XX土建工程管理流程教学提纲

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。XX土建工程管理流程工程项目管理流程目录TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc260057133工程项目管理流程(总)PAGEREF_Toc260057133h1HYPERLINKl_Toc260057134立项管理流程PAGEREF_Toc260057134h2HYPERLINKl_Toc260057135邀标管理流程PAGEREF_Toc260057135h3HYPERLINKl_Toc260057136设计评审管理流程PAGEREF_Toc260057136h4HYPERLINKl_To

2、c260057137预算管理流程PAGEREF_Toc260057137h5HYPERLINKl_Toc260057138工程现场管理流程PAGEREF_Toc260057138h6HYPERLINKl_Toc260057139工程项目变更管理流程PAGEREF_Toc260057139h7HYPERLINKl_Toc260057140竣工决算管理流程PAGEREF_Toc260057140h8HYPERLINKl_Toc260057141竣工验收管理流程PAGEREF_Toc260057141h9HYPERLINKl_Toc260057142工程款结算支付管理流程PAGEREF_Toc260

3、057142h10HYPERLINKl_Toc260057143零星工程管理流程PAGEREF_Toc260057143h11HYPERLINKl_Toc260057144工程档案管理流程PAGEREF_Toc260057144h12工程项目管理流程(总)流程工作要点责任部门1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；2.公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；3.总裁审批。投资发展部公司、分子公司主要领导；总裁1.市场调研；2.项目评审；3.编制可行性报告。营销中心投资发展部1.立项申请；2.根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。投资发展部总裁或董事会、股东会1.项

4、目部从数据库中挑选3家以上候选单位；2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终的勘察和设计单位；4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。项目部，供应部财务部，法务部项目领导小组总裁1.征集工程项目需求；2.工程项目方案设计；3.设计评审；4.设计方案审批；5.设计成果备案；6.设计费用支付。项目部，设计方设计评审组项目领导小组1.熟悉工程资料；2.市场调研；3.编制预算；4.预算审批。项目部，供应部，预算组，总裁项目领导小组1.每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位；2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3.对候

5、选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终合作单位；4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。项目部，供应部财务部，法务部项目领导小组总裁1.施工单位按照施工图、工程进度计划施工；2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况；3.相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构审核；4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项目领导小组或总裁审批。项目部现场人员供应部财务部中介服务机构施工方，监理方1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报告、竣工图；2.竣工清理；3.筹建决算组，决算组编制竣工决算书；4.竣工决算审计；5.竣工决算审批。项目部决算组项

6、目领导小组总裁1.施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收；2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件；3.竣工验收组进行竣工验收；4.项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。项目部竣工验收组政府相关部门1.每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到进度95%后，根据通过审核的进度结算情况支付；2.工程合同款按照合同规定金额支付；3.竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付。项目部财务部项目领导小组总裁1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书；2.竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门；3.项目部办理相关权属证明

7、。使用部门项目部立项管理流程流程工作要点责任部门1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；2公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；3.投资发展部对项目进行初步规划；4零星工程项目的立项参照零星工程管理流程。投资发展部公司、分子公司主要领导1.投资发展部提交项目建议书，并向总裁汇报项目相关情况；2.总裁审批项目建议，决定项目是否实施。总裁1.投资发展部联系市场、工程、设备、技术工艺、物料、管理、财务、人力资源及中介服务机构等专家组成评审组2.总裁确认评审组成员投资发展部总裁1.项目评审组制定市场调研计划；2.明确参与调研部门及人员的责任；3.项目部、投资发展部、评审组进

8、行市场调研；4.整理调研资料。投资发展部项目评审组1.召开评审会议；2.对项目的必要性、可行性进行评审，包括政策、资源、投资、工艺设备、环保、安全、人力资源及经济指标等方面；3.记录会议，签署项目评审意见表。项目评审组1.项目通过评审；2.项目评审组、投资发展部根据市场调研情况及评审意见，编制可行性报告；3.项目评审组对可行性报告进行评审、修改、完善。项目评审组投资发展部1.可行性报告评审修改；2.投资发展部提出立项申请；3.项目评审组签署立项意见。投资发展部1.投资发展部提交立项申请，并汇报项目情况；2.总裁审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资；投资额占合并报表净资产10%-50%

9、间的项目由董事会批准；投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。总裁董事会股东大会1.项目立项申请经公司内部审批机关批准后，投资发展部筹建工程项目部；2.工程项目部负责项目建设在政府相关职能部门的立项和报建工作，及项目建设的具体实施管理。项目部邀标管理流程流程工作要点责任部门1.投资发展部提出立项申请，零星工程参照零星工程项目的管理办法；2.立项申请按照审批权限批准。投资发展部1.项目部根据立项情况，确定工程项目范围；2.项目部按照每一工程范围从数据库中挑选3家以上候选单位；3.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；4.其他途径：政府推荐、公司相关人员推荐。项目部供应部供应

10、部、项目部对挑选出来的候选单位进行调查，包括资质、诚信度、历史业绩、品牌形象、社会口碑、技术能力、施工质量等，并提出初步意见。供应部项目部1.对通过初审的候选单位，项目部发出邀请，并将工程项目相关情况抄送候选单位；2.候选单位按照工程项目情况，对工程项目报价。项目部1.项目部将收集、整理各个候选单位资料；2.项目部制定评审计划；3.项目部组织组织供应、财务、工程、技术、中介服务机构对通过初审的候选单位进行综合评审；4.评审范围包括工程价格、支付要求、资质、工期、施工管理、技术、安全、工程保证金等方面。项目部供应部使用部门财务部、技术部中介服务机构1.项目部根据评审情况，对候选单位按照由高到低顺

11、序进行排列，并指明各个候选单位的优势与不足；2.项目领导小组根据评审情况，确定一家合适的合作单位。项目领导小组1.项目部与合作单位起草合同；2.项目部组织供应部、财务部、使用部门、中介服务机构对合同进行评审；3.合同经修改、完善，通过评审后，完善合同内容。项目部，供应部财务部，使用部门中介服务机构1.合同经双方确认；2.项目领导小组审批签署；3.总裁审批、签署。项目领导小组或总裁设计评审管理流程流程工作要点责任部门1.设计合同通过评审；2.项目领导小组或总裁批准项目领导小组或总裁1.项目部联络工程相关部门对工程项目提出需求；相关部门包括项目部、使用部门、供应部、财务部、技术部等。2.需求包括工

12、期、技术、质量、成本、面积、方位、功能、工艺、外观等各个方面；3各部门认真提出需求，在规定时间内交项目部。项目部供应部财务部使用部门1.项目部联络土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、采购等及中介服务机构组成设计评审组；项目领导小组确认评审组成员的构成；2.项目部对工程需求进行整理、归类、汇总；3.评审组对工程需求进行评审、增减、修改、完善，力争全面反映出公司对工程项目的要求。项目部设计评审组项目领导小组1.项目部将工程项目需求、勘察报告、可行性报告等抄送设计单位；2.设计单位根据公司需求，结合国家、地方的相关规定，设计工程方案；3.在设计过程中，项目部与设计单位沟通协调，解决设计方

13、有疑问之处。项目部设计单位1.设计单位完成设计施工图等工程方案；2.项目部组织设计评审组进行方案评审；评审范围包括结构、布局、工艺、技术、功能、质量、环保、安全、经济性、衔接性等方面；3.提出评审意见，设计单位根据评审意见修改、完善。项目部设计评审组1.工程方案通过设计评审组评审；2.项目部提出工程方案审批申请；3.项目领导小组根据评审意见及公司实际情况审批设计方案。项目部项目领导小组1.设计方案经项目领导小组批准；2.项目领导小组签署设计图等设计文件。3.经批准的设计成果作为工程项目后续工作的依据项目领导小组1.设计成果经批准；2.项目部根据项目需要，向有关政府部门备案。项目部预算管理流程流

14、程工作要点责任部门1.工程相关部门提出项目需求；2.设计单位根据公司要求及国家、地方相关政策设计施工图；3.设计施工图经公司批准。设计单位1.项目部组建预算组；2.收集预算所需的工程资料；3.学习、熟悉设计图等工程资料。项目部预算组1.项目部、预算组制定市场调研计划，明确参与人员及相关责任；2.根据调研计划进行市场调研，包括材料、人工、能源、机器、政策等，做好市场调研记录。项目部预算组供应部市场部1.编制依据：设计施工图、调研资料等；2.对工程项目进行细化、分解，列出子项目；3.计算工程量；4.结合工程定额，计算工程造价。预算组1.根据市场调研资料、设计施工图，计算工程量，结合工程定额，汇总计

15、算工程造价，按照预算的相关要求，编制预算书；2.预算人员集中讨论，对预算书进行修改、完善。预算组1.项目部根据工程项目情况，提出预算审批申请；2.预算组出具意见；3.项目领导小组或总裁审批预算。项目部项目领导小组总裁1.施工单位根据经批准的设计施工图、预算进行施工；2.现场人员对施工现场进行监督，控制预算的执行。施工单位现场人员1.工程相关方提出变更申请；2.监理、现场人员、项目部、预算人员对变更进行核实；3.项目领导小组审批变更，决定是否变更；4.设计、施工、监理、项目部、中介服务人员会商变更工程方案。现场人员项目部设计、监理、施工中介服务机构1.变更工程方案经项目领导小组批准；2.预算组根

16、据变更工程方案修正预算；3.现场人员及项目部配合预算组编制变更预算。预算组1.项目部提出变更预算审批申请；2.预算组出具变更预算意见；3.项目预算由总裁审批。项目部项目领导小组总裁1.变更预算被批准；2.施工单位按照变更的工程方案施工；3.现场人员监督施工，控制预算的执行。施工单位现场人员工程现场管理流程流程工作要点责任部门1.项目部根据工程项目规模、难以程度，确定现场工作组规模；2.项目组建现场工作组，项目领导小组确认。项目部项目领导小组1.收集工程项目相关资料；2.现场人员对可行性报告、邀标文件、设计施工图、工程预算、合同等进行学习，熟悉工程项目的概况。现场工作组1.项目部组织设计、监理、

17、施工等工程相关方召开首次工地会议；2.传达公司的要求；3.组织相关方进行交桩交点，技术交底。项目部现场人员设计方、监理方、施工方1.现场部署完毕，施工、监理方准备就绪，现场人员通知相关方进驻现场施工；2.不包料的工程项目，供应部负责工程物料的采购供应。现场人员施工单位供应部1.巡检依据：合同、施工图、进度计划等；2.巡检项目：质量、进度、成本、安全等；3.巡检记录，发现工程问题跟踪处理。现场人员1.提出工程变更时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构核查，确定是否需变更；2.每月结束时，项目部组织使用部门、监理方等进行阶段验收，确定工程质量、进度等是否按照计划进行；3.施工单位申报下月进度计划

18、。现场人员项目部监理方中介服务机构1.工程变更经核实后，项目部、施工方、设计方、监理方、中介服务机构会商工程变更方案，项目领导小组审批；2.进度验收合格后，施工方编制结算，监理、项目部、中介服务机构审核，项目部请款，项目领导小组或总裁审批，财务支付。现场工作组，预算组，供应部财务部，项目部中介服务机构，项目领导小组1.工程变更经批准后，现场人员通知施工方按照变更方案施工；2.预算组不定期召开预算执行情况分析会议。施工单位现场工作组预算组1.施工单位按照设计施工图及工程进度计划施工；2.发生工程变更的，按照工程变更方案施工，直至完成工程。3.现场人员做好现场巡查、监督。施工单位现场人员工程项目变

19、更管理流程流程工作要点责任部门1.变更事项产生时，变更提出方对变更事项调查；2.变更事项调查后，确定需变更工程时，提出工程变更申请，并附上相关佐证材料。变更提出方1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实，并判断是否需要进行工程变更；2.记录调查事项，出具核实意见。监理单位现场人员项目部中介服务机构1.由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报2.必要时，项目领导小组指定专人对工程变更情况进行调查；3.项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动。项目领导小组1.工程项目变更经公司审核批准；2.项目部对工程项目变更进行分类，工程变更类型分为材料价格变动、增加额外

20、工程、设计方案变更等类型；3.项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研。项目部1.按照工程变更类型，项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案。2.工程材料价格变动的，对施工方提出的价格进行调查评审，双方不能达成一致的，由供应部采购；3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订补充协议，亦可委托另外施工单位承担；4.设计变更的，设计方重新设计，并追究相关方责任。项目部设计单位监理单位施工单位中介服务机构1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；2.预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算；3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善。预算组1

21、.项目部提出工程变更审批申请，附工程变更方案、工程变更预算等；2.根据需要，设计方、施工方、监理方和中介服务机构在工程变更申请签署意见，预算组对工程预算签署意见；3.项目领导小组审批工程变更方案，超权限的工程变更须总裁审批。项目领导小组总裁1.工程变更方案经双方同意批准；2.现场人员通知施工方施工，并将工程变更相关资料抄送给相关方。现场人员1.施工方接到通知后，根据经批准的工程变更方案进行施工；2.现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理。施工单位现场人员竣工决算管理流程流程工作要点责任部门1.施工单位按照工程进度计划完成工程；2.编制竣工报告、竣工图施工单位1.监理方、现场人员、项目部审核

22、竣工报告、竣工图；2.施工单位按照签订合同是提出竣工清理计划进行竣工清理；3.现场人员对竣工清理进行验收。施工单位现场人员1.项目部筹建竣工决算组，项目领导小组确认；2.竣工报告、竣工图审核通过，竣工清理验收合格；3.决算组按照工程预算核对工程量，编制竣工工程量清单。项目部预算组项目领导小组1.收集工程决算相关资料；2.现场测量、核对；3.结合国家相关决算规定，编制竣工决算。决算组1.项目部将竣工决算书等决算资料提交内审人员审计2.现场人员、项目部、施工单位的配合内审；3.内审出具审计意见，决算组根据审计意见，调整、完善竣工决算。内审人员1.项目部根据所在地的要求及公司需求，判断竣工决算是否需

23、要外审，项目领导小组确认。2.需审计的竣工决算交聘请的外部审计机构审计；3.项目部、现场人员、施工单位配合外部审计。项目部外部审计机构1.聘请有相应资质的工程审计机构对竣工决算进行审计；2.外部审计机构根据工程项目情况，出具审计报告。外部审计机构根据审批权限，项目领导小组或总裁审批签署审计报告（需外部审计的工程项目）或竣工决算书（不需外部设计，但须通过内审）项目领导小组总裁1.项目部组织竣工验收；2.竣工验收的依据：经审批的审计报告或竣工决算书。项目部竣工验收管理流程流程工作要点责任部门1.施工单位按照工程进度计划完成工程；2.编制竣工报告、竣工图。施工单位1.工程完工后，施工单位集合人员自行

24、验收，对不合要求之处进行整改，2.编制自行验收报告、施工安全评价书和工程质量保修书等竣工资料。施工单位1.施工单位在自行验收合格后，提出竣工验收申请；2.监理单位、现场人员、项目部审核；3.施工单位将工程竣工资料移交现场人员。施工单位监理单位现场人员项目部1.验收申请经审核通过后，工程具备验收条件；2.项目部联络工程相关方，相关方调派具有相关资质的人员组成竣工验收组；3.项目领导小组审核确认竣工验收组成员。项目部项目领导小组1.竣工验收组编制竣工验收计划及验收标准；2.验收组对工程质量、进度、功能、安全、环保等进行验收；不合格之处，要求施工单位限期整改；3.对验收情况进行记录，出具验收意见，编

25、制竣工验收报告。竣工验收组1.竣工验收通过后，具备专项验收的条件；2.项目部根据工程项目特性，向相关政府部门提出专项验收申请；3.现场人员、项目部及竣工验收组积极配合环保、规划、消防、安全、防雷等专项验收。专项验收相关部门现场共工作组竣工验收组项目部1.专项验收通过后，由项目部向主管政府部门提出验收备案申请，办理工程项目竣工备案；2.验收备案部门根据公司提供资料，审核通过备案。项目部1.施工单位将工程交付公司使用部门；2.项目部根据工程项目特点，办理相关权属证明。使用部门项目部工程款结算支付管理流程流程工作要点责任部门1.每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请，

26、2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。施工单位1.项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收；2.施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收；3.对验收不合格的，要求施工单位限期整改。项目部监理单位竣工验收组1.工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书；2.竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。施工单位1.聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2.如发现不合适的地方要求施工单位修改。监理单位1.监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核；2.现

27、场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。现场人员中介服务机构1.项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认；2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。项目部1.进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2.已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。项目部1.财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认；2.结合财务资金情况，安排付款计划。3.已开具发票的工程款，财

28、务审核发票及费用报销单，并签字确认。财务部1.项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认；2.超权限的付款申请，还须总裁审批。项目领导小组总裁1.付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款；2.财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。财务部零星工程管理流程流程工作要点责任部门1.使用部门提出工程申请；2.公司、分子公司主要领导提出工程意愿，由使用部门提出工程申请；3.使用部门明确对工程项目的要求。使用部门公司、分子公司主要领导1.公司、分子公司负责人审批工程申请；2.估算金额在5万元以上的项目由总裁审批。公司、分子公司负责人1.项目部接受工程申请；2.项目部邀请施工单

29、位；3.如暂时没有可选施工单位，供应部需找推荐施工单位。项目部供应部使用部门、项目部、施工单位、技术总工四方会商工程方案、并确定工程方案。使用部门项目部施工单位技术总工1.根据工程方案，确定工程所需材料、人工、器械台班2.供应部询价3.工程量预算4.计算、确定工程造价项目部技术总工财务部供应部1.项目部与施工单位起草合同草案2.使用部门、项目部、财务部、供应部、中介服务机构进行合同评审。3.如不需签定合同的，由项目部与施工单位以工程签证的形式对双方进行约束。使用部门，供应部财务部，项目部技术总工1.项目领导小组审批合同或工程签证2.预算金额在5万元以上的由总裁审批。项目领导小组或总裁1.合同或工程签证通过项目领导小组审批；2.合同或工程签证经公司与施工单位认可；3.项目领导小组签署合同或工程签证；项目领导小组或总裁1.现场人员通知施工单位进场；2.施工单位进行施工。现场人员施工单位1.现场人员日常巡检