战略绩效部战略图汇报会ppt课件

1、倡导积极进取、有战斗力的执行文化保证战略有力执行稳步推进信息化强化运营过程管理防备法律风险财务信息资本学习与生长组织资本人力资本实现公司 价值最大化借助信息化实现数据/信息的规范化管理促进公司业绩提升F4F1L4L3安瑞科战略绩效管理部战略图V2 (070521)提升运营管理/战略执行管理/IT管理才干L12021年目的：经过推进战略绩效管理与全面信息化，成为高绩效战略执行、运营管理的推进部门客户内部流程为管理层提供 有效的决策支持对成员企业提供 专业的支持与效力为职能部门提供可继续改良的 绩效管理平台C1C3有效进展战略执行评价、绩效评价有方案推行实施战略执行管理体系，落实战略规划I3加强组

2、织 架构管理，促进协同I4C2完善法律风险防备体系提升公司盈利才干F2I5促进运营 本钱的降低F3加强运营管理，有效识别运营管理过程中的关键点稳步推进 全面信息化I8加强流程与制度梳理I6加强者才的引进、培育与输出L2加强过程性数据/信息搜集与分析I1加强业务需求管理建立IT运维体系加强艰苦 合同管理I10I7I9I11I2战略目的描画财务角度战略目标战略目标描述战略绩效管理部对实现公司价值最大化的贡献主要在于两个方面，一是通过强化运营过程管理，促进运营成本降低和提升公司盈利能力等层面来实现；二是通过提供专业的支持和服务，建立一个可持续改进的绩效管理平台来促进公司各个业务单元业绩的持续提升等层

3、面来实现。通过为成员企业提供专业的支持和服务，为职能部门提供一个可持续改进的绩效管理平台，及时反馈运营过程中的各种信息、数据，帮助业务单元和职能部门改善运营管理水平，促进业绩提升；通过为成员企业提供专业的支持和服务，为管理层及时提供各种经营信息和数据，帮助公司管理层有效的进行经营决策，从而帮助公司降低运营成本，不断提升盈利能力，来支持公司价值最大化的实现。本战略目标对F1（实现公司价值最大化）具有重要的支撑作用。公司盈利能力的提升有很多途径，其中很重要的一方面需要通过持续低成本运营、提升运营效率来实现。通过加强对经营过程信息数据的收集，识别运营管理过程中的关键节点，完善经营计划、统计、经营分析

4、与监控和信息反馈，促进信息共享，及时为管理层运营决策提供信息、数据支持，确保年度目标责任达成来促进持续降低运营成本、提升运营效率；通过学习推广先进的管理实践和经验，结合对战略执行情况的评估与回顾，抓住重点和难点，从细节入手，促进信息化、精细化、标准化的精益生产方式的形成，来提高运营效率，降低运营成本，来帮助各业务单元提高盈利能力。实现公司 价值最大化F1提升公司 盈利才干F2战略目的描画财务角度战略目标战略目标描述本战略目标对F1（实现公司价值最大化）和F2（提升公司盈利能力）具有重要的支撑作用。安瑞科成员企业是公司的利润中心，本目标的重点是通过落实年度经营计划、完善战略目标责任书和为成员企业

5、提供专业的支持和服务，促进公司层面的组织协同效应，来不断降低各层面的运营成本。协助公司制定战略规划和预算，组织落实年度经营计划，不断完善各级目标责任体系，促进战略执行与指标分解、层层落实，定期跟踪、评估、报告战略执行情况，定期组织战略绩效回顾会议，来促进运营成本的降低；通过不断改进、完善运营管理系统，整合优势资源，促进公司层面组织协同，加强运营信息共享，促进公司总部与成员企业之间、各成员企业之间、成员企业内部的运营成本持续降低。本战略目标对F1（实现公司价值最大化）具有重要的支撑作用。年度战略绩效目标责任书综合反映了一个时期内公司总部、各职能部门和成员企业需要达到的业绩，通过不断完善目标责任管

6、理体系，确保公司完成年度目标任务，促进公司业绩提升。公司总部各职能部门共同承担着公司的职能管理任务，为了更好的发挥职能部门在公司管理、服务支持方面的作用，本部门将通过组织战略绩效目标责任书的制定、考评与反馈机制，为职能部门提供一个可持续改进的绩效管理平台来促进发挥职能作用；通过不断深入成员企业，加强沟通，寻找成员企业运营管理过程中的重点和难点，及时为成员企业提供专业的支持和服务，帮助成员企业完善战略绩效目标责任体系，促进公司业绩提升。促进公司业绩提升F4促进运营本钱的降低F3战略目的描画客户角度战略目标战略目标描述本战略目标对F2(提升公司盈利能力)具有重要的支撑作用。本战略目标的客户是指公司

7、总部管理层和成员企业管理层，对管理层提供高质量的决策支持是战略绩效管理系统对于公司价值体现的重要方面。通过对战略执行和运营管理有关信息、数据的跟踪、评估和报告，定期组织战略绩效回顾会议、经营分析会议等，寻找战略执行和运营管理过程中与目标责任的偏差并督促改进，实现为管理层提供决策所需要的信息、数据的支持；借助信息化手段，梳理并不断完善信息、数据采集体系，加强信息、数据的共享，经常深入成员企业，对异常问题进行重点跟踪等措施，确保提供的信息、数据的有效性、准确性、及时性，实现有效的决策支持。本战略目标对F3（促进运营成本的降低）和F4(促进公司业绩提升)具有重要的支撑作用。安瑞科成员企业是公司的利润

8、中心、成本中心，是总部职能部门纵向的重要内部客户，及时对成员企业提供专业的支持和服务亦是职能部门对于公司价值体现的重要方面。通过协助公司制定战略规划和预算，组织制定年度战略绩效目标责任书，帮助成员企业进一步明晰战略目标和经营重点，参与成员企业重大经营决策活动和分析评价，确保经营目标任务的完成；通过开发和完善一系列运营管理制度、流程、方法和工具，有效识别运营管理过程中的关键节点，为成员企业提供专业支持与服务。通过对如战略绩效管理、全面信息化等重点项目的规划、组织和实施，培养并帮助公司总部各职能部门、成员企业培养一批掌握先进管理工具的专业管理人员，发挥职能部门在专业支持和服务方面的作用。本战略目标

9、对F4（促进公司业绩提升）具有重要的支撑作用。公司总部各职能部门是部门横向的重要内部客户，加强信息共享和实现绩效共同改善是促进公司业绩提升的重要途径。通过开发和完善一系列运营管理制度、流程、方法和工具，有效识别运营管理过程中的关键节点，及时与有关职能部门沟通运战略执行、运营管理方面的信息与数据。通过对战略执行、运营管理情况的跟踪报告、评估与改善任务等方面及时和其它职能部门进行沟通反馈、实现信息共享，加强组织协同，来建立并维护一个可持续改进的绩效管理平台。为管理层提供有效的决策支持C1为职能部门提供可继续改良的绩效管理平台C3对成员企业提供专业的支持与效力C2战略目的描画内部流程角度强化运营过程

10、管理战略目标战略目标描述本战略目标对C1（为管理层提供有效的决策支持）和C2（对成员企业提供专业的支持与服务）以及“保障战略有力执行”具有重要的支撑作用。建立以市场为导向的全面系统的运营工作体系，整合公司内部各环节的优势，抓住重点和难点，关注现场和关键点，推进精益化经营，精细化管理，实现高效率的一体化经营，推进企业运营准则的落实；通过开发和完善一系列运营管理制度、流程、方法和工具，有效识别运营管理过程中的关键节点，明确安瑞科控与成员企业在市场管理、采购、物流、生产、质量、销售与客户服务管理等方面的权责分工，以专业化管理和权责分工来建立并不断完善运营管理系统。本战略目标对于 “强化运营过程管理“

11、具有重要的支撑作用，是为管理层提供有效决策支持和为成员企业提供专业的支持与服务的重要保障。通过和总部各专业职能管理部门的沟通配合，深入成员企业经营管理过程，识别关键管控节点，加强运营信息、数据收集的及时性、准确性，促进信息、数据的共享，提高运营管理效益，提高管理层和内容客户满意度；借助信息化项目的实施，梳理公司总部和成员企业业务流程，建立运营管理关键节点控制图，加强对运营过程的监控，改善公司运怕苦管理效率。本战略目标C1（为管理层提供有效的决策支持）和”强化运营过程管理“具有重要的支撑作用。加强经营数据和运营过程信息的收集与分析是强化运营过程管理的基础性工作，目前手段比较原始，需要借助信息化项

12、目的实施推进这方面的工作。通过梳理运营信息、运营数据的收集与应用范围、收集渠道等，明晰公司总部和成员企业信息、数据传送通道，完善经营信息台帐管理工作，加强信息、数据的共享与透明化，确保进行有效的战略绩效回顾与组织专业化的高质量的经营分析与评估和报告。借助于信息化项目的实施，提高运营信息、数据采集的实时性、准确性，实现经营管理从事后分析为主逐步转向事先策划为主，加强预见性和前瞻性，提高公司整体对市场和客户的反应速度，促进客户满意。建立并完善运营管理系统I1加强过程性数据/信息搜集与分析I3有效识别运营管理过程中的关键点I2战略目的描画内部流程角度保证战略有力执行战略目标战略目标描述本战略目标对

13、“保障战略有力执行”，实现部门客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。根据公司战略规划和整体部署，制定公司战略执行管理体系规划，有计划地推进平衡计分卡等先进战略管理工具的应用，首先完成安瑞科控股和职能部门层面的平衡计分卡项目工作，07年下半年推广到成员企业，促进公司战略执行到位，促进公司各层面和成员企业有效管理战略，逐步形成安瑞科集团战略中心型组织体系；通过战略绩效管理/平衡计分卡项目的推广实施，加强安瑞科内部各层面和成员企业的组织协同，促进公司战略规划落地，为公司中高层管理者和各层面沟通战略提供沟通的平台。通过开发建立公司平衡计分卡项目指导手册，促进OSM组织体系建设，有效管理公司战

14、略。本战略目标对I4（有计划推广实施战略执行管理体系，落实战略规划）和 “保障战略有力执行“具有重要的支撑作用。是实施战略执行管理、落实战略规划的组织保证。通过战略绩效管理/平衡计分卡项目的推广实施，强化组织协同，明确来自客户的价值和企业内部的价值，在促进公司总部和职能部门、成员企业战略目标的匹配中，明晰公司关键成功因素，不断完善公司组织架构，使之适应公司快速发展战略的需要；通过公司总部战略目标的层层分解，明晰各发展阶段目标、衡量指标和行动方案，促进公司战略实现过程中上下、横向的组织协同，化战略为协调一致的行动，保障战略有力执行。本战略目标对I4 （有计划推广实施战略执行管理体系，落实战略规划

15、）和I5（加强组织架构管理，促进协同）和C3（为职能部门提供可持续改进的绩效管理平台）具有重要的支撑作用，也是”保障战略有力执行“的不可缺少的一环。通过组织季度和年度战略评估会议，监控阶段战略执行结果并分析原因，并对战略执行进行修正，同时通过战略执行结果与战略目标之间的差距来进行战略绩效评估和考核；建立战略绩效评估和个人考核之间的钩稽关系，使组织和个人的业绩评价与战略衔接，现阶段的重点是制定中高层管理者和关键岗位的计分卡分解工作。本战略目标对I5(加强组织架构管理，促进协同)和I9（稳步推进全面信息化）具有重要的支撑作用。根据公司战略发展与业务需要，需要不断完善公司基础管理建设，定期进行流程梳

16、理和制度梳理，进一步完善公司管理模式和组织架构，07年四季度启动公司总部和成员企业以战略执行与运营管理等为重点的制度梳理工作。通过全面信息化项目的实施，进一步理顺业务流程，组织试点企业开展流程梳理工作，通过制度和信息化进行固化。有方案推行实施战略执行管理体系，落实战略规划I4有效进展战略执行评价，绩效评价I6加强组织架构管理，促进协同I5加强流程与制度梳理I7战略目的描画内部流程角度稳步推进信息化战略目标战略目标描述本战略目标对 “稳步推进全面信息化”，实现客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。目前公司总部尙不具有建立IT运维体系的条件，根据公司信息化建设步伐，将是下一阶段信息化系统

17、的重点工作。现阶段主要配合新奥总部信息中心，结合公司日常办公行政信息系统平台，进行计算机配置和运行维护，确保网络和系统安全；根据安瑞科信息化项目总体规划，在07年实现安瑞科控股和集成公司SAP/ERP系统上线运行后，需要尽快建立IT运维体系，实现公司总部统一领导，确保公司IT网络和系统安全、高效运行，无重大责任风险事故发生，为企业管理和决策提供数据支持和决策支撑。本战略目标 是“稳步推进全面信息化”战略主题的中心工作，对实现客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。通过信息化项目总体规划，制定年度信息化项目实施计划，确定试点企业，前期实施模块和咨询实施商，稳步推进全公司信息化建设；通过前

18、期信息化项目的实施，借助咨询实施商的力量，通过外部引进IT技术人才和内部培养相结合的方式，为公司总部和成员企业培养一批内部实施顾问和关键用户，确保信息化项目稳步推进；根据安瑞科各成员企业特点，从试点企业开始，分期、分批确定上线企业，确保各信息单元无疑连接，统一高效运行。本战略目标对I9（稳步推进全面信息化）和实现客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。信息化项目的实施不能脱离公司战略发展和业务需求，应结合业务流程梳理来进行，信息化是促进公司战略执行和运营管理水平提升的重要手段和工具；当公司信息化建设发展到一定阶段的时候，需要有专门的系统来管理各业务单元的信息化需求；通过开发和建立业务需

19、求管理制度、流程，促进公司各层面和成员企业对信息化的业务需求管理，有效确定实施模块和各阶段信息化实施项目。建立IT运维体系I8加强业务需求管理I10稳步推进全面信息化I9战略目的描画内部流程角度防备法律风险战略目标战略目标描述本战略目标是 “防范法律风险”战略主题的中心工作，对实现客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。法律风险是公司整个风险管理体系的一部分，是确保运营安全的重要保障。根据公司法务专业系统的总体规划和部署，制定安瑞科法律风险总体目标、改进路线图和实施计划，完善法律风险防范制度、管理流程，定期组织检查，以事实为依据，以制度为准绳，进行客观公正的评价，提出处理意见并与相关责

20、任主体共同制定改进方案、督促落实，反馈结果，不断改进，形成法律风险防范体系的闲环；完善集团决策的法律支持体系、合同管理体系、适合集团战略发展需要的涉外法律事务支持体系和知识产权保护体系，完成集团法律风险防范体系的构建，有效管理集团经营中的法律风险点；按照公司风险管理准则的相应原则，对法律风险防范实施从识别、评估、溯因、监控到处置信的全过程管理，现阶段重点是集中信息、分类管理，建立并不断完善风险数据库，确定重点风险防洪范围，完善制度和管理流程，逐步建立法律风险防范体系。本战略目标是“防范法律风险”战略主题当前的重点工作，对实现客户层面和财务层面的战略目标具有重要的支撑作用。通过明确授权范围，对重

21、大经营合同以及涉外、技术、投资、合作、投融资等合同进行重点管理；通过开发和完善一系列法律管理制度、流程、方法和工具，有效识别重大合同风险点，形成事前防范为主、事中跟踪、事后完善为辅的重大合同管理形式；通过制定、推行合同签订、审核指引，推行经营合同的标准化，细化合同评审、审批流程，在将合同风险控制在可接受程度的同时，提高工作效率。完善法律风险防备体系I11加强艰苦合同管理I12战略目的描画学习与生长角度战略目标战略目标描述本战略目标对上承接安瑞科控股战略目标L1“加快战略性人才的引进，提升关键岗位战略性能力”；对于部门内部流程、客户和财务各角度的相关主题和战略目标都具有重要的支撑作用。通过提升运

22、营管理能力，实现“加大运营过程管理”相关目标的实现，从而保证客户与财务层目标的实现。通过战略绩效管理/平衡计分卡项目的推广应用提升战略执行管理能力，从而实现保证战略的有效执行。IT管理能力是稳步推进信息化的重要能力，同时，IT能力的提升对于实现战略执行数据/信息的收集和运营过程控制都具有重要的支撑作用。本战略目标对于部门内部流程、客户和财务各角度的相关主题和战略目标都具有重要的支撑作用。人才引进：根据公司发展战略规划和部门战略目标的要求，梳理、规划实现部门战略目标所需关键人才的数量、技能与素质要求，积极协同人力资源部招聘急需的人员，现阶段重点是信息化人才的引进；人才培养：根据部门定位和战略目标

23、设置，通过内、外部培训、派驻成员企业工作锻炼和参与各种专业管理项目，多途径提高部门员工的技能、素质，满足公司快速发展对人员能力的要求；人才输出：通过外部引进与内部培养，完成人才储备，为未来并购企业输出各种中高端运营管理、战略执行管理、IT管理等方面的专业化人才。本战略目标对于内部流程、客户和财务角度的相关主题和战略目标都具有重要的支撑作用。全面推进信息化建设与运维是提升集团管理效率的重要手段，是集团发展的重要支撑，也是实现集团管理变革的关键途径。通过信息化系统建设为集团各项业务提供有效的信息技术服务与支持，促进流程的规范与细化，在统一的信息架构平台基础上实现各类业务、管理、经营及决策信息实时掌控的一体化应用。促进企业经营管理效率与效益的持续提高，确保推动公司整体战略目标的实现。通过信息化建设，借助信息化等现代管理工具，改变运营数据/信息采集的原始手段，逐步实现重点运营数据/信息的实时采集、在线监控，实现标准化管理，为公司运营管理决策提供实时有效的数据/信息支持。提升运管理/战略执行管理/IT管理才干L1借助信息化实现数据/信息的规范化管理