差旅管理制度

1、目的规范员工差旅管理，合理控制差旅本钱，使员工出差有章可循。适用范围集团所有员工的出差均应遵循本规定，不适用员工在工作所在地日常性外出及 驻外工作的情况。定义出差：指员工离开公司所在地办理公务，无法于当日返回的情况。差旅管理权限职能部门负责人：核准分管部门员工3天（含）以下的出差申请；2 人力资源总监：审核集团总部员工的出差申请及核准本部门员工3天以下（含） 的出差申请；分、子公司总经理：核准所在单位员工的出差申请；负责所在单位员工1000 元（含）以内差旅费用报销的批准。执行副总裁：核准集团总部员工3天以上的出差申请及集团所有五等位（含） 以上员工的出差申请；根据董事局主席批准的月计划批准分

2、子公司员工1000 元（不含）以上及集团总部所有员工差旅费用预支、差旅费报销。总裁、执行副总裁差旅费用的管理详见财务费用管理制度有关规定。出差申请程序员工填写出差申请单，明确出差时间、事由、目的地及交通工具一依照审 批权限送批一将考勤联送人事行政部作为考勤汇总的依据一出差申请单由 申请人留存，作为差旅费用报销依据。预支差旅费出差申请获批准后，可向财务管理部（或分子公司财务部）申请差旅费预支， 填写请款单，按财务费用管理制度相关规定办理预支手续。差旅费报销出差人员报支差旅费，须于返回一周内办理报销手续；之后持经核准之旅费报 销清单至财会部门报支，冲销所预支款项；所有费用报销前须先用领款单将各项费

3、用按格式逐项列明，并将票据粘贴 在后面，交部门领导签字后再交财务审核，执行副总裁批准后方可报销。出差交通、住宿、伙食标准. 1 出差交通标准旅途交通费包括：往返交通工具站点的交通费用、机/车/船票费用、机场建设 费用、旅途保险费用、必要的行李托运费用、打包费用等。8. 1.2旅途交通标准列表：职 务飞机火车卧铺轮船报销说明总裁、执行副总裁公务舱 及以上软卧一等舱及 以上实报实销副总裁、总裁助理公务舱软卧一等舱实报实销地勘院院长、研究所所长、 各部门总监、投融资中心总 经理、分子公司总经理经济舱硬卧二等舱实报实销(不高于飞 机经济舱标准)各部门经理、地勘院办事处 经理、地勘院副院长、研究 所副所

4、长、融资经理、证券 经理、分子公司副总经理、 地勘院总工程师、分子公司 总工程师经济舱硬卧三等舱实报实销(不高于飞 机经济舱标准)其它员工/硬卧三等舱须特批(不高于火车 硬卧标准)8. 1.3旅途交通工具的选择(1)员工出差乘坐交通工具的选择，应考虑两点：选定交通工具时应考虑经 济性与便捷性，在经济与便捷之间寻求最正确结合点；选定交通工具后按 上表所列各种交通工具的乘座标准乘座。(2)低阶职员与高阶职员一起出差，视情况可搭乘相同的交通工具。特殊情况 需要搭乘飞机的应报总经理批准，否那么依规定等级之交通费用报支；(3)出差至省内或较近距离的均不得乘坐飞机；8.2 出差住宿标准8.2. 1出差人员

5、住宿费在标准内报销，超过局部自理；出差住宿标准列表职 务四大城市主要城市其它地区总裁、执行副总裁实报实销实报实销实报实销副总裁、总裁助理450400350地勘院院长、研究所所长、各 部门总监、投融资中心总经 理、分子公司总经理350300200各部门经理、地勘院办事处经 理、地勘院副院长、研究所副 所长、融资经理、证券经理、 分子公司副总经理、地勘院总 工程师、分子公司总工程师300250160其它员工2001801308. 2. 3住宿有关规定(1) “四大城市”指深圳、广州、北京和上海。“主要城市”指各省会城市、 直辖市、经济特区和沿海开放城市。“其它”指除上述城市外的市、县等；(2)乘火

6、车、轮船时，在20： 007： 00之间，通宵6小时或连续乘12小时以 上，当晚不予报销住宿费；(3)出差到分、子公司或办事处，原那么上由分公司或办事处安排住宿。有安排 住宿的，不予报销住宿费；(4)同性二人以上出差时，为节省开支，原那么上应两人同住一标准间，以职务 高的住宿标准选择标准间，报销时只能报一人住宿标准费用，即报职务高的 员工的住宿标准费用。8.4 出差地市内交通费和伙食补贴规定出差(本地区出差除外)期间不分途中和住勤，出差人员的伙食补贴实行限额 包干，每天补贴30元。本地区(指公司所在地级市管辖范围)出差，伙食补 贴每天15元。员工在出差地市内外出办理公事，四等位(含)以上员工可

7、以 选择出租车作为交通工具，四等位以下员工原那么上乘坐公交车。非出差误餐补贴外出办事当天可以返回，午餐耽误者给予10元误餐补贴；出差到矿区的伙食假设由矿区安排，那么不给予伙食补贴；商务出差有宴请或被宴请时，不予伙食补贴。夜间乘坐长途汽车、轮船统舱、火车硬座超过六个小时的，加发一天伙食补贴。4.6出差期间，出差员工在享受出差地市内交通费补贴的同时，按实际出差时间相 应扣减原有的市内交通津贴，不得享受双重补贴。差旅管理的有关规定原那么：员工出差前必须事前办好出差申请手续(特殊情况须口头请示，经权责 人员同意后，于事后补办)，并做好职务代理及需急办事项的交代工作；出差管理：(1)员工出差到目的地后，

8、应立即将联络方式通知部门主管；(2)员工出差的工作日程安排假设须调整，需以 征得部门主管同意；(3)出差期限的延长，必须由派遣出差主管视事实需要核定，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者，应事先以 请示主 管或返回任所后，由主管核定追认；出差期间的加班，除公假外，不另计算加班费和补休；出差回来后，应在3天内写出出差报告说明出差情况：含事由、工作内 容和过程、联络对象资料（如名片资料）以及结果分析等；出差如属陪同招待性质（如：请客人到外地游览），如果已有招待费报销， 不再享受出差期间市内交通费和伙食补贴；如果报销的招待费中包含住宿 费，不得再另外报销出差住宿费用；出差人员由接待单位免费招待的，一律不再报销住宿费用；因需要到外地参加会议，由会议统一安排食宿的，凭会务发票实报实销，不 再享受会议期间的市内交通费