锰业有限公司管理办法

1、公布令公司概况公司方针和目标佰源丰镒业治理体系要求1范围2参考文献3术语和定义1本标准采纳的术语和定义局部术语和定义的调整其他定义4公司环境1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望本标准依据最新版的质量治理体系、环境治理体系标准及按其 结构改写的职业健康平安治理体系标准，最新版的关于矿山、爆 破的平安规程和加油站作业平安规范，最新版的关于矿山的平安标 准化规范的适用内容，以及国家有关财务治理、人力资源治理的规 范性文件的要求，有机地结合在一起，融入PDCA的结构之中。本标准规定了公司方针，说明了公司治理体系的要求。本标准用于实施、保持和持续改进公司治理体系，不断提升公 司绩效。2参考文献

2、GB/T 19000-2015质量治理体系 基础和术语GB/T 19001-2015质量治理体系要求GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南改写的职业健康平安治理体系 要求（涵盖GB/T 28001 -2011的全部内容，并采纳了 GB/T 28001-2001职业健康平安治理体系规范的“3. 1” “3.4”术语）GB164232006金属非金属矿山平安规程GB6722-2014爆破平安规程AQ3010-2007加油站作业平安规范AQ/T 2050. 12016金属非金属矿山平安标准化规范 导那么AQ/T 2050. 22016金属非金属矿山平安标准化规范 地下矿山实施指南国

3、家有关财务治理、人力资源治理的假设干规范性文件3术语和定义本标准采纳的术语和定义本标准采纳的术语和定义如下:GB/T 19001-2015质量治理体系要求中的术语及其在GB/T 19000-2015质量治理体系 基础和术语中的定义；GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南的术语和 定义；GB/T 28001-2011职业健康平安治理体系 要求中除“3.6”、 “3.9”之外的术语和定义。局部术语和定义的调整考虑到以下因素，对局部术语和定义作出调整：平安生产标准 化标准的术语和定义；公司在预防“人身损害和(或)健康损害”(GB/T 28001-2011)之外也需要预防造成其他损失

4、的事故；“健 康损害”中，公司目前要紧操纵职业病；公司职员的理解适应。作出调整的术语和定义如下： 平安生产：即“职业健康平安”。事故：造成人员死亡、损害、职业病、财产损失或其他损失的 不期望事件。职业病：企业、事业部门和个体经济组织等用人部门的劳动者 在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而 引起的疾病。危险源：可能造成人员死亡、损害、职业病、财产损失、作业 环境破坏或其组合之根源、状态或行动。其他定义碳酸镒矿石：要紧成分是碳酸镒(MnCO3)的矿石。各部门：指公司所有的职能部门和业务部门。此外，本手册引出的某些程序文件，以及程序文件的某些子文 件中，也对涉及的术语给出了定义

5、。4公司环境 4.1理解公司及其环境4. 1. 1正面因素a）外部1）矿产资源：佰源丰拥有探矿权，采矿权区内的镒矿是具有 大型富镒矿远景的镒矿床，镒矿储量可观。2）市场情况：产品价格中意。b）内部1）公司领导的价值观：提供优质产品，确保平安生产，重视环 境保护。2）公司治理体制的变化，有利于公司良性进展。3）公司识不、猎取了适用的合规义务，决心依法依规办企业。4）公司建立综合治理体系，着手实施规范化治理。4. 1. 2负面因素 a）外部1）地质结构复杂，岩层松散，处于地震多发区域，企业防灾 任务重，支护本钱增加。2）没有供电，“十三五”打算中未列入。3）路况恶劣，维护本钱高。政府部门提出措施，

6、但尚未正式 列入日程。4）网络通讯差，阻碍民用爆破物品审批手续，阻碍生产。5）气候严寒，风大，用水困难，每年n月至3月停产；海拔 高，缺氧。6）地处边境线、暴恐分子南疆出入的路径口附近，社会治安 投入大。b）内部“三同时”：未进行环境保护竣工验收、平安验收，未进 行职业病预评价和操纵效果评价。2）勘探面积、深度不够，阻碍待开采矿区采矿证的取得。3）露天转井下时，生产预备期不够，造成开拓工程（巷道）欠缺。4）此前，公司没有建立治理体系，治理不规范，污染排放有不达标处，事故隐患多。5）人员文化素养待提高。理解相关方的需求和期望与公司治理体系有关的相关方及其需求和期望如下：相关方需求和期望政府及有关

7、部门多交税，承当政府分派的任务，减少事故和环境污染检测、检验、验证、咨询、评 价等机构获得合同，取得经济收益和社会效益顾客获得中意的产品和服务外部供方（供应商，承包商）获得合同，取得经济收益职员经济收入，平安健康，劳动保障，进展空间社区保护环境公司可选择某些合同或协议作为公司的合规义务。公司治理体系的范围公司治理体系的范围是碳酸镒矿石的开采、销售、服务活动及 相关治理活动，公司生活区的治理活动，以及公司地理范围内的社 会平安责任。产品生产工艺流程图，见附录1。公司组织架构图见附录2。治理体系公司为实现预期结果，依照“2参考文献”中列出的标准和规 范性文件的要求，发挥领导作用（本手册5）,按照本

8、手册描述的 P （ “6筹划”）、D （ “7支持”和“8运行”）、C （ “9绩效评 价”）、A （ “10改进”）建立、实施、保持并持续改进文件化的 治理体系。P、D、C、A中都包含了所需的过程、子过程及其相互作用。过 程的必要的文件化表达在本手册附录5中列出的程序文件和作业文件，其中包含了必要的记录格式。公司建立并保持治理体系时，应考虑本手册“4.1”和“4.2”的内容。5领导作用5.1领导作用与承诺公司领导通过下述行动，履行在治理体系方面的领导作用：a）对治理体系的有效性负责；b）确保建立公司方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将治理体系要求融入组织的业务过

9、程；d）确保可获得治理体系所需的资源；e）就有效治理的重要性和符合治理体系要求的重要性进行沟通；f）确保治理体系实现其预期结果；g）指导并支持职员对治理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进;i）支持其他相关治理人员在其职责范围内证实其领导作用。5. 2方针目标公司领导组织制定、实施和保持方针和目标。方针应：a）适应公司的宗旨和所处环境并支持公司的进展战略；b）为制定目标提供框架；c）包括满足适用合规义务的承诺；d）包括持续改进治理体系的承诺。目标应：a）与方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的合规义务；d）与提供合格产品和服务相关，与平安生产、环境保护相关,与劳动保障相关;公司治理体系

10、的范围治理体系5领导作用领导作用与承诺2方针目标5.3岗位、职责和权限6筹划1应对风险和机遇的措施风险评价合规义务工程操纵和程序操纵目标实现的筹划7支持1财务治理e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。5.3岗位、职责和权限公司领导应确保在组织内局部配并沟通相关部门和岗位的职 责和权限。佰源丰镒业领导及各部门职责规定了公司领导和 各部门的职责。各部门向公司领导报告治理体系的绩效。依照矿区特点，成立矿区平安生产委员会，与承包方加强沟通 和协商。6筹划应对风险和机遇的措施考虑“4. 1”所描述的因素及“4. 2”关于相关方的需求和期望， 公司确定需要应对的风险和机遇以及应对的方式和措施，见下表。

11、序风险和机遇应对方式/措施1没有供电，“十三五”打算中未列入争取政府支持，协调解决2路况恶劣，维护本钱局。政府部门提出措 施，但尚未正式列入日程努力争取，协调解决4“三同时”问题着手进行5勘探面积、深度不够，阻碍待开米矿区米矿证的取得加大投入，扩大勘探面积、增加深度6露天转井下时，生产预备期不够，造成开 拓工程（巷道）欠缺在开采、生产中按需要逐步弥补7没有建立治理体系，治理不规范，污染排 放有不达标处，事故隐患多建立并实施治理体系8人员文化素养待提高提高本钱解决关键人员招聘,加强培 训；选择人员素养较好的承包方这些方式和措施中的多数都应文件化，在治理体系过程中被整 合并实施，公司将评价这些方式

12、和措施的有效性，确保治理体系能 够实现其预期结果，增强有利阻碍，幸免或减少不利阻碍，并实现 改进。风险评价平安生产和环境风险评价程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：作业活动划分和活动/产品/服务划分，危险源和环境因素识不，风险评价，不可同意风险操纵筹划，可同意风险操纵, 风险评价的更新。风险识不、评价与操纵筹划过程，产生了：危险源识不与风险 评价汇总表，环境因素调查表和评价表，不可同意风险操纵打算， 重要环境因素操纵打算。合规义务适用合规义务治理程序就以下方面的要求和相关职责做出 规定：合规义务的猎取，合规义务的识不，合规义务的应用，传达 与培训，合规义务的更新，合规性评价。猎取、识不的结

13、果，产生了平安生产合规义务手册和环境合规义务手册。工程操纵和程序操纵公司判定不可同意风险和重要环境因素的原那么，是违反合规义务尤其是法律法规的强制性要求。6. 4. 1工程操纵关于需投资上硬件设施、需要进行技术改造才能操纵的不可同 意风险，采纳“治理方案”方式，即列为治理工程，确定技术方法 和进度，规定主管部门、责任部门和参与部门，工程完成后验收。 平安生产和环境治理方案的格式分不见附录3和附录4O对每个治理方案，主管职能部门会同责任部门、相关部门按方 案中规定的时刻和频次进行检查，评审方案中规定的平安技术措施 是否按规定的时刻进度顺利实施，责任单位、相关单位是否履行了 规定的职责。假如通过检

14、查、评审，认为需要对方案进行修订，由 主管职能部门会同责任部门提出修订方案，报公司领导批准后按修 订后的方案执行。方案完成后，责任部门通知主管职能部门，由主 管职能部门会同有关职能部门和责任部门、相关部门进行验收，公 司领导审批。6. 4. 2程序操纵财务治理文件，在文件中明确规定对该种风险的有效的操纵方 法或应急措施，并在实践中落实这些规定。4.3实施打算关于某些不可同意风险，不需要上硬件设施，又需立即整改， 要制定实施打算，立即或近期实施，近期完成。6.5目标实现的筹划目标中的产品合格率和顾客中意度是依照公司方针中的相关 内容和公司持续进展要求确定的。目标中的平安生产和环境内容， 是依据评

15、价出的不可同意风险和重要环境因素、识不出的适用合规 义务的要求以及方针中的相关内容确定的。目标中的劳动保障内 容，是依照相关合规义务的要求和公司方针中的相关内容确定的。实现目标的措施已融入公司的业务过程，在相关的文件中，明 确了：做什么；如何做；需要什么资源；谁负责；监测什么指标； 如何评价结果。7支持1财务治理财务治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：财 务组织治理，财务体系治理，财务业务治理，财务风险操纵及财 务信息保密。其子文件包括对差旅费、存货出入库、费用报销、固 定资产、货币资金、资金结算、库存现金等的治理方法。平安生产费用治理程序就以下方面的要求和相关职责做出 规定：平安生产

16、费用的提取标准、使用范围、使用规那么，平安生产 费用治理，工伤保险。人力资源人力资源治理程序就以下方面的治理要求和相关职责做出 规定：保险福利，劳动合同，离辞职，人事档案，招聘，假期，考 勤，试用、转正、人员调岗等。能力和意识培训治理方法就以下方面的要求和相关职责做出规定：年 度培训打算制订，培训类不，培训治理流程，培训审批流程,培训内 容，培训要求,培训费用治理，公司外培服务期规定,培训记录与证 件治理，培训评估的差不多要求。其中，特不明确了培训对象、内 容、时刻和资格要求。通过宣传教育，意识使所有职员都认识到与他们的工作相关的 职责和风险，他们自身行为与治理体系绩效的关系，自觉地对提高 治

17、理绩效做出贡献。沟通7. 4. 1内部信息沟通内部信息沟通的内容：a）公司方针和目标。b）适用的合规义务。c）风险评价的结果。d）公司治理绩效监视和测量结果；顾客中意度；本钱一效益分析；培训教育的实施情况和效果评价；对承包方监督治理情况；合规性评价、内部评估/审核的结果；应急治理和事故调查的情况和结果；治理评审的输出。e）财力、物力、技术和人力资源状况。f）整改措施的制定、实施和验证情况。内部信息沟通的方式：经理办公会、合规性评价会、治理体系 内部审核会、本钱分析会，平安例会等。外部信息沟通a）政府相关部门 1）信息报送。2）相关法规、规范性文件、指示的执行。3）行政许可事宜。4）事故报告、调

18、查处理事宜。5）建设工程“三同时”事宜。6）相关问题的请示、协商。b）与顾客的沟通与顾客的沟通见产品和服务要求治理程序的相关规定。c）与承包方的沟通1）矿建队矿山生产由矿建队实施，公司在对矿建队进行监督治理的同时, 与矿建队保持紧密的沟通。2）民用爆炸物品和爆破作业的承包方在按照协议履行双方责任的过程中，与其保持紧密的沟通。基础设施设备设施治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：在诸多的运行操纵程序（见本手册“8运行操纵”局部）中， 都对涉及的设备设施的配置、使用、维护、检修的要求和相关职责 做出了规定。监视和测量资源治理程序就以下方面的要求和相关职责做 出规定：测量设备的验收，初次和周期

19、校准或检定，使用操纵，不 符合预期用途的处理，测量设备的环境要求，人员培训，以及内部 校准验证规程。过程运行环境在诸多的运行操纵程序（见本手册“8运行操纵”局部）中， 都对涉及的作业场所的要求和相关职责做出了规定。7.2人力资源3能力和意识沟通基础设施过程运行环境监视和测量资源文件和记录治理8运行操纵1质量运行操纵平安生产运行操纵污染排放操纵4外部供方治理8.5应急预案9绩效评价关于过程运行环境的人文因素，平安生产合规义务手册第一章，一，“八”给出了相关内容。7.7文件和记录治理文件和记录治理程序就文件治理的要求和相关职责做出规定：文件拟稿、文件审核、文件会签、文件审批、文件发放、文件 执行、

20、文件归档、保密治理、文件评审、文件修订要求，以及文件 编写治理标准；就记录治理的要求和相关职责做出规定：记录的编 制、标识、填写/录入、备份、保存、查阅、销毁，具有对相关活 动的可追溯性，为治理体系的运行提供有效的证据。8运行操纵 8.1质量运行操纵8. 1. 1产品和服务的要求产品和服务要求治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：产品和服务要求确实定、产品和服务要求的评审、产品和服务要求的书面确认和执行、要求的更改、顾客的沟通、记录保存 和应用。设计和开发设计开发操纵程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：设计和开发的筹划、设计和开发输入、设计和开发输出、设计 评审、试制及设计验证、设

21、计确认、设计正稿、设计更改。8. 1. 3采购采购治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：采 购需求申报、核定、审核、批准、采购打算、零星采购、寻源或招 标、草拟合同、评审会签、合同签订、预付款、合同跟踪、检斤检 质、异议处理、结算治理。生产提供过程生产提供过程细致地反映在矿山井巷、采掘（含爆破作业）、运输、通风防尘、防排水、防灭火（消防）、电气设施等治理程序中，这些程序讲明了生产过程、相关设备、生产操作、监视测量、 作业现场的要求，引出了设备或工种的操作规程或对承包方的操作 平安监督治理规定。公司生产过程的特点是质量与平安紧密相关。“8.2平安生产 运行操纵”的内容，实际上也是质量运行操

22、纵的内容。8. 1.5不合格输出的操纵不合格输出操纵程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：进货不合格处理、产品检验的不合格品处理、顾客退回的不合 格品处理、不合格服务的处理。1.6物资存货治理物资存货治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：存货管控目标、存货实物治理、账实差异分析、账实差异处理、 库存闲置物料处置。8.2平安生产运行操纵1矿山井巷治理矿山井巷治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：施工与验收，平安出口与平安通道，竖井梯子，人行道与躲避 碉室，井巷支护，井巷维护和报废。采掘治理采掘治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：作 业现场，斜坡道、平巷掘进，天井、溜井

23、掘进，地下开采平安，采 矿方法，采矿机械，爆破作业平安。交通运输治理交通运输治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：人员要求，车辆要求，道路要求，车辆装卸，运输，机动车辆 行驶平安。2. 4通风防尘通风防尘治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：井下空气，通风作业，通风系统，主扇，局部通风，防尘措施。防排水防排水治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定： 地面防水，井下防水，井下排水设施。消防消防治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：消 防平安差不多要求，消防平安重点部位，消防平安教育培训，消防 设施治理，建筑防火，矿区地面防火，矿区井下防灭火，动火作业 操纵，灭火方法，检

24、查、整改与考核。电气平安电气平安治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：电气作业人员，电气平安用具，用电产品，用电平安，低压电气线路，低压电气设备、设施，接地和防雷系统，剩余电流淌作爱 护装置，移动式电气设备与手持电开工具，防爆电气平安，防静电。职业病防治职业病防治治理程序讲明了公司职业病危害因素的分布和 工作场所有害因素职业接触限值，并就以下方面的要求和相关职责 做出规定：职业危害申报，劳动合同、有害作业人员台帐和人员安 排，职业病危害因素操纵，职业病危害因素检测，职业健康检查， 职业健康监护档案，职业病报告，职业病的待遇，对承包方的监督。爆破器材治理爆破器材治理程序就以下方面的要求和

25、相关职责做出规 定：爆破器材库，由库房到作业现场的运输，现场作业箱，库存情 况的掌握及向承包方申报使用打算，对爆破器材承包方购买、运输 和装卸、储存、保管、收发、检验、爆破作业及重大危险源治理的 监督。10危险化学品治理危险化学品治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：危险化学品从业人员要求，危险化学品建档与分类，危险化学 品采购，运输与装卸，储存，使用，废弃物的处置。8. 2. 11加油站平安加油站平安治理程序就以下方面的要求和相关职责做出规 定：差不多要求，卸油作业平安，加油作业平安，油罐计量平安， 加油站设备使用、维护、检修的平安，站场站房平安，平安检查。8.2. 12劳动防护用品

26、劳动防护用品治理程序就以下方面的要求和相关职责做出 规定：劳动防护用品分类，发放标准的制订，采购与验收，保管， 发放，使用和维护，特种劳动防护用品的报废，监督检查。8.2. 13后勤服务后勤服务治理程序就食堂、职员宿舍、招待所、办公区、 医务室、保安的治理，以及供热锅炉、发电、维修作业的要求和相 关职责做出规定。8. 3污染排放操纵污染排放操纵程序列出了公司的污水、大气污染物、矿界 噪声、固体废物和环境法规规定的污染物排放限值，并就排放操纵 和检测的要求和相关职责做出规定。8.4外部供方治理采购治理程序对供应商的监督治理做出规定。“8.2平安生产运行操纵”中的专门多文件都规定了对承包方 监督治

27、理的要求和相关职责。8.5应急预案8. 6. 1综合应急预案突发公共事件综合应急预案就以下方面的要求和相关职责 做出规定：总那么，事件风险描述，应急组织机构及职责，预警及信 息报告，应急响应，信息公开，事故灾难后期处置，保障措施，应 急预案治理。专项应急预案和现场处置方案专项应急预案和现场处置方案有：片帮冒顶应急预案（公司级专项）炮烟中毒应急预案（公司级专项）加油站火灾应急预案（公司级专项）矿区交通事故应急预案（公司级专项）暴恐事件应急预案（公司级专项）地震灾难应急预案（公司级专项）洪水灾难应急预案（公司级专项）山体滑坡灾难应急预案（公司级专项）库房火灾现场处置方案宿舍火灾现场处置方案食堂食物

28、中毒现场处置方案专项应急预案和现场处置方案的内容，分不符合GB/T 29639-2013生产经营单位生产平安事故应急预案编制导那么条款“7”和“8”的要求，并明确了相关的职责。9绩效评价9.1监视和测量9. 1. 1产品和服务的监视和测量产品和服务质量操纵程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：进料检验，过程检验，成品检验，服务评价，紧急放行。9. 1.2平安生产检查在所有的平安生产运行操纵程序中，都规定了平安检查的要求，包括检查、检测的工程、周期、方式、责任部门和检查、检测 的结果形式或记录格式。1监视和测量事故报告和调查处理合规性评价治理体系内部审核和平安标准化自评. 5治理评审改进1总那

29、么不符合和纠正措施持续改进附录1生产工艺流程图附录2佰源丰镒业组织架构图附录3平安生产治理方案（格式）附录4环境治理方案（格式） 附录5程序文件和作业文件清单1. 3污染排放检测污染排放操纵程序规定了污染物检测的要求和相关职责， 以确定污染物排放是否符合相关法规要求。9.2事故报告和调查处理.事故报告和调查处理程序就以下方面的要求和相关职责做 出规定：事故现场处理，事故报告，职业损害事故调查分析，职业 损害事故处理，设备事故处理，生产操作事故处理，工伤认定，与 工作业务有关的厂外交通事故处置事宜。3合规性评价适用合规义务治理程序就合规性评价的以下要求和相关职 责做出规定：合规性评价制度，合规性

30、评价的依据和内容，不符合 整改。治理体系内部审核和平安标准化自评治理体系内审和平安生产标准化自评程序就以下方面的要 求和相关职责做出规定：年度审核筹划方案、内审筹划及打算、审 核预备、审核实施、内审报告、内审后跟踪，平安生产标准化自评 筹划、自评报告，不符合处置。治理评审9. 5. 1目的评审治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，对治理体系进 行必要的改进。职责公司领导主持治理评审，签发治理评审报告，审批治理评审后 专项整改打算所需资源和完成情况的验证报告。其他最高治理层成员审查治理评审相关输入材料，在治理评审 会议上报告主管事项的总体绩效，负责相关专项整改打算完成情况 的验证。相关职能部门共

31、同编制评审打算，分不提供主管事项的输入材 料，共同撰写治理评审报告，组织实施治理评审所提出的相关改进 决定和必要时的专项整改打算。9. 5.3评审频次和时机治理评审每年至少进行一次，两次之间的间隔时刻不超过12 个月，一般在合规性评价、治理体系内审和平安生产标准化自评结 束后进行，评审针对整个体系的全面情况。当公司的内部或外部出现阻碍体系运行的重大变化时（产品、 工艺、组织结构、运行机制、市场需求、法律法规等的重大变化， 或发生重大事故），可增加治理评审次数，具体时刻由公司领导确 定。依照公司实际情况，必要时，可增加针对某方面问题的专项治 理评审。评审预备公司领导批准治理评审打算后，相关职能部

32、门提早将评审打算（目的、内容、参加人员、时刻安排等）下发各部门。在治理评审前，将输入材料发给参加治理评审的每个人员。9. 5. 5治理评审的输入a）目标的实现程度；b）关于绩效的信息：1）监视和测量的结果；2）合规性评价的结果；3）事故发生及调查处理情况；4）审核和平安标准化自评结果；5）不符合和纠正措施。c）以下方面的变化：1）风险和机遇；2）相关方的需求和期望，包括合规义务;3）不可同意风险操尽情况；d）资源的充分性；e）以往治理评审所采取措施的状况。9. 5. 6治理评审会议参加治理评审会议的人员：经理，矿长，总工，相关部门负责 人。必要时，由公司领导决定是否需要增加其他人员。依照需要，

33、治理评审也可结合一些现场进行。经理主持会议并做治理体系总体绩效的报告。矿长、总工报告 所主管事项的绩效，相关部门负责人做本部门治理事项绩效的汇 报。与会人员充分研讨，评价治理体系的适宜性、充分性和有效性, 提出问题和改进建议。9. 5. 7治理评审的输出 a）为满足治理体系标准的要求，公司应确定进行哪些改进。b）必要时，针对需要进行整改的共性问题和重要问题，制定专项整改打算，包括措施、责任和进度。C）必要时，对方针、目标的修改。5.8治理评审报告的内容a）治理评审会议情况。b）治理评审输入材料的概括。c）关于方针、目标的实现程度和体系整体绩效的评价。d）关于体系的持续适宜性、充分性和有效性的评

34、价。e）治理评审的输出。治理评审报告和治理评审的输出应传达给所有相关的人员。.9调整、改进落实治理评审的输出，由公司领导确保所需的资源，限期完成。5. 10跟踪验证相关职能部门组织实施相关改进决定和必要时的专项整改打 算。公司领导负责专项整改打算完成情况的验证，并审批验证报告。5. 11记录保存整理综合部和其他相关职能部门负责治理评审过程中和治理评审 后形成的各种记录、资料及跟踪验证结果的收集、整理，和治理评 审报告一起保存归档。10改进1总那么依据“9绩效评价” （9.9.5）的结果，公司确定改进的方 面和需要改进的重要问题，采取必要的措施实现治理体系的预期结 果。10.2不符合和纠正措施不

35、符合处置及纠正措施治理程序就以下方面的要求和相关 职责做出规定：不符合信息来源，不符合的处置，跟踪和延误处置。 10.3持续改进公司应持续改进治理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升绩效。附录1生产工艺流程图附录2佰源丰镒业组织架构图附录3平安生产治理方案编号方案名称目的不可同 意风险责任部 门主管部 门相关部 门资金预打算完成时实施日期公布令BYM-17佰源丰镒业治理手册及其引出的文件，构 成了本公司文件化的治理体系，是公司标准。本手册规定了公司方针和目标，说明了公司治理体系的要求。现予以批准、公布，公司各部门全体职员务必认真学习、自觉 执行治理手册的相关规定和要求。佰源丰镒业经理：2017

36、年 月 日算刻步骤、措施打算 检 查日 期实际 检 查日 期完成情况检查部门 （人）修订日 期修订缘 故修 订 内 容总经理审批收 意 见验收验收日审人期批附录4环境治理方案编号方案名称目 的指标编制人/日期：治理者代表审核/日期：总经理批准/日期：使用部 门工程负责人主管部 门相关部门资金预 算打算完成时刻措施内容责任部门实施时 刻检查时 刻检查完成情 况检查部 门修订日期修订缘故修订内容总经理审批：验收意见:验收人/日期：总经理授权代表验证签字/日期：附录5程序文件号程序文件名作业文件号作业文件名程序文件和作业文件清单BYP01佰源丰镒业领导及各部门职责BYP01-01新疆佰源丰矿区平安生

37、产委员会BYP02平安生产和环境风险评价程序BYP03适用合规义务治理程序BYP03-01平安生产合规义务手册BYP03-02环境合规义务手册BYP04财务治理程序BYP04-01差旅费治理方法BYP04-02存货出入库治理方法BYP04-03费用报销治理方法BYP04-04固定资产治理方法BYP04-05货币资金治理方法BYP04-06库存现金治理方法BYP05平安生产费用治理程序BYP06人力资源治理程序BYP06-01保险福利治理方法BYP06-02劳动合同治理方法BYP06-03离辞职治理方法BYP06-04人事档案治理方法BYP06-05招聘治理方法BYP06-06假期治理方法BYP

38、06-07考勤治理方法BYP06-08试用、转正、人员调岗治理方法BYP06-09培训治理方法BYP08设备设施治理程序BYP08-01设备维护保养工程分类表BYP08-02工业建筑治理方法BYP09监视和测量资源治理程序BYP09-01内部校准验证规程BYP10文件和记录治理程序BYP10-01文件格式与编码规那么BYP11产品和服务要求治理程序BYP12设计开发治理程序BYP13采购治理程序BYP13-01服务外包合同/协议BYP14不合格输出操纵程序BYP15物资存货治理程序BYP15-01存货管控目标指标BYP16矿山井巷治理程序BYP16-01支护工操作平安监督治理规定BYP16-0

39、2锚杆支护操作平安监督治理规定BYP16-03搅拌机工操作平安监督治理规定BYP16-04喷浆工操作平安监督治理规定BYP17采掘治理程序BYP17-01测量工操作规程BYP17-02凿岩工操作平安监督治理规定BYP17-03矿井巷道掘进作业平安治理规定BYP17-04采矿操作平安监督治理规定BYP17-05爆破操作平安监督治理规定BYP17-06撬毛工操作平安监督治理规定BYP17-07出罐工岗位操作平安监督治理规定BYP17-08受限空间作业平安治理规定BYP17-09溜井放矿工操作平安监督治理规定BYP17-10天井、溜井操作平安监督治理规定BYP17-11运料工操作平安监督治理规定BYP17-12高处作业平安治理规定BYP18交通运输治理程序BYP18-01机动车辆行驶平安要求BYP19通风防尘治理程序BYP19-01通风工操作平安监督治理规定BYP19-02空压机操作平安监督治理规定BYP20防排水治理程序BYP21消防治理程序BY