会议管制制度-11-2已批1

1、会议管理制度（2016-11-2已批）1浩隆五金制品有限公司文件标题:编制：林日庆R期：2016年月R执行董事：日期：年月R浩隆五金制品有限公司文件标题:目录范围G）内容（3）第一条会议种类（3）第二条会议具体安排（4）第三条会议流程（4）第理.4-5第五条附则.（5）附件一：会议、培训通知签到表（6）附件二：会议记录表（7）浩隆五金制品有限公司文件标题:一、目的为建立浩隆公司议事会议管理的规范化、高效化、制度化、 健全有效的工作秩序，通过议事会议提高生产工作质量和效率, 有效沟通的规范行为，使会议议题方案有效地落实责任人跟踪, 汇报月度总结。结合本公司依法行使权力，履行职责，承担义务, 特制

2、定本制度。二、范围各部门工作例会、公司会议三、内容第一条会议种类公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、 公司年度会议、品质质量会议、技术研发分析会议、安全生产会 议、6S活动培训、HSE （健康、安全、环境）培训、QS内部评 审会议、管理评审会议、ISO9000首次会议、ISO-9000末次会 议。第二条会议具体安排浩隆五金制品有限公司文件标题:第三条会议流程3.1、会前准备:包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言, 对会议进程的预测和对策。3.2、议题：明确主题33、主持人：主管级以上管理人员（车间生产任务、技术 质量的早晨会议除外）331、记录人由主持人委派，生

3、产部门统计文员，执行董事 会议有行政助理，行政例会有行政助理。332、将下发的文件 要做到准确，有错误在会前要尽快修改好。333、文件要按照 参会人数复印，不要造成开会中途文件准备做全。334、要预 先考虑到保密程序（相关的受控文件，不能私自复印）。3.4、 会议通知：341、根据会前准备拟定会议通知。3.4.2、会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料，以及通知发放方法和途径。3.5、会议纪要:3.5.1、由记录人整理会议记录。会议记录主要记决议，不记 讨论过程，重要语句记录和跟踪负责人。3.5.2、会议记录一定要有执行人和完成时间。3.5.3、会议记录整理后要由会议主持人

4、确认签名后发放到参 与人员。3.5.4、如果是连续性会议（如例会）,会议上要总结上次会议决议，工作任执行情况？完成时间是 否达标？3.6、会议流程:第四条会议管理4.1、公司的重要会议由行政部负责计划、布置和管理，实 施前必须考虑周详，确定主题、会议流程。会议结束后，使用部门要及时自觉清理会议室卫生、椅了归回原位, 使会议室保持卫生整洁，由行政部负责监督。4.2、各类会议的 参会者应准时参加会议，会议通知开会时，若需要请假的必须经 主持人同意批准，否则当旷会。43、开会Z前首先将自己的手 机设置振动、静音状态，严禁开会时出现电话铃响声，打扰会议主持人讲话O浩隆五金制品有限公司文件标题:4.4、

5、凡在开会期间电话发出响铃声者，每次乐捐10元/次（包 括主持人，一视同仁）同等责任执行。4.5、会议无故迟到5分钟起计算，每分钟乐捐10元/分钟。 （即5分钟50元，如此类推计算）。4.6、会议没有办理请假手续者，论旷会处理乐捐200元/次。（乐捐款项归属工会基金，专款专用的原则）4.7.如有特殊原 因确实不能参加会议者，须在会议前4小时内通知行政部或会议 主持负责人。4.8、若一年内无故3次不参加会议者，取消其参加会议的 资格，并降职级、降薪酬处理。4.9、严守会议纪律，保守秘密，在会议决议未正式公布以 前，不得私自泄漏会议内容，以免影响决议实施。4.10、参会人员应按公司规定及时提交周工作

6、报告、月工作 报告、年度工作报告及考核报告，并纳入公司对各部门负责人及各级主管的绩效考核中。411、各类会议均需要做好会议纪要，并经主持人审阅签名 后发放参会人员，落实负责人跟踪工作进度。第五条附则1、会议管理制度由公司行政人事部制订，经执行董事审批 通过后实施。2、会议管理制度自公布ZR起实行，其他规章制度屮如有 与此相违背的条款，以此为标准，本制度解释权归属公司行政人事部。附件1、附件一:会议、培训通知签到表2、附件二:会议记录表会议管理制度(17)1会议管理制度一、目的及适用范围1. 为全面掌握公司各方面情况，及时解决实际工作困难与 难题，公司各级应定时召开不同层次的工作会议。2. 会议

7、是公司处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也 是信息沟通、协调关系的重要手段。3. 为加强各屮心、部门Z间及时的交流和沟通，加强对各项 工作的及时检查和信息反馈，提高会议的效率与效果，从而达到 工作经验共享，相互学习，相互提高，特制定本管理制度。4适用范围：本管理制度适用于公司各部门及分（子）公司。二、职责定义1行政人资部: 制订和修订公司会议管理制度; 负责各类会议的组织及会务工作; 根据需要，配合各屮心、部门例会及专题会议的会务工作; 负责公司会议场所和设备的R常维护和管理; 负责会议资料的归档管理。2各部门及分（子）公司（以下统称“单位”）: 负责按本制度定期或不定期组织召开本单位会议

8、; 负责本单位会议记录整理及归档工作。三、会议类型（一）公司年会1目的：为与公司全体员工共同总结、回顾公司上一年度的 工作、明确新一年度的工作任务和措施。通过对已取得业绩的总 结，增强员工的集团荣誉感，通过对未来年度内关键事项或事关 全局的焦点、热点问题充分讨论，集屮全体员工的智慧，并最后 形成公开、民主的决策。2. 会议成员构成：公司全体员工。3. 会议召开：会议每年召集一次，安排在春节前或后两周左 右召开，如果遇其他情况不能如期召开，则由总经理另行决定会 议召开时间。4. 会议召集和主持：公司年会由总经理召集主持；如公司年 会后有年会活动，则由行政人资部负责组织。5. 会议事项:总结、回顾

9、公司上一年度工作;表彰上一年度先进集体和个人; 计划公司新一年度的工作任务和措施。6. 会务工作：公司年会会务工作由行政人资部负责，由行政 人资部根据工作需要协调总公司及各部门配合；会务具体工作包 括组织年度总结会议的通知、筹备、组织、摄像摄影资料收集等 等。（二）公司年度经营总结会1目的：为与公司全体管理人员共同总结、回顾公司上一年 度的工作、明确新一年度的工作目标和任务。2. 会议成员构成：由总经理、副总经理、总经理助理、各部 门负责人、各分（了）公司负责人、各事业部负责人构成，在总 经理认为有必要的情况下，可以指定部门副经理以下级別人员或 子公司有关人员参加，听取他们的意见。3. 会议召

10、开：会议每年在年会前召集一次，与春节前的最后 一次经营管理办公会安排在同一时间。4. 会议召集和主持：由总经理召集主持。5. 会议事项:总结、回顾公司上一年度工作;明确各部门、分（子）公司新一年度的工作目标和任务。6、会务工作：由行政人资部负责会议的通知、筹备、组织、 摄像摄影资料收集等等。（二）经营管理办公会1目的：经营管理办公会是公司日常经营管理事项的决策机 构，审议、决议公司内外经营事项，落实公司远期及近期工作规 划。2.会议成员构成：经营管理办公会由总经理、副总经理、总 经理助理、各部门负责人、各分（子）公司负责人、各事业部负 责人构成，在总经理认为有必要的情况下，可以指定部门副经理

11、以下级别人员或了公司有关人员参加，听取他们的意见。3. 会议召开：会议一般每月的月30 H或次月5日前召集一 次，安排在公司会议室召开，如果适逢节假日，或遇其他情况不 能如期召开，则由总经理另行决定会议召开时间。4会议主持：会议由总经理或总经理指定一名副总经理召集 并主持召开，如总经理遇特殊事务不能参加，由总经理指定副总 经理主持。5审议事项：包括经营方针与计划事项；公司组织机构与制 度事项；公司财务事项；项目经营事项；办公事务事项；月度述 职。6.决议方法：经营管理办公会审议的所有事项，应在充分听 取与会人员意见的基础上由总经理最终决策并形成决议。7. 决议执行与实施报告:经营管理办公会一经

12、形成决议，由相关部门经理负责，及 时贯彻决议内容，并负责本部门的执行工作；决议内容如需变更, 其决定权在总经理；部门经理有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情 况与结果，向总经理报告.公司行政人资部负责会议决议实施的 监督及落实。&会务工作：经营管理办公会会务由总经理办公室或行政人 资部经理或指定助理负责。会务工作包括：会议通知、会议资料 准备，包括要求与会各中心、部门在会前提交工作汇报表（附 表1：工作汇报表），以便会议讨论及决议；会议记录与纪要 整理。（三）项目例会1目的：会议的目的在于促进各中心、部门与项目间的信息 沟通，谋求相互间的配合协调，紧密各部门的工作联系。2.会议成

13、员构成：项目例会参加人员为各相关部门负责人及 其他相关人员。3.会议召开：根据项冃要求及进度定期安排会议。4. 会议主持：会议由项目主管领导主持，如主管领导由于特 殊原因不能亲自主持会议，可指定其他人员主持。5. 审议事项：报告上一阶段的工作落实结果，共同探讨下一 阶段的工作内容与重点，确定工作目标。借此，公司各中心、部 门与项目部可彼此了解现况，并商讨在工作进展过程中所遭遇的 各类问题，与会人员可提供有关的策划意见或向相关部门提出管 理建议，促进各部门与项目部更加紧密合作。6. 决议方法：项目例会审议的所有事项，应在充分听取与会 人员意见的基础上由项目主管领导最终决策并形成决议。7. 决议执

14、行与实施报告:项目例会一经形成决议，由相关部门经理负责，及时贯彻 决议内容，并负责本部门的执行工作。决议内容如需变更，其决 定权在项目主管领导；部门经理有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情 况与结果，向项目主管领导报告。8. 会务工作：项目例会会务工作由项目部门负责，会后应形 成会议纪要。（四）专题会议1冃的：为了动员各方力量来配合解决工作过程中出现的一 些较重大事项，达到与各中心、部门及分（子）公司更好地协调 工作、征求其他部门处理意见。2.会议成员构成：参会人员由主要责任部门指定。如主要责 任部门认为需要总经理出席会议，或总经理认为有必要出席会 议，则经总经理本人同意可安排总经理出席

15、。3.会议召开:专题会议不受时间、次数的约束，只要对公司有利的重大 议题均可召集有关人员开会商讨；专题会议为不定期性的临时性会议，当一个专题需要多次 的研讨才能定案时，可以相互约定次数与R期，但仍应以一题一 会为原则。4.会议主持:会议由该专题的主要责任部门召集并主持。5.审议事项:工作过程屮出现的某一个专门问题。专题会议审议的所有事项，应在充分听取与会6.决议方法：人员意见的基础上由召集会议的主要责任部门负责人或该部门 主管领导最终决策并形成决议。7. 决议执行与实施报告:专题会议一经形成决议，由主要责任部门指定相关人员负 责，及时贯彻决议内容，并负责本专业/屮心、部门/分（子）公 司的执行

16、工作。决议内容如需变更，其决定权在召集会议的主要 责任部门负责人或该部门主管领导；各指定相关人员有义务和责任在适宜时候，把决议实施过 程、情况与结果，向召集会议的主要责任部门负责人或该部门主 管领导报告。8. 会务工作:专题会议的会务工作原则上由主要责任部门负责，如需公 司职能部门配合，应提前三天通知该职能部门；每个专题会议均应形成会议纪要，由主要责任部门整理、 装订后交行政人资部归档管理。（五）晨/夕会1目的：为了加强职业技能教育、增强公司凝聚力、向心力, 晨会对一天的工作进行合理安排分工；夕会对一天的工作进行总 结与回顾。2.会议成员构成：本部门或本门店的全体员工。3.会议召开：门店管理每天必须召开晨/夕会；各部门可根据 部门工作实际情况安排，是否召开晨/夕会。晨会召开时间在每 天上班前召开，