我国建筑第八工程局第二建筑公司管理手册

1、 受控管 理 手 册册编号：ZZJBEE/MSS/N20003版本：第第二版批准人：受控号：中国建筑筑第八工程局第二建筑筑公司20033.07.01发布布 20003.007.115实施施管理方针针诚信守法法 优优良服务务 以以满意回回报顾客客预防为主主 持持续改进进 以以精品回回报社会会安全健康康 保保护环境境 以以绿色回回报自然然其内涵是是：-诚诚信守法法 优优良服务务 以以满意回回报顾客客：是公司司管理方方针的基基本宗旨旨。在生生产经营营活动中中，遵守守法律、法规、标准、规范和和其他要要求，认认真履行行合同承承诺, 以顾客客为中心心，满足足顾客当当前和未未来的需需求和期期望,是是我们永永

2、远不变变的追求求。-预预防为主主 持持续改进进 以以精品回回报社会会：是最高高管理层层对本公公司长远远发展的的战略决决策，是是全体员员工的行行动指南南。通过过运用过过程方法法，采取取预防措措施，对对产品形形成过程程进行有有效控制制，致力力于创建建优质工工程、环环境改善善、预防防污染和和事故，不断提提高管理理体系运运行绩效效.实施施精品战战略，实实现总体体管理水水平在行行业中保保持领先先地位，向社会会奉献我我们的一一片真诚诚。-安安全健康康 保保护环境境 以以绿色回回报自然然：安全全健康是是公司、民族、国家的的兴旺之之本。加加强安全全生产、文明施施工，体体现了公公司“以人为为本”的企业业理念,运

3、用先先进合理理的施工工技术和和绿色手手段致力力于环境境改善,营造安安全健康康、环保保、绿色色建筑，实现企企业发展展和生态态环境的的协调，追求建建筑、人人与大自自然的和和谐。本公司的的管理目目标是：工程程一次交交验合格格品率1100%；每年年争创省省部级优优质工程程2项，每两年年争创国国家优质质工程11项；顾客客满意度度90分分以上，力争五五年内提提高到995分；顾客客满意率率1000%；总体体质量水水平在行行业中保保持领先先地位；实现现顾客合合同中规规定的质质量、工工期等目目标；-工程保保修期内内回访率率1000%；-各类重重要环境境因素和和重大危危险源控控制在标标准规定定范围内内，并力力求更

4、好好；-逐步降降低自然然资源消消耗，维维护生态态环境；-防止有有毒有害害物质泄泄漏等污污染事故故；-杜绝发发生重大大火灾、爆炸等等安全事事故；-杜绝死死亡和重重伤事故故，年负负伤率控控制在55以内；-施工现现场安全全达标率率1000%,安安全优良良率755%目 录录1 范围围.（3）2 引用用标准.（3）3 术语语和定义义.（3）4 管理理体系.（4）41 总要求求.（4）42 文件要要求.（4）5 管管理职责责.（6）5. 11 管理理承诺.（6）5. 22 关注注顾客、环境和和员工.（6）5. 33 法律律、法规规及其他他要求.（6）5. 44 管理理方针.（7）5. 55 策划划.（7）

5、5. 66 职责责、权限限与沟通通.（10）5. 77 管理理评审.（10）6资源管管理.（11）6. 11 资源源的提供供.（11）6. 22 人力力资源.（11）6. 33 基础础设施.（12）6. 44 工作作环境.（12）7实施和和运行.（13）7. 11 产品品实现的的策划.（13）7. 22 产品品、环境境、职业业安全健健康要求求.（13）7. 33 设计计和开发发.（15）7. 44 采购购.（16）7. 55 运行行控制.（18）7. 66 应急急准备与与响应.（23）77测测量设备备的控制制.（24）8 测量量、分析析和改进进.（25）8. 11 总则则.（25）8. 22

6、监视视和测量量.（25）8. 33 不合合格品/不符合合控制.（26）8. 44 数据据分析.（27）85改改进.（27）9 附录录.（28） 91 公司组组织结构构图.（29） 92 管理体体系程序序文件清清单.（30）93 管理体体系标准准要求与与管理理手册对照表表.（31）94 管理理体系职职能分配配表.（34）941 质质量管理理体系职职能分配配表.（34）942 环环境管理理体系职职能分配配表.（35）943 职职业安全全健康管管理体系系职能分分配表.（36）95 质量管管理体系系流程. .（37）1 范围围11本本手册描描述了公公司由质质量、环环境、职职业安全全健康管管理组成成的综

7、合合管理体体系，是是公司管管理体系系的法规规性文件件，是管管理体系系运行的的准则，也是公公司对顾顾客、所所有员工工及其他他相关方方的承诺诺。12 本手册册覆盖了了以下标标准的全全部要求求GB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000 质量管管理体系系要求；GB/TT240001-19996 idtt ISSO1440011：19996 环境管管理体系系规范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 职业健健康安全全管理体体系 规规范；13本本手册适适用于公公司承建建的所有有工程，包括工工业与民民用建筑筑安装工工程以及及其他建建筑、安安装、装装饰工程程的设计

8、计、施工工和服务务。2 引用用标准 GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000质量管管理体系系基础和和术语； GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 质量管管理体系系要求；GB/TT190004-20000 iidt ISOO90004:220000 质质量管理理体系业业绩改进进指南；GB/TT240001-19996 iidt 140001：19996 环境管管理体系系规范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 职业健健康安全全管理体体系 规规范；国家、行行业、地地方有关关法律、法规及及标准、规范、规程等等。

9、3 术语语和定义义本手册除除了引用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011：19996、GB/T2880011-20001中中定义的的术语外外，还采采用如下下术语：3.1公公司：中中国建筑筑第八工工程局第第二建筑筑公司（简称中中建八局局二公司司）3.2公公司领导导：本公公司的总总经理、书记、三总师师（总工工程师、总经济济师、总总会计师师）、工工会主席席、副总总经理。3.3 最高管管理者:指公司司总经理理。3.4顾顾客：接接受产品品的组织织和个人人，指同同本公司司以合同同或协议议形式，将其

10、拥拥有的建建设项目目交与本本公司施施工或装装饰设计计的组织织或人士士；在手手册中，顾客的的含义亦亦包括其其授权人人。（在在GB/T199001120000 idtt ISSO90001:20000内指指顾客，行业中中亦称建建设单位位或甲方方）。3.5相相关方：关注本本公司的的质量、环境、安全表表现（行行为）或或受其质质量、环环境、安安全表现现（行为为）影响响的个人人或团体体。3.6项项目部：代表本本公司承承建单位位工程、履行合合同职责责的组织织。3.7顾顾客合同同：本公公司与建建设单位位之间签签订的建建设工程程施工合合同。3.8工工程劳务务分包合合同：本本公司及及所属单单位与工工程劳务务分包商

11、商之间签签订的合合同。3.9下下属单位位指公公司所属属区域公公司、事事业部、经理部部和专业业公司（包括安装装公司、装饰公公司、基基础公司司、租赁赁公司、物资公公司、钢钢结构公公司）。3.100管理体体系：特特指本公公司建立立的质量、环环境和职职业安全全健康管管理整合合型管理理体系。3.111管理手手册：指指规定本本公司质质量、环环境和职职业安全全健康三三个管理体体系的纲纲领性文文件。3.122管理方方针：由由本公司司最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的质量、环境、职业安安全健康康、管理理的宗旨旨和方向向。3.133管理目目标：本本公司在在质量、环境、职业安安全健康康管理方方面所追追求的目目

12、的。（通常对对组织的的相关职职能和层层次分别别规定管管理目标标。）3.144项目计划划:对应用用于特定定产品、项目或或合同的的管理体体系过程程（包括括产品实实现过程程）和资资源作出出规定的的文件。本公司司的项目目计划包包括项目目质量计计划、项项目环境境管理方方案、项项目职业业安全健健康管理理方案。3.155工程质质量：反反映建筑筑工程满满足相关关标准规规定或合合同约定定的要求求，包括括其在安安全、使使用功能能、及其其在耐久久性能、环境保保护等方方面所有有明显和和隐含能能力的特特性总和和。其它相关关定义在在体系文文件中规规定。4 管理理体系4. 11 总要要求公司依据据GB/T1990011-2

13、0000标标准、GGB/TT240001-19996标准准、GBB/T2280001-220011标准的的要求，建立了了质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系，并并形成文文件（详详见附录录9.22管理体体系程序序文件清清单）。公司司全体员员工应加加以实施施和保持持,并持续续改进。并针对对具体工工程项目目的实际际情况，在对产产品实现现过程进进行策划划的基础础上，编编制施工工组织设设计和项项目计划划，以确确保管理理体系有有效运行行并得到到持续改改进。公司运用用企业管管理基本本原理和和八项质质量管理理原则，采用PPDCAA模式对对过程（包括公公司所需需的外包包部分）进行管管理，确确保管理理体系的的

14、有效实实施和公公司管理理方针、目标的的实现。公司对对过程实实施管理理的方法法是：a.识别别管理体体系所需需的过程程；b.确定定过程顺顺序和接接口关系系；c.确定定有效控控制过程程所需的的准则和和方法；d.明确确所需的的资源和和信息；e.对过过程进行行监视、测量和和分析；f.采取取必要的的改进措措施，确确保过程程结果并并实现持持续改进进。411 公公司建立立质量管管理体系系，并按按标准要要求对管管理活动动、资源源提供、产品实实现和测测量分析析与改进进进行控控制。412公司司建立、实施和和保持职职业安全全健康管管理体系系，制定定有关职职业安全全健康的管管理文件件，在职责和和权限中明确确公司各各级相

15、关关部门/单位/人员的的职责和和权限，确保职职业安全全健康管理理体系的的有效运运行。413 公公司建立立、实施施和保持持环境管管理体系系，制定定相应的的环境管管理体系系文件，确保环环境管理理体系的的有效性性、适应应性和充充分性，并追求求持续改改进。4. 22 文件件要求421 总则则公司以书书面、电电子的形形式建立立并保持持管理体体系文件件，体系系文件是是对体系系核心相相关要求求以及相相互作用用的描述述，并且且提供相相关文件件的查询询途径。公司的的管理体体系文件件包括：a.形成成文件的的 HYPERLINK l 质量方针和质量目标 管理方针针和管理理目标（在在管理手册册中明确确）；b.管理理手

16、册；c.标准准要求形形成的程程序文件件及公司司为确保保管理体体系有效效运作和和控制而而编制的的程序文文件（附附录9.2管理理体系程程序文件件清单）。d.公司司和下属属单位为为确保管管理体系系有效运运作和控控制所需需的管理理文件（简称第第三层次次文件，目录另另行发布布）；e.标准准要求的的记录4.2.2 管理理手册管理手册册是体现现公司最最高管理理者对建建立和运运行管理理体系的的总要求求及其实实现结果果的愿望望，是描描述公司司管理体体系的纲纲领性文文件，不不仅阐述述了本公公司所建建立的管管理体系系及其运运行方式式，而且且明确了了各管理理标准要要求间的的内在关关系。公公司所有有职工都都必须遵遵照执

17、行行，以实实现公司司的管理理方针和和目标。管理手手册的控控制按文件控控制程序序执行行,除非非出于经经营和认认证的需需要并经经管理者者代表批批准，本本手册及及其引用用的其他他体系文文件均不不得外传传。4. 22. 33 文件件控制公司制定定并执行行文件件控制程程序，确保与与管理体体系的相相关文件件得到有有效控制制。总体体要求如如下：a.文件件在发布布前需得得到授权权人批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的；管理手手册、职责责和权限限、合同管管理程序序由总总经理批批准发布布,程序文文件由公公司分管管领导批批准发布布,第三层层次的文文件由公公司分管管领导批批准发布布.b.对文文件进行行评审，更新发

18、发布前应应再次得得到授权权人批准准；c.对文文件的更更改情况况和现行行修订状状态进行行标识，以便识识别；d.确保保所有与与管理体体系有关关的场所所都获得得适用的的有效文文件；e.保持持文件清清晰、易易于识别别；f.识别别外来文文件，并并控制其其分发；g.防止止作废文文件的非非预期使使用，对对作废文文件及时时进行回回收、存存档或销销毁。若若因某种种原因而而保留作作废文件件时，将将作出“作废”标识以以防止误误用。4. 22. 44 记录录控制为提供管管理体系系符合性性和有效效性的证证据,公司制制定并执执行记记录管理理程序,规定记记录的标标识、储储存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等管理理方法

19、。42411 企管管部对管管理体系系审核、管理评评审和计计量的相相关记录录进行管管理。42422 工程程部负责责质量、环境、职业安安全健康康和工程程技术资资料相关关记录的的管理。42433 档案案室负责责按规定定管理归归档的记录。42444 各部部门/单单位/项项目负责责管理本本部门/单位/项目的的相关记记录。5 管理理职责5. 11 管理理承诺公司最高高管理者者的管理理承诺是是：有效效地建立立和实施施管理体体系并持持续改进进。公司司领导层层通过以以下活动动及其相相关记录录，证实实其履行行承诺：a.在公公司年度度工作会会议、专专业管理理会议或或管理评评审会议议上，向向全体员员工传达达顾客要要求

20、和有有关质量量、环境境、职业业健康安安全、计计量法律律法规要要求的重重要性，并利用用相关文文件和公公司未未来媒媒体、公公司局域域网等内内部媒体体进行广广泛宣传传；b.制定定管理方方针；c.制定定管理目目标；d.适时时进行管管理评审审，对管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性作出评评价。e.为公公司管理理体系的的有效运运行配备备适宜资资源。5. 22 关注注顾客、环境和和员工521公司司通过执执行质量量和通用用程序文文件的有有关规定定，进行行市场调调研、市市场预测测和服务务，或与与顾客直直接沟通通，不断断的识别别顾客要要求和期期望，并并以实现现顾客满满意为目目标。522公司司通过执执行环境

21、境和环境境、职业业安全健健康管理理共用程程序文件件以及通通用程序序文件有有关规定定，降低低能源消消耗、减减少废弃弃物产生生，营造造环保、节能、绿色建建筑，持持续改进进环保绩绩效，维维护生态态平衡，追求建建筑与大大自然的的和谐。523公司司通过执执行职业业安全健健康程序序和环境境与职业业安全健健康共用用程序文文件以及及通用程程序文件件的有关关规定，在施工工生产中中，采取取预防措措施，预预防事故故发生，保护员员工安全全健康，持续改改进安全全健康管管理绩效效。5. 33 法律律、法规规及其他他要求为确定本本公司应应遵守的的与质量量、环境境、职业业健康安安全管理理有关的的法律、法规及及其他要要求，并并

22、提供获获取途径径，公司司制定了了法律律、法规及及其他要要求控制制程序，以确确保有关关法律、法规及及其他要求求的信息息及时获获得，并并保持最最新版本本。531 法法律事务务部a.负责责与质量量、环境境、职业业安全健健康管理理有关的的法律、法规、条例等等的收集集、识别别、更新新和建立立清单；b.负责责公司总总部所在在省、市市地方性性法规或或行业标标准等的的收集、识别、更新和和建立清清单；532 工工程部a负责与与质量、职业安安全健康康有关的的标准、规范、规程及及其他相相关文件件的收集集、识别别、更新新，建立立公司标准、规范、规程清清单；b协助法法律事务务部收集集与质量量、环境境、职业业健康安安全有

23、关关的法律律、法规规、条例例。533 企企管部a 协助助法律事事务部确确认适用用于公司司管理体体系使用用的法律律、法规规及其他他相关文文件;b负责与与计量有有关的法法律法规规的收集集、识别别和建立立清单；534公司司各职能能部门负负责对与与本部门门相关的的国际公公约、法法律、法法规及上上级主管管部门的的规章制制度进行行获取、识别，并传递递到法律律事务部部。535公司司所属济济南以外外的单位位负责当当地地方方性法规规或行业业标准及及其他相相关文件件的获取取、识别别、执行行和控制制。536各相相关部门门负责对对体系文文件中的的法律、法规及及其他相相关文件件进行管管理，并并监督各各单位的的执行情情况

24、。5. 44 管理理方针管理方针针体现了了公司满满足质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系标标准要求求的承诺诺，最高高管理者者应组织织制定管管理方针针。本公司管管理方针针的制定定原则是是:a.应与与公司的的宗旨相相适应、与总体体生产经营营管理方针针相协调调；b.应对对遵守法法律法规规及其他他要求做做出承诺诺；c.应对对满足顾顾客要求求做出承承诺；d.应对对管理体体系以及及相关绩绩效的持持续改进进做出承承诺；e.应对对污染预预防做出出承诺；f.应对对事故预预防、保保护员工工安全健健康做出出承诺；g.应提提供制定定和评审审管理目目标的框框架。5. 44. 11 管理理方针的的制定，应有员员工代

25、表表参与，并经公公司最高高管理者者审议，公司总总经理批批准后发发布实施施。公司司的管理理方针是是：“诚信守守法、优优良服务务，以满满意回报报顾客；预防为为主、持持续改进进，以精精品回报报社会；安全健健康、保保护环境境，以绿绿色回报报自然”。542 公司司应不断断地对管管理方针针进行评评审，确确保管理理方针持持续满足足公司管管理的需需要，具具体执行行管理理评审程程序。543 公司司最高管管理者应应保证管管理方针针在公司司各层次次上进行行传达、沟通，确保公公司全体体员工理理解并执执行。5. 55策划5. 55.1管管理体系系策划最高管理理者组织织对管理理体系进进行策划划，即对对实现管管理方针针、管

26、理理目标所所需的资资源和过过程进行行策划。公司建建立了文文件化的的管理体体系文件件（附录录9.22），确确定了质质量管理理体系流流程（附附录9.5）、重要要环境因因素清单单、重大大危险源源清单55111 管理理体系策策划的输输入：a顾客客、员工工和其他他相关方方的需求求和期望望；b产品品的性能能；c管理理体系的的状况；d以往往的经验验和教训训；e管理理原理，如八项项质量管管理原则则、系统统工程学学等；f改进进的机会会；g. 减减少风险险。55122管理体体系策划划的输出出：a .管管理方针针和管理理目标b .管管理体系系的过程程；c .职职责和权权限；d .管管理体系系的职能能分配；e .所所

27、需的资资源；f .管管理体系系文件的的编制、更改；g .管管理体系系的持续续改进。55133 根据据公司员员工及顾顾客的要要求，公公司的管管理体系系满足质质量、环环境和职职业安全全健康标标准要求求的全部部内容。55144 公司司在活动动、产品品和服务务过程中中，根据据公司管管理体系系文件要要求、系系统工程程的原理理、管理理工效学学开展工工作，减减少重复复劳动，降低管管理成本本，以提提高工作作和管理理绩效。5.5.2质量量管理体体系所需需过程及及环境因因素和危危险源的的识别与与评价5.5.211 质量量管理体体系所需需过程 本本公司确确定了质质量管理理体系流流程（附附录9.5），公司司总部相相关

28、职能能部门按按质量管管理体系系流程开开展工作作。55222 环境境因素识识别与评评价公司制定定并执行行环境境因素识识别与评评价程序序，确确保公司司总部、项目涉涉及的环环境因素素得到识识别，并并从中评评价出重重要环境境因素，为建立立目标、指标提提供依据据。a.公司司工程部部按照生生产经营营管理活活动、产产品或服服务来识识别、评评价环境境因素，经公司司生产副副总经理理审批后后公布公公司环环境因素素清单、重重大环境境因素清清单。b.项目目部参考考公司的的环境境因素清清单、重大大环境因因素清单单，根根据本工工程情况况识别、评价的的所属范范围内的的环境因因素，建建立确定定项目环境境因素清清单和重重要环境

29、境因素清清单，经经项目经经理批准准后采取取相应措措施进行行控制；c.公司司工程部部识别工工程保修修阶段的的环境因因素；d.适宜宜时工程程部组织织对公司环环境因素素清单、重重要环境境因素清清单进进行评审审；e.识别别环境因因素的依依据、评评价原则则、评价价方法、重大环环境因素素的确定定、环境境因素清清单的更更新、批批准，在在环境境因素识识别与评评价控制制程序中都有有明确规规定。55233 危险险源识别别和评价价公司制定定并执行行危险险源辨识识、风险险评价和和控制程序序，辨辨识公司司活动、产产品或服服务范围围内的危危险源，评价其其风险程程度，判判定出重重大风险险，从而而进行有有效控制制。a.公司司

30、工程部部识别、评评价危险源，经公司司生产副副总经理理审批后后公布公公司的危险源源清单、重重大危险险源清单单。b.各项项目部参参考公司司的危危险源清清单、重大大危险源源清单，根据据工程特特点确定定本项目目的危险险源，并并进行评评价，确确定重大大风险,由项目目经理审审批后组组织实施施控制。c.公司司总部由由物业公公司根据据办公区区域的特特点识别别危险源源，经公公司行政政副经理理审批后后进行控控制。 d.适宜宜时工程程部组织织对公司司的危危险源清清单、重大大危险源源清单进行评评审。553 管管理目标标55311管理目目标应在在管理方方针的总总体框架架内制定定，管理理目标由由三部分分构成：a.中长长期

31、管理理目标；b.公司司/下属属单位年年度管理理目标（一般以以年度工工作计划划或工作作安排形形式制定定下发）；c.项目目管理目目标（在在项目计计划或施施工组织织设计中中制定）。中长期管管理目标标反映了了公司的的管理追追求，是是实施管管理方针针的总体体目标要要求，它它为制定定年度目目标提供供了框架架。中长长期管理理目标和和年度目目标由公公司最高高领导层层制定，公司相相关部门门和各单单位贯彻彻实施。55322管理目目标制定定时需考考虑以下下几点：a.与管管理方针针保持一一致；b.考虑虑法律法法规以及及相关的的其他要要求；c.重要要环境因因素和重重大危险险源；d.公司司的财务务运营和和经营要要求；e.

32、可行行时对目目标进行行量化。55333 管理理目标的的分解公司各职职能部门门/下属属单位对对管理目目标在适适当层次次上进行行分解落落实，以以有效措措施支持持和确保保公司管管理目标标的实现现。年度管理理目标是是对中长长期管理理目标的的分解和和细化，涉及管管理体系系的所有有相关职职能部门门和单位位。公司司总部各各部门按按照全公公司年度度工作要要点的要要求或年年度工作作会议精精神，每每年初制制定本系系统的年年度工作作安排，明确年年度管理理目标，各下属属单位组组织贯彻彻落实。项目管理理目标以以满足顾顾客的合合同为重重点，是是满足顾顾客和相相关法律律法规要要求以及及增强顾顾客满意意的体现现。项目目管理目

33、目标在项项目计划划中明确确，在产产品实现现策划的的基础上上执行实实施。55344管理目标标的评审审与修订订。公司司职能部部门每年年对下属属单位、项目部部的管理理目标的的落实情情况进行行调查、统计，并将实实施情况况向管理理者代表表、最高高管理者者汇报；下属单单位按文文件的规规定要求求，对存存在的问问题及时时进行整整改，每每月检查查所属项项目部完完成情况况，对项项目进行行动态管管理；各各项目部部在施工工全过程程中，都都要以方方针、目目标为依依据，做做好各项项工作，确保在在建工程程实现管管理目标标的要求求。55355公司制制定并执执行环境境、职业业安全健健康管理理共用的的目标标、指标标和管理理方案控

34、控制程序序，确确保目标标、指标标的实现现。554 环环境、职职业安全全健康管管理方案案55411为确保保公司环环境、职职业安全全健康管管理目标标的完成成，公司司部门/项目应应按照目标、指标和和管理方方案控制制程序编制管管理方案案，方案案中应明明确以下下内容：a.规定定相关的的职能和和层次实实现目标标指标的的职责；b.实现现目标的的方法和和时间表表；c.如果果一个项项目涉及及到新的的或修改改的活动动、产品品和服务务，应对对方案进进行修订订，以确确保目标标的实现现。55422 工程程部负责责制定、实施和和落实公公司环境境、职业业安全健健康目标标、指标标和管理理方案；55433物业公公司负责责制定、

35、实施和和落实公公司总部部环境和和职业安安全健康康目标、指标和和管理方方案；5. 66 职责责、权限限和沟通通5. 66. 11 职责责和权限限公司各级级管理人人员，应应贯彻国国家质量量、环境境、职业业健康安安全、计计量的法法律、法法规及其其他管理理标准，执行公公司各项项管理制制度，确确保管理理体系的的运行，履行职责和和权限及程序序文件中中规定的的职责。5. 66. 22 管理理者代表表管理者代代表由公公司总经经理任命命,其职责责和权限限见“管理者者代表授授权书”。5. 66. 33 信息息交流公司制定定并执行行信息息交流程程序，以确保保信息交交流的畅畅通，信信息交流流包括外外来信息息和公司司内

36、部信信息交流流。56311 公司司的管理理体系相相关文件件规定了了公司内内部的信信息沟通通及组织织接口关关系。沟沟通形式式主要有有: 口头头、电话话、会议议、文件件、通知知、内部部通讯、网络等等。56322 公司司通过会会议、座座谈、简简报、通通讯、刊刊物、网网络、电电视、发发放调查查表等多多种形式式了解、掌握外外部信息息，并实实现沟通通。56333 下属属单位对对管辖区区域内的的内部、外部信信息进行行沟通和和处理。56344 项目目部负责责对项目目的内部部信息进进行沟通通和处理理。5. 77 管理理评审公司制订订并执行行管理理评审程程序，确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。

37、571最高高管理者者在每年年年初的的工作会会前对公公司的管管理体系系进行一一次管理理评审，特殊情情况下及及时召开开评审，管理评评审采取取会议的的形式进进行，由由最高管管理者主主持。572 管理理评审输输入管理评审审输入包包括以下下信息：a.内、外部审审核的结结果；b.顾客客的信息息反馈及及社会环环境变化化等方面面资料；c.工程程建设中中质量、环境、职业健健康安全全和计量量状况的的分析及及统计报报告，包括不合合格品、不符合合、事故故、事件件的调查查处理情情况；d.实施施管理体体系的资资源（人人、财、物）是是否适宜宜；e.顾客客、相关关方的投投诉、建建议及其其他要求；f.纠正正与预防防措施的的实施

38、情情况；g.以往往管理评评审的跟跟踪措施施；h.可能能影响管管理体系系的变化化；i.对管管理体系系持续改改进的合合理化建建议。573 管理理评审输输出a.管理理体系及及其过程程的改进进措施；b.与顾顾客及相相关方要要求有关关的改进进措施；c.公司司资源的的需求以以及完善善资源管管理的建建议和办办法。574 每每次评审审后，由由管理者者代表组组织织企企管部整整理形成成评审报报告，经经总经理理审批后后发放至至有关领领导和各各相关部部门。评评审决定定的事项项由管理理者代表表组织企企管部和和相关部部门落实实、跟踪踪。6 资源源管理61 资源的的提供公司确保保提供足足够的资资源满足足管理体体系和顾顾客的

39、要要求，通通过对资资源的有有效管理理，持续续改进其其有效性性并增强强顾客满满意。资资源包括括：人力力资源、基础设设施、工工作环境境以及技技术、信信息、资资金等。在管理理体系策策划和产产品实现现过程策策划时予予以识别别，及时时提供和和补充资资源，并并对资源源进行有有效管理理。6. 22 人力力资源公司制定定并执行行人力力资源管管理程序序，对对所有与与管理体体系有关关的人员员进行有有效管理理，对有有关管理理岗位和和特殊工工种都有有明确的的要求，以保证证其能胜胜任所从从事的工工作。621 能能力、意意识和培培训62111 公司司人力资资源部是是培训工工作的主主管部门门，负责责确定培培训需求求、培训训

40、计划以以及组织织培训的的实施，相关部部门/单单位配合合培训工工作的实实施；62122 公司司将根据据实际情情况，按按照程序序要求，重点做做好以下下工作：a.确定定从事影影响产品品质量、环境、职业安安全健康康等工作作的人员员所必要要的能力力，明确确任职条条件；b.提供供培训或或采取其其他措施施使其满满足能力力需求；c.运用用考试、考核等等方法，评价所所采取措措施的有有效性，必要时时再次采采取措施施；d.建立立员工档档案，保保持有关关教育、培训、技能和和经历的的适当记记录。62133 通过过培训应应使员工工具备胜胜任所从从事工作作的能力力，并意意识到：a.满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；

41、b.偏离离规定的的运行程程序的潜潜在后果果，以及及个人工工作改进进所带来来的效益益；c.自己己从事的的活动与与公司发发展的相相关性。6. 33 基础础设施6.3.1建设设工程所所需的基基础设施施一般包包括以下下方面：a.办公公设施和和施工现现场的生生产生活活设施。项目部部要根据据施工组组织设计计中“现场平面面布置图图”的要求求，做好好临时暂暂设工程程，如办办公设施施、加工工场地、材料堆堆放场地地、水泥泥、钢筋筋库房、水电设设施、施施工机械械。如塔塔吊、搅搅拌站的的设置，要求这这些设施施安全、整洁、美观、适用、不污染染环境；b.施工工所需的的机械设设备、大大型周转转工具等等；c.计算算机、软软件

42、、录录像等。对于技技术含量量高、社社会影响响大、施施工难度度大的有有条件的的工程项项目可配配置微机机、软件件，可采采用录像像、记录录关键过过程和特特殊过程程的施工工。d.安全全防护设设施。为为做到安安全施工工，项目目部应按按安全施施工的有有关规定定提供必必要的安安全防护护设施，如安全全网、安安全帽、用电保保护装置置等。e.交通通运输设设备、通通讯及其其他支持持性的服服务设施施。632 公公司通过过对设施施的有效效识别、提供和和维护，确保满满足产品品符合性性需要。633 施施工项目目的“四通一平平”由项目目部督促促顾客提提供，生生产、生生活临时时设施规规划、实实施的提提供及外外观形象象设计按按项

43、目施施工组织织设计和施施工现场场CI达达标实施施办法执行。634 施施工所需需的机械械设备应应在施施工组织织设计中提出出需求计计划，通通过调拨拨、租赁赁或购买买进场，其进场场检验、安装、调试、保养应应按操作作规程及及公司机械设设备管理理程序执行，确保施施工机械械处于良良好的工工作状态态，得到到良好的的维护和和保养，一旦发发生故障障，有可可靠的应应急措施施，能保保证施工工生产不不间断地地进行，且能满满足工程程质量要要求。64 工作环环境为确保实实现产品品符合性性所需要要的工作作环境，本体系系重点关关注施工工现场的的工作环环境，包包括人员员的作业业环境，设备的的运转环环境，现现场养护护室的环环境条

44、件件等。对对工作环环境，本本公司采采取以下下方法进进行管理理：a.公司司按照国国家、地地方环境境、职业业安全健健康的法法律、法法规、标标准及其其他要求求的规定定，控制制危险源源可能导导致的风风险，制制定并执执行危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制程程序、职业业卫生及及防护控控制程序序，预预防职业业病，减减少职业业伤害，为作业业人员提提供防护护用品和和良好的的作业环环境；b.公司司制定并并执行机械设设备管理理程序，保证证设备在在安全、节能、减污的的适宜环环境下运运转；c.公司司制定并并执行计量确认认体系文文件，确保测测量设备备在适宜宜的环境境下使用用；d.执行行建设部部建监199964488

45、号号文建建筑施工工企业试试验室管管理规定定，使使试验室室具备与与试验业务务相适应应的工作作环境；e.按公公司 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件工程监视和测量程序.doc 施施工过程程控制程程序的的有关规规定执行行，确保保现场标标准养护护室满足足规定要要求；f.按照照公司噪声控控制程序序、扬尘、废气控控制程序序、废弃物物管理程程序、废水水排放控控制程序序的规规定，控控制噪声、扬尘、废气气、废弃弃物、废废水等污污染，并并确保在在适宜的的温度、湿度和和卫生环环境中施施工。7 实施施和运行行7. 11 产品品实现的的策

46、划711 公公司制定定并执行行施工工过程控控制程序序，针对特特定的工工程项目目或合同同，产品品实现策策划的输输出可以以是项目目计划、施工组组织设计计或其他他工艺设设计文件件。在策策划输出出文件中中确定以以下方面面的内容容：a.工程程项目的的质量、环境、职业健健康安全全、工期期等目标标和要求求；b.项目目组织结结构、项项目管理理人员的的职责权权限及接接口关系系（包括括内部沟沟通要求求）；c.确定定所需的的相关文文件和资资源d.产品品实现所所需的过过程，重重点是关关键和特特殊过程程及其控控制方法法和措施施，参见见施工工过程控控制程序序；e.产品品实现所所需的资资源，包包括人力力资源、基础设设施、物

47、物资材料料、工作作环境等等，包括括项目施施工生产产必须的的测量设设备；f.识别别重要环环境因素素和重大大危险源源；g.物资资采购、劳务采采购、委委托试验验等方面面的安排排；h.顾客客财产的的控制范范围、控控制内容容和控制制方法；i.顾客客沟通的的安排及及有关事事项的处处理方式式；j.产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以及产产品接收收准则；k.施工工总进度度及阶段段性控制制目标的的安排； l.产品品防护要要求；m.数据据分析和和持续改改进的安安排； n.为实实现过程程和产品品满足要要求提供供证据所所需的记记录；o.施工工现场总总体安排排；p.总、分包之之间的沟沟通及其其

48、他需要要安排的的事项。7.1.2 在在满足77.1.1条的的前提下下，根据据工程项项目的具具体情况况，及顾顾客、监监理和地地方主管管部门有有关要求求，项目目计划和和施工组组织设计计可以单单独编制制，也可可以合并并编制。对于体体量较大大、施工工工艺比比较复杂杂、涉及及专业较较多的工工程，项项目计划划和施工工组织设设计宜单单独编制制。文件件的繁简简以确保保产品实实现过程程的有效效控制和和管理体体系的有有效运行行为准。7.1.3装饰饰设计应应按7.3节的的有关要要求进行行，应符符合其设设计策划划、设计计输入、设计输输出、设设计评审审、设计计验证、设计确确认、设设计更改改等控制制要求。714施工工组织

49、设设计、项项目计划划的编制制、审核核、审批批应按照照文件件控制程程序进进行。72 产品、环境、职业安安全健康康要求7. 22.1与产产品有关关要求的的确认和和评审7. 22.1.1识别别与产品品有关要要求公司制定定并执行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件合约管理程序.doc 合同同管理程程序，通过以以下方法法和渠道道确定与与产品有有关的要要求:a.通过过招标文文件、招招标过程程、合同同条款、设计文文件、市市场调查查和与顾顾客沟通通的信息息，识别别顾客明明示的产产品要求求、顾客客未做规规定（但但预期的的或规定定

50、用途所所必要的的产品要要求）、与产品品有关的的义务（包括法法律法规规的要求求）、交交付及交交付后活活动的要要求等。b.要求求顾客按按“建设工工程质量量管理条条例”规定提提供施工工许可证证或开工工报告、经县以以上人民民政府建建设行政政主管部部门审查查批准的的施工图图设计文文件和工工程监督督手续等等资料。c.基于于公司管管理方针针、管理理目标和和管理体体系的要要求，以以及对市市场竞争争环境的的分析，确定公公司的附附加要求求，如项项目内控控标准、优惠条条件等。7. 22.1.2 与与产品有有关要求求的评审审公司/下下属单位位营销、投标报报价和合合同管理理部门执执行合合同管理理程序，在顾顾客合同同签订

51、前前，对顾顾客的要要求进行行评审。7. 22.1.2.11评审的的目的如如下:a.产品品的要求求得到规规定；b.与以以前表述述不一致致的要求求已予以以解决；c.本公公司有能能力满足足规定的的要求；在顾客提提出的要要求没有有形成文文件的情情况下，公司在在接受顾顾客要求求前应对对顾客要要求进行行确认。7. 22.1.2.22评审范范围:本公司对对标书、建筑工工程施工工合同和和服务承承诺中关关系工程程要求的的内容都都应进行行适当的的评审。7. 22.1.2.33评审a.评审审时机：公司经经营部门门要在工工程投标标前组织织有关部部门对招招标文件件进行评评审（含含可行性性分析）；工程程中标后后，公司司合

52、约部部依据投投标书中中的有关关条款与与顾客商商订、起起草工程程施工合合同，若若顾客提提出与招招投标文文件不一一致的要要求时，合约部部应组织织有关部部门对顾顾客新的的要求进进行评审审；b.评审审结果的的记录：经营、合同部部门按分分工权限限对招投投标文件件和合同同的评审审、执行行、更改改、终止止等情况况做好记记录。7. 22.1.2.44合同的的更改a.合同同在履行行过程中中，当条条件、环环境、内内容发生生变化时时，由合合约部门门负责与与建设单单位协商商，起草草、签订订补充合合同，并并对补充充合同进进行评审审；b.工程程如有设设计变更更，项目目部技术术负责人人负责办办理技术术变更洽洽商，传传递给相

53、相关部门门/人员员，以确确保合同同真实有有效；c .因因建设单单位责任任对合同同约定的的工期产产生影响响时，由由项目部部与建设设单位协协商办理理工期顺顺延协议议。7.2.2 环境、职业安安全健康康要求项目部根根据公司司环境境因素识识别与评评价程序序、危险源源辨识、风险评评价及风风险控制制程序识别工工程项目目施工各各阶段的的重大环环境因素素和重大大危险源源并清楚楚其控制制要求，为确保保产品实实现过程程中能够够实现公公司的管管理方针针、目标标和指标标，实现现的方式式是严格格执行公公司管理理体系文文件。723 外部部信息交交流公司注重重与顾客客、相关关方的沟沟通，制制定并执执行信信息交流流控制程程序

54、在在招投标标、合同同履行、回访保保修等阶阶段加强强与顾客客、相关关方的沟沟通，以以达到顾顾客和相相关方满满意。7231外部信信息交流流的内容容a.获取取质量、环境、职业安安全健康康、计量量管理有有关的法法律法规规、条例例、规范范和标准准等信息息：b.上级级或地方方主管部部门发出出的规定定、决定定、要求求、指示示等信息息；c.环境境监测和和职业安安全健康康等有关关的信息息；d.相关关方有关关的信息息，包括括顾客、劳务分分包商、供应商商及工地地周围社社区居民民的沟通通，涉及及重要环环境影响响的处理理，伤亡亡事故的的上报等等。72322与顾客客的沟通通投标阶段段按7.2.11要求，在做好好内部沟沟通

55、的基基础上，就招标标文件、合同要要求、法法律法规规要求等等与顾客客沟通。施工和竣竣工交付付阶段，应围绕绕合同、法律法法规及其其他要求求、施工工组织设设计或项项目计划划的执行行情况，工程设设计、设设计变更更、合同同修订、商务问问题、顾顾客和监监理的问问询，以以及其他他异意，与顾客客和监理理及时进行行沟通；工程保修修阶段的的顾客沟沟通通过过工程回回访来完完成，按按 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件服务程序.doc 公司服服务程序序执行行72333项目部部同当地地主管部部门、周周围社区区居民等等相关方方进行信信息交流

56、流，对于于关注的的问题及及时形成成文件，同所属属单位协协商解决决并记录录处理结结果，将将结果通通知相关关方。7.3 设计计和开发发公司建立立并执行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件施工过程设计控制程序.doc 装饰饰设计控控制程序序，本本程序仅仅针对公公司所属属的装饰饰公司的的装饰设设计，由由装饰公公司实施施控制。控制内内容包括括：7.3.1 设计和和开发策策划装饰公司司对装饰饰设计活活动进行行策划，编制设设计指导导书，明明确以下下内容：a.设计计的阶段段划分，各阶段段活动的的进度安安排和资资源配置置；b.设

57、计计评审、验证和和确认活活动的安安排；c.设计计人员及及其职责责、权限限、分工工和沟通通要求。需要时，随设计计进展对对设计指指导书进进行更新新完善。7.3.2 设计和和开发输输入针对每个个项目确确定与产产品和过过程要求求有关的的输入，评审其其充分性性，确保保要求完完整、清清楚、不不自相矛矛盾，并并保持输输入的记记录。输输入应包包括以下下方面：a.功能能和性能能要求；b.相关关法律法法规要求求（包括括质量、环境、职业安安全健康康有关的的法律法法规及其其他要求求）；c.以前前类似设设计的有有关信息息；d.合同同及其他他所必需需的要求求。7.3.3 设计和和开发输输出设计输出出文件一一般包括括图纸、

58、说明书书、计算算书等。无论以以何种方方式，都都应能够够针对设设计输入入进行验验证，在在放行前前有装饰饰公司设设计室主主任审核核，装饰饰公司总总工程师师批准，并符合合以下规规定：a.满足足设计输输入的要要求；b.为采采购、生生产和服服务提供供适当的的信息；c.明确确产品接接收准则则，或过过程应达达到的标标准；d.规定定对产品品安全和和正常使使用所必必需的产产品特性性，重要要过程的的工艺要要求等。7.3.4 设计和和开发评评审按照设计计策划规规定的各各阶段的的评审要要求，对对设计进进行系统统评审，必要时时安排计计划外评评审。评评审包括括以下内内容：a.评价价设计结结果满足足要求的的能力；b.找出出

59、存在问问题并提提出必要要的措施施。应保持评评审记录录。7.3.5 设计和和开发验验证按设计策策划规定定的验证证方式和和验证时时机，通通过观察察、测量量、试验验或其他他手段，对设计计进行验验证，确确保其满满足输入入的要求求，并保保持验证证及相关关措施的的记录。7.3.6 设计和和开发确确认按照设计计策划的的安排对对设计进进行确认认，如样样板间，确保产产品满足足规定或或预期使使用的要要求，并并保持确确认及相相关措施施的记录录。7.3.7 设计和和开发更更改的控控制应针对设设计评审审、验证证、确认认中发现现的问题题，顾客客合理的的要求，生产过过程无法法实现、无法维维修等情情况，对对设计进进行更改改。

60、更改改应由设设计人员员或授权权人员确确定，涉涉及多个个专业的的应会签签。对重重要或影影响较大大的更改改，应进进行评审审、验证证和确认认。所有有更改均均应在实实施前得得到批准准，并保保持相关关记录。7. 44 采购购采购主要要分为物物资采购购和劳务务采购（工程劳劳务分包包），公公司分别别制定并并执行物资控控制程序序和劳务分分包管理理程序，对采采购过程程、信息息、产品品的验证证进行有有效控制制。7. 44. 11 采购购过程公司通过过对物资资供应商商和工程程劳务分分包商的的评价，确保采采购的产产品符合合规定的的要求。公司根根据所购购物资和和分包工工程的类类型，对对劳务分分包队伍伍进行评评价。工工程