目标计划管理

1、第1页共 8 页目标计划管理一、目的提高基础管理水平，合理有效分配资源，确保公司各项工作的开展及 经营活动有序实施，通过目标计划管理和过程控制提高各部门的工作效率 及工作质量。二、适用范围本制度所指目标计划包括年度经营计划、月度工作目标计划、阶段性 工作目标计划和周工作目标计划。三、管理职责（一）总经办1 、是工作目标计划的控制部门，负责各部门工作目标计划的协调、控 制和管理。2、负责组织编制、跟进和落实工作目标计划；负责跟进、落实办公会 议确定的工作执行单之任务，并指引各单位编制部门工作计划。3、负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项 管理信息。4、协助人力资源部完成工作

2、目标计划管理的评价， 并对公司及各部门 计划执行情况进行总结、分析和评价。第2页共 8 页（二）人力资源部1、人力资源部是工作目标计划执行结果的评价部门。2 、在总经办的协助下每月完成对各部门计划完成情况评价 （对个人的 考核在条件成熟时推行 ），具体的考核指标在后面进行界定。（三）其他部门职责1、部门负责人是本部门工作目标计划的第一责任人， 对本部门工作目 标计划的编制、跟进、落实、评价等负有管理责任。如果多个部门均由一 位分管领导管理，则分管领导为第一责任人，下属各部门的计划必须通过 其审核。2、各部门负责组织编制本部门工作目标计划， 并按时间和个人进行分 解，必要时形成个人工作计划。3、

3、各部门与公司保持工作计划衔接关系， 并接受公司总经办关于目标 计划管理的业务指导和监督。4、各部门负责建立、维护本部门工作目标计划管理，并对本部门工作 目标计划实施情况进行总结、分析和评价。5、负责部门工作目标计划的上报与计划执行情况的总结。四、计划编制的原则（一）影响公司经营计划的重点工作或事件。对其他部门有影响的重点事件（三）产生成本及费用的事件第3页共 8 页（四）非日常性工作的事件（非日常性工作的标准由各个部门确定）（五）需其他部门配合的事件，应主动与相关部门进行沟通和协商。五、工作计划编制（一）年度经营计划的编制及要求1、每年 12 月由总经办及相关部门根据公司的经营战略和发展规划

4、（一 级计划）编制下一年度经营计划 （二级计划 ），各部门据此制定本部门下一年 度工作计划 （三级计划 ）。2、各部门年度工作目标计划由董事长批准，公司总经办备案。3、具体年度工作目标计划的要求由总经办另行通知。（二）月度工作目标计划的编制及要求1、各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等， 制定本部门 的月度工作目标计划， 经部门负责人或分管领导审核后于每月 25 日前报送 至总经办。2、总经办每月 28 日前汇编并报董事长审核后下发公司月度工作目标 计划至各部门。3、各部门月度工作目标计划中要明确重点工作目标、工作任务、计划 完成进度、责任主体、完成质量等，并注明需其它部门协助的事项

5、等, 具 体的计划申报方法由人力把资源部安排培训。4、工作任务按照公司及部门内的经营管理要求， 内容以本部门非日常 性第4页共 8 页的重点工作为主，尽可能明确化、数量化和具体化。5、完成日期指预计完成该项工作任务的日期， 跨月度工作尽可能分月 报送并注明“全月”，但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期，并设定 本月底需达成的目标。6 、工作计划中应明确各项工作的责任主体（部门或人） ，并尽可能明 确到小组或个人。如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任主体。7、各部门重点工作计划必须设定目标， 跨月度的工作应设定本月底要 达成的目标，并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。8、与年度

6、工作计划挂钩， 各部门年度工作计划中的重点工作应在月度 工作计划体现，避免造成工作偏差。9、各部门在编制月度工作计划时， 必须对上月的工作计划完成情况作 简要总结，正在进行中的项目要说明工作进展的程度，未能按期完成的项 目须说明未完成的原因及预计完成时间。10 、各部门在保持计划工作的严肃性的同时，可根据实际情况保证调 整计划的灵活性，两者应高度统一。衡量的标准是是否对公司经营状况造 成影响。调整计划应在每月 15 日以前报给总经办。（三）阶段性工作计划的编制和要求1、阶段性工作计划：一般指专项工作计划及临时性工作计划2、公司在专项工作实施前一周内， 编制下发阶段性工作计划的具体指 引和要求。

7、第5页共 8 页（四）周工作目标计划的编制要求1、各部门负责人组织并指导部门成员根据部门月度工作计划要求将工 作分解到周，编制周工作计划。2、每周五下午五点前将下周工作计划报部门负责人， 暂不将周工作计 划完成情况纳入月度绩效考核中，仅作为工作事件的控制。3、总经办“部门工作对接人员”有权对周工作计划进行检查，相关人 员必须全力配合。六、工作目标计划跟进实施（一）各部门应保证工作计划的合理性和严肃性，严格按照工作计划 的要求开展工作。工作计划制订下发后， 各部门应逐级向下传达工作指令， 明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。（二）总经办负责落实工作计划中各项重点任务，对各项重点工作和

8、专项工作予以跟进、协调并提供各种支持。（三）各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控，负责协助落 实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。（四）为确保工作计划执行效果，各部门对工作计划有疑问时，可向总经办提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止 时，应及时反馈至总经办。（五）总经办与人力资源部将在每月上旬组织召开计划管理协调会， 会议内容主要包括但不限于：第6页共 8 页1、通报上月项目各项重点工作完成情况及工作计划考评结果；2、各部门通报近期工作中存在的问题和困难， 及需要公司或其它部门协调解决的事项；3、公司对下一阶段工作提出要求和指引；4、其它需协调解决的事项。五

9、、计划外重点工作1、公司布置的各项临时性工作， 以及项目经营分析会、 董事长办公会 上布置的各项工作，由行总经办以“工作执行单”的形式下达（工作执行 单的格式见附件）。2、对列入“工作执行单”中的工作， 责任部门应积极予以落实， 并在 规定时间内进行反馈。3、总经办将对“工作执行单”中的工作进行必要的跟进， 并不定期实 施抽查、配合人力资源部进行考评。七、工作目标计划的考评（一）下列情形之一者予以扣分1 、各部门每月 25 日前将工作计划及总结报送总经办，每滞后一天扣5 分，依次累加。2、对列入“工作执行单”中的工作，若不按规定时间反馈，每滞后一 天扣第7页共 8 页5 分。3、工作计划没有主

10、次，阶段重心不突出，每处不符合扣2 分。4、工作计划脱离月度、年度计划，每出现一次扣 5 分。5、工作计划及总结格式每处不符合扣 2 分。6、工作计划及总结的内容不完整（重要工作未列入、年度工作计划中 的阶段性重点工作未涵盖、 董事长指示的重点工作未列入等） ，每遗漏 1 次 / 项扣5 分。7、对“工作执行单”中的工作，未按要求内容进行反馈的，每处扣5分。（二）评分1、月度考核实行 100 分制，分数配置由部门负责人根据工作重要程 度分配，最终配分以董事长审批为准2、自评：根据本部门（本人）当月“部门月度重点工作计划考核表内 容”数量及质量对应完成情况给予评分，并做月度自评总结。3、复评：总经办对接各部门工作人员（指定人员）负责对接部门（重 要岗位）“部门月度重点工作计划考核表内容”完成情况进行评分、评价， 将复评结果送董事长。4 终评：董事长根据“部门月度重点工作计划计划表内容”完成情况以 及个人表现给予评语及评分