中煤进出口公司任务绩效考核指标汇总

1、.：.；中煤进出口公司义务绩效考核目的汇总北大纵横管理咨询公司年月目 录 TOC o - h z HYPERLINK l _Toc 总经理任务部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 总经理任务部经理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 党群管理主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 司机考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 信息主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 总务主管考核目的 PAGEREF _Toc h

2、 HYPERLINK l _Toc 行政主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力资源部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力资源部经理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 薪酬绩效主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人事主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 财务部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 财务总监考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLI

3、NK l _Toc 出纳考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 管理睬计考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 核算会计考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 税务会计考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 费用核算会计考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭事业部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭事业部总监考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc

4、 销售主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 投资主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 市场执行主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 采购主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 质量及出口主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 调度主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 产权代表考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 业务开展部考核

5、目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 业务开展部经理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 焦炭业务主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 乳清粉、原料药业务主管考核目的 PAGEREF _Toc h 总经理任务部考核目的总经理任务部经理考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范公司开展战略的准确性与前瞻性保证公司开展战略可以满足公司的目的公司战略目的实施步骤不能实现的次数不超越 次公司开展战略修正的及时性与可行性保证公司开展战略的动态性由于环境变化导致公司亏损的总额不超越

6、 战略实施评价每年不少于 次运营方案编制提纲的明晰性与指点性保证公司运营方案编制任务的顺利进展公司各部门对运营方案编制提纲提出异议的条数不多于 条运营方案包括预算编制的及时性与准确性确保公司运营方案指点作用的发扬汇总运营方案上报的时间不超越预订时间 天上级审核发现所制定年度运营方案中缺失的重要内容不超越 处部门考核的及时性与准确性确保公司各部门的任务以运营方案为指点部门考核没有按照规定时间进展的次数不超越 次/年年度任务总结编制的及时性与准确性保证年度总结对下一年运营方案编制的参考性汇总年度总结上报的时间不超越预订时间 天上级审核发现所制定年度任务总结中缺失的重要内容不超越 处总经理任务部任务

7、的方案性保证总经理任务部任务的方案性、有序性有无年度、季度任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处本部门预算编制的正规性、有效性、及时性实现全公司预算的有效编制每年本部门预算在月份之前编制完成，未按照规定和中煤的实践编制的本部门预算工程不超越 个，本部门预算与实践情况的偏向不超越 % 部门任务方案完成情况确保部门任务目的的有效实现年度、阶段性任务方案完成率不低于 %对本部门预算的执行情况的监视力度保证本部门的收支情况严厉按照预算执行，及时发现问题因监视不力导致部门预算发生不合理偏向的次数小于 次/年本部门费用控制合理运用资金，降低资金本钱本部门费用总收入小于 规章制度制定的规

8、范性、合理性、完备性确保公司的规范化管理管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超越 次公司非煤业务的市场开辟力度保证公司非煤业务的开展市场调研报告、营销方案、定价方案未及时完成的次数不高于 次担任公司参、控股企业煤炭贸易相关公司除外的管理实现对下属企业的控制考核目的因拟定不合理而导致未能执行的条数不超越 条考核情况分析报告提交的时间不能晚于规定时间 天担任公司文化建立任务有效推进公司文化建立CI谋划、对外宣传的次数不少于 次/年重要来宾及艰苦会议安排的周全性维护公司的良好企业笼统任务安排必需在来宾到来或会议召开前 天完成任务安排中关键事项出现破绽的次数不超越 次公司指点日常任务安排的合理性

9、与及时性确保公司指点任务效率的最大化公司指点日常任务安排中脱漏重要任务的次数不超越 次/年，或为否决性目的日程安排必需提早 天完成备注：党群管理主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范党务任务的方案性提高党务任务开展的有序性有无年度、季度任务方案，或上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处党务任务方案的完成率保证党务任务方案制定的效果逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不低于 %民主生活会、党务任务会、中层以上指点干部会组织的及时性确保党政信息上传下达的及时性未按期组织会议的次数不超越 次党组织建立及干部队伍建立的积极性与方案性确保公

10、司党组织及干部队伍建立的有序开展党员开展方案的提报不能超越规定时间 天向上级主管汇报党员开展情况的次数不少于 次/年公司精神文明任务开展的力度推进公司精神文明建立任务员工违反公司精神文明相关规定的次数不超越 次，严重事项为否决性目的党委办公其他日常事务处置的及时性与周全性确保公司党务工资的顺利开展会议记录中艰苦事项的脱漏次数不超越 条没有按照公司印信管理方法运用印、信的次数不超越 次党风廉政建立责任制的贯彻力度促进党风廉政建立责任制任务的开展公司党员违反党风廉政建立相关规定的景象的次数不超越 次，或为否决性目的党支部开展任务的优劣程度督促基层党支部做好任务内部评选不合格党员的数量不超越 个，集

11、团评选的优秀党员的数量不低于 个两者权重各占%党的道路、方针、政策、国家的法律、法规和上级党组织的决议、决议及指示精神的落实力度提高党员干部的政治实际程度经抽查，不了解曾经贯彻的相关内容的党员干部数量不超越 位党员、党支部考核的及时性与全面性提高党员队伍素质实践考核的人员和次数占应考核人数和次数的比例不低于 %党员入党恳求资料和程序的完备性确保党员开展过程的规范化缺失思想汇报份数不高于 份，或未按规定培训入党积极分子的次数不高于 组织党员学习的及时性和有效性提高党员的素质组织党员学习的次数不低于 次工会任务的方案性提高工会任务开展的有序性有无年度、季度工会任务方案，或上级审核发现所制定方案中缺

12、失的重要内容不超越 处工会任务开展质量促进工会任务的开展工运实际研讨次数不低于 次/年；重要资料、重要文件、会议纪要、任务报告中的关键内容脱漏条数不超越 条对工会经费的控制力度保证工会任务的收支情况严厉按照预算执行，及时发现问题因控制不力导致工会预算发生不合理偏向的次数小于 次/年共青团任务的方案性提高共青团任务开展的有序性有无年度、季度任务方案，或上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处团委任务开展质量促进团委任务的开展培训方案、总结、任务报告的提报不超越规定时间 天培训方案、总结、任务报告中重要内容的脱漏不超越 次对团委经费的控制力度保证团委任务的收支情况严厉按照预算执行，及时发现

13、问题因控制不力导致团委任务的预算发生不合理偏向的次数小于 次/年备注：司机考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范出车的及时性满足公司用车需求出车的延误次数不超越 次，或为否决性目的交通事故的发生次数确保公司行车平安交通事故发生的次数不超越 次，或否决性目的车辆维修的方案性提高车辆维修的有序性有无年度、季度维修方案，或上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处车辆维修、保养、年检的及时性确保车辆正常运转车辆未能及时维修、保养或年检的次数不超越 次车辆内外的卫生整洁保证公司车辆车貌良好车辆未能及时清洁次数不超越 次车辆检修费的控制力度降低公司车辆的各种耗费所辖车辆各项检

14、修费不高于 /车/考核周期相关法规、知识的学习、培训的及时性与有效性提高司机的平安认识、业务技艺和环保认识不参与相关法规、知识的学习和培训次数不超越 次备注：信息主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范公司信息规划的前瞻性与正确性保证信息规划任务的方案性、有序性公司信息规划不能实现的条数不超越 条信息技术运用建议的有效性和可行性确保公司信息规划的动态开展信息技术运用建议的提出能否及时；信息技术运用建议的采用率不低于 %信息管理相关制度制定的规范性、合理性、完备性确保信息管理任务的规范化信息管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超越 次信息管理任务的方案性保证信息管理

15、任务的方案性、有序性有无年度、月度任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处信息系统相关报告的严密性保证公司信息系统相关工程的顺利开展信息系统相关报告中重要内容的缺失不超越 处信息化工程预算的控制力度保证信息化工程的收支情况严厉按照预算执行，及时发现问题因控制不力导致信息化工程预算发生不合理偏向的次数小于 次/年信息管理任务方案的完成率保证信息管理任务方案制定的效果逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不低于 %公司信息系统建立、维护、改良的及时性和有效性保证公司信息系统的有效运转公司信息系统运转发生缺点的次数少于 次信息系统改良建议的采用率不低于 %

16、公司计算机软、硬件购置的及时性与适用性保证所购置的软、硬件满足公司业务的需求由于短少软、硬件而影响任务的次数少于 次由于软、硬件质量而影响任务的次数少于 次公司计算机运用培训的及时性与有效性确保公司员工的计算机程度满足任务的需求计算机培训的开场时间不超越规定时间 天计算机培训后不合格员工的人数少于 人公司数据信息搜集的全面性与及时性确保数据信息满足公司指点的决策需求关键信息延误搜集的次数不超越 次关键信息搜集的错误条数不高于 条关键信息搜集的脱漏条数不高于 条备注：总务主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范完成总经理任务部任务方案的相关部分保证总经理任务部任务的方案性

17、、有序性任务方案未及时完成少于 次；上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处完成总经理任务部任务总结的相关部分保证总经理任务部任务及时总结上级审核发现所编写的任务总结中缺失的重要内容不超越 处后勤管理相关制度制定的规范性、合理性、完备性确保后勤任务的规范化管理后勤管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超越 次办公用品、固定资产、办公设备等物资采购的及时性保证公司各部门业务的顺利开展因物资供应不及时而遭到赞扬的次数不超越 次物资采购的合理性与适用性确保公司所采购的物资质高价优所采购物资中出现价钱偏高、质量次、售后效力差景象的次数不超越 次，或为否决性目的办公设备维修的及时性强化公司应

18、变突发事件的才干办公设备损坏后未能及时维修的次数不超越 次，或为否决性目的公司通讯设备的管理力度提高公司通讯设备管理任务的程度未及时交纳费的次数不超越 次未及时维修及改换通讯设备的次数不超越 次公司后勤事务管理的及时性和有效性确保公司各项任务的顺利开展未及时办理各项后勤事务的次数不超越 次印、信运用的合理性确保公司的合法权益得到维护印信运用违反印信管理方法的次数不超越 次出国组团协调任务的周全性确保出国团组任务的顺利进展出国组团任务出现过失的次数不超越 次公司公共事务、集团活动安排的及时性和周全性维护公司良好的企业笼统公共事务或集团活动出现过失的次数不超越 次公司档案搜集的完好性确保公司信息管

19、理的程度档案缺失件数不超越 件，严重为否决性目的公司档案管理的合理性确保公司档案管理任务的有序性档案检索卡缺失个数不超越 个档案数据库中关键信息的脱漏条数不多于 条档案遗失件数不多于 件，严重为否决性目的公司非运营类会议发言稿的及时性与全面性确保公司非运营类会议的顺利进展非运营类会议发言稿中重要信息脱漏的条数不多于 条，严重为否决性目的公司非运营类宣传资料整理的全面性与准确性提高公司良好的企业笼统非运营类宣传资料未能及时完成的次数不多于 次非运营类宣传资料中的错误不多于 处备注：行政主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范完成总经理任务部任务方案的相关部分保证总经理任务

20、部任务的方案性、有序性任务方案未及时完成少于 次；上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处完成总经理任务部任务总结的相关部分保证总经理任务部任务及时总结上级审核发现所编写的任务总结中缺失的重要内容不超越 处公司会议管理的规范性保证公司会议的顺利召开未及时通知参会人员预备参与会议的次数不超越 人/次会议资料及用品未及时预备而影响会议进展少于 次，严重为否决性目的 PAGE # 页：# 定量化、详细，如何衡量？公司会议记录的完好性确保公司会议的内容得到完好的传播会议记录中关键内容缺失的条数不超越 条，严重为否决性目的公司会议决议和决议落实情况检查的及时性确保公司的各种决议得到详细的落实未能

21、及时督办、检查公司级会议落实情况的次数少于 次公司公文管理的规范性确保公司信息的管理程度公司收发文缺失件数不超越 件，严重为否决性目的公司文件得到泄露的次数不超越 次，严重为否决性目的公司法律事务协办的及时性协助公司法律顾问的任务公司法律事务未能及时处理的次数不超越 次，严重为否决性目的非煤业务市场调研报告的及时性与全面性为公司非煤业务的顺利开展发明前提非煤业务市场调研报告中关键内容的缺失不超越 项非煤业务市场调研报告未能及时完成的次数不超越 次，严重为否决性目的非煤业务市场营销方案的创新性与可行性确保非煤业务的迅速推进非煤业务市场营销方案因拟定不合理而导致未能执行的次数不超越 次，严重为否决

22、性目的非煤业务对外投资工程预可研报告或调研报告的缜密性与合理性为公司非煤业务的对外投资奠定根底报告中关键内容的缺失不超越 项，严重为否决性目的报告中存在的明显错误不超越 项，严重为否决性目的工程运作框架的可行性与合理性确保公司非煤业务对外投资工程运作的有序性工程运作框架因拟定不合理而导致不能执行的次数不超越 次，严重为否决性目的业务资料统计的及时性与全面性确保公司与集团接口任务的顺利展开业务资料统计中关键资料的缺失不超越 项业务资料未能及时送达集团的次数不超越 次公司证看管理的规范性确保公司的企业笼统得到维护公司证照未能及时年检、变卦的次数不超越 次，严重为否决性目的公司内部其他重要任务管理的

23、规范性确保公司内部运作的顺畅进展提案管理未能根据公司提案管理制度进展的次数不超越 次印章管理未能根据公司印章管理制度进展的次数不超越 次公司的企务公开任务未能根据企务公开制度开展的次数不超越 次备注： 人力资源部考核目的人力资源部经理考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范提出组织构造改良方案和岗位职责设计方案的有效性确保提出组织构造改良方案和岗位职责设计方案符合公司开展规划提出的组织构造改良方案和岗位职责设计方案不符合公司开展规划的条数不超越 条制定的人才开展战略规划的质量保证人才开展战略和总体战略的匹配提交的人才开展战略规划不符合公司总体战略的条数不超越 条人力资源部任

24、务的方案性提高人力资源部任务开展的有序性有无年度、季度任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处人力资源部任务方案的完成率确保人力资源部各项任务方案制定的效果逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不小于 %各项人力资源管理制度的全面性与可行性保证人力资源部各项管理制度的顺利实施各项管理制度条款出现脱漏或失误的条数不超越 条员工奖惩方案的可操作性确保员工行政奖惩方案得到顺利实施因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数不超越 次，或为否决性目的调整各部门目的责任制的及时性防止各部门目的责任制不真实践因对目的责任制不合理的部门未及时调整而使实践任务业绩与目的责

25、任相差较大的部门数不超越 个，或为否决性目的工资、福利方案及员工薪资调整方案的合理性保证员工所得报酬根本反映员工业绩员工对工资、福利方案及薪资调整方案的不称心率不超越 %制定的完好性防止内容出现脱漏内容出现脱漏的条数不超越 条人力资源有关报告、信息的质量为公司艰苦人事决策提供信息支持公司指点对所提交的报告提出意见的条数不超越 条，被公司采用的信息条数不少于 条两者权重各占%人员招聘任务的有效性保证招聘任务义务顺利完成所招聘人员录用后被部门赞扬的次数不超越 次人员招聘的及时性保证人员供应满足需求人员需求明确之后，超越一个月，仍没有招到适宜人选的次数不超越 次高层人员除外绩效考核的有效性保证绩效考

26、核能充分反映员工业绩员工对绩效考核不称心率不超越 %对公司艰苦人事问题决策的参与程度促进公司艰苦人事问题的科学决策对公司艰苦人事问题决策提出的建议被采用的条数不低于 条宣传人力资源相关信息的有效性促进员工对人力资源相关政策法规等信息的了解对已宣传的人力资源相关信息不了解的员工位数不超越 位处置员工赞扬、争议的及时性保证员工的赞扬、争议得到及时处置未及时对员工赞扬及有关人事争议作出回答的次数不超越 次/季管理人事档案的力度防止人事档案出现脱漏、丧失的景象人事档案出现脱漏、丧失景象的次数不超越 次，或为否决性目的监视下属公司用工合法性防止下属公司用工违法下属公司用工违法景象不超越 次，严重的为否决

27、性目的培训下属公司人力资源管理人员的力度加强下属公司人力资源管理力量培训下属公司人力资源人员的次数超越 次下属企业人力资源制度的完好性规范下属企业人力资源管理任务下属企业重要人力资源制度缺失 个劳动合同的完美程度加强劳动合同对员工和企业的维护程度发现劳动合同存在缺陷不超越 处，严重的为否决性目的劳动合同签署的及时性和准确性规范劳动合同管理劳动合同签署拖延超越个月的次数不超越 次，或为否决性目的劳动合同签署出现过失次数不超越 次人力资源信息系统的完备性加强者力资源信息系统建立人力资源信息系统中重要信息的缺失不超越 处有效提案的个数推进提案任务年度中有效提案的个数不少于 个实施并已产生成效的提案个

28、数不少于 个产权代表、董事、监事、财务担任人的任职资历规范加强委派人员管理产权代表、董事、监事、财务担任人的任职资历规范有脱漏或过失之处不超越 处人员评价的准确性提高委派产权代表、董事、监事、财务担任人的有效性对所委派产权代表、董事、监事、财务担任人的评价出现艰苦偏向的次数不超越 次，或为否决性目的培训任务的有效性加强员工培训年度培训次数超越 次员工被培训的比例超越 %员工对培训的称心程度超越 分培训能否对业务有很大的支持备注：薪酬绩效主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范分管业务任务的方案性保证分管业务任务的有序性有无年度、季度任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失

29、的重要内容不超越 处分管业务任务方案的完成率保证分管业务各项任务的完成逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不小于 %考核体系设计前期信息搜集的有效性提高考核体系设计前期所搜集信息的质量考核体系设计前期所搜集信息被采用的条数不低于 条了解员工对公司考核体系运转的意见和建议的程度为进一步改良考核体系提供支持搜集员工对公司考核体系运转的意见和建议的条数不少于 条提出的公司考核体系改良方案的质量保证考核体系改良方案合理有效改良方案中重要条款被采用率不低于 %岗位绩效综合考核表的完好性和全面性提高岗位绩效综合考核表的完善程度主要考核项在岗位绩效综合考核表中的缺失率不超越 %岗

30、位绩效综合考核表填写的规范性提高岗位绩效综合考核表运用程度岗位绩效综合考核表签署的时间不超越方案时间 天，签署的岗位绩效综合考核表中存在问题的不超越 份对部门绩效考核进展汇总等的及时性确保定期对各部门绩效考核的结果进展搜集、汇总、统计未能及时对各部门绩效考核的结果进展搜集、汇总、统计的次数不超越 次公司考核兑现任务完成的及时性和准确性保证考核兑现任务准确无误考核兑现任务未及时完成的延误天数不超越 天，考核兑现结果出现计算过失的次数不超越 次或为否决性目的两者权重各占%审核考核分析报告的准确性提高考核分析报告的质量考核分析报告中出现的过失、脱漏等未被审核出的次数不超越 次考核分析报告的全面性提高

31、考核分析报告的完善程度考核分析报告中出现脱漏的条数不超越 条宣传人力资源相关信息的有效性促进员工对人力资源相关政策法规等信息的了解对已宣传的人力资源相关信息不了解的员工位数不超越 位薪资总额建议的合理性确保薪资总额符合本公司业绩及公司薪资发放原那么部门副经理对薪资总额建议提出意见的条数不超越 条员工工资表编制的准确度保证准确地发放员工薪酬所编制的工资表出现错误的次数不超越 次，或为否决性目的核定各项保险基数的准确性防止各项保险基数出现错误核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超越 次工资、奖金、福利方案的可行性保证拟定的工资、奖金、福利方案符合国家及公司有关方案、规定工资、奖金、福利方

32、案出现失误或脱漏的次数不超越 次薪资核定的准确性防止员工薪资出现错误薪资核定的过失率不超越 %对员工的出勤及各种休假情况审核的有效性准确记录员工的出勤及各种休假情况审核员工出勤及各种休假记录出现过失的次数不超越 次办理各项保险手续的及时性保证及时为员工提供社会保证拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超越 次，或为否决性目的离退休人员工资、福利核定的准确性保证离退休人员工资、福利发放无过失核定离退休人员工资、福利的过失率不超越 %管理部门印章的力度保证部门印章的合规运用出现部门印章滥用的次数不超越 次，或为否决性目的备注：人事主管考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范

33、各种人事管理制度的完善程度确保有关人力资源各个环节任务的顺利开展人事管理制度出现脱漏或失误的次数不超越 次年度用人方案的合理性保证公司的用人需求部门经理对年度用人方案提出意见的条数不超越 条各岗位职务阐明书描画的准确性防止各岗位的职务阐明书出现缺失或错误各岗位的职务阐明书的职责缺失率不超越 %，职责描画有错误的职务阐明书不超越 份两者权重各占%人事手续办理的准确性确保准确无误地办理有关人事手续办理有关人事手续的过失率不超越 %内部竞聘任务方案的完成率保证内部竟聘任务的完成逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不小于 %内部竞聘任务开展的规范性确保内部竞聘任务按公司有关

34、规定及程序顺利完成未能按照有关规定和程序完成内部竞聘任务的次数不超越 次外部招聘前期预备任务的有效性保证外部招聘任务顺利进展因预备不充分而影响外部招聘任务正常进展的次数不超越 次参与各类招聘会的力度提升公司外部招聘人才的质量参与年度高校招聘会等招聘会的次数不少于 次员工对劳资合同管理任务的称心度防止出现不用要的劳资合同纠纷出现不用要劳资合同纠纷的次数不超越 次，或为否决性目的办理离、退休手续任务的质量提升办理离、退休手续员工的称心度办理离、退休手续员工的赞扬次数不超越 次，或为否决性目的管理人事档案规范性防止人事档案出现脱漏、丧失等景象人事档案任务出现脱漏、丧失等景象的次数不超越 次，或为否决

35、性目的人事档案借阅管理制度的执行力度防止档案的缺失逾期未还的档案册数不超越 册，档案缺失的册数不超越 册，或为否决性目的人力资源信息的完善度防止人事、劳资信息的脱漏脱漏人事、劳资信息的次数不超越 次人力资源管理信息系统的有效性确保人力资源管理信息系统正常运转人力资源管理信息系统未能正常运转的次数不超越 次监视控股企业用工管理情况的力度确保公司控股企业用工管理符合国家法律、法规要求公司控股企业违反有关用工管理规定而未能及时发现并处置的次数不超越 次处置员工赞扬、争议的及时性保证员工的赞扬、争议得到及时处置未及时对员工赞扬及有关人事争议作出回答的次数不超越 次培训任务方案的完成率确保公司年度或短期

36、培训任务方案制定的效果逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不小于 %岗位培训规范的合理性提升岗位培训的质量岗位培训规范与岗位对员工实践要求差距过大的条款数不超越 条培训大纲的适用性保证培训任务义务的完成培训大纲的实践执行率不低于 %岗前、岗位、应知应会培训的有效性确保各项培训任务到达预期效果培训结果不合格的员工数量不超越 位培训评价任务的及时性提高培训管理程度培训终了后未及时组织培训评价调查并提交培训总结的次数不超越 次与培训相关的各项预备任务的完善性保证培训任务按方案完成因预备任务不充分而影响培训任务正常进展的次数不超越 次配合培训任务的力度保证培训任务按方案完成

37、因配合不力而遭到培训教师赞扬的次数不超越 次，或为否决性目的方案、总结等资料起草的及时性保证方案、总结、交流资料等重要文字资料及时报送方案、总结、交流资料等重要文字资料未及时起草、报送的次数不超越 次部门档案的完好性保证文件、资料等档案的完好文件、资料等档案的缺失件数不超越 件，或为否决性目的会议记录、纪要失误数保证会议精神的传达贯彻经抽检发现会议记录、纪要的漏记次数不超越 次，内容有脱漏的次数不超越 次两者权重各占%管理需上报有关资料的准确性与及时性及时、准确地上报参与有关考试人员的资料出现延误、错漏参与考试人员上报资料的次数不超越 次，或为否决性目的备注： 财务部考核目的财务总监考核目的考

38、核维度：义务绩效 考核人： 序号目的项考评目的考评规范财务部任务的方案性保证财务部任务的方案性、有序性有无年度、季度任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处部门任务方案完成情况确保部门任务目的的有效实现任务实践完成率不低于 %规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保财务系统规范化管理管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超越 次，财务制度有错误或缺失的项数不超越 项，或为否决性目的财务规划的有效性确保财务规划的效果财务规划重要内容缺失不超越 处参与财务决策的效果促进财务人员参与企业艰苦决策参与艰苦财务决策并且提供重要财务意见的不少于 次中煤财务预算编制的正规性、有效性、及

39、时性提出中煤总体收支预测及控制范围，确保各项任务的检核规范每年财务预算超出规定时间少于 天，未按照规定编制的财务预算工程不超越 个，财务预算与实践情况的偏向不超越 % 对中煤各部门预算的执行情况的监视力度保证中煤各部门的收支情况严厉按照预算执行，及时发现问题部门的预算发生不合理的偏向却没有及时给出警告的次数不超越 次预算执行情况分析报告的及时性和完好性保证预算的效果预算执行情况统计错误不超越 处预算执行问题脱漏不超越 处发现预算执行问题未及时反映次数不超越 次各部门费用控制情况保证各部门费用按预算进展控制超越费用预算各部门不超越 个经总经理同意的除外PAGE # 页：# 参照山西信托的修正，详

40、细论述如何计算偏向财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成财务报表出现错误不超越 处财务报表未能按时完成次数不超越 次中煤所投资工程财务可行性论证的科学性和有效性为中煤投资工程提供详细、合理、科学的财务可行性分析因采用此方案呵斥的实践损失未获得应得利益或产生额外损失不超越总投资额的 %中煤筹资方案规划设计的科学性与有效性为中煤的筹资决策提供详细、合理、科学的根据和规划方案该筹资方案的资金本钱与筹资风险在一定的资金规模下能否为最小否决性目的PAGE # 页：# 详细，参照山西信托撰写方式财务费用控制合理运用资金，降低资金本钱财务费用控制能否在预定目的内财务费用总收入小于 或者年度资金本

41、钱小于 资金方案的有效性合理调配资金资金估计规模与实践发生规模之间的偏向不超越 %资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证中煤所运营活动需求因资金调度不能及时到位影响业务运转的次数不得超越 次，延迟不得超越 天下属单位的财务监控力度确保下属单位财务会计任务的规范性监视检查次数不低于 次/年，未及时发现的问题数不低于 个/年，未及时发现的问题所呵斥的损失不高于 元三者权重各占三分之一税务谋划的效果合理进展税务谋划，维护中煤所的合法利益因税务谋划的不合理而呵斥的中煤损失不高于 元合同的财务审核有效性严厉对各种合同进展有效的财务审核财务审核出现应发现而未发现的合同财务问题不超越 次应收账款坏帐率加

42、强应收帐款管理，控制财务风险应收帐款坏帐率低于 %，金额小于 元应收帐款周转天数加快资金流动应收帐款周转天数不大于 天中煤各项费用的审核力度严厉执行费用控制规范，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超越 笔，金额不超越 元两者权重各占%出现艰苦资金收付过失次数严厉控制财务收付过失艰苦资金收付过失次数少于 次，小于 元统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的工程不超越 %，统计报表的报送延误不超越 天两者权重各占%财务部会计电算化建立管理力度加强信息化建立监视管理，提高中煤所信息化程度会计电算化率不低于 %，电算化数据能否及时备份，电算化管理体系的影响运

43、用的缺陷不超越 处PAGE # 页：# 详细，定量而非定性国有资产管理力度确保国有资产平安资产账实不符次数不高于 %，金额不大于 元财务信息有效性为管理决策提供根据财务信息有艰苦错误次数不超越 次，财务信息有艰苦脱漏不超越 处中煤财务情况分析的完好性和准确度为中煤运营管理提供准确的决策根据财务分析报告内容脱漏率不高于 %，出现分析过失的工程不超越 个两者权重各占%对下属公司、工程、指点离任审计的有效性加强财务控制的力度，降低资金运用风险该发现未发现的艰苦资金隐患不超越 处，被采用的审计意见超越 条，被审计公司发生艰苦经济问题的次数不超越 次，或为否认性目的备注：出纳考核目的考核维度：义务绩效

44、考核人： 目的项考评目的考评规范现金收付凭证的审核力度保证现金收付凭证编制准确、合规审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超越 次现金收付业务办理的规范性确保现金收付管理程序的执行违反现金收付管理程序的次数不超越 次，或为否决性目的现金收付业务办理的准确性降低现金收付过失率办理现金收付业务出现过失的次数不超越 次，或为否决性目的登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超越 次，出现不合规定、数据过失次数应不超越 次两者权重各占%，总账与现金、银行存款明细账能否账账相符否决性目的，现金、银行存款明细账能否账实相符否决性

45、目的库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性保证现金、有价证券、重要空白凭证的平安管理现金、有价证券、重要空白凭证保管能否出现短缺、遗失景象不超越 次清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性确保及时清点库存，及早发现问题未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超越 次轧平账务的及时性确保每日及时提供现金和银行存款余额未及时轧平账务次数不超越 次，或为否认性目的对账任务的及时性提高会计任务的时效性未按时对账的次数不超越 次，或为否决性目的现金额度控制的有效性加强现金额度的控制现金额度超越规定的次数不超越 次，现金短缺影响任务的次数不超越 次两者权重各占%银行结算业务的准确性与及时性确

46、保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误办理银行结算业务时，出现错误的次数不超越 次，汇款、划款时间延误不超越 天，或为否决性目的 两者权重各占%签发重要票据的准确性确保签发转账支票等重要票据任务的准确无误签发重要票据任务出现失误的次数不超越 次，或为否决性目的银行对账单与银行余额调理表编制的及时性保证银企对账任务的及时顺利进展不按时填制银行对账单和编制银行余额调理表的次数不超越 次开户银行往来票据的传送的及时性和准确性保证开户银行往来票据传送的正常进展开户银行往来票据的传送不及时次数不超越 次，出现过失次数不超越 次两者权重各占%会计档案保管完好率保证会计档案完好、妥善保管重要会计

47、资料未及时存档次数不超越 次会计档案能否保管整洁有序存档会计资料发现遗失次数不超越 次印签章运用的正确性确保印签章保管及运用的正确无误印签章在保管期间不得出现错误运用记录；否决性目的；由于印签章错误运用呵斥的损失不得高于 元其它会计任务办理的及时、准确性确保所承当的其它会计任务的有效完成办理住房公积金过程中的过失率不得超越 ；方案财务部门收发文签收的正确率不得低于 ；办公用品发放的准确率不得低于 ； 备注：管理睬计考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范对各部门预算编制年度、季度任务的组织与指点力度保证各部门的财务预算编制符合公司的制度规定与实践因组织与指点不力而导致部门预

48、算编制年度、季度中不符合公司制度规定或公司实践的工程不高于 %；对公司财务才干进展平衡的准确度保证公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡资金收支的偏向不超越 %，或者不超越 元公司年度财务预算编制的及时性与规范性保证按照公司的规定与实践及时编制公司财务预算，为公司指点提供决策参考年度财务预算编制未能如期完成而拖延的时间不超越 天，年度财务预算中未按照公司制度或公司实践编制的工程不超越 % 两者权重各占%对公司各部门预算执行的监视力度总结分析差别，及时处理问题，保证预算任务的顺利进展对各部门预算执行监视的次数不低于 次/季，因未能及时发现预算问题而呵斥的损失不高于 元，对发现的

49、问题为能及时反映的次数不超越 次三者权重各占三分之一公司财务、业务信息搜集的完好性保证定期对一切重要信息进展全面搜集，为财务分析奠定根底公司重要财务数据、财务目的和业务目的完成情况等信息搜集的脱漏率不超越 %，时间延期的次数不超越 次公司财务才干目的计算的准确度保证为财务分析提供准确的数据根底出现财务目的计算错误的情况不超越 次公司财务才干目的分析的全面性和准确度综合分析公司各项财务才干，为指点提供决策根据对公司偿债才干、营运才干、获利才干进展分析所运用的各项财务目的能否有脱漏否决性目的，在财务分析中得出错误结论的工程不超越 % 两者权重各占%公司整体财务情况分析的准确度为公司指点宏观决策提供

50、准确的财务根据在财务分析中应发现而未发现的重要结论不超越 条，对艰苦问题的判别出现偏向的不超越 处各项投资评价目的计算的准确度为投资决策提供财务数据参考能否出现投资评价目的计算错误的情况否决性目的投资敏感性分析结论的正确性正确衡量重要变量对投资结果的影响分析误差不高于 %；投资可行性分析报告的完好性与规范性为公司的投资决策提供准确的可行性分析重要目的脱漏率不高于 %，重要目的分析误差不高于 %，分析方法认可度不低于 % 三者权重各占三分之一公司筹资规模确定的准确性确保公司开展的需求或工程开展的需求筹资规模与实践所需资金的误差不超越 %公司筹资方式选择的经济合理性确保公司的筹资本钱最低筹资分析中

51、脱漏的艰苦筹资风险或未采取措施去预防的风险不超越 处， 公司资金本钱预测的准确度为筹资方式的选择提供根据筹资费用测算准确度不低于 %，资金运用费用测算准确度不低于 % 两者权重各占%公司筹资风险的优化度确保公司筹资的最小风险实践筹资过程中，资金提供的满足率不低于 %，资金本钱不高与估计的 %公司资本构造规划的效果确保公司实现了最正确资本构造能否采取真实措施改善了公司的最正确资本构造，即在能够情况下加权平均资本本钱较小同时企业价值更大的资本构造否决性目的公司控股子公司财务制度的指点力度保证公司控股子公司的财务制度规范因指点不力导致控股子公司的财务制度出现不规范不健全之处不超越 处公司控股子公司的

52、会计核算体系和财务管理体系的规范性保证公司的经济活动得到准确的反映，财务活动得到规范的管理控股子公司的会计核算与财务管理中有艰苦问题的内容不超越 处对控股子公司财务任务的监视指点力度强化对控股子公司的财务控制对控股子公司财务任务的指点监视频次不低于 次/季，因指点监视不力导致控股子公司的财务任务出现问题的次数不超越 次两者权重各占%对公司控股子公司财务人员委派制的执行力度强化对控股子公司的财务控制被委派人员的资历符合度不低于 %，被委派人员汇报频次不低于 ，对被委派人员任务检查的频次不低于 次/季三者权重各占三分之一审计任务的有效性加强对下属公司进展财务监视，加强离任审计任务审计义务中艰苦问题

53、脱漏次数不超越 次或为否决性目的华光公司财务报表编制的准确性和及时性加强财务报表编制任务华光公司财务报表编制延迟不超越 天，错误次数不超越 次备注： 核算会计考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范审核结算单据的真实性及计算数据的准确性保证公司财务数据的准确性审核后的财务数据出错率不高于 根据各种收付款单据及时进展会计核算确保记账凭证按照会计规那么编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超越 次，出现不合规定、数据过失次数不超越 次两者权重各占%担任根底报表的编制及财务情况阐明书的编制保证公司财务报表的真实、客观、公正未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不

54、超越 次，会计报表出错率不超越 % 两者权重各占%经审计后，以为财务报表过失小于重要性程度，以为财务报表真实、客观、公正担任年度合并报表的编制及财务情况阐明书、报表附注的编制保证财务报表及时编制，及报表的真实、客观、公正未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超越 次，会计报表出错率不超越 % 两者权重各占%担任境外公司决算报表的填制保证财务报表及时编制，及报表的真实、客观、公正未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超越 次，会计报表出错率不超越 % 两者权重各占%担任境外公司日常报表的填制及帐务审核保证财务资料真实、客观、准确未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超越

55、次，会计报表出错率不超越 % 两者权重各占%担任上报集团公司报表及资料的填报保证财务资料真实、客观、准确未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超越 次，会计报表出错率不超越 % 两者权重各占%月末统计应收账款回收情况,并将统计情况交于管理睬计岗进展分析保证资料真实、客观、准确未能按时完成每月、每年例行提交应收帐款统计的次数不超越 次，应收帐款统计出错不超越 处或不超越 元 及时通知业务部门催收货款保证货款及时回收未能及时书面通知全年小于 次月末对库存情况进展帐实核对，并将统计情况交于财务管理岗进展分析，对没有及时进展核销的库存,查明缘由提高会计任务的时效性未按时结账、对账的次数不超越

56、次，或为否决性目的月末编制库存商品盈亏分析表等报表及时提供财务数据库存商品盈亏分析表错误率小于 备注：税务会计考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范提出税务谋划相应建议有效的利用的国家的税收政策，降低公司的税赋本钱税务方案能否合法否决性目的因采取措施得当，PAGE # 页：# 此话什么意思？降低公司税赋本钱超越总税赋的 %，或降低税赋本钱 元各种应纳税款计算的准确性保证纳税任务的准确，防止税务纠纷应纳税额的计算出现过失的笔数不超越 笔各类纳税恳求表编制的及时性与准确性保证纳税任务的及时准确，防止税务纠纷能否及时编制纳税恳求表否决性目的，纳税恳求表中出现数字错误的工程不超越

57、 处两者权重各占%纳税业务会计核算的及时性与准确性及时准确的反映公司的税务活动能否及时按照会计原那么对公司的纳税活动进展会计核算否决性目的，纳税业务会计核算出现过失的工程不超越 处两者权重各占%对有关部门税务检查的配合力度保证及时为税务监管部门提供数据信息税务监管部门对税务检查业务的配合任务的埋怨和赞扬不超越 次出口退税办理的及时性、正确性保证尽快获得出口退税资金出口退税延误时间不超越 天，金额过失次数不超越 次或为否决性目的出口贴息办理的及时性、正确性保证尽快获得出口贴息资金出口贴息延误时间不超越 天，金额过失次数不超越 次或为否决性目的工资发放、福利办理的及时性和准确性保证工资、福利办理及

58、时准确发放工资发放、福利办理延迟次数不超越 次，过失不超越 次备注：费用核算会计考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范确保管理费用预算的合理性和完好性确保管理费用预算能为管理费用的控制和运用提供根据管理费用预算与实践支出偏向不超越 %，管理费用漏项不超越 项管理费用中差旅费、出租车、劳保文具、手机等及医药费的报销制造凭证确保记账凭证按照会计规那么编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超越 次，出现不合规定、数据过失次数不超越 次两者权重各占%管理费用统计的准确性，管理费用支出预警的及时性有效控制管理费用支出定期汇总管理费用支出统计时的过失不超越 次，管理费用超

59、越预算预警线没有及时通报的次数不超越 次管理费用分析的有效性为控制管理费用支出的控制提供根据分析合理，并能为管理费用控制提供有效建议的次数不少于 次固定资产帐卡管理及帐务处置，计提折旧费确保记账凭证按照会计规那么编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超越 次，出现不合规定、数据过失次数不超越 次两者权重各占%出国团组的购汇及结算确保记账凭证按照会计规那么编制，及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超越 次，出现不合规定、数据过失次数不超越 次两者权重各占%住房公积金办理的准确性和及时性保证住房公积金管理良好住房公积金办理拖延次数不超越 次，过失不超越 次备注： 煤炭事业部考核

60、目的煤炭事业部总监考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的考评规范公司煤炭业务开展战略的准确性与前瞻性保证煤炭业务的开展战略可以满足公司的战略目的煤炭业务战略目的的实施步骤不能实现的次数不超越 次煤炭业务各种建议措施的可行性确保公司的煤炭业务可以按照战略目的顺利开展各种建议措施因拟定不合理而导致未能实施的次数不超越 次煤炭事业部任务的方案性保证煤炭事业部任务的方案性、有序性上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处煤炭业务部预算编制的正规性、有效性、及时性实现全公司预算的有效编制每年本部门预算在月份之前编制完成，未按照规定和中煤的实践编制的本部门预算工程不超越 个本部门预算与