企业的董事会会议文件制作实用标准完整版

1、实用标准文案董事会会议文件制作标准（完整版）目录董事会会议文件制作标准1附件一会议通知6附件二回执8附件三授权委托书9附件四会议签到簿10附件五会议议程11附件六董事会会议议案12关于 _的议案12_年度工作报告及 _年经营计划12关于制定 _制度的议案14关于任命（职务名称）的议案14关于免去 _先生 / 女士（职务名称）的议案15关于批准组织机构设置和岗位编制的议案15关于批准公司年度工资总额的议案16关于批准发放年度奖金的议案16年度财务决算报告17年度财务预算报告19关于批准投资计划的议案22关于年度利润分配的议案22关于弥补亏损的议案23附件七会议纪要24附件八会议决议26附件九临时

2、会议决议27附件十会册封面28附件十一目录29精彩文档实用标准文案董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范 XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一） XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1. 会议通知；2. 委托其他董事代为出席的授权委托书；3. 会议签到簿；4. 会议议程；5. 议案及其附件；6. 董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项内容召开的时间、地点和方式召集人议程通知内容联系方式发出通知的日期注意事项召集人署名定期会

3、议的通知应当于会议召开十五日以前送达时限临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排章程另有规定的按章程规定执行电子邮件方式邮政寄送专人递交对象董事 +监事、相关高级管理人员 +特邀人员（如有）附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。收集证明文件应于送达同时， 形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。精彩文档实用标准文案（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1. 委托人和受托人姓名、身份证号码；2. 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3. 授权时效；4. 委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会

4、议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程 （参见附件五） 内容包括会议时间、 会议期限、 会议地点、 会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：类型议案选举董事长聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定新设公司聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项批准阶段性工作报告董事会阶段性财务预、决算方案制定或修改基本管理制度其它特别重大事项审议总经理年度工作报告经营计划和投资方案年度财务预、决算方案商业计划书利润分配和弥补亏损组织架构设置方案决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，

5、并根据总经理的提名决定存续公司聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项董事会制定公司的基本管理制度设置分支机构变更注册资本融资方案合并、分立、解散和变更公司形式修改章程制定公司重要管理制度章程规定的其它职权事项（七）议案的内容， 应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：精彩文档实用标准文案1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3. 会议议程；4. 议案汇报人的汇报意见；5. 董事发言要点；6. 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事

6、姓名；7. 列席监事与列席总经理的意见；8. 其它需要记录的情况。（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3. 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字； 代行签字的， 应当附相应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：类型主要内容数量备注纪要会

7、议全过程和结果的要点所有议案必备，用于内部存档备查对外办理审批、登记、备案，及决议经讨论后，法定多数通过的决定单一议案集团内部账务处理等相关事项所需（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件， 董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15 天发送至参会人员。（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、 确认会议记录文件。 特殊情况下， 可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。注意事项：1. 文件为数页，须页签。2. 受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。三、会议命名规则各企业董事会届数通常为3 年或 4 年一届，以

8、各企业章程为准。董事会命名规则如下：精彩文档实用标准文案类型规则举例定期会议【公司全称】 +届数 +“董事会” +次数 +“会 XX有限公司第一届董事会第一次议”会议临时会议【公司全称】 +届数 +“董事会” +年份 +次 XX有限公司第一届董事会2010 年数 +“临时会议”第一次临时会议四、董事会文件制作与归档要求（一）企业董事会会议文件制作的基本要求：内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。（二）会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：1. 纸张大小： A4；宽度 21cm/高度 29.7cm ；2. 页面设置

9、：页边距上 2.54cm/ 下 2.54cm/ 左 3.17cm/ 右 3.17cm；行距 1.5 倍；3. 装订线： 0cm，装订线位置为左侧；4. 方向为纵向；5. 页眉距边距： 1.5cm ，页脚距边距： 1.75cm；6. 两端对齐，段前 0 行，段后 0 行，行距 1.5 倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；7. 字体：宋体。（三）除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。（四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下， 提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。（五）议案正文应以文字说明为主

10、，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的图表如规格超出 A4 纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在 A4 纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。（七）会议结束后， 企业应当制作董事会会议档案。 档案材料包括会议通知、 通知回执、会议签到簿、 委托其他董事代为出席的授权委托书、 会议材料、 董事签字确认的会议纪要及决议。（八）每次董事会会议档案应当单独装订成册， 按照董事会

11、会议名称连续编号。 会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。精彩文档实用标准文案（九）企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。方请报送办公室统一管理。（十）公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。五、执行时间本标准自颁发之日起执行。附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议附件十、会册封面附件十一、目录精彩文档实用标准文案附件一关于召开_公司第_届董事会第_次会议的通知各位董事：兹决定召开 _公

12、司第 _届董事会第 _次会议。现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：_年 _月 _日三、召开地点：四、参会人员： 人员名单 五、列席人员：（一）监事： 人员名单 （二）会议记录人员（三）公司邀请的其他人员六、拟审议事项：（一） 议题描述 ；（二） 议题描述 ；（三） 议题描述 ；（四） 议题描述 ；（五） 议题描述 ；（六） 议题描述 ；（七） 议题描述 ；（八） 议题描述 ；（九） 议题描述 ；（十）七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席， 如因故不能出席的， 可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议

13、表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写回执、 授权委托书 （需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：精彩文档实用标准文案姓名：地址：电话：传真：特此通知，敬请准时出席会议。_ 公司召集人签名：_年 _月_ 日附：一、会议回执；二、授权委托书。精彩文档实用标准文案附件二回执_有限公司：关于公司召开第届董事会第次会议的通知已收悉。本人拟亲自/ 委托代理人出席本次会议。签署：日期：二年月日附注：一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员，请附上

14、身份证复印件。三、委托代理人出席的，请附上填写好的授权委托书(见附件三 )。精彩文档实用标准文案附件三授权委托书兹委托先生 / 女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。委托人签名：委托日期：二年月日精彩文档实用标准文案附件四_公司第_届董事会第_次会议签到簿_年 _月 _日出席会议董事签到：姓名职务有效证件号码签字栏列席会议人员签到：姓名职务有效证件号码签字栏精彩文档实用标准文案附件五会议议程会议时间： _年_月_日会议地点：会议主持：参会人员：董事会成员列席人员：（一）监事：（二）董事会秘书：（三）公司

15、邀请的其他人员：议程及安排：一、董事 / 委托代理人等参会人员入场、签到。二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。四、审议关于的议案。 发言人 五、审议关于的议案。 发言人 六、审议关于的报告。 发言人 七、审议。发言人八、与会董事签署会议决议和会议记要。精彩文档实用标准文案附件六议案_关于的议案各位董事：提议， ( 希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项 ) 。（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。以上，请予审议。附： 1、支持资料或文件二年月日议案_年度工作报告及_年经营计划各位董事：提议，批准以

16、下年度工作报告及年经营计划。一、上年度董事会决议执行情况( 针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况 )二、主要经营指标完成情况0×年实际0×年实际0×年预算0×年实际差异%项目（2）（3）（4）（4）÷（2）（4）÷（3）（1）131、销气量（万M）其中：工业用气精彩文档实用标准文案2、报装收入（万元）3、报装成本（万元）4、发展户数（户）5、净利润（万元）6、供销差率2（以文字形式简要分析增长或减少的原因 ）三、重大事项报告( 对年度公司在安全生产、工程建设、财务管理、用户发展、客户服务、制

17、度建设、人力资源等方面发生重大事项作出说明 )（一）工程项目建设情况包括：管理制度存在的问题、改善计划及执行情况；人员素质培训存在的问题、改善计划及执行情况；年度计划完成情况， 管网改造、 建设项目及运行管理年度计划及执行情况、在建工程情况（可根据情况以表格形式表示）。其中管网工程可以表格形式列出，如：项目名称地点设计管材/管径工程与计划对比的起止日期长度主要偏差压力投资运行管理工作情况总结；（二）财务管理工作情况四、存在的主要问题( 分析企业所处的市场环境现状和即将发生的变化，分析公司在安全生产、工程建设、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面存在哪些不足和需要改进的地方 ) 。五、2

18、0年度经营计划（一）经营目标20 年度，公司主要经营目标如下表：项目0×年实际0×年预算差异%31、销气量（万M）精彩文档实用标准文案其中：工业用气2、报装收入（万元）3、报装成本（万元）4、发展户数（户）5、净利润（万元）6、供销差率3（二） 20年度的工作安排（为达成以上目标，企业将在安全生产、财务管理、工程建设、市场拓展、客户服务、制度建设、人力资源等方面采取哪些配套措施 ）以上，请予审议。二年月日议案_关于制定制度的议案各位董事：提议，批准制度名称（草案），并授权_签署后发布。概述制度名称（草案）重点内容。具体内容请参阅附件。以上，请予审议。附： 1、制度名称（草案

19、）二年月日议案_关于任命（职务名称）的议案各位董事：提名 _先生 / 女士（身份证号码：）担任（职务名称）。（概述事由，如：前任离职或新增职位）。_先生 / 女士的基本情况如下：（或先生 / 女士基本情况请参阅附件。）以上，请予审议。精彩文档实用标准文案附： 1、先生 / 女士简历二年月日议案_关于免去_先生/ 女士（职务名称）的议案各位董事：提议，免去 _先生 / 女士（职务名称），即时生效。（概述事由）。以上，请予审议。二年月日议案_关于批准组织机构设置和岗位编制的议案各位董事：提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。一、组织架构图二、部门职责（概述）三、岗位分类与职级

20、划分（概述）四、人员编制（概述）公司编制为名。其中：高级管理人员名。具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。以上，请予审议。附： 1、组织机构设置及岗位编制方案二年月日精彩文档实用标准文案议案_关于批准公司_年度工资总额的议案各位董事：提议，批准公司年度工资总额预算，并授权签署后执行。公 司年度工资总额预算为元。预计年在岗正式员工人，较上一年度新增人。工资总额的项目构成如下：示例：项目年预算金额上年实际金额备注固定工资薪酬总额较上在岗正式员工考核工资年增幅%年终奖金工资小计总额内退员工工资总额劳务派遣员工工资总额其他人员工资总额合计备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工

21、。（预算编制说明）以上，请予审议。二年月日议案关于批准发放年度奖金的议案各位董事：提议，批准发放年度奖金元，其中：经营班子发放元，员工发放元。公司 20年度实现净利润元，较上年增长元。以上，请予审议。二年月日精彩文档实用标准文案议案年度财务决算报告各位董事： ，向董事会报告年度财务决算情况，请审议。一、主要经营指标单位：万元年实际年实际年预算年实际差异%项目（1）4（2）（3）（4）（4）÷（2）（4）÷（3）1、总资产2、净资产3、销售收入4、报装收入5、净利润6、费用总额7 7、经营活动产生的净现金流8、净资产收益率二、盈利情况（一）销售情况分析年度实际销气量万 M3，

22、销售收入万元， ；年实际年预算年实际差异 %项 目（ 1）（2）（ 3）(3) ÷ (1)(3) ÷ (2)3销气量（万M）销售收入（万元）销售成本（万元）销售毛利（万元）毛利率（二）成本情况分析（以文字形式简要说明最近两年的单位成本变动的原因 ）（三）费用分析精彩文档实用标准文案年，公司共发生费用总额万元，较上年增（减）万元，较预算比超支（节约）%。（对变化较大或超出预算较大的项目作出文字说明 ）（四）工程安装收支情况年实际年预算年实际差异%项目（1）（2）（3）（3）÷（1）（3）÷（2）发展用户数报装收入报装支出报装利润（文字说明本年用户发展和单位

23、报装价变化情况，分析各项因素对报装利润的影响比率 ）（五）利润完成情况（ 20××年，完成净利润××元，与上年实际、本年预算相比，增（减） %，影响利润较大的因素是 ）三、资产及负债情况（一）资产负债状况：1、总体状况分析（简要分析公司总资产、净资产、总负债增减金额、幅度，说明变化的主要原因 ）2、主要项目分析主要资产负债项目情况如下表：项目年12月31日年12月31日差异%备注5货币资金应收账款存货固定资产长期借款短期借款精彩文档实用标准文案四、现金流量情况20××年年初货币资金余额××万元，年末货币资金余额&#

24、215;×万元，增加（减少）×× 万元，增加（减少）的主要原因为：1、经营活动现金流量净增额××万元。对金额较大的主要事项作出说明 .2、投资活动现金流量净减额××万元。对金额较大的主要事项作出说明 .3、筹资活动现金流量净增额××万元。对金额较大的主要事项作出说明 .五、财务制度执行情况（逐项检查审计建议的整改情况与集团颁布的有关财务制度落实情况，对执行情况较差的说明原因。 如果会计师事务所对本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，则需要对审计报告所涉事项详加说明 ）六、重大事项申请（对年终财务

25、决算中的待处理账务， 如资产盘点损益、 坏账核销及资产处置等问题提出处理意见，将“坏账核销申请表”、“存货盘点表”或“资产报废申请表”附件，请董事会审批 ）以上，请予审议。二年月日附： 1、审计报告2、资产负债表3、损益表4、现金流量表5、所有者权益（股东权益）变动表6、报表附注7、销售明细表8、费用明细表9、坏账核销10、存货盘点表11、资产报废申请表议案年度财务预算报告精彩文档实用标准文案各位董事： ，向董事会报告20××年度财务预算情况，请审议。一、预算编制依据（一）报表主体范围（如果合并报表范围变化，需说明）（二）产品销售价格变化假设，如：气价维持与年的水平，或较年

26、增（减）%；（三）根据业务部门的预测分析，年的销气量、 开户数 将比年增长（减少）×；（四） （如采购、信用政策、新投资项目投产等对下一年度经营状况产生重大影响的预测）二、收入预算（一）天然气销售目标20年预计销气量万3，实现销售收入万元，比 20年增M减 % 。 。（二）报装费收入项目年实际年实际年实际年预算差异 %备 注发展户数（户）（说明差异原因）报装收入（万元）报装支出（万元）（三）其他收入如配套费收入、政府补贴、投资收益 。三、成本费用预算（一）销售成本（预测年销售成本，并从销气量、销售价格的变动等方面说明对销售成本变动的原因 ）（二）报装成本（以文字形式简要说明下一年度预

27、计发展户数、单位报装成本和总成本 ）（三）费用预算预计年度期间费用总额为××万元，较年实际数增（减）%。精彩文档实用标准文案四、利润预算（预计年度可实现净利润总额万元，同时，对除上述收入、成本费用分析外影响损益的税收、资产处置损益等因素进行说明 ）五、资本性支出预算（一）固定资产及无形资产购置计划单位：万元类别购置金额备注 （按会计制度规定（说明购置原因，资产用途）的资产大类填写）合计（二）投资计划根据公司整体发展规划，年拟安排投资项目项，总投资额万元。其中：续建项目项，拟投资万元；新建项目项，拟投资万元。具体项目进度及投资安排如下：项目名称投资金额备注 6技术更新改造项目

28、管网改造项目装修工程项目合计六、融资计划（根据以上预测，预计年度资金缺口为万元，因此，计划向股东贷款万元、向商业银行贷款万元 ）七、现金流量预算年初现金余额为万元，预计年末余额为万元，详情如附件3“预算现金流量表”。精彩文档实用标准文案八、其他重大事项说明分析影响下一年度公司财务状况的重大事项，如：（一）金融危机影响公司发展（二）国内政策（三）以上，请予审议。二年月日附：附件1.年预算资产负债表附件 2.年预算利润表附件 3.年预算现金流量表议案关于批准投资计划的议案各位董事：提议，（希望董事会作出何种批准，拟出决议措辞）（概述××项目情况，包括但不限于立项审批、投资概算、

29、预计投资收益率、回收周期及工程项目前期完成实施情况 ）以上，请予审议。附： 1. 项目可行性研究报告2. 工程预算书3. 施工图纸（扫描件）二年月日议案关于 20年度利润分配的议案精彩文档实用标准文案各位董事：经会计师事务所审计，20年度公司实现净利润元。提议，公司按以下方案分配利润：一、提取法定公积金元；二、提取公积金元；三、剩余净利润元，加上 20年初未分配利润元，扣除20年已分配利润元， 20年末实际可分配利润元。四、以现金形式向全体股东分配万元，根据股东出资比例具体分配如下：股东分得元；股东分得元；或（ 20年度不进行利润分配，剩余未分配利润元，转存以后年度分配。 。）五、剩余未分配利

30、润元，转存以后年度分配。六、上述事项应在董事会审议通过后个月内实施完毕。以上，请予审议。二年月日说明：本模板按公司法的有关规定计提盈余公积项目。 中外合资企业， 应按中外合资企业法和公司章程的规定应计提储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金。议案关于弥补亏损的议案各位董事：提议，用 20年度公司所实现利润弥补以前年度亏损。经会计师事务所审计，20年度公司实现利润元。公司截止20年 1 月 1 日的累计亏损元。以上，请予审议。二年月日精彩文档实用标准文案附件七公司第_届董事会第_次会议纪要会议时间：_年 _月 _日会议地点：会议召集及主持人：出席会议董事：列席会议监事：其他参会人员：记录人：内容：一、出席本次会议的董事共_名，董事 _书面委托董事_代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。二、重大事项通报（一）公司股东变动；（二）公司董、监事变动；（三）三、参会人员发言：【较详细记录会议过程， 包括议案汇报