公司流程标准

1、PAGE PAGE 121第三部分：部分工作流程及标准一、企业主导业务管理流程与管理标准1、企业主导业务管理流程图：部门名称称企业流程名称称企业主导导业务管管理流程程层次1概要房地产开开发主导导业务管管理董事会总经理策划部总工办、造价部部工程部材料供应应部营销部财务部ABCDEFGH123456立项审批权审批工程决算立项估算前期规划销售策划立项手续项目可行性研究院项目建设市场调查开始确定工程承包商设计管理预算编制委托设计竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理工程招标编制标的施工前准备合同方供就采购招标前准备备售后服务结束销售销售推广融资历支付工程款收款企业名称称密 级级共 页页 第 页编

2、制单位位签发人签发日期期2、企业主导业务流程管理标准第一阶段段：市场场调研和和项目立立项节点C22，市场场调查（1）策策划部根根据企业业年度经经营计划划进行市市场调查查。（2）将将市场调调查结果果汇总整整理，并并及时输输入电脑脑数据库库，编制制市场场调查报报告。节点C33，项目目建设（1）策策划部根根据市市场调查查报告提出项目建建议书。（2）将将项目目建议书书上报报总经理理审批。节点B33，审批批（1）总总经理对对策划部部上报的的项目目建议书书进行行审批。（2）将将审批后后的项项目建议议书及及时下发发策划部部，开始始进行项项目可行行性研究究。（时限：审批后后三日下下发策划划部。）节点C44，项

3、目目可行性性研究（1）策策划部收收到总经经理审批批后的项目建建议书后，开开始进行行可行性性研究。（2）将将研究结结果汇总总整理，并提出出意见和和建议，最后编编成项项目可行行性研究究报告。（3）将将项目目可行性性研究报报告送送至董事事会进行行立项审审批。节点A55，立项项审批（1）董董事会对对策划部部上报的的项目目可行性性研究报报告进进行讨论论和审批批。（2）通通过立项项审批后后，及时时通知策策划部、总工办办和工程程部进行行相关工工作。（时限：审批后后两日内内通知相相关部门门。）第二阶段段：项目目前期规规划节点C66，销售售策划及及前期规规划策划部根根据董事事会的立立项审批批及项目目规划，安排立

4、立项工作作。将制定好好的销售售策划及及前期规规划汇编编整理，编制成成文件。节点C66，立项项手续策划部根根据董事事会的立立项审批批及项目目规划，安排立立项工作作。到相关政政府部门门办理立立项手续续（包括括缴纳各各种费用用）。取得政府府部门颁颁发的各各种证书书和批文文。节点C77，项目目估算策划部、造价部部根据办办理立项项手续中中的有关关实际情情况，进进行项目目估算。依据项目目估算，由财务务部制定定融资方方案。节点C88，融资资财务部根根据融资资方案到到相关单单位进行行融资，及时将将融资情情况通知知总经理理、各相相关副总总、工程程部等，开始安安排项目目设计。节点C88，委托托设计策划部根根据制定

5、定的销售售策划及及前期规规划，自自己或委委托外部部设计单单位，进进行项目目整体方方案设计计。整体方案案设计完完成后，总工办办对施工工图设计计进行发发包，委委托设计计院进行行施工图图设计。节点C99，设计计管理总工办按按照项目目整体设设计方案案对施工工图的设设计进行行管理。通知造价价部准备备编制预预算。第三阶段段：施工工准备节点E66，施工工准备工程部接接到立项项审批通通知后，按照立立项手续续办理情情况，进进行施工工前的各各项准备备工作。节点E88，招标标前准备备工程部根根据项目目计划，进行招招标前准准备工作作。节点D99，预算算编制造价部根根据设计计图纸，编制项项目预算算。将编制的的项目预预算

6、送交交工程部部，以编编制工程程标的。（时限：编制好好预算一一日内送送交工程程部）节点E99，编制制标的工程部根根据造价价部的项项目预算算编制标标的。编制标的的后，准准备工程程招标工工作。节点E110，工工程招标标工程部依依据政府府的各项项规定，开始进进行工程程招标。严格按照照国家的的规定选选择工程程承包商商。节点E111，确确定工程程承包商商工程部和和政府相相关部门门一起进进行评标标。工程部和和政府相相关部门门一起最最终确定定工程承承包商。第四阶段段：工程程管理节点E112，工工程项目目管理工程部确确定承包包商后，在工程程实施中中进行工工程项目目管理。工程项目目管理包包括计划划管理、技术管管理

7、、质质量管理理、成本本控制等等。按照工程程项目进进行程序序，及时时通知造造价部及及材料供供应部，进行结结算审核核和合同同方供应应采购。节点D112，结结算审核核造价部根根据工程程进度报报表，进进行工程程承包商商月度结结算审核核。办理工程程露款拨拨付手续续。节点F112，合合同方供供应采购购材料供应应部根据据工程进进度计划划进行合合同方供供应采购购。办理合同同方供采采购的材材料和设设备的验验收与结结算手续续。及时将采采购情况况通知工工程部。节点H112，支支付工程程款财务部按按照造价价部和各各级领导导签认的的拨款单单，向工工程承包包商支付付工程进进度款。第五阶段段：竣工工验收和和决算节点E114

8、，竣竣工验收收工程部在在工程结结束后组组织进行行竣工验验收。验收合格格后，通通知造价价部进行行工程决决算工作作。节点D114，工工程决算算造价部在在工程部部验收合合格后和和工程承承包商办办理工程程决算。第六阶段段：销售售和售后后服务节点G112，销销售推广广营销部进进行销售售策划和和市场推推广工作作。根据销售售计划组组织销售售准备工工作。节点G113，销销售营销部根根据销售售计划进进行销售售。依据销售售情况指指导客房房付款。将客房资资料登记记备案，以便进进行售后后服务工工作。节点H113，收收款财务部收收取客房房的交款款。向客房开开具发票票证明。节点G114，售售后服务务营销部根根据客房房销售

9、记记录，进进行售后后服务工工作。征求客房房意见，不断改改进售后后服务工工作。二、企业业经营决决策管理理流程与与管理标标准1、企业业经营决决策管理理流程图图：部门名称称企业流程名称称企业经营营决策管管理流程程层次1概要企业的经经营决策策管理董事会总经理公司行管管部分管副总总经理各部门和和下属公公司开始提出要求决策的问题组织协调有关部门对要求决策的问题提出意见和若干决策方案召开决策会议的准备主持召开决策会议是否需要召开董事会讨论讨论编制决策文件审批下发文件决策执行结束ABCDE1否2345678企业名称称密级共页页第页编制单位位签发人签发日期期2、企业业经营决决策流程程管理标标准节点E22，提出要

10、要决策的的问题各业务部部门和各各下属公公司在经经营活动动中，遇遇到需要要上报公公司领导导决策的的问题时时，应及及时提交交决策策请示报报告，上报部部门分管管副总经经理。节点D22，对要要求决策策的问题题提出意意见及决决策方案案分管副总总经理仔仔细审阅阅决策策请示报报告，组织有有关部门门对需要要决策的的问题根根据有关关资料进进行分析析、研究究及论证证，提出出建议或或决策方方案供领领导参考考。签署意见见后，将将决策策请示报报告转转交公司司行管部部。节点C33，召开开决策会会议的准准备公司行管管部按照照总经理理的意见见，进行行召开决决策会议议的准备备。准备工作作包括通通知与会会人员、确定会会议时间间和

11、地点点、准备备会议相相关文件件等。节点B33，主持持召开决决策会议议总经理主主持召开开决策会会议，对对需要决决策的问问题及预预选决策策方案做做出说明明。与会人员员对需要要决策的的问题及及预选决决策方案案进行讨讨论，总总经理对对决策方方案做出出决定。节点B44，是否否需要召召开董事事会讨论论总经理对对决策方方案做出出决定后后，根据据问题的的性质，考虑是是否需要要提请请董事会会讨论。对不需要要提请董董事会讨讨论的问问题，通通知公司司行管部部拟写决决策文件件，下发发相关部部门和公公司执行行。需要提请请董事会会讨论的的问题，准备提提请召开开董事会会做进一一步决策策。节点C55，编制制决策文文件总经办根

12、根据总经经理主持持的决策策会议或或董事会会会议的的决定，编制决决策文件件。将决策文文件送交交总经理理审批。节点B66，审批批总经理审审批决策策文件。将审批过过后的决决策文件件发还总总经办打打印，并并下发各各单位。（时限：审批过过后的决决策文件件当日发发还总经经办，及及时下发发各单位位。）决策文件件留存、归档。节点E77，决策策执行各业务部部门或下下属公司司收到决决策文件件后，认认真执行行。三、项目目决策管管理流程程与管理理标准1、项目目决策管管理流程程图（详见下下页）2、项目目决策流流程管理理标准第一阶段段：项目目准备节点E22，市场场调查策划部根根据企业业年度计计划，按按照项目目规划进进行先

13、期期市场调调查。将市场调调查结果果汇总整整理，及及时输入入电脑数数据库，编制市场调调查报告告。节点E33，项目目提议策划部根根据市市场调查查报告编写项目建建议书。将项目目建议书书上报报总经理理审批。节点E44，项目目予可行行性提纲纲策划部根根据项目目提议，编制出出相应的的项目目予可行行性提纲纲。送交工程程部、营营销部和和财务部部进行研研究和预预测。第二阶段段：项目目预测节点C55，工程程可行性性研究工程部对对策划部部送交的的项目目予可行行性提纲纲进行行工程可可行性研研究。对项目目予可行行性提纲纲中不不合理的的地方做做出修改改和补充充说明。及时送回回策划部部：部门名称称策划部流程名称称项目决策策

14、管理流流程层次2概要项目决策策总经理分管副总总经理工程部营销部策划部财务部ABCDEF1审批讨论工程可行性研究予可行性报告销售前预测结束立项项目予可行性提纲项目提议市场调查开始财务风险预测23456789企业名称称密级共页页第页编制单位位签发人签发日期期节点D55，销售售前预测测营销部对对策划部部送交的的项目目予可行行性提纲纲进行行销售前前的预测测。根据市场场情况对对项目销销售结果果做预测测评估，并提出出意见的的补充说说明。及时送回回策划部部。节点F55，财务务风险参参预测财务部对对策划部部送交的的项目目可行性性提纲进行财财务风险险预测。根据公司司年度计计划，对对项目报报告的财财务情况况进行审

15、审核和预预测，并并提出自自己的修修改意见见。及时送回回策划部部。节点E66，项目目予可行行性报告告策划部将将工程部部、营销销部和财财务部的的意见进进行汇总总、整理理。对项目目予可行行性提纲纲做出出修改，编制正正式的项目予予可行性性报告。准备在总总监会议议中对项目予予可行性性报告进行讨讨论。第三阶段段：项目目决策节点B77，讨论论在总经理理办公会会议上，各总经经理办公公会议成成员对项目予予可行性性报告进行讨讨论，提提出自己己的意见见。将讨论结结果与项目予予可行性性报告上报总总经理审审批。节点A77，审批批总经理对对上报的的项目目予可行行性报告告进行行全面审审核。结合各总总经理办办公会议议成员的的

16、意见做做出自己己的批示示。将审批合合格后的的项目目予可行行性报告告下发发策划部部。（时限：审评合合格后11日内下下发策划划部。）节点E88，立项项策划部根根据总经经理的批批示，将将总经理理审批合合格的项目予予可行性性报告备案留留存。开始办理理各种立立项手续续，并编编制相关关文件。四、项目目立项手手续管理理流程与与管理标标准1、立项项手续管管理流程程图（详见下下页） 2立立项手续续流程管管理标准准 第一阶阶段：项项目准备备 节点HH2，立立项 接项目目决策流流程E88。 节点112，选选址 (1)策划部部根据总总经理的的立项审审批，收收集相关关资料，编制选址意意见书。 (2)将选选址意见见书上上

17、报规划划局。 第二阶阶段：立立项审批批 节点DD3，选选址意见见书 (1)规划局局对策划划部的选址意意见书进行审审查，并并提出意意见。 (2)将选选址意见见书及及时上报报市政府府进行审审批，审审批后下下发规划划局，由由规划局局下发公公司策划划部。 节点BB5，办办理投资资计划 (1)公司策策划部接接收规划划局发来来的选选址审批批意见书书后，组织编编制投资资计划。 (2)策划部部持选选址审批批意见书书及其其他资料料到计委委办理投投资计划划审批手手续。 (3)计委根根据市政政府批示示的选选址审批批意见书书，审审查公司司报送的的投资计计划。(4)计计委将审审批过的的投资计计划送交交市政府府审批。部门

18、名称称策划部流程名称称策划部立立项手续续管理流流程层次2概要立项手续续管理市政府计委建委规划局土地局房管局市政总经理策划部ABCDEFGHI接收办开工许可证预售许可证缴纳各种费用发证结束审批接收市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证办理投资计划审批查验消防、资金证明接收买地拆迁土地证办用地规划许可证审批选址意见书审批意见接收开始立项选址123456789101112131415企业名称称密级共页页第页编制单位位签发人签发日期期节点A55，审批批。 市政府府对汁委委上报的的投资计计划进行行审批，合格后后返回计计委，由由计委下下发公司司开发部部。编号： 节点CC6，查查验消防防、资金金证明 (1

19、)消防部部门查验验公司上上报的施施工图。 (2)建委查查验公司司资金证证明。 (3)将查验验合格的的消防证证明下发发公司策策划部。 节点117，买买地拆迁迁策划部制制定买地地拆迁方方案，并并到土地地局及规规划局办办理相关关手续后后，及时时、妥善善地办理理拆迁工工作。 节点AA7审批批、I88接收、D9市市建设工工程规划划许可证证 (1)市政府府对用地地规划许许可证及及办理土土地证的的有关资资料进行行审批，合格后后返回土土地局、规划局局，由土土地局和和规划局局将规划划许可证证、土地地证下发发公司策策划部。 (2)策划部部持有关关证明到到规划局局办理建建设工程程规划许许可证，并上报报市政府府审批。

20、 节点1110，缴纳各各种费用用 (1)市政府府对规划划局上报报的建设设工程规规划许可可证进行行审批后后，通知知公司策策划部缴缴纳各种种相关费费用。 (2)所缴纳纳费用包包括城市市配套费费、邮电电设施配配套费、垃圾处处置费、垃圾代代运费、人防结结建费、档案费费等。 (3)策划部部持有关关缴费证证明到规规划局领领取建设设工程规规划许可可证。 节点DD11，发证 (1)规划局局确认策策划部已已全额缴缴纳有关关费用，向策划划部发放放建设工工程规划划许可证。 (2)策划部部持建设设工程规规划许可可证及相相关文件件到建委委办理开开工许可可证。 节点CC13，办开工工许可证证、F114预售售许可证证 (1

21、)建委根根据策划划部提供供的相关关文件办办理开工工许可证证。 (2)策划部部组织材材料到房房管局申申办预售售许可证证，审批批后缴纳纳各种费费用。 节点II14，缴纳各各种费用用 (1)策划部部按照有有关文件件规定缴缴纳各种种费用，所缴纳纳费用包包括劳保保统筹费费、招标标费、签签证费、质量监监督费、墙体改改革费等等。 (2)持有关关缴费证证明到建建委领证证。 节点CC15，发证 (1)建委确确认公司司策划部部缴纳了了各相关关费用，向公司司策划部部发放开开工许可可证。 (2)房管局局向公司司策划部部发放预预售许可可证。五、工程程部招投投标管理理流程与与管理标标准1、招投投标管理理流程图图（详见下下

22、页） 2招招投标管管理流程程管理标标准 第一一阶段：招标准准备阶段段 节点点B2、C3，申请招招标 (11)总经经理根据据公司董董事会的的决策，确定拟拟建项目目。 (22)分管管副总向向市政府府的招标标管理机机构申请请招标。 (33)根据据市政府府招标管管理机构构的要求求，提供供相关文文件 节点点A3、A4，组建招招标机构构 (11)市政政府的招招标管理理机构根根据公司司提供的的相关文文件进行行审批。 (22)获得得批准后后，由市市政府的的招标管管理机构构牵头，组织公公司及其其他相关关部门部门名称称工程部流程名称称工程部招招投标管管理流程程层次2概要招投标管管理招标机构构总经理分管副总总工程部

23、造价部合同方ABCDEF资格预审招标机构审核标的12345678910111213141516参加开标会公布标的组织开标会17答疑质疑18提出评标意见评标报告19决标商谈决标商谈20决标21接受中标通知书发中标通知书22办理履约保函23接受中标通知书结束签字审定合同谈判合同谈判签字审批通知未中标单位24资格预审发送补充文件接受标书确定合格单位组织标前会议组织现场考察发售标书发布招标广告选定招标方式审批组建招标机构开 始确定项目申请招标审核组织、介绍方案、解答疑问组织考察、介绍情况、现场领导编制补充文件准备招标文件确认投标意向书编制标的考察填报资审文件索购资审文件递交投标书编制投标书确定投标策略

24、参加标前会议参加现场考察购买标书企业名称称密 级级共 页页 第 页编制单位位签发人签发日期期(如建行行、建委委等机构构)组成成招标机机构。(3)公公司应为为招标机机构设立立办公条条件(如如办公室室、设备备等)，使招标标机构投投入运作。 节点AA5，选选定招标标方式(1)由由组建的的招标办办公室和和招标参参与单位位联合讨讨论招标标方式(2)招招标方式式可分为为公开招招标、邀邀请招标标、议标标。(3)对对上述招招标方式式进行讨讨论，以以确定采采用哪种种方式。节点D55、E55，准备备招标文文件 (1)由公司司工程部部、造价价部联合合准备招招标文件件。 (2)招标文文件包括括招标书书、图纸纸、承包包

25、商编制制标书的的其他格格式性文文件。 (3)将上述述文件全全部打印印装订成成册，按按照预定定的投标标商数目目准备相相应份数数的文件。 节点点E6，编制标标的 (11)预算算工程师师根据图图纸和省省、市有有关部门门所颁布布的定额额，计算算出本项项目的标的。 (2)在编制制标的中中，土建建工程师师、水暖暖工程师师、电气气安装工工程师要要相互配配合，以避免重重复或漏漏顶。 (33)编制制完成的的标的应应由造价价部经理理统一组组织互审审、核对对。 (44)向招招标机构构申报的的标的应应在公司司内部通通过分管管副总的的审核、总经理理的审批批。 (55)所有有参与编编制、审审核标的的的人员员，应对对标的严

26、严格保密密。 节点点A6，招标机机构审核核标的 对公公司上报报的标的的，根据据图纸和和定额进进行详细细审核。在核对对无误时时，标的的应密保存，以以在开标标时使用用。节点A77，发布布招标广广告(1)政政府招标标机构对对该项目目的招标标发布广广告。 (2)广告可可采取两两种形式式：媒体体公开公公布、对对相关单单位发邀邀请函。 第二阶阶段：资资格预审审阶段 节点FF7、FF8、AA8，资资格预审审 (1)资质合合格的建建筑工程程公司在在看到招招标广告告或收到到邀请函函后，讨讨论是否否参加投投标、确确定投标标意向后后，到投投标机构构购买资资格预审审文件。 (2)详细填填报资审审文件，并根据据资审文文

27、件的要要求提供供相应的的证明材材料，如如营业执执照副本本、施工工资质证证书等。 (3)将所有有填报好好的文件件资料打打印装订订整理，报送招招标机构构预审。 (4)招标机机构根据据各公司司上报的的文件进进行预审审。 节点AA9、FF9，确确认投标标意向 (1)在资格格预审基基础上，确定合合格的投投标单位位，向合合格单位位发出资资审合格格通知书。 (2)建筑公公司接到到通知书书后，向向招标机机构发出出确认投投标意向向书。 第三阶阶段：投投标阶段段 节点AA10、N oo，购买买标书 (1)招标机机构向资资格预审审合格的的承包商商发售正正式标书书。 (2)标书中中应包括括招标文文件、图图纸、相相关说

28、明明性文件件、投标标的截止止时间。 (3)承包商商到招标标机构购购买正式式标书。 节点AA11、C111、Dlll、EEll、F111，组织织现场考考察 (1)由招标标机构组组织招投投标双方方进行现现场考察察。 (2)公司应应由分管管副总带带队，工工程部、造价部部派人员员参加。 (3)现场考考察时，应向承承包商详详细介绍绍有关情情况，如如周边环环境、水水电接口口、其他他工程材材料来源源地等。 节点AA12、C122、D112、EE12、F122，组织织标前会会议 (1)由招标标机构组组织招投投标双方方召开标标前会议议。 (2)公司应应由分管管副总带带队，工工程部、造价部部派人员员参加。 (3)

29、由公司司分管副副总或工工程部向向承包商商介绍施施工设计计、施工工方案等等方面的的情况。 (4)承包商商可根据据标书和和现场情情况提出出问题，工程部部对承包包商的问问题进行行答疑。 (5)将标前前会议的的内容进进行详细细记录。 节点DD13，编制补补充文件件 (1)由公司司工程部部根据标标前会议议中承包包商提出出的问题题，编制制出相应应的补充充文件。 (2)补充文文件应对对承包商商提出的的问题进进行书面面的澄清清。 节点CC13、A133、A114，审审定后发发送补充充文件 (1)分管副副总对工工程部编编制的补补充文件件进行审审核。 (2)分管副副总审核核无误后后，将补补充文件件报送招招标机构构

30、审定。 (3)招标机机构审定定后，将将补充文文件整理理、打印印成文，发送给给各承包包商。 节点FF14，确定投投标策略略 (1)承包商商在参与与现场考考察、参参加标前前会议、阅读补补充文件件的基础础上进行行讨论。 (2)根据对对上述情情况的讨讨论结果果，确定定投标策策略。 节点FF15、F166，编制制、递交交投标书书 (1)承包商商根据自自己的投投标策略略编制投投标书。 (2)投标书书应包括括投标申申请书、施工技技术方案案、报价价单、其其他相关关文件。 (3)编制好好的投标标书应打打印整洁洁，装帧帧后打封封，及时时递交给给招标机机构。 节点AA16，接受标标书 (1)招标机机构接受受承包商商

31、的投标标书。 (2)在投标标书上标标注承包包商投标标的时间间。 节点AA17、D177、E117、FF17，开标会会 (1)由招标标机构组组织开标标会，招招投标双双方和公公证人员员均应参参加。 (2)在招标标机构和和公证人人员监督督下，对对承包商商递交的的标书进进行开标标。 (3)公司工工程部和和造价部部在开标标会上公公布标的的，并确确定标的的的有效效范围。 节点AA18、F188，答疑疑 (1)招标机机构在查查看了承承包商的的标书后后，对标标书中有有问题的的地方提提出疑问问，并编编写质疑疑文件，送交承承包商。 (2)承包商商在接到到招标机机构的质质疑文件件后，对对其所提提出的问问题进行行解答

32、。 (3)答疑时时用口头头或书面面形式均均可。除除非招标标机构要要求答疑疑一定要要用书面面形式或或招标机机构规定定的形式式。 节点DD19、E199，提出出评标意意见 (1)公司工工程部、造价部部应对承承包商所所提交的的标书进进行评定定。 (2)应由分分管副总总组织土土建、电电气及水水暖工程程师进行行互相交交叉评定定。 (3)评定后后应提交交正式的的书面评评标意见见书。对对所选择择的承包包商提出出意见。 节点AA19，评标报报告 (1)招标机机构根据据公司提提交的评评标意见见书，召召开讨论论会。(2)对对承包商商标书中中的报价价、设计计方案、承包商商的资信信业绩等等进行综综合评定定。(3)初初

33、步确认认中标单单位。节点A220、FF20、A211，决标标(1)招招标机构构和承包包商对决决标的问问题进行行商谈。(2)招招标机构构最终确确定中标标单位。第四阶段段：中标标、合同同、谈判判、签约约节点A222、FF22，发中标标通知书书招标机构构向中标标单位发发送正式式的中标标通知书书。节点F223，办办理履约约保函(1)承承包商接接受中标标通知书书，同时时按通知知书上的的要求，办理履履约保函函。(2)将将履约保保函送交交合同方方。节点B224，接接受中标标通知书书(1)公公司总经经理接受受招标机机构发来来的中标标通知书书。(2)通通知工程程部、造造价部派派代表参参加合同同谈判。节点D224

34、、EE24、F244，合同同谈判(1)招招投标双双方代表表就中标标后的合合同条款款进行商商谈。(2)在在双方取取得一致致意见的的情况下下，确认认正式合合同书。(3)准准备正式式合同文文本。节点A225，通通知未中中标单位位招标机构构及时向向未中标标单位发发出通知知。节点C225、BB25，审定、审批合同书经经分管副副总审定定后，上上报总经经理对合合同书进进行审批批。节点B226、FF26，签字总经理对对合同书书审批合合格后，与对方方法人签签订正式式合同书书。六、工程程部项目目管理流流程与管管理标准准1项目目管理流流程图（详见下下页）：2项目目管理流流程管理理标准第一阶段段：开工工前准备备节点C

35、22，提议议项目经经理(1)根根据工程程情况和和公司人人才情况况，提议议项目经经理人选选。(2)将将项目经经理人选选向总经经理提出出书面报报告。 节点点B2，总经理理批准总经理对对项目经经理人选选进行审审核。如如该人选选通过审审核，即即签署任任命书。 (时时限：通通过审核核后，33日内签签署好任任命书，下发工工程部。) 节点点D3、技术交交底 (1)工程部部在施工工现场向向合同方方发送所所有施工工图纸，与合同同方一起起召开技技术交流流会议对所有有图纸做做详细说说明。 (2)到现场场向合同同方进行行技术交交底，随随时解答答合同方方所提出出的相关关技术问问题，并及时与与相关部部门联系系。 节点HH

36、4、HH5，技技术交底底，开工工 (1)到现场场向施工工人员进进行技术术交底，及时解解答有关关技术问问题。 (2)组织开开工。 第二阶阶段：施施工进度度管理 节点DD6，编编制年度度、季度度、月计计划 (1)工程部部按年、季、月月分别编编制施工工进度计计划。 (2)计划中中应包括括工程项项目、计计划完成成数量、工程造造价等内内容，以以作为保保证计划划完成所所需要的的安全、技术措措施。 (时限限：每月月2528日日、每季季度末22528日日、每年年12月月底1月编编制出相相应的月月、季、年度计计划，发发至施工工单位。) 节点HH6，编编制计划划 (1)根据合合同工期期编制的的月、季季、年度度计划

37、。编制自自己的施施工计划划。 (2)施工计计划中应应包括预预计完成成的工程程项目、工程数数量、工工程单价价、总价价等。 (3)应将编编制好的的施工计计划及时时报送合合同方、监理各各一份。 (时限限：工程程部在每每月288日前编编制完成成，合同同方在每每月300日前编编制完成成。) 节点HH7，月月统计报报表 (1)在每月月25日日前对本本项目所所完成的的工程量量、工作作量进行行统计，编制月月统计报表。 (2)月统计计报表应应包括每每月完成成的工程程数量、工程总总价等内内容。 (时限限：月统统计报表表应在每每月300号前报报送合同同方) 节点GG7，签签认 (1)监理对对合同方方的月统统计报表表

38、中所报报完成的的工程数数量、工工程总价价等进行行核对。 (2)检查合合同方月月统计报报表中的的所报工工程数量量、工程程总价等等是否有有问题，审核后后签字确确认，上上报造价价部。 节点EE7，审审核 (1)造价部部对报送送来的统统计报表表进行审审核。部门名称称工程部流程名称称工程部项项目管理理流程层 次次2概 要要项目管理理建委总经理分管副总总工程部造价部财务部监理单位位乙方ABCDEFGH1234567891011121314验收审核发放合格证书总经理批准审阅提议项目经理开始审阅审核编辑资金计划SHAPE * MERGEFORMAT接受审核技术交底验收审核编辑进度报表编辑年、季、月计划验收审核

39、资金准备编辑监理月报验收审核接受签认提交竣工资料接受结束接受图纸技术交底工程款结算提出验收报告月统计报表开工编辑计划企业名称称密 级级共 页页 第 页编制单位位签发人签发日期期(2)审审核内容容应包括括所完成成的工程程量是否否属实、所报送送的工程程单价是是否和预预算(中中标)单单价符合合等内容容，审核核无误后后报送工工程部。 节点点D7，编制进进度报表表 (1)工程部部对公司司各项目目的月统统计报表表进行汇汇总。 (2)汇总中中对报表表中的工工程量、单价、总价等等进行审审核。 (3)编制好好进度报报表后、报送分分管副总总。 节点CC7、BB7，审审核、审审阅分管副总总对上报报的公司司项目进进度

40、报表表进行审审核审审核无误误后签字字，上报报总经理理审阅签签字。 (时限限：当日日将进度度报表上上报总经经理。) 节点CC8，编编制资金金计划 (1)分管副副总根据据工程部部所编制制的进度度报表，编制本本月应讨讨工程款款计划。 (2)将计划划送至财财务部，做资金金准备。 节点FF8资资金准备备 财务部部根据分分管副总总编制的的资金计计划进行行资金准准备。 节点HH8，工工程款结结算 以本月月审批过过的工程程报表为为凭证，到财务务部进行行结算。 节点GG9，编编制监理理月报 (1)监理单单位根据据各项月月统计报报表编制制监理月月报。 (2)监理月月报应包包括工程程数量和和质量情情况、工工程中存存

41、在问题题、改进进措施等等内容。 (3)将监理理月报送送至工程程部审核核。 节点DD9、CC9，审审核、审审阅 工程部部对送来来的监理理月报进进行审核核后，报报送至分分管副总总审阅。 (时限限：3日日内将监监理月报报送至总总监。) 第三阶阶段：竣竣工验收收 节点HH10，提出验验收报告告 (1)在工程程全部完完工后，做工程程验收准准备。 (2)向合同同方、监监理、建建委(质质量监督督站)提提出验收收报告。 节点AA11、D111、E111、GG11，验收 (1)由工程程部组织织造价部部、监理理单位、建委等等有关部部门，遵遵照国家家规定的的建筑工工程验收收标准，对工程程进行联联合验收收。 (2)验

42、收后后四方签签字盖章章，最后后再进行行审核。 节点HH12，提交竣竣工资料料 (1)提出验验收报告告后，提提交全部部竣工资资料。 (2)竣工资资料包括括竣工图图纸、原原始记录录、其他他相关资资料等。 节点AA12、D122、G112，审审核 (1)建委、工程部部、监理理单位三三方联合合对合同同方提出出的竣工工资料进进行审核核。 (2)审核应应包括所所有竣工工资料的的准确性性、所有有竣工资资料是否否符合资资料评定定标准。 (3)建委在在审核工工程资料料后，签签署自己己的意见见并盖章章。 节点AAl 33，发放放合格证证书 (1)建委将将建筑合合格证书书下发给给各单位位。 (2)工程部部、监理理单

43、位、合同方方接受建建委发放放的合格格证书。 七、技技术部设设计与技技术管理理流程及及管理标标准 1设设计与技技术管理理流程图图(详见见下页)2设计计与技术术流程管管理标准准 第一阶阶段：方方案调查查 节点FF2，方方案调查查 设计院院对工程程项目的的设计方方案做详详细的调调查。 节点EE2、DD2、CC2、BB2、AA2，方方案审批批(1)水水暖、土土建及园园林绿化化工程师师对设计计方案进进行审核核。部门名称称技术部流程名称称技术部设设计与技技术管理理流程层次2概要设计与技技术管理理总经理分管副总总技术部设计院水暧工程程师土建工程程师园林绿化化工程师师ABCDEF1提交施工图铺装、种植、小品、

44、雕塑实施可行性审核配筋合理性、施工可操作性审核设备安装可操作性及对其他专业的审核情况汇总，公司内部二次功能交底，组织技术交底修改、补充、变更设计材料考察，订货，跟踪环艺施工装修材料、施工设施考察订货，配合安装 设备考察，订货，跟踪安装施工审定审核费用、工期、技术可行性资料归档结束签订设计合同确定配置确定结构类型、提供地质确定功能、布局、格调、装修扩初设计公司内部功能交底确定配置审定施工图设计开始方案调查方 案 审 核审定审定23456789101112企业名称称密级共页页第页编制单位位签发人签发日期期 (2)将修正正后的方方案整理理、打印印、装订订，分管管副总审审定后，报总经经理审批批。 节点

45、BB3，签签订设计计合同 (1)根据总总经理签签字的方方案，由由分管副副总与设设计院签签订设计计合同。 (2)水暖工工程师根根据方案案，确定定水暖方方面的设设备配置置。 (3)土建工工程师根根据方案案，确定定建筑的的结构类类型，并并提供地地质报告告。 4园园林绿化化工程师师根据方方案，确确定功能能、布局局、格调调。、装装修标准准等事项项。 第二阶阶段：扩扩大初步步设计 节点FF3，扩扩初设计计 设计院院进行扩扩大初步步设计。 节点EE4、DD4、CC4，公公司内部部功能交交底 (1)水暖工工程师、土建工工程师和和园林绿绿化工程程师共同同根据扩扩大初步步设计，进行公公司内部部的功能能交底、分析、

46、研讨、修正、整合。 (2)将结果果送分管管副总确确定。 节点点B4，确定 对主管管部门提提交的扩扩初设计计修改方方案进行行确定，签字后后，送总总经理审审核。 第三阶阶段：施施工图设设计 节点点F5、F6，施工图图设计 (11)设计计院进行行施工图图的设计计。 (22)将设设计好的的施工图图提交技技术部审审核、完完善细节节。 节点点C7、D7、E7，审核 (11)园林林绿化工工程师对对施工图图中关于于环境艺艺术设计计的铺装装、种植植、小品品、雕塑塑等设计计的实施施是否可可行进行行审核。 (2)土建工工程师对对施工设设计图中中关于结结构的材材料选取取、钢筋筋配置的的合理性性，以及及建筑功功能、疏疏

47、散合理理性、细细部做法法等进行行审核。 (3)水暖工工程师对对施工图图中有关关设备安安装的可可操作性性及对其其他专业业的影响响进行审审核。 节点FF8、BB8，技技术交底底及设计计修改 (1)分管副副总将各各技术工工程师的的审核意意见汇总总，组织织公司内内部第二二次功能能和技术术交底。 (2)将完善善的方案案送回设设计院，设计院院根据二二次交底底方案，对施工工图进行行修改、补充、变更设设计。 节点EE9，材材料考察察，订货货，装修修施工 (1)园林绿绿化工程程师根据据确定的的设计方方案进行行材料考考察。 (2)向分管管副总报报材料的的采购预预算，审审批后，组织施施工树料料订货。 (3)跟踪、监

48、督园园林绿化化的施工工进度与与施工质质量。 节点DD9，装装修材料料、生活活设施考考察，订订货，跟跟踪安装装施工 (1)土建工工程师根根据确定定的设计计方案，考察装装修材料料和施工工设施。 (2)报采购购预算给给分管副副总，审审批后，组织向向供应商商订货。 (3)跟踪土土建施工工技术处处理，配配合安装装及装修修施工技技术处理理。 节点CC9，设设备考察察订货，跟踪安安装施工工，进行行试运转转 (1)根据施施工图中中水、暖暖、电设设备的需需求，考考察各种种所需设设备c (2)向分管管副总报报设备购购买预算算，审批批后，组组织向供供货商订订货。 (3)跟踪、监督安安装施工工、试运运转。 节点BB1

49、0、Aloo，审核核费用、工期、技术可可行性 (1)分管副副总审核核各技术术工程师师提交的的材料购购买费用用预算。 (2)分管副副总审核核各技术术工程师师提交的的工期报报告。 (3)分管副副总审核核各技术术工程师师提交的的技术可可行性报报告。 (4)将以上上文件的的审核结结果报总总经理审审批后，返回给给分管副副总，将将所有资资料归档档、留存存。 八、材材料供应应部采购购管理流流程与管管理标准准 1采购管管理流程程图部门名称称材料供应应部流程名称称材料供应应部采购购管理流流程层次2概要采购管理理总经理财务总监监分管副总总工程部造价部材料供应应部财务部供应商合同方ABCDEFGHI1付款收款入账开

50、具发票结束市场调查询价编制询价报告询价预算核对确认产品质量签订供应合同预算核对签订供应合同组织验收供货验收验收办理结算单签认签字确认审核审批审批审批开始提出采购需求编制计划预算审核审批列入采购计划预算备案审批提交合同方234567891011121314企业名称称密级共页页第页签发人签发日期期2采购购管理流流程管理理标准 第阶段：编制采采购计划划 节点DD2，提提出采购购需求 (1)工程部部根据工工程进度度计划提提出采购购需求。 (2)将采购购需求送送交造价价部进行行采购预预算编制制。 节点EE3，编编制计划划预算 造价部部根据采采购需求求编制采采购预算算，并及及时送交交分管副副总审核核。 (

51、时限限：接到到工程部部采购计计划后，5日内内编制好好采购预预算。) 节点CC3，审审核 (1)分管副副总对材料供供应部、造价部部送交的的采购计计划及采采购预算算进行审审核。 (2)审核无无误后，将预算算抄报财财务总监监审批。 (时限限：审核核时间为为2日，审核后后当日抄抄送财务务总监。) 节点BB3，审审批 (1)财务总总监对上上报的采采购预算算进行审审批。对对自己审审批权限限内的预预算及时时做出审审批，审审批后下下发材料料供应部部。 (2)对于自自己审批批权限外外的预算算，及时时上报总总经理审审批。 (时限限：收到到预算22日内做做出审批批。) 节点AA3，审审批 (1)总经理理对超出出财务

52、总总监审批批权限的的采购计计划预算算进行最最后审批批。 (2)将审批批后的计计划预算算下发材材料供应应部。 (时限限：审批批后1日日内将计计划预算算下发材材料供应应部。) 第二阶阶段：采采购预算算审核 节点FF4，列列入采购购计划 (1)材料供供应部收收到经财财务总监监或总经经理审批批的采购购计划和和预算后后，列入入本部门门的采购购计划中中。 (2)按采购购计划将将采购任任务分配配至个人人，并规规定采购购要求和和时限。 (3)将采购购预算的的审批文文件备份份留存，并送交交财务部部进行备备案。 (4)准备进进行采购购前的市市场调查查。 节点GG4，预预算备案案 (1)财务部部接收材材料供应应部送

53、来来的采购购预算审审批文件件。 (2)对预算算进行登登记备案案，作为为将来审审查用款款计划时时的参考考依据。 节点FF5、FF6、FF7，市市场调查查及询价价 (1)材料供供应部按按照采购购计划进进行市场场调查，充分了了解市场场行情，并做出出选择。 (2)按按市场调调查结果果向合格格的供应应商进行行询价，并索要要相关产产品介绍绍和技术术资料。 (3)对市场场调查资资料、询询价资料料进行整整理，编编制成询询价报告告，并及及时送交交造价部。 (时限限：编制制成询价价报告后后，1日日内送交交造价部部。) 节点EE7，询询价预算算核对 (1)造价部部对材料料供应部部交送的的询价报报告中的的市场价价格与

54、预预算价格格进行比比较。如差距较较大应应向材料料供应部部提出意意见。 (2)将询价价报告进进行备案案，并送送交工程程部，以以确认产产品质量量。 节点DD7，确确认产品品质量 (1)工程部部按照询询价报告告与预算算报告上上的内容容进行核核对、审审核。 (2)根据询询价报告告中提供供的技术术资料，确认产产品质量量。 (3)对确认认的产品品质量做做出详细细说明，及时上上报分管管副总进进行审批批。 节点CC7，审审批 (1)分管副副总对工工程部上上报的产产品质量量说明和和材料供供应部上上报的询询价报告告进行审审批。 (2)将审批批后的文文件及时时上报总总经理审审批。 (时限限：审批批后。11日内上上报

55、总经经理。) 节点AA7，审审批 (1)总经理理对分管管副总上上报的确确认质量量和价格格的文件件进行最最后审批批。 (2)审批后后通知材材料供应应部，准准备和供供应商签签订供货货合同。 (时限限：审批批后，11日内通通知各相相关部门门。) 第三阶阶段：采采购执行行 节点GG8，预预算核对对 (1)财务部部按照总总经理的的批示，对供应应合同中中的数量量、价格格进行预预算核对对。 (2)预算核核对以采采购计划划和预算算为依据据，合格格后通知知材料供供应部签签订供应应合同c， 节点FF8、HH8、HH9、DD9，签签订供应应合同、供货及及验收 (1)材料供供应部与与供应商商签订供供应合同同。 (2)

56、供应商商按照合合同规定定的数量量和时限限供应货货物，材材料供应应部组织织工程部部对供应应商的产产品进行行数量及及质量验验收。 (3)验收合合格后办办理移交交手续，并在验验收单上上签字。 节点FF10、1100、Flll，提提交合同同方验收收，办理理结算单单 (1)材料供供应部将将验收合合格的货货物提交交合同方方。合同同方组织织相关人人员对材材料供应应部提交交的货物物进行验验收，验验收合格格后在验验收单上上签字。 (2)材料供供应部办办理结算算单，并并将结算算单送交交造价部部签认。 (时限限：制好好结算单单后，11日内送送交造价价部。) 节点CC11、E111、B111、AA11，审批 (1)造

57、价部部和分管管副总分分别对材材料供应应部送交交的结算算单签字字确认。 (2)将确认认后的结结算单报报财务总总监进行行全面审审核，审审核无误误后报总总经理审审批。 (时限限：审核核后，当当日送交交总经理理。) (3)总经理理对上报报的结算算单进行行最后审审批后、将结算算单下发发财务部部，准备备付款。 (时限限：审批批后，当当日下发发财务部部。) 节点GG12、H122，付款款，收款款 (1)财务部部按照总总经理审审批后的的结算单单，执行行付款手手续。 (2)通知供供应商收收款，供供应商携携带发票票来财务务部收款款。 节点HH13、G133，开具具发票，入账 供应商商将开具具的发票票及时送送交财务

58、务部，登登记人账账。九、策划划部广告告策划管管理流程程与管理理标准1广告告策划管管理流程程图(详详见下页页)2广告告策划流流程管理理标准第一阶段段：广告告策划前前期准备备节点C22，下达达任务(1)策策划部经经理根据据公司年年度经营营计划，制定策策划部年年度工作作计划。(2)将将工作计计划下达达给本部部门相关关人员，组织实实施。节点D22，市场场调研(1)市市场分析析主管根根据策划划部的年年度工作作计划，进行市市场调研研。(2)编编写市场场调研报报告，上上报策划划部经理理。节点C33、B33、A33，编写写广告策策划方案案，审批批部门名称称策划部流程名称称策划部广广告策划划管理流流程图层次2概

59、要广告策划划管理总经理销售总监监策划部经经理市场分析析主管广告策划划主管平面设计计、广告告媒体ABCDEF监测审评修正方案修正后广告推出继续实施结束审核审定审批组织推广广告推出开始下达任务市场调研编写广告策划方案审定审批广告创意审定审核审批确定方案广告设计1234567891011企业名称称密级共页页第页编制单位位签发人签发日期期(1)策策划部经经理根据据市场调调研报告告，组织织编写广广告策划划方案。(2)将将广告策策划方案案上报销销售总监监进行审审批，销销售总监监签署意意见后上上报总经经理审批。 (3)总经理理将审批批合格后后的广告告策划方方案下发发策划部部执行。 第二阶阶段：制制定广告告策

60、划方方案 节节点E44，广告告创意 (1)广告策策划主管管根据审审批合格格的策划划方案及及市场调调研报告告，进行行广告创创意设计计。广告告创意方方案包括括广告设设计的艺艺术创意意、可行行性、价价格等方方面内容容。 (2)广告创创意方案案完成后后，报部部门经理理进行审审核，再再上报销销售总监监进行审审定，并由总经经理进行行最后审审批。 节点AA5、BB5，审审批 (1)总经理理根据年年度市场场销售计计划对广广告创意意方案进进行审批批，并签签署自己己的意见。 (2)将审批批合格的的广告创创意方案案及自己己的意见见下发至至策划部部进行调调查研究究、并最最终确定定创意方方案。 节点点E6，确定方方案