻碍恶劣的；严峻处罚：包含降级、开除，可给予1000元以上罚款。适用于给公司利益、声誉造成较大损失（直接经济损失在5000元以上）的。有下列行为者直接解除劳动关系：1、严峻违反劳动纪律或公司规章制度的（如连续旷工3天、全年累计旷工6天）；2、不服从工作安排、调动和指挥，无理取闹或打架斗殴，阻碍生产秩序、工作秩序，情节严峻的；3、滥用职权，违反财经纪律，挥霍白费公司钞票财，损公肥私，造成经济损失的； 4、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

47、5、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 6、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的； 7、有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。 七、职员行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 1、造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； 2、造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。 八、受处分的职员，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。第十六章 费用报销治理方法一、治理费用指企业行政治理部门为组织和治理生产经营活动而发生的各种费用

48、，是期间费用的一种。治理费用包括治理人职员资、福利费、差旅费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、交通费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销和其他经费。二、差旅费的报销治理：差旅费一般是指企业人员，因办理公务外出而发生的住宿费及火车，汽车，飞机等运输交通费用，误餐补贴等费用支出。三、职员出差办理及核准程序1、出差前须填写“出差审批单”，并按审批权限经部门负责人签字核准，报公司分管领导审批。2、一般职员出差三天以内的由部门负责人审批，三天以上至七天以内由分管领导批准，七天以上的须经公司董事长批准。3、部门负责人出差1天以上的由公司分管领导核实报公司领导批准。4、所有职员省外或国外出差，须经公司要紧

49、领导核准。5、出差人依照出差审批单办理借支差旅费。四、出差人员的住宿费、伙食补贴实行限额标准和凭据报销的方法。1、住宿费在规定限额内凭票报销。2、伙食补助按出差的实际天数填报。五、出差人员的住宿费报销标准1、出差人员由接待单位免费接待或出差人员到家庭所在地出差，一律不得报销住宿费；2、工作人员出差住宿费标准：原则上住标准间，如二人同性不同一地点出差，两人住一个标准间；总监以上人员可住单间。3、董事长、总经理实报实销。4、分管领导、部门总监在京、沪、广、深一线都市每天220元，省会都市每天180元，地县级都市每天160元。5、部门经理及项目经理在京、沪、广、深一线都市每天180元，省会都市每天1

50、60元，地县级都市每天140元。6、一般职员在京、沪、广、深一线都市每天160元，省会都市每天140元，地县级都市每天110元。六、出差人员因投标需要及接待外部人员而突破住宿费标准的，可事先请示总经理，事后凭票据实报实销。七、公司安排到省内外考察、培训、参加会议的人员，可按主办单位的安排凭票报销住宿费；假如会议主办单位或培训单位已把住宿费含在会务费发票内，会务费能够凭票报销。八、工作人员出差交通费开支标准1、出差人员乘坐飞机必须从严操纵，原则上董事长、总经理坐飞机出差实报实销，分管领导、部门总监坐飞机（经济舱）实报实销，部门经理、项目经理、一般与昂工及其他坐汽车或者火车硬卧、动车二等座，在标准

51、内凭车票报销。2、因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的，必须事先报经公司董事长或总经理批准，否则一律只能报销相应硬卧以下的火车票价或汽车票价、动车二等座。3、乘坐火车标准是：从当晚20：00时至次日7:00时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买同席卧铺票，4、工作人员前往其它地区出差，在出差期间，长途车船票凭据报销。5、出差期间，出差人员每天补助市内交通费据实报销，打的费严格操纵在每天40元内，实际工作需要可能超标须事前向上级主管领导电话或短信汇报同意；九、出差人员伙食补助报销标准出差途中伙食补助执行统一标准：40元/天，12点以后出差或14点往常回到合肥按半天给予补助；十、出差人员

52、到财务报销费用时需同时提交出差审批单，赴外地学习、培训人员到财务报销费用时同时提交相关文件或通知。十一、其他有关事项的规定1、工作人员趁出差期间探亲、访友的绕道车船费，按出差直线单程车船票计算报销，多开支部分由个人负担，不得报销伙食补助、住宿费和市内交通费。2、工作人员利用出差机会，因巡游或非工作需要参观的一切费用由个人自理。3、出差人员不准同意任何方式用公款进行的请客、送礼、巡游等安排。4、公司组织召开的会议，由办公室作出会议预算，按照严格办事、勤俭办事的原则，报领导审批后实施。5、鉴于出差人员已享受了伙食补助费，在出差期间不得再另外报销餐费；出差人员若受单位领导指派陪同客人出差又据实报销了

53、餐费的，所有陪同人员不得再另外报销伙食补助费。十二、业务招待费的报销1、业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 2、招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 3、外接待费开支的原则（1）有利于公司经营业务的正常开展；（2）有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；（3）有利于沟通、改善、促进公司与各单位的正常交往；（4）勤俭节约、杜绝白费；（5）事前报告、统一安排；（6）杜绝自我招待；十三、符合以上业务招待费支出原则的，应报经公司领导核准，在核准标准范围内进行接待。十四、业务招待费标准及审批

54、 1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报分管领导批准。2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实；3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有专门情况，须经董事长审批。4、公司大型招待活动及单笔金额超过5000元不足10000元的招待费用，由总经理批准报销；超过10000元的报董事长批准。十五、培训费的报销治理1、费用范围培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘教师兼课金。2、费用归口、报销标准及审批培训费用由行政部归口治理。公司安排到外地学习、培训的人员，若培训费中已含伙食费的，不

55、得再报销伙食补助费，培训费中不含伙食费、住宿费的，按以下标准执行：（1）学习期间只能享受误餐补贴，超过三个月按公司审批核准规定执行；（2）学习培训期间只能报销公交车费；（3）住宿费按主办单位指定地点的住宿标准据实报销；3、审批手续：（1）参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关手续，其培训费用方可报销，具体手续如下：培训人员在参加有关培训前要事先到行政部详细填写职工外出培训申请表，（表样由行政部提供）（一式两份，一份留行政部，另一份报财务部门）经部门领导签字同意后，行政部领导签字，所在部门的公司分管领导签字批准，方可申请费用或参加培训。培训结束后凭职工外出学习申请表和学习、培训、进修

56、通知，培训费用发票经培训中心领导签字，行政部领导签字，所在部门的公司分管领导签字方可报销。（2）公司职员教育过程中内外聘教师兼课金，由行政部填写“授课教师兼课金统计表”，行政部领导签字，相关领导批准后予以发放。十六、电子耗材、办公用品等低值易耗品报销制度及流程 1、治理规定:为了合理操纵费用支出，此类费用由公司行政部统一治理，集中购置，并指定专人负责。（1）单笔采购在1000元以上，必须实行双人采购。（2）采购总额在5000元以上，至少要选三家单位报价选购。 2、购置申请: 公司行政部每月依照需求及库存情况按预算治理方法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单，按相关治理方法规定报批。3、报销程

57、序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。4、费用归集：财务部按月依照行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 十七、对外接待费的报销标准1、如举办大型会议、庆典前应由经办部门提供会议费用预算报告，经相关领导批准后下发会议通知，其内容包含会议时刻、地点、出席人员、会议内容、目的。2、报销会务费用时，需提供已审批办理的签报件及会议费用预算报告及会议通知。3、所有开支必须取得合法凭证，据实报销。4、严禁私客公待。所有招待费支出必须是因

58、公性质，否则财务部门一律不予核销。对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中双倍扣除。第十七章 专项支出报销制度及流程一、专项支出要紧包括软件及固定资产购置与维修费、专项活动、咨询顾问费用及其他专项费用等。二、其他专项支出报销制度及流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、公司职员活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理依照实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 （1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务

59、备款。 （2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。 （3）付款流程：a.由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；b.按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核总监签字总经理审批；c.财务部依照审批后的报销单金额付款；d.若需提早借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第十八章 HYPERLINK /search?word=%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6&fr=qb_search_exp

60、&ie=utf8 t _blank 仓库治理制度一、仓库是企业 HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E4%BE%9B%E5%BA%94&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着 HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物资治理的多项业务职能。它的要紧任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安