建筑施工企业流程管理和实施手册全套

1、莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃 建筑施工企业流程管理和实施手册公司流程分类框图公司人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程流 程 目 录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理

2、流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030年度培训总结流程031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程04

3、1部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授信申请审批流程062特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程064动土审批流程065

4、动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、

5、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审流程流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-200

6、1）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编 号XZ/FC001 档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单 Y总经办负责人审批 同意 N 总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单 Y公司领导审批同意 N公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单 Y档案员调阅档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单流程名称档案交接流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总

7、经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编 号XZ/FC002 档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单移出部门负责人审批 同意 N 移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单 Y接收经办人审核同意 N总经办负责人审批 接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单 Y同意总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负责人档案交接单档案员接收 Y档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单流程名称档案销毁流程被涉体系文

8、件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编 号XZ/FC003 档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册鉴定领导小组会签 同意 N 鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册 Y分管领导 N同意 Y 分管领导批示同意交监销人，否则退回公司分管领导档案销毁审批表档案销毁清册 Y监 销 人经办人监销人监督经办人销毁档案监督经办人销毁档案，监销人签

9、名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册程名称内发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格内发文稿纸相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC004 内发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、内发文稿纸部门负责人核稿 同意 Y N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门负责人1、内发文稿纸 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回部门负责人、

10、经办人文秘主管1、内发文稿纸总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、内发文稿纸部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸总经理签发 Y N同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书1、内发文稿纸流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格外发文单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请

11、部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FC005外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、外发文单部门负责人核稿 同意 Y N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、外发文单 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、外发文单总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、外发文单部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、外发文单总经理签发 Y N同意总经

12、理签发同意交文书，否则退回总经理1、外发文单文书付印文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经办人追踪发送文件批复（结果） 经办人追踪发送文件批复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档文书1、外发文单流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格收文处理单相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC 收 文 流 程 节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书收文登记文书

13、登记来文、链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅 总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单其他人意见 部门负责人提出意见部门负责人提出意见 部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。 部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总 经 理 批 示分管领导可单个或多个选定总经

14、理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单协办人办理主办人办理协办人办理 主办人、协办人办理情况主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点主办人、协办人收文处理单 文 书 归 档文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单流程名称请示（报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请（报告）部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负

15、责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC007 部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿 同意 Y N N部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单 文秘主管初审同意 N Y 文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单文书反馈归档总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单分管领导审批 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签

16、发 同意 Y N总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、部门呈报公司请示单部门负责人核稿 同意 N Y部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、部门呈报公司请示单 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单相关部门会签同意 N Y部门

17、负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人分管领导审批 同意 N Y分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请示单总经理签发 同意 Y N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单流程名称规章制度发布流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格规章制度单相关部门总经办、申请制度发布部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC008规章制度发布流程节点名称节点解

18、释节点执行人本节点具体表格提出申请部门负责人审核提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单 同意 N 部门领导审核同意交各部门讨论，否则退回部门领导1、规章制度单 Y各部门讨论 各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人1、规章制度单经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨论意见交部门负责人经办人1、规章制度单部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单分管领导审阅同意N Y 分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度，同意交总经办初审，否则退回分管领导1、规章制度单总经办初审同意N总经办初审总经办文秘主管进行初步审核，同意交总经办负责人审核，否则退回

19、总经办文秘主管1、规章制度单 Y总经办负责人批阅同意 N注：经办人可直指接收人答复 Y总经办负责人批阅总经办负责人进行审核，同意交各部门会签，否则退回总经办负责人1、规章制度单各部门会签同意N各部门会签各部门负责人会签，全部同意后交分管领导批示，否则退回各部门负责人1、规章制度单分管领导批示同意YN分管领导批示分管领导同意后交总经理批示，否则退回分管领导1、规章制度单同意 Y总经理批示NY总经理批示总经理同意后交总经办文书发布，否则退回总经理1、规章制度单文书发布 文书发布文书发布文书1、规章制度单流程名称公共通知流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文

20、件控制程序（XZ/QP423）相关表格公共通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FC009公共通知流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请 经办人制作文档提交部门负责人经办人部门负责人核稿 N同意 Y 部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单 文秘主管初审同意 N Y文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单总经办负责人批阅同意 N Y总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人公共通知单分管领导审批 N同意 Y分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况

21、则交总经理，如不同意则退回。公司分管领导公共通知单总经理签发 同意 N总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理公共通知单文书发文、归档 Y 文书发文、归档文书发文公布、归档。文书公共通知单流程名称印章管理流程被涉体系文件或规章制度印信管理制度（QB/XZ-XZGL-20-2002）相关表格盖印审核单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编 号XZ/FC010流程印章管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单部门负责人审核同意

22、 N 部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人1、盖印审核单 Y总经理或总经理授权委托人批准 同意 N总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单监印人盖印 Y监印人盖印监印人盖印监印人1、盖印审核单流程名称会议通知管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC011 会议通知管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请 经办人制作会议通知提交部门负责人经办

23、人部门负责人核稿 同意 N 部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单 Y文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单总经办负责人批阅同意 N总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人会议通知单分管领导审批Y N同意 分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。分管领导会议通知单总经理签发 同意 N Y 总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理会议通知单文书发布、归档 文书发布、归档文书发布公布、归档。文书会议通知单流程名称会议纪要管理流程被涉体系文件或

24、规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议纪要单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC012 提出申请 会议纪要管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作会议纪要、提交部门负责人经办人会议纪要单部门负责人核稿 同意 N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人会议纪要单 Y 文秘主管初审同意 N N Y文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管会议纪要单总经办负责人审核同意 N Y总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人会议纪要单分管

25、领导审批 同意 NY分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、会议纪要单总经理签发 同意 N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、会议纪要单文书发布归档 Y文书发布归档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单流程名称用车申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责主要涉及岗位车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理 编 号XZ/FC013 用车申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表(在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况)，提交部门负责人审批。申请人用

26、车申请表部门负责人审批 同意 N 部门负责人审批同意交总经办负责人审批，否则退回申请用车人部门负责人用车申请表 Y 总经办负责人审批 同意 N Y Y 出岛 总经办负责人审批同意交车辆主管（舟山本岛用车），否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。总经办负责人用车申请表总经理审批本岛范同意围 N Y 总经理审批同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人总经理用车申请表车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表流程名称用船申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格派船单相关部门总经办、申请部门主要涉及

27、岗位船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编 号XZ/FC014 用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审批 同意 N Y部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用船人部门负责人用船申请表总经办负责人审批 Y同意 N Y 总经办负责人审批同意交船舶主管否则退回部门负责人。需总经理审批的继续上报。总经办负责人用船申请表总经理审批 Y同意 N Y总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总经理用船申请表船舶主管安排 船舶主管安排根据申请批复要求，结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表流程名称接待申报流程被涉体系

28、文件或规章制度接待工作管理规定（QB/XZ-XZGL-6-2004）相关表格接待申报表接待计划相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC015 接待申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格部门经办人申报提出申报申报人填写申报表申报人接待申报表接待计划 部门负责人审批 部门负责人审批同意提交公司分管领导，否则退回给申报人部门负责人接待申报表接待计划 公司分管领导审批 公司分管领导审批同意提交总经理，否则退回申报部门和申报人公司分管领导接待申报表接待计划 总经理审批 总经理审批同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人总经

29、理接待申报表总经办负责人办理总经办负责人安排总经办负责人安排并及时反馈给申报人总经办负责人接待申报表接待计划流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格领（拨）料单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编 号XZ/FC016 非生产物资领发流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写领（拨）料单申请人领（拨）料单部门负责人审批 同意N N部门负责人审批同意，交总经办仓库记账员复核部门负责人领（拨）料单 Y 复核、入帐 N 礼品同意 N 登记流程 Y

30、总经办仓库记账员复核记账员对领料人填写的内容和当月费用计划核对无误后，填写其他相关项，然后交总经办负责人审批；礼品的领发直接报总经理审批。总经办仓库记账员领（拨）料单总经办负责人审批同意 N Y 总经办负责人审批同意，交仓库保管员发放。总经办负责人领（拨）料单总经理审批同意 N Y Y总经理审批同意，交总经办仓库保管员发放总经理领（拨）料单仓库发料仓库发料总经办仓库保管员凭单发料，执行完毕后交财务总经办仓库保管员领（拨）料单财务做帐财务做帐财务做帐财务人员领（拨）料单流程名称食堂操作流程被涉体系文件或规章制度相关表格一周菜谱、消毒/留样记录表相关部门总经办、采购部主要涉及岗位食堂工作人员、采购

31、部采购员、总经办行政主管、总经办负责人编 号XZ/FC017流程 食堂操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制订菜谱食堂制订每周菜谱根据员工的劳动强度、每季节的变化制订菜谱，送食堂管理委会审核。食堂管理人员一周菜谱副食品采购采购部采购根据每周的日菜谱进行采购物品采购部采购员一周菜谱副食品验收食堂保管员验收根据采购的发票进行货物验收，符合要求入库、清洗。不符合要求与采购员协商进一步处理，直到达到要求。食堂保管员、采购员购菜单据洗菜洗菜分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭食堂勤杂工一周菜谱配菜配菜原料卫生检查、切菜、配料、经济核算食堂管理员、厨师一周菜谱烹饪烹饪原料卫生检查、煎、蒸、炒、煮；烹饪

32、完后，熟食留样。厨师一周菜谱用餐刷卡刷卡由食堂人员对用餐员工进行刷卡登记食堂人员饭菜供应开饭打卡、发盘、盛饭菜汤、备调料食堂人员一周菜谱卫生清理卫生清理清理清洗餐具、消毒、打扫卫生食堂人员消毒、留样记录表流程名称权限变更申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格权限变更记录单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编 号XZ/FC018权限变更流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人权限变更记录表部门领导审核同意 N申请人所在部门领导意见部门领导同意

33、交信息主管审核，否则返回申请人。申请人所在部门领导权限变更记录表Y总经办负责人审核同意 N总经办负责人审核总经办负责人同意交总经理，否则返回。总经办负责人权限变更记录表Y总经理审批同意 NY总经理审批总经理或总经理授权委托人权限变更记录表信息技术处理并记录信息技术人员处理记录信息技术人员作好相关的变更并记录。信息技术人员权限变更记录表流程名称信息设备维护申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格信息设备维修记录表相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、信息主管、各部门负责人、总经办负责人编 号XZ/FC019 信息设备维护流程节

34、点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人信息设备维修记录表部门领导审核 同意 N申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请部门负责人信息设备维修记录表信息主管安排处理Y涉及费用 N信息主管处理信息主管根据部门提交的申请，分析情况，安排相应人员处理。涉及费用、部门协调、维修有较大困难的情况，提交总经办负责人审核。信息主管信息设备维修记录表Y总经办负责人审核同意NY总经办负责人审核总经办负责人信息设备维修记录表维修并作好记录信息技术人员维修并记录信息技术人员根据实际情况，作相关的维护和记录。信息技术人员信息设备维修记录表流程名称信息

35、系统应急事件处理流程被涉体系文件或规章制度信息系统紧急预案相关表格信息系统紧急记录单相关部门总经办主要涉及岗位信息技术人员、总经办负责人、编 号XZ/FC020信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请信息技术人员提出启动紧急预案申请，做好相应的初步处理和记录，以防事故进一步扩大。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审批总经办负责人审批总经办负责审批总经办负责人信息系统紧急记录单系统故障断电事故预案确认应急预案判断是何故障。信息技术人员信息系统紧急记录单人为破坏病毒破坏设备故障关闭不必要的外围设备 故障分析信息技术人员分析故障原因。并确认是何应急预案

36、。信息技术人员信息系统紧急记录单利用UPS供电做好数据备份并及时启动发电设备升级病毒库，查杀病毒启用备用设备恢复系统信息员故障处理信息员根据实际情况，作好相关的维护和记录。信息技术人员信息系统紧急记录单检查破坏情况，并做好理赔记录 系统恢复查找责任人信息技术人员检查实际情况信息技术人员检查实际情况，并做好相应的记录，逐步恢复系统。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审查总经办负责人审查总经办负责人对发生的应急预案进行审查。总经办负责人信息系统紧急记录单恢复网络信息技术人员恢复网络。信息技术人员恢复网络和日常办公。信息技术人员信息系统紧急记录单流程名称司务公开流程被涉体系文件或规章制度相关

37、表格司务公开审核表相关部门党群部主要涉及岗位工会干事（或办事员）、党群部负责人、工会主席、相关部门负责人编 号XZ/FC021 司务公开流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格相关部门提供资料提供资料有关部门提供司务公开资料，报党群部。编制人司务公开审核表收集整理同意 N收集整理党群部对资料进行整理，符合要求报领导审定，否则返回。经办人司务公开审核表领导审定 Y 同意 N Y领导审定司务公开领导监督小组审定，交党群部公开。工会主席司务公开审核表党群部公开 意见反馈 意见反馈员工对司务公开事项提出意见。将收集的情况汇总后报分管公司领导和相关部门。反馈人司务公开审核表 意见解释意见解释相关部门

38、对员工的意见进行解释、答复。党群部归档。相关部门负责人司务公开审核表流程名称班组劳动竞赛流程被涉体系文件或规章制度相关表格班组劳动竞赛评分表相关部门党群部、基地主要涉及岗位考核小组、基地各班大班、工会主席编 号XZ/FC022流程 班组劳动竞赛流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 现场考评 现场考评考核小组现场对各班组进行考评考核小组班组劳动竞赛评分表班组提供资料 班组提供资料班组提供资料报考核小组各班大班长班组劳动竞赛评分表评出考核结果 评出考核结果考核小组评出考核结果报工会主席考核小组班组劳动竞赛评分表同意 N 工会主席审批Y 同意 N 工会主席审批审批同意后呈公司公开工会主席班组

39、劳动竞赛评分表呈公司公开 Y公司公开考核评比后进行表彰、奖励并存入归档公司工会班组劳动竞赛评分表流程名称工会活动流程被涉体系文件或规章制度相关表格工会活动申请报告、工会活动总结相关部门党群部主要涉及岗位工会干事、党群部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC023 工会活动流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体 表格 提出申请 提出申请按工作计划填写申请报告工会活动经办人工会活动申请报告部门负责人审核 部门负责人审核审核同意后转公司分管领导党群部负责人工会活动申请报告公司分管领导审核 同意公司分管领导审核审核同意后转入总经理审批公司分管领导工会活动申请报告 N 总经理审批Y 总经理审批同

40、意后落实具体内容总经理工会活动申请报告同意组织落实 N Y组织落实布置落实具体工作内容工会活动经办人工会活动布置活动总结活动总结将活动情况进行书面小结工会干事工会活动总结流程名称党建“三培养”流程被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门党群部主要涉及岗位党务干事、党群部负责人、党支部书记、党委书记编 号XZ/FC024流程 党建“三培养”工作节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 党支部确定培养对象 党支部确定培养对象根据支部所属人员情况，确定培养对象，编制“三培养”计划党支部书记党支部党建“三培养”登记表编制党委整体工作计划 编制党委整体工作计划汇总各支部三培养登记表，编制党委整体计划党务干

41、事党建“三培养”汇总表党群部负责人审核 同意Y N党群部负责人审核党群部负责人审核，并填写有关意见党群部负责人公司党建“三培养”计划表党委 审批意见 党委 审批意见党委讨论、审议、批准计划并反馈给党群部党委书记公司党建“三培养”计划表 Y同意 NY 组织贯彻 组织贯彻组织贯彻党委精神，掌握各支部培养情况党务干事公司党建“三培养”计划表组织实施组织实施按照党委要求完成培养目标党支部书记党支部党建“三培养”登记表流程名称年度培训计划制定流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格员工培训需求表、年度培训计划表相关部门人力资源部、需求提出部门主要涉及岗位培训

42、管理员、人力资源部负责人、需求提出部门负责人、总经理编 号XZ/FC025年度培训计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出部门培训需求提出需求部门填写员工培训需求表制表人1、员工培训需求表部门领导审批 批复 N 部门负责人审批同意交人力资源部，否则退回制表人修改部门负责人1、员工培训需求表人力资源部编制年度计划Y 人力资源部编制年度培训计划审核部门需求，编制计划交部门负责人审核培训管理员1、员工培训需求表2、年度培训计划表人力资源部负责人审核 批复 N Y人力资源部负责人审核同意交公司负责人，否则退回制表人修改人力资源部负责人1、员工培训需求表2、年度培训计划表公司负责人审批

43、Y批准公司负责人审批同意交人力资源部发各部门实施，否则退回人力资源部修改总经理2、年度培训计划表 流程名称计划外培训申请流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训申请/评定表、培训报告/评价表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC026提出申请 培训申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门领导审批 意见 N Y 部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人培训申请/评定表人力资源部意见 意见 N

44、人力资源部审核同意交申请人分管领导否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表意见申请人分管领导审批Y N申请人分管领导审核同意交人力资源部分管领导，不同意则将意见反馈给人力资源部、部门负责人、申请人申请人所在部门的分管领导培训申请/评定表人资部公司分管领导审批意见Y N Y人力资源部分管领导同意交总经理审批，否则将意见反馈给申请人所在部门管理领导、人力资源部负责人、申请人所在部门负责人、申请人人力资源部公司分管领导培训申请/评定表总经理审批意见 N总经理审批同意与否均返回人力资源部分管领导、申请人所在部门分管领导、人力资源部负责人、申请人所在部门负责人、申请人总经理培训申请/评定

45、表评价报告归档评价培训结果Y评价培训结果培训管理员填写记录编号，培训结束后作有效性评价，并归入员工培训档案。培训管理员培训报告评价表流程名称职称申请流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训申请评定表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、总经理编 号XZ/FC027 职称评审申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门领导审批 同意 N Y 部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人培训申请/评定表人力资源部意见 同意 N 人

46、力资源部审核同意交总经理否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表总经理审批YN 同意总经理审批同意与否均返回人力资源部负责人、部门负责人和申请人总经理培训申请/评定表参加评审参加评审（市人事劳动局等组织）将评审结果反馈给人力资源部申请人人力资源部归档评价培训结果将评审结果归档培训管理员培训申请/评定表流程名称入司培训流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格入司培训报告评价表相关部门人力资源部、安保部等相关部门主要涉及岗位培训管理员、安全主管、消防队长、所在部门安全员、所在岗位主管编 号XZ/FC028 入司培训流程节点名称节点解释节

47、点执行人本节点具体表格公司基本情况介绍基本情况介绍培训主管向新员工介绍基本情况培训管理员 入司培训报告/评价表一级安全教育 一级安全教育安保部进行一级安全教育安保部安全主管入司培训报告/评价表消防训练消防训练基地进行消防训练基地消防队队长入司培训报告/评价表二级安全教育 二级安全教育部门进行二级安全教育所在部门安全员（全职或兼职）入司培训报告/评价表三级安全教育 三级安全教育岗位进行三级安全教育所在岗位主管入司培训报告/评价表受训人填写心得建议培训心得建议受训人填写心得建议受训人入司培训报告/评价表有效性评价资料归档有效性评价培训主管填写有效性评价培训管理员入司培训报告/评价表流程名称培训效果

48、评价流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训报告评价表相关部门人力资源部、相关部门主要涉及岗位培训管理员、受训人的直接主管编 号XZ/FC029培训效果评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格汇报培训情况汇报培训情况受训人填写报告表受训人培训报告/评价表评价培训有效性评价有效性人力资源部对培训的有效性进行评价并存档（上（转）岗培训由员工新部门的直接主管填写，其他培训由人力资源部填写。）培训管理员/受训人的直接主管培训报告/评价表流程名称年度培训总结流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格发文

49、稿纸、培训工作总结、年度员工培训汇总表相关部门人力资源部主要涉及岗位培训管理员、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC030流程 年度培训总结流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格编制培训总结编制培训总结 编制人填写发文稿纸链接正文 培训管理员发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表人力资源部负责人审阅 批复 NY人力资源部负责人审阅人力资源部负责人审阅人力资源部负责人发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表分管领导审阅分管领导审阅分管领导审阅分管领导发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表 总经理审阅 通知 归档 总经理审阅总经理审阅后返回人力资源部纸质存档，年度

50、员工培训汇总表电子文档在人资动态上公布总经理发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表流程名称人员招聘计划制定流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定（ 待定）相关表格新增人员计划表、人员招聘计划表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位人事主管、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC031年度人员招聘计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请部门填写新增人员计划表制表人部门新增人员计划表部门审批 意见 N Y部门审批同意，交人力资源部，否则退回制表人修改各部门负责人部门新增人员计划表人力资源部编制计划人力资源部 部长审批 人力资源部

51、编制计划审核部门需求，编制计划交部长审核人事主管部门新增人员计划表人员招聘计划表 意见 N Y 人力资源部部长审批同意交公司分管领导审批（人资），否则退回编制人修改人力资源部部长部门新增人员计划表人员招聘计划表公司分管领导审批意见GYI G N公司分管领导审批（人资）同意交总经理审批，否则退回人力资源部公司分管领导（人资）人员招聘计划表总经理审批 Y批复N总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施，否则退回人力资源部修改（总经理批准后，应按部门需求反馈相应信息）总经理人员招聘计划表 实施 Y流程名称人员招聘流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定相关表格应聘人员审核评定、应聘人员审核评定、录用

52、通知单相关部门人力资源部、总经办、用人部门主要涉及岗位人事管理岗位、总经办医务人员、人力资源部负责人、用人部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC032人员招聘流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请应聘人员填写应聘人员审核评定表一人力资源部人事管理岗位1、应聘人员审核评定表一筛选 意见 N 面试和考试Y筛选人资部初步筛选后安排面试和必要的考试，否则退回填表人人力资源部部长1、应聘人员审核评定表一意见 NY 面试和考试审核部门安排进行面试和必要的考试,人力资源部和用人部门有关人员1、应聘人员审核评定表一健康检查 意见GYI G N Y 体检合格由医务人员出具健康证明

53、总经办医务人员1、应聘人员审核评定表一用人部门审核意见GYI G N Y部门审核用人部门领导审核，签署肯定意见，否则退回人力资源部筛选淘汰用人部门领导2、应聘人员审核评定表二外调审核 意见GYI G N Y外调审核外调应聘人员全面情况，发现问题者退回人力资源部筛选淘汰人事管理岗位2、应聘人员审核评定表二意见GYI G人力资源部评定 N Y 人资部评定人力资源部综合意见后签署评定意见，确定是否报公司领导。人力资源负责人2、应聘人员审核评定表二意见GYI G公司分管领导评定 N公司评定分管领导审核招聘情况，签署评定意见公司分管领导（人资）2、应聘人员审核评定表二总经理审批 Y批复 N总经理审批同意

54、交人力资源部按部门需求实施，否则退回人力资源部处理总经理2、应聘人员审核评定表二录用通知 Y录用通知签发录用通知单人力资源部人事管理岗位3、录用通知单流程名称新聘员工试用期满考核流程被涉体系文件或规章制度员工绩效管理规定（QB/XZ-XZGL-24-2004）相关表格新聘员工试用期满考核表相关部门人力资源部、新员工所在部门主要涉及岗位人事管理岗位、所在岗位主管、所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC033流程新聘员工试用期考核流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格自我鉴定自我鉴定被考核人自我鉴定被考核人新聘员工试用期满考核表所在岗位主管意见 所在岗位主管意

55、见提交部门领导填写意见岗位主管新聘员工试用期满考核表所在部门意见 所在部门意见提交人力资源部填写意见部门负责人新聘员工试用期满考核表人力资源部意见 人力资源部意见提交新聘员工试用期间所在部门分管领导审批人力资源部负责人新聘员工试用期满考核表分管领导审批 Y 分管领导审批分管领导签署意见后提交总经理审批公司分管领导新聘员工试用期满考核表总经理审批 批复 N 总经理审批同意后人力资源部按规定办理，否则交人力资源部处理总经理新聘员工试用期满考核表 人事管理存档Y人事管理存档人力资源部存档人事管理岗位新聘员工试用期满考核表流程名称员工绩效考评流程被涉体系文件或规章制度员工绩效管理规定（QB/XZ-XZ

56、GL-24-2004）相关表格员工绩效考评报告（分为助理/辅助岗位员工绩效考评报告和高级/中级岗位员工绩效考评报告）绩效面谈记录表相关部门人力资源部、员工绩效考评部门主要涉及岗位人事管理岗位、被考评员工直接主管、被考评员工所在部门负责人编 号XZ/FC034员工绩效考评流程节点名称节点解释执行人本节点表格目标设定目标设定员工设定考核目标后交直接主管审核被考评人员工绩效考评报告直接主管审核 结果 NYY直接主管审核主管对员工设定的绩效目标审核，与员工达成一致意见后交人力资源部备案（电子档）直接主管员工绩效考评报告考核目标备案考核目标备案员工绩效考评报告（电子档）备案人事管理岗位员工绩效考评报告调

57、整考核目标调整 Y N 考核目标调整员工绩效考评目标在执行过程中需要作大的调整直接主管和人事管理岗位员工绩效考评报告被考评人自评被考评人自评自评后交所在部门领导（直接主管或主管经理）考评被考评人员工绩效考评报告主管考评 完毕 NY主管考评直接主管或部门负责人考评，直接主管考的须经部门负责人认可；考评完毕交被考评人认可签字，自评不符合要求的退回被考评人重评。直接主管部门负责人员工绩效考评报告完毕被考评人签字 N Y被考评人签字对主管经理的考评进行认可，否则退回考评主管被考评人员工绩效考评报告绩效面谈及双方签字绩效面谈及双方签字员工直接上级将绩效结果及结果的运用反馈给员工，并与员工进行绩效面谈并达

58、成一致。直接主管部门负责人绩效面谈记录表绩效考评归档 绩效考评归档人力资源部汇总归档，对手续不齐的，退回部门领导人事管理岗位员工绩效考评报告绩效面谈记录表流程名称定岗定编流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定（待定）相关表格部门岗位定编表相关部门人力资源部、申报部门主要涉及岗位申报部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC035 岗位定编审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制表人申报制表人申报制表人填写编制表制表人部门岗位定编表部门审批 意见 N Y部门审批同意交人力资源部否则退回制表人部门负责人部门岗位定编表人力资源部审批 Y意见 N 公司分管领导审批

59、 Y 人力资源部审批同意交人资分管领导审批否则退回部门领导。人力资源部负责人部门岗位定编表 Y意见 N Y 公司分管领导审批同意交总经理审批否则退回人力资源部。公司分管领导（人资）部门岗位定编表同意总经理审批 N 总经理审批同意后人力资源部按规定予以配置，审批表人力资源部存档。总经理部门岗位定编表流程名称员工调、离职手续办理流程被涉体系文件或规章制度工作移交管理办法（QB/XZ-XZGL-32-2002）相关表格员工手续办理清单相关部门人力资源部、调/离职员工职所在部门主要涉及岗位人事主管、调/离职员工职所在部门负责人、人力资源部负责人、财务部负责人、党群部负责人、安保部负责人编 号XZ/FC

60、036员工调、离职手续办理清单流程节点名称节点解释执行人本节点表格当事人申请当事人申请交所在部门领导签署意见当事人员工调、离职手续办理清单部门意见 结果 N Y部门意见办理完毕交财务部部长签署意见，否则退回当事人部门负责人员工调、离职手续办理清单财务部意见 结果NY财务部意见办理完毕交党群部部长签署意见，否则退回当事人财务负责人员工调、离职手续办理清单党群部意见结果 NY党群部意见办理完毕交安保部部长签署意见，否则退回当事人党群部负责人员工调、离职手续办理清单安保部意见 结果 N N Y安保部意见同意交总经办负责人签署意见，否则退回当事人安保部负责人员工调、离职手续办理清单总经办负责人意见结果