某地产公司商务合约管理办法

1、商务合约管理办法编制单位：*地产有限公司 编制日期：2009年1月4日目 录第一部分 招标管理1第二部分 合同管理6第三部分 工程签证流程及规定8第四部分 工程结算管理9第五部分 材料（设备）认质认价程序9第六部分 商务检查10第七部分 商务配套表格（见附件137）10第八部分 其它10I中建信和地产商务合约管理办法第一部分 招标管理1 招标权限工程分包分供的招标权限按下表执行。非工程分包分供招标权限按公司各部门要求执行。序号分项金额项目公司/分公司公司商务合约部总经理商务合约部总经济师总经理150万组织招标定标备案审核备案审批/250万200万组织招标初步定标参与开标组织审核审核审批3200

2、万组织招标审核审批2 项目公司/分公司组织的招标2.1 公开招标及邀请招标程序2.1.1 招标计划 分总计划、年度计划和季度计划，由项目公司/分公司填写报公司合约部。季度计划为实施计划，实施计划应考虑到各分包分供的具体情况为招标预留足够的时间。2.1.2 投标报名项目公司/分公司各部门可接受与本部门业务相关的投标单位报名（见附件31：投标单位报名表），项目公司/分公司合约部可接受所有投标单位的报名。并于每次招标前，将投标报名单位名单归总到项目公司/分公司合约部。接受报名时需填写投标报名登记表，并收集投标报名单位的如下资料：a.营业执照b.资质证书c.安全生产许可证d.税务登记证e.法定代表人授

3、权委托书、法定代表人授权委托人的身份证复印件f.公司技术力量（主要指公司人员资质）g.同类工程业绩、近三年获奖情况，见下表：序号近三年同类工程业绩工程名称工程地点工程规模工程内容质量等级或获奖情况项目经理联系电话2.1.3 项目公司/分公司合约部将汇总的投标报名单位送交与本次投标业务相关的部门，由其对投标报名单位进行考察，并形成考察报告，经审批后项目公司/分公司合约部将考察合格的队伍加入公司合格供分包方名录（见附件35）。已经在公司合格供方名录范围中的，可以免考察。项目公司/分公司初步确定投标单位后应将投标单位资格预审表（见附件32）报公司审批，公司可以在合格供方名录中挑选一至三家单位共同参加

4、本次投标。2.1.4 对符合招标要求的单位发放招标文件 由招标组织人按批准的投标单位名单负责发放。2.1.5 开标、评标、定标2.1.5.1项目公司/分公司合约部组织开标，项目公司/分公司总经理审批评标小组名单，评标小组共同确定中标候选人。50万元200万项目开标前项目公司/分公司应通知合约部，合约部视情况决定是否派员参加。2.1.5.2定标前应按照关于推荐*单位中标的报告（见附件6、附件7）进行报批，在公司备案通过后由公司签发中标通知书。2.2 议标程序2.2.1 招标计划同2.1.1条款内容。采用议标方式确定供方须专题报告，经项目公司/分公司总经理签署意见后报公司总经理审批通过。2.2.2

5、 投标报名同2.1.2条款内容。2.2.3对议标单位进行考察，填写供方考察评价表（见附件2）或考察报告。如果是公司合格承包商，可以免考察。2.2.4 议标记录 应将议标过程予以记录，特别是关于价格、付款方式、违约责任条款的确定应描述清楚。2.2.5 定标前应按照关于推荐*单位中标的报告（见附件6、附件7）进行报批。2.2.6 在公司备案通过后由公司签发中标通知书（见附件8）。2.3项目公司/分公司合约部应整理好招标项目各类资料，并建立招标台帐。2.3.1 公开招标或邀请招标按以下顺序整理资料2.3.1.1 招标计划2.3.1.2 投标报名登记表、投标单位资格预审表及投标报名单位的相关资料2.3

6、.1.3 考察报告2.3.1.4 招标文件评审件及正式招标文件2.3.1.5 开、评标资料2.3.1.6 关于推荐*单位中标的报告及中标通知书2.3.1.7 其他资料2.3.2 议标按以下顺序整理资料2.3.2.1 招标计划2.3.2.2 投标报名登记表、投标单位资格预审表、议标专题报告及投标报名单位的相关资料2.3.2.3 考察报告2.3.2.4 议标资料2.3.2.5 关于推荐*单位中标的报告及中标通知书2.3.2.6 其他资料3由公司组织的招标3.1 公司组织招标的程序3.1.1 项目公司/分公司至少提前30个工作日提交招标计划（见附件1）及与招标有关的正式施工图纸等配套资料至合约部。3

7、.1.2 公司各部门/项目公司/分公司将投标报名单位提交公司合约部，且同时提交2.1.2条款中的所有资料。3.1.3 公司合约部整理好投标单位名单后，由与本次招标相关部门牵头组织考察，其他部门配合。牵头部门组织考察后将经主管领导批准的考察报告交公司合约部，在公司合格供方名录中的可以免于考察。3.1.4发放招标文件 合约部将投标入围名单招标文件发放审批表（见附件5）报公司总经理审批后发放招标文件。3.1.5 公司合约部组织开标、评标、定标。公司合约部组织开标，标的壹仟万元以内（含壹仟万）由公司总经济师审批评标小组名单，标的壹仟万元以上由公司总经理审批评标小组名单，评标小组共同确定中标候选人，公司

8、总经理签发中标通知书。3.1.6 议标项目需要有领导审批意见及议标记录。3.2 公司合约部整理好招标项目各类资料，并建立招标台帐。4. 供方管理4.1 各项目公司/分公司每月28日前将新增的合格供方名录（见附件35）报送公司合约部。4.2 每半年或分供方履行合同完毕时，项目公司/分公司组织对各自项目所有供方进行一次过程考核和用后评价；填写包工包料供方综合评价评分表（见附件15）或设备供方综合评价评分表（见附件14）和工程供方考核评定表（见附件16），并报送公司合约部备案。评定结果按局相关办法执行，考核评价须邀请公司工程部、设计部、合约部等相关部门参加。4.3公司合约部汇总整理后，每月5日前将更

9、新的合格供方名录发放给各项目公司/分公司，供各项目公司/分公司选择使用。第二部分 合同管理5 总包合同、设计合同、专业分包合同（如：消防合同、配电合同、园林绿化合同、电梯合同）由公司合约部起草发放示范文本、项目公司/分公司根据示范文本进行合同谈判、合同评审。其他合同公司逐步发布示范文本，未发布示范文本的由项目公司/分公司起草。6 合同签订前的审批权限及程序6.1 合同签订审批权限及程序表序号合同金额项目公司/分公司公司商务合约部总经理商务合约部总经济师总经理150万元组织评审审 核备 案审 批/250万元组织评审审 核组织评审审 核审 批6.2 公司所有合同必须经过评审，并有评审记录表（见附件

10、12：合同评审记录表）。6.3 50万元合同由项目公司/分公司组织评审（项目各专业人员应参与），报公司合约部进行备案审核，报公司总经济师备案审批后方可生效（见附件10：合同评审会签表）。6.4 50万元合同由项目公司/分公司组织评审（项目各专业人员应参与）后，报公司合约部组织评审，公司总经济师审核及公司总经理审批后方可签订。（见附件9：合同评审会签表）。7.合同交底7.1 公司所有合同必须进行合同交底，并填写合同交底书（见附件13），参与人员应签字。7.2 公司主办的合同由公司合约部负责向公司、项目公司/分公司相关部门和人员进行合同交底。7.3 由项目公司/分公司主办的合同由项目公司/分公司商

11、务人员组织公司、项目公司/分公司相关部门和人员进行合同交底。8. 公司及项目公司/分公司合约部必须整理好各项合同资料，并建立合同台帐。第三部分 工程签证流程及规定9.项目签证金额累积5以内（以建安造价1800元/M2*建筑面积为基数）按以下9.1条、9.2条办理：9.1项目公司/分公司、监理单位必须在收到承包人工程签证单（见附件17）后共计7个工作日内予以审核，不得超过14个工作日内（以监理公司签收承包人资料时开始计算）。9.2 工程签证单由项目公司/分公司专业工程师、工程人员、商务人员、总经理及监理单位审批，表格形式详见工程签证单（见附件17）。10. /分公司项目签证金额累积在51%范围，

12、项目公司、监理单位必须在收到承包人工程签证单后共计7个工作日内予以审核，项目公司/分公司并填写工程签证单审批表（见附件18）报公司合约部。审核程序如下：每张签证单5000元经公司合约部审核后报公司总经济师审核或审批。其中：a. 500050000元由公司总经济师审批。b. 50000元由公司总经理审批。11项目签证金额累积超过1%，项目公司/分公司、监理单位必须在收到承包人工程签证单后共计7个工作日内予以审核，并将所有工程签证单填写工程签证单审批表报公司合约部组织审批。12项目公司/分公司必须在施工合同约定时间内将工程签证单审批表中审批通过的工程签证单发放至相应单位。13. 项目公司/分公司次

13、月5日前将上月工程签证台帐（电子版本及书面文件各一份）报公司合约部，台帐格式详见工程签证台帐1（见附件26）、月度变更台帐(2)（见附件24）。第四部分 工程结算管理14. 项目所有结算由项目公司/分公司审核后报公司审定，详见工程竣工结算造价审核表（见附件21）。15. 工程竣工结算造价审核表需公司总经理审核后，施工方方可签字认可。16保修金结算按工程竣工保修金支付审核表（见附件22）执行。第五部分 材料（设备）认质认价程序17. 合同中约定需认质认价的材料（设备）由项目公司/分公司提前30天报公司设计部、合约部，确定三个以上同等档次品牌；18. 承包人按照发包人确定的品牌提前14个工作日填写

14、材料、设备认质认价申请表（见附件33）及提供相应厂家资料、样品；19. 项目公司/分公司相关人员于7个工作日内核定价格后填写材料、设备认质认价核价表（见附件34）报送公司合约部；20. 公司相关人员于7个工作日内回复意见；21. 单项材料（设备）认质认价总价5万元报公司总经济师审批；50万元报公司总经理审批。第六部分 商务检查22. 公司合约部每季度/半年组织对各项目公司/分公司的商务合约工作进行综合检查，检查内容见公司商务合约检查考核评分表，检查完成后形成书面通报。第七部分 商务配套表格（见附件137）第八部分 其它23. 本办法自审核通过之日起执行。由公司合约部负责解释。第 11 页，共1

15、1 页公司商务合约检查考核评分表 项目名称： 检查日期： 检查部门： 序号检评项目标准分子项名称子项标准分评分标准得分1招标管理30招标过程261、公开/邀请招标项目的招标计划、投标报名资料、非合格承包商的考察报告、投标文件发放审批表、开评标记录、50万以上项目报公司的推荐中标单位报告、中标通知书，每缺一项扣2分2、议标项目的审批报告，每缺一项扣5分3、议标记录、中标通知书，每缺一项扣2分4、未进行招议标，本子项得0分（本子项最低分值为0分）招标台帐41、招标资料没有整理并编号扣2分2、招标项目没有建立电子台帐扣2分2合同管理25合同签订21、印章使用是否符合要求，每发现一例不符合要求扣0.5分2、签约人是否符合授权，若没有法定代表人签字盖章，委托代理人需要法定代表人的授权委托书。每发现一例无授权扣0.5分（本子项最低分值为0分）合同评审10每一份合同都必须有合同评审，发现一例则该子项得0分（本子项最低分值为0分）合同交底4每一份合同都必须有签字确认的合同交底记录，每发现一例缺合同交底记录，扣1分（本子项最低分值为0分）合同台帐41、合同没有整理并编号扣3分2、没有建立电子合同台帐扣3分合同履约5