XX家具公司家具厂人事行政财务安全管理制度

1、 管理规章制度 家俬公司管理制度（征求意见稿） TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc185661721 总则 PAGEREF _Toc185661721 h 2 HYPERLINK l _Toc185661722 第一章人事管理制度 PAGEREF _Toc185661722 h 2 HYPERLINK l _Toc185661723 一、人员的雇佣、解雇、合同续签 PAGEREF _Toc185661723 h 2 HYPERLINK l _Toc185661724 二、待遇 PAGEREF _Toc185661724 h 3 HYPERLINK l _Toc18

2、5661725 三、人员培训制度 PAGEREF _Toc185661725 h 5 HYPERLINK l _Toc185661726 第二章行政管理制度 PAGEREF _Toc185661726 h 7 HYPERLINK l _Toc185661727 1、卫生管理规定 PAGEREF _Toc185661727 h 7 HYPERLINK l _Toc185661728 2、电话管理规定 PAGEREF _Toc185661728 h 7 HYPERLINK l _Toc185661729 3、员工识别证使用准则 PAGEREF _Toc185661729 h 7 HYPERLINK

3、 l _Toc185661730 4、员工就餐制度 PAGEREF _Toc185661730 h 8 HYPERLINK l _Toc185661731 5、食堂管理制度 PAGEREF _Toc185661731 h 8 HYPERLINK l _Toc185661732 6、员工宿舍管理制度 PAGEREF _Toc185661732 h 9 HYPERLINK l _Toc185661733 7、工厂警卫人员值勤准则 PAGEREF _Toc185661733 h 10 HYPERLINK l _Toc185661734 8、值班室管理制度 PAGEREF _Toc185661734

4、h 12 HYPERLINK l _Toc185661735 第三章财务制度 PAGEREF _Toc185661735 h 13 HYPERLINK l _Toc185661736 一、现金管理制度 PAGEREF _Toc185661736 h 13 HYPERLINK l _Toc185661737 二、物料物流管理制度 PAGEREF _Toc185661737 h 13 HYPERLINK l _Toc185661738 第四章工厂安全管理制度 PAGEREF _Toc185661738 h 15 HYPERLINK l _Toc185661739 第五章考勤和请假制度 PAGERE

5、F _Toc185661739 h 16 HYPERLINK l _Toc185661740 第六章奖惩制度 PAGEREF _Toc185661740 h 17 HYPERLINK l _Toc185661741 第七章材料管理制度 PAGEREF _Toc185661741 h 20 HYPERLINK l _Toc185661742 一、计划工作的分类 PAGEREF _Toc185661742 h 20 HYPERLINK l _Toc185661743 二、材料计划的审批 PAGEREF _Toc185661743 h 20 HYPERLINK l _Toc185661744 三、材

6、料的采购 PAGEREF _Toc185661744 h 20 HYPERLINK l _Toc185661745 四、材料的保管 PAGEREF _Toc185661745 h 21 HYPERLINK l _Toc185661746 五、材料的发放与领取 PAGEREF _Toc185661746 h 21 HYPERLINK l _Toc185661747 六、材料的使用 PAGEREF _Toc185661747 h 22 HYPERLINK l _Toc185661748 七、退料、补料和换料 PAGEREF _Toc185661748 h 23 HYPERLINK l _Toc18

7、5661749 八、补 料 PAGEREF _Toc185661749 h 24 HYPERLINK l _Toc185661750 九、材料报废 PAGEREF _Toc185661750 h 24 HYPERLINK l _Toc185661751 第八章仓库管理制度 PAGEREF _Toc185661751 h 26 HYPERLINK l _Toc185661752 一、仓库日常管理 PAGEREF _Toc185661752 h 26 HYPERLINK l _Toc185661753 二、入库管理 PAGEREF _Toc185661753 h 26 HYPERLINK l _T

8、oc185661754 三、出库管理 PAGEREF _Toc185661754 h 27 HYPERLINK l _Toc185661755 四、报表及其他管理 PAGEREF _Toc185661755 h 27 HYPERLINK l _Toc185661756 附件 1 试用期员工考核规定 PAGEREF _Toc185661756 h 29 HYPERLINK l _Toc185661757 附件 2 工伤安全事故管理办法 PAGEREF _Toc185661757 h 31 HYPERLINK l _Toc185661758 附件 3 资金催收管理办法 PAGEREF _Toc18

9、5661758 h 32 HYPERLINK l _Toc185661759 附件 4 业务内部结算办法 PAGEREF _Toc185661759 h 错误！未定义书签。 HYPERLINK l _Toc185661760 附件 5 机械设备维护细则 PAGEREF _Toc185661760 h 36 总则 为维护本厂正常的工作秩序，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动法，结合本公司的实际情况，特制定本公司管理规章制度。本制度适用于重庆库玛家具公司全体员工，全员都必须遵守。本制度中的未尽事宜，应参照重庆视觉色集团管理规章制度行使，如集团管理规章制度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律

10、、法规和有关条款执行。本管理制度的解释权归重庆库玛家私公司所有。人事管理制度人员的雇佣、解雇、合同续签有下列事情之一者，不得予以任用： （一） 剥夺公权、尚未恢复者； （二） 曾犯刑事案件，经判刑确定者； （三） 通缉在案，尚未撤消者； （四） 吸食鸦片或其它毒品者； （五） 身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者； （六） 未满十六周岁者。 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。试用人员在试用期内辞职的，应提前三天向人力行政部提出辞职报告，到人力行政部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经由总经理批准后到人力行政部办理辞退手续

11、。 合同期内员工辞职的，必须提前30天向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，由总经理批准，在员工办理好各项工作交接手续后，由人力行政部给予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项，参照相关岗位职责。）并报集团公司人力资源部。用人部门认为员工现工种不胜任的，可向部门负责人申请由总经理批准在公司内部调换另一种工作。在调换新工作3个月后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。公司对辞退员工应持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出

12、辞退理由，经人力行政部核实，经由总经理批准后，通知被辞退的员工到人力行政部办理辞退手续。未经人力行政部核实和由总经理批准的，不得辞退。辞退员工，公司必须提前30天通知被辞退者。并报集团公司人力资源部。聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人力行政部办理终止合同手续。员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人力行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。按照劳动合同法规定，公司与员工协议续签劳动合同的，公司将在员工

13、原劳动合同期满前30天向员工发出书面续签合同的通知，员工需在通知发出后及时到人力行政部办理合同续签手续；若员工以各种理由拖延至合同期满前一天，仍不提出与工厂续签合同，则合同期满后视为该员工自愿放弃与公司续签劳动合同，公司将为其办理合同期满后的离职手续。除管理层外的操作工人的雇佣与辞退等手续一律由人力行政部给予办理。待遇本厂员工之待遇除另有规定外，悉依本章各条办理。本厂员工工资按工作性质分为：计时工资和计件工资。 本厂员工工资的结算及发放按下列规定执行： 员工的工资为月结算。员工工资每月15日发放。 假期类别： 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日基础工资200%、假日按

14、日基础工资100%计增发给加班工资或安排补休。员工按国家规定享有探亲待遇。婚假（本人结婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。产育假：女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的可增加产假30天；产假期满后若有实际困难，经本人申请，部门负责人签字，总经理批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%的基础工资。产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资照发。病假：员工请病假，须持医院证明（指定的医疗保健单位，急诊

15、除外），并经部门负责人核准。病假休假时间累计计算，两个半休算一天。员工病假期间只发给基础工资，具体按如下执行：病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放 （按现行基础工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；病假超过2个月的，从当月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；病假超过6个月的，从第当月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。员工申请事假，须提前提出书面申请，普通员工请假1天，由部门负责人批准；

16、普通员工请假2天，主管请假1天，由总经理批准；普通员工请假3天，主管请假2天，总经理批准，报集团公司备案。事假期间工资待遇如下发放：三天以内扣发当天基础工资；当月累计超过三天，扣发当天基础工资和考核工资的5%；五天以上，扣当日基础工资和全部考核奖励工资。人员培训制度为提高本厂员工素质，充实其知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。人力行政部负责内容：全厂共同性培训课程的举办、材料的编撰与修改；全厂年度、月份培训课程的拟定、呈报；各类培训制度的制订及修改及审议；培训实施情况的督导、跟踪、考核；外聘讲师的联系和招待安排；全厂外派培训人员的审核与办理；外派受训人员所携书籍、资料与书面报告的管

17、理；其他有关人才发展方案的拟定与执行；各项培训计划费用预算的拟定。各部门负责内容：全年度培训计划汇总呈报；专业培训规范制定及修改；内部专业培训课程的举办及成果汇报；专业培训教材的编撰与修改；受训员工完训后的督导与追踪，以确保培训成果。培训计划的拟订：各部门依据岗位的需要和市场、生产发展情况，拟定各类人员培训方案，作为培训实施之依据。人力行政部应就各部门所提出的培训需求，汇编“年度培训计划表”，呈报总经理核签。各项培训课程提报呈核后，人力行政部应于定期内通知有关部门及人员。临时培训课程，亦需填写“员工培训申请”，呈核后实施。培训主办部门应依据“年度培训计划表”和“员工培训申请”按期实施并负责该项

18、培训之全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训部门等。各项培训结束时，应填写“员工培训记录表”举行测验，由主办部门负责监考。各项在职培训实施时，参加受训学员应签到，人力行政部应确实了解上课、出席状况。受训人员应准时出席，因故不能参加者应办理请假手续。各项培训的测验如果缺席，事后一律补考，补考不列席者，一律以零分计算。培训测验成绩成果报告，作为考核及晋升之参考。培训评估：（1）每项（期）培训结束时，主办部门应视实际需要分发“在职培训 意见调查表”，供学员填写后与测验卷一并收回，并汇总学员意见，报公司人力行政部。（2） 人力行政部对各部评估培训的成效，分析员工培训反馈的情况，比

19、较培训费用，并做书面报告，报总经理签字后，分送各部及有关人员作为再举办培训的参考。外派培训：因工作需要外派培训员工，应填写“员工培训申请表”，呈报总经理批准后方可外派受训，并依人事管理规章办理考勤手续。外派受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等有关资料送人力行政部归档保管，其受训成绩亦应登录于员工培训档案。如有需要，外派受训人员应将受训所学知识整理成册，列为讲习教材，并举办讲习会，担任讲师传授有关人员。办理差旅费报销手续时，人力行政部应审核其外派受训之资料是否缴回，并于报销单据上签注，总经理批准，如未经审核，财务部门不应予付款。各项培训之举办，应尽量以不影响工作为原则，如培训安排在假

20、期，应提供学员膳食，学员不得另报支加班费。行政管理制度卫生管理规定各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及楼梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。各工作场所内，严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。食

21、堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。电话管理规定电话为办公配备、使用。不得打私人市话。禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。员工识别证使用准则为配合人事管理需要，增进员工互相了解，由人事部门制发员工识别证。员工识别证为员工出入办公处所及厂区识别之用，不得作为其他身份之证明。员工出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按规定配带识别证以资识别。未按规定

22、配带识别证者，禁止出入。员工识别证不得转借他人。员工于离职时，应将识别证交还人事部门注销。员工识别证如有遗失，应交附工本费向人事部门申请补发。员工就餐制度公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭，不得拥挤。就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。 就餐人员不准无故损坏各类

23、设备，损坏者，要照价赔偿。如有违反以上规定者，公司将给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重、屡教不改者，将给予严肃处理。食堂管理制度食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。平等待人，饭菜定量，食品足秤。坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期报人力行政部和财务部。提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严

24、禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的入侵。做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗防火工作。员工宿舍管理制度员工宿舍楼内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。员工必须由正门进入，不得攀爬阳台、翻越窗户，未经人力行政部检查并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。 员工所分

25、配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定处罚。不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带色情的画片、图像、放黄色录像带。员工宿舍的水管、电灯坏了，

26、必须及时报告，如不报告出现事故由该房员工自行负责。员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。人力行政部定期或不定期检查宿舍卫生、水表、电表、电器线路，发现违章线路立即拆除，经教育再次违犯者按公司相关规定处罚。集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访人员必须出示有效证件，并在来登记表上如实填写。探访人员不得擅自进入非探访员工所住宿舍。亲属留宿须经同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。员工退出宿舍时，必须到人力行政部办理退出登记手续，并清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿。工厂警卫人员值勤准则警卫

27、勤务应每日24小时执行不辍，其各班服勤时间，由人力行政部制订，报公司批准执行。警卫人员应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：应绝对服从上级命令，切实执行任务 ，不得偏袒徇私。平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处置，并立即报告上级。服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议相关单位处理

28、。应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂，除工厂需要外对危险或易燃品应严拒携入。应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”，并附有关资料逐日呈报人力行政部核阅。人员管制：辅导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持工厂及办公处所秩序。外界来宾到工厂接洽业务或参观访问以及厂商的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理入厂手续，发给来宾证，并联络有关单位接待。非经本厂人员接待，不得任其进入厂区。 假日加班人员或因事需进厂者，应持相关申请单

29、核准后，准予进厂。公司或其他各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。物品管制：物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按顺序装订保管。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制定“责任人表”送警卫室执行。厂商交货时所随带运出的物品，在进厂时先由警卫人员查验登记，于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。离厂人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。厂内住宿人员携带人个

30、物品出厂时，按下列所定处理：携带行李、包裹、提箱等大件物品者，携带一般日常用品者，由警卫人员查验后放行。本公司员工及外宾不准携带照相机进厂。如遇特殊情况，需先报批准。车辆管制：本厂各型车辆出厂须凭相应的核实单据放行。私人车辆须有公司开据的通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检查，进厂车辆当注意有无载有违禁、危险或易燃物品，出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。紧急事件之处理：发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。警卫人员应熟练安全装备的使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：判断情况若尚可镇压消除时，速采取行

31、动，并报告上级。判断事故无法镇压，应急速通报有关单位。日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所，消防单位或救难单位。值班室管理制度值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。值班员工收到电

32、文应分别依下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。值班员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”，于交班后送主管领导核定。财务制度现金管理制度工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与公司利益息息相关的问题均必须向董事长汇报。货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务时，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报公司及总公司

33、，向董事长汇报，由总公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，经总经理签字确认后付款。业务结算方式（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是总公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降 %；特殊情况下，可能下浮比例大于 %，届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用 物料物流管理制度物控部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报公司审查，并送财务。每月30日前完成。供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采

34、购、原材仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。每月30日前完成。原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。报财务部，每月30日前完成。原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间月末编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 每月30日前完成。生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。报物控部和财务部，每月30日前完成。车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料

35、领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。报物控部和财务部，每月30日前完成。成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.报物控部和财务部，每月30日前完成。 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单（含上月余额、本月余额）”。报物控部和财务部，每月30日

36、前完成。销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。报物控部和财务部，每月30日前完成。 工厂安全管理准则本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。主管以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级人员报告。火灾防护： 仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。 易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。灭火设备应

37、照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。窃盗防范：现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专人负责保管。警卫人员 应随时注意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。身体伤害的预防：危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊

38、危险，随时告知其属下工作人员。使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。不得穿着松弛衣裤，严禁操作工人带手套操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。考勤和请假制度员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由人力行政部作出决定，总经理批准，并发书面通知执行。考勤由人力行政部负责进行。考勤员必须对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷

39、工、工伤、加班、公出等项目。考勤记录表，由考勤员每天按时正点考勤，并准确填好记录表，经部门负责人签字后，在次月5号前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发工资和扣罚款的依据。员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，并经所在部门负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院的病假证明）。员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经人力行政部审核，报请总经理同意签字后，方可按有关规定处理。凡未按上述规定办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清的工伤处理，需经过总公司核准。） 普通员工请假1天的向部门负责人请假，向总经理备案；普通员工请假2天、主管请假1

40、天的向总经理请假；普通员工请假3天、主管请假2天及以上的向总经理请假，向总公司备案。所有请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。奖惩制度本厂对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和处罚相结合的原则。对于有下列行为的员工，工厂将予以奖励：（具体奖励办法及方式，另行规定）、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公司生产经营，管理带来实际效益的；为本厂研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的；为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的

41、；为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金元以上或换回经 济损失元以上的，经核实确有其事；对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的；为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重大损失的；对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的；其他应当给予奖励的。 对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予其处理，范围如下：有下列情况之一且有具体事证者，扣款10元： 上班迟到、早退或中途溜号；穿拖鞋或赤膊上班的；工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行

42、为的；厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；涂写墙壁、设备有碍观瞻者；门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的；有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的；当月上班迟到、早退累计已达到三次以及旷工半天的；工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者；拒绝警卫检查其携带之物品者；未经准许擅带外人入厂参观者；携带眷属、小孩在工作场所有碍秩序者；上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；有下列情况之一者，扣款50元：旷工一天的；谎报考勤的；在禁烟禁火区擅自明火的；非紧急情况，未经主管

43、领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或安全器材的；有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工厂声誉者；在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失者；有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；无正当理由，延误公事致工

44、厂发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者；非驾驶员或无证开铲车、汽车的；（对给工厂和公司造成经济损失的，按情节轻重还给与经济处罚）有下列情况之一者，只发基础工资，并免职，对情节特别严重的，可送交公安、司法机关处理：有赌博行为，教育后仍不改的；有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；利用职权营私舞弊者；擅自挪用本厂资金和财产、经教育不及时归还的； 玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成严重经济损失的；有意损害公共财物的；连续旷工三天或一个月内累计6天；经营违反本厂规章制度，屡教不改的；利用工厂名义，在外招摇撞骗者；散播有损

45、工厂之谣言，而防害工作秩序者；触犯国家刑事法律的；无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的；对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；有煽动怠工或罢工之具体事实者；一年内记过三次者；材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排

46、分工：1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：生产部负责计划；2.低值易耗类：仓库负责计划；3.机修类材料：生产部负责计划；4.后勤、办公类材料：人力行政部负责计划；5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6. 辅材类：生产部负责计划。材料计划的审批第一条 材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。 第二条 一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由人力行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批。材料的采购1、 材料采购的确定所有的材料的采购须总经理签字批准

47、之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：物控经理签字，总经理批准。B.采购后勤材料、办公用品时：行政经理签字，总经理批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、采购流程各类材料采购程序如下:A现场生产材料与发外包材料:生产部提供材料计划物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度物控主管审批采购部找供货厂家报价物控经理核定价格 报总经理批准采购部下订单仓库收货(品管验收) 采购部追踪送货进度(仓库

48、协助采购追踪)B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购单位填写申购单生产经理审批采购部找供货厂家报价物控经理核定价格报总经理批准采购部下订单仓库收货(品管验收) 采购部追踪送货进度(仓库协助采购 追踪)C.后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单人力行政主管审批采购部找供货厂家报价物控经理核定价格采购部下订单仓库收货(品管验收) 采 购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单申购单位经理审批总经理批准申购单位购填写报销申请单（附发票）财务账务处理领报销款 四 材料的保管第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清

49、理整顿工作，确保材料存放安全。第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班组收管。各班组应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由责任人负责赔偿。第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责赔偿。五 材料的发放与领取1、开 单第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。

50、第二条 所有领料单由生产部开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。生产部开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对

51、于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由生产部提供材料计划及需单时间。（5）所有产样提前领用的材料，生产部须记载，在批量生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，必须手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。（8）生产部开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发 料第一条 仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到生产部开具的领料单之后，仓库方可发料。第二条 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。第三条 仓库发木材时，应严格按照生产部所开领料单的材种、级

52、别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条 生产部应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条 仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。 六 材料的使用1、材料使用原则第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。第二条 材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条 下料时，必须严格按照备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这

53、种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；改料时，正品尺寸以疤节,破裂的腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。七 退料、补料和换料1、退 料第一条 依据退料原因，退料可分为以下几种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的

54、退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。第二条 退料程序 1外包退料：退料单位填写退料单(部门主管签字) 生产主管签字物控经理签字总经理签字仓库退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经生产主管鉴定后由退料部门（工序）直接退前一部门（工序），双方经办人必须签字。木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字) 生产主管确认生产经理确认(

55、依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)退备料。3数据错误类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字) 生产主管确认生产经理确认(对责任人开具罚款单) 退备料。4余料退料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字) 生产经理确认退备料5、改良类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字) 生产主管确认生产经理确认退备料。第三条 退料时间规定1.外包退料：A一般性外包退料手续要求在4小时之内办好，材料要求在8小时之内退走；B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走；2.内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应

56、在领用上一批次产品材料的时间之前退走。八 补 料第一条 补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或库房应立即处理。补外包料要求在2小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。第二条 补料的有关规定：A.木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时注明补料原因。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。九 材料报废1、材料报废原则生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使

57、用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。3、报废程序为：A.现场材料报废：相关单位填写申请单(部门主管签字)生产经理签字总经理签字物控处理(改用或直接当废品处理) B.仓库材料报废：仓管填写申请单(仓库主管签字)生产经理签字总经理签字物控(改用或直接当废品处理) 3、报废材料处理所有已办理报废手续的材料，全部交给生产部确认是否有改用价值，若生产部确认有改用价值时，按如下程序处理：生产部填写改用计划表生产主管签字现

58、场确认改用单位改用单位改料改料后交生管生管退仓库仓库作入库处理若生产部确认无改用价值时，请示总经理卖给废品收购商或当垃圾处理)。仓库管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：仓库日常管理第一条 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第二条 工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返

59、修电机应分别建账反映。第三条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第四条 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第五条 必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及工厂财务。工厂生产经理有权对本单位的各类不良存货每月提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。入库管理第一条 物料进仓时，仓库管理员必须凭

60、“送货单”、“合格证”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第二条 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第三条 一切原材料的购入都必须凭有效票据。同时要注意审查票据的正确性和有效性。第四条 入库材料在未收到相应票据前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收票据后，冲销原