廉洁风险防范(企管部)

1、WORD格式*集团 *机械*公司廉洁风险防X管理资料企管部专业资料整理WORD格式目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1企管部部长岗位工作标准2.2企管部副部长岗位工作标准2.3土建管理员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1土建工程工程工作流程专业资料整理WORD格式1.0 部门工作职责1.1 企业管理1.1.1负责建立并不断完善公司经营所需各类管理制度，检查监视其执行情况，对不符合规章制度的行为提出处理建议；1.1.2负责建立并不断完善公司岗位业绩评价体系；负责监督、检查各部门车间工作完成情况，对部门履职情况

2、进展考核，并提出奖惩建议；1.1.3负责完善公司相关业务流程流转程序，催促相关部门严格按程序运行，对不按程序作业的行为提出处理建议；1.1.4负责调查公司各项不符合事件，并提出处理建议；1.1.5协助做好公司各部门的综合协调工作；1.1.6参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策， 参与公司开展规划工作；1.1.7监视顾客咨询及投诉处理情况，对与顾客沟通过程中出现的违规违纪行为提出处理建议；1.1.8负责收集、整理、分析公司生产经营过程中的相关信息，为领导决策提供依据；1.1.9负责公司相关法律事务处理工作；1.1.10负责组织编制年度工作方案，并检查方

3、案完成情况。1.2合同管理1.2.1 负责拟定公司土建工程相关合同，并按规定程序报审；1.2.2 负责审核公司物资采购、 产品销售合同相关商务条款；专业资料整理WORD格式1.2.3负责检查合同执行情况，催促相关部门严格履行合同条款，对合同履行中的违规违纪行为提出处理建议；1.2.4 负责检查产品购销合同签订程序是否符合上级部门及公司相关规定，对合同签订中的违规违纪行为提出处理建议；1.2.5参与公司大额物资采购合同谈判工作；1.3价格管理1.3.1负责组织供应商调查、评价及选择工作，并做好相关记录；1.3.2参与公司大额物资采购的价格谈判工作；1.3.3负责组织公司产品定价工作；参与公司产品

4、销售价格谈判工作；对异常销售价格提出处理建议；1.3.4参与公司物资采购的询价比价工作；负责组织公司废旧物资处理工作；1.3.5 负责检查物资采购过程信息公开情况，催促相关部门严格按上级部门及公司规章制度履行职责， 对物资采购过程中的违规违纪行为提出处理建议。1.4土建管理1.4.1负责组织公司大型土建工程的招标工作，并做好相关记录；1.4.2负责公司大型土建工程的现场管理工作，对土建工程的质量、平安、进度负责；组织土建工程的工程计量工作，并做好相关记录；专业资料整理WORD格式1.4.3负责编制公司土建工程的预决算工作，为公司决策提供依据；1.4.4负责公司土建工程工程竣工资料的预审及归档工

5、作；1.4.5负责公司零星土建工程的现场管理，组织相关部门做好工程量的计量，并做好相关记录；1.4.6负责集团公司土建工程各项报表的报送工作。1.5 审计监察1.5.1负责公司内部审计工作；1.5.2负责公司效能监察工作；1.5.3负责公司监察工作；1.6 其他1.6.1负责组织供应商考察，参与供应商选择及索赔工作；1.6.2负责公司双基工作；专业资料整理WORD格式2.0 岗位工作标准2.1 企管部部长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责建立并不断完善公司经营所需各类管理制度，检查监视其执行情况，对不符合规章制度的行为提出处理建议；2.1.1.2负责建立并不断完善公司岗位业

6、绩评价体系；负责监视、检查各部门车间工作完成情况，对部门履职情况进展考核，并提出奖惩建议；2.1.1.3负责完善公司相关业务流程流转程序，监视相关部门严格按程序运行，对不按程序作业的行为提出处理建议；2.1.1.4负责调查公司各项不符合事件，并提出处理建议；2.1.1.5负责公司内部审计工作，完善公司内部控制制度；2.1.1.6负责公司效能监察工作；负责公司监察工作；2.1.1.7负责公司合同管理工作，参与公司大额物资采购及产品销售合同谈判工作；负责检查合同履行情况，催促相关部门严格履行合同条款，对合同履行中的违规违纪行为提出处理建议；2.1.1.8参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、

7、研讨和修订工作， 参与公司重大事项决策，参与公司开展规划工作；2.1.1.9负责组织公司产品定价工作；组织公司废旧物资处理工作；专业资料整理WORD格式2.1.1.10协助做好公司各部门的综合协调工作；2.1.1.11负责公司双基工作；2.1.1.12完成领导安排的临时工作2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；2.2.2.2负责检查各部门指标完成及工作完成情况，有按照公司规定进展奖惩的建议权；2.1.3检查与考核2.1.3.1企管部部长岗位工作受公司副经理的领导、检查和考核，岗位相关工作完成情况同时受公司经理、党

8、总支书记检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核方法给予奖励或处分。专业资料整理WORD格式2.2 企管部副部长工作标准2.2.1工作内容与要求2.2.1.1负责根据市场环境，分析公司生产、技术、销售、管理能力及人、财、物、信息资源条件，提出公司开展目标、基本政策和策略等战略开展规划设想及规划调整建议；2.2.1.2负责组织编制公司开展规划，筹划、分析、论证公司资本运营、资本扩X方案及公司经营方针、策略，供领导决策参考；2.2.1.3负责建立完善公司方案体系、经营目标体系，并实施考核；2.2.1.4负责审核各职能部门拟订的部门方案，制定、分解公司的年度经营方案

9、，并检查实施情况， 对导常现象采取紧急补救措施；2.2.1.5负责组织召开公司月方案工作会议，根据每月方案实际完成情况， 以及经营过程中经营要素所发生的变动，对公司总方案及各部门的工作方案，及时实施滚动调整；2.2.1.6负责监控各方案实施过程，加强生产、 供应、销售、质量环节的平衡调度与统筹衔接，发现异常情况及时给予处理，同时向主要领导提交当月方案实施情况的书面总结材料；2.2.1.7负责组织供应商调查、评价及选择工作，并做好相关记录；参与供应商索赔工作。2.2.1.8监视顾客咨询及投诉处理情况，对与顾客沟通过程专业资料整理WORD格式中出现的违规违纪行为提出处理建议；2.2.1.9负责收集

10、、整理、分析公司生产经营过程中的相关信息，为领导决策提供依据；2.2.1.10负责审核公司零星土建工程决算资料；2.2.1.11协助部长完成部门职能工作；2.2.1.12完成领导安排的临时工作。2.2.2岗位责任及权限2.2.2.1对土建工程决算资料的真实性、合法性、准确性负责，有权抵抗违反规定的行为；2.2.2.2对方案执行情况有检查权及奖惩建议权；2.2.3检查与考核2.2.3.1企管部副部长岗位工作受企管部部长的领导、检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核方法给予奖励或处分。专业资料整理WORD格式2.3 土建管理员岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与

11、要求2.3.1.1负责按照集团公司规定完成公司大型土建工程的招标相关资料编制工作，并及时上报；2.3.1.2 负责公司大型土建工程的现场管理工作，对土建工程的质量、平安、进度负责；组织土建工程的工程计量工作，并做好相关记录；2.3.1.3负责编制公司土建工程的预决算工作，为公司决策提供依据；2.3.1.4负责公司土建工程工程竣工资料的预审及归档工作；2.3.1.5负责公司零星土建工程工程的现场质量、平安管理，组织相关部门做好工程量的计量，并做好相关记录；2.3.1.6负责集团公司土建工程各项报表的报送工作；2.3.1.7负责拟定公司土建工程相关合同，并按规定程序报审；2.3.1.8完成领导交办

12、的其他工作任务。2.3.2岗位责任及权限2.3.2.1对土建工程决算资料的真实性、合法性、准确性负责，有权抵抗违反规定的行为；2.3.2.2对土建工程工程的质量、平安负责；有权抵抗影响工程质量、平安的行为；专业资料整理WORD格式2.3.2.3对土建工程工程的计价工程量、工程单价负责；有权拒绝违反公司规定的指令；2.3.3岗位检查与考核2.3.3.1土建管理员岗位工作受企管部部长的领导、检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核方法给予奖励或处分。专业资料整理WORD格式3.0 工作岗位警示语部门负责人荷花圣洁污泥出，人品高洁廉中来开展源于奋斗，公正源于廉洁淡泊

13、名利，尊崇廉洁土建管理千里之堤，毁于蚁穴；成功之路，毁于贪婪源洁流自清，人廉家安宁专业资料整理WORD格式4.0 部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：企管部负责人：企管部部长专业资料整理WORD格式序部门主风险类风险风险点号要职责型等级1负责公司可能存在因人情或利益诱惑，对违反制度、制度、流程岗位职责三工作流程的行为不及时处理， 或处理有差异管理性的现象2负责规划、可能存在因人情或利益诱惑， 在编制各单位经营方案岗位职责三方案时不严谨，对方案完成差的不及时处管理理，或处理有差异性的现象3负责单位岗位职责三可能存在因人情或利益诱惑， 在进展绩效考绩效管理核时有差异性的现象4负责公司可能存在因人情

14、或利益诱惑， 违反制度随意土建工程岗位职责一增大土建工程费用谋取私利、 或在工程款项工程管理结算中不按程序超进度拨付进度款的现象5负责公司可能存在因人情或利益诱惑， 使违规违纪行审计监察岗位职责三为得不到及时处理， 或处理有差异性的现象工作6负责公司可能存在因人情或利益诱惑， 使违反合同管岗位职责三理规定的行为得不到及时处理， 或处理有差合同管理异性的现象防X措施考核机制1. 加强思想教育和廉洁教 "员工奖惩条例"、"管理育，增加责任意识， 严格落 人员月度工资结算办实失职责任追究制度； 2. 法"、"合同管理方法" 等严格执行公司管

15、理制度， 并 制度及集团公司"工程管根据实际情况及时修订； 3. 理方法"等相关管理制度分管领导参与，加强监视检 考核查；4. 相关部门参与， 加强土建工程工程过程监视。专业资料整理WORD格式5.0 岗位个人廉洁风险防控一览表所在部门：企管部岗位名称：企管部部长专业资料整理WORD格式序风险主要职责风 险 点号类型1负责公司制可能存在因人情或利益诱惑不认真履行职责，对违反制度、 工作流岗位度、流程管程的行为不及时处理，或处理有差异性的现象职责理2负责单位绩可能存在因人情或利益诱惑不认真履行职责，在进展绩效考核时有岗 位效管理差异性的现象职责3负责公司审可能存在因人情或利益

16、诱惑不认真履行职责，使违规违纪行为得不岗位计监察工作到及时处理，或处理有差异性的现象职责4负责公司合可能存在因人情或利益诱惑不认真履行职责，使违反合同管理规定岗位同管理的行为得不到及时处理，或处理有差异性的现象职责5参与价格管可能存在因人情或利益诱惑不认真履行价格审核职责，对偏离市场岗位行情的物资采购、 配件加工价格以及未经批准低价销售行为听之任理职责之，使违规违纪行为得不到及时处理、损害公司利益的现象；风险防X措施等级1. 加强思想教育和廉洁教育，三 增加责任意识，严格落实失职责任追究制度； 2. 严格执行公司管理制度，并根据实际情况三 及时修订； 3. 分管领导参与，加强监视检查； 4.

17、相关部门参与，加强土建工程工程过程监三 督。三二专业资料整理WORD格式单位审核意见负责人签字：专业资料整理WORD格式5.0 岗位个人廉洁风险防控一览表所在部门：企管部岗位名称：企管部副部长专业资料整理WORD格式序主要职责风 险 点号1负责规划、可能存在因人情或利益诱惑不认真履行职责， 在编制各单位方案时经营方案管不严谨，对方案完成差的不及时处理，或处理有差异性的现象理2负责组织供可能存在因人情或利益诱惑，在组织供应商调查时不认真履行职应商调查责，谋取私利、损害公司利益的现象；负责组织土可能存在因人情或利益诱惑， 违反制度随意增大土建工程费用谋取3建工程工程私利、或在工程款项结算中不按程序

18、超进度拨付进度款的现象管理4参与价格管可能存在因人情或利益诱惑不认真履行价格审核职责，对偏离市场行情的物资采购、 配件加工价格以及未经批准低价销售行为听之任理之，使违规违纪行为得不到及时处理、损害公司利益的现象；风险风险防X措施类型等级岗位1. 加强思想教育和廉洁教三职责育，增加责任意识，严格岗位落实失职责任追究制度；二职责2. 严格执行公司相关管理岗位制度，并根据情况及时修二职责订； 3. 部门领导参与，加岗位强监视检查； 4. 相关部门二职责参与，加强过程监视。专业资料整理WORD格式单位审核意见负责人签字：专业资料整理WORD格式5.0 岗位个人廉洁风险防控一览表所在部门：企管部岗位名称

19、：土建管理员专业资料整理WORD格式序主要职责号负责土建工1 程招标资料准备负责土建现2场管理负责工程预3决算风险点可能存在因人情或利益诱惑违反公司制度， 在施工队伍资质审查等工作中不认真履行职责，谋取私利，损害公司利益的现象；可能存在因人情或利益诱惑违反公司制度， 不认真监管土建施工质量及现场平安， 使不符合标准的施工得不到及时纠正， 不按规定程序报审设计变更，致使工程费用增加，损害公司利益的现象；可能存在因人情或利益诱惑违反公司制度， 在工程预算编制、 竣工决算资料审查中不认真履行职责，虚增工程费用，谋取私利，损害公司利益的现象；风险类型岗位职责岗位职责岗位职责风险防X措施等级1. 加强思