股票代码：200053股票简称：深基地B公告编号：2012-26

1、.;股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2012-26深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。会议召开和出席情况会议召开情况召开时间：现场会议召开时间：2012年6月27日14:30网络投票时间为：2012年6月26日-2012年6月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日9:3011:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6

2、月26日15:002012年6月27日15:00期间的任意时间。现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。召集人：董事会主持人：董事长范肇平先生本次会议的召开符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议出席情况出席会议的总体情况：出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共14人，其中股东（及授权代表）5人，代表股份165,334,201股，占公司有表决权总股份数的71.6974%。2. A股股东出席情况：出席会议的A股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，

3、占公司A股股东有表决权总股份数的100%。3 流通股（B股）股东出席情况：出席现场会议的流通股股东（及授权代表）2人，代表股份45,910,000股，占公司流通股股东有表决权总股份数的41.2934%。通过网络投票的股东（及授权代表）2人，代表股份4,201股，占公司流通股股东有表决权总股份数的0.0038%。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经审议通过如下决议：（一）关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案法人股A股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。1、流通股（B股）股东的表决情况：同意45,

4、910,000股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.9909%；反对股4,201股，占出席会议流通股股东所持表决权的0.0091%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。2、表决结果：通过。（二）关于武汉汉南宝湾物流园项目议案1、总体表决情况：同意165,330,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9975%；反对股4,201股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。2、流通股（B股）股东的表决情况：同意45,910,000股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.9909%；反对股4,201股，占出席会议流通股股东所持表决权的0.0091%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。3、表决结果：通过。以上议案详细内容请见2012年6月11日证券时报、香港商报和指定信息披露网站 HYPERLINK http:/ 上的公司公告。三、律师出具的法律意见书1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所2、律师姓名：黄亮、张清伟3、结论性意见：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议通过的决议合法、有效。四、备查文件1、20