广东石油分公司信息资源管理业务流程

1、11.2信息资源管理业务流程2005年 B 11.2 PAGE 711.22广东石石油分公公司信息息资源管管理业务务流程一、业业务目标标1经营营目标1.1 提供真真实、准准确、完完整的信信息。1.2 提供信信息给恰恰当的使使用者。1.3 提供信信息及时时，使用用方便。2 合规目目标2.1 信息的的收集、提供、使用符符合国家家安全、知识产产权保护护等法律律、法规规的要求求及股份份公司内内部保密密规定。2.2 信息的的购入、转让符符合合同同法的规规定。二、业务务风险1经营营风险1.1 信息需需求不明明确，导导致信息息提供有有误，效效率低下下。1.2 信息源源不落实实，导致致信息提提供落空空。1.3

2、 信息分分级不当当，导致致信息送送达不当当、贻误误工作。1.4 信息授授权不当当，导致致信息泄泄密或贻贻误工作作。1.5 信息集集成度不不够，信信息处理理不当，导致信信息质量量下降。1.6 信息更更新不及及时、信信息传输输延误，影响决决策和管管理。 本本流程适适用于股股份公司司内部生生产经营营管理类类电子信信息1.7 擅自变变更信息息购入、转让合合同标准准文本中中有关权权利、义义务的条条款，导导致损失失。2合规规风险2.1 信息的的收集、提供、使用违违反国家家法律法法规，导导致处罚罚；违反反股份公公司保密密规定，导致商商业秘密密流失。2.2 信息的的购入、转让违违反合同同法导致致的风险险。三、

3、 业务务流程步步骤与控控制点1 确定各各部门信信息需求求1.1 各部门门依据业业务职责责提出和和汇总各各种信息息需求，并按本本部门管管理的信信息即本本部门形形成的和和直接管管理的信信息、需需要其它它部门提提供的信信息、需需外购的的信息分分类。确确定需要要其他部部门提供供的信息息和需外外购的信信息，包包括信息息内容、信息提提供时间间和信息息提供方方式等。分（子子）公司司各部门门需要其其他部门门提供的的重要信信息由同同级信息息化领导导小组予予以确认认；总部部职能部部门需要要其他部部门提供供的重要要信息由由股份公公司ERRP指导导委员会会予以确确认。2 汇总各各部门需需部门外外提供的的信息需需求2.

4、1 信息管管理部门门组织汇汇总各部部门需要要其他部部门提供供的信息息和需外外购的信信息，对对各部门门需要其其他部门门提供的的信息归归纳为部部门间共共享信息息，理顺顺信息来来源和信信息使用用，并分分别反馈馈各部门门核对认认可。3 落实部部门间共共享信息息源和外外购信息息源3.1 依据股股份公司司有关信信息资源源管理的的规定，信息管管理部门门协助信信息需求求部门落落实部门门间共享享信息源源，实施施信息共共享，消消除信息息只滞留留在各部部门或个个人的现现象。3.2 外购信信息的订订购、采采集归口口管理。外购信信息源由由各职能能部门综综合考虑虑信息的的权威性性、时效效性和提提供方式式确定。4实施施信息

5、分分级4.1 根据信信息本身身在生产产经营活活动中的的重要性性，结合合有关保保密规定定，按部部门管理理的信息息、部门门间共享享信息、外购信信息分别别制定合合理的信信息分级级标准。信息分分级标准准由股份份公司EERP指指导委员员会审批批。4.2 按信息息分级标标准对各各类信息息进行分分级，并并形成信信息的分分级属性性。部门门管理的的信息由由各部门门实施分分级，部部门间共共享信息息和外购购信息由由信息管管理部门门组织分分级。5 实施信信息集中中和信息息整合5.1 信息管管理部门门提出信信息集中中和信息息整合计计划，按按程序审审批后组组织实施施。信息息集中和和信息整整合主要要通过建建立内部部公共信信

6、息平台台，采用用统一标标准接入入、存储储、处理理和发布布各类信信息。6 实施信信息授权权6.1 按照股股份公司司有关信信息资源源管理的的规定，依据部部门管理理职责和和个人工工作职责责，结合合信息分分级属性性，对部部门、个个人进行行信息授授权，保保证信息息准确送送达。个个人的信信息授权权列表由由各职能能部门主主任审查查，个人人岗位发发生变动动，应及及时变更更信息授授权。7 实现信信息共享享和使用用7.1 共享信信息提供供部门加加强对源源信息的的维护和和适时更更新，保保证共享享信息的的完整性性、准确确性和时时效性。7.2 信息管管理部门门及有关关部门做做好外购购信息的的及时采采集，保保证外购购信息

7、的的时效性性。7.3 信息管管理部门门加强公公用信息息平台的的维护，并根据据需要进进行提升升，保证证信息处处理可靠靠及时，保证信信息的方方便使用用和交流流。8 信息质质量反馈馈8.1 信息使使用部门门对信息息的准确确性、时时效性、全面性性和一致致性提出出意见，由信息息管理部部门汇总总后分别别送达各各信息提提供部门门，协助助和督促促信息提提供部门门不断提提高共享享信息的的质量，同时不不断完善善信息平平台的性性能和功功能，并并定期检检查跟踪踪反馈记记录。四、 业务务流程图图表业务目标标业务风险险控制点监督检查查方法流程图1.提供供真实、准确、完整的的信息。（风险险1-22）2.提供供信息给给恰当的

8、的使用者者。 （风险33-4） 3.提供信信息及时时,使用用方便。（风险险5）4.信息息的收集集、提供供、使用用符合国国家安全全、知识识产权保保护等法法律、法法规的要要求及股股份公司司内部保保密规定定。（风风险6）5. 信信息的购购入、转转让符合合合同法法的规定定。（风风险7）1.信息息需求不不明确，导致信信息提供供有误，效率低低下。（控制制点1.1，22.1 ）2.信息息源不落落实，导导致信息息提供落落空。（控制制点3.1，33.2）3.信息息分级不不当，导导致信息息送达不不当、贻贻误工作作。（控制制点4.1-22）4.信息息授权不不当，导导致信息息泄密或或贻误工工作。（控制制点6.1）5.

9、信息息集成度度不够，信息处处理不当当，导致致信息质质量下降降。（控控制点55.1）6.信息息更新不不及时、信息传传输延误误，影响响决策和和管理。（控制制点7.133, 88.1）7. 擅擅自变更更信息购购入、转转让合同同标准文文本中有有关权利利、义务务的条款款，导致致损失。（控制制点1.1，33.2,7.22）8.信息息的收集集、提供供、使用用违反国国家法律律、法规规，导致致处罚；违反股股份公司司保密规规定，导导致商业业秘密流流失。（控制点点1.11,7.1-22）9. 信信息的购购入、转转让违反反合同法法导致的的风险。（控制制点7.2）1.确定定各部门门信息需需求8.信息质量反馈7.实现信息

10、共享和使用6.实施信息授权5.实施信息集中和信息整合4.实施信息分级3. 落实部门间共享信息源和外购信息源2.汇总各部门需部门外提供的信息需求1.确定各部门信息需求1.1各各部门依依据业务务职责提提出和汇汇总各种种信息需需求，并并按本部部门管理理的信息息即本部部门形成成的和直直接管理理的信息息；需要要其它部部门提供供的信息息；需外外购的信信息分类类。确定定需要其其他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息，包括括信息内内容、信信息提供供时间和和信息提提供方式式等。1.1检检查各部部门信息息分类目目录。2.汇总总各部门门需部门门外提供供的信息息需求2.1信信息管理理部门组组织汇总总各部门门需要其其

11、他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息，对各各部门需需要其他他部门提提供的信信息归纳纳为部门门间共享享信息，理顺信信息来源源和信息息使用，并分别别反馈各各部门核核对认可可。检查部门门间共享享信息目目录和外外购信息息目录。3.落实实部门间间共享信信息源和和外购信信息源3.1依依据股份份公司有有关信息息资源管管理规定定，信息息管理部部门协助助信息需需求部门门落实部部门间共共享信息息源，实实施信息息共享，消除信信息只滞滞留在各各部门或或个人的的现象3.1检检查各部部门落实实信息管管理办法法的规定定。3.2外外购信息息的订购购、采集集归口管管理。外外购信息息源由各各职能部部门综合合考虑信信息的权权威

12、性、时效性性和提供供方式确确定。3.2检检查外购购信息合合同。4.实施施信息分分级4.1根根据信息息本身在在生产经经营活动动中的重重要性，结合有有关保密密规定，按部门门管理的的信息、部门间间共享信信息、外外购信息息分别制制定合理理的信息息分级标标准。信信息分级级标准由由股份公公司ERRP指导导委员会会审批。4.1检检查信息息分级标标准是否否经过适适当的审审批。4.2按按信息分分级标准准对各类类信息进进行分级级，并形形成信息息的分级级属性。部门管管理的信信息由各各部门实实施分级级，部门门间共享享信息和和外购信信息由信信息管理理部门组组织分级级。4.2抽抽查信息息分级属属性。5.实施施信息集集中和

13、信信息整合合5.1信信息管理理部门提提出信息息集中和和信息整整合计划划，按程程序审批批后组织织实施。信息集集中和信信息整合合主要通通过建立立内部公公共信息息平台，采用统统一标准准接入、存储、处理和和发布各各类信息息。5.1检检查信息息集中和和信息整整合计划划与实施施方案。6.实施施信息授授权6.1按按照股份份公司有有关信息息资源管管理规定定，依据据部门管管理职责责和个人人工作职职责，结结合信息息分级属属性，对对部门、个人进进行信息息授权，保证信信息准确确送达。个人的的信息授授权列表表由部门门主任审审查，个个人岗位位发生变变动，应应及时变变更信息息授权。6.1抽抽查部门门个人信信息授权权列表.7

14、.实现现信息共共享和使使用7.1共共享信息息提供部部门加强强对源信信息的维维护和适适时更新新，保证证共享信信息的完完整性、准确性性和时效效性。7.1抽抽查验证证信息的的时效性性。7.2信信息管理理部门及及有关部部门做好好外购信信息的及及时采集集，保证证外购信信息的时时效性。7.2同同上7.3信信息管理理部门加加强公用用信息平平台的维维护，并并根据需需要进行行提升，保证信信息处理理可靠及及时，保保证信息息的方便便使用和和交流。7.3同同上8.信息息质量反反馈8.1信信息使用用部门对对信息的的准确性性、时效效性和一一致性提提出意见见，由信信息管理理部门汇汇总后分分别送达达各信息息提供部部门，协协助和督督促信息息提供部部门不断断提高共共享信息息的质量量，同时时不断完完善信息息平台的的性能和和功能，并定期期检查跟跟踪反馈馈记录。8.1跟跟踪反馈馈记录并并定期检检查五、相关关制度目目录（制