异地项目策划部管理规定汇编

1、第五编 异地项目部治理规定 安全治理规定 生产调度治理规定经营治理规定第一节 异地办矿项目第二节 项目部经营治理规定第三节 项目部工作程序治理规定第四节 项目部劳动力治理规定第五节 异地项目部工资结算治理方法第六节 项目部职工工资发放的规定第七节 项目部经营治理信息资料的报送规定第四章 异地项目部物资治理规定第五章 综合治理规定第一节 项目部日常工作行为规范第二节 项目部政工工作治理规定第三节 项目部思想政治工作的规定第四节 异地项目部现行定期轮休假方法第五节 异地项目部干部请销假规定第一章 安全治理规定第一条 为加强异地项目部的安全治理工作，使矿的各项治理制度在异地项目部切实得到贯彻落实，保

2、障职工人身健康和生命安全，构建安全长效机制，特制定本补充规定。第二条 各异地项目部必须遵守有关安全生产的法律、法规，加强安全生产治理，做到与矿本部“四同时”，严格执行好旗山煤矿治理标准安全治理规定，确保安全生产。第三条 各异地项目部要认真执行安全生产信息反馈制度 ，及时、准确地反馈安全生产中的各类信息 （一）日汇报信息1.各异地项目部每日17时前，必须向矿安全监察科信息站和总调度室电话汇报当日的安全生产信息，18时前以文字形式将其信息发送到安全监察科和总调度室邮箱。2.日汇报内容1）当日隐患排查多少条，已处理多少条，未整改多少条（注明缘故）。2）当日检查职工岗前模拟、应知应会、手指口述多少人次

3、，合格多少，不合格或不规范多少，当日考核情况。3）安全重点及防范措施。4）单项工程措施兑现情况及安全监理情况。5）各类安全生产事故情况6）干部带班、跟值班情况及“三违”治理情况。（二）周汇报信息1.依照集团公司、矿要求，各异地项目部每星期要汇编一期安全简报。2.简报内容1）本周隐患排查多少条，已处理多少条，未整改多少条（注明缘故）。2）本周检查职工岗前模拟、应知应会、手指口述多少人次，合格多少，不合格或不规范多少，考核情况。3）本周安全重点及防范措施。4）本周单项工程措施兑现情况及安全监理情况。5）事故案例分析及安全教育情况。6）干部带班、跟值班执行情况及“三违”治理情况。7）月末的安全简报还

4、要包括集团公司总经理安全办公会、矿长安全办公会有关事项的贯彻落实情况，质量标准化创建、打分定级情况，有关安全治理考核情况及下月安全重点及防范措施。 (三)事故信息汇报、处置1.异地项目部发生人身损害事故或三级以上非伤亡事故后，要在半小时内用电话向矿安全监察科、矿总调度室汇报，详细汇报事故发生的时刻、地点、缘故、简要通过、受伤人数、事故的发生、进展状况或趋势、人员受伤部位、差不多采取的措施等情况。在事故中受到损害的人数假如有变化时，要按规定及时进行补报。2.异地项目部要依照事故等级，及时启动相应的应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员或财产损失。3.在事故中受到损害的人数假如有变化时，要按规

5、定及时进行补报。4. 异地项目部发生人身损害事故或非伤亡事故后，矿驻外项目部安全监察站要立即组织人员进行调查分析。轻伤及以下事故发生后16小时内，重伤及二类以上非伤亡事故在24小时内，矿驻外项目部安全监察站要将包括事故发生的通过、缘故、事故教训、预防措施及处理意见等内容的事故追查通报，以电子邮件的形式报矿安全监察科和总调度室。（四）考核方法1.未按时反馈上述一般信息的，每次对矿驻外项目部安全监察站站长罚款200元。2.反馈的一般信息失真，每发觉一条，对矿驻外项目部安全监察站站长罚款100元。3.发生人身损害事故或三级以上非伤亡事故后，项目部未按规定时刻向矿汇报的，对项目部党政主管和矿驻外项目部

6、安全监察站站长各罚款500元，并按安全不履职考核；未在规定时刻内提交事故追查通报的，对矿驻外项目部安全监察站站长罚款500元。4.因主观缘故，汇报的事故信息失确实，对项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长各罚款1000元，并按安全严峻不履职考核。5.隐瞒工伤事故或三级以上非伤亡事故的，给予项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长降职直至撤职处分，并罚款2000元。 6.事故追查处理未按“四不放过”的原则执行的，对项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长各罚款300元。第四条 异地项目部要强化对“三违”及治理人员安全不履职行为的治理工作，以增强各级治理人员安全生产责任心，减少和操纵因人的

7、不安全行为造成的各类事故。（一）项目部领导每人每月治理“三违”行为或治理人员安全不履职行为不得少于一人次。（二）每月28日24时前，矿驻外项目部安全监察站应以电子邮件的形式，向矿安全监察科发送当月的安全业绩完成情况、职员不安全行为统计及治理人员安全履职行为考核等资料。附表 ： （）月份职员不安全行为统计序号姓名单位工种用工性质不安全行为日期班次不安全行为事实风险等级扣分检查人代码 （）月份治理人员安全履职行为考核表序号姓名单位职务不履职日期班次不履职事实扣分值对应条款 （三）项目部“三违”治理程序与矿本部同步，要严格按照“追查分析关”、“现身讲法关”、 “停班学习关”、 “帮教提高关”、 “行

8、政处罚关”、 “张榜公布关”、“建档立卡关”、“安全伙伴签字关”等八步骤进行。“三违”治理资料由矿驻外项目部安全监察站存档备查。（四）项目部技术员以上治理人员被矿或上级部门查处安全不履职行为，扣分一次达15分或季度内累计扣分达15分及以上的，必须按时到矿本部按“三违”治理步骤进行处理，否则，对项目部党政主管各罚款500元，并按安全不履职处理。（五）未在规定的时刻内完成安全业绩的项目部领导，当月按安全不履职对其考核。 （六）未在规定时刻内汇报本单位当月安全业绩完成情况，对矿驻外项目部安全监察站站长罚款200元。未按“八关”对“三违”人员进行治理的，每缺一关对项目部负责人罚款100元（累加计算）。

9、附：安全监察科邮箱 总调度室邮箱第二章 生产调度治理规定第一条 调度治理制度（一）贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格按照煤矿“三大规程”，学习旗山煤矿相关文件及制度，及时传达调度通知，不违章指挥生产，依照调度人员十项权力对威胁生产的重大问题有权下达调度命令，并督促有关部门采取措施解决，并及时向旗山矿总调度室汇报。（二）当发生重大事故时，依照“重大事故处理程序”和领导指示统一调度组织有关部门，调动所需人力、物力，积极进行抢救，组织尽快恢复正常生产和工作，并及时向旗山矿总调度室汇报。（三）负责组织召开早碰头会、调度会、班前会，及时解决生产中出现的问题。熟悉本项目部的生产系统及“6大应急

10、救援系统”，凡是涉及阻碍安全生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。（四）负责落实领导干部值班制度，经常深入现场，检查督促各种生产调度会议的决议落实情况。（五）及时掌握生产趋势和分析生产动态，对生产薄弱环节，采掘工作面接替等进行专题调度。定期编制生产日报、旬报、月报，分析生产情况，及时向项目部领导提出建设性意见，并向旗山矿总调度室汇报。（六）负责平衡协调生产预备工作，对生产预备工作做到有打算、有安排、有检查、有落实。及时掌握生产预备工作进度，督促区队落实各项安全技术措施，协调解决工作中出现的问题。（七）督促检查井上下通讯设备的治理、维修、安装工作，保证通讯线路通畅无阻。检查调

11、度室工业电视、核子秤、模拟盘等生产信息系统的设备安装维修，保证各种生产信息的采集。（八）负责掌握季节性的防汛、防寒、防冻和节假日检修工作。组织研究布置“三防”预备工作，并配合有关部门和领导做好检查落实。（九）加强调度标准化建设，完善调度原始记录和各种图表和牌板，并按时填写。（十）认真做好上情下达、下情上报工作，对领导指示及时检查贯彻执行情况。对基层反应的生产情况，以及出现的重大问题，如实地迅速向项目部领导汇报。出现的重大问题时，要向旗山煤矿总调度室汇报。（十一）加强调度业务建设，采纳现代化调度通信手段，开展调度业务竞赛，不断提高调度工作质量。第二条 调度值班汇报制度（一）每月末异地项目部将下月

12、值班表报一份到旗山煤矿总调度室。（二）异地项目部值班领导应在每天早8点和晚8点向旗山煤矿总调度室值班矿领导汇报安全生产情况。（三）汇报内容包括安全生产、生产组织情况，人员出勤情况，生产系统操纵重点，属矿井隐患整改情况等，不得用“正常生产，无事”的简单词语。（四）异地项目部的汇报时刻为早、晚8点，提早或迟到汇报半小时以上的，对责任人罚款20元/次，汇报地点为异地项目部调度室或值班室，对违反规定的，对责任人罚款20元/次。（五）关于不按时汇报的，将依照旗山煤矿治理规定对异地项目部值班领导罚款50元/次。第三条 生产治理汇报制度（一）异地项目部凡与生产有直接阻碍的工作，必须向旗山煤矿调度室汇报：包括

13、巷道预备打钻、地质变化、设备安装、支护方式及运输工作的改变，更换工作地点或施工队组，巷道贯穿、停开工通知单等，专项工程的进度情况、临时工程的预备及落实情况等工作。（二）异地项目部生产治理汇报制度：实行每天二次汇报，专门情况及中断生产、安全事故等问题，必须及时汇报。（三）异地项目部值班调度员应在每天早8点和晚8点向旗山煤矿总调度室汇报安全生产情况。（四）每天早上8点汇报内容：异地项目部的安全生产、生产组织情况，人员出勤情况，生产系统操纵重点，属矿井隐患整改情况等。（五）每天晚上20点汇报内容：异地项目部值班调度员要认真核对并记录各单位全天的安全生产情况，将各类信息汇总后汇报旗山煤矿总调度室，以便

14、早调会上通报。（六）一旬、月完成后，异地项目部调度主任要做出旬、月生产完成情况及存在的问题分析，并预测下旬、月的生产动态及进展趋势，并报一份到旗山煤矿总调度室。汇报方式每旬、每月最后一天前以电子文档发总调度室邮箱（ HYPERLINK mailto: ）。（七）负责掌握季节性的防汛、防寒、防冻和节假日检修工作。组织研究布置“三防”预备工作，并配合有关部门和领导做好检查落实。及时向旗山煤矿总调度室汇报工作开展情况。（八）关于不及时、不按时汇报的，将依照旗山煤矿治理规定对异地项目部相关责任人罚款50元/次。（九）异地项目部的调度汇报情况和考核情况，次日在矿早调会上通报。第四条 生产事故及安全事故汇

15、报制度（一）异地项目部如发生工伤或非人身事故（轻伤及以上的人身事故、或阻碍4小时以上的生产事故），值班人员和调度员必须在一小时内向旗山煤矿总调度室汇报，旗山煤矿总调度室在第二天的调度会议上在汇报安全生产情况时，一并汇报事故情况。（二）异地项目部必须及时组织有关科室对事故进行分析，分析事故通过、伤情、责任等，以电子文档的方式汇报旗山煤矿，经领导确认后的分析处理结果，生产事故由总调度室考核并在网络办公上公布；安全事故由安监科考核并在网络办公上公布。（三）凡汇报信息不及时、不真实的，隐瞒生产事故和安全事故的，经查实后，对值班领导和当班调度员将依照旗山煤矿治理规定对责任人罚款50100元/次，对项目部

16、集体罚款5001000元/次。（四）异地项目部的调度汇报情况和考核情况，次日在矿早调会上通报。第三章 经营治理规定第一节 异地办矿项目第一条 按照收入费用配比原则和效益优先原则，各项目部收入资金应在每月28日前到矿（二月份提早2天），否则扣除项目部副职以上治理人职员资，拖欠1个月返还50；拖欠2个月全部扣除，并不再返还扣除的工资；拖欠3个月以上每拖欠1个月对项目部负责人再罚款500元。第二条实行项目负责人承包制，自主经营，自负盈亏。（一）各项资金收支由各项目部确定收、支预算打算，明确责任，严格执行。（二）严格执行收支两条线治理，各项收入必须及时交矿，严禁项目部坐支、挪用，严肃违纠责任，并责成1

17、0罚款。（三）各项目部的工资总额采纳倒算法，按照收入总额（矿实际收款），扣除利润、治理费、安全基金、计提、税金、异地住勤补助及实际发生的费用，即为各项目部的应发工资总额，由项目部自主分配，其分配方法须报矿确定；要保证方法的可性行、激励性、合理性，实施过程中要保证真实性、合规性、合法性，要经的起审计和纪律监察。（四）本部矿级领导，到项目部检查指导工作或有关业务处理，所发生的费用由矿本部承担，项目部不得分担任何费用。（五）必须严格执行集团公司异地经营项目资金收支治理规定，建立和完善内部牵制制度，最大限度的降低资金风险，保证资金安全合理使用。第二节 项目部经营治理规定第三条 责任 （一）各项目部行政

18、主管是该项目部经营治理工作的第一责任人，总支书记是第一监督人。 （二）矿财务科、工资科、供应科为具体业务指导治理部门，企管科、审计科为监督考核治理部门。 （三）各项目部要设置出纳、会计、采购、验收、库管等业务岗位（可兼职）。凡在上述岗位工作的业务人员，均为相关业务的第一责任人。 第四条具体程序 （一）各项目部资金、材料治理实行预算制治理。即：每月 25日前，要依照实际情况，编制下个月度的资金使用打算和材料采购打算（要列明发生的明细，不得笼统编报，否则视作无效），经项目部行政主管签认后，以传真或电子邮件等形式发至矿财务科，由财务科及时统一汇总。一般需求的报经营矿长审批，专门需求或大额需求的报主管

19、矿长审批。签批完成后，由财务科在月底前将预算书分不发送至各项目部执行。 （二）各项目部原则上需办理异地银行临时账户，在条件不具备办理银行临时账户的情况下，能够用个人周转金银行卡（要求是项目部党总支书记或行政主管领导或出纳人员申办的专用银行卡），来实现异地资金的支取工作。 （三）各项目部专用的个人银行卡，必须要在矿财务科进行登记备案治理。同时银行卡和密码不得在同一人手中治理，必须分开。即：出纳持卡、项目部主管掌握密码，卡上的收入款项仅限于矿本部汇入项目部的流淌周转金。 （四）在支取现金时，出纳和会计同时完成现金支取工作。会计 要建立现金日记账，出纳人员保管现金。当需要使用现金时，由出纳写出书面申

20、请，经项目部行政主管签批后交由会计，会计要对现金申请书进行确认且无误后，方可去银行办理现金支取业务，同时将现金申请书进行存档治理。 （五）出纳与会计，要严格做到日清月结，保证账账、账实相符。如有异常，出现长、短款现象，要及时查明缘故，并向项目部行政主管和总支书记汇报。 （六）会计和出纳要对购物等发生的票据进行审查，各异地项目部经营过程中所有交易事项必须向对方取得合法票据，如对方确实无法提供，应依照交易事项向所属地税务机构开具发票，并共同确认签字，然后报行政主管和总支书记签字。 （七）材料采购时，会计人员与采购人员要同时参与比价采购，数额较大的（单项超过两千元），在与供应商初步商谈后，要向班子汇

21、报，方可实施采购。 （八）所有采购的物资，必须通过验收，建立验收台账。对验收合格的物资，要及时进入仓库，由仓库治理员治理。库管员要建立物资的收、发、存台账。每月对库存物资盘点一次，月底将盘点表报矿财务科。 （九）项目部下属各单位领用材料时，要填写领料单，否则库管员不予发放。 （十）各项目部每月要将本月度发生的票据，依据月度预算明细进行分类汇总，按矿 2010 年 2号文件要求，上报矿财务科办理费用报销手续。矿财务科要认真按照相应的月度资金预算书进行审查办理。凡无预算或票据上无签字认可的一律不予办理报销手续。各异地项目部月度费用必须在每月月底前到财务科办理费用报销手续，年度费用于 12 月 31

22、 日前到财务科办理报销手续。否则，次年不再对往常年度发生费用进行报销。 （十一）对能够在当地办理临时银行账户的项目部，帐务、现金和印鉴章必须由不同人员分不保管（银行临时结算账户财务印鉴章必须由不同的人员分不保管，严禁一人同时保管两枚印章）。同时财务专用章仅限于该项目部临时账户办理结算使用。购入的银 行结算票据要专门进行登记，按票据号码顺序序时记账，作废票据必须原票留存保管。必须建立相应的银行现金日记账，定期核对项目部银行存款余额与银行对账单。异地银行临时账户收入款项仅限于矿本部汇入的流淌周转金。银行临时结算账户存款结息要在规定时刻内转入矿指定的银行账户。 （十二）各项目部对外劳务收入款项必须全

23、额及时汇入集团公司资金结算中心指定的银行账户，严禁“坐支”。 （十三）项目部日常开支要紧包括：用于职工生活补助的现金支出、零星生产材料采购支出、零星生活办公支出、工伤应急救治支出、职工差旅及单位招待支出、缴纳税费支出以及其他日常零星支出。支出从异地临时账户存款户或专用银行卡中支付。有临时银行账户的项目部，可依照业务需要，以开取支票等方式对外支付，严禁大额现金支付。数额超过一万元以上的物资采购，项目部可与供应商商谈合同，经行政主管签字后，将合同文本传至矿企管科，由企管科按合同审批程序审批后，以矿名义与供应商签订采购合同，并报集团公司备案。项目部无权以项目部的名义对外签订合同，资金从矿本部支付，不

24、得从异地结算账户或专用银行卡支付。 （十四）项目部的每项现金支出、物资采购等活动，要按矿制度要求进行公示。 第五条 劳务结算治理 （一）结算方法和时刻：以矿与合作方签定的协议为准，当月确认的收入，次月10 前必须清回款项。 （二）结算方式：结算时应依照各自的实际，按双方签认的结算单进行结算。结算时各项手续、结算单据要齐全（包括工程签认单、产量进尺结算单、认可的扣款明细等），次月 2 日前送交矿财务科作为收入进帐依据。年度考核时按项目部实际回笼资金为准，应收劳务款项不作为收入、利润及工资考核的依据。 （三）税金结算：依照 2010 年新颁布的营业税治理规定，各项目部劳务收入税金依照属地原则交合作

25、方所在地税务部门，各项税款可由合作方在劳务收入中代扣代交，在结算时给予扣除，项 目部应及时索要税票；也可由项目部自行交纳，月底与其他费用单据一起到财务科报销。 第六条 其他制度 （一）严禁坐支、挪用资金。否则，按规定追究相关人员责任。同时对项目部按坐支额的 10%罚款，并对执行年薪人员一次罚款5000元，对其他责任人员一次罚款 1000元。 （二）严格执行资金预算打算，无资金预算打算的，或资金打算未通过审批同意的，不得付诸实施。否则，不得办理支付或报销手续，并按规定进行考核。 （三）凡报销弄虚作假的，对当事人罚款 1000 元，并视其程度按有关规定处理。 （四）异地银行临时结算账户（或银行卡）

26、治理不善，造成银行存款短款的，除责令责任人补齐短款外，还要对相关人员及项目部负责人按短款金额双倍罚款。造成损失的，按集团公司及矿治理制度追究责任人责任。 （五）各异地项目部年度费用在 12月 31 日前到财务科办理报销手续（以发票开具日期为准），否则，次年不再对往常年度发生费用进行报销，对次年报销被集团公司相关部门查处处罚的，按处罚金额的双倍对项目部进行考核，并追究相关人员责任。 （六）异地项目部银行临时结算账户存款（或银行卡）结息要在规定时刻内转入矿指定的银行账户，废旧物资处理等收款也一并交矿，否则按违纪处理。废旧物资处理并按时上交的，按处理额的 7%返还项目部，对相关人员进行奖励。 （七）

27、各项目部严禁擅自购买固定资产。 （八）严禁违规采购及擅自大额现金支付款项。否则，发觉一次，对责任人以及党政主管进行处罚。 （九）财务、企管、审计等部门每年对各项目部帐目及资金使用情况进行一次性核查，及时纠正存问题并向矿汇报。 （十）矿本部的“2010 年 2号文件”及其他有关治理制度 ，适用于各个异地项目部。 第三节 项目部工作程序治理规定第七条 日常治理工作程序（一）异地项目部的安全、生产、打算、经营、材料采购、工资、休假、请示汇报、报表资料、信息反馈等日常治理工作，实行归口治理，与矿相关部门对口衔接。矿相关部门按照旗山煤矿治理标准，履行其部门治理职能和职责，与本部工作一样， 坚持“四同”原

28、则，即同布置、同落实、同检查、同考核。对口衔接工作中存在的问题，由企管科负责协调，进一步明确对口衔接部门。企管科对异地项目部与矿部门对口衔接的工作质量，纳入项目部、部门岗位责任制考核。（二）矿职能部门下发涉及异地项目部的工作安排、通知及其他工作动态信息，除挂入矿办公自动化网，必须采纳电子邮件方式发送到异地项目部公共邮箱。第八条 工作汇报程序（一）异地项目部日常工作需要向矿请示、汇报的事项，一律按照部门、分管领导的职责范围对口汇报。（二）异地项目部关系到人、财、物的重要事项，必须形成书面材料经项目部要紧负责人签章传真或扫描上报企管科，由企管科汇总报经矿要紧领导审批后实施。第九条 资料定期上报程序

29、（一）异地项目部上报矿定期报表及资料，由项目部负责编制报表及信息资料，报矿职能部门汇总后报矿。（二）异地项目部定期上报集团公司、江苏省的安全生产、质量标准化等定期报表及相关资料，由项目部提供基础数据及书面资料，矿相关职能部门负责编制报表、汇总资料，按专业对口向集团公司、江苏省上报。第十条 凡未按要求程序回报的一次对项目部负责人罚款200元。第四节 项目部劳动力治理规定第十一条 增加劳动力相关程序 （一）各生产经营公司（项目部）必须提早 20 天向矿工资科提出书面申请，内容包括:增补劳动力的缘故、劳动组织安排表、增补的岗位（工种）及人数。 （二） 工资科依照异地项目部提报的劳动组织安排表、 所需

30、的岗位 （工种） 、人数进行审核，并制定打算报矿批准，由生产副矿长、经营副矿长牵头,总调度室、工资科负责落实具体输出单位及相应的工种和人员。 （三）属于劳动力定期轮换的，必须实行同工种轮换输出。 （四）输出人员应躯体健康，操作熟练。躯体患重大疾病（重伤）或直系亲属（父母、子女、配偶）有重特大疾病的不宜输出。 第十二条 输出人员名单经矿确定迁调后，职工本人不愿赴异地工作将作以下处理： （一）全民合同制工到劳务市场待岗，半年内不安排工作。 （二）劳务派遣工一律予以辞退； （三）集体工退回物业公司。 第十三条 异地劳动力实行定期轮换制度 （一）赴异地正常出勤的人员每 2年轮换一次。轮换回矿的职工，原

31、则上仍回原输出单位。如本人自愿接着留在异地工作，需书面申请，经生产经营公司（项目部）同意、矿批准方可留任。 （二）到期正常轮换的，由生产经营公司（项目部）提早一个月提供人员名单及人员自然情况，报工资科审核，经矿批准后按批次办理回矿手续。 （三）有下列情况之一者，能够提早轮换。 1.患重病、重工伤或重大事故； 2.直系亲属（父母、子女、配偶）有重特大疾病的； 3.因生产规模调整需要减少人员的。如因个人及家庭缘故提早回矿，必须由职工本人提早提出书面申请、 证明材料交所在生产经营公司 （项目部）， 经审核同意后交工资科，报矿研究决定。生产经营公司（项目部）应及时与工资科开发办公室联系，做好返矿安排工

32、作。 第十四条 劳动力输出实行有偿使用制度（不含定期轮换）。有偿使用标准按照旗矿发200792 号旗山煤矿第一次人力资源整合方案有关规定执行。 第十五条 输出单位应真实提供被抽调人职员种、操作证、技术操作熟练程度、躯体健康状况、职工家庭有无专门困难情况等真实信息，负有督促动员的责任。要按矿要求的时刻、工种及人数输出人员，否则对输出单位党政主管每人次每天罚款 50元。 第十六条 各生产经营公司（项目部）应加强职工队伍建设，做细思想教育工作，及时掌握职工出勤情况、思想动态、家庭困难等情况。如因工作不到位，造成人员流失阻碍工作的，对生产经营公司（项目部）单位集体罚款 5000 元；对所在生产经营公司

33、（项目部）党政主管每人次各罚款 200 元；对所在生产经营公司（项目部）工区党政主管每人次各罚款 400 元。如因工作不到位，造成人员擅自回矿的，对生产经营公司（项目部）每人次集体罚款 3000元；对所在生产经营公司（项目部）党政主管每人次各罚款 100 元；对所在生产经营公司（项目部）工区主管每人次各罚款 200 元。对擅自离开生产经营公司（项目部）的职工，一律按旷工论处。 第十七条 依照中华人民共和国劳动合同法 、徐矿司200714号、旗矿发20084 号文件精神，各生产经营公司（项目部）不得使用 临时工。今后确需使用临时工须提早书面报矿决定，未经批准不得使用。否则，按旗矿发20084号文

34、、 旗山煤矿治理标准规定追究生产经营公司（项目部）经理层负责人失职及经济责任，并承担由此产生劳务纠纷的一切后果。 第十八条工资科开发办要加强对各生产经营公司（项目部）劳动力的治理，并与每位异地生产经营公司（项目部）人员签定协议。第五节 项目部工资结算治理方法第十九条 工资构成 （一）异地项目部工资基数由效益工资、安全工资两部分组成。效益工资、安全工资与各项目部经济效益、安全效果挂钩考核。 （二）工资基数的核定包括：下井费、节日加班、各项津补贴、专业技术津贴、中夜班费、工龄工资、其它房补。不包括工资外加发项目及驻外边补。（见附表） 第二十条 工资结算与考核 各项目部工资总额与安全效果、营业收入指

35、标挂钩考核。 （一）营业收入指标： 完成单位经营收入打算指标时，执行效益工资基数的100%；每增收或减收 1%，单位效益工资总额核增或核减 1%，依此类推。 （二）安全指标: 发生轻伤事故或三级以上非人身事故，扣除责任单位安全工资总额的 20%；发生重伤事故或二级以上非人身事故，扣除责任单位安全工资总额的 50%；发生死亡及一级以上非人身事故，扣除责任单位安全工资总额的 100%； 第二十一条相关规定 （一）开发办每月按时下达异地各项目部产量、进尺、大型单项工程、营业收入、资金回笼打算，并将经矿研究确认后的各项打算指标发给工资科及各项目部。 （二）对月度打算指标完不成的单位，矿将按规定核减其工

36、资打算。季度累计考核完成指标的，矿返还其被核减的工资打算；季度累计考核不能完成的，则不予返还。 （三）各项目部工资打算节余，可作以丰补欠，跨月跨年度使用。 （四）各项目部每月 5日前，将上月产量、进尺、大型单项工程、营业收入、安全效果、资金回笼完成情况报矿开发办，由企管科组织工资科、财务科、审计科、安监科等单位核准后，确定各项目部的工资结算及做帐事宜，并反馈各项目部做帐公示。 （五）异地项目部工资基数，随矿本部工资基数的调整而浮动。 （六）资金回笼完不成打算指标的，停发项目部执行年薪的制治理人员帐面生活费。累计考核完成指标的，矿返还其被停发的生活费。 （七）项目部不执行年薪的治理层，其效益工资

37、与矿本部分配方法同步。即治理层效益工资=（工资总额-下井费-中夜班费-津补贴）单位得奖人员效益工资倍数。其中：正职 2倍、副职、主管技术员 1.6倍。 （八）项目部职工的法定节假日、休假由项目部自行安排，假期工资由项目部自理。 （九）项目部对安全生产、经营情况弄虚作假的，每发觉一次罚项目部副经理及以上干部各 2000元，并对党政主管给予党纪政纪处分。 （十）各职能部门要严格审查、核准，对因把关不严、弄虚作假等行为造成失误的，每发觉一次对责任人罚款 500元，责任部门罚款 1000元。 异地项目部工资基数(附表）类不基数其中：效益工资安全工资采煤520032002000掘进井下辅助3350235

38、01000地面27001900800备注：不含边补第六节 项目部职工工资发放的规定第二十二条 工资科开发办在每月25日前向各异地项目部催办当月工作量结算单，各异地项目部须于当月月底前及时向工资科报送。工资科接到工作量结算单后即时转财务科，财务科依照各异地项目部工程结算单进行财务核算，确定其资金结算数额（进度款）。第二十三条 各异地项目部应于次月10日前将资金（进度款）回笼到位。否则，按旗矿发20082#文及异地项目部承包责任书的条款进行考核。第二十四条工资科依照财务科核算的资金结算数额（进度款）及各异地项目部承包责任书计算其工资额，并与矿本部同时向各异地项目部下达工资结算单，并安排工资帐的编制

39、。第二十五条各异地项目部在接到工资结算单后，应及时做帐，按通知时刻报工资科审核。否则，每拖延一天，对责任项目部党政主管及办事员资帐各罚款100元，累加考核。第七节 项目部经营治理信息资料的报送规定 第二十六条 各单位行政主管是生产经营治理信息报送的第一责任人，对信息的规范性、完整性、准确性、及时性负责。第二十七条 各单位应指定专人（即直接责任人）报送定期及临时性安全生产、经营治理信息资料。报表内容填制应齐全，备注讲明概括性强；报送文字资料应反映当期实际情况，内容充实、简炼，实施的机制、治理、技术、方法、流程的创新及系统改造、改进项目为必报内容。第二十八条 信息资料按样表统一格式，报送方式一律采

40、纳发电子邮件（矿开发办公共邮箱：）。专门情况需验证单位领导印章、签字的资料经许可，采纳传真或扫描件发送。第二十九条 对外开发办收到异地各生产经营公司生产经营治理报表、信息资料后，及时进行分析、归纳汇总，在规定时刻内报送至有关领导、部门及上级机关。第三十条 需报送定期生产经营治理报表、信息资料见附件。各生产经营公司依照附件填报内容，将指定的责任人名单于11月15日前报开发办。第三十一条 对未按时报送或报送质量不高敷衍了事的单位主管，罚款50100元/次，对直接责任人罚款100元/次。附件1：异地生产经营公司报矿要紧资料信息第四章 异地项目部物资治理规定为进一步规范异地项目部物资治理流程，有效降低

41、生产成本，提高经济效益，特作如下规定：第一条 物资治理的差不多原则（一）实行分级治理、集中比质比价采购、质量监督及结算的闭环治理原则。（二）项目部材料实行目标成本操纵，遵循“预算治理、落实责任、专项控管、合理投入、循环利用”的原则。（三）采购的物资要符合“合理库存及适用性原则，幸免材料使用中的功能过剩及物资积压现象”。（四）对各项目部实行采购决策权、执行权、监督权分离的物资供应治理体制。第二条 采购打算治理（一）每月20 日前，各项目部向托管处上报下月物资需求打算，5 日前上报月度材料补充需求打算，各单位报送的月度物资需求打算表必须注明物资名称、规格型号、数量、上月消耗量、库存量、下月需求量，

42、物资申报打算要经项目部单位主管签字确认。（二）托管处接到各项目部材料需求打算后，及时核实规格、型号及使用的合理性，并与各项目部报送的库存物资核对后，将需要购买的物资进行汇总、预算资金并签字确认后，每月25 日前报矿财务科、对外开发办负责人签字同意后，按照招投标范围实施采购。（三）需求打算确定后，项目部依照生产需求，及时催办物资，每周核销已到货需求打算、催办未到货需求打算，月度分析物资兑现率。第三条 采购治理（一）矿成立异地项目部物资比价采购领导小组，分管异地副矿长任组长，下设治理办公室，经营副总任办公室主任，企管科、审计科、财务科、纪委、总调度室、供应科负责人为成员，对常用、量大、价高材料进行

43、招标采购，确定供应厂家、物资名称、规格型号、单价等。（二）项目部、托管处要充分了解当地物资信息及相应的供应厂商，建立生产厂家和供应商的基础信息库，量大价高材料供应厂家应许多于五家，确保参与物资集中招标厂家许多于三家。（三）实行资质准入制，参加竞标的供应商要将相关资质证明报企管科，企管科负责对资质进行审查，审查合格后的供应商方可参加竞标。每季度企管科组织各项目部对供应厂商的供货及时性、产品质量等进行评估，作为下一轮招议标供应商筛选的依据之一。（四）招标前，各项目部要依照生产实际将所需招标采购的物资明细报企管科。企管科要将拟招标的物资明细、市场价格、参与竞标的供应商、招标方案等报招标办、领导小组、

44、矿长。（五）招标小组确定招投标时刻、地点后，提早一周通知供应商到现场竞标，未按时到会的按自动放弃处理。（六）招议标每半年进行一次。矿组织企管、财务、审计、纪委、机电、供应、总调、托管处、项目部等单位相关人员对异地项目部的常用生产物资进行招议标采购。（七）物资招标实行评委现场打分，当场宣布供应商。对需求量较大的常用物资可确定两家供应商，按最低报价签订合同。（八）招议标物资供应过程中，出现价格波动幅度达10%以上或供货商单方中止合同时，项目部需将具体情况以书面形式报托管处签署意见，由托管处报企管科，经相关部门进行审核后报招标办及领导小组，依照反馈的审核意见再作相应调整。（九）比质比价物资采购，依照

45、项目部提供的供应商物资信息、招标评委在当地调查信息、参考矿本部的价格信息，确定供应商及物资价格。（十）矿控物品的购买按矿发2 号文规定执行。（十一）日常办公、生活用品、零星材料由项目部按照矿规定的比价程序进行采购。（十二）临时性生产应急物资，项目部以书面形式（报告须注明物资的用途、数量、质量、规格型号等）经项目部主管、托管处长签字确认报企管科后，方可按矿规定程序自主组织采购。采购合同由项目部主管签字，按矿规定程序补办审批手续。（十三）各类物资采购确保原始凭证要真实且符合票据治理相关规定，否则不予结算。（十四）各项目部要设立物资采购专用公示栏，对招投标、比质比价、自行采购物资的规格、数量、价格、

46、参加人员及比价过程进行全公开、公示。（十五）采购合同由项目部主管签字，按矿规定程序办理合同审批手续。第四条 物资的验收治理（一）各项目部配备专（兼）职验收人员。到物资资由项目部领导、验收员、库管员、工会代表进行规格、质量、数量等内容的检查验收，并共同在入库验收单上签字。验收人员要及时向供应厂商索取必要的产品技术资料、质量证明文件等并妥善保管。（二）验收员、库管员必须严格按照规定，规范的填制各种单据、凭证，及时、准确地传递各种物资信息，及时登记台帐或录入计算机。（三）各类入库、领用等凭证及各类材料治理台帐要规范填写、不得涂改，对错误之处的修改要按照财务记帐有关规定进行修改；凭证和台帐要分类妥善保

47、管，需要销毁时报矿批准后统一处理。（四）物资出现质量问题或品种、规格型号出现差错时，项目部要及时与厂商联系协调处理，并以书面的形式报异地托管处。第五条 材料仓储治理（一）各项目部要依照库存材料的性能和特点进行合理储存，做到保质、保量、保安全。要建立安全库存预警机制，要依照物资自身特点及市场供求状况确定安全库存数量。（二）对不同的品种、规格、质量、等级的材料要分开码放整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，有保质期限的材料，按先后顺序码放，做到先进先出。（三）库存物资要达到数量、质量、帐表清。（四）每月1 日，项目部组织验收员、库管员、工会代表对上月物资的收、支、存情况进行盘点，盘点结果经主管签字后，报矿财

48、务科、对外开发办、异地托管处。（五）鼓舞各项目部与供货厂商签订物资代储合同，以减少资金占用，代储的品名、数量、规格型号、单价等必须报托管处处长、经营矿长批准，并报企管科备案。（六）月初库存金额不得超过上月材料打算金额的30%。第六条 材料领用、发放治理（一）各项目部下属区队单位领料要凭主管签字的有效单据办理领料手续，未审批的领料单据，库管员不得发放物资出库。（二）“领料结算单”上各栏填写内容要完整、清晰；“用途”栏内要写明使用地点及具体用途。（三）各项目部要建立物资到货、发放、领用、（电子）台帐，领用、到货、发放台帐要能形成闭合。消耗台帐必须有电子台帐，要有时刻、名称、规格、型号、数量、单价、

49、金额、领用单位、使用地点。（四）各类台帐要妥善保管，不得乱改、乱涂、乱画，不得遗失。第七条 结算治理（一）每月初，项目部将上月到物资资按供货商进行分不汇总。明细台帐经验收员、库管员、工会代表、党政主管签字后，作为到矿报销的依据，由项目部专人凭相应票据到矿办理与供应商的报销结算手续，无入库单财务不得报销。（二）项目部自行采购的物资，依照月度资金使用打算，经托管处审核，按矿规定要求进行报销。（三）月度内发生的生产应急物资采购，由项目部凭主管签字确认的物资明细、矿批复的申请单及相关票据，方可办理报销手续。（四）未按规定进行采购的物资，矿将不予报销相关费用。第八条 考核治理（一）对材料实行分级治理，分

50、级负责制。项目部各区队对下属班组制定考核标准，项目部对各区队制定考核标准，严格考核。托管处对项目部材料进行日常检查考核，企管科、财务科负责对托管处及项目部进行督察考核。（二）在物资招议标、比质比价等采购过程中出现弄虚作假的，对责任人罚款1000 元，并调离岗位待岗。（三）出现下列情形之一的，对责任人罚款200 元/次：1、未及时制定月度物资消耗月度打算和资金预算的；2、未按规定对到物资资进行验收的；3、未按要求将物资采购打算报矿备案的；4、库存材料未分类、分品种、分规格、分级规范存放、妥善保管的。（四）未按规定进行采购的，矿除不予报销相关费用外，并对责任人罚款1000 元，对党政主管各罚款50

51、0 元。（五）出现物资采购、库存、消耗未按矿相关规定建立清晰、分类台帐以及出现材料帐外循环等现象之一的，对责任人罚款500 元/项.次。（六）异地托管处对项目部物资治理负责监督考核，每季度至少检查一个项目部，年度内对异地项目部必须检查一个循环，并将结果报企管科。监管不到位的，对托管处每人罚款500 元次。（七）未及时规范进行采购物资企务公开治理的，对责任人罚款200 元/次，对党政主管各罚款100 元。（八）物资采购、验收、保管等过程中造成损失的，由责任人原价赔偿，并对其罚款200 元。（九）期末库存超定额时，对项目部党政主管各罚款500元。第九条 其他未尽事宜，按旗山煤矿治理标准等相关规定执

52、行。第五章 综合治理规定第一节 项目部日常工作行为规范第一条 行为礼貌规范 （一）人人自觉维护公共秩序，构建和谐的社会人际关系。 （二）禁止在办公区域、宿舍大声喧哗，进入他人办公室或宿舍要先敲门，经同意后方可进入。 （三）在井口、候罐室、餐厅等场所入井、候罐、吃饭时，必须主动排队，相互礼让，不得拥挤和插队。 （四）行人必须走人行道靠右中速行走，过路走人行横道，必须兼顾左右慢行。两人走成行，三人或三人以上一起行走必须成列。在路中临时交谈必须自然站立人行道右线以外，行人不得大声喧哗，勾肩搭背，不得抄手。 第二条 文明形象规范 （一）精神状况饱满，举止端庄大方，言谈庄重坦诚，见面互致问候，自然点头微

53、笑。 （二）职工必须保持个人清洁卫生，衣冠洁净整齐；男职工不准袒露纹身、不蓄长发和长胡须；后勤保障的女职工不准浓妆艳抹、留长指甲。 （三）在办公室或其他公共场所不准赤膊、穿背心、短裤、拖鞋等。 第三条 文明着装规范 （一）下井人员必须做到统一着装，按要求佩戴好劳动爱护用品。 （二）地面工作人员着装原则：端庄、大方、整洁、得体，便于工作。 第四条 文明用语规范 （一）讲话要用词得当、语言和气、清晰。 （二）工作期间、工作场所提倡讲一般话。使用十字文明用语：“您好”、“请”、“感谢”、“对不起”、“再见”。 （三）电话用语要礼貌，铃声响起后要及时接听，一般不得超过三声，拿起话筒应先讲“您好”再报单

54、位，必要时报姓名。 第五条 会议秩序规范 （一）每天每班必须按时召开班前会，班前会由当班队长主持，提早掌握了解上一班的安全生产情况，严格按照“班前签到、唱安全歌、班前排查、三讲一确认（讲安全、讲任务、讲培训、安全生产任务和规程措施确认）、职工代表发言、手指口述演示、安全宣誓”等七个方面的程序进行。各队（班）要有班前会备课本和班前会记录本，并按要求认真备课、记录，必须为每位职工配备班前会学习记录本和笔，记录本或学习材料由各队 （班）统一存放，并配备小黑板讲解 “每日一题”。要结合实际制定好月度培训打算，设计好“每日一题”的学习内容，定期组织考试，试卷存档备查。 （二）要认真落实“手指口述”操作法

55、和现场情景模拟演练，接着开展现场岗位隐患排查，做到标准不降、程序不减。（三）每周二和周五的职工活动必须按程序正常组织，并认真落实备课制度。 （四）项目部班子成员要定期召开碰头会、联席会、顶板分析会、隐患排查会、安全及质量标准化办公会等专业会议，并做好详细记录，各类基础资料必须齐全。 第六条 工作安排规范 （一）项目部实行准军事化治理，工作雷厉风行，确保政令畅通。要时刻与矿党政保持高度一致，严格落实汇报制度，每天都要向矿本部汇报当日安全生产、工程质量等工作情况，矿相关科室部门要主动和异地项目保持联系，确保与本部同安排、同实施、同检查、同考核。 （二）职工要服从领导，下级要服从上级，工作不推诿、不

56、扯皮，对安排的工作实行节点复命制，即下级必须按规定主动向上级报告工作情况，汇报工作进度、执行情况，坚持讲真话、报实情。 （三）在工作现场，如有业主方或上级单位领导来检查指导工作时，由现场负责人主动接待并请示报告施工情况。 （四）项目部领导干部要以身作则，坚持厉行节约，发扬困难奋斗的优良作风，严格操纵各类费用支出。要高度关注职工生活，及时掌握职工思想动态，千方百计解决好职工的衣、食、住、行等问题。项目部治理人员的办公室电话、手机必须保持畅通。 （五）树立主人翁意识，顾全大局，团结一致，有困难互相关心、互相尊重，尽量减少矛盾和冲突。要严格遵守项目部的治理规定及各项法律法规。严禁酗酒闹事、打架斗殴、

57、聚众赌博，一经发觉严肃处理，情节严峻的将移送司法机关。未经批准任何职工严禁擅自离开项目部，确实有事的尽量结伴同行。 第七条 集体活动规范 （一）项目部所有人员入井及用餐必须排队，统一行动。 （二）参加项目部或业主方举办的集体活动时，要有单位负责人整队带进带出，行进中队形整齐，不得中途退场或擅自离开；任何个人代表矿或集团公司除外参加活动要做到令行禁止，自觉维护集体形象和荣誉。 （三）接待来宾要热情大方，不卑不亢，不得涉及接待规定以外的内容。 第八条 环境卫生规范 环境卫生规范 环境卫生规范 环境卫生规范 （一）办公室及宿舍区域路面清洁、无杂物，按时洒水清扫。 （二）不随地吐痰，废弃物要自觉放入垃

58、圾箱。 （三）实行定置治理，办公室及宿舍必须有定置图表。各类物资、材料、办公及生活用品放置有序。 （四）工作时刻、工作岗位，严禁进餐、打牌、玩网络游戏或上网谈天。 （五） 办公室、宿舍及所有地面工作场所，做到人走灯灭，门窗关严。 第二节 项目部政工工作治理规定第九条 工作原则 外出项目部与本部政工工作，一是坚持“四同”原则，即同布置、同落实、同检查、同考核；二是党政主管是第一责任人的原则；三是规定要求与自主创新相结合的原则。 第十条 工作内容 （一）主动作为，切实提高对矿党政决策的执行力。外出项目部要始终与矿党政保持紧密的联系，确保外出项目部政工工作的方向性、针对性、有序性、协调性和指导性，制

59、造出和谐的党群、干群关系，推进外出创业进展。各项目部在自主开展好规定的日常政治教育、形势任务教育、安全质量标准化教育、文明行为规范教育、岗位技能培训等工作基础上，还要按照矿党政各部门安排的工作内容、进度和时刻要求，结合自身实际，排定具体的落实进度和时刻，并有序组 织开展和实施。每周四上午12：00前，要将本项目部贯彻落实情况及需要协调解决的热点、难点问题和职工舆情信息向对口的政工联系点部门进行反馈；对贯彻落实矿党政重要会议精神及决策部署和安排情况，要立即组织实施方案的落实，要及时向对口联系点部门反馈。同时，每月5日前，要将本项目部上月政工工作小结向对口联系点部门反馈。所有反馈信息要留有书面文档

60、，以便于时期性考核和年度检查验收。 （二）有序跟进，主动服务外出项目。党委联系点工作制度是矿党政服务基层、服务职工一项重要举措。各政工联系点要发挥政工工作的宣传教育职能、引导指导职能、协调督办职能、信息反馈职能和参与治理职能，及时准确地宣传矿党政决策部署、上级精神，关心项目部释疑解惑，提高认识，端正态度，理解支持政策规定，保证工作及措施的顺利实施。指导项目部制定切实可行的方法或措施，及时发觉和解决存在的问题，把握正确的导向。对项目部反映的所有问题，在政策规定的范围内，协调有关单位和部门及时处理，督办落实；对矿确定的重点工作，严格序时进度督办，并对督办过程中发觉的难点等问题，及时反馈协调力量解决