XX有限公司工程项目管理信息化运行管理制度

1、XXXX有限公司工程项目管理信息化运行管理制度目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427228577 第一章 总则 PAGEREF _Toc427228577 h 5 HYPERLINK l _Toc427228578 第二章 各模块运行管理制度 PAGEREF _Toc427228578 h 7 HYPERLINK l _Toc427228579 （一）投标管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228579 h 7 HYPERLINK l _Toc427228580 1、目的 PAGEREF _Toc427228580 h 7 HYPERLINK

2、 l _Toc427228581 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228581 h 7 HYPERLINK l _Toc427228582 3、股份公司经营发展部门职责 PAGEREF _Toc427228582 h 7 HYPERLINK l _Toc427228583 4、分子公司经营部职责 PAGEREF _Toc427228583 h 7 HYPERLINK l _Toc427228584 5、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _Toc427228584 h 8 HYPERLINK l _Toc427228585 、附加说明 PAGEREF _Toc427228585

3、 h 9 HYPERLINK l _Toc427228586 （二）工程管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228586 h 9 HYPERLINK l _Toc427228587 1、目的 PAGEREF _Toc427228587 h 9 HYPERLINK l _Toc427228588 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228588 h 10 HYPERLINK l _Toc427228589 3、股份公司工程管理部门职责 PAGEREF _Toc427228589 h 10 HYPERLINK l _Toc427228590 4、分子公司工程部职责 PAGERE

4、F _Toc427228590 h 10 HYPERLINK l _Toc427228591 5、项目部职责 PAGEREF _Toc427228591 h 10 HYPERLINK l _Toc427228592 6、功能业务点模块操作规范说明 PAGEREF _Toc427228592 h 10 HYPERLINK l _Toc427228593 7、附加说明 PAGEREF _Toc427228593 h 12 HYPERLINK l _Toc427228594 （三）经营管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228594 h 12 HYPERLINK l _Toc427228

5、595 1、目的 PAGEREF _Toc427228595 h 12 HYPERLINK l _Toc427228596 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228596 h 13 HYPERLINK l _Toc427228597 3、股份公司经营管理部门职责 PAGEREF _Toc427228597 h 13 HYPERLINK l _Toc427228598 4、分子公司经营部职责 PAGEREF _Toc427228598 h 13 HYPERLINK l _Toc427228599 5、项目部职责 PAGEREF _Toc427228599 h 13 HYPERLINK

6、l _Toc427228600 6、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _Toc427228600 h 13 HYPERLINK l _Toc427228601 7、附加说明 PAGEREF _Toc427228601 h 14 HYPERLINK l _Toc427228602 （四）供应链管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228602 h 15 HYPERLINK l _Toc427228603 1、目的 PAGEREF _Toc427228603 h 15 HYPERLINK l _Toc427228604 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228604 h

7、15 HYPERLINK l _Toc427228605 3、股份公司机电物资部职责 PAGEREF _Toc427228605 h 15 HYPERLINK l _Toc427228606 4、分子公司物资管理部门职责 PAGEREF _Toc427228606 h 15 HYPERLINK l _Toc427228607 5、项目部职责 PAGEREF _Toc427228607 h 16 HYPERLINK l _Toc427228608 6、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _Toc427228608 h 16 HYPERLINK l _Toc427228609 7、附加说明 P

8、AGEREF _Toc427228609 h 22 HYPERLINK l _Toc427228610 （五）安全管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228610 h 22 HYPERLINK l _Toc427228611 1、目的 PAGEREF _Toc427228611 h 22 HYPERLINK l _Toc427228612 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228612 h 22 HYPERLINK l _Toc427228613 3、股份公司安全管理部门职责 PAGEREF _Toc427228613 h 22 HYPERLINK l _Toc42722

9、8614 4、分子公司工程部职责 PAGEREF _Toc427228614 h 22 HYPERLINK l _Toc427228615 5、项目部职责 PAGEREF _Toc427228615 h 22 HYPERLINK l _Toc427228616 5、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _Toc427228616 h 23 HYPERLINK l _Toc427228617 6、附加说明 PAGEREF _Toc427228617 h 23 HYPERLINK l _Toc427228618 （六）设备管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228618 h 24 H

10、YPERLINK l _Toc427228619 1、目的 PAGEREF _Toc427228619 h 24 HYPERLINK l _Toc427228620 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228620 h 24 HYPERLINK l _Toc427228621 3、股份公司经营发展部门职责 PAGEREF _Toc427228621 h 24 HYPERLINK l _Toc427228622 4、分子公司经营部职责 PAGEREF _Toc427228622 h 24 HYPERLINK l _Toc427228623 5、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _T

11、oc427228623 h 24 HYPERLINK l _Toc427228624 （七）成本管理模块运行规范 PAGEREF _Toc427228624 h 25 HYPERLINK l _Toc427228625 1、目的 PAGEREF _Toc427228625 h 25 HYPERLINK l _Toc427228626 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228626 h 26 HYPERLINK l _Toc427228627 3、股份公司经营发展部门职责 PAGEREF _Toc427228627 h 26 HYPERLINK l _Toc427228628 4、分子

12、公司经营部职责 PAGEREF _Toc427228628 h 26 HYPERLINK l _Toc427228629 5、功能业务点操作规范说明 PAGEREF _Toc427228629 h 26 HYPERLINK l _Toc427228630 6、附加说明 PAGEREF _Toc427228630 h 27 HYPERLINK l _Toc427228631 第二章 培训与上岗管理制度 PAGEREF _Toc427228631 h 28 HYPERLINK l _Toc427228632 1、目的 PAGEREF _Toc427228632 h 28 HYPERLINK l _

13、Toc427228633 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228633 h 28 HYPERLINK l _Toc427228634 3、职责 PAGEREF _Toc427228634 h 28 HYPERLINK l _Toc427228635 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228635 h 29 HYPERLINK l _Toc427228636 第三章 应急处理制度 PAGEREF _Toc427228636 h 29 HYPERLINK l _Toc427228637 1、目的 PAGEREF _Toc427228637 h 29 HYPERLINK l _

14、Toc427228638 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228638 h 29 HYPERLINK l _Toc427228639 3、职责 PAGEREF _Toc427228639 h 29 HYPERLINK l _Toc427228640 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228640 h 29 HYPERLINK l _Toc427228641 第四章 权限与系统运行维护 PAGEREF _Toc427228641 h 30 HYPERLINK l _Toc427228642 （一）权限管理规定 PAGEREF _Toc427228642 h 30 HYPER

15、LINK l _Toc427228643 1、目的 PAGEREF _Toc427228643 h 30 HYPERLINK l _Toc427228644 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228644 h 30 HYPERLINK l _Toc427228645 3、职责 PAGEREF _Toc427228645 h 30 HYPERLINK l _Toc427228646 （二）系统运行维护 PAGEREF _Toc427228646 h 31 HYPERLINK l _Toc427228647 1、目的 PAGEREF _Toc427228647 h 31 HYPERLIN

16、K l _Toc427228648 2、范围 PAGEREF _Toc427228648 h 31 HYPERLINK l _Toc427228649 3、紧急情况的发现 PAGEREF _Toc427228649 h 31 HYPERLINK l _Toc427228650 4、数据备份策略 PAGEREF _Toc427228650 h 32 HYPERLINK l _Toc427228651 第五章 文件文档管理制度 PAGEREF _Toc427228651 h 32 HYPERLINK l _Toc427228652 1、目的 PAGEREF _Toc427228652 h 32 H

17、YPERLINK l _Toc427228653 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228653 h 32 HYPERLINK l _Toc427228654 3、职责 PAGEREF _Toc427228654 h 32 HYPERLINK l _Toc427228655 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228655 h 32 HYPERLINK l _Toc427228656 第六章 需求/报表需求提交处理制度 PAGEREF _Toc427228656 h 33 HYPERLINK l _Toc427228657 1、目的 PAGEREF _Toc427228657

18、 h 33 HYPERLINK l _Toc427228658 2、适用范围 PAGEREF _Toc427228658 h 33 HYPERLINK l _Toc427228659 3、职责 PAGEREF _Toc427228659 h 33 HYPERLINK l _Toc427228660 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228660 h 33 HYPERLINK l _Toc427228661 第七章 信息化会议制度 PAGEREF _Toc427228661 h 34 HYPERLINK l _Toc427228662 1.会议管理通则： PAGEREF _Toc427

19、228662 h 34 HYPERLINK l _Toc427228663 2、项目实施领导月会 PAGEREF _Toc427228663 h 34 HYPERLINK l _Toc427228664 3、项目实施小组半月会 PAGEREF _Toc427228664 h 35 XXXX有限公司工程项目管理信息化系统（以下简称工程项目管理系统）涉及到工程项目管理投标管理、项目立项管理、工程管理（进度、质量、监督检查、档案、风险、环境）、安全管理、物资管理、设备管理等方面，为保证工程项目管理系统运行规范、有序，确保工程项目管理系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章 总则 第一条为

20、确保工程项目管理系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障工程项目管理系统信息建设的顺利进行，根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关法律、法规，结合工程项目管理系统实际，制定本管理办法。 第二条本办法所称工程项目管理系统，是指工程项目管理系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条工程项目管理系统的安全保护，应当保障工程项目管理系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障工程项目

21、管理系统运行环境的安全，保障工程项目管理系统信息的安全，保障工程项目管理系统功能的正常发挥，以使工程项目管理系统的安全运行。 第四条工程项目管理系统管理小组承担工程项目管理系统的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导工程项目管理系统的安全保护工作；（二）防范、查处危害工程项目管理系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责工程项目管理系统管理和安全保护的其他职责。 第五条任何单位和个人不得利用工程项目管理系统从事危害国家安全和工程项目管理系统生产经营的活动。 第六条工程项目管理系统公司管理和使用工程项目管理系统的单位

22、、个人及相关其它机构，适用本办法。第二章 各模块运行管理制度（一）投标管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司投标管理，规范投标审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司、市场开发团队及其它参与投标的部室(以下简称“分子公司、市场开发团队等”)。3、股份公司经营发展部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化投标运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司、市场开发团队等对投标管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司、市场开发团队等投标管理模块培训，建立健全的信息化培

23、训机制3.4 建立投标管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司投标管理信息化主要负责人岗位： 副经理 4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司、市场开发团队等经营管理（投标管理）运行、管理、审批机制4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的投标管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化投标管理负责人主要岗位为： 经营部主管 5、功能业务点操作规范说明投标模块整体管控思路说明：整合资源、提高效率、规范管理、风险防控。5.1项目信息收集5.1.1 操作岗位：分子公司、

24、市场开发团队等经营业务员5.1.2操作规范：按照日常投标过程中，对需进行标前跟踪的及领导审批的项目信息进行数据录入，并选择需要进行的投标事项。需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。5.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.1.4附件要求:项目信息收集相关资料。5.2资格预审5.2.1:操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.2.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行资格预审/投标报名项目进行数据登记。需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。5.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.2.4 附件要求:资格预审文件及资格预审

25、申请文件等。 5.3现场踏勘5.3.1 操作岗位: 分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.3.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行现场踏勘项目进行数据登记。5.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.3.4 附件要求:现场踏勘说明（文字、照片、视频等）。5.4 招标文件5.4.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.4.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求，录入招标文件相关信息数据。5.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.4.3 附件要求:招标文件、答疑、澄清等。5.5 标书编制5.5.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等标书制作员/投标经营人员5.5.

26、1操作规范：按照日常投标过程中业务需求，录入标书编制文件相关信息数据。5.5.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.5.3 附件要求: 按照项目投标真实情况，上传该投标项目拥有的标书文件，如：商务标、经济标、技术标等。5.6 标后分析5.6.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.6.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。5.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.6.3 附件要求: 开标情况一览表、成本分析文件等。以上为经营发展部填写。5.7 项目立项5.7.1 操作岗位：分/子投标经营人员完善投标立项信息；经理管理人员完善合同签

27、订信息；在由项目部人员完善工程量填报信息以及相关施工许可证等附件信息其中：分子公司经营人员完善项目立项蓝色字体输入项（项目投标立项） 经营管理人员完善项目立项红色字体输入项（合同签订） 项目部人员晚上项目立项黄色字体输入项（工程量清单、附件信息）5.7.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。5.7.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.7.3 附件要求: 中标通知书、开工报告、开工许可证等信息、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（二）工程管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公

28、司工程管理管理，规范工程管理过程业务单据的审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)和项目部。3、股份公司工程管理部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化工程管理运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司/项目部对进度、质量、监督检查、环境、风险模块运行3.3 区域化的组织分子公司项目部工程管理全模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立工程管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司工程管理（进度、技术、质量、环境）管理信息

29、化主要负责人岗位：工程管理部经理XXX 认证管理专员XXX 4、分子公司工程部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（工程管理）运行、管理、审批机制4.2 应用工程管理信息化产生数据与审批工作进行日常事务处理。4.3 建立完整的工程管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化工程管理负责人主要岗位为：项目总工/工程部部长/技术员/资料员5、项目部职责5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以

30、及工作流事务的处理。6、功能业务点模块操作规范说明工程管理整体管控思路说明：为提升项目整体工程管理水平，实现效益化的目标，向精细化管理和全面预算化管理发展，工程管理部依据部门职能对技术管理、进度管理、质量管理、环境管理、风险管控、监督检查流程进行统筹策划，预期工作目标如下：技术管理目标：根据项目的合同目标、明确列出技术工作内容，进行分类、归并及组合，并根据工程项目的规模、性质、工期、工程复杂程度来决定管理的深度和管理跨度；为保障技术工作科学、有序地进行，按照工程项目的实际情况和技术工作的客观规律制定工作流程，规范化地开展技术工作。进度管理目标：在项目的工程建设中执行经审批的施工进度计划，用相应

31、手段定期检查施工实际进度状况，与原计划进度计划进行比较，找出进度偏差，通过对偏差产生的原因及影响工期目标程度的分析，监督施工单位及时采取措施调整进度计划并执行调整后的进度计划。不断如此循环，直至实现既定的工期目标项目竣工，或者在保证工程质量和不增加投资的条件下，缩短施工工期，提前竣工。质量管理目标：实施精品工程战略，确保工程建设达到分项工程合格率100%，单位工程合格率100%，单位工程优良品率达80%以上（水利水电工程），杜绝重大工程质量事故，克服质量通病。严格实行“三检”制度和“谁检查、谁负责”的原则，建立项目质量管理档案，实行质量奖罚制。环境管理目标：遵守环境法规和标准规范，推行文明施工

32、，主要污染物排放达到国家和地方排放标准，降低不可再生资源的消耗，做到无投诉和处罚，营造和谐施工环境。风险管理控制目标：通过风险识别、风险分析和风险评价确定工程项目的风险，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理控制方法、技术和手段对项目的风险实行有效地控制，妥善处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保障项目总体目标实现的管理工作。监督检查目标：发现和纠正工程施工过程中存在的技术、质量、进度、风险、环境和防洪度汛等管理工作不足之处，从而预见性地发现和处理问题，把施工过程的事故隐患消灭在萌芽之中，保证工程施工顺利进展，为综合评价工程施工单位的整体经营管理水平提供客观依据。6.1进度管理6.1

33、.1 操作岗位：项目部: 技术员、资料员 股份公司工程管理部：技术管理岗位 操作业务点：总进度计划、进度调整申报、月度形象进度填报6.1.2操作规范：总进度计划：施工组织设计经总监审批后5天内，将总进度计划导入系统，保存建立好原始计划比较基准。6.1.2.2 进度调整申报：出现进度调整申报时，按照实际情况填报需要调整的进度工序，包括开始、结束时间以及调整的附件说明，保存并发起工作流审批。6.1.2.3 月度形象进度填报：按照项目实际生产经营情况，每月28日前填报施工进度完成情况与产值。6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.1.4附件要求: 总体进度计划、进度调整业务点需要进行附件说

34、明的挂接（讨论点）6.2技术管理6.2.1:操作岗位：项目部：技术员/资料员 股份公司工程管理部：技术管理岗位6.2.2操作规范：文档审批后（记录完善后）5天内，及时录入各类施工管理文件目录清单，并对应要求做好上传附件工作。施工组织设计、施工方案、作业指导书：文件经审批后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作，特别是监理审批页须对应上传。技术交底记录表：记录完善后5天内，输入技术交底内容名称并对应要求做好上传附件工作。6.2.23 设计交底/图纸会审/设计变更：资料完善后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作。6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.2.4 附件要求:

35、 施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底记录表、设计交底/图纸会审/设计变更6.3质量管理6.3.1 操作岗位: 项目部：质检员或资料管理员；股份公司工程管理部：质量管理专员6.3.2操作规范：6.质量月报：项目部在每月2628日将质量报表的相关内容完整上传。公司工程管理部在次月5日前查看完毕，并输出相关报表。创优方案：有创优计划的项目部在正式开工后30天内将创优方案上传。工程管理部及时查看备案，根据创优目标对项目部进行创优服务指导。.3不合格品处置：项目部在每月2628日将本月的不合格评审处置上传。工程管理部在次月出日前导出不合格品台账，进行分析。试样试验统计台账：项目部在每月28日前

36、将本月试验统计台账录入。6.3.2.5 QC管理：6.3.2.5.1 QC小组活动课题注册：项目部填写QC小组课题登记表，由项目总工校核，提交工程管理部，工程管理部管理岗审查通过后，工程管理部经理进行审批，经确认后发送到项目部。6.3.2.5.2 QC小组活动成果总结：项目部根据QC活动情况填写QC小组活动情况登记表，活动结束后总结及编写成果，上传成果附件，由项目总工/QC诊断师校核，提交工程管理部审查并提出修改意见由项目部修改，修改后返回工程管理部由工程管理部组织对外申报竟优。 档案管理：项目需上交的工程档案列表：工程管理部查阅工程档案跟踪表基础信息后，根据其方案，填写项目需上交的工程档案列

37、表。项目根据此列表确定需上交档案的计划表，完善工程档案跟踪表。6.3.2.6.2 项目档案跟踪：项目部在工程开工后，确实项目划分方案与工程档案管理方案后，及时填写该表格基础信息。6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.3.4 附件要求: 按照要求上传附件6.4 监督管理6.4.1 操作岗位：股份公司监督检查负责人/分公司监督检查负责人 /项目部监督检查负责人6.4.1操作规范： 检查计划：由检查单位/人员编制检查计划并及时发给受检单位/人员。6.4.1.2检查记录：由检查单位/人员按计划实施检查并记录检查过程的样本情况。6不符合项通知单：由检查单位/人员依据检查发现的不符合情况，开具

38、不符合项报告，并及时传递给受检单位/人员，限期整改。6不符合整改单：受检查单位依据不符合项报告实施整改，完成整改后由检查单位/人员验证合格否，不合格再整改，依此循环直至合格。6.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.4.3 附件要求: 按照要求上传附件6.5 建设相关方投诉/抱怨管理流程 6.5.1 操作岗位：项目部：总工/工程部部长 股份公司工程管理部：副总工 6.5.2 操作规范：项目部接到建设相关方的投诉或抱怨，上报股份公司办公室登记、备案，股份公司办公室依据部门职能，将有关工程类别投诉信息资料转工程管理部处理，工程管理部经理依据信息资料作出处置建议，项目部编制上报*处置方案，经

39、项目总工校核后上报工程管理部审批并发回项目部实施；项目部完成后及时报告情况，工程管理部对完成情况进行验证，合格后将验证情况上传办公室记录。6.5.3 附件要求:投诉的信函、公函和文书等6.6 环境管理6.6.1 操作岗位：项目部：环境（安全）管理专/兼职人员 股份公司工程管理部：环境管理专员6.6.1操作规范：进行项目的环境因素识别及评价，形成环境因素及重要环境因素清单，制定目标指标管理方案，有需创建绿色施工示范工地的项目需申报环境创优方案；以月报形式报环境月报；出现事故项目需填报环境事故处理，按时进行合规性评价。6.6.1.1 环境因素识别及评价：按照项目环境因素识别小组识别出来的本项目的环

40、境因素，在每年6月前对再次进行环境因素识别及评价，及时更新环境因素及重要环境因素。6.6.1.2 环境因素清单：自动形成环境因素及重要环境因素清单；6.6.1.3 环境创优方案：在项目开工时，需创建绿色施工示范工地的项目进行环境创优方案的报送，不创建绿色施工示范工地的项目本项不需要填报；6.6.1.4 其他消耗统计表：每月28日前将实际水、电、油、气等计划消耗量及实际消耗量填入本表；6.6.1.5 环境月报：每月28日前进行环境管理月报报送，注意粉尘的监测记录是以附件方式上传；6.6.1.6 环境事故处理：当出现环境事故后需填报本项；6.6.1.7 合规性评价：在项目管理过程中适用的环境法律法

41、规及其他要求的遵循情况做评价，每半年进行一次合规性评价，在6月30日及12月31日前完成。6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.6.3 附件要求: 按照要求上传附件6.7 风险管理6.6.1 操作岗位：项目部：总工/工程部长/安全部长 股份公司工程管理部：风险管理组6.6.2操作规范：6.6.2.1风险识别：项目部进场30天内根据项目实际情况编制风险识别报告，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，审核通过后发送到项目部（项目部发送给股份公司安全管理部备案）；风险识别表每半年更新一次，当风险有变更或增加时应及时报审。6.6.2.2风险管控：风险评价

42、结果为“三级、四级”的必须编制风险管控方案，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，经管理岗位初审通过后提交工程部经理审核，审核通过后提交总工程师审批，审批通过后发送项目部实施（项目部发送给股份公司安全管理部备案）。当风险有变更或增加时应及时报审风险管控方案。6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转6.6.3 附件要求: 风险识别表、风险管控方案6.6.4 备注要点：风险类别：安全、质量、环境、进度风险类型： 安全（物体打击、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、烫伤、淹溺、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆

43、炸、中毒和窒息、坍塌、其他伤害） 环境（空气污染、水体污染、噪声污染、施工垃圾、市政设施失效） 质量（砼强度、砼裂缝、结构轮廓、基础超挖、基础欠挖） 进度（滞后、严重滞后、违约）风险级别三级、四级、五级。其中三、四级属于高风险，要制定管控方案；五级风险属于非常高风险，必须停工并采取措施降低级别。风险概况：手工填写，简要描述因果关系。7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 工程管理部本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归 工程管理部（三）经营管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司经营管理，规范经营审批、数据录入，保证工程项目经营管理上线后顺利运行，制定本运

44、行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)及项目部。3、股份公司经营管理部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司对经营管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司经营管理模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立经营管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司经营管理信息化主要负责人岗位：_4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（合同管理、经营数据填报）运行、管理、审批机制4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，

45、提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的经营管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化管理负责人主要岗位为：_5、项目部职责5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。6、功能业务点操作规范说明经营管理模块整体管控思路说明：6.1合同台账建立（总包、分包、劳务、租赁）6.1.1 操作岗位：项目部经营管理员操作规范：总包合同签订之后，项目经营管理

46、人员应根据不同的合同类型（总承包、专业分包、劳务分包）完善基本信息，建立合同台账。必填信息包括1、合同编码（合同编码采用 ）；2、合同名称；3、项目名称；4、合同金额（大小写,总包合同明细清单项汇总成一个明细合同金额即可，分包合同按照明细进行录入）；5、收支方向；6、合同相对方（签约方）；7、合同签约人（签约各方代表）；8、执行部门；9、签约日期；10、合同工期（可增设“其他”）；11、项目部的现场经理及项目经理；12、进度款支付比例。注：1、关联项：签订补充协议应与主合同做关联，经过招投标的需要对投标过程信息做关联2、工期应填写，如有的合同没有明确的开工日期（如有的合同以监理发布开工令之日为

47、开工日期）在备注说明3、合同单项信息为合同明确规定的合同量清单（参考上面第4点）。4、进度款支付比例建议项目管理软件增加“其他”选项工作流要求：按照正常工作流进行流转。附件要求:需上传合同作为附件6.2合同工程计量（总包、分包、劳务、租赁）6.2.1:操作岗位：项目部经营管理员操作规范： 1）总包合同按当月业主批复金额填写，每月25日前进行数据录入。2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月发生的实际工程量清单填写，并于每月25日前进行数据录入。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.2.4 附件要求:每月上传业主计量批复表作为附件 6.3合同收/付款（总包、分包、劳务、租赁）6.3.1 操作岗位

48、:项目财务员操作规范： 1）总包合同按当月应收、实收款及扣款填写，于每月25日前进行数据录入。2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月应付款、实付款及应扣款填写，并付工程量清单，于每月25日前进行数据录入。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.3.4 附件要求:收款依据作为附件上传，6.4 经营数据填报操作岗位：项目部经营管理员及财务人员填报，分/子公司经营管理员统一审核汇总。6.4.2操作规范：6.4.2.1统计产值与财务收入联签表（季度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人

49、员应在季度次月6日前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后7日前提交报表。6.4.2.2项目完成产值填报（月度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员应在每月25日前填报，分/子公司经营管理员统一审核汇总后27日前提交报表（节假日不顺延）。6.4.2.3企业工程结算填报（季度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人员应在季度次月12日前填报，分/子公司经营管理员

50、及财务人员统一审核汇总后15日前提交报表。6.4.2.4已完工未结算填报（半年报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人员数据截止时间为本年6月底及12月底，填报时间为7月10日及1月12日以前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后本年7月15号及1月15日前提交报表。6.4.2.5年度分包方信用评价每年12月份由各项目部按照分包方信用评价表对在建项目的合作分包方进行评价及评分，汇总到分子公司，由分子公司向经营管理部提交。注：签名处应由相关人员手写，发扫描件。6.4.3

51、工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.4.4 附件要求:分包方信用评价表需上传纸质签名的扫描件最为附件。7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（四）供应链管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司供应链管理，规范供应商链审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。3、股份公司机电物资部职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。3.1 建立与维护统一的物料、机电

52、、设备编码规则。3.2 监督、指导分子公司/项目部对供应链管理模块的运行。3.3 区域化的组织分子公司供应链管理模块培训，建立健全的信息化培训机制。3.4 建立供应链管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理。3.5 股份公司供应链管理信息化主要负责人岗位包括：机电物资部经理、物资主管（物资业务系统管员）。4、分子公司物资管理部门职责4.1 建立完善的本单位供应链管理（采购管理、合同管理、库存管理等）的运行、管理和审批机制。4.2 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的供应链管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运

53、作。4.4 分子公司信息化物资管理负责人主要岗位为：物资股长/部长（兼物资业务系统协调员）。5、项目部职责5.1 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务确保信息化系统在本项目真实和全面应用，并督促和监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。6、功能业务点操作规范说明供应链模块整体管控思路：物资需用计划和采购计划按月及时编制并审批；供应商在合格供应商名录中选择，并定期评审；采购方式（询比价采购、招标采购）记录资料完整；采购合同按程序审批，合同信息完整录入；仓库入库、出库信息及时录入，定期实施

54、库存盘点；及时提供各类报表。6.1库存期初数据建立的规则6.1.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员操作规范：对原有的物资库存，按期初库存数据导入项目系统，或通过库存盘点录入期初库存量。工作流要求：按照正常工作流进行流转。附件要求:无6.2物料数据维护6.2.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员操作规范：制定编码规则，根据实际需要对新增物料进行编码。具体操作方法请参考供应链管理操作手册工作流要求：按照正常工作流进行流转。附件要求:无6.3材料供应商维护6.3.1:操作岗位：股份公司材料管理员/项目采购员操作规范：对供应商实施评审，录入供应商基础信息，评审

55、合格后，纳入合格供应商名录。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.3.4 附件要求：需上传“供方评价表”和供应商资质证明材料。6.4仓库建立规则6.4.1:操作岗位：项目仓库员操作规范：根据项目特点，设置项目仓库和库位，项目仓库编码以该项目编码为基础进行设置。其中仓库必须设定。如：主材仓、辅材仓、甲供材仓（只核算数量）仓库编码项目代码两位流水（总位数20位，有效位数16位）。格式示例：-01工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.4.4 附件要求:无6.5领料单位建立规则6.5.1:操作岗位：项目仓库员操作规范：根据项目特点，设置领料单位、领料班组或领料部门。领料班组类型设置参考（可选）：

56、职能后勤、生产班组、施工班组、辅助生产班组（如试验室、测量班、拌和楼运转班）、机电机械班组（如机电班/车间、起重运输班/队、重机班、起重班）、独立核算队伍（如XX施工队）。工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.54 附件要求:无6.6招标采购文件6.6.1:操作岗位：项目采购员操作规范：编制招标文件，履行招标文件审批程序；组织招标评标；对评标结果提交审批。及时、准确和正确地录入数据。工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.6.4 附件要求:上传招标文件正文。6.7评标结果6.7.1:操作岗位：项目采购员操作规范：根据评标过程，编写评标报告，将评标结果提交审批。及时、准确和正确地录入数据。

57、工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.7.4 附件要求: 上传评标过程记录资料、评标报告。6.8供应商报价（询比价采购）6.8.1:操作岗位：项目采购员操作规范：将不同的供应商的报价，详细录入信息系统，形成价格对比情况，并提交审批。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.8.4 附件要求:上传供应商提供的报价单。6.9需求计划6.9.1 操作岗位:项目工程技术人员操作规范：根据项目施工计划按排，每月月底前编制下月需求计划，并提交审批。必要时，允许编制补充计划。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.9.4 附件要求:无6.10采购计划6.10.1 操作岗位：项目采购员6.10.2规范：根据需

58、求计划，每月月底前编制下月采购计划，并提交审批。必要时，允许编制补充计划。及时、准确和正确地录入数据。6.10.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.10.4附件要求：上传需求计划表。6.11采购入库6.11.1 操作岗位：项目仓管员操作规范：根据采购计划、采购合同、订单、已验收确认的供应商送货单或发票实施采购入库。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.11.3 附件要求: 无6.12 领料出库6.12.1 操作岗位：项目仓管员操作规范： 根据施工计划安排的需要或领料批文（如有），办理领料出库手续。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.12.4 附件要求: 无6.13 仓库盘点6.13

59、.1 操作岗位：项目仓管员操作规范：生成盘点表，对实物进行盘点，根据盘点结果更新库存。工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.13.3 附件要求:无6.14 采购合同台账6.14.1 操作岗位：项目采购员操作规范：及时录入合同的基本信息（合同编合、工程项目、供应商名称、合同金额等）、单项信息、协议条款、结算计划、扣款参数。6.14.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 6.14.3 附件要求: 上传采购合同审批表、签字盖章的采购合同文本（PDF格式150dpi扫描文档）。6.15 采购结算6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务操作规范：根据采购合同、实际验收入库量，编制采购结算单。6.

60、15.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.15.3 附件要求: 无6.15 采购付款 6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务操作规范：根据采购合同、实际付款金额，编制采购付款单。6.15.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。6.15.3 附件要求: 无7、附加说明本规定由机电物资部提出并归口管理。本规定起草部门：机电物资部本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归：机电物资部（五）安全管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司安全管理，规范工程管理过程业务单据的审批、数据录入，保证工程项目安全管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围广东水电二