云南大理洱宝实业有限公司管理手册-质量手册

1、 云南大理洱宝实业有限公司YUNNAN DALI ERBAO INDUSTRY CO.,LTD.依据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000质量管管理要求求 和 GGB/TT 1996300.1196630. 420005有有机产品品标准准编制文件编码码：EBBSY/SC-20007版次：BB版编制：审核：批准：发放编号号：受控状态态：20077年066月255日发布布 20007年077月011日实 施云南大理理洱宝实实业有限限公司 发发 布 云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/0目录页

2、码：1/3章节号标 题页码0.1颁布令40.2管理者代代表任命命书50.3管理手册册的管理理60.4管理手册册修改记记录70.5公司简介介8-90.6管理体系系组织机机构图100.7管理体系系职能分分配表110.8管理方针针和管理理目标12-1131目的和适适用范围围142引用标准准153术语和定定义164管理体系系 4.11总要求求174.2文件要求求 4.22.1总总则184.2.2管理手册册194.2.3文件控制制22-2234.2.4记录控制制24-2261云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/0目录页码：2/3章节号标 题

3、页码5管理职责责 5.1管理理承诺275.2以顾客为为关注焦焦点285.3管理方针针295.4策划305.5职责、权权限与沟沟通31-3365.6管理评审审37-3386资源管理理 6.1资源源提供396.2人力资源源40-4426.3基础设施施43-4466.4工作环境境477产品实现现 7.1产品品实现的的策划48-5517.2与顾客有有关的过过程52-5577.3设计和开开发删减7.4采购58-6627.5生产和服服务提供供 7.5.11生产和和服务提提供的控控制63-7737.5.2生产和服服务提供供过程的的确认747.5.3标识和可可追溯性性75-7772云南大理理洱宝实实业有限限公

4、司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/0目录页码：3/3章节号标 题页码7.5.4顾客财产产787.5.5产品防护护79-8827.6监视和测测量装置置的控制制83-8848测量、分分析和改改进 88.1总总则858.2监视和测测量 88.2.1 顾顾客满意意868.2.2内部审核核87-9908.2.3过程的监监视和测测量918.2.4产品的监监视和测测量92-9938.3不合格品品控制94-9958.4数据分析析96-9978.5改进 88.5.1持续续改进988.5.2纠正措施施 99-11008.5.3预防措施施101-1022附录一：法律、法规、技术

5、标标准目录录附录二：程序文文件目录录附录三：支持性性作业文文件目录录附录四：记录清清单附录五: 生产产基地、加工车车间布置置图3云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/001 颁布令令页码：1/1为了健全全、规范范和进一一步完善善公司的的有机产产品生产产和加工工管理体体系，促促进管理理体系规规范化、国际化化，提高高全员质质量参与与意识与与企业管管理水平平及市场场竞争能能力，公公司于220066年7月，根根据ISSO90001：20000管理理体系标标准要求求、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有机

6、产产品标标准要求求和公司司的实际际运作状状况及相相关的法法律法规规要求，结合公公司目前前有机产产品管理理的实际际情况，遵照“科学、严谨、简洁、高效、实用”的原则则，编写写了云云南大理理洱宝实实业有限限公司管管理手册册（QQG/ EBSSC011-220077）B/0版版。现予予批准颁颁布实施施。本管理理手册由云南南大理洱洱宝实业业有限公公司办公公室组织织编制，经公司司总经理理审定，符合国国家政策策、法律律法规和和本公司司实际，符合IISO990011：20000标标准和GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4-220055有机机产品标准的的要求，是云南大大理洱宝宝实业有有限公司

7、司各项管管理活动动的根本本依据和和准则，是指导导公司建建立并实实施管理理体系的的纲领性性文件和和行动准准则，对对外是公公司质量量保证能能力的证证实文件件。本手册220077年077月011日起生生效,自自发布之之日起，全体员员工必须须严格遵遵照执行行。 总经理理：20077年066月255日4云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/002 管理者者代表任任命页码：1/1管理者代代表任命命书为确保云云南大理理洱宝实实业有限限公司按按照ISSO90001：20000管理理体系标标准、GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4

8、-220055有机机产品标准要要求建立立、实施施和保持持管理体体系，总总经理李李学峰任任命总经经理助理理赵灿松松为管理者者代表，负责公公司管理理体系的的建立、运行和和保持工工作。管理者代代表职责责：1、协助助总经理理依照IISO990011：20000标标准和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准的要求求建立、实施和和保持管理理体系。2、向总总经理报报告管理理体系运运行情况况，以便便评审和和改进。3、在整整个公司司内提高高全体员员工满足足用户要要求的意意识。4、就管管理体系系方面有有关事宜宜与外部部各方的的联络，包括咨咨询公司司、认证证公司、顾客、供

9、应商商。具体职责责见本手手册第33.0章章“组织机机构和职职责权限限”2.33.2 条款的的规定。 总总经理：20077年066月255日5云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/003 管理手手册的管管理页码：1/1管理手册册的管理理1 本手手册是阐阐述公司司管理方方针、管管理目标标，描述述管理体体系的文文件，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后生生效。2 本手手册适用用于公司司“洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料和青青梅酒等等青梅系系列产品品的生产产、销售售和服务务全过程程的各个个环节。3 本手手

10、册按章章节内容容编制分分页码，按手册册内容顺顺序编制制总页码码。4 本手手册正本本由办公公室负责责保存，副本由由办公室室负责发发放。手手册发放放分受控控和非受受控两种种版本，受控本本加盖“受控”印章后后发放到到各有关关部门，办公室室负责统统一更改改；非受受控本发发放由办办公室提提出，经经管理者者代表批批准后发发放，变变更时本本公司不不负责通通知持有有者。两两种发放放均进行行编号、标识和和记录。5本手册册根据需需要进行行更改。更改时时由办公公室凭“文件更更改通知知单”到各使使用人员员处执行行更改，并填写写“手册更更改控制制表”。“文件更更改通知知单”由办公公室保存存。6 本手手册受控控本持有有者

11、必须须做到：理解手手册内容容并贯彻彻执行；爱护手手册，若若损坏或或丢失立立即向办办公室报报告，由由办公室室更换或或补发；手册持持有者调调离岗位位时，必必须将手手册交回回办公室室后方能能办理离离岗手续续。7 因需需要本手手册被译译成外文文时，对对外文本本进行与与中文本本同样的的控制。8本手册册解释权权归管理理者代表表。6云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/004 管理手手册修改改记录页码：1/1序号更改通知单号更改性质更改章节/条款号更改人日期批准人日期备注：7云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手

12、册册版次/修修改状态态:B/005 公司简简介页码：1/2公司简介介云南大理理洱宝实实业有限限公司是是在省、州、县县各级组组织和各各有关部部门的关关心支持持下创办办于19995年年12月月，公司司位于风风景秀丽丽的省级级旅游景景点“茈碧湖湖”畔大庄庄。公司主要要依托本本县丰富富的梅果果、李子子、木瓜瓜资源优优势，在在传统加加工工艺艺的基础础上，运运用现代代科技，开发生生产了“洱宝”牌蜜饯饯系列、果酒果果醋系列列、果汁汁饮料系系列等产产品。公公司将本本地传统统加工工工艺同现现代科技技有机结结合，为为增加农农产品加加工的科科技含量量和开发发新品种种、多品品种等方方面闯出出一条新新路。“洱宝”系列产

13、产品先后后代表州州、县参参加了国国内300余次展展销会，产品先先后荣获获大理州州地方产产品“金花奖奖”；大理理州质量量技术监监督协会会“推荐产产品”；中国国99昆昆明世界界园艺博博览会“云南名名特优指指定产品品”；第二二届、第第三届、第四届届中国昆昆明国际际旅游节节“最佳旅旅游商品品”；第六六届、第第七届“云南省省消费者者喜爱商商品”；“科技兴兴旅大赛赛奖”；国家家质量卫卫生安全全全面达达标食品品，中国国食品工工业协会会授予“中国知知名食品品信誉品品牌”等殊荣荣。洱宝牌雕雕梅、青青梅爽饮饮料还被被中国绿绿色食品品发展中中心认定定为“绿色食食品”，洱宝宝话梅和和脆梅还还被云南南省质量量技术监监督

14、局认认定为“无公害害农产品品”。公司注重重企业文文化建设设，建立立了“梅文化化”展厅，省人大大主任尹尹俊亲笔笔为公司司题写“梅果飘飘香”；五五朵金花花剧作作者、著著名剧作作家王公公浦先生生为公司司题写“天下第第一梅”；中国国工程院院资深院院士、北北京林业业大学教教授陈俊俊愉先生生为公司司题写“洱宝梅梅品扬天天下”，有力力地推动动了洱源源的“梅文化化”建设。8云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/005 公司概概况页码：2/2我公司自自成立以以来，注注重新产产品的投投入开发发研制工工作，青青梅爽饮饮料便是是最新推推出的天天然保健健饮品

15、。近年来来引进国国内先进进饮料生生产线投投产易拉拉罐青梅梅爽和塑塑料瓶装装5000ml、12550mll青梅爽爽饮料，产品具具有原汁汁、原味味、清爽爽可口、老幼四四季皆宜宜等特点点，现已已被认定定为“绿色食食品”。产品品推出后后受到广广大消费费者的青青睐，它它已成为为婚庆喜喜宴、家家庭聚会会及旅游游携带的的理想饮饮品。公司从创创建到现现在已经经走过近近9年的的岁月，在全国国各地开开辟了“洱宝”系列产产品市场场，销售售额稳步步上升，不断创创造出辉辉煌的业业绩。“洱宝”系列产产品已走走入千家家万户，成为人人们生活活中不可可多得的的保健食食品。公司于220033年8月开始始建立并并实施IISO 90

16、001：20000国际际质量管管理体系系，并通通过国家家认证，20006年按按照有有机产品品要求求建立并并实施有有机产品品管理体体系，通通过加强强整个公公司从基基地到加加工过程程按有机机生态方方式的管管理和控控制，以以期用更更优良的的质量、更丰富富的产品品来满足足各界顾顾客的需需要。本本公司诚诚信与各各界合作作，提供供质优价价廉的优优质产品品，欢迎迎各界人人士光临临指导。公司法人人代表：李协鼎鼎地 址：云南省省洱源县县茈碧湖湖大庄电 话：（08872）512291114 传 真真:(008722)511291115邮 编：6711200网 址:WWWW.m9云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：

17、EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/006 管理体体系组织织机构图图页码：1/1管理体系系组织机机构图：总经理管理者代表副总经理基地管理部营销部办公室生产技术部生产车间青梅醋饮料包装车间化验室原料库成品库青梅醋车间饮料车间青梅酒车间话梅车间糖化车间原料车间10云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/007 管理体体系职能能分配表表页码：1/1管理体系要求（依据手册章节内容并对应标准要求）领导层职能部门总经理管理者代表副总经理营销部生产技术部办公室基地管理部生产车间体系4.1总要求4.2文件的总要求管理职责5

18、.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购青梅、木瓜原料采购管理其他原料采购管理7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制测量、分析和改进8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进产品体系注：表表示归口口

19、管理部部门（人人员）， 表示协协办部门门（车间间），表示主主管领导导。11云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/00.8管管理方针针和目标标页码：1/1、本公公司管理理方针：顾客第一一 质量量至上诚信为本本 持续续改进 创创行业名名牌、本公公司管理理目标：产品月月综合合合格率 92，三年年内达到到95；顾客满满意率993%，三年内内达到995。3、管理理方针内内涵“质量至至上”反映了了公司管管理的总总体要求求。食品品质量是是生命、是基石石，是企企业生存存和发展展的基础础，食品品质量关关系人民民健康，必须确确保生产产出合格格产品去去满

20、足顾顾客需要要、创优优质产品品去占领领市场。公司通通过引入入ISOO90000和有机产产品管管理体系系标准，采用国国际先进进的管理理模式，加强生生产经营营全过程程每个环环节（过过程）的的控制，从而提提高公司司整体管管理水平平，以管管理促质质量，管管理创效效益。“顾客第第一、诚诚信为本本”这是我我们的承承诺。用用户是上上帝，是是我们的的衣食父父母，我我们必须须忠于顾顾客，向向顾客提提供优质质产品的的同时，从产品品售前、售中、到售后后每一个个环节，为顾客客提供优优质服务务，贯穿穿所有工工作的宗宗旨就是是让用户户满意,只有这这样企业业才能走走向辉煌煌。“持续改改进，创创行业名名牌”是我们们的追求求目

21、标。通过持持续改进进，不断断完善管管理体系系，不断断提高产产品质量量，不断断满足顾顾客的需需要，才才能树立立企业良良好的形形象，提提高公司司的信誉誉，企业业才能创创造更好好的效益益，不断断发展壮壮大，成成为行业业龙头。为此，公公司规定定了2项项主要管管理目标标。3.1“产品月月综合合合格率992，三年内内达到995”。即通通过不断断提高工工序产品品一次合合格率，确保成成品1000%合合格，公公司才能能不断降降低质量量成本，创造更更多经济济效益。这是公公司生存存、发展展的基础础，“三年内内达到995”也体现现了持续续改进的的思想。 3.22 “顾客满满意率993%，三年内内达到995”。即通通过

22、不断断提高产产品质量量和服务务质量，最终让让顾客满满意。12云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/00.9管管理方针针和目标标页码：1/14 管理理目标的的分解与与考核4.1 每年初初由办公公室将公公司管理理目标分分解到各各管理部部门和生生产车间间。4.2 每年初初公司将将制定质质量考核核办法对对当年管管理目标标通过承承包等形形式进行行分解考考核，以以确保公公司管理理目标在在各管理理部门和和生产车车间中得得到理解解和贯彻彻执行，并通过过分解目目标的实实现来保保证公司司目标的的实现。4.3 为确保保公司员员工都能能理解并并坚持贯贯彻执

23、行行公司的的管理方方针，确确保管理理目标的的实现，公司将将管理方方针和管管理目标标形成文文件，下下发各部部门和车车间采取取各种形形式进行行广泛的的宣传和和动员。公司要要求全体体员工做做到：人人人牢记记，深刻刻理解，坚决贯贯彻执行行。 44.4管理方方针和目目标的实实施情况况由办公公室负责责检查考考核。办办公室每每年将管管理方针针和目标标的实施施情况形形成报告告，提交交管理评评审。13云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/01 目的的和适用用范围页码：1/11.1目目的1.1.1公司司按GBB/T1190001-220000标准和和G

24、B/T1996300.1GB/T1996300.1-20005有有机产品品标准准要求建建立管理理体系，编写了了管理理手册，并有有效运行行，从而而证实公公司能持持续稳定定的提供供满足顾顾客和法法律法规规要求的的产品的的能力，同时，持续改改进管理理体系，进而达达到增强强顾客满满意的目目的。1.1.2本管理手手册描描述了公公司的管管理体系系，成为为公司满满足顾客客的期望望和要求求，并提提供合格格产品的的依据。1.2适适用范围围1.2.1本管理手手册覆覆盖的产产品范围围：管理体体系覆盖盖产品范范围：“洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料、青青梅酒等等青梅系系列产品品生产、销

25、售和和服务。有机食食品覆盖盖产品范范围：“洱宝”牌青梅梅爽饮料料、青梅梅醋饮料料、话梅梅、雕梅梅和青梅梅醋 的生产产、销售售和服务务。1.2.2本管理手手册适适用于管管理体系系覆盖的的部门和和生产现现场。1.2.3本公公司的“洱宝”牌梅果果系列产产品属成成熟定型型产品，不涉及及设计与与开发内内容（77.3）,因此此在体系系策划时时将设计计与开发发（7.3）此删减减不影响响组织提提供满足足顾客和和适用法法律、法法规要求求的产品品的能力力或责任任的要求求。1.2.4由于于本公司司在生产产经营中中不存在在顾客提提供的原原料、半半成品、包装物物、技术术、资料料、运输输等财产产，故对对GB/T19900

26、11-20000标标准中“7.55.4顾顾客财产产”进行了了删减。1.2.5由于于本公司司有机产产品采用用野生青青梅果为为原料，同时，也建立立有机青青梅基地地，有机机产品生生产过程程不涉及及“畜禽养养殖”、“蜜蜂饲饲养和蜂蜂产品加加工”、“特定作作物”、“水产养养殖”、“纺织品品”等内容容，故对对GB/T1996300.1-20005有有机产品品 第11部分 生产标准中中5、66、8、9、110章节节进行了了删减，对GBB/T1196330.22-20005有机产产品 第第2部分分 加工工标准准中4.10章章节进行行了删减减。1.2.6 本本管理手手册覆盖盖了GBB/T1190001-2200

27、00标准和和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准的要求求。14云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/02 引用用标准页码：1/1下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册的引引用而构构成本手手册的条条文。本本手册发发布时，下列所所示标准准的版本本均有效效。所有有标准都都会被修修订，使使用本手手册的各各方面应应跟踪、探讨使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。1.GBB/T1190000-220000 iddt IISO990000:20000质量管管理体系系基本本原理和和术语。2.GB

28、B/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000质量管管理体系系要求求。3.GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000质量管管理体系系业绩绩改进指指南。4.GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000质量管管理体系系业绩绩改进指指南。5.中国国认证机机构国家家认可委委员会发发布GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有机产产品标标准。15云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/03 术语语和定义义

29、页码：1/13.1通通用术语语和定义义本手册采采用GBB/T1190000-220000 iddt IISO990000:20000管理体体系基础和和术语、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有机产产品标标准中的的术语和和定义。与本公公司生产产经营相相关国家家标准和和行业标标准中的的术语和和定义也也构成本本手册的的术语和和定义。3.2 专业名名词的术术语和定定义3.2.1产品品：本手手册所指指产品包包括”洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料、青青梅酒等等青梅系系列产品品。3.2.2 半半成品：指在生生产过程程中形成成的中间间产品。

30、3.2.3物资资：指产产品制造造过程中中所需各各种原料料、材料料、部件件、辅料料和备品品备件的的总称。3.2.4 特特殊工序序：指对对产品质质量有直直接影响响而又难难以评定定产品质质量特性性的生产产工序。包括不不易检测测或不能能经济地地检测产产品质量量特性的的工序；操作需需要特殊殊技能的的工序；事后检检验和试试验不能能充分说说明其质质量特性性的工序序。3.2.5 岗岗位培训训：指资资格培训训、岗位位技术及及技能培培训、适适应性培培训。3.2.6 质质量体系系文件和和资料：指描述述质量体体系的文文件的总总称。包包括质量量手册、程序文文件、作作业文件件及适当当范围的的外来文文件（法法规、标标准、图

31、图样等）。3.2.7 受受控文件件：指需需要追溯溯到使用用者进行行更改控控制的文文件。3.2.8 非非受控文文件：指指不需要要追溯到到使用者者进行更更改控制制的文件件。3.2.9产品品保存期期：指在标标签上规规定的条条件下，食品可可以食用用的最终终日期；超过此此期限，产品质质量（品品质）可可能发生生变化，因此食食品不再再适宜于销售售。3.3.10保保质期: 指在在标签上上规定的的条件下下，保持持食品质质量（品品质）的的期限。在此期期限，食食品完全全适于销销售，并并符合标标签上或或产品标标准中规规定的质质量（品品质）；超过此此期限，在一定定时间内内食品仍仍然是可可以食用用的。16云南大理理洱宝实

32、实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04管理体体系 44.1 总要求求页码：1/1本公司依依据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000管理体体系要求标准、GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准建立了了管理体体系，编编制了管管理体系系文件，收集有有机生产产和加工工的最新新有效的的国家相相关法律律法规的的要求。由管理理者代表表负责组组织实施施和保持持，并持持续改进进。为保保证管理理体系的的实施，公司拥拥有合法法的土地地使用权权，企业业具有合合法的营营业执照照，公司司

33、建立了了各项质质量活动动的过程程。4.1.1识别别管理体体系过程程公司对管管理体系系所要求求的过程程进行了了识别，并编制制了相应应的程序序文件和和其它文文件。这这些过程程是从识识别顾客客需求到到顾客评评价的大大过程，也包括括了具体体的质量量活动的的子过程程。4.1.2确定定过程顺顺序和相相互作用用在管理体体系过程程中明确确了各项项质量活活动的主主管部门门和人员员，配合合部门和和人员，并规定定了工作作顺序和和相互间间的接口口关系。4.1.3确定定了过程程有效运运行的准准则和方方法各过程中中已规定定了运行行的方法法和支持持性文件件以确保保过程有有效运行行。4.1.4对过过程进行行监视规定了各各过程

34、获获得信息息的资源源的方法法，以确确保各过过程的有有效运作作和检查查其运行行的效果果。4.1.5过程程的监视视、测量量和分析析通过管理理评审、内部审审核核对对各过程程，进行行监视、测量和和分析，以检查查策划结结果的适适宜性、充分性性和有效效性，并并达到持持续改进进的目的的。4.1.6对外外包过程程的控制制公司的外外包过程程有:检检验和试试验(项项目)、原材料料及成品品的公司司外运输输、精密密和关键键设备的的检修（项目）等。这这些外包包过程按按照采购购过程进进行控制制。 4.1.7公司司与有机机生产和和加工涉涉及到的的有关各各方签订订合同，合同中中均确保保有关各各方都能能遵守本本规范的的要求。1

35、7云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2 文件要要求 4.2.11 总则则页码：1/1管理体系系文件是是指给出出管理体体系相关关信息的的任何文文件，管管理体系系文件是是管理体体系运行行的依据据。公司司管理体体系文件件包括方方针、目目标、手手册、程程序、作作业文件件（包括括生产基基地位置置图、加工和储藏等等场所的的位置图图等）。4.2.1管理理体系文文件结构构公司管理理体系文文件包括括三个层层次：第第一层次次管理手手册，第第二层次次程序文文件，第第三层次次作业文文件（包包括标准准要求的的记录）。如下下图：4.2.2 公公司生产

36、产基地、加工和储藏等等场所的的位置图图（见附附图一），该图图定期更更新以反反映公司司的变化化。4.2.3 管管理手册册 管理手手册是阐阐述公司司管理方方针、管管理目标标，描述述管理体体系的文文件，是是公司管管理体系系的基本本法规。手册适适用于公公司”洱宝”牌青梅梅醋、青青梅爽饮饮料、话话梅、雕雕梅和青青梅酒等等青梅系系列产品品设计/开发、生产、销售和和服务过过程的各各环节，各职能能部门必必须采取取各种措措施来达达到管理理手册所所规定的的要求。4.2.4 程程序文件件程序文件件是管理理手册的的支持性性文件。是根据据手册制制订的进进行管理理活动所所应遵循循的基本本程序和和方法，公司共共编制程程序文

37、件件16个个(见附附页清单单)。4.2.5 作作业文件件作业文件件是程序序文件的的支持性性文件，包括管管理标准准、工作作标准、技术标标准、操操作规程程、作业业指导书书、质量量记录等等(见附附页清单单)。4.2.6 文文件、记记录的控控制执行行文件件控制程程序和和记录录控制程程序规规定。18云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.2 管管理手册册页码：1/1 公司司管理手手册包括括以下内内容：a.管理理体系的的目的和和适用范范围；b.管理理体系所所包括的的过程及及其顺序序和相互互作用的的描述；c.管理理体系覆覆

38、盖了GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000管理理体系要求求标准准中除“7.55.4顾顾客财产产”外的全全部条文文，对“7.55.4顾顾客财产产”进行了了删减；覆盖了了GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准中除“作物生生产”、“畜禽养养殖”、“蜜蜂饲饲养和蜂蜂产品加加工”、“特定作作物”、“水产养养殖”、“纺织品品”外的全全部内容容条文，对GBB/T1196330.11-20005有机产产品 第第1部分分 生产产标准准中5、6、88、9、10章章节进行行了删减减，对GGB/TT196630.2-220055有机

39、机产品 第2部部分 加加工标标准中44.100章节进进行了删删减。d. 公公司各部部门的职职责、权权限和相相互关系系；e. 查查询相关关文件的的途径。f. 有有机食品品生产计计划。2 手册册的管理理a.管理理手册为为公司受受控文件件，由办办公室组组织编制制，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布。b.管理理手册具具体按文件和和资料控控制程序序实施施管理。19云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.3文件件控制页码：1/5文件控制制程序1 目的的 对与与管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保文件件达到

40、科科学化、规范化化的要求求，使各各部门都都能执行行有效版版本文件件。2 适用用范围 本程序序适用于于与管理理体系有有关的文文件的控控制。3 职责责3.1 管理者者代表负负责领导导工作。3.2办办公室是是管理体体系文件件控制的的归口管管理部门门。3.3各各部门负负责本部部门管理理体系文文件的编编制（修修订）及及管理。4 工作作程序4.1 管理体体系文件件的控制制范围4.1.1管理理类文件件包括：管管理手册册、程序序文件、管理标标准、工工作标准准等。4.1.2技术术类文件件包括：技技术标准准、操作作规程、作业指指导书等等。4.1.3外来来文件包括：国国家的法法律法规规、国家家或行业业标准、供方及及

41、顾客提提供的有有关质量量标准的的文件等等。4.1.4文件件的形式式本公司的的文件形形式有：书面形形式、软软盘、光光盘等。4.1.5 质量量体系文文件的使使用状态态分为受受控文件件、非受控控文件和和时效性性短的文文件，受受控文件件的目录录由办公公室提出出，并建立立质量量体系文文件清单单，受控文文件发放放时必须须加盖红色色受控印印章及分发号号；非受控控文件发发放时只只加盖红红色分发发号；时时效性短短的文件件，发放放时只需需有发放放记录即即可。 4.1.6 文件件的编码码由办公公室按质量体体系文件件编码规规则执行行。 4.2 文件的的编写和和审批4.2.1 管管理手册册、程序序文件由由办公室室组织编

42、编写，管管理者代代表审核核，经 20云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.3文件件控制页码：2/5总经理批批准后形形成正式式有效文文件。4.2.2技术术类文件件由各部部门根据据公司的的具体情情况和管管理体系系运行的的需要进进行编写写，由部部门领导导审核，经管理理者代表表批准后后形成正正式有效效文件。4.3 文件的的发放4.3.1文件件编写部部门编写写完文件件后，交交到办公公室进行行文件格格式审核核、编号号，然后后填写文件审审批表，交总总经理或或相关分分管领导导审核签签字，最最后打、复印出出文件件审批表表相应应的发放放份数送

43、送公司文文控员处处进行登登记、存存档、发发放，发发放时文文控员应应填写文件发发放登记记表，按文文件审批批表范范围发放放。确保保在使用用处获得得有关文文件的有有效版本本。4.3.2 文件件领用或或交回人人在文文件发放放登记表表上签签字领取取或交回回文件，便于追追溯到每每份文件件的使用用部门或使使用人。4.3.3 因因工作需需要使用用有关文文件时，不得随随意借用用他人的的文件复复印，应应要求文文件编写写部门填填写文件件审批表表，经经相关领领导批准准后，才才能到文文控员领领取。44.3.4 当当使用人人使用的的文件出出现严重重破损影影响使用用时，应应到文控控员处办办理更换换手续，交旧换换新，沿沿用原

44、分分发号，销毁旧旧文件。4.3.5如使用人人将文件件丢失，应按44.3.3 条条办理领领用手续续。在补补发时应应给予新新的分发发号，并并注明丢丢失的文文件的分分发号作作废。4.3.6公司司内部不不得使用未加加盖红色色受控印印章的文文件复印印件，一一经发现现，除立即即追回销销毁外，还要追追究有关关人员的的责任。4.3.7非受受控文件件发放时时，文控控员只需需加盖分分发号，填写文件发发放登记记表发发放即可可。4.3.8如文文件时效效性短，1个月月后就失失效，无无需进行行更改控控制的文文件，发放时只只需有发发放记录录即可。4.4 文件的的更改4.4.1 文文件的更更改条件件）部门门职能发发生了变变化

45、。）文件件的控制制能力不不能满足足体系内内部管理理需要和和体系外外部质量量保证的的需要。4.4.2 文文件更改改性质分分为：更更改条款款、换页页、换版版。21云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.3文件件控制页码：3/54.4.3 文文件的更更改由管管理评审审会议或或文件使使用部门门提出，由办公公室填写写文件件更改申申请通知知单交交相关领领导审核核、批准准后，办办公室负负责更改改。通过过内审、管评对对文件的的适宜性性定期进进行评价价，如文文件发生生更改就就进行修修订。4.4.4文件件的局部部更改不不允许涂涂、抹、擦、消消。

46、正确确的更改改方法为为，在错错误内容容上划两两横，在在上方写写上正确确内容，在下方方写上更更改人姓姓名或在在更改内内容上盖盖上更改改人图章章，可行行时要标标明更改改性质加加盖“更改”印章。4.4.5文件件的某页页经三次次局部更更改或更更改内容容超过550%时时，必须须进行换换页。4.4.6管理手手册、程程序文件件及技术术文件尽尽可能采采取活页页装订方方式，需需修改的内内容达到到60%以上时时，应进进行换版版，具体体修改内内容由文文件编写写部门提提出申请请交相关关领导批批准后实实施。4.4.7文件件更改后后相应的的由修改改内容的的单页上上的“版/次次”要修改改，同时时封面的的“版/次次”也应作作

47、相应修修改。4.4.8 文件件更改后后的审核核、批准准由原审审核批准准人进行行，当原原审批人人不在职职时，由由接替其其岗位人人员审批批。 4.5文文件的作作废4.5.1文件件编写部部门更换换完需更更改或修修订的文文件后，根据换换页、换换版收回回的旧文文件，报报办公室室批准后后与收回回的旧文文件一起起交到文文控员处处，由文文控员进进行销毁毁。4.5.2办公公室对需需作废的的文件应应及时从从现场收收回，并并加盖“作废”印章，如因为为法律和和/或积积累知识识的目的的保留的的作废文文件，同同时加盖盖“留用”印章，交文控控员处进进行存档档；如需需销毁的的作废文文件，由由办公室室填写文件销销毁申请请表报报

48、分管领领导批准准后与作作废文件件一起交交到文控控员处，由文控控员进行行销毁。4.5.3文件件销毁时时，文控控员填写写销毁毁文件清清单，由相关关人员签签字确认认。如文文件为单单页印刷刷，可在在有文字字一页上上加盖“作废”印章，表示销销毁，另另一空白白页可以以用作其其他文件件印刷。4.6 文件的的管理4.6.1 文文件经编编制、批批准、发发放后，文件正正本、复复印件、需存档档的文件(包括计计算机磁磁盘文件件)应在在封面加加盖存档档印章，由办公公室填写写文件件（资料料）归档档登记表表存查查。22云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.

49、2.3文件件控制页码：4/54.6.2外来来文件由由相关部部门根据据本公司司实际进进行识别别、购买买，交办办公室存存档和复复印，正正本及复复印件都都应加盖盖受控印印章，经经管理者者代表批批准后按按受控文文件发放放。4.6.3 需要要借阅存存档文件件的人员员，要填填写文文件借阅阅登记表表，经经办公室室负责人人批准，方可借借阅，借借阅者应应在指定定日期内内归还，未归还还仍需借借阅者，应办理理续借手手续。文文件正本本一律不不外借，防止丢丢失和损损坏。4.6.4 文件件的归口口管理部部门应在在每次内内部体系系审核前前全面检检查文件件的有效效性，发发现问题题及时处处理。 4.6.5文件件接收部部门对接接

50、收到的的文件应应保持清清洁，无无污渍，文件原原件上不不允许擅擅自做标标记、签签名、涂涂改。4.6.6 因需需要将文件发发放到公公司外部部时，必必须经相相关领导导批准，任何人人不得违违反规定定擅自借借出，否否则一经经发现，除追回回文件外外，还要要追究有有关人员员的责任任。办公公室对发发放到公公司外部部的文件件进行控控制。4.6.7 存档档后的文文件由办办公室按按档案管管理规定定进行管管理。4.7 文件的的印章管管理4.7.1 文文件受控控印章包包括以下下四种：受控控印章； 留留用印章章； 存存档印章章； 作作废印章章；4.7.2办公公室建立立受控控文件印印章表，保存存五种印印章样式式。4.7.3

51、 印印章由办办公室统统一管理理。5相关/支持性性文件QG/EEBGLL0120006 质量体体系文件件编码规规则6 质量量记录6.2 QG/EBJJL011-20006受控文件件清单6.3 QG/EBJJL022-20006文件发发放登记记表6.4 QG/EBJJL03-20006文件更更改申请请通知单单6.7 QG/EBJJL044-20006文件（资料）归档登记记表23云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.4记录录控制页码：1/3记录控制制程序1 目的的 对对管理体体系所要要求的记记录进行行控制和和保持，以证实实管理体

52、体系有效效运行，产 品和和过程满满足规定定要求，并为实实现追溯溯和采取取纠正、预防措措施提供供依据。 2 适用用范围本程序适适用于公公司管理理体系所所要求的的记录和和供方的的记录控控制。3 职责责3.1 办公室室为记录录控制的的归口管管理部门门。3.2 各部门门负责本本部门的的记录的的控制。4 工工作程序序4.1 记录的的分类4.1.1 产产品形成成过程要要求的记记录，包包括；a)生产产工艺记记录(工工作记录录，半成成品流程程卡)b)质量量检验记记录(原原辅料进进货检验验记录，产成品品报检单单，不合合格品处处置单，分析试试验记录录，生产产技术部部巡检记记录等)。c)监视视和测量量装置检检定或校

53、校准记录录，设备备检修和和维护保保养记录录（设施施修理（安装）申请表表，设备备巡检表表，设备备保养表表）。d)文件件和资料料更改记记录（文文件更改改申请通通知单，手册更更改记录录表等）。4.1.2 管管理体系系的记录录，包括括；管理体系系策划记记录 管理评审审记录 产品实现现策划记记录 合同评审审记录 供方调查查评价记记录测量分析析和改进进策划记记录内部审核核记录纠正措施施和预防防措施记记录4.1.3 来来自供方方的记录录，顾客客投诉，顾客反反馈意见见和信息息。24云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/04.2.4记录录控制页码：2

54、/34.2 记录的的形式 本公司的的质量记记录形式式有；书书面记录录（文字字、表格格），软软盘，光光盘等。4.3 记录的的编制和和审批4.3.1 各各部门根根据工作作需要编编制本部部门质量量记录的的名称和和格式。4.3.2 各各部门编编制有新新的质量量记录时时，应到到办公室室进行格格式审核核，并编编号，各各部门将将最终编编制好的的空白的的质量记记录交办办公室备备案，办办公室负负责质量量记录的的汇总，编制本本公司的的质量量体系文文件清单单，并并由管理理者代表表签字批批准。4.3.3各部部门的质质量记录录如需更更改质量量记录表表格设计计内容时时，应交交办公室室，更换换该质量量记录的的备案，对于取取

55、消备案案的质量量记录的的编号可可以发给给下一个个新的质质量记录录使用。4.4 记录的的标识4.4.1可以以用记录录编号、名称、颜色、日期、签名进进行标识识。4.4.2记录录的编号号按公司司质量量体系文文件编码码规则中的规规定执行行。4.5 记录的的发放4.5.1公司司统一使使用的记记录，由由办公室室统一申申请印制制并发放放。4.5.2 各各部门使使用的记记录，由由各部门门申请印印制并发发放。4.6 记录的的填写要要求4.6.1 填填写记录录要求清清晰、完完整、准准确、及及时，并并由记录录人签名名（全名名）。不不准开“天窗”和“打点”，如与与上述内内容相同同时，可可写“同上”。4.6.2 填填写

56、记录录出现笔笔误或写写错时，由更改改人在错错误的内内容上划划两横，在上方方写上正正确的内内容，下下方由更更改人签签名，或或在更改改内容上上盖更改改人图章章。4.7 质量记记录的归归档4.7.1 每每年底或或年初，各部门门负责收收集、整整理本部部门使用用的质量量记录，作出明明确标识识后归档档。4.7.2 归归档的质质量记录录，按类类别和年年限分别别进行编编目管理理，易于于检索，以备必必要时查查阅。4.8 质量记记录的储储存、保保护4.8.1 质质量记录录由各部部门负责责储存，建立记录归归档台帐帐，要要求储存存环25云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/

57、修修改状态态:B/04.2.4记录录控制页码：3/3境要干燥燥，通风风，防止止虫蛀、虫咬，损坏和和丢失。4.8.2 质质量记录录的保存存期按公公司档案案管理中中要求的的保存期期执行。一般人人身安全全事故记记录为永永久保存存记录。重大事事故记录录保存期期为200年；普普通记录录为37年。5 相相关文件件QG/EEBGLL01-20006 质量体体系文件件编码规规则相关记录录6.1 QG/EBJJL055-20006 记记录样本本台帐6.2 QG/EBJJL066-20006 记记录归档档台帐26云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/0

58、5 管理理职责 55.1管管理承诺诺页码：1/1公司最高高管理者者通过实实施下列列活动，对建立立、实施施管理体体系并持持续改进进其有效效性进行行承诺。5.1.1由总总经理定定期或不不定期组组织召开开会议，达到以以下目的的：a）明确确顾客的的期望和和要求，传达满满足顾客客期望和和要求的的重要性性；b）明确确法律法法规的要要求，传传达满足足法律法法规要求求的重要要性。5.1.2总经经理组织织制定公公司的管管理方针针和管理理目标。见5.3和55.4.1。5.1.3总经经理定期期和适时时组织管管理评审审，对公公司的管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，并并进行持持续改进进。5.1.4

59、公司司根据管管理体系系运行需需求配备备各类资资源。见见6.11。27云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/05.2以以顾客为为关注焦焦点页码：1/1总经理确确保在公公司内部部形成以以顾客为为关注焦焦点的经经营理念念。公司司以实现现顾客及及相关方方满意为为目标，在符合合法律法法规的条条件下确确保顾客客及相关关方的需需求及期期望得到到确定并并予以满满足，为为此，公公司全面面理解顾顾客的需需求和期期望，将将已识别别的需求求和期望望转化为为要求，在公司司内部沟沟通，遵遵纪守法法，科学学管理，达到并并实现这这些要求求。与公司产产品有关关的顾客

60、客及相关关方的需需求和期期望包括括：-产品品的符合合性；-按期期交付能能力；-服务务价格；-食品品安全卫卫生质量量责任；-环境境影响；-安全全文明生生产；-职业业健康；-售后后服务等等。28云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSYY/SCC-20007管理手册册版次/修修改状态态:B/05.3 管理方方针页码：1/15.3.1总经经理组织织制定了了公司的的管理方方针:顾客第一一 质量量至上诚信为本本 持续续改进 创创行业名名牌5.3.2管理理方针通通过文件件形式发发放到各各部门，要求各各部门组组织培训训学习使使全体员员工能沟沟通和理理解，并并严格贯贯彻执行行。5.3.3管理理方针是是公司食